Förstärkt månadsrapport per april 2013 för Sollentuna kommun
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 1.1 Ekonomisk uppföljning... 3 1.2 Målstyrning... 3 1.3 Kvalitet viktiga nyckeltal... 4 1.4 Uppdrag... 4 1.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt... 4 2 Årets resultat, driftbudget... 6 2.1 Sammanställning... 6 2.2 Kommungemensamma poster... 7 3 Investeringsbudgeten... 9 3.1 Trafik- och fastighetsnämnden... 9 3.2 Exploateringsverksamheten... 9 3.3 Övriga nämnder... 9 4 Nämnderna... 10 4.1 Kommunstyrelsen... 10 4.2 Barn- och ungdomsnämnden... 12 4.3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden... 14 4.4 Miljö- och byggnadsnämnden... 15 4.5 Kultur- och fritidsnämnden... 16 4.6 Socialnämnden... 18 4.7 Vård- och omsorgsnämnden... 20 4.8 Trafik- och fastighetsnämnden... 22 4.9 Överförmyndarnämnden... 23 4.10 Rösjöstyrelsen... 24 Förstärkt månadsrapport per april 2(24)
1 Sammanfattning 1.1 Ekonomisk uppföljning Årets resultat prognostiseras till överskott på 1,6 miljoner kronor, därigenom uppnås balanskravet med liten marginal. Årets budgeterade resultat på 31,2 miljoner kronor uppnås dock inte. I prognosen har bedömningen gjorts att KS oförutsedda ospecificerade medel kommer att lämna ett överskott med 10,0 miljoner kronor. Skatteintäkterna förväntas bli 20,3 miljoner kronor bättre än budget (enligt SKL:s senaste prognos 2013-04-24). Nämnderna sammantaget prognostiserar ett underskott på 57,5 miljoner kronor. Den största negativa avvikelsen prognostiseras för vård- och omsorgsnämndens egenregiverksamhet Solom (21,7 mkr inkl. resultatkravet). Åtgärder har satts in för att förbättra resultatet. Underskott prognostiseras även för barn- och utbildningsnämnden (10,2 mkr), utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (5,2 mkr) samt socialnämnden (9,7 mkr). För de två utbildningsnämnderna inkluderar avvikelserna volymökningar med 7,3 respektive 0,5 miljoner kronor. Nytt för 2013 är att nämndernas budgetramar inte justeras, under innevarande budgetår, för ökade volymer utan volymförändringen ska rapporteras som en avvikelse i prognosen. Resultatenheten Rudbecksskolan, under utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, prognostiserar en negativ avvikelse på 3,0 miljoner kronor. I samband med den här prognosen visar även barn- och ungdomsnämndens resultatenheter, kommunala grundskolor och förskolor, ett sammantaget underskott på 3,4 miljoner kronor. För finansnettot prognostiseras en negativ avvikelse (11,9 mkr). Främst beroende på att räntekostnaden på pensionsskulden beräknas bli 12,5 miljoner kronor högre än budget. Orsaken till det är SKL:s beslut om förändrad räntesats för RIPS (kommunala regler för pensionsskuldsberäkning). AFA-försäkringar kan komma att ta beslut om återbetalning av premier för arbetsmarknadsförsäkringar inbetalade av kommunen under åren 2006 och 2005, detta kan innebära en återbetalning på 33 miljoner kronor. Posten ingår inte i redovisad prognos eftersom det inte finns något beslut ännu. Förvaltningschef samt controller för de nämnder som har stora underskott kommer att träffa kommunledningskontoret löpande i samband månadsrapporteringarna. 1.2 Målstyrning För kommunens målstyrning har respektive nämnd enligt kommunledningskontorets anvisning redovisat vilka handlingsplaner som riskerar att inte kunna avslutas under verksamhetsåret, dvs där prognosen är Kommer inte kunna avslutas. Följande nämnder redovisar handlingsplaner som inte beräknas kunna slutföras under 2013. Detta kommer ha inverkan på bedömningen av måluppfyllelse för 2013. Detaljerad information finns under respektive nämnd i avsnitt 4. Förstärkt månadsrapport per april 3(24)
Nämnd KS BUN KFN VON Prognosvarnad handlingsplan Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering Arbetet med att initiera LEAN Erbjuda konsultativt stöd till grundskolor för uppbyggnad av skolbibliotek Samarbetsformerna mellan kultur- och fritidsnämnden och trafik- och fastighetskontoret löses praktiskt under 2013 men nya, mer permanenta, former för samverkan kommer ej kunna utvecklas 2013 Utbildningsäldreboenden Socialt företagande Synpunkter och klagomål (beroende av kommungemensamt arbete som beräknas komma igång under hösten 2013) 1.3 Kvalitet viktiga nyckeltal En långsiktig ambition i uppföljningsprocessen är att löpande lyfta fram viktiga kvalitetsnyckeltal. För årets förstärkta månadsrapport är detta påbörjat genom att nämnderna har fått rapportera och kommentera sjukfrånvaro. Barn och utbildningsnämnden: Rapporterar ökad sjukfrånvaro som kommer analyseras vidare. 1.4 Uppdrag Status och prognos för samtliga budgetuppdrag som fastställdes i budgetbeslutet för 2013 har följts upp. I något fall saknas kommentar om uppdrag detta följs upp till delårsbokslutet. För övrigt rapporterar samtliga nämnder att uppdrag är avslutade eller planeras kunna avslutas inom 2013 med undantag av socialnämnden. Socialnämnden: Under 2013 ska i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden en utvärdering av effekten av minskade medel för ekonomiskt bistånd genomföras. Kommunledningskontoret föreslår, i ärende gällande budget 2014, att uppdraget flyttas till 2014. 1.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Ny näringslivschef påbörjade sin anställning 1 maj. En kommunikatör för medborgardialog och en presschef är rekryterad. Friskvårdsportalen Wellnet lanserades i början av april. Det nya intranätet (Solsidan) lanserades för all personal den 24 april. En utredning om plan och- exploateringsavdelningens organisation har påbörjats. Förstärkt månadsrapport per april 4(24)
Kommundirektören har fått i uppdrag att genomföra en kommunövergripande och nytänkande analys av hur kommunen kan gå tillväga för att förbättra sina styrprocesser och sin organisation för att få ökad effektivitet och ökat kundfokus. Efter skolinspektionens rapport har ett nystartsprojekt inletts på Häggviksskolan. Skolan har även fått en ny rektor. Lärarförbundet har utsett Sollentuna kommun till länets bästa skolkommun. Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om en ny modell för socioekonomisk tilldelning. Bygglovenheten har förstärkt med en bygglovskoordinator/handläggare. Kultur- och fritidskontoret har i samarbete med Sollentuna Hockeyklubb och Mats Sundin genomfört ett socialt projekt för barn och unga som inte fått möjlighet att prova på ishockey tidigare. Familjecentralen i Rotebro flyttar till nya lokaler vid halvårsskiftet. Även personal från enheten för föräldrastöd kommer att flytta in i lokalerna. Socialkontorets samtliga chefer har genomgått en utbildningssatsning i Lean. Ett arbete har påbörjats med nätverksbyggande för ungdomar i riskzonen. Arbetet bedrivs av socialtjänstens fältteam i samverkan med polisen i Norrort. Socialtjänstens verksamhetssystem har börjat införas inom utförarenheterna för att öka verksamheternas effektivitet och rättssäkerhet. Ett arbete med Housing first, bostad först, enligt Sollentunamodellen börjar ta form och under våren planeras den första klienten bli beviljad den insatsen. Utbildnings- och arbetsmarknadskontorets verksamhet Möjligheternas kontor, startade 1 april 2013. Möjligheterna kontor förväntas minska snittbidragstiderna för ekonomiskt bistånd och därmed även kostnaderna. I Stockholms län har ett gemensamt projekt mellan landstinget och KSL inletts gällande kommunalisering av hemsjukvård Hemsjukvård 2015. Slutligt förslag till avtal inklusive skatteväxlingsnivå underställs landstinget och kommunerna för beslut senast den 31 december 2013. Inför den kommande bolagiseringen av egenregin, SOLOM, behandlar Socialstyrelsen nu tillståndsansökningar avseende samtliga verksamheter med SOLbeslut och för LSS- verksamheterna är Socialstyrelsens besök planerade att genomföras under maj-juni. Trafik- och fastighetskontoret har en tillförordnad förvaltningschef tills rekrytering av ny chef är avslutad. Kommunen har ett nytt hyressystem som innebär stora förändringar för organisation, arbetssätt och ekonomi. Förstärkt månadsrapport per april 5(24)
2 Årets resultat, driftbudget 2.1 Sammanställning Nedan redovisas en sammanställning gällande budgetavvikelse och prognos för nämnder och kommungemensamma poster. Nämndernas kommenteras vidare i avsnitt 4. De kommungemensamma posterna kommenteras i avsnitt 2.2. Nämnd (belopp i mkr) Budget Prognos Avvikelse 2013 helår bud/prog Kommunstyrelsen -150,2-150,7-0,5 Överförmyndarnämnden -5,3-5,3 0,0 Trafik- och fastighetsnämnden -102,9-102,9 0,0 Barn- och ungdomsnämnden -1 336,8-1 347,0-10,2 Kommunala grundskolor och förskolor 0,0-3,4-3,4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -296,1-301,3-5,2 Rudbecksskolan 0,0-3,0-3,0 Socialnämnden -242,8-252,5-9,7 Vård- och omsorgsnämnden -802,8-804,3-1,5 Egenregiverksamheten SOLOM 2,0-19,7-21,7 Kultur- och fritidsnämnden -113,8-115,8-2,0 Miljö- och byggnadsnämnden -15,7-15,7 0,0 Rösjöstyrelsen 0,1-0,2-0,3 Summa -3 064,3-3 121,8-57,5 Pensioner m.m. -59,0-64,2-5,2 Internränta 44,0 44,6 0,6 KS oförutsedda, Bundna -5,8-5,8 0,0 KS oförutsedda, Ospecificerade -19,7-9,7 10,0 Buffert/täckning av underskott -15,0 0,0 15,0 Internationaliseringsbidrag 0,0-0,6-0,6 Förgävesprojektering och nedskrivningar 0,0-0,3-0,3 Verksamhetens nettokostnader -3 119,8-3 157,8-38,0 Skattenetto 3 101,2 3 121,5 20,3 Finansnetto 49,8 37,9-11,9 Årets resultat, exkl. realisationsvinster 31,2 1,6-29,6 Tilläggsanslag från KS oförutsedda (tkr) Bundna 39 700 Ospecificerade 22 300 BUN, Hyressystem 8 000 ÖF, utökad ram 375 KS, Intranät SN, Resurscentrum hedersrelaterat förtryck 100 KS, IT-strategiska satsningar 15 200 KFN, Sollentuna VK, bidrag 300 Ökade IT-driftkostnader samtliga nämnder 9 197 SN/VON, Årsarvode revidering 322 KS, Kommunikativa insatser 1 500 TFN, Bulleråtgärder 1 000 KS, Miljö- och klimatstrategiska satsningar KS, Städdag 225 UAN, Gymnasiet/Möjligheternas kontor KS, Analys av effektivitet o styrprocesser 285 Totalt beslutat i KS 33 897 Totalt beslutat i KS 2 607 Återstår 5 803 Prognostiserat överskott 10 000 Återstår 9 693 Förstärkt månadsrapport per april 6(24)
2.2 Kommungemensamma poster 2.2.1 Avtalspensioner till kommunanställda mm Kommunens kostnader för pensioner har budgeterats till 59 miljoner kronor. Kostnaden avser pensioner intjänade innan 1998, vilka bokförs som kostnad i samband med pensionsutbetalning. Förtida uttag av pensioner, efterlevandepensioner samt ändringar i basbelopp innebär ofta förändringar mellan prognoser. Pensioner som intjänas i dag betalas av verksamheterna genom ett personalomkostnadspålägg. Utfallet är prognostiserats till 64 miljoner kronor. Kommunens kostnader för pensioner varierar beroende på när de anställda börjar ta ut sin pension, de anställdas löneutveckling m.m. Kommunen beställer prognoser två gånger per år och utfallet är beräknat på prognosen från december 2012. Ränteuppräkningen av pensionsskulden uppgår för 2013 till 15 miljoner kronor och redovisas under finansiella poster. AFA försäkringar förväntas ta beslut om återbetalning av premier för arbetsmarknadsförsäkringar inbetalade av kommunen under åren 2006 och 2005, detta kan innebära en återbetalning på 33 miljoner kronor om beslutet tas. Posten ingår inte i redovisad prognos eftersom det inte finns något beslut ännu. Kommunen har avsatts resultat till en pensionsreserv inom eget kapital. 2012-12-31 uppgick reserven till 749 miljoner kronor. Pensionsreserven får utnyttjas om årets pensionsutbetalningar för pensioner intjänande innan 1998 överstiger 35 miljoner kronor. För 2013 kan 29 miljoner kronor av pensionsreserven utnyttjas och räknas då in som en positiv post i årets balanskravsresultat. 2.2.2 Internränta I kommunens internredovisning belastas nämnderna som har gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindning under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta. Prognosen är något bättre än budgeten. 2.2.3 KS oförutsedda Anslaget för 2013 är uppdelat i bundna respektive ospecificerade medel. Av det ursprungliga anslaget (39,7 resp. 22,3 mkr) har (33,9 resp. 2,6 mkr) fördelats. I prognosen förutsätts att de ospecificerade medlen lämnar ett överskott på 10,0 miljoner kronor. På sidan 6 finns en sammanställning över hur medlen fördelats. 2.2.4 Buffert/täckning av underskott En buffert (15 mkr) har budgeterats för att täcka eventuella underskott, främst för skatte- och finansnetto samt som eventuell kompensation, om ekonomiskt utrymme finns, för vissa volymförändringar inom förskola, skola och äldreomsorg. Prognosen för skattenettot uppvisar överskott (20,3 mkr) men för finansnettot förväntas ett underskott (11,9 mkr). För volymerna är prognosen, för barn- och ungdomsnämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden, sammantaget för lågt budgeterad med 7,5 miljoner kronor. Nytt för 2013 är att de nämndernas budgetramar inte justeras för förändrade volymer, utan nämnderna rapporterar volymförändringen som en avvikelse i prognosen. Förstärkt månadsrapport per april 7(24)
Årets resultat (31,2 mkr) ser dock inte ut att uppnås framförallt p.g.a. nämndernas sammantagna underskott på 57,5 miljoner kronor. Bufferten redovisas därför i sin helhet som outnyttjad och förbättrar därigenom årets resultat med 15 miljoner kronor. 2.2.5 Internationaliseringsbidrag Prognosen är beräknad på ansökningar godkända av kommunstyrelsen. 2.2.6 Förgävesprojektering och nedskrivningar Avser nerlagda kostnader för exploateringsprojekt som av olika skäl avslutas istället för att färdigställas. 2.2.7 Skattenetto Jämfört med skatteunderlagsprognosen som användes i budget har skatteunderlagets utveckling justerats upp. Den senaste prognosen (24 april) från SKL för skatteintäkterna visar på ett bättre utfall, gentemot fastställd budget, med 20,3 miljoner kronor. 2.2.8 Finansnetto Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader och avser framför allt tre delar; utdelning från bolagen, medelsförv altningen samt ränta på avsättningen till pensioner. För närvarande prognostiseras ett totalt nettoresultat på 38 miljoner kronor, vilket är sämre än budget. Det finns både negativa och positiva avvikelser jämfört med budgeten. Den största budgetavvikelsen är räntekostnaden på pensionsskulden vilken beräknas bli 12,5 miljoner kronor högre än budget (se nedan). Utdelningen från Sollentunahem är 6,4 miljoner kronor lägre än budget. Kommunens kapitalplaceringar varierar med räntenivån och om räntan stiger kraftigt kan placeringarna sjunka i värde vilket innebär en osäkerhet. För närvarande beräknas avkastningen bli något högre än budget. Då investeringarna 2012 var på en väldigt låg nivå finns det mera likvida medel vid ingången av 2013 än budgeterat och räntan på dem kan uppväga underskotten. Räntekostnaden för kommunens pensionsskuld ökar dramatiskt eftersom den svenska långa räntan är låg. En arbetsgrupp på SKL har beslutat om sänkt ränta för RIPS (kommunala regler för pensionsskuldsberäkning) vilket innebär att nuvärdet av kommunens pensionsskuld ökar med 12,5 miljoner kronor utöver de 2,5 miljoner som är den vanliga ränteuppräkningen. Enligt Rådet för kommunal redovisningen ska uppbokningen av den ökade skulden redovisas som en finansiell kostnad 2013. Även ansvarsförbindelsen där kommunens pensionsåtagande innan 1998 redovisas kommer att öka (84 mkr), den ökningen påverkar dock inte årets resultat utan resultatet under de år då pensionerna kommer att betalas ut. Förstärkt månadsrapport per april 8(24)
3 Investeringsbudgeten 3.1 Trafik- och fastighetsnämnden Budgeten inrymmer investeringar, planerat underhåll/genomgripande renoveringar och lokalanpassningar i huvudsak i de s.k. verksamhetsfastigheterna. Som investeringsobjekt räknas dels rena nybyggnader, dels sådana till- och/eller ombyggnader på befintliga anläggningar som markant ökar nyttan av eller standarden på anläggningen ifråga. Det senare sker ofta i anslutning till en genomgripande renovering. Budgeten innehåller dessutom investeringsmedel avseende gator, vägar och parker. Arbetet med den detaljerade investeringsplanen för 2013 är fortfarande pågående, anpassning sker för arbetet med lokalförsörjningsplan och den nya budgetprocessen. Därför redovisas f.n. en prognos i paritet med budgeten på 324,7 miljoner kronor. 3.2 Exploateringsverksamheten För exploateringsverksamheten uppgår de budgeterade nettoutgifterna till 83,6 miljoner kronor. Utfallet förväntas bli (46,8 mkr) vilket ger ett överskott på 36,8 miljoner kronor gentemot budget. De största avvikelserna mot budget är; Väsjön där genomförande och markförsäljning senarelagts samt Tabellen och Kappetorp där markförsäljningen senarelagts. 3.3 Övriga nämnder Verksamhetsnämnderna har en sammantagen investeringslimit på 32,8 miljoner kronor. Prognoserna visar på att 27,7 miljoner kronor kommer att förbrukas. Det är vård- och omsorgsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden som inte förväntas förbruka hela limiten (+3,1 resp. +2,0 mkr). Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fått utökad investeringslimit (från 1,4 till 4,4 mkr) p.g.a. att Rudbecksskolans planerade investeringar under 2012 avseende nytt nätverk har försenats och kommer att genomföras under 2013. Investeringar Nämnd (belopp i mkr) Budget Prognos Avvikelse 2013 helår bud/prog Trafik- och fastighetsnämnden -324,7-324,7 0,0 Exploatering -83,6-46,8 36,8 Övriga nämnder -32,8-27,7 5,1 varav Kommunstyrelsen -2,2-2,2 0,0 Barn- och ungdomsnämnden inkl KSS -8,0-8,0 0,0 *Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden inkl Rudbeck -4,4-4,4 0,0 Socialnämnden -0,5-0,5 0,0 Vård- och omsorgsnämnden inkl Solom -6,3-3,2 3,1 Kultur- och fritidsnämnden -8,9-8,9 0,0 Miljö- och byggnadsnämnden -2,0 0,0 2,0 Rösjöstyrelsen -0,5-0,5 0,0 Summa -441,1-399,2 41,9 Förstärkt månadsrapport per april 9(24)
4 Nämnderna 4.1 Kommunstyrelsen 4.1.1 Ekonomisk uppföljning drift Sammantaget för verksamheterna under kommunstyrelsen prognostiseras f.n. ett underskott på 0,5 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen avser främst Räddningstjänsten beroende på att information om upp-räkning av ersättning från Kommunalförbundet kom för sent för att komma med i 2013 års budget. I övrigt prognostiseras ett mindre underskott (0,2 mkr) för kommunstyrelsen p.g.a. högre kostnader för sammanträdesrum på plan 13 och ett motsvarande nettoöverskott för avdelningarna inom kommunledningskontoret. Kommunlednings-verksamhetens resultat pekar på ett överskott (0,2 mkr), vilket är nettot av underskott på den administrativa avdelningen, överskott på ekonomiavdelningen, kommunikations-avdelningen och verksamheten för strategisk näringslivsverksamhet. En genomgång av verksamheten för intern service ska göras fram till delårsbokslutet per sista augusti. 4.1.2 Handlingsplaner med prognosvarning Handlingsplan Förstudie om gemensamma principer för kommunens dokumenthantering Kommunens totala dokumenthantering är ett stort område. Även en förstudie om gemensamma principer för dokumenthantering kräver därför ett omfattande arbete. Arbete med projektdirektiv för förstudien pågår men fortfarande finns en del oklarheter kring förstudiens innehåll och omfattning. Det finns därför viss osäkerhet om förstudien kan avslutas helt under 2013. Kommunledningskontoret vidtar nu avstämningsaktiviteter för att om möjligt klara handlingsplanen under 2013. 4.1.3 Kvalitet sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T1 2013 3 % 3,1 % Sjukfrånvaron för tertial 1 2013 ligger på 3,10 % vilket är en liten ökning jämfört med förvaltningsgenomsnittet på 3,0 %. Avvikelsen är relaterad till säsong. Tre enheter avviker negativt jämfört med förvaltningsgenomsnittet. Utredning pågår om vilka insatser som planeras för att sänka sjukfrånvaron. Övriga enheter inom KLK ligger väl under genomsnittet på 3,0 %. 4.1.4 Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Utreda möjligheterna till fastighetsnära sortering och hämtning av "avfall" Arbetet planeras med nya stadsbyggnadschefen. Översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden Förstärkt månadsrapport per april 10(24)
4.1.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Nya näringslivschefen har på börjat sin anställning 1 maj. En kommunikatör för medborgardialog och en presschef är rekryterad. Friskvårdsportalen Wellnet lanserades i början av april. Det nya intranätet (Solsidan) lanserades för all personal den 24 april. En utredning om plan- och exploateringsavdelningens organisation har på börjats. Kommundirektören har fått i uppdrag att genomföra en kommunövergripande och nytänkande analys av hur kommunen kan gå tillväga för att förbättra sina styrprocesser och sin organisation för att få ökad effektivitet och ökat kundfokus. Förstärkt månadsrapport per april 11(24)
4.2 Barn- och ungdomsnämnden 4.2.1 Ekonomisk uppföljning drift Nämnden exklusive resultatenheterna prognostiserar ett underskott med 10,2 miljoner kronor. För nämndens resultatenheter prognostiseras ett negativt resultat på 3,4 miljoner kronor. Av den totala negativa avvikelsen (10,2 mkr) förklaras 7,3 miljoner kronor av ökade volymer inom verksamheter där nämnden erhåller volymkompensation (1,4 mkr förskola samt 5,9 mkr grundskola). Att volymerna ökar innebär även att avgiftsintäkterna ökar med 1,7 miljoner kronor (0,2 mkr förskola och 1,5 mkr grundskola). För fritidshem åk 4-6 som för närvarande inte omfattas av volymkompensation beräknas ökade kostnader med 2,7 miljoner kronor jämfört med budget. Orsaken till kostnadsökningen är framförallt att inskrivningsgraden ökat. Prognosen för året visar på ett underskott på 3,2 miljoner kronor utöver volymförändringar. Underskottet förklaras framförallt av ökade volymer för fritidshem åk 4-6. Någon volymkompensation är dock inte aktuell för år 2013. Däremot kommer verksamheten att volymberäknas i Budget 2014. Mot bakgrund av det prognostiserade underskottet behöver nämnden besluta om åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Då merparten av nämndens kostnader är bundna till check och peng föreslår kontoret att samtliga checkar sänks med 0,5 procent från och med 1 juli. 4.2.2 Handlingsplaner med prognosvarning Handlingsplan Initiera arbete med LEAN För att kunna ha ett fortsatt fokus på skolornas utveckling föreslår kontoret att arbetet med att initiera LEAN förskjuts till 2014. Eventuellt kommer arbetet att kunna påbörjas i slutet av 2013. 4.2.3 Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T1 2013 4,9 % 5,91 % Jämförelsen ovan görs med helår 2012. Det är naturligt att sjukfrånvaron är något högre under tertial 1 jämfört med helåret. Den totala sjukfrånvaron har ökat bland både män och kvinnor i alla åldersgrupper. För att få en mer rättvis jämförelse bör jämförelsen göras med motsvarande period förra året. Tertial 1 2012 var sjukfrånvaron ca 5,4 % att jämföra med 5,9% 2013. Det har således skett en viss ökning av sjukfrånvaron vilket behöver analyseras närmare. För att kunna göra detta behöver underlag från respektive skola samlas in och analyseras. Det har inte varit möjligt att göra detta i samband med resultatprognosen. Kontoret kommer att samla in uppgifter från skolorna under maj för att därefter analysera resultatet närmare. 4.2.4 Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Redovisning av IKT-satsningen, bland annat med inriktning på vad som sker inom den pedagogiska utvecklingen Redovisas för barn- och ungdomsnämnden på nämndmötet den 21 maj. Förstärkt månadsrapport per april 12(24)
4.2.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Nystart Häggviksskolan. Efter skolinspektionens rapport har ett nystartsprojekt inletts på Häggviksskolan. Skolan har även fått en ny rektor. Sollentuna kommun har klivit i SKL:s ranking både när det gäller meritvärde och sammanlagd ranking. Lärarförbundet har utsett Sollentuna kommun till länets bästa skolkommun. Utmärkelse av SKL för att Sollentuna kommun är en av åtta kommuner som förbättrat resultaten varje år under de fem senaste åren. Nämnden har fattat beslut om ny modell för socioekonomisk tilldelning. Karriärtjänster är utannonserade och rekrytering pågår. Förstärkt månadsrapport per april 13(24)
4.3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 4.3.1 Ekonomisk uppföljning drift Verksamheterna under nämnden prognostiserar ett underskott på sammanlagt 5,2 miljoner kronor. Rudbecksskolan och löpargymnasiet förväntas redovisa en negativ avvikelse med 3,0 miljoner kronor. Kontoret prognostiserar ett underskott på 2,1 miljoner kronor till följd av att beslutad organisation av kontoret inte täcks inom budget. Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på 6,1 miljoner kronor p.g.a. ökade volymer. En viss osäkerhet finns i prognosen då kostnaden för höstterminen är beräknad utifrån elevernas val i första sökomgången och en fortsatt stor rörlighet sker under hela sökperioden fram till september. En orsak till underskottet är att årets budget för gymnasieskolan är neddragen med 3 miljoner kronor jämfört med 2012. I dialog med kommunledningskontoret aviseras att 3 miljoner kronor ska tillföras nämndens budget från kommunstyrelsens oförutsedda. För gymnasiesärskolan prognostiseras ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Dessa elever har gjort preliminärt gymnasieval, vilket innebär att det är för tidigt att säga vilka kostnader de nya placeringarna kommer att medföra. Arbetscenter prognostiserar ett överskott på 0,6 miljoner kronor till följd av prognostiserat färre deltagare avseende Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) än budgeterat. Rudbecksskolan arbetar med att nå en ekonomi i balans fr.o.m. läsåret 2013/14. Detta innebär att eftersläpande kostnader för årets omställningsarbete beräknas ge ett underskott med 3 miljoner kronor på årsbasis. Resultatenheterna har dock en sammantagen ingående buffert för 2013 på cirka 7 miljoner kronor som kan täcka årets förväntade negativa resultat. 4.3.2 Handlingsplaner med prognosvarning Ingen prognosvarning lämnad. 4.3.3 Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T1 2013 4,89 % 4,58 % Förvaltningen ligger under börvärdet 5 %. Samtliga enheter ligger också under samma värde. 4.3.4 Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Införa ett utbildningsråd för samverkan kring arbetsmarknadsfrågor Ta fram en handlingsplan för ungdomar som faller inom det kommunala uppföljningsansvaret Organisation och former för utbildnings- och arbetsmarknadsrådet fastställdes av nämnd i april. Första mötet kommer att genomföras under maj/juni. Handlingsplanen är upprättad och en reviderad version tas upp för beslut på nästkommande nämnd. Handlingsplanen kommer att tas upp i KS och Fullmäktige. 4.3.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Inget har rapporterats. Förstärkt månadsrapport per april 14(24)
4.4 Miljö- och byggnadsnämnden 4.4.1 Ekonomisk uppföljning drift Nämnden gör i nuläget bedömningen att verksamheterna totalt sett gör ett nollresultat för helåret. Det är ännu för tidigt på året för att kunna se trender och tendenser för t.ex. intäkter inom de konjunkturkänsliga verksamheterna mät- och kart samt bygglov. F.n. ligger mät- och kartverksamhetens intäkter lägre än budget. Detta uppvägs av lägre personalkostnader då två tjänster är vakanta tills vidare. 4.4.2 Handlingsplaner med prognosvarning Ingen prognosvarning lämnad. 4.4.3 Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T1 2013 2,71 % 3,87 % Den totala sjukfrånvaron har ökat på förvaltningen sett till utfallet för helåret 2012 och ökningen härrör främst från ett långtidssjukfall. Utfallet för T1 januari-april 2013 är dock något lägre än under motsvarande period under 2012 då det tillfälligt fanns ett par längre sjukfall under perioden. 4.4.4 Uppdrag Nämnden har inga budgetuppdrag för 2013. 4.4.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Bygglovenheten kommer att vara fullt bemannad från augusti månad och då förstärkt med en bygglovskordinator/handläggare. Enheten har för närvarande en vakant administratörstjänst t.o.m. juni månad. Vidare kommer en ordinarie bygglovhandläggare tillbaka från föräldraledighet i augusti månad. Förstärkt månadsrapport per april 15(24)
4.5 Kultur- och fritidsnämnden 4.5.1 Ekonomisk uppföljning drift För nämnden totalt prognostiseras ett underskott med 2,0 miljoner kronor. Underskottet beror på ökade kostnader för bibliotekets utlåning av e-böcker som fortsätter att öka vilket beräknas ge ett underskott på 0,6 miljoner kronor. För kulturskolan prognostiseras ett underskott på 1,4 miljoner kronor p.g.a. ett oförutsett avgångsvederlag som kommer betalas ut under året samt en omfattande vattenskada i kulturskolans lokaler i Rudbecksskolan. 4.5.2 Handlingsplaner med prognosvarning Handlingsplan Utveckla samarbetet med andra nämnder och förvaltningar Stöd för skolbibliotek Kultur- och fritidschefen har till den 1 april 2013 varit tillförordnad förvaltningschef för trafik- och fastighetskontoret. Diskussioner kring nuläges- och framtidsfrågor har hittills hanterats genom denna ordning. Kontinuerlig avstämning mellan t.f. kultur- och fritidschef och t.f. trafik- och fastighetschef bedöms kunna fortgå under återstoden av 2013. Formerna för arbetet med att erbjuda konsultativt stöd till grundskolor för uppbyggnad av skolbibliotek kommer att utformas under 2013. Biblioteken i Sollentuna kommer därefter att erbjuda detta konsultativa stöd till grundskolor under 2014. 4.5.3 Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T1 2013 5,49 % 5,21 % Nyckeltalet är analyserat och behöver inte åtgärdas. 4.5.4 Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Översyn av befintliga grusplaner för att eventuellt föreslå alternativa användningsområden för vissa grusplaner. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2012-11- 15, 98 om redovisning av befintliga grusplaner. Inom ramen för detta presenterades en översyn av befintliga grusplaner, innehållande geografisk placering, omfattning av yta, markägare samt ansvar för skötsel. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-02- 20, 24 om alternativa användningsområden för vissa grusplaner. Inom ramen för detta beslutades att en grusplan görs om till en spontanidrottsplats, en grusplan görs som till dirtbikepark (cyckelcrossbana) samt att en grusplan kan övergå till annan verksamhet. Inventera behovet av idrottsanläggningar. Förslaget ska innehålla realistiska behov och prioriteringar. Arbetet med detta har ännu inte påbörjats. Arbetet med att redogöra för realistiska behov och prioriteringar kopplat till behov av idrottsanläggningar kommer att inledas innan sommaren och beräknas kunna slutföras inom angiven tidsram. Förstärkt månadsrapport per april 16(24)
Uppdrag Ta fram förslag på trygghetsskapande åtgärder på kommunens elljusspår. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2012-12- 04, 104 om redovisning av uppdrag att ta fram förslag på trygghetsskapande åtgärder vid kommunens elljusspår. 4.5.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Kultur- och fritidskontoret har i samarbete med Sollentuna Hockeyklubb och Mats Sundin genomfört ett socialt projekt för barn och unga som inte fått möjlighet att prova på hockey tidigare. Projektet; Sollentuna Hockey Hall of Fame, sponsrades bl.a. av stora tillverkare av hockeyprodukter. Ett tvådagars hockeyläger på Sollentunavallen genomfördes under påsklovet. Inbjudan skickades ut till samtliga barn på två av kommunens skolor, Sofielundsskolan och Vittra. 160 barn och unga i skolår 1-9 ville vara med. Sammanlagt 60 barn, fick efter lottning, möjlighet att under lekfulla former lära sig grunderna av Mats Sundin och funktionärer från Sollentuna hockeyklubb. Kultur- och fritid organiserade lägret, bjöd på frukost, lunch och mellanmål samt ställde upp med personal utanför rinken. Förstärkt månadsrapport per april 17(24)
4.6 Socialnämnden 4.6.1 Ekonomisk uppföljning drift Nämnden som helhet prognostiserar ett underskott med 9,7 miljoner kronor. Verksamheten Barn- och unga prognostiseras överskrida budgeten med 4,0 miljoner kronor då antal barn med insatser har ökat under 2012, dessutom har kostnad per vårddygn i familjehem ökat markant. Det prognostiserade överskridandet har dock minskat från föregående prognos med 2,5 miljoner kronor. Orsaken är en minskning av placeringar på institution och en satsning på öppen vård. För verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiseras ett underskott (5 mkr). Budgeten är 4 miljoner kronor lägre än 2011 och antalet hushåll har ökat. Även utbetalt bistånd i snitt per hushåll har ökat. Eventuella effekter av projektet " möjligheternas kontor" har inte tagits hänsyn till i prognosen, då det i dagsläget är svårt att värdera dessa. För verksamheten Vuxna med missbruksproblem prognostiseras däremot ett överskott (1,8 mkr) då kostnad per vårddygn har minskat. Planerade åtgärder Förvaltningen tillämpar ett försiktigt förhållningssätt till placeringar och kostsamma insatser och det görs fortsatt satsning på öppen vård. Dock är placeringar lagstyrda och därmed svåra att påverka. Enheten för ekonomiskt bistånd har infört ett nytt arbetssätt för att minska bidragstiderna. Tiderna har minskats med 0,1 månad men målet är att de ska minska ytterligare. Ett intensivt arbete pågår med att minska kostnaderna för tillfälliga boenden genom att lägga över mer ansvar på de sökande samt att flytta personer till billigare boenden. Bostadssituationen är dock mycket svår för dem med skulder och utan inkomst vilket försvårar arbetet. Ytterligare en åtgärd för att motverka höga boendekostnader i form av kostnader för hotell är att ett antal radhus, som kommunen har ställt till förfogande, har renoverats. Möjligheterna kontor startade 1 april och förväntas minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Det är dock för tidigt att se några effekter. Nämnden betonar att det är svårt att kalkylera vilka ekonomiska effekter de vidtagna åtgärderna kan få. Åtgärderna gör dock att nämnden förväntar sig att det prognostiserade underskottet inte ska öka. 4.6.2 Handlingsplaner med prognosvarning Ingen prognosvarning lämnad. 4.6.3 Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T1 2013 Förstärkt månadsrapport per april 18(24)
Utfall Helår 2012 Utfall T1 2013 4,29 % 5,29 % Utfallet tom april överstiger förvaltningsgenomsnittet för 2012 med 1 % men har minskat med 0,34 % jämför med samma period (tom april) föregående år. Sju personer är långtidssjukskrivna, dvs en sjukskrivning över 90 dagar. Det är två personer färre än samma period föregående år. För en av personerna har en anställning avslutats från och med april. För resterade personer har rehabiliteringsarbetet påbörjats eller kontakter tagits för att påbörja rehabilitering enligt de rutiner som finns. 4.6.4 Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Under 2013 ska i samarbete med utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden en utvärdering av effekten av minskade medel för ekonomiskt bistånd genomföras. Socialnämnden har inte fått minskade medel för ekonomiskt bistånd 2013 men för 2014. Projektet möjligheternas kontor planeras minska utbetalt ekonomiskt bistånd. Projektstart har försenats vilket gör att det är för tidig att göra en utvärdering i höst. Uppdraget bör därför ses över eller tas bort. 4.6.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Familjecentralen i Rotebro flyttar till nya lokaler i halvårsskiftet. Förutom personalen från familjecentralen kommer även personal från enheten för föräldrastöd att flytta in i lokalerna. Syftet är att kunna erbjuda förebyggande stöd till föräldrar och barn. Socialkontoret har genomfört en utbildningssatsning i Lean. Alla chefer har utbildats. Syftet är att frigöra tid till klientarbete. Ett arbete har påbörjats med nätverksbyggde för ungdomar i riskzonen. Arbetsmodellen utgår från sociala insatsgrupper som riktar sig mot ungdomar i riskzonen för att utveckla ett kriminellt beteende. Arbetet bedrivs av socialtjänstens fältteam i samverkan med polisen i norrort. Procapita som är socialtjänstens verksamhetssystem har börjat införas inom socialtjänstens utförarenheter. Syftet är att öka verksamheternas effektivitet och rättssäkerhet. Inom socialpsykiatrin deltar socialtjänsten i ett kvalitetsprojekt som drivs av Nationell samordning psykisk hälsa, NSPH. I projektet utvecklas metoder för kvalitetsutveckling tillsammans med brukarna. Ett arbete med Housing first, bostad först - enligt Sollentunamodellen börjar ta form och under våren planeras den första klienten bli beviljad den insatsen. I planeringen deltar och bidrar flera verksamheter inom avdelningen för vuxna för att på bästa sätt utnyttja avdelningens resurser effektivt. Housing first är en av flera metoder att arbeta med hemlöshetsproblematiken. Utbildnings- och arbetsmarknadskontorets verksamhet Möjligheternas kontor, startade 1 april 2013. Möjligheterna kontor förväntas minska snittbidragstiderna för ekonomiskt bistånd och därmed även kostnaderna. En utvärdering av hur kostnaderna för ekonomiskt bistånd påverkas kommer att genomföras tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadskontoret under hösten. Förstärkt månadsrapport per april 19(24)
4.7 Vård- och omsorgsnämnden 4.7.1 Ekonomisk uppföljning drift För nämndens verksamheter inom det s.k. samhällsuppdraget prognostiseras ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Egenregiverksamheten Solom (produktionsuppdraget) prognostiserar ett negativt resultat med 19,7 miljoner kronor exklusive överskottskravet (2,0 mkr), d.v.s. totalt minus 21,7 miljoner kronor. Solom har en sammantagen ingående buffert för 2013 på cirka 8 miljoner kronor som kan tas i anspråk för att täcka del av årets förväntade negativa resultat. Prognosen för egenregiverksamheten Solom visar på ett resultat på minus 21,7 miljoner kronor inklusive avkastningskravet (2,0 mkr). Prognosen är 2,0 miljoner sämre än vid föregående rapporttillfälle. Den negativa avvikelsen finns främst inom Hemtjänsten som trots olika åtgärder prognostiserar ett minus på 10,0 miljoner kronor. Även för Daglig verksamhet enligt LSS prognostiseras ett större underskott på 6,4 miljoner kronor. Sedan LOV infördes för daglig verksamhet LSS har ett 40-tal brukare övergått till andra utförare samtidigt som Soloms dagliga verksamhet inte i ingår i andra kommuners LOV. Inom LSS-boende har kvalitetssatsningar genomförts för att täcka behovet för de boende som avstår från daglig verksamhet och stannar hemma i boendet en eller flera dagar per vecka, vilket innebär ökade kostnader för bemanning. Kostnader av engångskaraktär ingår i prognosen med 0,6 miljoner kronor. Planerade åtgärder Inom Samhällsuppdraget pågår en utredning avseende volymökning inom funktionshinder SOL i ordinärt boende under 65 år. Uppföljning av nya beslut och nytt avtal enligt LOV daglig verksamhet genomfördes under april månad. För Solom har åtgärder satts in för att förbättra resultatet. Inom hemtjänsten införs den 27 maj gemensam schemastruktur för att bättre kunna samordna personal mellan grupper och områden. Då HSB den 19 april upphörde som utförare har ett 50-tal kunder valt Solom som ny utförare. Det ekonomiska resultatet av ökade utförda timmar beror på med vilken effektivitet uppdragen kan utföras. Inom Daglig verksamhet LSS har lokaler omdisponerats och sagts upp. På uppdrag av vård- och omsorgskontoret har Solom startat en verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada. Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat (1,5 mkr). Övertalighetsprocessen fortgår men beräknas få ekonomisk effekt först 2014. 4.7.2 Handlingsplaner med prognosvarning Handlingsplan Utbildningsäldreboenden Den goda omsorgen Socialt företagande Av de tre äldreboenden i Sollentuna kommun som har anmält sig som intressenter till Utbildningsäldreboenden har en enhet utbildat handledare på högskola (7,5 hp) men inte tagit emot några praktikanter. De övriga enheterna har utgått ur projektet. Prognosen är att projektet inte kommer att fullföljas enligt plan. Handlingsplanen senarelagd i avvaktan på rekrytering av ny kommunikatör till vård- och omsorgskontoret. Med anledning av den förestående bolagiseringen av egenregin SOLOM har arbetet inte till fullo genomförts enligt plan. Förstärkt månadsrapport per april 20(24)
Handlingsplan Synpunkter och klagomål Kommunledningskontorets projekt gällande kommunens nya gemensamma system för synpunkter och klagomålshantering har ännu inte omfattats av vård- och omsorgskontoret. 4.7.3 Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T1 2013 5,83 % 5,65 % Börvärde tjänstemän: 5 % Börvärde skola och omsorg: 7 % Samhällsuppdraget: Utfall helår 2012: 3,00 % Utfall T1 2013: 2,66 % Produktionsuppdraget SOLOM: Utfall helår 2012: 6,18 % Utfall T1 2013: 5,91 % 4.7.4 Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Använda benchmarking som ett verktyg för att med hjälp av någon eller några framgångsrika kommuner utveckla nämndens verksamheter och effektivitet Ta fram förslag på en vision och strategi för framtidens äldreomsorg. Med bland annat beaktande av kommande behov och förväntningar. Planering pågår för att lyfta fram bra jämförelsekommuner utifrån vård- och omsorgsnämndens sammanlagda kvalitetsresultat. Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut gällande den framtagna Äldreplanen den 28 maj 2013. 4.7.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt I Stockholms län har ett gemensamt projekt mellan landstinget och KSL inletts gällande kommunalisering av hemsjukvård Hemsjukvård 2015. En förändrad ansvarsfördelning kommer att innebära ett för kommunen stort och resurskrävande arbete för att i fortsatt nära samverkan med landstinget säkerställa en god, trygg och säker vård för den enskilde samt att samhällets resurser används effektivt. Slutligt förslag till avtal inklusive skatteväxlingsnivå underställs landstinget och kommunerna för beslut senast den 31 december 2013. Socialstyrelsen definierar, i sina föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), begreppet vårdgivare på ett sådant sätt att det kan komma att förändra kommunens insyn och uppföljning av verksamhet som inte bedrivs i egen regi. Den kommande bolagisering som egenregin, SOLOM, står inför under 2013 kräver under genomförandefasen resurser, utöver de budgeterade, för ordinarie drift och administration. Socialstyrelsen behandlar nu tillståndsansökningar avseende samtliga verksamheter med SOL-beslut och för LSS- verksamheterna är Socialstyrelsens besök planerade att genomföras under maj-juni. Förstärkt månadsrapport per april 21(24)
4.8 Trafik- och fastighetsnämnden 4.8.1 Ekonomisk uppföljning drift Nämnden prognostiserar f.n. ett nollresultat. 4.8.2 Handlingsplaner med prognosvarning Ingen prognosvarning lämnad. 4.8.3 Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T1 2013 2,89 % 8 % En person har varit sjukskriven hela 2013. 4.8.4 Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Redovisa hur trafik- och fastighetsnämnden ska verka för ett miljömässigt byggande och energieffektiviseringar i kommunens fastigheter Uppdraget är redovisat till KF. 4.8.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Tillfällig förvaltningschef finns tills rekrytering av ny chef är avslutad. Nya hyressystemet innebär stora förändringar på organisationen, arbetssätt och ekonomi. Förstärkt månadsrapport per april 22(24)
4.9 Överförmyndarnämnden 4.9.1 Ekonomisk uppföljning drift Nämnden prognostiserar f.n. ett nollresultat. 4.9.2 Handlingsplaner med prognosvarning Ingen prognosvarning lämnad. 4.9.3 Kvalitet - Sjukfrånvaro i % Utfall Helår 2012 Utfall T1 2013 5,24 % 1,17 % Under 2012 var en medarbetare långtidssjukskriven. Medarbetaren är nu fullt arbetsför och arbetar sin ordinarie arbetstid. 4.9.4 Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Översyn av förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden Ingen kommentar 4.9.5 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Inga viktiga händelser har redovisats. Förstärkt månadsrapport per april 23(24)
4.10 Rösjöstyrelsen 4.10.1 Ekonomisk uppföljning drift Rösjöstyrelsen prognostiserar ett underskott med drygt 0,2 miljoner kronor utöver avkastningskravet (80 tkr). Främsta orsaken till den negativa prognosen är de nybyggda skollokalerna. För att åtgärda underskottet kommer en ny organisation avseende personal att genomföras. Rösjöstyrelsen har en sammantagen ingående buffert för 2013 på cirka 2 miljoner kronor, del av denna kan tas i anspråk för att täcka årets förväntade negativa resultat. Förstärkt månadsrapport per april 24(24)