Konsekvensbeskrivning och investeringsplan Pia Westlin Redovisning av uppdrag om upprättande av konstis i

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde kl Stora mötet, Koordinaten Patrik Renfors Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Föredragning Sidnr 1 Budgetuppföljning per mars Pia Westlin Konsekvensbeskrivning och investeringsplan Pia Westlin Redovisning av uppdrag om upprättande av konstis i 23 plast på Järntorget 4 Utvärdering av öppna sammanträden för kultur- och 25 fritidsnämnden 5 Ordförande informerar 6 Förvaltningschefens rapport Ramdalens idrottsplats - Information om nuläge och drift och skötsel med Kustbostäder Information om konstregistret och registrering av konst Arbetsmiljöverket på besök i maj Planering av sommarlovsaktiviteter med MUCF s bidrag till kommunen Sörmlands museum har avregistrerat föremål från sitt register och skänkt föremålen till Oxelösunds kommun Biblioteket delar dataserver med Nyköping. Vid överföringen har även ny version av bibliotekssystemet införts

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KFN OXL2 621 v Kultur- och fritidsförvaltningen Conny Zetterlund Kultur- och fritidsnämnden Budgetuppföljning Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna uppföljningen av ekonomi för mars Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning för mars. Månadens resultat är +300 tkr. Prognosen för hela året är 0 tkr.. Erhållen andel av schablonersättningen för nyanlända är för perioden +70 tkr jämfört med budget. Samtidigt har aktiviteterna som dessa medel ska användas till inte kommit igång ännu vilket ytterligare påverkar periodens utfall positivt. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat för perioden. Orsak är sjukfrånvaro och föräldraledighet som inte har ersatts med vikarier fullt ut. Årets löneökningar är budgeterade jämnt över 12 månader men arbetet är inte slutfört och beräknas ge utfall tidigast i maj. Det finns en hel del säsongsvariationer i de olika verksamheterna som gör att utfallet efter första kvartalet visar på mindre avvikelser, både positivt och negativt, men prognosen är att årsbudgeten kommer att hållas 3. Ärendet Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetade rutiner för hur arbetet med budgetuppföljning ska bedrivas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ekonomisk uppföljning för mars Pia Westlin Administrativ handläggare Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kommunstyrelseförvaltningen för åtgärd Kultur- och fritidschefen för kännedom Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

3 Kultur- och fritidsnämnden mars 2017 Helårsprognos 2017 Ack utfall jan-mars Verksamhet Anslag Intäkt Kostnad Avvikelse Anslag Intäkt Kostnad Avvikelse 11 Stöd till pol partier Turism, konsumentinfo Gemensam administration Fritid Kultur Idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsgård Café/uthyrning Grundskola RR per Kontogruppering Årsbudget Årsprognos Diff Ack budget Ack utfall Ack diff I Intäkter Avgifter Bidrag Övrigt rest kkl Anslag Summa I Intäkter K Kostnader Personal Lokaler , Köp av verksamhet Övrigt rest kkl Summa K Kostnader Brukare / kund Efter beslut i kultur- och fritidsnämnden om bidrag till föreningar fortsätter arbetet med bland annat tecknande av gemensamma överenskommelser. Beviljat bidrag från mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för kostnadsfria extra sommarlovsaktiviteter. Planeringsarbete påbörjat, även samverkan med utbildningsförvaltningen/ musikskolan undersöks. Arrangemanget Barnlördagsliv genomfört med drygt besökare. Samverkan med bl a Lions, Svenska kyrkan, Rotary och Finskt förvaltningsområde. Bokskola för alla förskoleklasser i Oxelösund. Arbete med årets turistmaterial bl a annonsering samt besöksmagasinet Visit Oxelösund Insamling av synpunkter som underlag för arbetet med Kulturplanen. Arbete med fokusgrupper: personal inom förskola/skola, äldreomsorg, föreningar med flera. Uppgradering av bibliotekssystemet BOOK-IT som ger en mer tillgänglig och kundvänlig hemsida för biblioteket, t ex e-tjänsterna. Även byte av server som nu är gemensam med Nyköpings bibliotek.

4 Personal / medarbetare Årsplan med arbetsprocesser är upprättad samt genomgång och analys av personalresurserna, riskbedömningar är gjorda. Aktivt arbete med att säkerställa bemanningen, vikarier på vakanser (partiella föräldraledigheter/sjukfrånvaro). Uppgradering av bibliotekssystemet BOOK-IT, underlättar hanteringen av och förbättrar rutinerna för arbetet med systemet. Arbete med semesterplanering samt bemanning inför sommaren. Uppföljning av handlingsplanen för systematiskt arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete. Hälsoinspiratörerna har arrangerat Må-Bra-Bingo. Verksamhet / kvalitet Uppgradering av bibliotekssystemet BOOK-IT, underlättar hanteringen av och förbättrar rutinerna för arbetet med systemet. Fortsatt arbete med kulturplan för Oxelösunds kommun samt strategi för besöksnäringen i Oxelösund. Förberedelse för gemensamt arbete med att inhämta invånares synpunkter. Uppföljningsmöten med Kustbostäder om avtalet för tillsyn, skötsel och underhåll av Ramdalens idrottsplats. Arbete med konsekvensbeskrivning inför mål och budget Beslut i kommunfullmäktige om fördelning av schablonersättning för nyanlända möjliggör följande: visstidsanställning av extra fritidsledare på 50 %, efterfrågan av media på andra språk kan ytterligare tillgodoses (större möjlighet att kunna uppfylla bibliotekslagen), ökade bidrag till föreningar och studieförbund som arbetar med olika integrationsprojekt, fler kulturaktiviteter med integrationsinriktning samt viss förstärkning av personalresursen för arbete med detta. Ekonomi Den ackumulerade budgetavvikelsen för perioden är +300 tkr. Prognos för året är 0 tkr. Erhållen andel av schablonersättningen för nyanlända är för perioden +70 tkr jämfört med budget. Samtidigt har aktiviteterna som dessa medel ska användas till inte kommit igång ännu vilket ytterligare påverkar periodens utfall positivt. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat för perioden. Orsak är sjukfrånvaro och föräldraledighet som inte har ersatts med vikarier fullt ut. Årets löneökningar är budgeterade jämnt över 12 månader men arbetet är inte slutfört och beräknas ge utfall tidigast i maj. Planhyror för idrottsplatsen första kvartalet är inte debiterade, vilket ger ett underskott för perioden. Lokalkostnader ger ett litet överskott då den utökade städningen som budgeterats har inte utförts. Det finns en hel del säsongsvariationer i de olika verksamheterna som gör att utfallet efter första kvartalet visar på mindre avvikelser, både positivt och negativt, men prognosen är att årsbudgeten kommer att hållas.

5 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KFN OXL2 621 v Kultur- och fritidsförvaltningen Conny Zetterlund Kultur- och fritidsnämnden Konsekvensbeskrivning och investeringsplan Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Förslag till konsekvensbeskrivning och investeringsplan för fastställs och överlämnas till mål och budgetberedningen 2. Sammanfattning Mål och budgetberedningen har tagit fram preliminära ekonomiska ramar och mål för perioden Kultur- och fritidsnämnden ska beskriva sin verksamhet utifrån preliminära ekonomiska ramar och mål. Nämnden ska också kommentera de delar i genomlysningsrapporten och omvärldsanalysen som berör nämnden. Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa eventuella satsningar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostnader för kommunen. Nivåerna på taxor och avgifter ska ses över. Dessutom ska kommuncenters roll, följdeffekter av bostadsbyggande och verksamhetsutveckling beskrivas. En värdering och bedömning av investeringar ska göras i en investeringsplan. Den verksamhet som kultur- och fritidsnämnden bedriver är till allra största delen ett proaktivt arbete för bl.a. barn, unga och äldre. För den verksamhet som kan bedrivas utifrån preliminär ram befaras risk för bristande måluppfyllelse för Mod och framtidstro, God folkhälsa, Attraktiv bostadsort och Hållbar utveckling. Den preliminära ekonomiska ramen behöver förstärkas för att kunna möta dagens behov hos våra kunder, behålla och öka kvaliteten samt måluppfyllelse. ytterligare utveckla det proaktiva arbetet med barn, unga och äldre. skapa fler aktiviteter och samverkansprojekt inom turism- och besöksnäringen, Koordinaten är ett allaktivitetshus, mötesplats och informationscentrum. Dess betydelse för delaktighet, insyn och inflytande ur ett demokratiskt perspektiv. Samverkan med kommuncenter. Kultur- och fritidförvaltningen bidrar med lokal-, ekonomi- och personalresurser som medför lägre/inga kostnader för andra förvaltningar inom kommunen. Utbud av aktiviteter inom kultur- och fritidsområdena, fritidsanläggningar, föreningsliv med mera bidrar till att människor kan ha ett livsinnehåll på sin bostadsort. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

6 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KFN Förslag till investeringsplan skapar förutsättningar och kan bli en viktig del i det proaktiva arbetet. 3. Ärendet Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till konsekvensbeskrivning samt investeringsplan för enligt mål och budgetberedningens anvisningar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Förslag till konsekvensbeskrivning Översyn av taxor och avgifter Förslag till investeringsplan Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Pia Westlin Administrativ handläggare Beslut till: Mål och budgetberedningen för åtgärd Kultur- och fritidschefen för kännedom

7 Kultur- och fritidsnämndens konsekvensbeskrivning Inledning och nulägesbeskrivning Under flera år har omfattande arbete gjorts för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna. Ett arbete som till vissa delar kan liknas vid Förändra radikalt. På Koordinaten finns en gemensam strategi med en helhetssyn och ett uttalat kund- och medborgarperspektiv. Ett gränsöverskridande och flexibelt arbetssätt har växt fram som ger en effektiv organisation som mycket snabbt kan ställa om utifrån ändrade förutsättningar. En framgångsfaktor som bidrar är långtgående och väl utvecklad samverkan på olika sätt både lokalt och regionalt. Samtidigt har användandet av och trycket på Koordinaten ökat t ex fler besökare, grupper, aktiviteter och bokningar. Större behov av och önskemål om olika slags service finns. Antal fysiska besök per invånare på Koordinaten är näst högst för bibliotek i Sverige. Siffror för 2015 Antalet fysiska besök per invånare Antal anställda per invånare (Kolada) Oxelösund 19,6 7,7 Nyköping 4,6 4,6 Antal aktivitetstillfällen per invånare på Koordinaten är näst högst för bibliotek i Sverige. Siffror för 2015 (Kolada) Antal aktivitetstillfällen per invånare på Koordinaten Antal aktiviteter per invånare för barn och unga på biblioteket Oxelösund 88,45 168,9 Nyköping 7,8 25,8. Antal besök på våra sociala medier har mer än fördubblats från 2015 till Hyrorna för allaktivitetshuset Koordinaten och fritidsanläggningarna är 54 % av kultur- och fritidsnämndens budget, de är fasta och inte påverkbara. Till följd av detta har anpassningen till de ekonomiska ramarna fått genomföras på den resterande delen av budgeten och har haft negativ inverkan på verksamheterna på Koordinaten. Det krympande utrymmet för Koordinatens verksamheter har också påverkats av kostnadsökningar som inte kompenserats i ramarna t ex normala hyreshöjningar för Koordinaten (200 tkr), ökade kostnader för teater- och musikproduktioner, ökat antal besök som kräver fler städtimmar (80 tkr/år), ombyggnationer av Koordinaten bl a fler toaletter när den allmänna toaletten i centrum togs bort (90 tkr/år) samt anpassning till etableringen av Kommuncenter, oförutsedda händelser på fritidsanläggningarna som ändrar hyresbeloppen (exempel från 2017 när hyran blev 217 tkr högre än vad som var beräknat och kompenserat i ramen), medel ur investeringsreserven under innevarande år där kompensation för ökade kapitalkostnader inte finns med i ramen för nästkommande år (konstgräsplan 80 tkr). Nettokostnaderna för verksamheterna på Koordinaten har i stort sett varit på samma nivå sedan I jämförelse med andra kommuner har Oxelösund högre andel intäkter för kultur och bibliotek. Erhållen andel av schablonersättningen för nyanlända har möjliggjort bidrag till föreningar och studieförbund som arbetar med aktiviteter och projekt inom integration, fler kulturaktiviteter med integrationsinriktning, bättre kunna möta behovet av media på andra språk samt tillfällig förstärkning av fritidsledarresursen.

8 Arbetsmiljöarbetet har haft och har hög prioritet. Analys av fördelning/omfördelning av personalresurserna samt kartläggning av arbetsprocesser är gjord. Det har sammanställts i en årsplan som används för att säkra att verksamheternas arbete kan följa beslutade verksamhets- och handlingsplaner. Trots intensivt arbete med arbetsmiljön på olika sätt ses en ökning av sjukfrånvaron och personalsituationen har tidvis varit ansträngd med hög arbetsbelastning och svårigheter att ta ut plustid från timbanken i ledighet. 1 Verksamhet och måluppfyllelse 1.1 Vilken verksamhet kan nämnden bedriva utifrån preliminär ram? Med utgångspunkt från 2017 års nivå behöver väldigt tydliga prioriteringar vid fördelning av resurser göras inför Följande verksamheter bedöms kunna få en bibehållen nivå: Fritidsgårdsverksamhet Skolbiblioteksverksamhet Kultur- och biblioteksverksamhet för barn och ungdom Bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet Arbete med och samverkan med äldreomsorg och omsorgen Turismverksamhet med auktoriserad turistbyrå Kultur- och idrottsstipendier Konsumentverksamhet Gemensam administration Följande verksamheter bedöms få en lägre nivå: Drift och skötsel av Ramdalens idrottsplats Bidrag till föreningar med vuxenverksamhet och studieförbund Bidrag till ridhuset och stallet i Stjärnholm Kultur- och biblioteksverksamhet för vuxna (högtidsfiranden, uppfyllande av bibliotekslagen ur integrationsaspekt samt riksdagens kulturpolitiska mål) 1.2 Vad behöver nämnden utveckla ? Resurser för marknadsföring och etablering av lägerboende start 1 januari 2018, 250 tkr Förstärkning av personalresursen med 0,5 tjänst. Förstärkt proaktivt arbete med barn/unga och äldre. Stärka den digitala kompetensen i skolan via skolbiblioteken. Skapa utrymme för och möjligheter att delta i olika arbetsgrupper och samverkansprojekt, 205 tkr/år Arbetsmiljöåtgärder för att minska sjukfrånvaron, 40 tkr/år Genomföra kompetensförsörjningsplanen för kultur- och fritid, 40 tkr Fler aktiviteter och samverkansprojekt inom turism- och besöksnäringen, 100 tkr/år Digital utveckling i form av fler e-tjänster t ex anmälningar till aktiviteter samt skyltning, arbete och utrustning, 80 tkr Utveckling av Koordinatens källarlokaler för musik/teater/dans/film för ungdomar, 70 tkr Införande av Dewey, ny internationell biblioteksstandard för Sverige, 100 tkr Underlätta för kommuninvånare att studera på distans Drift och skötsel av Skateplanen Aktiviteter och projekt som utgår från Kulturplanen Nationell skulptursamarbete en attraktiv konstkommun, 250 tkr För deltagande i koncerngemensamma marknadsföringsaktiviteter (Oxelö marknad, bomässa med flera) behöver ekonomisk kompensation ges till förvaltningen.

9 1.3 Vilken måluppfyllelse ger den verksamhet som kan bedrivas utifrån preliminär ram? Viktiga delar i verksamheten för att nå en god måluppfyllelse En mycket viktig skyddsfaktor är att kontinuerligt kunna skapa meningsfull fritid för barn och unga, ett långsiktigt förebyggande arbete. Fritidsgårdens arbete med barn och ungdomar samt aktiviteter vid lov t ex Sommarcampen samt riskhelger. I UNF:s (Ungdomens nykterhetsförbund) rapport 2016 om ungas tillgång till en givande fritid är Oxelösund bäst i Sörmland och på plats 9 i Sverige. Områden som berörts är bl a drogfritt föreningsliv, förebyggande arbete i samband med riskhelger och tillgång till nyktra mötesplatser samt kostnadsfria aktiviteter. Fortsatt samarbete med förskolor kring läsfrämjande aktiviteter samt genom skolbiblioteken och samverkan med lärarna kring arbetet för att nå läroplanens mål för läsande, skrivande, informationssökning och källkritik. Genomföra aktiviteter och projekt inom turist- och besöksnäringen. Synliggöra utbud och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och innevånare. Ge bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet på en bibehållen nivå. Hålla de äldre friskare längre genom olika kultur- och fritidsaktiviteter t ex seniorcafé, föreningsliv, kultur- och biblioteksverksamhet för äldre. Fortsatt användande av fritidsanläggningar för träning, tävling samt möjligheter till spontanidrott. Det finns starka samband mellan fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal hälsoaspekter. Koordinaten som ett allaktivitetshus och dess betydelse för information, delaktighet, insyn och inflytande ur ett demokratiskt perspektiv. Samverkan med kommuncenter. Konsumentinformation. Administrativa resurser som är anpassade efter krav och behov. Följa antagna planer för kultur och besöksnäring i Oxelösund samt reviderad biblioteksplan. För den verksamhet som kan bedrivas utifrån preliminär ram befaras risk för bristande måluppfyllelse för Mod och framtidstro, God folkhälsa, Attraktiv bostadsort och Hållbar utveckling. 1.4 Effekterna av detta för medborgare/ brukare och medarbetare på kort och lång sikt Medborgare/ brukare Effekter på kort sikt ( ) Effekter på lång sikt (fram mot 2030) Tillgång till en trygg och meningsfull fritid för barn och unga Tillgång till bemannade skolbibliotek Tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter för äldre Tillgång till fritidsanläggningar och miljöer för spontanidrott Utbud av aktiviteter inom besöksnäringen Lägre risk att hamna i socialt utanförskap och/eller drogberoende och kriminalitet Integration i samhället Förbättrade läsvanor, läsfärdigheter och studieresultat hos elever Förbättrad fysisk och psykisk hälsa, mindre vårdbehov Ökad fysisk aktivitet, förbättrad fysisk och psykisk hälsa Invånare känner mod och stolthet, attrahera besökare och nya invånare

10 Medarbetare Koordinaten som mötesplats och informationscentrum Tillgång till konsumentinformation Obalans mellan det ökade trycket på Koordinaten och befintliga resurser för att kunna möta detta Begränsat utrymme att kunna delta i olika arbetsgrupper och samverkansprojekt Bristande utrymme för kompetensutveckling Inte kunna ta ut plustid från timbanken i ledighet Plats för kunskapsinhämtning, fri åsiktsbildning, reflektion, integration Hållbar konsumtion, säkra resurser för framtiden Attraktiva livsmiljöer = attraktiv bostadsort Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö kan inte uppfyllas Ökad sjukfrånvaro Bristande utveckling av verksamheten Svårigheter att rekrytera ny personal Ökad sjukfrånvaro 1.5 Lokalbehov (ny- till- och ombyggnation) ange även tidsplan fram mot 2030 Utdrag ut Gestaltningsprogram för Järntorget: torget ska vara en mångsidig plats med olika aktiviteter samlade på samma ställe. Ett attraktivt torg lockar fler människor vilket ger bättre förutsättningar t ex för handel och service. Genom att planera för liv och aktiviteter skapas en plats där medborgare, turister och övriga kan mötas. Koordinaten med Kommuncenter ligger strategiskt och lättillgängligt placerat intill torget. Fortsatt samarbete i Koordinaten med Kommuncenter. Verksamheterna kan få ändrade behov och ombyggnationer kan behöva göras. När det nya lägerboendet och omklädningshuset på Ramdalens idrottsplats står klart behöver arbetet med underhållsplanen fortsätta. Rapport från Ramböll visar att Ramdalens sporthall har omfattande brister bl a är inte godkänd för funktionshindrade, lokaler för föreningar i källaren är undermåliga t ex utrymningsvägar och ventilation. Sporthallarna är i nuläget fullbokade och om kommunens mål om god folkhälsa ska kunna uppfyllas och beslut som kommer tas om lägerboende ökar behovet av att bygga en ny sporthall bestående av två hallar. Kulturskola se punkt Nämndens satsningar/prioriteringar som kan göras, som inom en femårsperiod medför minskade kostnader för kommunen Kultur- och fritidförvaltningen bidrar med lokal-, ekonomi- och personalresurser till följande som medför lägre/inga kostnader för andra förvaltningar inom kommunen: användande av Koordinaten som informations- och mötesplats (t ex seniorcafé, finskt förvaltningsområde, träffpunkt, sommarkollo) samverkan med äldreomsorgens aktivitetsinspiratörer och kulturombud samt filmvisningar på särskilda boenden (vård- och omsorgsförvaltningen har inga kostnader för detta) arbete med och administration av uthyrning av skolornas sporthallar/gymnastiksalar utanför skoltid (utbildningsförvaltningen har inga kostnader för detta, endast intäkter)

11 11 arbetstimmar per vecka (bemanning samt förberedelsearbete) utöver de timmar som utbildningsförvaltningen betalar för personalresursen till skolbiblioteken arbete med och administration och samordning av inköp av media till skolbiblioteken (utbildningsförvaltningen har inga kostnader för detta) kostnadsfria bad samt simundervisning för elever under skoltid (utbildningsförvaltningen har inga kostnader för detta). Medley kompenseras för uteblivna intäkter genom att betala en lägre hyra till kultur- och fritidsförvaltningen kostnadsfri användning av idrottsplatsen för skolor (utbildningsförvaltningen har inga kostnader för detta). Kultur- och fritidsförvaltningen saknar kompensation för uteblivna intäkter. Vidarutveckla samverkan med utbildningsförvaltningen kring skolbiblioteken som ger effektivt användande av resurser för media och personal för olika läspedagogiska insatser. Nytt regeringsbeslut om stärkt digital kompetens i läro- och kursplaner som innehåller ändringar som bl a rör skolbibliotekens roll. Utveckla samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen för att hålla de äldre friskare längre genom olika kultur- och fritidsaktiviteter t ex seniorcafé. Fortsatt mottagande och handledning av ett stort antal personer som är i behov av arbetstränings- och praktikplatser på olika nivåer. Utveckling av turismen och besöksnäringen, genom aktiviteter och projekt, bidrar till tillväxt genom ökade skatteintäkter och många arbetstillfällen. Arbete med ansökningar om bidrag från Kulturrådet (media för barn och ungdom) samt bidrag från MUCF (kostnadsfria sommarlovsaktiviteter). Önskvärt att kommunen som helhet inte bygger upp parallella organisationer utan istället ser över om möjlighet till utökad samverkan mellan förvaltningarna finns, använda resurser och kunskap/kompetens som redan finns t ex allaktivitetshus, ungdomshus, kulturskola, pensionärernas hus. Översyn av möjligheterna att minska hanteringen av interndebiteringar. Tidigarelagda beslut i mål och budgetprocessen. Undvika sena ändringsbeslut t ex nya löneökningsantaganden. 2 Nämndens kommentarer och synpunkter (nya/ändrade behov i kursiv stil) 2.1 Delar i omvärldsanalys och aktuella omvärldsförändringar som berör nämndens verksamhet Verksamhetsutveckling och digitalisering: verksamhetsutveckling genom delaktighet och kreativitet är och har varit en del av det dagliga arbetet på Koordinaten under flera år (anpassning till ekonomiska ramar, ökat antal besökare med delvis ändrade behov av service - medborgarperspektiv), behov av enklare tillgång till wifi på Koordinaten, översyn av e-tjänster för att kunna möta nya behov av och förväntningar på service. Attraktiv bostadsort: forskning visar att människors möjligheter till och upplevelse av livskvalitet är i stor utsträckning avgörande för var man väljer att bosätta sig. Utbud av aktiviteter inom kultur- och fritidsområdena, fritidsanläggningar, föreningsliv med mera bidrar till att en bostadsort upplevs som attraktiv. Oxelösund marknadsförs bl a genom turismen och besöksnäringen. Integration: Koordinaten som mötesplats och informationscentrum, samverkan med Campus och Drivhuset, bidrag till föreningar och studieförbund, stöd till förskolor samt samverkan med skolor via skolbiblioteken, kulturaktiviteter för alla åldrar.

12 Folkhälsa: tillgång till fritidsanläggningar, spontanidrott och friluftsaktiviteter, aktiviteter för att hålla de äldre friskare längre. Företagande: besöksnäringsföretagen är många och ofta småföretagare, arbete med strategi för besöksnäringen för att öka attraktiviteten som besöksmål, behov av fler aktiviteter och samverkansprojekt t ex förlängning av säsongen. Kompetensförsörjning: möjlighet till distansstudier, både för invånare och kommunanställda. Barn och ungdom: skapa meningsfull fritid i förebyggande syfte fritidsgård, föreningsliv, fritidsanläggningar. Hållbarhet: kartläggning av arbetsprocesser och översyn av fördelning av personalresurserna har sammanställts i en årsplan. Rutiner finns för riskbedömning, APT och samverkan. Konsumentinformation finns. Tillväxt och tillbakagång: Offensivt arbete med besöksnäringen skapar tillväxt. Lagar/reglering/förslag: FN:s barnkonvention är vägledande för barn- och ungdomsverksamheten (biblioteksplanen). 2.2 Delar i genomlysningsrapporten som berör nämndens verksamhet Greppet om framtiden: förebyggande arbete för barn och unga samt för äldre. Bra rutiner för verksamhets- och ekonomiuppföljning. Arbetssättet på allaktivitetshuset Koordinaten, stort intresse från andra kommuner, som bl a gjort att nettokostnader för verksamheterna på Koordinaten har kunnat hållas nere och inte ökat nämnvärt under flera år. Sjukfrånvaron fortsatt hög: arbetsmiljöarbetet har hög prioritet, följa kommunens rutiner. Arbete med uppföljning av Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete. Viktigt att ständigt följa sjukskrivningstalen och orsakerna. Medarbetare som känner sig trygga, delaktiga, har en känsla av meningsfullhet och har möjlighet till återhämtning. Kvalitetsarbete behöver utvecklas: en av delarna i Koordinatens gemensamma strategi är kvalitet och kvalitetsarbete. Vad betyder egentligen kvalitet, med vilken kvalitet ska vi leverera tjänster till kommuninvånarna? Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm: Kvalitet är både mätbar och omätbar. Inom kulturen är begrepp som känsla och upplevelse centrala och mycket svåra att mäta. Hur räknar man ut hur effektiv en utställning eller konsert är? Ska kanske inte mätas i siffror utan mål och mått ska beskrivas med ord. Att hålla igång en dialog om vad kvalitet är samt hur den ska definieras är viktig. 2.3 Synpunkter på preliminära mål Mod och framtidstro: Trygg och säker uppväxt: förslag på komplement utifrån kultur och fritid (proaktivt arbete) God folkhälsa: - Trygg och värdig ålderdom: föreslag på komplement utifrån kultur och fritid (proaktivt arbete) Attraktiv bostadsort: föreslag på komplement utifrån kultur, fritid och turism Hållbar utveckling: förslag på komplement utifrån kultur som har en stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling socialt, ekonomiskt, miljömässigt (SKL Kultur i det hållbara samhället ) Kommunmålen behöver formuleras så att en tydlig koppling till Vision 2025 kan ses.

13 3 Avgifter och taxor Översyn av taxor och avgifter enligt anvisningarna är gjord. Utgångspunkten är 2017 års verksamhet. Se särskild bilaga. Lägerboendet får beaktas inför mål och budget Följdeffekter av bostadsbyggande Effekter av ett ökat byggande och därmed följande ökande befolkning Bostadsbyggande innebär också att kommunen behöver skapa attraktiva livsmiljöer för alla åldrar. Forskning visar på vilka grunder människor väljer bostadsort. Fram till 1990 styrdes val av bostadsort i stor utsträckning av var det fanns arbetstillfällen. Efter 1990 har en markant skillnad märkts av, valet görs utifrån vilken livskvalitet en bostadsort har. För att få människor att välja boende i Oxelösund och också vilja bo kvar måste människor ha ett livsinnehåll på bostadsorten. Mötesplatser som är öppna och välkomnande för alla i Oxelösund, där man kan dela upplevelser med andra människor. Verksamheter inom kultur och fritid som en metod och ett verktyg för individens utveckling Ökat bostadsbyggande och därmed fler invånare kan generera ökade krav på och nya behov av olika slags service samt upplevelser t ex Koordinaten med kultur- och biblioteksverksamhet och fritidsgård, studiemöjligheter, skolbiblioteken, föreningslivet, idrottsmiljöer (spontanidrott, fritidsanläggningar och sporthallar). När områden ska väljas ut för bostadsbyggande behöver hänsyn tas till att utrymmet för friluftsoch föreningslivet inte begränsas. 5 Kommuncenter Översyn av hur kommuncenter kan avlasta genom att överta lämpliga uppgifter och därmed underlätta för och ge ökad service till medborgarna Sedan etableringen av Kommuncenter på Koordinaten har ett samarbete steglöst växt fram och det kan absolut förstärkas ytterligare. Generellt kan samarbetet beskrivas som så att Kommuncenters roll har blivit att ta hand om alla kommunfrågor och Koordinatens information har fortsatt vara behjälpliga med allmänna samhällsfrågor. 6 Verksamhetsutveckling Redovisa hur verksamheten kan utvecklas Resurser för att säkra förverkligandet av Kulturplan, Biblioteksplanen och Besöksnäringsstrategin. Framtagande av en idrottspolitisk plan, ett övergripande inriktningsdokument/styrdokument som ska vara vägledande för hur kommunen ska arbeta långsiktigt med den lokala idrotten, idrottsmiljöer och föreningslivet i kommunen. Idrottsrörelsen är den mest betydelsefulla folkrörelsen när det gäller att öka medborgarnas fysiska aktivitet och främja en god folkhälsa hos befolkningen. Rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse. Samverkan med civilsamhället (föreningar/organisationer/företag) för att förbättra arbetet med delaktighet, engagemang och demokrati. Medleys avtal för Ramdalens bad och sport gäller till och med Möjlighet till förlängning år finns. Kommunens organisation kring fastighetsfrågor behöver göras enklare och tydligare. Utveckling av skateplanen i framtiden. 7 Investeringar Se särskild bilaga.

14 Objekt Utgift Prioritet Beskrivning "+" ek eff kort sikt "+" ek eff lång sikt Ansvar Medborgarnytta Nytta internt Tidsplan i egen mall Koordinaten inventarier Byte av inventarier och teknik samt stärka ungas aktiviteter (datorer, musikteknik mm) Koordinaten har årligen många besök och måste löpande byta ut inventarier och teknik. Fortsätta arbetet med hyllbelysning framför allt för de som har synhandikapp. Aktiviteter, möten, utbildningar kan fortsätta unga får möjligheter till varierat kulturutbud Attraktiv stad, innevånare blir stolta över Koordinaten, ger positiva effekter för boeendet och inflyttande KFN ansvarar för arbetet Allaktivitetshuset förstärker mötesplatsen och informationscentrum för alla åldrar. Stärker kunskapsinhämtande. Ökar delatktighet och demokrati. Använda lokalerna i alla förvaltningars verksamheter Genomför under Risker om inventarier inte byts ut: Räddningstjänstens krav på kopplingsbeslag på stolarna, arbetsmiljön för personalen, förnyelse av hyllbelysning utifrån synhandikapp, bokhyllor, inventarier för innevånare/besökare slitna, projektorer och teknik inte fungerar eller inte finns Ramdalens idrottsplats IP hårt sliten. Fortsatt upprustning enligt plan Utgångspunkt är Rambölls rapport om IP. Alla ska kunna delta - idag inte anpassat för funktionshindrade, fler kan delta och vara aktiva vilket är bra för folkhälsan, föreningslivet får bättre möjligheter Attraktiv stad, innevånare blir stolta över IP ger positiva effekter för boeendet och inflyttande KFN ansvarar för arbetet Planering tillsammans med KSF och Kustbostäder IP är en viktig del av Ramdalens sportcentrum För funktionshindrade skulle vara klart 2010 enligt beslut i riksdagen. Förskolor. skolor, föreningar allmännheten kan använda IP. Tillgängligt för funktionshindrade. Genomförs Risker: människor med funktionshinder kan inte delta, besökare skada sig pga trasiga läktare, stängsel, fallskador pga dålig väg mm Ny sporthall Ramdalen - ersätter nuvarande. Ett nybyggt hus med två hallar Rapport från Ramböll visar att Ramdalens sporthall har omfattande brister bl a är inte godkänd för funktionshindrade, lokaler för föreningar i källaren är undermåliga t ex utrymningsvägar och ventilation. En ny sporthall behöver vara ett hus med två hallar. Likannde byggnation finns på Rosvalla Hall B och Hall C. Reparationsbehovet är stort i nuvarande byggnad. En ny hall sänker löpande kostnader. Förbättrar möjligheter till friskvård. Förbättrar innevånarnas möjligheter till friskvård. Ökar möjligheterna till idrottsaktiviteter och matcher vilket gör Oxelösund kännt. KSF ansvarar för arbetet i samarbete med KFN och KB Stor medborgarnytta. Fler kan delta i friskvård. Fler föreningsaktiviteter och träningspass. Funktionshindrade kan delta i sporthallen - går inte idag. Skolan får en sporthall. med bättre funktioner. Elever med funktionshinder kan delta. Följer kommunmålet Förbättrad folkhälsa. Genomförs 2018 och Riske: Rambölls rapport visar på utrymmning som behöver förbättras, el, ventilations, VAproblem, trasiga dörrar, trasiga trappor mm vilket medför skaderisk på fastighet och människor som använder lokalerna. Gräsklippare på IP Ny gräsklippare till IP. Nuvarande är utsliten och beräknas inte hålla längre. Gräsklippning på flera planer varje vecka. Går inte att klippa med parkens gräsklippare - de klipper på annat sätt Ökade kostnader för driften. Att behöva hyra in en gräsklippare för att den gamla gått sönder alt. avstå från gräsklippning -stänga IP. Ett gott rykte ökar användandet och ger fler bokningar vilket medför mer intäkter. KFN ansvarar för arbetet Fotbollspel för barn unga och vuxna går att genomföra många träningspass dagligen bra för folkhälsan för alla åldrar Mer rationellt använd arbetstid. En äldre gräsklippare kräver mera vård och skötsel. Genomförs Risk att naturgräs inte kan klippas och att fotbollsverksamhet får ställas in.

15 Innebandysarj Breviksskolans sporthall Innebandysarg finns inte i sporthallen. Behovet stort i och med att hallen är fullbokad för innebandy från oktapril. Under denna tid ingår även matcher med andra kommuners lag. Idag lånas sarg från Arnö ibland. Går att spela innebandy. Skolan kan också använda den. Förening kan söka statsbidrag för del av kostnad - är borträknad från den beskrivna kostnaden. Barn och ungdomar kan spela innebandy regelbundet Stolthet över Oxelösund Stärker föreningslivet och därmed Oxelösunds attraktivitet KFN har ansvaret Barn och ungdomsverksamhet stärks innebandy är en av våra största idrotter skolan kan samutnyttja sargen precis som på Ramdalen Lättare att bedriva cuper och matcher Skolan kan samutnyttja Genomförs Idag finns ingen innebandysarg. Från oktapril spelas innebandy. Vid matcher t.ex. på helgerna får sarg lånas in från Arnö för att matcher ska kunna spelas. Större utegym enligt medborgarförslag Ett förslag från en medborgardialog. Förslaget innebär ett stort gym med många träningsaktiviteter. En placering kan med fördel vara på Jogersö i anslutning till motionsspåret men den kan även vara på Ramdalen. Förstärker motion och hälsa. Ökar attraktiviteten för Oxelösund speciellt utifrån tanken om fler nya innevånare. KSF ansvarar för arbetet i samarbete med KFN och KB Ökar attraktiviteten. Motion och hälsa är många innevånares intressen. Bidrar till ett aktivt arbete med folkhälsan. Kan samsas med andra hälsoaktiviteter. Skapar förbättrade möjligheter för idrottens föreningar. Skolan kan också utnyttja utegummet. Genomförs Att motivera människor till förbättrad folkhälsa är viktigt. Förebygger ohälsa och kan bättra på hälsan för de som behöver. Flytta boulebanor från gästhamnen till Ramdalen Samla boulespelet på Ramdalen. Flytta utomhusboulebanorna från gästhamnen till Ramdalen. Inomhusbanor finns i sporthallen. 18 banor behövs samt bänkar och bord runtikring. WC finns på IP och i sporthallen. Flyttning kan skapa möjlighet för boende eller annan verksamhet i gästhamnen. KSF ansvarar för arbetet i samarbete med KFN och KB Boule är en sport och fritidssysselsättning som ständigt ökar. Många seniorer spelar boule och kan vara aktiva. Bra att samla funktionerna. Alla åldrar samlas bättre på detta sätt. Projektering 2020 Genomförande 2021

16 ÅR 2018 Sammanställning investeringar Kultur- och fritidsnämnden Prioritet Projektnamn Utgift 1 Koordinaten Byte av inventarier och teknik samt stärka ungas aktiviteter (datorer, musikteknik mm) Koordinaten har årligen många besök och måste löpande byta ut inventarier och teknik. Fortsätta arbetet med hyllbelysning framför allt för de som har synhandikapp. 1 Ramdalens idrottsplats IP är hårt sliten. Fortsatt upprustning enligt plan. Utgångsplan är Rambölls rapport. Tillgänglighetsanpassning genom enkelst avhjälpta hinder t.ex. asfaltering från entré till läktare/konstgräs underhåll läktare, plats för rollator, permobil, reparationer, riva en läktare staket runt löparbanor ny avbytarbänk, riv gamla Huvudentre förändra,samt 4 nya grindar till andra ingångarna 1 Ny sporthall - ett hus med 2 hallar Start planering för en ny hall. Utgångspunkt Rambölls rapport Rapport från Ramböll visar att Ramdalens sporthall har omfattande brister bl a är inte godkänd för funktionshindrade, lokaler för föreningar i källaren är undermåliga t ex utrymningsvägar och ventilation. En ny sporthall behöver vara ett hus med två hallar. Likannde byggnation finns på Rosvalla Hall B och Hall C.

17 ÅR 2019 Sammanställning Investeringar Kultur- och fritidsnämnden Prioritet Projektnamn Utgift Koordinaten Byte av inventarier och teknik samt stärka ungas aktiviteter (datorer, musikteknik mm) Koordinaten har årligen många besök och måste löpande byta ut inventarier och teknik. Fortsätta arbetet med 1 hyllbelysning framför allt för de som har synhandikapp. 1 Ramdalens IP IP hårt sliten. Fortsatt upprustning enligt plan Utgångspunkt är Rambölls rapport om IP. Översyn staket/stängsel runt IP - ta bort delar och ersätta. Entré och välkommenskylt, skyltning, brunnar, utrymmning/säkerhet, sopsortering, asfaltera KG-kanter, asfaltera maskiner, uppsnyggning hela området, friggebod till sekretariat riva gamla, övriga kostnader 1 Ny sporthall - ett hus med 2 hallar Start planering för en ny hall. Utgångspunkt Rambölls rapport Rapport från Ramböll visar att Ramdalens sporthall har omfattande brister bl a är inte godkänd för funktionshindrade, lokaler för föreningar i källaren är undermåliga t ex utrymningsvägar och ventilation. En ny sporthall behöver vara ett hus med två hallar. Likannde byggnation finns på Rosvalla Hall B och Hall C. 1 Gräsklippare Ny gräsklippare till IP. Nuvarande är utsliten och beräknas inte hålla längre. Gräsklippning på flera planer varje vecka. Går inte att klippa med parkens gräsklippare - de klipper på annat sätt. 1 Innebandysarg Breviksskolans sporthall Innebandysarg finns inte i sporthallen. Behovet stort i och med att hallen är fullbokad för innebandy från okt-april. Under denna tid ingår även matcher med andra kommuners lag. Idag lånas sarg från Arnö ibland. Innebandysarg finns inte i sporthallen. Behovet stort i och med att hallen är fullbokad för innebandy från okt-april. Under denna tid ingår även matcher med andra kommuners lag. Idag lånas sarg från Arnö ibland.

18 ÅR 2020 Sammanställning investeringar Kultur- och fritidsnämnden Prioritet Projektnamn Utgift 1 Koordinaten Byte av inventarier och teknik. Koordinaten har årligen många besök och måste löpande byta ut inventarier och teknik. 2 Större utegym enligt medborgarförslag Ett förslag från en medborgardialog. Förslaget innebär ett stort gym med många träningsaktiviteter. En placering kan med fördel vara på Jogersö i anslutning till motionsspåret men den kan även vara på Ramdalen. 2 Flytta boulebanor från gästhamnen Samla boulespelet på Ramdalen. Flytta utomhusboulebanorna från gästhamnen till Ramdalen. Inomhusbanor finns i sporthallen. 18 banor behövs samt bänkar och bord runtikring. WC finns på IP och i sporthallen. Flyttning kan skapa möjlighet för boende eller annan verksamhet i gästhamnen.

19

20

21

22

23 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KFN OXL2 621 v Kultur- och fritidsförvaltningen Conny Zetterlund Kultur- och fritidsnämnden Redovisning av uppdrag att utreda uppförande av konstis i plast på Järntorget 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Att inte uppföra isbana av plastis på Järntorget 2. Sammanfattning Vid nämndens sammanträde i november 2016 beslutades att kultur- och fritidschefen fick i uppdrag att utreda en isbana av plast på Järntorget samt också titta på driftkostnaderna. För att bygga en plastisplan måste underlaget vara jämt och inga ojämnheter får finnas. Utifrån detta är inte Järntorget en lämplig plats. Torget har många ojämnheter. Underhållet av en plastisplan är betydande utifrån att grus och sand inte får finnas på planen. Grus på planen innebär stor risk för skador. En plastisplan består av olika bitar som fogas samman. Det blir lätt ojämnheter i skarvar vilket innebär stor risk för olyckor. Efterfrågan är begränsad idag och antalet företag som säljer är få. Många av de som har investerat i plastisanläggning har inte kvar sina plastisplaner. En plastisyta behöver vara på minst 200 kvadratmeter. Kostnaden för inköp är 500 kr/kvadratmeter. Därtill kommer arbetskostnader, sarg, startkostnader, förberedelsearbete, arbete för att skapa en jämn yta mm Tjänstemannaförslaget är att inte uppföra en isbana av plastis på Järntorget utifrån praktiska, användarmässiga och ekonomiska perspektiv. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Anette Ivarsson Fritidssekreterare Beslut till: Kultur- och fritidschefen för åtgärd Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

24 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Kfn 45 Dnr KFN Extraärende: Levande torg i en attraktiv bostadsort - konstis i plast på Järntorget Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att utreda ett ärende om att uppföra en transportabel konstis med syfte att under vintertid placeras på Järntorget. 2. Kultur- och fritidschefen ska dessutom utarbeta en kostnadsanalys av driftoch skötsel samt framställa en investeringskalkyl. Dagens sammanträde Ordförande lyfter ärendet om konstis i plast på Järntorget. Förslag Ordförande föreslår 1. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att utreda ett ärende om att uppföra en transportabel konstis med syfte att under vintertid placeras på Järntorget. 2. Kultur- och fritidschefen ska dessutom utarbeta en kostnadsanalys av driftoch skötsel samt framställa en investeringskalkyl. Bror Sterner (S) bifaller förslagen. Beslutsgång Ordförande frågar om egna förslag och finner att nämnden bifaller förslagen. Beslut till: Kultur- och fritidschef (för åtgärd) Utdragsbestyrkande

25 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KFN OXL2 621 v Kultur- och fritidsförvaltningen Agnetha West Kultur- och fritidsnämnden Utvärdering av öppna sammanträden för kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , 59, efter demokratiberedningens rapport, att det ska vara möjligt att ha öppna nämnds- och styrelsesammanträden i Oxelösunds kommun med undantag av sekretess och myndighetsutövning från Kultur- och fritidsnämnden beslutade , 19, att införa öppna sammanträden på prov under 2016 och att en utvärdering ska göras i början av Inga externa besökare har varit närvarande under sammanträdena Agnetha West nämndsekreterare Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

26 Kultur- och fritidsnämndens balanslista Ärende Ansvarig Beslut Sammanfattning Uppföljning Kulturplan Oxelösund Uppföljning av biblioteksplan Ansöka om stöd till lovaktivitet från myndigheten MUCF Kultur- o fritidschef Kultursekreterare Kultur och fritidschef Kultur- och fritidschefen Maj 2014 Sept 2014 Nov 2016 antas i sept 2017 Delaktighet barn och unga, eldsjälar, föreningar studieförbund remiss till UN, VON, MSN antas i KF Uppföljning av planen, förberedelser för revideringen under 2017 Ansöka om statsstöd till sommarlovsaktiviteter för Ansökan görs hos Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor. Löpande, maj 2017 September 2017 Planering pågår Mål och budget Konsekvensbeskrivning April 2017 Slutredovisning Ålö-projektet Kultur o fritidschef, Oxd hembygdsför 2010 avslutat Leader Kustlinjen projektet Ålö skärgårdshemman avslutas. Nu sköts Ålö av hembygdsföreningen enligt nyttjanderättsavtal med Oxd kommun. 22 maj 2017 Is av plast på Järntorget Strategi för besöksnäringen i Oxelösund Uppföljning intern kontrollplan Riktlinje för samverkan mellan utbildnings- vård och omsorgs- och kultur och fritidsförvaltningen Konvertering för biblioteket till nationellt klassifikationssystem Dewey Intern kontrollplan 2018 Uppföljning av målstyrning och roller Uppdrag att stimulera förening/-ar till att ansöka om projektmedel från Statens Kulturråd från Kreativa platser/ Äga rum. Kultur- och fritidschef Kultur- o fritidschef turistansvarig Kultur o fritidschef Adm.handl. Kultur o fritidschef Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritidschefen Uppdrag att utreda ärendet Levande torg i en attraktiv bostadsort med en konstis av plast April 2017 Dec 2014 Processen startar i september 2016 Löpande Maj 2017 April 2017 Information 19 mars 2016 Uppföljning av internkontrollplanen 2017 Samarbeten mellan förvaltningar gällande barn och ungdomar. Anmälningsplikt gällande barn som far illa. Systemet finns i Europa och delar av de svenska biblioteken. Blir nytt system för alla folkbibliotek. Utifrån balanslistor och förslag välja moment till intern kontrollplan för nämnden 2018 Processen inleds med diskussion i november Sker en gång per år Staten har avsatt projektmedel för satsningar på kultur. Föreningar kan ansöka. Kommunen kan vara delaktig men inte huvudman. Maj och november Q Q November December December