KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 2013-05-23. Karlshamnsbostäders kontor. (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)



Relevanta dokument
x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden:

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL Hotell Skansen, Öland. (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL Tid: Den 15 december 2014, kl Karlshamnsbostäders kontor

Ledamöter: x Ulf Lind

Hotell S:T Jörgen, Malmö. Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson

Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB

Ledamöter: Tid för justering av protokoll: 12 juni 2017, kl Vid sammanträdet behandlades ärenden:

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Protokoll från extra sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Välfärdsberedningen (10)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (10) Förvaltnings AB

Sammanträdesprotokoll

Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Onsdag 13 maj 2015, kl Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

Styrelsen (13)

Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande; nyproduktion, bildande av dotterbolag samt försäljning

Ordförande Ulrika Francke öppnade sammanträdet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Sammanträdesprotokoll

Kommunkontoret kl Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen (14) Kommunhuset, rum 293, klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förvaltningskontoret ,lc;-n I _. Paragrafer Sekreterare \.l'\~~'-a..l""""''''-'~ illa Wall ANSLAG/BEVIS

Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande; nyproduktion, bildande av dotterbolag samt försäljning

Kommunkontoret kl

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 2 juni 2017

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson

Niels Madsen (M) för Bertil Olsson (M)

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunkontoret kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 24 oktober 1988, kl

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 03 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Asarumssalen, Rådhuset, Karlshamn kl

Box Sammanträde Göteborg

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ulf Anagrius (LOK) Bo Örtegren, förbundschef och sekreterare Anders Hansson, administrativ samordnare

Sammanträdesprotokoll

Kenneth Nygren, ekonom. Kommunkontoret, , kl Kenneth Nygren. Walther Holmgren (s) Christer Holm (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Linde Stadshus AB Org nr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Jan Näslund, VD Kjell Lindberg, Kommunal Ann-Christine Suneson, Vision Gerd Svedberg. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande...

Vita Huset i Nyköping AB ( ) - styrelsens arbetsordning

Konstituerande styrelsemöte

Kommunstyrelsen Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf Michael Severin BEVIS

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Folktandvårdens kansli, Falun kl

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd

Kommunkontoret kl

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Kommunkontoret

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan

STYRELSENS ARBETSORDNING

PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

Bolagsstämma [17] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

Kommunkontoret kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

Konstituerande styrelsemöte

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSESAMMANTRÄDE NR 4 den 14 september 2017 (kl )

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Sammanträdesprotokoll Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

Sammanträdesdatum

Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 28 april 2016 kl Mayvor Lundberg, ägarombud

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Styrelsen (10)

Sammanträdesprotokoll Sidan 1

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Syd. Madelaine Jakobsson (C)

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

Transkript:

1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 23 maj 2013, kl 09.15-11.00 Plats: Närvarande: Ledamöter: Karlshamnsbostäders kontor (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) Suppleanter: x Kerstin Gustafson, Ordf x Berith Gustavsson x Ola Persson, v ordf Jörgen Martinsson x Magnus Gärdebring x Magnus Olsson x Ylva Eriksson x Torgny Lindqvist x Olle Gillberg x Anitha Fredriksson x Åke Wirtén Bo Lundberg x Clas Mårlind x Robert Elmstedt Personalrepresentanter: Johanna Lindell xx Roger Bengtsson Övriga: x Bert-Inge Storck, VD Thomas Ottosson, vvd Utsedda att justera: Kerstin Gustafson Ylva Eriksson Tid för justering av protokoll: 31 maj 2013 Vid sammanträdet behandlades ärenden: 27 -- 39 Underskrifter: Kerstin Gustafson Ylva Eriksson Bert-Inge Storck Ordförande Sekreterare

2 27 Mötets öppnande Mötet öppnas av ordförande. Ordföranden gratulerar Ola Persson till en förestående 50-årsdag. 28 Ersättare Ordinarie ledamöter är närvarande. 29 Val av sekreterare och justeringsman Till sekreterare utses Bert-Inge Storck och till att justera dagens protokoll väljs Ylva Eriksson 30 Godkännande av dagordningen/ extra ärenden. Styrelsen godkänner den utsända dagordningen med tillägg om att beslutsärende angående bredband och seniorbostäder anmäls och tas till dagordningen.

3 31 Föregående protokoll Protokoll från 2013-03-22 godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna. 32 Rapporter att godkänna rapporterna Ordförandes rapport, rapport från SABO-kongressen, VD-rapport, projektrapport samt övriga rapporter presenteras för styrelsen. 33 2013-03-22 Försäljning av Kastanjegården 3:117 resp. Lysmasken 7. att bemyndiga VD att hemställa hos kommunfullmäktige om försäljning av Kastanjegården 3:117 och/eller Lysmasken 7 under förutsättning att hyreskontrakten upphör att gälla. Diskussioner pågår med Omsorgen om framtida användning, avtalstider och hyror avseende gruppbostäderna. I en planerad överenskommelse kommer troligen någon eller några av fastigheterna att bli uppsagda. Karlshamnsbostäder har då ingen användning för dessa och försäljning är alternativet.

4 34 Firmatecknare, attestreglemente, delegationsordning, arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, investeringsinstruktion. Inga förändringar sker. Årsstämma hölls den 15 maj. I anslutning till årsstämman skall styrelsen i enlighet med arbetsordningen fastställa och besluta om en del fastställda formfrågor. 35 Bredband kompletteringsavtal. att godkänna föreliggande Kompletteringsavtal. Karlshamnsbostäder har ett Uppkopplingsavtal med B2 Bredband AB (556557-5825) avseende bredband till sina lägenheter. Marknadens krav är en ökad valfrihet och öppenhet. Med möjlighet till större tjänsteutbud. Karlshamnsbostäder har fört förhandlingar i syfte att motsvara dessa krav. Föreliggande avtalsförslag (bilaga 1 till 35) är resultatet av dessa förhandlingar och ger Karlshamnsbostäder önskade möjligheter. Avtalet är konstruerat som ett Kompletteringsavtal till befintligt Uppkopplingsavtal Karlshamnsbostäder bedömer också att en ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer att ske. Avtalet innebär också dessa möjligheter. Överläggning Styrelsens inriktning är att uppnå ökad individuell valfrihet med stort tjänsteutbud. Diskussionen omfattar hur detta kan uppnås inom ramen för en begränsad ekonomisk risk.

5 36 Nybyggnation av seniorbostäder i Asarum och Mörrum. att godkänna förslaget till nybyggnation av seniorbostäder i Asarum och Mörrum att redovisa ett motsvarande förslag för Hällaryd att som villkor för byggstart är att investeringsutrymme erhålls genom att kommunen förvärvar och ansvarar för projekt Östralycke att i enlighet med investeringsinstruktion rapportera till Stadsvapnet förslaget till investering i seniorbostäder och villkoret för byggstart. I enlighet med beslutade dokument och strategi för utveckling av boendekoncept har styrelsen tidigare beslutat om att konkret undersöka marknaden för seniorbostäder i Asarum och Mörrum. Förslaget till byggnation bygger på en byggnation av det sk. KOMBO-huset. Framtaget av SABO. 12 lägenheter i tre våningar i Asarum respektive 16 lägenheter i fyra våningar i Mörrum. Intresseanmälningar har inkommit från 98 personer. Företagsledningen bedömer att substansen i intresseanmälningarna är stor. Förutsättningarna är goda att lägenheterna blir uthyrda. Investeringen beräknas till 16 mkr för Asarum och ca 21 mkr för Mörrum. Kassaflödet beräknas bli positivt under första året medan en ren lönsamhetskalkyl visar på en brytpunkt efter 4-5 år. Under en tioårsperiod är det ansamlade resultatet klart positivt. Byggnationen är tänkt ske under senhösten 2013 och 2014. Investeringen ryms inte i bolagets investeringsplan. För en bibehållen ekonomisk kapacitet måste kapitalförstärkning ske, alternativt frigöra investeringsutrymme. Karlshamnsbostäder har därför som ett alternativ föreslagit en överlåtelse av Östralycke till kommunen inför kommande ny- och ombyggnadsinvesteringar i den anläggningen. Detta frigör dels investeringsutrymme och dessutom medför det ingen ytterligare investeringsbelastning för bolaget.

6 Överläggning Diskussionen berör bolagets finansiella läge och behovet av en stark soliditet samtidigt som samtliga understryker behovet av seniorbostäderna. Av diskussionen framkommer att en förutsättning för byggnationen är att konkurrerande investeringar inte är aktuella. Som sådan nämns Östralycke. Under 2013 och 14 har bolaget en kraftig investeringsvolym i kv. Dalsland som också begränsar investeringsutrymmet. Delges: Kommunstyrelsen Stadsvapnet AB

7 37 Nästa sammanträde Nästa sammanträde genomförs den 5 september 2013. 38 Övriga frågor Inga ärenden. 39 Mötets avslutande Mötet avslutas av ordförande.