19 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.

Relevanta dokument
1 Sammanträdets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.

PROTOKOLL. Stadshuset, Triangeln 1-2

Sammanträdes inleds med att revisorskollegiet avtackar Jörgen Holmgren och önskar honom lycka till som pensionär.

Protokoll. George Smidlund. Jan-Åke Troedsson Samtliga sakkunniga. Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Sten Dahlvid (S) Justerande...

Protokoll. George Smidlund. Per Nilsson, Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Sten Dahlvid. Justerande... Per Lilja.

Smidlund George revisionsdirektör Christin Menander sekreterare Ida Brorsson EY, tom 95 Fia Lindher sakkunnig, tom 96 Per Nilsson sakkunnig, tom 96

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista

Protokoll. George Smidlund. Per Nilsson, 66. Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Sten Dahlvid. Justerande... Per Lilja.

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista

Protokoll. Pelarrummet

Protokoll. Ann-Mari Ek (revisionsdirektör) Christin Menander (nämndsekreterare) Per Lilja (M) Sekreterare... Christin Menander

139 Sammanträdets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.

Protokoll. George Smidlund. Nina Hellström, Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Sten Dahlvid (S) Justerande...

Revisorskollegiet Protokoll Underskrifter

Protokoll. Per Lilja (M) Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Kent Andersson (S) Justerande... Per Lilja (M) Underskrifter

George Smidlund. Nina Hellström, Malin Jönsson, Richard Magnusson, Anneli Larsson, Förvaltningschef, 84.

Ann-Mari Ek (revisionsdirektör) Christin Menander (sekreterare) Per Nilsson (sakkunnig revisor) 27. Sekreterare...

Andreas Holmgren (MP)

Protokoll. Per Lilja (M) Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Kent Andersson (S) Justerande... Per Lilja (M) Underskrifter

Protokoll. George Smidlund. Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Sten Dahlvid (S) Justerande... Per Lilja (M) Underskrifter

Protokoll. Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Sten Dahlvid (S) Justerande... Per Lilja (M) Underskrifter. Malmö stad Revisorskollegiet

Protokoll. Per Lilja (M) Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Sten Dahlvid (S) Justerande... Per Lilja (M) Underskrifter

REVISIONSPLAN Stadsrevisionen. Samverkad Beslutad av revisorskollegiet

Protokoll. Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Sten Dahlvid (S) Justerande... Per Lilja (M) Underskrifter. Malmö stad Revisorskollegiet

REVISIONSPLAN Stadsrevisionen. Beslutad av revisorskollegiet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Revisorerna Tid: Plats: Lasarettet Trelleborg

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

Revisorerna Tid: Plats: Skånehuset, Kristianstad

Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Dockplatsen 26, Malmö

Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

Datum Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Revisionens roll. Revisionens uppgift

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00

Sammanträdesprotokoll

Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Regionhuset, Malmö

Revisionen. Protokoll Mötets öppnande och utseende av justerare. 2 Föregående mötes minnesanteckningar. 3 Dialog med Kf:s presidium

Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Regionhuset, Malmö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Datum Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet

Datum Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet

Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

PROTOKOLL Revisionsmöte Region Kronoberg

Datum Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet

DAGORDNING. Datum

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen , kl , Kommunhuset i Simrishamn

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30

Revisionskontoret har upprättat förslag till Årsredovisning 2016 för Stadsrevisionen enligt bilaga.

Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Tid Kl Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Revisionen. Plats: Åsnen. Ordförande... Justerare. Datum: Tid: 09:00-14:45

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg

Datum Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 24 januari /2013

DAGORDNING. Datum Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet

Sociala resursnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Psykiatrinämnden 10-19

PROTOKOLL Övriga deltagare Alf Wahlgren, PwC Carl-Gustaf Folkeson, PwC Emelie Lönnblad, PwC Jean Odgaard, PwC

Arbetsordning Mjölby Kommuns Revisorer. Antagen av revisorerna

DAGORDNING. Datum Information av ledningen för Musik i Syd kl

Protokoll från revisorskollegiet den 17 maj 2017

Reglemente. Reglemente för kommunrevisionen KS-221/2010. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2011.

DAGORDNING. Datum

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 3 februari 2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Regionhuset, Malmö

Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset. 2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan

DAGORDNING. Datum

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 24 januari 2014 Sid nr /2014

DAGORDNING. Datum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Landstingets revisorer

DAGORDNING. Datum Sammanträde i Revisorskollegiet - gamla kollegiet

SAMMANTRÄDESgPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat. Plats och tid: Vara församlingshem kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

Stadsrevisionen informerar nr

Ärendeförteckning Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/ Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Granskningen genomförs i den omfattning som följer av lag och god revisionssed.

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63

KUNGSBACKA KOMMUNREVISION SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tid och plats Måndag / 09,00-17,00 Stadshuset, Gällingerummet

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 14 februari /2013

PROTOKOLL 1(15) Revisionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Alerummet, kl 08:30-12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Reglemente för Skurups kommuns revisorer

Sammanträde: Revisorskollegiet Tid: Tisdagen den 11 december 2012 kl Plats: Konferensrum: Framtiden, Regionens Hus, Vänersborg

Transkript:

Malmö stad Revisorskollegiet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-02-29 Närvarande Kl Kl 15.00 18.00 Plats Paragrafnr Stadshuset, Triangeln 1-2 19-35 Ledamöter Dahlvid Sten, ordförande Lilja Per, vice ordförande Bojesson Anneli Carlén Sven-Åke Carlsson Claes Ekelund Bertil Hellberg Göran Larsson Gösta Nordin Tomas Otterström Åsa Sjövall Berit Taeri Robabeh tom 30 Frånvarande ledamöter Berit Söderholm Tjänstemän Håkansson Lennart, stadsrevisor Olof Hammar tom 24 Göran Holmberg tom 24 Richard Magnusson tom 24 Hans Mandl tom 24 Kaj Oldrup tom 24 Lotta Onsö tom 24 19 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 20 Godkännande av dagordning Utsänt förslag till dagordning föreligger. att godkänna dagordningen. Bilaga 20 21 Notering av frånvarande ledamöter Noteras att Berit Söderholm har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde. 22 Utseende av justerare att utse Per Lilja till att jämte ordförande justera dagens protokoll och att justering äger rum onsdagen den 7 mars kl 15.00 på revisionskontoret. 23 Föregående sammanträdesprotokoll Föreligger sammanträdesprotokoll från revisorskollegiets sammanträde 2012-01-25 och ej justerat protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2012-02-23. att lägga protokollen till handlingarna. 24 Information om genomförda granskningar under 2011 RK Protokoll 120229 1 (5)

Inför sammanträdet har utsänts kommunens bokslutskommuniké, sammanställning av de fördjupade projekten samt sammanfattande bedömning av nämnderna och styrelsen i DR 2. Vid sammanträdet informerar kontoret om det utsända materialet samt de yttranden över granskningar som inkommit efter utskick av handlingar till sammanträdet. Efter frågor samt ytterligare kommentarer diskuterar revisorskollegiet vad som ev ska tas med i Revisionsberättelsen och Synpunkter och iakttagelser. att godkänna informationen och fortsätta diskussionen inför slutrevisionen Bilaga 24 25 Förfrågningsunderlag - Granskning av upphandlingar Vid sammanträdet föreligger upprättat förslag till förfrågningsunderlag för granskning av upphandlingar inom kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och sociala resursnämnden. Granskningen ska slutrapporteras under augusti månad. Vissa mindre justeringar kommer att göras av förfrågningsunderlaget bla har kulturnämnden inte genomfört någon upphandling över direktupphandlingsgränsen under 2011 att godkänna upprättat förfrågningsunderlag att direktupphandla granskningen samt att i enlighet med fastställd delegation uppdra åt arbetsutskottet att genomföra upphandlingen Bilaga 25 26 Förfrågningsunderlag - Granskning följsamheten av markanvisningspolicyn Vid sammanträdet föreligger upprättat förslag till förfrågningsunderlag för granskning av följsamheten mot markanvisningspolicyn. Granskningen ska slutrapporteras under oktober månad. att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag att direktupphandla granskningen samt att i enlighet med fastställd delegationsordning uppdra åt arbetsutskottet att genomföra upphandlingen Bilaga 26 27 Rapportering från styrgrupperna Återrapporteras yttrande över granskningarna Viss upphandlingsverksamhet, Miljönämndens styrning, ledning och intern kontroll, Redovisning av exploateringsprocessen, Redovisning och administration av driftprojekt, Kvalitetsutveckling uppföljning inom äldreomsorgen samt Valnämnden. RK Protokoll 120229 2 (5)

att godkänna rapporteringen att lägga inkomna yttranden till handlingarna Bilaga 27 a-f 28 Rapportering från lekmannarevisorerna Informeras från lekmannarevisorerna i MKB Fastighets AB, Malmö Parkerings AB, Minc i Sverige AB, Kommunassurans AB, Malmö Stadsteater AB, Vagnparken i Skåne AB, Malmö Symfoniorkester AB, Malmö Opera AB, Skånes Dansteater AB, Medeon AB, Stiftelsen Malmö Sommargårdar samt Stiftelsen Kockum Fritid. att godkänna informationen 29 Stadsrevisionens bokslut och årsanalys för räkenskapsåret 2011 Stadsrevisorn informerar om revisorskollegiets årsanalys för år 2011. Årsanalysen har upprättats enligt stadskontorets anvisningar i textrapporteringssystemet Stratsys. Årets resultat uppgår till + 51 tkr. Stadsrevisionens bokslut har granskats av Per-Reinhold Olsson från Helsingborgs revisionskontor 2011-02-13 utan anmärkning. att godkänna årsanalysen för 2011. Bilaga 29 30 Verksamhetsplan 2012. Stadsrevisorn informerar om verksamhetsplanen för 2012. Denna är ett viktigt instrument för genomförande av revisionsplanen för år 2012. Planen beskriver vem som på revisionskontoret ansvarar för att årsrapporter, löpande granskningar samt fördjupade projekt genomförs. Fördelning av nämnder/ styrelsen och de fördjupade projekten på respektive styrgrupp redovisas också liksom sakkunnig stöd till lekmannarevisorerna. I planen har 4-5 projekt upptagit som ska genomföras med stöd av extern konsult. Att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan för år 2012. Att uppdra åt stadsrevisorn att upprätta förfrågningsunderlag för de projekt som föreslås upphandlas samt att redovisa dessa för revisorskollegiet för beslut. Bilaga 30 31 Inbjudan till Starev Syds erfarenhetskonferens Revisorerna i Norrköping inbjuder till en erfarenhetskonferens den 2-3 maj 2012. Bland programpunkterna finns en utvecklad lekmannarevision samt föredragning av djupstudien om granskning av ändamålsenlighet. RK Protokoll 120229 3 (5)

att anmäla Sten Dahlvid, Per Lilja, Berit Söderholm, Göran Hellberg och Bertil Ekelund till konferensen. Revisionsdirektören kommer också att delta. Bilaga 31 32 Inbjudan till Starevs årskonferens Revisorerna i Västerbottens läns landsting har översänt en inbjudan till Starevs årskonferens i Umeå den 29-30 maj. att anmäla Sten Dahlvid, Per Lilja, Claes Carlsson och Tomas Nordin till konferensen. Revisionsdirektören kommer också att delta. Bilaga 32 33 Inbjudan till revisionsdialog Sveriges kommuner och landsting (SKL) inbjuder till revisionsdialog med några mycket aktuella frågor i centrum ex revisorernas dialog och kommunikation, lekmannarevision, granskning av externa utförare samt förebyggande arbete mot korruption. att anmäla alla revisorer som önskar delta i konferensen samt att anmälan ska ske till revisionskontorets expedition senast den 30 mars. Bilaga 33 34 Stadsrevisorn informerar Stadsrevisorn informerar om Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 Sol samt 9 LSS som inte verkställts. Inkommen skrivelse med önskemål om granskning av hyressättningen inom fritidsnämndens verksamhetsområde. Arbetsutskottet har uppdragit åt stadsrevisorn att översända en skrivelse till fritidsdirektören för att bla efterhöra vilka principer som ligger till grund för nämndens/ förvaltningens hyressättning. Arbetsutskottet har beslutat tillskriva kommunstyrelsen för att efterhöra hur långt de har kommit med att åtgärda de brister som lyfts fram i IT-granskningar 2009/10 och som angetts i avlämnade yttranden. Åsa LeClair har sin sista arbetsdag på revisionskontoret den 2 mars. Revisorskollegiets ordförande kommer att uppvakta henne och önska henne lycka till och framföra ett tack för utomordentliga arbetsinsatser under många år. att godkänna informationen Bilaga 34 35Sammanträdets avslutande Sammanträdet avslutas kl 18.00 RK Protokoll 120229 4 (5)

Vid protokollet Lennart Håkansson Justeras Sten Dahlvid Ordförande Per Lilja Vice ordförande RK Protokoll 120229 5 (5)