STYRELSEN 2006-04-19 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 292, Onsdag 19 april, klockan 13.15 17.10 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror Sterner Maud Linder t o m 10 Agnetha Bertheau Sten Nordlander Aina Gustavsson, ersättare för Maud Linder fr o m 11 Bo Jender, ersättare för Hans Nilsson Övriga deltagande Martti Hyvönen Annelie Fröjd, SKTF Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Agnetha Bertheau Underskrifter Paragraf 8-14 Sekreterare Ordförande Justerare
STYRELSEN 2006-04-19 2 8 ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Ordföranden hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Tillägg i dagordningen, punkt 8 övriga ärenden: Styrelseutbildning Asbeströr/vattenrör Därmed godkänns dagordningen.
STYRELSEN 2006-04-19 3 9 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdes protokoll har varit bifogat kallelsen. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
STYRELSEN 2006-04-19 4 10 Handling nr 8, 9, 10 och 11/2006 RAPPORTER/INFORMATION Hyresstatistik Handling nr 8, 9/2006 Statistik per den 1 mars 2006 har varit bifogad kallelsen och per den1 april delas ut vid sammanträdet. Det är en mindre ökning av vakanta lägenheter per den 1 april, men generellt ligger vakanserna på en godtagbar nivå. -------------------------------------- Ägardirektiv Handling nr 10/2006 Protokoll från Mål- och Budgetberedningens sammanträde 2006-03-21 har varit bifogat kallelsen. Av detta framgår att de koncerngemensamma målen gäller alla koncernbolag. Dessutom framgår specifikt ägardirektiv för Kustbostäder: Kustbostäder ska under 2006 ha upprättat och beslutat om en plan som visa hur bolaget ska bygga fler bostäder i kommunen med angivande av läge, omfattning och finansiering. VD meddelar även att Förab uttalat krav på större utdelning från bolagen, vilket måste beaktas i budgetarbetet. --------------------------------------- forts.
STYRELSEN 2006-04-19 5 forts. 10 Mål och Budget Kustbostäders budgetarbete kommer att ske under hösten, men vissa budgetsiffror inför 2007 ska lämnas till Förab före 2006-06-07. Ägarens förslag till utdelning 2007 diskuteras och föranleder ett påpekande om att Kustbostäder i första hand bör ha ekonomi för egna investeringar och nybyggnation. --------------------------------------- Hyresförhandlingar Lars Blomkvist informerar om att hyresförhandlingarna har strandat och förhandlingsunderlaget är överlämnad till Hyresmarknadskommittén. Yrkandet gäller höjning från 2006-01-01. På fråga från ledamot, om andra bostadsbolags förhandlingar, svarar Lars Blomkvist, att det inte bara är Kustbostäders hyresförhandling som strandat. ------------------------------------------- Tänkbara områden för nyproduktion Handling nr 11/2006 Lars Blomkvist har sammanställt en lista på markområden där nyproduktion är tänkbar. Listan delges styrelsen vid sammanträdet. Vissa områden är ej stadsplanelagda och vissa får bara bebyggas på den gamla grunden, t. ex. före detta Punkthusområdet och Frösängsvägen. -------------------------------------------
STYRELSEN 2006-04-19 6 forts. forts. 10 Status i planering Ramdalshöjden Planeringen för påbyggnad av våningar samt installation av hissar på Ramdalshöjden (Björntorpsvägen) pågår. Upphandling av arkitekttjänst är påbörjad. Kontakt har även tagits med konstruktör som gjort liknande förändring i annat bostadsföretag, för att kunna jämföra resultat. -------------------------------------------- Familjecentralen Något avtal beträffande familjecentralen har ännu inte undertecknats av Landstinget. Kustbostäders styrelse tackar för informationen och godkänner rapporterna.
STYRELSEN 2006-04-19 7 11 Handling nr 12/2006 EKONOMISK RAPPORT Den ekonomiska rapporten har varit bifogad kallelsen. I denna version är jämförelseperioder redovisade. Patrik Thomaeus gör en kortfattad redovisning av balansräkningen. En orsak till att hyresintäkterna är lägre än budget är att hyresförhandlingarna strandat. Dessutom har inplanerad lokaluthyrning inte kommit igång, se 10, vilket också påverkar resultatet. Kustbostäders styrelse godkänner rapporten.
STYRELSEN 2006-04-19 8 12 Handling nr 13/2006 AFFÄRSPLAN/VERKSAMHETSPLAN Affärsplanen redovisades vid föregående sammanträde och förslag till Verksamhetsplan har varit bifogad kallelsen. VD Ulf Rohlén redovisar textändring i Affärsplanen samt innehållet i Verksamhetsplanen. Ledamöterna diskuterar innehållet i Verksamhetsplanen och framför synpunkter. Man enas om viss ändring i texten på sidorna 6, 14 och 16. Verksamhetsplanen är ett levande dokument, som ska följas upp och revideras årligen. Aktivitetsplaner, knutna till Verksamhetsplanen, kommer att presenteras vid senare tillfälle. Kustbostäders styrelse beslutar 1. Att godkänna Affärsplanen. 2. Att med överenskomna textändringar godkänna Verksamhetsplanen.
STYRELSEN 2006-04-19 9 13 Handling nr 14/2006 BALANSLISTAN Tillägg i balanslistan: 13, 2002-03-06: Anbudsförfrågan har lämnats ut. Borttag: 17, 2005-05-09: Rapporter/Information. Övrigt kvarstår i balanslistan.
STYRELSEN 2006-04-19 10 14 ÖVRIGA ÄRENDEN Styrelseutbildning Styrelseutbildning kommer att anordnas 17 maj 2006. Förab kommer att skicka ut inbjudan med utförligare uppgifter om tid och plats. ------------------------------------------ Asbeströr/Vattenrör Med anledning av tidningsartikel ställer Bror Sterner frågan om det i Kustbostäders bostadsbestånd kan finnas vattenledningar som innehåller asbest. Styrelsen ger VD uppdraget att ta fram ett svar från Oxelö Energi. ------------------------------------------- VD får uppdrag av styrelsen att vid nästa sammanträde redogöra för försäljningen i kv Kråkan och ev vidareförsäljning.
STYRELSEN 2006-04-19 11