Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl 11.15-12.00 2012-12-18 89 Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot 82-87 Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Övriga närvarande Lennart Rönning, VD Anders Norrby, Vice VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare Justerare Jan Wettmark Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 2013-01-17 Paragrafer 82-93 Underskrifter Sekreterare Anna Åkesson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Jan wettmark Protokoll är justerat. Organ Arvika Fjärrvärme AB 2012-12-18 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Anna Åkesson
2012-12-18 90 82 Val av justeringsman Jan Wettmark utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.
2012-12-18 91 83 Fastställande av dagordning Dagordningen godkännes.
2012-12-18 92 84 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll 2012-12-18 läggs med godkännande till handlingarna.
2012-12-18 93 Dnr AF 2012/7 042 85 Uppföljning för perioden VD Lennart Rönning redovisar uppföljning av verksamheten. för perioden januari-november 2012. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme den 11 december 2012. Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsläget..
2012-12-18 94 86 Marknadsläget VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Produktionen under perioden januarinovember 2012 var 99,5 GWh. Utfallet är betydligt lägre än medelvärdet på 108,9 GWh som härrör från perioden 2007 till 2011. Det är även lägre än förra årets utfall då produktionen för perioden var 105,3 GWh. Andelen olja för perioden var 3,5 % medan den under samma period förra året var 10,2 %. Differensen mellan åren beror på skillnader i uppvärmningsbehovet. Avseende antalet graddagar var dessa under perioden 96,3 % av ett normalår. Styrelsen tar del av informationen.
2012-12-18 95 Dnr AF 2012/18 040 87 Fastställande av kredit Arvika Fjärrvärme AB nyttjar det koncernvalutakonto som finns inom kommunen. En avstämning har genomförts med finansfunktionen inom förvaltningen rörande den kommande hanteringen. Efter översyn av bolagets likviditet finns det ett behov av att under året använda krediten för att täcka underskott på saldot under begränsade perioder. Liksom förra året innebär detta att bolaget har ett behov av en kredit på 8 MSEK. Beslutet gäller ett år i sänder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 11 december 2012. Styrelsen beslutar att ansöka om en kreditgräns på 8 MSEK på kommunens koncernvalutakonto gällande 2013.
2012-12-18 96 Dnr AF 2012/19 376 88 Tariffstruktur Arvika Fjärrvärme AB har genomfört en Workshop rörande tariffstruktur i framtiden. Syftet var att lägga grunden för en ny tariffstruktur som på ett bättre sätt avspeglar kostnaderna inom bolaget. Samtidigt frångås principen med kategorital och i framtiden bör mäta effektuttaget hos varje kund. Intentionen med en ny prismodell är att få en långsiktig hållbar tariff mot kunder och stärka bolagets konkurrenskraft. Tariffstrukturen ska trygga intäkter och samtidigt minska risker i affären. Genomförs detta kan Arvika Fjärrvärme AB ha en ny tariffstruktur från och med 2014. Projektet i sin helhet finns medtaget i Arvika Fjärrvärme AB:s budget för 2013 och uppgår till 750 tkr varav 350 tkr är avsatt för den första etappen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 11 december 2012. Styrelsen beslutar att godkänna hanteringen med en kostnad på 350 tkr till den första etappen i tariffhanteringen samt uppdrar till VD Lennart Rönning att genomföra första etappen i den nya tariffstrukturen.
2012-12-18 97 Dnr AF 2012/20 006 89 Styrelsemöten under 2013 Förslag till styrelsemöten under 2013 är enligt följande: 26 februari, 9 april, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 19 november samt den 17 december. Vidare är förslaget att genomföra två strategidagar under 2013, en dag under våren med investeringar och en dag under hösten med driftbudget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 11 december 2012. Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna mötestider 2013 enligt följande: 26 februari, 9 april, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 19 november samt den 17 december. Vidare beslutar styrelsen att genomföra en strategidag på våren med fokus på effektivisering och en strategidag på hösten gällande driftbudget och investering.
2012-12-18 98 90 Drift och driftstörningar VD Lennart Rönning informerar att det inte förekommit några driftstörningar som drabbat kund. Styrelsen tar del av informationen.
2012-12-18 99 91 Betalda skatter och avgifter VD Lennart Rönning informerar att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen tar del av informationen.
2012-12-18 100 92 Övriga frågor Inga övriga frågor.
2012-12-18 101 93 Nästa möte Nästa möte är den 26 februari 2013 i anslutning till mötet med Arvika Teknik AB i sammanträdesrum Kongsvinger.