Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Kinna, klockan 09.00 12.15, Paus 10.15 10.40 Beslutande Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden Ersättare -------------- Övriga deltagande Lena Ehrnlund, verkställande tjänsteman Ingmarie Augustsson, sekreterare Ing-Marie Andersson, KRAFT-huset Utses att justera Dan Rodahl Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65 75 Ingmarie Augustsson Ordförande Rune Petersson Justerande Dan Rodahl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för Protokollet Underskrift
Sammanträdesdatum Sida 2 (12) 65 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns med tillägg av Föregående protokoll. 66 Föregående protokoll den 24 oktober och den 30 november 2007 Förbundsstyrelsens beslut Protokollen från den 24 oktober och den 30 november 2007 godkänns och läggs till handlingarna. Godkännande av protokollen från den 24 oktober och den 30 november 2007. Protokollen gås igenom.
Sammanträdesdatum Sida 3 (12) 67 Verkställande tjänsteman för samordningsförbundet Förbundsstyrelsens beslut 1. Presidiet genomför intervjuer med ett urval sökande tillsammans med personalchefen i Mark under vecka 51 2007. Beredningsgruppen erbjuds att medverka, gärna med representant från regionen. 2. Styrelsen delegerar till ordföranden att i samråd med styrelsens ledamöter besluta om anställning, anställningsform och lön. 3. Nuvarande verkställande tjänsteman får i uppdrag att undersöka möjliga alternativa lokaler för den nya tjänstemannens arbetsplats. Nuvarande verkställande tjänsteman, Lena Ehrnlund, övergår till annan tjänst den 1 februari 2008. s tidigare behandling Presidiet har den 24 oktober 2007 beslutat att ledigförklara tjänsten. Annonsering har skett i Offentliga Jobb samt Borås Tidning och Göteborgs-Posten. Sista ansökningsdag var den 29 november 2007. Styrelsen har den 30 november 2007, 64, beslutat att rekrytera ny verkställande tjänsteman för tillsvidareanställning 100 %. Tjänsten ska vara en kombination av verkställande tjänsteman och processtödjare. 22 sökande har anmält intresse för tjänsten. Presidiet genomför intervjuer med ett urval sökande tillsammans med personalchefen i Mark. Beredningsgruppen erbjuds att medverka, gärna med representant för regionen, eftersom staten och kommunerna är representerade genom presidiet. Intervjuer genomförs vecka 51 2007. Styrelsen delegerar till ordföranden att i samråd styrelsens ledamöter besluta om anställning, anställningsform och lön. Nuvarande verkställande tjänsteman får i uppdrag att undersöka möjliga alternativa lokaler för den nya tjänstemannens arbetsplats.
Sammanträdesdatum Sida 4 (12) Samordningsförbundet Bollebygd, Mark, Svenljunga 2007-12-04 68 Godkännande av avtal för genomförande av verksamhetsplanen 2008-2009(2010) Förbundsstyrelsens beslut 1. Verkställande tjänsteman arbetar vidare med avtalen enligt framfört förslag och vid sammanträdet framförda synpunkter. 2. Verkställande tjänsteman översänder avtalen till styrelsens ledamöter för eventuella ytterligare synpunkter före beslut. 3. Styrelsen uppdrar åt ordförande att underteckna avtalen då de är klara. Samordningsförbundets inriktning, prioriteringar och verksamhetsplan 2008-2009(2010). Föreslagna prioriteringar, reviderat förslag, leder till följande DRIFTBUDGET för 2008-2010. Belopp i tkr 2008 2009 2010 Intäkter/medlemsavgifter - 8.000-8.000-8.000 Finansierade aktiviteter Utveckling av idé och verksamhet 500 500 500 Cura 500 500 500 KRAFT-team 500 500 500 KRAFT-verksamhet 5 500 5 500 5 500 Styrning, ledning, processtöd och administrativt stöd 840 840 840 Kostnad totalt 7 840 7 840 7 840 s tidigare behandling Resultat - 160-160 - 160 Samordningsförbundets styrelse behandlade förslaget till verksamhetsplan vid sitt sammanträde den 26 september 2007, 49, och beslöt då att godkänna Förslag till verksamhetsplan 2008-2009(2010) med vid sammanträdet framförda förslag till ändringar samt att efter justering översända planen till huvudmännen för eventuella synpunkter för att den därefter skulle fastställas vid styrelsemöte den 24 oktober 2007.
Sammanträdesdatum Sida 5 (12) Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 24 oktober 2007, 57, fick verkställande tjänsteman i uppdrag att ta fram förslag till avtal för genomförande av verksamhetsplanen till styrelsens sammanträde i december. Verkställande tjänsteman delar ut och kommenterar utkast till följande avtal: Avtal med Avtal med Primärvården Avtal med SAMREHAB Avtal om Cura - resursteam för tvärprofessionell funktionsbedömning av personer med psykosomatisk ohälsa. Verkställande tjänsteman delar vidare ut aktivitetsplaner (underlag för avtal) för AKTIV VARDAG i Bollebygd och för PRAKTIKSTÖD i SVENLJUNGA samt en sammanställning av samtliga aktiviteter och projekt enligt verksamhetsplanen, fördelade på insatser per kommun. Ledamöterna framför frågor och synpunkter. Avtalstidens längd diskuteras. Styrelsen kommer fram till att det bör vara 2-årsavtal med avstämning.
Sammanträdesdatum Sida 6 (12) 69 Rutiner för ansökan av medel för utveckling av idé och verksamhet Förbundsstyrelsen beslut behandlas åter vid nästa sammanträde. I verksamhetsplanen för 2008-2009(2010) har förbundsstyrelsen avsatt 500 tkr för utbildningsinsatser, metodutveckling och liknande. Samordningsförbundet kan antingen själv initiera insatser eller bevilja medel till verksamheter och enskilda medarbetare hos förbundsmedlemmarna efter ansökan. Verkställande tjänsteman delar, som ett förslag, ut den blankett som används i DELTA-projektet. Styrelsens synpunkter: - Det bör framgå på blanketten vem som kan ansöka om medel. - Det bör stå att beslut ej är överklagningsbart. - Beredningsgruppen bör få yttra sig över inkomna ansökningar. Verkställande tjänsteman får i uppdrag att anpassa/utveckla blanketten för ansökan samt att ta fram rutiner för ansökningsförfarande och behandling av inkomna ansökningar.
Sammanträdesdatum Sida 7 (12) 70 Planering för användande av tidigare års överskott Förbundsstyrelsen beslut 1. Styrelsen bifaller förslaget från verkställande tjänsteman för användning av 2 500 tkr av tidigare års överskott. 2. Styrelsen beslutar att notera dagens diskussion om överskottet samt att åter lyfta frågan i samband med budgetarbetet för 2009. I verksamhetsplanen för 2008-2009(2010) redovisas föregående års överskott: Resultat 2006 5 533 tkr Prognostiserat resultat 2007 2 142 tkr Totalt 7 675 tkr Samt att Styrelsen avser att ta fram en plan för användning av det ackumulerade överskottet Verkställande tjänsteman presenterar förslag för användning av ca en tredjedel av tidigare års överskott. Ledamöterna framför frågor och synpunkter. Resterande del av överskottet diskuteras behövs det? om inte, vad ska göras? Dan Rodahl väcker frågan om en lägre insats från medlemmarna under ett år om inte hela överskottet behövs. Kerstin Berggren Nilsson föreslår, med instämmande av ordförande Rune Petersson, att styrelsen avvaktar budgetarbetet för 2009 innan styrelsen tar ställning till överskottet från 2006 och 2007.
Sammanträdesdatum Sida 8 (12) 71 Planering av årsredovisningen för 2007 Förbundsstyrelsen beslut Styrelsen sammanträde den 6 februari 2008 flyttas till den 31 januari 2008, klockan 09.00 12.00. Den regionala ekonomigruppen har sammanställt förslag till tidplan för inlämning av årsredovisningen 2007. Enligt denna skall arbetsmaterial för årsredovisningen enligt den gemensamma uppföljningsmallen vara inlämnad till Försäkringskassan, respektive kommun och hälso- och sjukvårdskansli 30 januari. Beslutad årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag skall sedan vara inlämnat senast 31 mars. Verksställande tjänsteman meddelar att årsredovisningen kan vara klar i mitten av januari och framhåller att det är önskvärt att styrelsen kan behandla årsredovisningen för 2007 under januari månad 2008, dvs. innan hon slutar.
Sammanträdesdatum Sida 9 (12) 72 Plan för verksamhetsplaneringen för 2009 och framåt Förbundsstyrelsen beslut 1. Samråd ska vara genomfört så att styrelsen kan behandla eventuella inkomna synpunkter den 10 september. 2. Verksamhetsplanen 2009-2010(2011) fastställs vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2008. Verksamhetsplanen för 2009-2010(2011) bör kunna fastställas av styrelsen senast under oktober månad 2008. Verkställande tjänsteman redovisar förslag till upplägg för verksamhetsplanen 2009-2010(2011). Utgångspunkten bör vara en ny behovskartläggning. Det är viktigt att samrådet med medlemmarna kan ske så tidigt som möjligt. En ny Samordningsförbundet dag diskuteras som en möjlighet för gemensam dialog om målgrupp, behov och insatser, förslagsvis den 9 maj 2008. Tidplan för verksamhetsplan 2009-2010(2011): Samråd ska vara genomfört så att styrelsen kan behandla eventuella inkomna synpunkter den 10 september 2008. Verksamhetsplanen för 2009-2010(2011) fastställs av styrelsen den 29 oktober 2008.
Sammanträdesdatum Sida 10 (12) 73 Reflexioner efter samordningsförbundets dag den 30 november 2007 Förbundsstyrelsen beslut Styrelsen beslutar att en ny Samordningsförbundets dag/en uppföljningsdag ska genomföras den 9 maj 2008. Samordningsförbundets dag, KRAFT-samling för samverkan, i Rydal den 30 november 2007. Styrelsen, beredningsgruppen, de tre KRAFT-teamen, bedömningsteamet Cura samt handläggare från KRAFT-huset deltog. Sammanlagt ca 30 personer. Förmiddagen ägnades åt att med fokusgruppsmetod ta fram faktorer avseende vad som är viktigt för att den lokala samverkan ska vara effektiv. Under eftermiddagen föreläste Marie Fridolf om Ledtrådar för samverkan. En mycket bra dag med många positiva kommentarer från deltagarna efteråt. Verkställande tjänsteman kommer att sammanställa dokumentation från dagen. Förslag om en uppföljningsdag den 9 maj 2008.
Sammanträdesdatum Sida 11 (12) 74 Utrustning mm principer Förbundsstyrelsen beslut 1. Grundprincipen är att Samordningsförbundet ej ska äga utrustning. 2. När Samordningsförbundet enligt avtal köper en tjänst/finansierar en aktivitet skall utföraren tillhandahålla den utrustning som krävs. På förekommen anledning diskuteras inköp av utrustning till finansierade aktiviteter.
Sammanträdesdatum Sida 12 (12) 75 Övrigt DIS, SUS Verkställande tjänsteman ger en lägesrapport. SUS kommer nästa år att finnas i en förenklad version. Systemet är ännu inte tillräckligt för den uppföljning förbundet behöver. Förbundsstyrelsens tidigare beslut om att använda DIS känns därför helt rätt. Kan KRAFT-huset köpa tjänst i annan verksamhet? Fråga från Ing-Marie Andersson, KRAFT-huset med anledning av att KRAFThuset fått en förfrågan om detta gällande en person. Svaret är nej. KRAFT-huset är en utförarverksamhet och kan som sådan inte handla upp tjänster i sin tur. På ovan förekommen anledning uttalar styrelsen att samordningsförbundet inte handlar upp insatser för enskilda personer utan enbart för målgrupper.