Motala Convention Centre, Repslagaregatan 5, Motala Torsdagen den 28 mars, kl Anna Johansson Madeleine Johansson

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 31 Plats och tid ande Motala Convention Centre, Repslagaregatan 5, Motala Torsdagen den 28 mars, kl Anna Johansson Madeleine Johansson Margit Berggren Silvheden Maths Andersson Sören Norrby Mjölby kommun Region Östergötland Vadstena kommun Motala kommun Boxholms kommun Försäkringskassan Utses att justera Justeringens plats och tid Motala Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Jakob Rönnqvist Anna Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sinstans Samordningsförbundet Västra Östergötland Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Samordningsförbundets kansli, Bispmotalagatan 9C, Motala Namn Utdragsbestyrkan 1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 31 Övriga närvarande Ulla Karlsson Marianne Walter Mjölby kommun, ersättare Motala kommun, ersättare Frånvarande Patrik Vidarsson Helena Stålhandske Kristina Bruno Stefan Höög Isyan Tamburaci Baykal Per Engdahl Johan Kollberg Ulla Ordell Vadstena kommun, ordinarie Boxholms kommun, ordinarie Ödeshögs kommun, ordinarie Arbetsförmedlingen, ordinarie Försäkringskassan, ersättare Arbetsförmedlingen, ersättare Ödeshögs kommun, ersättare Region Östergötland, ersättare Tjänstgörande tjänstemän Jakob Rönnqvist Förbundsansvarig Utdragsbestyrkan

3 1 Ordförande öppnar mötet Ordförande Anna Johansson öppnar mötet. 2 Föreslagen dagordning godkänns 3 Val av justerare väljs att justera protokoll. 4 Föregående protokoll Styrelsen godkänner lämnad information. 5 Årsredovisning för år 2018 Årsredovisning för år 2018 är upprättad. Budgetramen för år 2018 var tkr. Resultatet för året är 194 tkr, vilket innebär att knappt 2,4 Mkr finns kvar i egna medel. Totalt har 550 deltagare fått del av förbundsfinansierade insatser under år 2018, 423 av dessa är registrerade på personnivå. Vad gäller deltagare som har avslutat insats under året, har motsvarande 49 procent gått vidare till arbete, studier eller aktivt arbetssökande. Gällande utbildningar och föreläsningar, har 1124 personer deltagit i förbundets utbildningsinsatser under året. Styrelsen godkänner upprättad årsredovisning för år Budget för år 2019 Tilldelningen av medel för år 2019 uppgår till dryga 16,5 Mkr ( tkr). Tidigare styrelse fattade i december föregående år beslut om en budgetram motsvarande 17 Mkr. Föreslagen revidering innebär att ytterligare 1 Mkr tas i anspråk av egna medel och att budgetramen för år 2019 därmed blir 18 Mkr. Styrelsen godkänner revidering av budget för år Anmälan av dataskyddsombud Samordningsförbundet Västra Östergötland står för tillfället utan dataskyddsombud, då tidigare dataskyddsombud avslutade sin tjänst Förslag på nytt dataskyddsombud är Morgan Lantz, säkerhetssamordnare och dataskyddsombud för Mjölby kommun. Styrelsen godkänner förslag om anmälan av Morgan Lantz som dataskyddsombud.

4 8 Resurs för verksamhetsplanering Resurs för verksamhetsplanering presenteras. Förslag finns på att ge Madeleine Öberg ett tidsbegränsat uppdrag som resurs för verksamhetsplanering under perioden Omfattningen av uppdraget är behovsstyrd men ska inte överstiga i snitt 16 timmar per månad. Styrelsen godkänner förslag om tillsättning av resurs enligt föreslaget upplägg. 9 om firmatecknare Aktuell attest- och utanordningsinstruktion antogs Behörighet för utanordning av medel sker alltid två i förening och de personer som i dagsläget har denna behörighet är Anna Johansson, Jakob Rönnqvist och Christian Nyenger. i fråga om behörighet fattades senast Rätten att teckna firma sker var för sig och styrs av antagen attest- och utanordningsinstruktion samt aktuell delegationsordning. Det finns ett behov av att tydliggöra detta med beslut i styrelsen då det allt oftare händer att olika parter vill ta del av underlag som styrker rätt att teckna firma. Styrelsen godkänner att Anna Johansson, Jakob Rönnqvist och Christian Nyenger kan teckna firma var för sig. 10 Internkontrollplan Genomgång av internkontrollplan. Noterbart är att presidiet under våren är inbjudet till Chefsgruppen och Nätverket västra för att diskutera verksamhetsutveckling. Styrelsen godkänner lämnad rapport. 11 Förändringar i Projekt- och utvecklingsteamet Information lämnas om de förändringar som under de senaste månaderna har skett i Projekt- och utvecklingsteamet. Teamet består numera av en person vilken gemensamt finansieras av Samordningsförbundets Västra Östergötland och Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Styrelsen godkänner lämnad information. 12 Rapport gällande utvecklingen av Digitaliseringscenter Rapport lämnas gällande utvecklingen av Digitaliseringscenters verksamhet. En plan presenteras för utökade externa samarbeten med i första hand föreningar och företag i västra länsdelen. Detta för att skapa fler och mer varierade arbetstillfällen/sysselsättningsplatser samt för att generera mer intäkter till verksamheten. Det ska samtidigt understrykas att huvudsyftet och högsta prioritet i Digitaliseringscenter verksamhet även fortsatt är att erbjuda stöd och rehabilitering tillbaka till arbete. I planering av nya samarbeten, kommer denna aspekt att vara avgörande. I dagsläget finns förslag om

5 att påbörja samarbete med företaget Astacus, som också har kontor på Strandvägen i Motala. Detta samarbete innebär att Astacus tar kostnader för del av lokal med tillhörande underhåll samt för personal. Styrelsen godkänner lämnad rapport samt att Samordningsförbundet Västra Östergötland tillsammans med Kooperativet Grenverket ingår avtal med Astacus. 13 Upplägg för arbetet med ny verksamhetsplan Förslag på upplägg för arbetet med ny verksamhetsplan för perioden år presenteras. Noterbart är att eftermiddagen den 27 september avsätts för gemensam verksamhetsplanering för hela styrelsen. Styrelsen godkänner föreslaget upplägg för arbetet med ny verksamhetsplan. 14 Ordförande avslutar dagens möte.