Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 10.20 11.15 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande Uno Eriksson, Vice ordförande Aina Wåhlund Claes Axelson Jan Wettmark Jonny Andersson Kjell Bergquist Hans Forssell, tjänstgörande suppleant Lennart Rönning, Johan Åkerman, Sekreterare Justerare Lisa Levin Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer 43-51 Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Anders Söderström Justerare Lisa Levin
Sammanträdesprotokoll 2 (11) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 -rapport... 6 Marknadsläget 2014... 7 Verksamhetsplan 2015-2017, budget 2015... 8 Betalda skatter och avgifter... 9 Övriga frågor... 10 Nästa styrelsemöte... 11
Sammanträdesprotokoll 3 (11) 43 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden justera styrelsemötets protokoll Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Lisa Levin att tillsammans med ordförande Anders Söderström justera dagens protokoll.
Sammanträdesprotokoll 4 (11) 44 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner dagordningen med följande tillägg redovisning av årets Nils Holgersson utredning samt information om en Dom rörande kommuners självkostnadsprincip i Jönköpings kammarrätt.
Sammanträdesprotokoll 5 (11) 45 Dnr AF 2014/4-100 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 23 september 2014 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme ABs protokoll den 23 september 2014 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 23 september 2014, med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 6 (11) 46 Dnr AF 2014/1-042 -rapport Lennart Rönning redogör för aktuellt läge i Arvika Fjärrvärme AB, fram till och med oktober 2014. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme ABs -rapport den 14 november 2014. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 7 (11) 47 Dnr AF 2014/5-370 Marknadsläget 2014 Lennart Rönning redogör för marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB till och med oktober 2014. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme ABs tjänsteskrivelse den 14 september 2014 Arvika Fjärrvärme ABs bilaga marknadsläget till och med oktober 2014 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av sammanställningen och lägger den med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 8 (11) 48 Dnr AF 2014/20-100 Verksamhetsplan 2015-2017, budget 2015 Bolagets verksamhetsplan för perioden 2015-2017 samt budget för 2015 är färdigställd, handlingen bifogas. Verksamhetsplanen är i stort oförändrad utifrån tidigare skrivningar. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme ABs tjänsteskrivelse den 17 november 2014 Arvika Fjärrvärme ABs förslag till Verksamhetsplan 2015-2017 den 17 november 2014 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2015-2017 samt budget för år 2015.
Sammanträdesprotokoll 9 (11) 49 Betalda skatter och avgifter Lennart Rönning informerar om Arvika Fjärrvärme ABs betalda skatter och avgifter Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen
Sammanträdesprotokoll 10 (11) 50 Övriga frågor Lennart Rönning informerar styrelsen om resultatet från den senaste Nils Holgersson undersökningen som görs varje år. Undersökningen rör ett likartat flerfamiljshus som nyttjar infrastrukturen i huvudorten inom varje kommun i Sverige Lennart Rönning informerar om en Dom från Kammarrätten i Jönsköping som rör kommuners självkostnadsprincip i förhållande till Ellagen. Ledamot Uno Eriksson ställer frågan om man kan använda bolagets värmeanläggningar med en kylanläggning. Lennart Rönning svara att den utredningen blir klar tills årsskiftet 2014-2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen.
Sammanträdesprotokoll 11 (11) 51 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är bestämt till den 16 december 2014, styrelsen avslutar årets sammanträden med en gemensam jullunch.