SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23) Stadshuset, Kumla

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Stadshuset, Kumla Ledamöter Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande t o m 5 Inger Trodell, Region Örebro län, ordförande fr o m 6 Anna Magnusson Kroon, Arbetsförmedlingen, t o m 19 Anneli Moilanen, Försäkringskassan, via länk t o m 5 Siv Ahlstrand, Askersunds kommun Magnus Andersson, Hallsbergs kommun, t o m 7 Richard Nygren, Laxå kommun Lilian Erixon, Försäkringskassan Ulrika Björklund, Hallsbergs kommun, fr o m 8 Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen, fr o m 20 Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Yvonne Gustavsson, sekreterare Justerare Siv Ahlstrand Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-20 Yvonne Gustavsson Ordförande... Annica Moberg 1-5 Inger Trodell 6-20 Justerare... Siv Ahlstrand

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samordningsförbundet Sydnärke Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kumla kommun Underskrift... Yvonne Gustavsson

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(23) Ärendelista 1 Föregående protokoll 4 2 Sammanträdesplan Fastställande av styrelsen mandatperioden Val av ordförande mandatperioden Val av vice ordförande mandatperioden Val av adjungerad ledamot 9 7 Val av presidium 10 8 Fastställande av attestordning 11 9 Fastställande av firmatecknare Fastställande av arbetsordning Fastställande av arvode Årsredovisning Verksamhetsplan 2015 och budget Riktlinjer för intern styrning och kontroll Justering av beslut Tilläggsansökan till projektet På väg Samråd angående prästgårdsträdgården i Viby Övrigt Nästa styrelsemöte Ansökan om medel till mottagningsteamet 23

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(23) 1 Föregående protokoll Efter korrigering av 52 godkänns protokollet och läggs till handlingarna. Genomgång av protokoll från styrelsemöte

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(23) 2 Sammanträdesplan 2015 Sammanträdesplan 2015 fastställs enligt förslag. Styrelsemöten 27 april, kl juni, kl augusti, kl oktober, kl december, kl Samtliga styrelsemöten förläggs till Kumla Stadshus, Rum Kumla. Planeringsdagar 30 mars, kl november, kl

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(23) 3 Fastställande av styrelsen för mandatperioden Styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag Ledamöter Askersunds kommun Siv Ahlstrand Ersättare Gunilla Högberg Hallsbergs kommun Magnus Andersson Ulrika Björklund Kumla kommun Annica Moberg Christina Örnebjär Laxå kommun Richard Nygren Anna-Liisa Törmänen Region Örebro län Inger Trodell Torbjörn Appelqvist Arbetsförmedlingen Anna Magnusson Kroon Liisa Ejdenwik Försäkringskassan Anneli Moilanen Lilian Erixon

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(23) 4 Val av ordförande mandatperioden Styrelsen beslutar att utse Inger Trodell, Region Örebro Län, till ordförande för mandatperioden

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(23) 5 Val av vice ordförande mandatperioden Styrelsen beslutar att utse Siv Ahlstrand, Askersunds kommun till vice ordförande under mandatperioden

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(23) 6 Val av adjungerad ledamot Styrelsen beslutar att utse verkställande tjänsteman till adjungerad ledamot.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(23) 7 Val av presidium Beslutas att ordförande, vice ordförande och verkställande tjänsteman utgör samordningsförbundets presidium.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(23) 8 Fastställande av attestordning Styrelsen beslutar att anta attestordning 2015 för samordningsförbundet Sydnärke. Attestordning 2015 för samordningsförbundet Sydnärke har tagits fram där det framgår vilka personer som har rätt att attestera inköp, fakturor m m till vilka belopp och villkor för detta.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(23) 9 Fastställande av firmatecknare Styrelsen beslutar att firmatecknare för samordningsförbundet Sydnärke ska utgöras av ordförande, vice ordförande och verkställande tjänsteman var för sig. Verkställande tjänsteman Raéd Shaqdih informerar om att samordningsförbundet Sydnärke för närvarande saknar skriftlig handling som styrker vem som har firmateckningsrätten i förbundet.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(23) 10 Fastställande av arbetsordning för samordningsförbundet Sydnärke Styrelsen beslutar att godkänna föreliggande arbetsordning för samordningsförbundet Sydnärke. Verkställande tjänsteman Raéd Shaqdih går igenom upprättad arbetsordning för samordningsförbundet Sydnärke.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(23) 11 Fastställande av arvode Styrelsen beslutar att tillämpa Region Örebro läns arvodesbestämmelser. För uppdrag som ordförande i samordningsförbundet Sydnärke utgår belopp motsvarande 10% av referensarvodet. För uppdrag som vice ordförande utgår belopp motsvarande 5 % av referensarvodet. Till övriga ledamöter utgår ett helt dagarvode med 1098 kronor för ett A- arvode och med 823,50 för ett B-arvode. Halvt dagarvode utgår med 549 kronor för ett A-arvode och med 411,75 för ett B-arvode. Till förtroendevalda utgår arvode i form av - månadsarvode till ordförande och vice ordförande - dagarvode till övriga ledamöter, A eller B (hel/halvdagsarvode). Dagarvodet utges per sammanträdes-, förrättningsdag till förtroendevald, i form av ett A-arvode om 2% av referensarvodet till ordinarie ledamot eller ett B-arvode om 1,5% av referensarvodet till närvarande ersättare. Referensarvodet är 90% av gällande månadsarvode för riksdagens ledamöter och fastställt 1 januari varje år. Detta referensarvode ska vara utgångspunkt för beräkning av övriga arvoden till förtroendevalda inom Region Örebro län.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(23) 12 Årsredovisning 2014 Styrelsen beslutar att föra över det ackumulerade överskottet om kronor till nuvarande årsbudget 2015, samt att godkänna årsredovisning 2014 efter föreliggande korrigeringar. Verkställande tjänsteman Raéd Shaqdih går igenom förslag till årsredovisning 2014 där det framgår att periodens resultat uppgår till kronor. Ackumulerat resultat från tidigare år uppgår till kronor. På sid 3 korrigeras stavningen på Annette Gustafsson, ledamot, Laxå kommun och på samma sida under rubriken Beredningsgruppen noteras att Liisa Ejdenwik, arbetsförmedlingen blev ordinarie ledamot fr o m februari månad. Arbetsförmedlingens plats för ersättare är vakant för närvarande.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(23) 13 Verksamhetsplan 2015 och budget Styrelsen beslutar att anta verksamhetsplan 2015 och budget Verkställande tjänsteman Raéd Shaqdih presenterar förslag till verksamhetsplan 2015 och budget Styrelsen korrigerar kostnaden till max kronor under rubriken Fördjupad utredning/kartläggning, samt ändrar ordalydelsen under samma rubrik Kartläggning av funktionsnivå till Fördjupad vägledning. Styrelsen beslutar att projekt Bryggan ändras till projekt Drop out, samt att styrelsen är positiv till att gå in och medfinansiera projektet med max kronor under förutsättning att det finns en EFS-finansiering.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(23) 14 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Styrelsen beslutar att anta riktlinjer för intern styrning och kontroll för samordningsförbundet Sydnärke. Verkställande tjänsteman Raéd Shaqdih går igenom framtagna riktlinjer för intern styrning och kontroll. För att kunna säkerställa att beslutade mål för samordningsförbundet uppnås samt följa gällande lagstiftning behövs riktlinjer för intern styrning och kontroll. Målen innefattar verksamheternas ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig finansiell rapportering, styrelsens egna mål, föreskrifter och riktlinjer samt att lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser efterlevs. Riktlinjerna är ett hjälpmedel i förbundets ordinarie verksamhetsprocesser där de fyra parternas olika nivåer samverkar för att nå målen.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(23) 15 Justering av beslut om huvudmannaskap för projektet På väg Styrelsen beslutar att justera tidigare felaktiga beslut till att försäkringskassan ska stå som huvudman för projektet På väg. Styrelsen beslutade bevilja projektet På väg kronor för år I beslutet framgick att Hallsbergs kommun står som huvudman, vilket är felaktigt. Försäkringskassan ska stå som huvudman för projektet På väg.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(23) 16 Tilläggsansökan till projektet På väg Styrelsen beslutar att bevilja max kronor till projektet På väg. På grund av ett missförstånd lämnades det in två separata ansökningar för verksamheten i oktober Då den ena ansökan avslogs av styrelsen den 18 december 2014 uppstod ett läge där verksamheten är uppbyggd på att det är två personer som jobbar, ej kan starta som tidigare planerat. Därför lämnades en tilläggsansökan in för På väg, där man ansöker om projektmedel för en hel verksamhet innehållande två projektledartjänster. Målgruppen är personer från 16 till 60 år som har behov av ett samlat stöd som enskilda myndigheter har svårt att tillgodose. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, psykiska, neuropsykiatriska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder. Försäkringskassan står som huvudman för projektet och beredningsgruppen för samordningsförbundet Sydnärke verkar som styrgrupp för projektet.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(23) 17 Samråd angående prästgårdsträdgården i Viby Styrelsen beslut Verkställande tjänsteman Raéd Shaqdih får i uppdrag att kontakta Eva-Lis Hörne Messelth, Sinnenas trädgård, för vidare information. För övrigt läggs rapporten till handlingarna. Annica Moberg redovisar från möte med bland annat kyrkoherden i Viby församling, Benjamin Lundqvist angående ett projekt som handlar om grön rehabilitering. Projektet vänder sig till personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Annica Moberg och Inger Trodell närvarade från samordningsförbundet och Liisa Ejdenwik närvarade från arbetsförmedlingen.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(23) 18 Övrigt Inbjudan har inkommit till konferens angående Samverkan i välfärden och i världen, Linköping mars Inger Trodell, Annica Moberg och Raéd Shaqdih avser närvara. Inbjudan till KUR konferens del 1, 11 mars 2015, Goda rum, Växthuset, Kumla. Inger Trodell, Raéd Shaqdih och Lilian Erixon avser närvara. Inbjudan till KUR konferens del 2, 17 och 20 april 2015, City konferenscenter Örebro. Inger Trodell och Siv Ahlstrand anmäler sig till konferensen den 20 april. Inbjudan till Hållbar samverkan i samordningsförbund Erbjudandet i sin helhet gäller för tre tillfällen á tre timmar. Man väljer själv när i tid och vilka som ska delta. Inbjudan till Bemötande vid ADHD och autismtillstånd, 25 mars 2015, Örebro. Inbjudan till Introduktionsutbildning om finansiell samordning 14 april och 19 maj Inger Trodell avser anmäla sig till utbildningen den 19 maj. Verkställande tjänsteman Raéd Shaqdih redovisar från beredningsgruppens möte

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(23) 19 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum den 27 april 2015, kl i stadshuset i Kumla, rum Kumla.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(23) 20 Ansökan om medel till mottagningsteamet Styrelsen beslutar att bevilja max kronor till mottagningsteamet i Sydnärke för år Ansökan om medel till mottagningsteamet har inkommit. Målgruppen är personer i åldrarna år med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk, fysisk, neuropsykiatrisk, intellektuell eller socialmedicinsk funktionsnedsättning som har stora svårigheter att få arbete och riskerar utslagning från arbetsmarknaden, vilket ökar risk för långtidsberoende av bidrag som t ex försörjningsstöd. Minst 50 individer ska passera genom verksamheten under Av dessa ska 65% gå vidare till arbete, studier, eller andra planerade aktiviteter samt öka sin anställningsbarhet. Övriga deltagare ska slussas vidare till rätt instans.