Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Nr 3/2012 Plats och tid Beslutande Fredag 15 juni 2012, kl 10.15-11.50 Räddningstjänstens lokal, Björshult. Styrelseledamöterna Sören Carlsson Bo Jender Urpo Koivula ersättare för Jan Widegren Lena Blomkvist ersättare för Birgitta Luoto Lars-Åke Lindman ersättare för Patrik Renfors Anne-Marie Norén-Offerman Erland Lindkvist Övriga deltagare Jan Svanborg Björn Johansson Per Alm, VD Marianne Heman, sekreterare Utses att justera Urpo Koivula Underskrifter Sekreterare Sekreterare Marianne Heman Paragrafer 27-35 Ordförande Ordförande Sören Carlsson Handling 9/2012 Justerande.. Justerare Urpo Koivula
Sammanträdesprotokoll Blad 2 27 Öppnande/fastställande dagordning Ordförande Sören Carlsson hälsar styrelsen välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Punkt 5 Remissvar driftform Björshult flyttas upp som punkt 4 och övriga förskjuts ett nummer framåt. Tillägg information/rapporter Manganutfällning i vatten Tillägg till Övriga frågor Skylift Bruna påsen VA-utbyggnad Västra Femöre Inga övriga tillägg till dagordningen som därmed godkänns och fastställs. 28 Val av justerare Att justera dagens protokoll utses Urpo Koivula. 29 Föregående sammanträdesprotokoll Föregående sammanträdesprotokoll från 2012-04-20 har varit bifogat kallelsen. Felskrivet i 13 där Kustbostäder i Oxelösund AB ska bytas ut mot Oxelö Energi AB Inga övriga kommentarer till protokollet som därmed godkänns och läggs till handlingarna. 30 Remissvar driftform Björshult Bifogat med kallelsen är remiss över förstudie Björshult, i efterhand har förslag på remissvar skickats ut till styrelsen vilken VD går igenom. Önskemål från styrelsen att i remissvaret ändra/förtydliga vissa punkter. att under stycket samarbete med renhållningen Nyköping stryka utan dolda agendor att förtydliga de ekonomiska aspekterna att få med en tydlighet kring vem som betalar kostnaderna för sluttäckningen
Sammanträdesprotokoll Blad 3 31 Ekonomisk rapport april 2012 Den ekonomiska rapporten för april 2012 har varit bifogad kallelsen och maj månad delas ut vid sittande bord. Oxelö Energi som helhet går bättre än budget. Styrelsen tackar för rapporten 32 Information och rapporter Reflektioner Studiebesök Björshult Deltagarna i styrelsen är nöjda med studiebesöket och diskuterar kring besöket. Avfallsmängderna har sjunkit de senaste åren och i den nya avfallsplanen som nu finns ute på samråd är det bland annat fokus på att öka medvetandet och återanvändningen hos konsumenterna. Lägesrapport Stadsnätsutbyggnaden VD delar ut pressmeddelande från Telenor. Telenor har köpt Open Net som är den kommunikationsoperatör som Oxelösunds stadsnät använder. Avtalet löper vidare nu med Telenor och VD kommer att träffa representanter från Telenor efter semestern. VD informerar att i Oxelösund är det ca 50 % av de som har tillgång till stadsnätet som är aktiva, vilket är högre än riksgenomsnittet. VD Rrapporterar till nästa möte över vilken anslutningsgrad som Stadsnätet har idag för att se om målet år 2016 kan uppnås. VA och RH-taxa RH-taxa VD presenterar förslag på att inte höja RH-taxan mellan år 2012 och 2013. VA-taxa Viktigt att ha en långsiktig planering och därför ska representanter från Högåsen bjudas in till diskussion om vilket framtida investeringsbehov det finns för VA-verksamheten. VD redogör för att kostnader utifrån samt ökad takt på reinvesteringar för successivt utbyte av VA nätet leder till behov av prishöjning.
Sammanträdesprotokoll Blad 4 VD informerar att för att täcka upp framtida kostnader bör VA-taxan höjas med 6,5 % samt anslutningsavgiften med 3 %. Styrelsen tackar för informationen och rekommenderar Kommunfullmäktige att höja enligt förslag VA-taxan med 6,5 % samt anslutningsavgiften med 3 %. Manganutfällning i vatten Erland Lindkvist har bett att få med denna fråga på dagordningen. Boende i delar av Peterslund drabbas emellanåt av svart vatten, dvs mangnautfällning. Vattnet blir väldigt svart, förstör tvätt, ger svart badvatten mm. Erland Lindkvist ställer frågan varför ingen uppföljning och återkoppling görs när kunder ringer och felanmäler problem som detta. VD svarar att ett informationssystem som kan hantera dessa frågor så att bl a problemområden tydliggörs håller på att införas. Det har påbörjats ett arbete för att kunna rensa vattenledningar. För att kunna göra det måste det dock läggas in dubbla ledningar så att man kan stänga av den ena ledningen för genomspolning. Oxelösund är beroende av Nyköping för att kunna genomföra detta och det har redan skett en viss fördröjning i tidsplanen. Dock vikigt att Oxelö Energi informerar sina kunder att arbete med att lösa manganutfällning pågår men att det tar tid. VD får i uppdrag att se över hur Oxelö Energi ska få ut informationen till berörda kunder samt se över vilka eventuella punktinsatser som kan göras innan rensning av vattenledningar kan genomföras i berörda områden. Manganutfällning i vatten sätts upp på balanslistan. Lägesrapport Bixia Ordförande informerar att all formalia är klar och det nya vindkraftsbolaget är igång. Det finns i dag ett stort intresse för vindkraft. Styrelsen för Bixia har haft möte med enbart ledamöter för att utvärdera sitt eget styrelsearbete. Styrelsen tackar för information och rapporter
Sammanträdesprotokoll Blad 5 33 Balanslistan Handling 9/2012 Balanslistan har varit bifogad kallelsen. Manganutfällning i vatten 32 2012-06-15, sätts upp som ny punkt på balanslistan. Inga övriga ändringar i balanslistan som därmed fastställs. 34 Övriga frågor Skylift VD informerar att Oxelö Energi kommer att köpa en ny skylift. Investeringen är med i budgeten för 2012. Bruna påsen VD informerar att en typ av majsstärkelsepåse snart kommer att finnas som ett alternativ till dagens bruna påse. VA-utbyggnad V Femöre. VD återkommer med svar angående Oxelö Energis VA-utbyggnadsplan som ställdes vid föregående möte. VA-utbyggnaden kommer att ske under 2013. Styrelsen poängterar vikten av att information om anslutningsplan kommer ut till berörda. 35 Avslutning Ordförande Sören Carlsson tackar för idag och önskar alla en trevlig sommar och avslutar sammanträdet.