Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Nr 5/2007 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Onsdag 30 maj 2007, kl 08.00-11.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson Övriga deltagare Utses att justera Sune Edström Britt-Marie Kärngren Dag Bergentoft Leif Thor Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Andreas Trobeck, förvaltning Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Maud Linder Underskrifter Sekreterare Sekreterare Paragrafer 27-35 Ordförande Ordförande Justerande.. Justerare
Sammanträdesprotokoll Blad 2 27 ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Ordförande Birger Svensson hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Ordföranden vänder sig särskilt till Andreas Trobeck, som började på förvaltningsavdelningen 2007-04-01. Andreas gör en kort presentation av sig själv. På grund av att Andreas ska redogöra för punkt 5, Sundaskolan, och har ytterligare en mötestid att passa, föreslår ordföranden att punkt 5 och 6 byter plats. Dessutom föreslås ett tillägg under Övriga ärenden : Ramdalshöjden. Ändring och tillägg godkänns och dagordningen fastställs.
Sammanträdesprotokoll Blad 3 28 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdes protokoll har varit bifogat kallelsen. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll Blad 4 29 Handling nr 12,13,14 och 15/2007 INFORMATION / RAPPORTER Kooperativa hyresrätter Handling nr 12/2007 En sammanställning över vad kooperativa hyresrätter är, och dess för- och nackdelar, har varit bifogad kallelsen. Ordföranden inleder med att berätta att han, tillsammans med Andreas Trobeck och Lars Blomkvist, har varit på information/utbildning hos SABO om kooperativa hyresrätter. Han har även, tillsammans med styrelseledamöter och tjänstemän, gjort studiebesök hos Flens Bostads AB, för att få lite insyn i hur deras kooperativa hyresrätt fungerar. Flen har inte haft den upplåtelseformen så länge. Därför är erfarenheten ännu inte så stor. Vid nybyggnation måste bostadsbolaget vara initiativtagare till bildandet, då någon förening inte finns i det läget. Om befintlig vanlig hyresrätt ska ombildas till kooperativ hyresrätt, uppstår fler problem och hinder att komma över. Ledamöterna ställer frågor, diskuterar för- och nackdelar samt risker. Kustbostäders styrelse ställer sig bakom att, för olika projekt, ta fram jämförelsekalkyler för kooperativ hyresrätt. ----------------------------------------------------- Hyresstatistik mars, april och maj Handling nr 13/2007 Hyresstatistik för 1 mars, 1 april och 1 maj har varit bifogad kallelsen. Det är ingen större skillnad mellan månaderna, och de flesta vakanserna finns i området vid Esplanaden. Styrelsen önskar att det i fortsättningen framgår av statistiken, vad som är avflyttningar och vad som är omflyttningar. Statistiken godkänns och läggs till handlingarna. ----------------------------------------------------- Forts.
Sammanträdesprotokoll Blad 5 Forts. 29 Esplanadområdet Området runt Esplanaden har en längre tid varit föremål för störningar med mycket bråk, stök och förstörelse. Då Kustbostäder äger några av fastigheterna i området föreslås att Kustbostäder tar initiativ till ett möte med företag och bostadsrättsföreningar i området, och dessutom med polisen och andra som kan vara intresserade av att få till en förändring. Lars Blomkvist svarar att inbjudan omgående kommer att gå ut till berörda, för att hinna ha ett möte före midsommar. --------------------------------------------------- Tänkbara utbyggnadsområden Handling nr 14/2007 En förteckning över tänkbara utbyggnadsområden för Kustbostäders del, har varit bifogad kallelsen. Av uppräknade områden är projektering av Sundaskolan igång, Vitsippan och Jollen diskuteras redan. Utöver de områden som nämns i listan, kan styrelsen se ännu fler intressanta områden, t ex N Frösäng, Föreningsgatan 25 f d A-D, N Malmgatan 3 och del av Villabacken. --------------------------------------------------- Marknadsplan Handling nr 15/2007 Ett utkast till marknadsplan har varit bifogad kallelsen. Utkastet är att se som förslag till marknadsplan 2008, och bör gås igenom och diskuteras vid strategimötet i augusti. Kustbostäders styrelse tackar för information och rapporter, som godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll Blad 6 30 Handling nr 16/2007 SUNDASKOLAN Ett nytt förslag på lägenhetsstorlekar och antal lägenheter har varit bifogat kallelsen. Andreas Trobeck visar förstorade planskisser på lägenheterna, som utökats från 16 st till 19 st. En lista på lägenhetsstorlekar och ytor delas ut vid mötet. VD meddelar att det tyvärr inte hunnit komma någon ny kostnadskalkyl från arkitektbyrån, men Andreas och Lars Blomkvist har gjort en omräkning, som visar en preliminär ombyggnadskostnad på ca 20 Mkr. Andreas visar några olika kalkyler på hyreskostnad per kvadratmeter. Han har även tagit fram jämförelsekostnad för kooperativ hyresrätt med en viss insats. Ledamöterna diskuterar hur det ska kunna gå att få ekonomi i projektet. Kustbostäders styrelse beslutar: 1. Att gå vidare med att göra anbudsförfrågan för Sundaskolan, för att kunna ta slutligt beslut under hösten. 2. Att, i samband med planerad kundenkät, ta med en intresseanmälan, där även intresset för kooperativ hyresrätt framgår, och ha detta med som underlag till beslut under hösten.
Sammanträdesprotokoll Blad 7 31 Handling nr 17/2007 EKONOMISK RAPPORT Ekonomisk rapport per 30 april 2007 har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus sammanfattar innehållet. Övriga externa kostnader ligger över budget, vilka till största delen är att hänföra till extra kostnader i samband med sanering av en speciell lägenhet, samt uppgradering och tillkommande kostnader för fastighetssystemet Husar. Utfall totalt ligger bättre än budget för perioden, vilket till stor del beror på att drift och underhåll, fram till nu, är lägre än budgeterat. Ett antal nyckeltal redovisas också, och kommer att följas upp regelbundet. Kustbostäders styrelse tackar för rapporten, som godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll Blad 8 32 Handling nr 18/2007 STYRELSE- OCH STRATEGIMÖTE Planering för ett styrelse- och strategimöte har varit bifogad kallelsen. Där finns förslag på att första styrelsemötet efter sommaren slås ihop med ett gemensamt strategimöte med OFAB, fördelat så att Kustbostäders styrelsemöte börjar på em den 30 augusti och fortsätter med strategimöte tillsammans med OFAB den 31 augusti. Planerad plats är Gyllene Uttern. Närmare upplysningar lämnas till ledamöterna i kallelsen. Kustbostäders styrelse godkänner förslaget.
Sammanträdesprotokoll Blad 9 33 Handling nr 19/2007 BALANSLISTAN Balanslistan kvarstår oförändrad.
Sammanträdesprotokoll Blad 10 34 Handling nr 20/2007 ÖVRIGA ÄRENDEN Information till styrelsen VD redogör för bakgrunden till en del tidningsskriverier angående Ramdalshöjden. Det gäller den del av Björntorpsvägen som Kustbostäder rev för ett antal år sedan. Marken såldes sedan till Oxelösunds kommun. Den har nu köpts av en byggfirma, som i samband med grävning vid byggstart, funnit delar i rivningsmassorna som de anser inte kan godkännas. Byggaren har gått vidare med polisanmälan, men enligt Kustbostäders handlingar, som upprättades i samband med rivningen, och efter godkännande av berörda myndigheter, har allt gått rätt till från Kustbostäders sida. --------------------------------------------------- RevisionsPM Handling nr 20/2007 Revisionsfirman Ernst & Young har översänt rapport efter slutförd bokslutsgranskning för år 2006. Rapporten har varit utsänd till ledamöterna för eventuella kommentarer. Styrelsen tackar för rapporten men framför inte några kommentarer. 35 AVSLUTNING Ordförande Birger Svensson tackar för idag och förklarar sammanträdet avslutat.