Datum: 2014-03-27 Plats: Borgstena IF klubbstuga Närvarande: Enligt bilaga 1 Bilagor: Bilaga 1, röstlängd Bilaga 2, förvaltningsberättelse Bilaga 3, revisionsberättelse Bilaga 4, årsbokslut 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Sauli Hakkarainen hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman Till mötesordförande valdes Sauli Hakkarainen och till sekreterare Peter Wernklev. 3. Godkännande av röstlängden Alla närvarande fick vid ankomst anteckna sig på en medlemslista. Denna godkändes som röstlängd. 4. Val av justeringspersoner Stämman utsåg Herbert Eriksson och Roger Johansson att justera protokollet. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Till ordinarie föreningsstämma skall kallas minst två veckor i förväg. Ordförande meddelade att kallelse gick ut 2014-03-12 via e-post och samma dag med brev till de som inte anmält e-postadress. Kallelse har även funnits på hemsidan samt delats ut i alla postlådor. Stämman ansåg att utlysning skett i behörig ordning. 6. Fastställande av dagordningen Den föreslagna dagordningen godkändes. 7. Styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas revisionsberättelse Stämman fick lyssna på styrelsens förvaltningsberättelse uppläst av Sauli Hakkarainen och på revisorernas revisionsberättelse uppläst av Håkan Lindell. Stämman beslutade att lägga förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen till handlingarna. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till 23 424 kr och balansräkningen till 618 724 kr. Stämman beslutade att årets vinst på 23 424 kr balanseras i ny räkning. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisiorer Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelseledamöter och revisorer för verksamhetsåret 2014. 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen. Stämman beslutade tillstyrka styrelsen förslag om att höja medlemsavgiften till 200 kr/år. Stämman beslutade om inbetalning på 10000 kr. Den första inbetalningen om 5 000 kr ska vara erlagd senast den 31/5 och den andra inbetalningen om 5 000 kr görs senast det datum styrelsen bestämmer under hösten 2014. 12. Val av 5 styrelseledamöter, av dessa en ordförande, samt 1 styrelsesuppleant Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs: Till styrelseordförande valdes Sauli Hakkarainen omval 1 år Till styrelseledamöter valdes Monika Hallman omval 2 år Hans Andersson omval 2 år Anders Glemfelt omval 2 år Christian Henriksson nyval 2 år Ingela Repo avgår Till styrelsesuppleanter valdes Mari Silow omval 2 år Miah Laas avgår 13. Val av revisor Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs: Till revisor valdes Håkan Lindell omval 2 år 14. Val av valberedning Stämman fick lyssna på styrelsens förslag och följande beslut togs: Till ledamot i valberedningen valdes Arne Brenander omval 2 år 15. Stämman avslutande Ordföranden tackade för ett bra möte och avslutade stämman. Ordförande Sauli Hakkarainen Sekreterare Peter Wernklev ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Justerare Roger Johansson Justerare Herbert Eriksson ---------------------------------------------- ----------------------------------------------
Bilaga 1 Röstlängd föreningsstämma Borgstena fiber ek. för. 2014-03-27 Namn Efternamn Adress Post nr Post ort Hans& Margaretha Andersson Lindsås 34 513 97 Borgstena Tomas Andersson Örlanda Frälsegården 513 97 Borgstena Fredrik Andersson Örlanda Ekborgen 513 97 Borgstena Uno Andersson Brännebo 12 513 97 Borgstena Rolf Andersson Örlanda Bäckagården 1 513 97 Borgstena Ronny Andreasson Ingestorp 12 513 97 Borgstena Gunnar Andreasson Ängsvägen 513 70 Borgstena Weine Balström Lindsås Björkäng 513 97 Borgstena Gustav Bengtsson Grandalen Björklid 513 97 Borgstena Bertil Benjaminsson Örlanda Bosgården 513 97 Borgstena Rune Borgentun Tuvarp 513 97 Borgstena Arne Brenander Platåvägen 9 513 70 Borgstena Kjell & Gudrun Claesson Nötegärde Ekebacken 513 97 Borgstena Gerd Dahlgren Lycke Södra 7 513 97 Borgstena Stig Ehrstedt Lindåsen Laryd 513 97 Borgstena Herbert Eriksson Örlanda Ekelund 513 97 Borgstena Claes Eriksson Stensered Lundagärde 513 97 Borgstena Sven-Olof Eriksson Älgarås Lindäng 513 97 Borgstena Tomas Eriksson Kållared Skogslund 513 97 Borgstena Ulf-Göran Eriksson Ängsvägen 11 513 70 Borgstena Anders Essen Kållared Björksäter 513 97 Borgstena Kim Fred Solängsvägen 10 513 70 Borgstena Maria & Anders Glemfelt Tuvarp Södra 513 97 Borgstena Lars Gustafsson örlanda Väggården 513 97 Borgstena Sauli Hakkarainen Ängsvägen 4 515 70 Borgstena Pia Haraldsson Lindåsen 1 513 97 Borgstena Thomas Henningsson Källåsvägen 9 513 70 Borgstena Christian Henriksson Kållared Knutsberg 513 97 Borgstena Anders Hägmark Örlanda Björkhem 513 97 Borgstena Sofia Hög Lycke Norra 16 513 97 Borgstena Lennart Johansson Örlanda Skogslyckan 513 97 Borgstena Henrik Johansson Fagerås Klostergärde 513 97 Borgstena Kristian Johansson Stommen Stomsberg 513 97 Borgstena Marie-Louise & Kjell Johansson Fagerås Ekhagen 513 97 Borgstena Jörgen Johansson Klostergärde 513 97 Borgstena Ola Johansson Källåsvägen 11 513 70 Borgstena Roger Johansson Haraldsgården 513 97 Borgstena Therese Johansson Missionsvägen 3 513 70 Borgstena Börje Johansson Gärstorp Eken 1 513 97 Borgstena Maria/Mikael Juhlin/Svensson Ängsvägen 10 513 70 Borgstena Attila Kovacs Kronängsvägen 513 70 Borgstena Sune Larsson Ingeshult 1 513 97 Borgstena Marcus/Rebecka Larsson Örlanda Kullen 513 97 Borgstena 1
Monica Larsson Kållared Ladbacken 513 97 Borgstena Claes-Göran Larsson Kållared Gård 513 97 Borgstena Håkan Lindell Haraldsvägen 9 513 70 Borgstena C/O Håkan Lindell Haraldsvägen 9 513 70 Borgstena Mikael Linge Laryd Ekelunden 513 97 Borgstena Arne Lorén Kvarnfallsvägen 9 513 70 Borgstena Dag Lorén Biskopstorp 513 91 Fristad Pär Lorén Länsvägen 24 513 70 Borgstena Per Lundin Haraldsvägen 22 513 70 Borgstena Jörgen Magnusson Fagerås Ekäng 513 97 Borgstena German Mara Platåvägen 11 513 70 Borgstena Anders Nordberg Örlanda Bengtsgården 513 97 Borgstena Samuel Olsson Vesene Vibo 524 95 Ljung Robert Persson Stensered Gård 513 97 Borgstena Peo Persson Stensered Pobo 513 97 Borgstena Jonas Persson Örlanda Östergården 513 97 Borgstena Linda Ramberg Haraldsvägen 18 513 70 Borgstena Rafael Rosado Uddetorp Bergagärde 513 97 Borgstena Gudrun Stensson Örlanda Skogsbrynet 513 97 Borgstena Henry Ström Örlanda Bäckagården 1 513 97 Borgstena Rolf Svensson Nossekälla Västergården 513 97 Borgstena Åke Svensson Långared 2 513 97 Borgstena Peder Svensson Platåvägen 3 513 70 Borgstena Martin Sörbom Kronängsvägen 12 513 70 Borgstena Yngve Urdmark Laryd Gård 513 97 Borgstena Peter Wernklev Ängsvägen 8 513 70 Borgstena Patrik Wernklev Örlanda Nyberg 513 97 Borgstena Stig Wiktorsson Lindsås 3 513 97 Borgstena Erik Wilhelmsson Mosstomt Lönnebo 513 97 Borgstena Harald Wööras Örlanda Vallberga 513 97 Borgstena Kenny Yngvesson Lyckåsvägen 4 513 70 Borgstena Kent Åhman Platåvägen 2 513 70 Borgstena Claes Åsbogård Stommen, Stomslund 513 97 Borgstena 2
Bilaga 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgstena Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för 2012-11-19 2013-12-31, vilket är föreningens första verksamhetsår. Allmänt om verksamheten Föreningens bildande, stadgar och verksamhetsår Upptakten till Borgstena Fibers bildande var informationsträffen i Borgstena Allhall 2012-10- 17, då representanter från Borås Stad, SplitVision/Borås Elnät samt 2 grannföreningar presenterade den överlägsenhet som en fiberoptisk kabel har jämfört med de befintliga alternativ som finns för TV, bredband och hemtelefoni. Det kom ca. 140 personer på informationsträffen och 107 st skrev upp sig på vår intresselista! Borgstena Fiber ekonomisk förening, org.nr. 769625-6747, bildades på den konstituerande föreningsstämman 2012-11-19 och blev registrerad hos Bolagsverket 2012-12-19. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning till kommunikationsnät för bredband (bl.a. dataoch telekommunikation) och tjänster för nyttjande av anslutningen samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Föreningen har valt att utsträcka det första räkenskapsåret till 2013-12-31 eftersom verksamheten under 2012 var mycket begränsad. Ordinarie föreningsstämma ska hållas årsvis innan juni månads utgång. Föreningen är momsregistrerad sedan 2013-10-12. Styrelse och övriga funktionärer, valda på antal år Sauli Hakkarainen ordförande 1 år Mikael Linge vice ordförande 2 år Peter Wernklev sekreterare 2 år Ingela Repo kassör 1 år Anders Glemfelt tf kassör 1 år Robert Persson ledamot 2 år Emil Bohlin ledamot 2 år Monika Hallman ledamot 1 år Hans Andersson ledamot 1 år Pär Lorén suppleant 2 år Miah Laas suppleant 2 år Marie Silow suppleant 1 år Revisorer: Lars Lorén Håkan Lindell Valberedningen: Stig Ehrstedt Arne Brenander 2 år 1 år 2 år 1 år Föreningen tecknas av två ledamöter i förening.
Bilaga 2 Under föreningens första räkenskapsår har 13 protokollförda styrelsemöten genomförts och en extra föreningsstämma. Utöver detta har vi deltagit vid samverkansmöten för fiberföreningarna i Borås Stad, Leader Sjuhärads informationsträffar samt enskilda möten med bl.a. Borås Stad, Borås Elnät och andra fiberföreningar. Totalt sett har vi aktivt deltagit i ett 20-tal möten under 2013, förutom våra egna styrelsemöten. Anders Glemfelt valdes som tillförordnad kassör i mars då Ingela drabbades av akut sjukdomstillstånd och blev långtidssjukskriven. Suppleant Mari Silow skriver under i ledamoten Ingela Repos ställe då Marie varit med på nästan samtliga styrelsemöten. Medlemmar och verksamhetsområde Sedan starten 2012-11-19 till 2013-12-31 har vi kommit upp i 158 medlemmar, medlemsantalet har fortsatt att öka under 2014. Verksamhetsområdet är Borgstena socken med omnejd. Vi har i haft ett antal informationsutskick under året som Borgstena Hembygdsförening har hjälpt till med att distribuera. Samförläggning och markupplåtelseavtal I samband med att Vattenfall skulle lägga ner sina elkablar mellan Lindsås och Mollaryd tog vi tillfället att samförlägga ihop med Vattenfall, totalt blev det ca. 5,5 km. För att få klartecken att börja projektet och för att finansiera samförläggningen behövde vi kalla till extra föreningsstämma. Där beslutades det även att ändra taket för kapitalinsatsen till max 18.000 kr/medlem för huvudanslutningen. I samband med att vi fick klartecken från stämman att börja projektet började Hans och Roberts tidskrävande arbete med att få in markupplåtelseavtal från alla berörda markägare. För upplåtelse av mark utgår ingen ersättning. Bidrag Leader Sjuhärad utbetalt 20.000 kr, avser mobiliseringskostnader för att starta föreningen. Borås Stad har utbetalt 50.000 kr, avser lokal utveckling. Länsstyrelsen har beviljat 1.306.700 kr, avser kanalisationskostnader. Post- och telestyrelsen har beviljat 326.750 kr, avser medfinansiering till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens bidrag för kanalisationskostnader avser kostnader för att lägga ner tomslangen som sedan fiberkabeln kommer att ligga i. Länsstyrelsen ger bara bidrag till hushållen utanför Borgstena tätort. Vi har beslutat att ta med hushållen inom tätorten också, eftersom de istället ligger tätare. Ekonomi Första räkenskapsåret har givit ett litet överskott och likviditeten var vid årsskiftet god. Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut 2014-01-14 annonserade vi Borås Tidning efter entreprenörer som ville bygga vårt nät. Efter noggrann utvärdering kom vi fram till att SLL Energi & Infrastruktur AB hade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.
Bilaga 2 Borgstena den 26 mars 2014. Sauli Hakkarainen.. Mikael Linge. Peter Wernklev.. Anders Glemfelt. Monika Hallman.. Emil Bohlin. Robert Persson.. Hans Andersson. Marie Silow
Årsbokslut för Borgstena Fiber Ekonomisk förening 769625-6747 Räkenskapsåret 2012-12-19-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse1 Resultaträkning2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Noter5 Underskrifter6
Borgstena Fiber Ekonomisk förening 1(6) 769625-6747 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgstena Fiber Ekonomisk förening, 769625-6747 får härmed avge årsbokslut för 2012-12-19-2013-12-31, bolagets första räkenskapsår. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning till kommunikationsnät för bredband och tjänster för nyttjande av anslutningen. Ekonomisk översikt 2013-12-31 Nettoomsättning 83 656 Resultat före skatt 23 424 Eget kapital 530 224 Soliditet, % 78 Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: årets resultat 23 424 Totalt 23 424 disponeras för balanseras i ny räkning 23 424 Summa 23 424 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
Borgstena Fiber Ekonomisk förening 2(6) 769625-6747 Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-12-19-2013-12-31 Medlemsavgifter 33 656 33 656 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -10 398 Rörelseresultat 23 258 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 166 Resultat efter finansiella poster 23 424 Resultat före skatt 23 424 Skatt på årets resultat - Årets resultat 23 424
Borgstena Fiber Ekonomisk förening 3(6) 769625-6747 Balansräkning Belopp i kr Not 2013-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 1 94 774 94 774 Summa anläggningstillgångar 94 774 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 364 Övriga fordringar 38 718 41 082 Kassa och bank 482 868 Summa omsättningstillgångar 523 950 SUMMA TILLGÅNGAR 618 724
Borgstena Fiber Ekonomisk förening 4(6) 769625-6747 Balansräkning Belopp i kr Not 2013-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2 Bundet eget kapital Kapitaltillskott 444 000 Medlemsinsatser 12 800 456 800 Fritt eget kapital Årets resultat 23 424 23 424 Summa eget kapital 480 224 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 138 500 138 500 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 618 724 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ställda panter och säkerheter 2013-12-31 Inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga
Borgstena Fiber Ekonomisk förening 5(6) 769625-6747 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsbokslutet har upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFN:AR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, (K2-reglerna) Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Noter Not 1 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar 2013-12-31 Investeringar 144 774 Kommunala bidrag -50 000 Redovisat värde vid årets slut 94 774 Not 2 Eget kapital Kapital- Medlems- Fritt eget tillskott insatser kapital Årets kapitaltillskott 444 000 Årets medlemsinsatser 12 800 Årets resultat 23 424 Vid årets slut 444 000 12 800 23 424
Borgstena Fiber Ekonomisk förening 6(6) 769625-6747 Underskrifter Borgstena 2014 Anders Glemfelt Sauli Hakkarainen Monica Hallman Mikael Linge Robert Persson Peter Wernklev Hans Andersson Emil Bolin