Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2014-12-19 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-07 kl. 13:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Katja Larsson Ordförande Charlotta Wemme Dehlin Sekreterare Föredragningslista Val av justerande: Kent Wollmér Ärende Beteckning Sida 1. Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 2. Val av kommunstyrelsens planutskott 3. Val av kommunstyrelsen teknikutskott 4. Delegerade ärenden/delgivningar 3 5. Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun KS/2014:41 10 6. Internbudget 2015 - Kommunstyrelsen KS/2014:338 25 7. Attestordning 2015 KS/2014:348 32 8. Utseende av firmatecknare för Burlövs kommun år 2015 KS/2014:342 37 9. Verksamhetsplan 2015 41 10. Kommundirektören har ordet 56

BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Ärende Beteckning Sida 11. Rapporter från kurser och konferenser 57 Majoritet Burlöv sammanträder 2015-01-07, kl. 12.00, kommunalrådets arbetsrum Vision Burlöv sammanträder 2014-12- 22, kl. 18.00, Lilla sessionsalen SD-guppen sammanträder 2015-01-07, kl.12.00, Skärfläckan

BURLÖVS KOMMUN 3 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Delegerade ärenden/delgivningar a) Delegationsbeslut nr 30-31 b) Delgivningar 1. Protokoll från planutskottets sammanträde 2014-12-18 (tidigare utsänt) 2. Planutskottets yttrande till Trafikverket avseende upphörande av underhåll på järnvägen Malmö-Simrishamn bandel 964 3. Planutskottets yttrande till Trafikverket avseende funktionellt prioriterat vägnät (KS/2014:325). c) Förteckning över övriga delgivningar, bilaga KS (tillgängliga vid sammanträdet)

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Nima Khojasteh 040-625-61 15 nima.khojasteh@burlov.se 4 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum 2014-12-19 Kommunstyrelsen Förteckning av anmälda delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2014-10-27 Beslutsnr Beskrivning Beslutsdatum Diarienr Delegat 2014:30 Förordnande av förvaltningschef 2014-12-01 KS/2014:33 Lars-Åke Ståhl 2014:31 Förordnande av kommundirektör 2014-12-01 KS/2014:327 Lars-Åke Ståhl

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 5 YTTRANDE 1 (2) Datum Diarienummer 2014-12-18 KS/2014:302-532 diariet.kristianstad@trafikverket Allain.allouku@trafikverket.se Förslag till yttrande över remiss Upphörande av underhåll på järnvägen Malmö-Simrishamn bandel 964 Burlövs kommun ser i översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun, laga kraft 140522, positivt på att Simrishamnsbanan får persontrafik under förutsättning att buller och över-/undergångar får en tillfredställande lösning. Kommunen verkar inte för att få en station på Simrishamnsbanan inom Burlöv eftersom resandeunderlaget är litet och förutsättningarna för stationsnära bebyggelse är begränsade. Kommunen ser däremot positivt på trafikering på järnvägen eftersom mycket genomfartstrafik genom kommunen sker på motorvägarna. En trafikering på Simrishamnsbanan skulle för Burlövs del kunna innebära att andelen motorvägstrafik genom kommunen kan minska liksom buller och luftföroreningar. Den översända remissen är knapphändig när det gäller vilka konsekvenser det blir om underhållet upphör mer än att det blir mer ogräs. Det framgår inte heller av handlingarna hur Trafikverket som fastighetsägare ska fortsätta ta sitt ansvar. Hur klarar Trafikverket att leva upp till skötsellagens krav så att banvallen inte blir en uppförökningsplats för svåra ogräs som drabbar intilliggande åkermark. Dessa kan vara inom jordbruket svårbekämpade och skördenedsättande arter t.ex. olika typer av Losta, renkavle, björnloka och flyghavre. För den sista finns lagkrav att den ska bekämpas. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Plankorsningar måste göras farbara och fortsatt underhållas, för fortsatt god tillgänglighet. Trafikverket förväntas fortsätta stå för underhållskostnaderna. Det är oklart hur den uteblivna skötseln kommer att påverka skicket av banvallen och järnvägen och om detta kommer att påverka möjligheterna och kostnaderna för en upprustning vid en framtida trafikering på banan. Burlövs kommun är i sin översiktplan positiva till persontrafik på Simrishamnsbanan. En naturvårdsutredning har genomförts i Burlövs kommun där banvallen för Simrishamnsbanan finns med. Banvallen har bedömts vara av naturvärdesklass 2 av 4, där klass 1 motsvarar de högsta naturvärdena. Nedlagda banvallar har stor ekologisk betydelse, särskilt i ett åkerlandskap. De fungerar som spridningskällor och spridningskorridorer för både växter och djur till det omgivande landskapet. Längs med banvallen finns en mycket artrik och delvis sällsynt flora, som bland annat utgörs av undanträngda torrängsväxter och åkerogräs. Om träd och buskar tillåts få över- Adress: Box 53 232 21 ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel. 040-625 60 00 Fax. 040-43 51 12 burlovs.kommun@burlov.se Org.nr 212000-1025 Bankgiro 650-3890 Plusgiro 112010-4

BURLÖVS KOMMUN 6 KS/2014:302 2 (2) hand på grund av att skötseln upphör helt av banvallen finns det risk för att en del naturvärden försvinner. Om bandelen inte ämnas användas för tågtrafik skulle sträckningen kunna användas för gång- och cykeltrafik. Detta är en möjlighet som lyfts fram i Burlövs naturvårdsutredning. Det skulle ge möjlighet till rekreation och dessutom stimulera cykelpendling mellan Staffanstorp, Burlöv och Malmö. Cykelvägen bör anläggas utan att banvallens värde som spridningskorridor och växtplats för undanträngda arter försämras. På Burlövs kommuns vägnar Kommunstyrelsen Katja Larsson Ordförande Lars-Åke Ståhl Kommundirektör

Burlövs kommun Kommunstyrelsen 7 YTTRANDE 1 (3) Datum Diarienummer 2014-12-18 KS/2014:325-512 funktionelltprioriteratvagnat@trafikverket.se Kerstin.Akhlund@skane.se Förslag till yttrande över remiss Funktionellt prioriterat vägnät Synpunkter på utpekade vägar samt dess indelning i funktioner Burlövs kommun anser det vara rimligt att E6:an, E22:an, E6/E20/E22 samt väg 11 fram till trafikplats Sunnanå pekas ut som funktionellt prioriterat vägnät inom kommunens gränser. Indelningen för funktionerna Godstransporter, Långväga personresor samt Dagliga personresor anses vara rimliga i Burlövs kommun. Förutom vägarna som anges för funktionen Kollektivresor skulle Lundavägen kunna pekas ut. Lundavägen har kortväga och regionalt resande med arbets- och studiependling. Det är också en väg som har betydelse för resor till centrala servicefunktioner, större handelsområden och sjukhus. Lundavägen har frekvent busstrafik och är viktig för kollektivtrafiken i regionen. På Lundavägen går exempelvis buss 130 som är en lönsam regional linje som binder samman Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund. Hela Lundavägen är dock inte statlig. Synpunkter på förhållningssättet Burlövs kommun håller med om att förutsättningarna i storstadsområden kan skilja sig från landet i övrigt. Burlöv ingår i storstadsområdet Malmö- Lund. Det finns en stor efterfrågan på byggbar mark i denna del av Skåne. Burlöv och Malmö är de kommuner som procentuellt sett har den största mängden mark avsatt till väg och järnvägsändamål i Skåne. En stor del av infrastrukturen genom Burlöv är statlig. Mängden infrastruktur och trafik genom Burlöv orsakar stora bullerproblem för kommunen. Detta påverkar hälsa och välbefinnande och också möjligheterna att uppföra nya bostäder och verksamheter i de stationsnära lägena. Bullerproblemen gör att bostadsprojekt fördröjs, fördyras och i vissa fall förhindras. Burlöv har även genomfartstrafik med långa, tunga och breda fordon som dagligen tar sig mellan motorvägarna genom att köra på Kronetorpsvägen och Lundavägen. Detta ger förutom buller och säkerhetsrisker höga driftskostnader för kommunen. Burlövs kommun ser gärna att ett helhetsgrepp tas kring bullerproblematiken. Större åtgärder och skydd bör göras och underhållas av staten utmed den statliga infrastrukturen för att värna invånare, verksamma och besökare samt underlätta för att nya bostäder i stationsnära lägen ska kunna uppföras. Adress: Box 53 232 21 ARLÖV Besöksadress: Kärleksgatan 6 Arlöv Tel. 040-625 60 00 Fax. 040-43 51 12 burlovs.kommun@burlov.se Org.nr 212000-1025 Bankgiro 650-3890 Plusgiro 112010-4

BURLÖVS KOMMUN 8 KS/2014:325 2 (3) Burlövs kommun anser att stor hänsyn måste tas till bebyggelsen och trafiksäkerheten när hastighetsanalyser görs. Det kan bli problematiskt i storstadstadsområdena och när vägarna går genom eller i utkanterna av orterna med inriktningen att hastighetshöjande åtgärder ska ske på det prioriterade nätet. I Burlövs översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs kommun, samt i Trafikplan Burlöv lyfts det fram att hastigheten på E6:an i höjd med Arlöv bör sänkas för att bullernivåerna ska minska. Även på E22:an skulle hastigheten med fördel kunna sänkas. Sänkta hastigheter kan också få trafiken att flyta bättre samtidigt som det är bra ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. För att sänka bullernivåerna på de statliga motorvägarna bör också tyst asfalt användas vilket tas upp i både översiktsplanen och trafikplanen. Det är viktigt att kollektivtrafiken kan prioriteras och att framkomligheten är god för bussar vid höga trafikflöden. Burlövs kommun håller med om att det är viktigt med smidiga byten mellan färdsätt, tillgänglighet, säkerhet, trygghet och trivsel vid hållplatser och anslutande gång- och cykelvägar. I Burlövs kommun kommer järnvägsstationen Burlövs station bli en pendlarstation, Burlöv C. Det blir viktigt att även busstrafiken kan ledas hit så att smidiga byten mellan färdsätten kan ske. Burlövs kommun vill generellt ha busshållplatserna inom orterna. Busshållplatser inom orterna har större upptagningsområden. Det finns även större möjlighet att utforma dem säkra och mer trygga och att de fungerar som mötesplatser som bidrar till stadslivet jämfört med om de ligger vid motorvägar med trafik i hög hastighet. Detta är viktigt att ha i åtanke vid utpekandet av vägar som är viktiga för kollektivtrafiken. Det bör finnas bra anslutande vägar till vägarna med funktionen Kollektivtrafik som leder in i orterna där busshållplatserna bör anläggas. När vägarna pekas ut som funktionellt prioriterat vägnät är det viktigt att det finns goda kopplingar till nätet. Burlöv vill inte ha genomfartstrafik på de mindre vägarna inom orterna utan de ska användas när man har en målpunkt i kommunen. För att genomfartstrafiken ska kunna gå på det funktionella prioriterade vägnätet kan nya kopplingar till motorvägsnätet behövas vid Hjärup och för trafiken norrut från Åkarp. Övriga synpunkter Handlingarna skulle kunna bli tydligare om vad det innebär att en väg blir utpekad till det funktionella prioriterade vägnätet och vad som händer med de vägar som inte blir utpekade. Det kan också tydliggöras hur man ska väga olika intressen mellan varandra i koppling till det funktionella prioriterade vägnätet och hur det påverkar kommunerna. Eftersom handlingarna inte i så stor utsträckning tar upp miljö, hälsa och exempelvis möjlighet till bostadsbyggande är det viktigt att det beaktas i det fortsatta arbetet, i förhållningssättet till det funktionella prioriterade vägnätet och när avvägningar ska göras mellan olika intressen.

BURLÖVS KOMMUN 9 KS/2014:325 3 (3) På Burlövs kommuns vägnar Kommunstyrelsen Katja Larsson Ordförande Lars-Åke Ståhl Kommundirektör

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Nima Khojasteh 040-625 61 15 nima.khojasteh@burlov.se Datum 2014-12-19 1 (1) Kommunstyrelsen Delgivningar Diarienr Beskrivning Avsändare/mottagare KS/2014:28 Styrelsemöte Burlövs Bostäder Burlövs Bostäder AB AB, 2014-09-29 KS/2014:273 Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 januari 2015 KS/2009:253 Protokoll medlemsmöte den 17 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Stambanan.com

BURLÖVS KOMMUN 10 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun Dnr KS/2014:41 Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett ekonomiavdelningen i uppdrag att ta fram en enkel och överskådlig budgetmodell som skall innehålla principer för ny budgetprocess och ny resursfördelning. Modellen skall vara ett underlag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid beslut om resurstilldelning till nämnder och styrelser. Arbetet har genomförts enligt en utarbetad handlingsplan inom ekonomiavdelningen. För att inhämta synpunkter och erfarenheter har politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott intervjuats och studiebesök har även gjorts i utvalda referenskommuner. Under processens gång har avstämningar gjorts med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens ledningsgrupp. Av uppdragsbeskrivningen framgår behovet av en mer transparent budgetprocess med tydliga spelregler. Det finns behov att känna till förutsättningarna i ett tidigt skede för att frigöra tid för arbete med internbudget på nämndsnivå och för att anpassa verksamheten till beslutade ramar. För att uppnå detta behöver genomloppstiden för budgetprocessen kortas ned. Syftet med en ny resursfördelning är att skapa en tydligare koppling mellan befolkningsutveckling, resurstilldelning och mål. Den skall skapa förutsättningar för politiska prioriteringar och vara transparent. Modellen är tänkt att gå från en traditionell anslagsfördelad budget till en volymberäknad budget som grundar sig på befolkningsutvecklingen. Från kommunledningskontoret föreligger förslag till ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma med förslag till fördelningsnycklar efter det att respektive nämnd har fattat beslut om internbudget. Arbetsutskottet lämnar vidare följande förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat förslag till Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun, daterat 2014-11-27, samt att därmed upphäva tidigare modell,

BURLÖVS KOMMUN 11 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 att kost- och städenheterna skall vara resultatenheter fullt ut från 2016, att befintliga anslag ombudgeteras till respektive beställare, samt att fördelningsnycklarna justeras för dessa anslag, samt att externa hyror inledningsvis är inräknade i fördelningsnycklarna men att fastighetsavdelningen i samband med budget 2017 skall hantera alla lokalkostnader och att kostnaderna för externa lokaler skall uteslutas från fördelningsnycklarna.

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Boris Blumenfeld 040-625 61 63 boris.blumenfeld@burlov.se 12 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Diarienummer 2014-11-27 KS/2014:41-042 Kommunstyrelsen Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett ekonomiavdelningen i uppdrag att ta fram en enkel och överskådlig budgetmodell som skall innehålla principer för ny budgetprocess och ny resursfördelning. Modellen skall vara ett underlag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid beslut om resurstilldelning till nämnder och styrelser. Arbetet har genomförts enligt en utarbetad handlingsplan inom ekonomiavdelningen. För att inhämta synpunkter och erfarenheter har politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott intervjuats och studiebesök har även gjorts i utvalda referenskommuner. Under processens gång har avstämningar gjorts med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens ledningsgrupp. Av uppdragsbeskrivningen framgår behovet av en mer transparent budgetprocess med tydliga spelregler. Det finns behov att känna till förutsättningarna i ett tidigt skede för att frigöra tid för arbete med internbudget på nämndsnivå och för att anpassa verksamheten till beslutade ramar. För att uppnå detta behöver genomloppstiden för budgetprocessen kortas ned. Syftet med en ny resursfördelning är att skapa en tydligare koppling mellan befolkningsutveckling, resurstilldelning och mål. Den skall skapa förutsättningar för politiska prioriteringar och vara transparent. Modellen är tänkt att gå från en traditionell anslagsfördelad budget till en volymberäknad budget som grundar sig på befolkningsutvecklingen. Från kommunledningskontoret föreligger förslag till ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta i ärendet redovisat förslag till Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun, daterat 2014-11-27, samt att därmed upphäva tidigare modell,

13 BURLÖVS KOMMUN 2014-11-27 KS/2014:41 2 (2) att kost- och städenheterna skall vara resultatenheter fullt ut från 2016, att befintliga anslag ombudgeteras till respektive beställare, samt att fördelningsnycklarna justeras för dessa anslag, samt att externa hyror inledningsvis är inräknade i fördelningsnycklarna men att fastighetsavdelningen i samband med budget 2017 skall hantera alla lokalkostnader och att kostnaderna för externa lokaler skall uteslutas från fördelningsnycklarna. Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Boris Blumenfeld Ekonomichef

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Boris Blumenfeld 040-625 61 63 boris.blumenfeld@burlov.se 14 Datum Diarienummer 2014-11-27 KS/2014:41-042 1 (10) Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun 1. Uppdraget Kommunstyrelsens arbetsutskott gav ekonomiavdelningen i uppdrag att ta fram en enkel och överskådlig budgetmodell som ska innehålla principer för ny budgetprocess och ny resursfördelning. Modellen ska vara ett underlag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid beslut om resurstilldelning till nämnder och styrelser. Målet är att ta fram en budgetprocess med resursfördelning som är långsiktig, tydlig och flexibel. Arbetet har genomförts enligt utarbetad handlingsplan inom ekonomiavdelningen. För att inhämta synpunkter och erfarenheter har politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott intervjuats och även studiebesök har gjorts i utvalda referenskommuner. Under processens gång har avstämningar gjorts med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens ledningsgrupp. 2. Ny budgetprocess Av uppdragsbeskrivningen framgår behovet av en mer transparent budgetprocess med tydliga spelregler. Det finns behov att känna till förutsättningarna i ett tidigt skede för att frigöra tid för arbete med internbudgetar på nämndsnivå och för att anpassa verksamheten till beslutade ramar. För att uppnå detta behöver genomloppstiden för budgetprocessen kortas ned. Utifrån dessa krav har en ny plan utarbetats som redovisas i nedanstående schema. Tid Arbete Beslut Januari Februari KSAU Strategiseminarier: Planeringsförutsättningar samt visions- och målarbete Avstämning skatter och statsbidrag Befolkningsprognos Fördelningsnyckeltal Verksamhetsberättelser föregående år Räkenskapssammandrag Budgetanvisningar KF fastställer: Vision/mål/inriktningar (strategier) Mars Se februari KF fastställer: Befolkningsprognos Tekniska ramar April Avstämning skatter och statsbidrag Budgetkonferens: Nämnderna kommenterar konsekvenser av tekn. ramar och dess påverkan på vision och mål Samverkan (MBL) Info KSAU beredning: Ramar, investeringar, budgetförslag från dialog med nämnderna Beslut om prioriteringar Maj Samverkan (MBL) Förhandling KSAU och KS beslut: Övergripande mål Budgetramar Skattesats Investeringsbudget

BURLÖVS KOMMUN KS/2014:41 15 2 (10) Tid Arbete Beslut Juni Juli Augusti Anvisningar för verksamhetsplan och internbudget Lägga ramar i RoR Arbeta med verksamhetsplaner Arbeta med internbudget Tjänstemannaförslag klart innan september utgång Anpassning av verksamhet till beslutad ram Arbete med investeringsbudget ur ett långsiktigt perspektiv KF beslut: Övergripande mål Budgetramar Investeringsbudget Nämnder/arbetsutskott: Budgetöverläggningar utifrån KF beslut i juni Se juli September Se augusti Nämnder/arbetsutskott: Beslut om verksamhetsplaner och budget senast sista sept. Oktober November December Nämndsseminarier kring nästkommande års budget utifrån omvärld förarbete till kommande budgetprocess och kommande KSAU seminarier i januari Se oktober. Nämndsinformation om verksamhetsplan till KF Se oktober Nämnder/arbetsutskott: Redovisning av nämndernas verksamhetsplan utifrån uppföljningsunderlag baserat på vårens underlag eller omvärldsförändringar KS beslut: långsiktig investeringsbudget (avvakta kommande arbete om investeringsuppdrag) KF beslutar: Ventil KF beslutar om särskilda satsningar alt revideringar utifrån beslut i juni Beslut om långsiktig investeringsbudget I den föreslagna budgetprocessen blir politiska prioriteringar tydligare och mer fokus riktas på kvalitet och uppföljning. Dessutom synliggörs kopplingen mellan mål och medel tydligare. Modellen innebär också tydligare spelregler och klarare rollfördelning mellan kommunfullmäktige och nämnderna. Då beslutet om ramar fattas under första halvåret kommer politiska prioriteringar in tidigare i processen. Nämnderna får mer tid att arbeta med detaljbudgetar under hösten, vilket skapar mer utrymme för nämnderna att planera för verksamheten i syfte att anpassa verksamheten efter rådande ramar och kvalitetsdiskussioner. På så vis blir efterlevnaden tydligare. Dessutom har kommunfullmäktige alltid möjlighet att utifrån ändrade förutsättningar, som reformförändringar och omvärldsförändringar, göra justeringar i beslutade ramar enligt det som i budgetprocess beskrivs som ventil. 1 1 I november månad har kommunfullmäktige möjlighet att justera ramarna utifrån ändrade förutsättningar. Denna möjlighet är reglerad enligt lag, kommunallagen (1991:900) 8 kap. 8.

BURLÖVS KOMMUN KS/2014:41 16 3 (10) 3. Ny resursfördelningsmodell Syftet med en ny resursfördelning är att skapa en tydligare koppling mellan befolkningsutveckling, resurstilldelning och mål. Den ska skapa förutsättningar för politiska prioriteringar och vara transparent. Modellen är tänkt att gå från en traditionell anslagsfördelad budget till en volymberäknad budget som grundar sig på befolkningsutvecklingen. Följande bild beskriver komponenterna i den nya resursfördelningsmodellen: 3.1 Befolkningsprognos Befolkningsprognosen är basen i modellen och är ett underlag för beräkning av ramar till de verksamheter som är volymbaserade. Befolkningsprognos fastställs av kommunfullmäktige i mars månad i samband med budgetarbetet under våren. Eftersom modellen bygger på att resurser fördelas utifrån ett prognostiserat antal invånare i en specifik ålderskategori, är det viktigt att hitta en modell för hur befolkningsprognosen ska användas i fördelningen av resurser. Under året flyttar nya invånare in vid olika tillfällen. I befolkningsprognosen uppskattas hur många invånare som kommer bo i kommunen vid årets slut. För att inte riskera över- eller underkompensation är det viktigt att fördela resurser utifrån ett genomsnitt. För varje år räknas det genomsnittliga antalet invånare ut som snittet av befolkningen den 31 december innevarande år och den 31 december för budgetåret. Det innebär att 2015 års fördelning bygger på ett genomsnitt av antalet invånare i kommunen den 31 december 2014 och antalet beräknade invånare den 31 december 2015.

BURLÖVS KOMMUN KS/2014:41 17 4 (10) 3.2 Fördelningsnyckeltal Resursfördelningen tillämpas för verksamheter där det finns en stark koppling mellan kostnader och antal deltagare/brukare i verksamheterna. Fördelningsnyckeltalen baseras på befolkningsunderlaget enligt framräknad prognos för olika åldersgrupper. Verksamheter tilldelas resurser utifrån volymer. Modellen som är enkel, tydlig och förutsägbar skapar förutsättningar för en lång och god planeringshorisont. Verksamheter som inte har en tydlig koppling till befolkningsutvecklingen anslagsfinansieras. 3.2.1 Resursfördelade verksamheter Utbildning- och kulturnämndens budget 2, med undantag för kulturskola och kultur och fritid, resursfördelas enligt åldersgrupperna 1 5 år (förskola), 6 12 år (fritidshem), 6 16 år (grundskola), 16 19 år (gymnasieskola) och 20 64 år (vuxenutbildning). För socialnämnden resursfördelas hela äldreomsorgen i två åldersgrupper, 65 84 år och 85 år och äldre. Från 85 år ökar vårdbehovet markant och de flesta har omsorg i denna grupp äldre. Därför viktas denna åldersgrupp med faktorn 3,3 i förhållande till gruppen 65 84 år. Även LSS-verksamheten föreslås resursfördelas eftersom LSS 3 är en rättighet. Då kopplingen till befolkningsförändringen inte är tillräcklig stark utgår resursfördelningen från föregående års räkenskapssammandrag 4. Med detta finns det då även en tydlig koppling till LSS-utjämningen där hänsyn tas till volymer och kostnader. 3.2.2 Anslagsfördelade verksamheter De verksamheter som inte har en tydlig koppling till befolkningsutvecklingen fortsätter att anslagsfinansieras. Främsta anledningen till detta är att en resursfördelning i annat fall skulle bli kostnadsdrivande. Detta gäller för teknisk verksamhet samt kultur och fritid där kostnadsökningar uppstår först när nya investeringar genomförs. Inom individ- och familjeomsorg är det stora skillnader mellan åren i antalet placeringar inom institutionsvård och därför är det svårt att tydliggöra en koppling mellan antalet placerade och befolkningsökningar. Kostnaden för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder påverkas av många andra faktorer, som till exempel konjunkturen i samhället. Kommunstyrelsens verksamhetsområde kommer även framöver anslagsfinansieras. 3.2.3 Kostnadsposter som inte är med i fördelningsnyckeltalen Internhyror, kapitalkostnader och nämndskostnader ingår inte i fördelningsnyckeltal. För dessa kostnader erhåller nämnderna full kompensation. Anslag till lokal- och kapitalkostnader beviljas av kommunfullmäktige i samband med beslut om utökade lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar. Externa hyror är däremot inledningsvis inräknade i fördelningsnycklarna. På sikt bör tekniska nämnden hantera alla lokalkostnader och kostnaderna ska efterhand uteslutas från fördelningsnycklarna. 2 Kost- och städenheterna ska vara resultatenheter fullt ut från 2016. Befintliga anslag ombudgeteras till respektive beställare. Fördelningsnycklarna justeras för dessa anslag. 3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 4 Inrapportering av kommunens ekonomiska resultat till SCB

BURLÖVS KOMMUN KS/2014:41 18 5 (10) 3.3 Budgetmarginaler Kommunen måste avsätta medel i budgeten som inte ingår i de resurser som fördelas till nämnderna. Dessa medel står till kommunfullmäktiges förfogande i en speciell budgetmarginal. Storleken på marginalen beräknas inför varje budget utifrån en omvärldsanalys, som beaktar riskfaktorer och osäkerhet kring utvecklingen. Budgetmarginalen är avsedd för händelser av engångskaraktär som inte är förväntade. Även nämnderna bör i sina internbudgetar avsätta medel för oförutsedda behov som ligger inom nämndens ansvarsområde. 3.4 Jämförelser Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för den kommunala verksamheten. De behöver därför ett referensmaterial för att kunna göra prioriteringar mellan verksamheter. Det gäller till exempel om resurserna inte räcker, om de ekonomiska förutsättningarna förändras eller om man vill göra särskilda satsningar. Det framtagna referensmaterialet består av mätbara indikatorer från nämnderna, kompletterande mätningar/jämförelser avseende kvalitet samt nyckeltal för kostnadsjämförelser. Jämförelsen görs med genomsnittet för kommuner i Skåne. Jämförelseåret är det senast kända året, 2013 i detta material. Alla jämförelsetal hämtas från Kommun och landstingsdatabasen (Kolada). Syftet med dessa nyckeltal är endast att kunna göra jämförelser och synliggöra resultat. Dessa ger inte en fullständig bild av kommunfullmäktiges och nämndernas mål. Materialet ska användas som en del i bedömningen vid resursfördelningen. Ett lågt värde på något nyckeltal behöver exempelvis inte betyda att man vill lägga mer resurser inom detta verksamhetsområde. Kommunfullmäktige kanske istället vill prioritera andra mål. För att synliggöra och möjliggöra prioriteringar har en mall för presentation tagits fram. Mallen är uppdelad utifrån tre perspektiv. Perspektiv 1 Historisk återblick (förändring mot driftsbudget) 5 I perspektiv 1 jämförs senaste bokslut med budget för att tydliggöra utvecklingstrender. Här redovisas också kostnadsutvecklingen specificerat utifrån SCB:s räkenskapssammandrag. Syftet är att visa hur de olika verksamheterna förändras mellan åren och på så sätt indikera eventuella satsningar eller besparingar. Detta för att få en tydligare bild över kommunens ekonomiska situation kopplat till historisk ekonomisk utveckling. Perspektiv 2 Jämförelser med genomsnittet för Skåne I perspektiv 2 belyses kommunens senast kända ekonomiska utfall i räkenskapssammandraget samt verksamheternas resultat i förhållande till genomsnittet för Skåne. Jämförelsen baseras på Burlövs kommuns nettokostnader samt olika verksamhetsresultat. Genom att göra jämförelser med ett med ett genomsnitt för Skåne möjliggörs en omvärldsanalys. Syftet är att få indikationer på hur Burlöv kommun förhåller sig till andra skånska kommuner. Kommunen kan på så vis dra lärdom av de goda exempel som finns runt om i Skåne och ställa krav på ökad produktivitet och effektivitet samt högre krav på kvalitet. Vidare är tanken med en sådan jämförelse att göra de olika verksamheterna mer transparanta. Jämförelsen bygger på senast kända data, vilket kan vara upp till två år gammal, och 5 Löpande priser (i priserna ingår kompensation för pris- och löneökningar)

BURLÖVS KOMMUN KS/2014:41 19 6 (10) kan medföra att nyckeltalet blir något inaktuellt då ramtilldelning mellan åren kan ha förändrats. Perspektiv 3 Budget med resursfördelning/anslag samt beredningens förslag I perspektiv 3 visas senaste budget (verksamhetsplan) samt beräkning av kommande budget med eventuella prioriteringar för respektive nämnd. Nämnds-, kapital- och internhyreskostnader ingår ej i fördelningsnyckeltalen utan redovisas separat. Observera att i perspektiv 1 och 2 är dessa kostnader ej särredovisade! I nettokostnaderna i perspektiv 3 ingår inte lönerörelsen. Följande bild synliggör presentationsmallen: Presentationsmaterial budget 2016 med flerårsplan 2017 och 2018 Nämndsspecifikation: Barn- och kulturnämnden -pedagoisk verksamhet Pespektiv 1: Historisk återblick (förändring i driftsbudget) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Nämnd (tkr) 2012 2013 2014 (U3) 2014 Budget 2015 Perspektiv 2: Jämförelser med Skånegenomsnitt -= lägre värde än Skåne +=högre värde än Skåne Senast kända utfall Index: Jmf Burl/ Skån Nettokostnad -360 502-383 149-399 329-398 251-405 824 Kostnad: Grundskola kr/inv 6-15 år 80 436 kr 93 kr/inv Res. % elev årskrus 3, Nationella prov 50 70 110 000 105 000 Gr.sk. Inkl fsk. Res. % elev årskurs 6, Nationella prov 94 100 100 000 kr/inv 6-15 år Res. % elev årskurs 9, Behörig- Gy, nat 83 92 95 000 90 000 Res. % pers. med ped.utb i skolan 83 92 85 000 Förskola kr/inv 80 000 1-5 år Kostnad: Fritidshem kr/inv 6-12 år 18 294 kr 105 75 000 Kostnad: Förskola kr/inv 1-5 år 108 237 kr 105 70 000 Gy.skola kr/inv 65 000 16-19 år Res. Nöjd Medborgar Index, förskola 58 92 24 000 20 000 Fritidshem Res. % pers. med ped.utb i fsk 43 74 16 000 12 000 kr/inv 6-12 år Res. Barn per års.arb i fsk 5 89 8 000 Komvux kr/inv 4 000 20-64 år 0 År Kostnad: Gymnasieskola 81 477 kr 92 2011 2012 2013 Kostnad: Komvux 675 kr 97 Diff mot Skåne -5 862 kr -21 0-7 -7 877 kr 5 104 kr -5-15 -0,6-7 402 kr -18 kr Nettokostnader (tkr) (-= ökning / += minskning) Resursfördelad/Volympåverkan Grundskola Fritidshem Förskola Gymnasieskola Komvux Anslag samt politiska prioriteringar Kulturskola Prisutvecking m.m Politiska kostnader Tillfälliga utökningar, skola Pemanenta kvalitets ökn./min. - Gr.sk Pemanenta kvalitets ökn./min. - fsk Pemanenta kvalitets ökn./min. - Övrig Totalsumma Perspektiv 3: Budget med resursfördelning/anslag samt KSAUs förslag Budget 2015 Befolkn. Grupp Fördel. nyckelt Befolkn. prog 2016 Befolkn. prog 2017 Befolkn. prog 2018 Budget 2016 Förändring: 15/16 Nä/Be -147 630 6-15 -69,7 2215 2325 2370-154 386-162 053-165 189-6 756-25 671 6-12 -16,7 1596 1675 1718-26 653-27 973-28 691-982 -104 851 1-5 -87,2 1172 1143 1148-102 198-99 670-100 106 2 653-69 853 16-19 -87,0 769 778 811-66 903-67 686-70 557 2 950-10 682 20-64 -1,1 9908 10159 10385-10 899-11 175-11 424-217 Nämndernas äskande Beredningens förslag 2016 2017 2018 2016 2017 2018 15/16 Nä/Be -3 575-3 795-3 795-3 795-3 795-3 795-3 795-220 0-39 408-39 408-39 408-39 408-39 408-39 408-39 408 0 0-534 -534-534 -534-534 -534-534 0 0-3 620 305 305 305 305 305 305 3 925 0 0 0 0 0-670 -1 120 0-670 -670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-405 824-404 471-411 988-419 398-405 141-413 108-419 398 684-670 Plan 2017 Plan 2018

BURLÖVS KOMMUN KS/2014:41 20 7 (10) 4. Styrprinciper 4.1 Tröskelvärde Resursfördelningen bygger på befolkningssammansättningen i kommunen. När anslaget är fastställt justeras det inte under året för eventuella förändringar i befolkningen. Kommunfullmäktige fördelar resurser linjärt enligt befolkningsprognosen, medan nämnden får hantera tröskelvärden. Detta innebär att kostnader ökar/minskar först vid en viss nivå, till exempel när antalet elever har ökat i tillräckligt stor utsträckning för att starta en ny klass. Det är först då de stora kostnaderna uppstår för skolan. Fram till dess får volymökningarna anses vara extra medel för att förbättra kvalitén tillfälligt. Följande bild beskriver effekten av tröskelvärdena: Den föreslagna resursfördelningsmodellen tar inte hänsyn till tröskelvärdeseffekten, eventuella förändringar i nyttjandegraden och prisförändringar i åldersstrukturen inom skola och äldreomsorg. 4.2 Beräkningsunderlag Till grund för uträkningen av resurser per invånare ligger fördelningsnyckeln enligt föregående års budget, justerat för eventuell kompensation för pris- och löneökningar och permanenta satsningar. Fördelningsnyckel per åldersgrupp multipliceras med genomsnittet av befolkningen vid årets början och slut, enligt befolkningsprognosen. För att åskådliggöra modellen har ett exempel med beräkningar gjorts med 2015 års budget som basår. Lönenivån är då enligt löneavtal för 2014. Inför budget 2016 ska priserna justeras till rätt lönenivå och eventuella justeringar ska göras för övrig prisutveckling enligt beslut i kommunfullmäktige. Tilläggsanslag för nya löneavtal beviljas under budgetåret. För permanenta satsningar/minskningar korrigeras fördelningsnycklarna. För tillfälliga, tidsbestämda satsningar beviljas särskilda anslag. Dessa ingår inte i resursfördelning per invånare.

BURLÖVS KOMMUN KS/2014:41 21 8 (10) Fördelningsnycklarna avser nettokostnader. Alla kostnader och intäkter ingår i beloppen. I kalkylerna specificerar varje nämnd kostnader för personal, administration och övriga kostnader. Resursfördelning enligt basår 2015 med verksamhetsindelning enligt räkenskapssammandraget Verksamhet Åldersgrupp Fördelningsnyckel tkr per invånare i åldersgruppen Genomsnittligt antal invånare 141231/151231 Budget 2015 tkr Förskola 1 5 år 87,2 1 203 104 851 Fritidshem 6 12 år 16,7 1 538 25 671 Grundskola inkl. 6 15 år 69,7 2 118 147 630 förskoleklass och grundsärskola Gymnasieskola 16 19 år 87,0 803 69 853 inkl. gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning 20 64 år 1,1 9 769 10 682 Äldreomsorg 65 84 år 38,5 2 780 107 092 (hemtjänst och särskilt boende) Äldreomsorg 85 år och äldre 124,6 341 42 480 (hemtjänst och särskilt boende) LSS 64 år Priserna för äldreomsorg ska justeras för högre anslag till kost 6. 4.3 Övergripande modellberäkning Kommunfullmäktige fastställer totalramen för nämnden. Nämnden beslutar om fördelningen mellan verksamheterna utifrån behov och fastställda mål. Nämnden kan omprioritera mellan alla verksamheter, både anslagsfinansierade och resursfördelade anslag. I bokslut görs avstämning av varje verksamhet mot kommunfullmäktiges budget. Särskilt riktade tillfälliga anslag ska användas till avsett ändamål. Om nämnden väljer att omprioritera ska nämnden kunna föreslå annan fördelning till nästkommande budget. Kommunfullmäktige kan då ändra belopp till resursfördelningen. Exempelvis justera till ett lägre pris i en resursfördelad verksamhet för att möjliggöra en ökning i en annan verksamhet. 6 Förtydligande finns i bilaga 1. Städ- och kostenhet

BURLÖVS KOMMUN KS/2014:41 22 9 (10) Nedanstående tabell visar vilka poster som ingår i kommuns totala ram: Nettoram utifrån volymförändringar Nettoram utifrån anslagsberäkningar Budgetmarginaler Centrala poster Avskrivningar Resultat 1. Verksamhetens nettokostnader Prognos skatter och statsbidrag Resultat (x % av skatteintäkter och statsbidrag) Finansiella poster Resultat 2. Resultat före extraordinära poster XXX Tkr XXX Tkr XXX Tkr XXX Tkr XXX Tkr XXX Tkr XXX Tkr XXX Tkr XXX Tkr + Tkr De fem första komponenterna, ram utifrån volymförändringar, ram utifrån anslagsberäkningar, budgetmarginaler, centrala poster och avskrivningar beräknas var för sig oberoende av vilka effekter de får på den totala nettokostnaden. Summan av de fem första raderna ska avstämmas av mot prognosen för skatter och statsbidrag, resultatkrav och finansiella poster. Resultatet av ovanstående beräkningar genererar antingen ett överskott eller underskott. Politiska justeringar görs i modellen för att anpassa de olika beräkningarna till det ekonomiska utrymme som finns att fördela i kommunen. Kommunens resultat är ett bra sätt att mäta balansen mellan löpande kostnader och intäkter när kommunen fastställer vad som är god ekonomisk hushållning. Resultatet bör ligga mellan 2-3 procent av skatter och statsbidrag över en längre tidsperiod. Detta eftersom de flesta kommuner då klarar av att finansiera en normal investeringsvolym, värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner. Det innebär att en kommun stärker sitt finansiella handlingsutrymme för kommande händelser. För kommuner som är expansiva med stora investeringar bör resultatet ligga på ett resultat på 3 5 procent om kommunens finansiella handlingsutrymme ska bibehållas. För kommuner med befolkningsminskningar kan det däremot räcka med 1 2 procent i resultat. 5. Slutsats I enlighet med uppdraget att ta fram en enkel och överskådlig budgetmodell har ett förslag utarbetats bestående av två delar, dels förslag på ny budgetprocess och dels på ny resursfördelningsmodell. Den första delen i uppdraget, budgetprocessen, består av tidsplanering och arbetsmodell förbudgetarbetet. Det som framgår i presenterat förslag är en väsentlig förkortning av budgetprocessen. Förslaget innebär att budget för nästkommande år ska antas i kommunfullmäktige redan under våren till skillnad från nuvarande process som innebär att kommunfullmäktige tar budget för nästkommande år i november. Allra störst incitamentet för denna betydande ändring är behov från nämnderna om att få mer tid på sig att anpassa sin verksamhet för beslutad budget. Nämnderna får mer tid att arbeta med internbudget under hösten vilket skapar mer utrymme för planering och anpassning av verksamheten efter rådande ramar och kvalitetsdiskussioner.

BURLÖVS KOMMUN KS/2014:41 23 10 (10) Effekterna av denna förändring innebär en tydligare medvetenhet, på tjänstemanna- och politisknivå, om att det är skarpt läge vid kommunfullmäktige beslut om budget i juni månad. Det innebär att ramarna inte justeras under året för befolkningsförändringar samt att det inte heller finns utrymme för nya äskanden. Nämnderna måste därmed ta ett större ansvar om att prioritera om sina resurser så att dem kan nå sina mål. Den andra delen i uppdraget, resursfördelningsmodellen, består av principer för resurstilldelning från kommunfullmäktige till nämnderna. Föreslagen modell skapar tydlig koppling mellan behov, tilldelade resurser och mål. Dessutom skapar modellen bra förutsättningar för politiska prioriteringar i ett tidigare skedde. Modellen är tänkt att i så stor utsträckning som möjligt gå från en traditionell anslagsfördelad budget till en volymberäknad budget som grundar sig i befolkningsutvecklingen. Den nya resursfördelningen med fördelningsnycklar ska tillämpas för verksamheter som påverkas i stor utsträckning av befolkningsutvecklingen och som har ett starkt samband mellan kostnader och antal deltagare/brukare. Övriga verksamheter ska även i fortsättningen anslagsfinansieras.

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Boris Blumenfeld 040-625 61 63 boris.blumenfeld@burlov.se 24 Datum Diarienummer 2014-12-01 KS/2014:41-042 1 (1) Bilaga 1. Kost- och städenhet 1 Kost- och städenheterna ska vara resultatenheter fullt ut från 2016. Befintliga anslag ombudgeteras till respektive beställare. Fördelningsnycklarna justeras för dessa anslag. Ombudgetering ska göras (kostnadsnivå enligt budget 2015) från barn- och utbildningsnämnden avseende städ till: Kultur- och fritid, avseende bibliotek och Lillevångshallen 196 tkr Kommunstyrelsen, avseende medborgarhuset 78 tkr Ombudgetering ska göras (kostnadsnivå enligt budget 2015) från barn- och utbildningsnämnden avseende kost till: Socialnämnden, avseende äldreomsorg 719 tkr Kommunstyrelsen, avseende cafeterian 190 tkr Priserna för förskola och skola har justerats inom BUN:s budget. Kommunfullmäktige fastställer priserna vid beslut om budget. 1 Central administration på barn- och utbildningsförvaltningen ingår i priset. Del av intäkterna skall därför tillfalla den centrala administrationen.

BURLÖVS KOMMUN 25 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Internbudget 2015 - Kommunstyrelsen Dnr KS/2014:338 Sammanfattning I Budget 2015 reduceras ramen med 0,6 miljoner kronor för tillfälliga utökningar i samband med supervalåret 2014 (EU-parlamentsval samt allmänna valet i Sverige 2014). Ramen förstärks vidare med 0,9 miljoner kronor tillföljd av förändrad verksamhet. Det handlar om kostnadsökningar för Räddningstjänsten Syd samt ny organisation för överförmynderi, tillsammans med Lomma kommun och Kävlinge kommun. Nämnden beviljas 1,3 miljoner kronor för olika kvalitetssatsningar under 2015. Bland annat beviljas medel för att tillhandahålla en central post för utredningar, för att implementera ett beslutstödssystem samt en ramförstärkning för näringslivsåtgärder. Till ärendet bifogas verksamhetsplan för 2015 som i början på 2015 antas av förvaltningschefen/kommundirektören Lars Åke Ståhl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen besluta att anta interbudget 2015 för kommunstyrelsen att i samband med ramförstärkning för Näringslivsfrämjande åtgärder yrka utredning av medlemskap i Connect och Nyföretagarcentrum att anta korrigering av budget med anledning av personalflytt från kommunledningskontoret till samhällsbyggnadsförvaltningen (1/2 2015) mot-svarande 1 147,0 mnkr att från 2015 utöka friskvårdsbidraget för kommunens medarbetare till max 700 kr/år att för 2015 avsätta medel för utökat friskvårdsbidrag i Kommunstyrelsens budget för personalpolitiska åtgärder. att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för trygghets och säkerhetsfrågor att styrgruppen uppdrar åt Kommunledningskontoret att inrätta arbetsgrupper enligt behov att upphäva tidigare beslut (KS 2012:128) angående organisation av trygghetsarbetet

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Arta Bucolli 040-625 65 94 arta.poroshtica@burlov.se 26 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Datum Diarienummer 2014-12-11 KS/2014:338-041 Kommunstyrelsen Internbudget 2015 - Kommunstyrelsen Sammanfattning I Budget 2015 reduceras ramen med 0,6 miljoner kronor för tillfälliga utökningar i samband med supervalåret 2014 (EU-parlamentsval samt allmänna valet i Sverige 2014). Ramen förstärks vidare med 0,9 miljoner kronor tillföljd av förändrad verksamhet. Det handlar om kostnadsökningar för Räddningstjänsten Syd samt ny organisation för överförmynderi, tillsammans med Lomma kommun och Kävlinge kommun. Nämnden beviljas 1,3 miljoner kronor för olika kvalitetssatsningar under 2015. Bland annat beviljas medel för att tillhandahålla en central post för utredningar, för att implementera ett beslutstödssystem samt en ramförstärkning för näringslivsåtgärder. Till ärendet bifogas verksamhetsplan för 2015 som i början på 2015 antas av förvaltningschefen/kommundirektören Lars Åke Ståhl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen besluta att anta interbudget 2015 för kommunstyrelsen att i samband med ramförstärkning för Näringslivsfrämjande åtgärder yrka utredning av medlemskap i Connect och Nyföretagarcentrum att anta korrigering av budget med anledning av personalflytt från kommunledningskontoret till samhällsbyggnadsförvaltningen (1/2 2015) motsvarande 1 147,0 mnkr att från 2015 utöka friskvårdsbidraget för kommunens medarbetare till max 700 kr/år att för 2015 avsätta medel för utökat friskvårdsbidrag i Kommunstyrelsens budget för personalpolitiska åtgärder. att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för trygghets och säkerhetsfrågor

27 BURLÖVS KOMMUN 2014-12-11 KS/2014:338 2 (6) att styrgruppen uppdrar åt Kommunledningskontoret att inrätta arbetsgrupper enligt behov att upphäva tidigare beslut (KS 2012:128) angående organisation av trygghetsarbetet

28 BURLÖVS KOMMUN 2014-12-11 KS/2014:338 3 (6) Redogörelse för ärendet 1. Fullmäktiges rambeslut Den 24 november 2014 antog Kommunfullmäktige Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 för Burlövs Kommun. För Kommunstyrelsen fastslogs ram enligt tabellen ovan med dess förändringar från budget 2014 till 2015. 2. Korrigeringar i förhållande till föregående års budget Efter fullmäktiges beslut om budget för 2015 har det skett förändringa, en del mellan nämner. Det har till kommunstyrelsens ram tillkommit revisionens äskande motsvarande 49 tkr. Med anlednings av SKL rekommendationer har även ny beräkning av internräntan gjorts vilket påverkar internhyran (-29,6tkr) samt kapitaltjänstkostnaden (-152,5 tkr) motsvarande totalt 182,1 tkr. På grund av organisatoriska förändringar föreslås två tjänster, exploateringssamordnare och säkerhetshandläggare, omdisponeras från kommunledningskontoret till samhällsbyggnadsförvaltningen motsvarande 732,4 tkr och 414,6 tkr.

29 BURLÖVS KOMMUN 2014-12-11 KS/2014:338 4 (6) 3. Internbudget per verksamhetsområde Nedan presenteras internbudget per verksamhetsområde med förklaring av de förändringar som har skett mellan budget 2014 och budget 2015. Planering, näringslivs- och medborgarservice, nämndsadministration samt internt stöd inom t ex upphandling, ekonomisk hushållning, IT och personalfrågor är viktiga beståndsdelar i driften av vår kommun. 2015 fokuseras särskilt på den fortsatta utbyggnaden och tillväxten av vår kommun avseende såväl infrastruktur, anläggningar som bostäder. Förvaltningen uppmärksammar och implementerar den nya organisationen för såväl verksamheten som i nämnderna. Fortsatt aktivt mellankommunalt och regionalt samarbete är viktigt för att vi skall kunna nå kommunens mål. Fortsatt digitalisering kräver nya åtgärder, bl a etableringen av ett sk stadsnät. 2015 innebär omfattande insatser för att stöda och vid behov fortbilda nya förtroendevalda i samtliga Kommunledningskontorets ansvarsområden. 3.1 Politisk verksamhet inkl. oförutsedda behov (mnkr) Verksamhet Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2014 Budget 2015 103 Nämnds- och styrelseverksamhet 2 886,4 2 929,5 3 309,6 3 309,6 110 Stöd politiska partier 462,8 461,8 471,0 471,0 120 Revision 857,7 851,7 908,7 957,7 133 Övrig verksamhet 2 574,7 3 628,7 3 299,3 3 255,6 939 Oförutsedda behov 429,8 720,2 1 373,0 989,3 SUMMA 7 211,4 8 591,9 9 361,6 8 983,2 Förändringar mellan budget 2014 och budget 2015: Reducering av den tillfälliga ramen för supervalåret 2014 (hantering av nyval 2015 genom statsbidrag och resultatöverföring från bokslut 2014) Reducering för tillfällig resultatöverföring från bokslut 2013 Omdisponering från Burlövs tidning till Kommunikationsavdelningen för utökning av webbredaktör med 25 % Omdisponering med anledning av ny bestämmelse om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Ramförstärkning i samband med gemensamt överförmynderi Ramförstärkning för utredningar av diverse slag Tilldelning av pris- och löneökningar

30 BURLÖVS KOMMUN 2014-12-11 KS/2014:338 5 (6) 3.2 Kommunledningskontoret inkl. gemensamma verksamheter (mnkr) Verksamhet Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2014 Budget 2015 203 Fysisk planering 950,4 1 468,0 1 817,8 1 850,5 223 Näringslivsfrämjande åtgärder 147,6 133,3 60,0 100,0 263 Miljö, hälsa & hållbar utveckling 66,0 293,2 390,0 340,0 270 Operativ räddningstjänst 8 578,0 8 716,0 8 716,0 8 983,0 275 Totalförsvar och samhällsskydd 309,5 41,7 683,2 683,2 873 Avfallshantering 5,6 5,6 5,6 0,0 923 Kommunledningskontor 23 840,7 30 477,7 30 200,2 34 137,4 930 Administrativa omkostnader 2 843,1 3 399,1 3 438,9 3 083,5 931 Personalpolitiska åtgärder 3 154,8 3 001,4 3 274,2 3 274,2 932 Medborgarhuset 4 446,4 4 309,4 4 294,5 4 387,2 933 Internservice 647,5 709,4 729,9 943,7 SUMMA 44 989,6 52 554,8 53 610,3 57 782,7 Efter korr för omdisponering av två tjänster - 1 147,0 SUMMA 56 635,7 Förändringar mellan budget 2014 och budget 2015: Ramförstärkning för näringsliv Kompensation för kostnadsökningen till RSyd Ombudgeteringar mellan nämnderna för: - Omorganisationen (gemensam ekonomi- & kanslifunktion samt medborgarservice) - Decentralisering av IT kostnader för bastjänst (~65% kompensation, gäller även för kommunledningskontoret) - Centralisering av årsabonnemang för kopiering (minska administration) Utjämning av ram för kompetensutveckling mellan avdelningarna (utifrån beräkning som visar på avsättning motsvarande 1,4 % av en heltidstjänst) Ny 50 % tjänst på ekonomiavdelningen för projektledare för BI system Tilldelning av pris- och löneökningar

31 BURLÖVS KOMMUN 2014-12-11 KS/2014:338 6 (6) 3.3 Gemensam nämnd, Löneservice (mnkr) Verksamhet Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2014 Budget 2015 980 Löneservice, Samarbetsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 3 - Burlövs del 2 403,0 2 514,0 2 580,0 2 479,0 Förändringar mellan budget 2014 och budget 2015: Ny fördelningsnyckel inför budget 2015 Sparbeting motsvarande 2 % för enheten kostnadsminskning för Burlöv ca 100tkr Lars-Åke Ståhl Kommundirektör Arta Bucolli Ekonom

BURLÖVS KOMMUN 32 Kallelse Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Attestordning 2015 Dnr KS/2014:348 Sammanfattning Föreligger förslag till attestordning för perioden 2015-01-01 2015-12-31 avseende kommunstyrelsens ansvarsområde. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens ansvarsområde för perioden 2015-01-01 2015-12-31 enligt av kommunledningskontoret upprättat förslag till attestordning, att därjämte utse kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande till ersättare för samtliga anslag, samt att uppdra åt kommundirektören att utse ytterligare beslutsattestanter och ersättare vid nyanställningar, personalbyte och nytillkommande verksamhetskoder.