Innan den formella delen av årsstämman berättade Niklas Brehm, Polisen Storgöteborg södra, om Grannsamverkan.

Transkript

1 Pixbo Vägförening ga:2, organisationsnummer Föreningsstämma , Montesoriskolan, Pixbo Närvarolista/röstlängd upprättades (se bilaga). Innan den formella delen av årsstämman berättade Niklas Brehm, Polisen Storgöteborg södra, om Grannsamverkan. 1. Stämmans öppnande Pixbo Vägförenings ordförande, Sven-Ingwar Winberg, hälsade alla välkomna till föreningsstämman. 2. Val av ordförande för stämman Lars Brive valdes. 3. Val av sekreterare för stämman Thomas Elebring valdes. 4. Godkännande av dagordning Utskickad dagordning godkändes. 5. Val av två justeringsmän Rune Engström (Björnvägen 16) och Michael McMahon (Ängsvägen 20) valdes. 6. Fråga om kallelse till föreningsstämman behörigen har skett Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen genom brev till samtliga medlemmar, tidigast 28 och senast 14 dagar före stämman. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats däri 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Kallelse, dagordning och fullmaktsblankett skickades ut med brev och nådde adressater tisdagen den 3 mars. Kallelse, dagordning, fullmaktsblankett och övriga möteshandlingar (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, debiteringslängd och budgetförslag för 2014, gjordes tillgängliga på (inte debiteringslängd) och Härryda kommuns reception söndagen den 2 mars respektive fredagen den 28 februari. Distributionen av kallelse till medlemmarna inför föreningsstämman godkändes. 7. Styrelsens och revisorernas berättelser Sven-Ingwar Winberg läste upp verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013 (se bilaga) inklusive en kort redogörelse för resultat- och balansräkning (se bilaga för detaljer). En av föreningens revisorer, Philip Hillard, läste upp valda delar av revisionsberättelsen (se bilaga). 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret (3)

2 Pixbo Vägförening ga:2, organisationsnummer Föreningsstämma , Montesoriskolan, Pixbo 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 10. Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsen föreslog oförändrad ersättning till styrelsen och revisorerna: Arvode till ordförande: 10,000 kr Arvoden till övriga ledamöter: 40,000 kr att fördela mellan ledamöterna genom beslut i styrelsen Arvoden till adjungerade konsulter: 15,000 kr att fördela mellan konsulterna genom beslut i styrelsen Arvode till revisorerna: 1,000 kr vardera Förslaget godkändes. 11. a) Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt presentation av debiteringslängd Elin Carlsson Ahlberg presenterade budgetförslaget (se bilaga) inklusive utdebiteringsförslag (1,800 kr per andel) samt debiteringslängden (se bilaga). 11. b) Fastställande av utgifts- och inkomststat samt utdebitering och sista betalningsdag Föreslagen utgifts- och inkomststat inklusive utdebiteringsförslag godkändes. Även förslaget att vägföreningsavgiften (utdebiteringen) ska betalas senast 30/4 godkändes. 12. a) Val av styrelseledamöter på två år Peter Johansson, ledamot, har 1 år kvar på sitt mandat. Årsstämman valde ledamöter enligt följande: Sven-Ingwar Winberg (ledamot, omval, 2 år), Thomas Elebring (ledamot, omval, 1 år för att sprida mandattiderna), Michael McMahon (ledamot, omval, 2 år), Inga-Lill Persson (ledamot, nyval, 2 år). 12. b) Val av styrelseordförande på ett år Sven-Ingwar Winberg valdes till ordförande(omval, 1 år). 12. c) Val av styrelsesuppleanter på ett år Lars Brive (omval) och Rune Engström (nyval) valdes till suppleanter (1 år). 13. Val av revisorer och revisorsuppleanter Philip Hillard har 1 år kvar på sitt mandat som revisor. Karin Nilsson valdes till revisor (omval, 2 år). Gunnar Granberg och Olavi Paldan valdes till revisorsuppleanter (omval, 1 år). 2 (3)

3 Pixbo Vägförening ga:2, organisationsnummer Föreningsstämma , Montesoriskolan, Pixbo 14. Val av valberedning Christine Bjärkby (sammankallande) och Reino Wikström valdes (omval, 1 år). 15. Firmtecknare Årsstämman beslutade att firmatecknare för Pixbo vägförening ga:2 (organisationsnummer ) ska vara ordförande och kassör var för sig. 16. Övriga frågor a. Avtackning Pixbo Vägförenings ordförande, Sven-Ingwar Winberg, tackade Elin Carlsson Ahlbeck, som slutar i styrelsen, för hennes utmärkta insatser i styrelsen, främst som kassör. b. Fibernätverk Sven-Ingwar Winberg informerade om att styrelsen avser att bevaka Pixbo Vägförenings intressen när IP-Only för Härryda Stadsnät ska dra fram fiberledningar i Pixbo. Vi kommer att kräva avtal med IP-Only där det specificeras vilket ansvar de har före, under och efter dragning av fiberledningar. Sven-Ingwar Winberg tipsade om att man troligtvis kan få ned avgiften för anslutning för varje hushåll om man bildar en förening och förhandlar tillsammans, men att vägföreningen inte kommer att behandla denna fråga. 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt för medlemmarna Protokollet från årsstämman inklusive möteshandlingar kommer att göras tillgängliga i Härryda kommuns reception och på senast måndagen den 31/ Stämmans avslutning Mötesordförande, Lars Brive, avslutade årsstämman genom att tacka alla som deltagit. 3 (3)

4

5

6 Pixbo vägförening Organisationsnummer Budget Utfall Utfall Resultaträkning Not Intäkter Medlemsavgifter Övriga intäkter Ianspråktagande av underhållsfond Summa intäkter: Kostnader Sommarunderhåll/beläggningsarbeten Vinterunderhåll (plogning o halkbekämpning)* Styrelsearvoden Revisorsarvoden Timarvoden/konsulter Sociala avgifter Övriga omkostnader Summa kostnader: Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Avsättning underhållsfond Summa finansiella poster: Årets resultat: Balansräkning Tillgångar Omsättningstillgångar Interimsfordringar 0 0 Skattekonto Bank Summa tillgångar: Eget kapital Underhållsfond Balanserad behållning Summa eget kapital: Skulder Interimsskulder Personalens källskatt Upplupna sociala avgifter Summa skulder: Summa eget kapital och skulder: * Vinterväghållning faktureras from dec 2013 månadsvis istället för som tidigare en gång per säsong. Kostnaden för vinterväghållning i bokslutet för 2013 omfattar därmed både säsongen 2012/2013 samt december 2013.

7 Not 1. Revisorsarvoden Avseende Summa: Timarvoden/konsulter Konsultarvoden Bilersättning Övriga omkostnader Hemsida och övriga datakostnader Utskick Kartor och fastighetsinfo -180 Avgift Riksförbundet Enskilda Vägar, REV Bankkostnader -771 Mäthjul -299 Summa:

8

9 Budget 2014, förslag över utgifts- och inkomststat Utfall Utfall Budget Budget Budget Budget Inkomster Medlemsavgifter Övriga intäkter Ianspråktagande av eget kapital eller fond Summa: Utgifter Sommarunderhåll, beläggningar Vintervägsunderhåll Styrelsearvoden Revisorsarvoden Timarvoden/konsulter Sociala avgifter Övriga omkostnader Summa: Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Avsättning underhållsfond Summa finansiella poster: Resultat:

10 Beräkningar intäkter Medlemsavgifter 196*1 800 = Övriga intäkter inkluderar kr i bidrag från kommunen för beläggningsarbeten som inte kunde slutföras under Beloppet är en uppskattning. Kommunen står för 75% av den totala kostnaden kr avser driftbidrag från kommunen- Beräkningar kostnader Sommarunderhåll, enligt underhållsplan samt allmän lappning och lagning. Kvarvarande beläggningsarbeten från i höstas ca kr, se kommentar under övriga intäkter. Beräknad nettokostnad för föreningen kr. Sociala avgifter Arvoden styrelse, revisorer och timlön* 0, Övriga omkostnader Bla avgift Riksförbundet allmänna vägar, utbildn, bank, lantmäteriet, utskick m.m. Minst kr måste enligt stadgarna sättas av till underhållsfond varje år Offertförfrågan har skickats ut till entreprenörer för arbeten på Heymansväg, Orrstigen och Kullavägen. När svar erhålls kommer en förfrågan om investeringsbidrag att skickas till kommunen.

11 Om bidrag erhålls och arbetena kommer igång, kommer både föreningens intäkter och kostnader att öka. Om kostnaderna till viss del överstiger intäkterna, täcks detta av eget kapital.

12 Pixbo Vägförening Att väljas på årsstämma den 17/ Valberedningen förslag: Val 1 Till ordinarie ledamöter väljs: Sven Ingwar Winberg, Kullavägen (omval 2år) Michael McMahon, Ängsvägen (omval 2 år) Thomas Elebring, (omval 2 år ) Peter Johansson, Sågvägen ( 1 år kvar av 2) Inga-Lena Persson, Tjäderstigen (nyval) Suppleant 1: Lars Brive, Björnvägen, omval (1år ) Suppleant 2:? Adjungerad: Anders Huvstig, Mölnlycke Vägförening Stig Adamsson, Landvetter Roger Moberg. Ängsvägen Val 2 Ordförande: Sven Ingwar Winberg, nyval som Ordförande, omval ledamot 2 år (roll Suppleant, Ord.ledamot, ordförande ) Övriga ledamöter att konstitueras inom styrelsen Michael McMahon, Ängsvägen (omval 2år) (Ordf ,ledamot ) Peter Johansson, Sågvägen (1år kvar av 2) (Ledamot, assisterade kassör ) Thomas Elebring, (omval 2 år) ( : Suppleant, sekreterare ) Inga-Lena Persson (Nyval 2år) Val 3 Revisorer: Philip Hillard, Björnvägen(1år kvar av 2, kallande) Karin Nilsson, Ängsvägen (omval 2år), Revisorsuppleanter: Olavi Paldan, Ängsvägen (omval 2år) Gunnar Granberg, Tjäderstigen (omval 2år) Val 4 Val beredningen: Christine Bjärkby, Kullavägen Reino Wikström, Kullavägen (omval/kallande)

13 Not! Styrelsen skall bestå av: Min 3 ledamöter + 1 suppleant max 5+2 (väljs på 2 år) 2 revisorer samt 2 revisorssuppleanter Ordförande väljs på 1 år Ordförande väljs på stämman. I övrigt konstitueras stämman sig själv.