Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars Pettersson (MP) Eva Asthage (M) Ej tjänstgörande ersättare Peter Karlsson (S) och övriga deltagare Lena Fornstedt, (S) Håkan Carlsson (S) Joakim Öhman (C) Agnetha West Conny Zetterlund Catharina Fredriksson Pia Westlin, Sekreterare Förvaltningschef Kommunstyrelsens ordförande Administrativ handläggare Underskrifter Sekreterare Agnetha West Paragrafer Ordförande Patrik Renfors Justerande.. Urpo Koivula BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum för anslagsnedtagande Underskrift Agnetha West

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Kfn 18 Budgetuppföljning per mars 3 Kfn 19 Konsekvensbeskrivning och investeringsplan Kfn 20 Uppförande av konstis i plast på Järntorget 6 Kfn 21 Utvärdering av öppna sammanträde n för kultur- och fritidsnämnden 7 Kfn 22 Information/Rapporter 8

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 (8) Kfn 18 Dnr KFN Budgetuppföljning per mars Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna uppföljningen av ekonomi för mars Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning för mars. Månadens resultat är tkr. Prognosen för hela året är 0 tkr. Erhållen andel av schablonersättningen för nyanlända är för perioden + 70 tkr jämfört med budget. Samtidigt har aktiviteterna som dessa medel ska användas till inte kommit igång ännu vilket ytterligare påverkar periodens utfall positivt. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat för perioden. Orsak är sjukfrånvaro och föräldraledighet som inte har ersatts med vikarier fullt ut. Årets löneökningar är budgeterade jämnt över 12 månader men arbetet är inte slutfört och beräknas ge utfall tidigast i maj. Det finns en hel del säsongsvariationer i de olika verksamheterna som gör att utfallet efter första kvartalet visar på mindre avvikelser, både positivt och negativt, men prognosen är att årsbudgeten kommer att hållas Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Ekonomisk uppföljning per mars. Dagens sammanträde Pia Westlin föredrar ärendet. Beslut till: Kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd)

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 (8) Kfn 19 Dnr KFN Konsekvensbeskrivning och investeringsplan Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Investering för innebandysarg till Breviksskolan flyttas från år 2019 till år Konsekvensbeskrivning och investeringsplan för fastställs och överlämnas till mål och budgetberedningen. Sammanfattning Mål och budgetberedningen har tagit fram preliminära ekonomiska ramar och mål för perioden Kultur- och fritidsnämnden ska beskriva sin verksamhet utifrån preliminära ekonomiska ramar och mål. Nämnden ska också kommentera de delar i genomlysningsrapporten och omvärldsanalysen som berör nämnden. Kulturoch fritidsnämnden ska redovisa eventuella satsningar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostnader för kommunen. Nivåerna på taxor och avgifter ska ses över. Dessutom ska kommuncenters roll, följdeffekter av bostadsbyggande och verksamhetsutveckling beskrivas. En värdering och bedömning av investeringar ska göras i en investeringsplan. Den verksamhet som kultur- och fritidsnämnden bedriver är till allra största delen ett proaktivt arbete för bland annat barn, unga och äldre. För den verksamhet som kan bedrivas utifrån preliminär ram befaras risk för bristande måluppfyllelse för Mod och framtidstro, God folkhälsa, Attraktiv bostadsort och Hållbar utveckling. Den preliminära ekonomiska ramen behöver förstärkas för att kunna möta dagens behov hos våra kunder, behålla och öka kvaliteten samt måluppfyllelse. ytterligare utveckla det proaktiva arbetet med barn, unga och äldre. skapa fler aktiviteter och samverkansprojekt inom turism- och besöksnäringen, Koordinaten är ett allaktivitetshus, mötesplats och informationscentrum. Dess betydelse för delaktighet, insyn och inflytande ur ett demokratiskt perspektiv. Samverkan med kommuncenter. Kultur- och fritidsförvaltningen bidrar med lokal-, ekonomi- och personalresurser som medför lägre/inga kostnader för andra förvaltningar inom kommunen. Utbud av aktiviteter inom kultur- och fritidsområdena, fritidsanläggningar, föreningsliv med mera bidrar till att människor kan ha ett livsinnehåll på sin bostadsort.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Kfn 19 Dnr KFN Förslag till investeringsplan skapar förutsättningar och kan bli en viktig del i det proaktiva arbetet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Förslag till konsekvensbeskrivning Investeringsplan Dagens sammanträde Pia Westlin och Conny Zetterlund föredrar ärendet. Framskrivet förslag Konsekvensbeskrivning och investeringsplan för fastställs och överlämnas till mål och budgetberedningen. Förslag Bror Sterner (S) förslår följande förslag till beslut: Investering för innebandysarg till Breviksskolan flyttas från år 2019 till år Beslutsgång Ordförande frågar om Bror Sterners (S) tilläggsförslag och framskrivet förslag och finner att nämnden bifaller förslagen. Beslut till: Mål- och budgetberedningen (för åtgärd) Kultur- och fritidschef (för åtgärd)

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 (8) Kfn 20 Dnr KFN Uppförande av konstis i plast på Järntorget Kultur- och fritidsnämndens beslut Nämnden beslutar att inte uppföra isbana av plastis på Järntorget. Sammanfattning Vid nämndens sammanträde i november 2016 beslutades att kultur- och fritidschefen fick i uppdrag att utreda en isbana av plast på Järntorget samt också titta på driftkostnaderna. För att bygga en plastisplan måste underlaget vara jämt och inga ojämnheter får finnas. Utifrån detta är inte Järntorget en lämplig plats då torget har många ojämnheter.underhållet av en plastisplan är betydande utifrån att grus och sand inte får finnas på planen. Grus på planen innebär stor risk för skador. En plastisplan består av olika bitar som fogas samman. Det blir lätt ojämnheter i skarvar vilket innebär stor risk för olyckor. En plastisyta behöver vara på minst 200 kvadratmeter. Kostnaden för inköp är 500 kr/kvadratmeter. Därtill kommer arbetskostnader, sarg, startkostnader, förberedelsearbete, arbete för att skapa en jämn yta mm Efterfrågan är begränsad idag och antalet företag som säljer är få. Många av de som har investerat i plastisanläggning har inte kvar sina plastisplaner. Tjänstemannaförslaget är att inte uppföra en isbana av plastis på Järntorget utifrån praktiska, användarmässiga och ekonomiska perspektiv. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 (8) Kfn 21 Dnr KFN Utvärdering av öppna sammanträden för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut Nämnden fortsätter med öppna sammanträden. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , 59, efter demokratiberedningens rapport, att det ska vara möjligt att ha öppna nämnds- och styrelsesammanträden i Oxelösunds kommun med undantag av sekretess och myndighetsutövning från Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 19, att införa öppna sammanträden på prov under 2016 och att en utvärdering ska göras i början av Inga externa besökare har varit närvarande under sammanträdena Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Dagens sammanträde Framskrivet förslag Inget framskrivet förslag finns. Förslag Ordförande föreslår att nämnden fortsätter med öppna sammanträden. Beslutsgång Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden bifaller förslaget.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 (8) Kfn 22 Dnr KFN Information/Rapporter Ordförande informerar om Presidiet träffar mål- och budgetberedningen 19 april för diskussion om investeringsbudget med prioriteringar I maj en träff om konsekvensbeskrivningen. Processen med besöksnäringsstrategin är igång. 27 april möte med Samkultur Sörmland för att diskutera regional kultursamverkan. Conny Zetterlund informerar om Ramdalens idrottsplats - nuläge och drift och skötsel med Kustbostäder. Konstregistret och registrering av konst. Arbetsmiljöverket på besök i maj - inspektion arbetsmiljö. Planering av sommarlovsaktiviteter med MUCF s bidrag till kommunen. Sörmlands museum har avregistrerat föremål från sitt register och skänkt föremålen till Oxelösunds kommun. Biblioteket delar dataserver med Nyköping. Vid överföringen har även ny version av bibliotekssystemet införts.