Mötets öppnande Nämndens ordförande Bertil Kinnunen (S) förklarar mötet öppnat.

Transkript

1

2 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (15) 35 Mötets öppnande Nämndens ordförande Bertil Kinnunen (S) förklarar mötet öppnat. 36 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Anmälan av övriga frågor: Beslut Varuförsörjningsnämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ärende Ordförande Bertil Kinnunen (S) har lagt fram ett förslag till föredragningslista för sammanträdet. 37 Val av justerare Varuförsörjningsnämnden utser Roger Ljunggren (S) att jämte ordförande Bertil Kinnunen (S) justera dagens protokoll. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (15) Beslut Utveckling Nytt kategoriområde, förmånsprodukter Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna och ge förslag på hur det på bästa sätt kan förverkligas. Ärendet Över tid söker förvaltningen nya angreppssätt och områden för att nå goda affärer för de samverkande landstingen. En idé har varit att bearbeta förbrukningsvaror inom läkemedel, de s k förmånsprodukterna. Varor inom läkemedelsförmånen/högkostnadsskyddet är omgärdade med särskilda regler som är kopplade till statsbidrag för kommuner och landsting. Under våren 2016 överenskom SKL och regeringen att till landstingen fördela 23,9 miljarder för att täcka kostnader inom läkemedelsförmånen. I överenskommelsen ingår att en utredning skall tillsättas för att se över finansiering och prissättning av läkemedel. Grunden är att skapa långsiktighet och tydlighet på läkemedelsmarknaden. Parterna har också enats om att inga nya avtal för läkemedel ska tecknas mellan enskilda landsting och läkemedelsföretag under tiden. En av våra leverantörer har uppvaktat med idéer om vad som skulle kunna vara möjligt inom området. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (15) 39 Logistikutredning Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utredningen med alla tre driftsformer, Egen regi, Grossistlösning och Tredjepartslogistik med återrapportering på nästa nämndsammanträde. Ärendet Nämnden hade gett förvaltningen i uppdrag att tillsammans med de ingående landstingen att utreda den framtida logistiken med uppskattade årliga driftkostnader kring tre olika alternativen av driftsformer som tredjepartslogistik, egen regi och grossistlösning. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (15) Rapporter Kategori- och processtyrning, fortsättning Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutar att godkänna rapporten. Ärendet Arbetet med att forma ett nytt arbetssätt fortsätter enligt plan. I princip har all personal varit engagerad i olika delar och omfattning med att skapa en kategoristyrningsmodell för fem landsting som bygger på Jonathan O Briens teorier. Modellen som förvaltningen arbetat fram är unik så tillvida att den omspänner fem organisationer med egna organisationsnummer. Förvaltningen har med externt stöd genomfört en utbildning i kategoristyrning av i princip all personal enligt tidigare redovisning. I bilaga till denna paragraf presenteras förslag till bemanning av kategorikartan och hur arbetet planeras bedrivas i det korta perspektivet. Bilaga 40 a-c Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Kategoriledare Bilaga 40 c Datum för Omställnings senaste kostnad för Finns kravspec Totalpoäng Antal Antal Antal Avtalslängd Årtalet senaste Nuvarande leverantörs- byte av och artikelspec Specifika Prioritet för Generella Besparingsp Besparingsp Besparingsp Kategoriomr Kort beskrivning av kompetensbeho Påverkbar Kundkomple produktgru nuvarnade potentiella inkl ev. upphandlingen/för avtals eller leverantör tillgängliga? frågeställningar / verksamhet Besparingsp Besparingsp kommentare otential låg Besparingspote otential snitt Besparingspotenti otential hög Besparingspot åde Kategorinamn Underkategori kategorin v Omsättning omsättning xitet pper leverantörer leverantörer optioner handlingen skedde utgångsdatum produktbyte eller produkt (Ja/Nej) Kommentarer en otential låg otential hög r (%) ntial låg (kr) (%) al snitt (kr) (%) ential hög (kr) Kategoriledarens kommentar Mats Lovén Område 1 Allmänt operationsmaterial Allmänt operationsmaterial kr kr Ja 0% 14% 0% - kr 7% kr 14% kr (tom) Martin Hellquist Område 1 Anestesi- och intensivvårdsmat Anestesi- och intensivvårdsmaterial och intubering inkl maskinbudna tillbehör kr kr 9 2 0% 25% 0% - kr 13% kr 25% kr (tom) Per Edlund Område 1 Anestesi- och intensivvårdsmat Anestesi- och intensivvårdsmaterial och intubering inkl maskinbudna tillbehör kr kr % 5% 0% - kr 3% kr 5% kr Fråga Per vad hände med denna? Per Edlund Område 1 Gips inklusive tillbehör Gips inklusive tillbehör kr kr % 50% 25% kr 38% kr 50% kr (tom) SEK uppskattat ingår nu i Injektions-, Martin Hellquist Område 1 Injektions-, infusions- och transfinjektions-, infusions- och transfusionsmaterial inkl maskinbundna tillbehör % 12% 3% - kr 8% - kr 12% - kr infusions- och transfusionsmaterial Går ej att särskilja från injektion infusion och Martin Hellquist Område 1 Injektions-, infusions- och transfinjektions-, infusions- och transfusionsmaterial inkl maskinbundna tillbehör kr kr 0% - kr 0% - kr 0% - kr transfusion Martin Hellquist Område 1 Injektions-, infusions- och transfinjektions-, infusions- och transfusionsmaterial inkl maskinbundna tillbehör kr kr 0% - kr 0% - kr 0% - kr (tom) Mats Lovén Område 1 Kundanpassade set Kundanpassade set kr kr 0% - kr 0% - kr 0% - kr (tom) Per Edlund Område 1 Ortopediska ryggimplantat Ortopediska ryggimplantat kr kr 0% - kr 0% - kr 0% - kr Ny upphandling, fanns ej 2014 Martin Hellquist Område 1 Osteosyntesmaterial käkkirurgi Osteosyntesmaterial käkkirurgi kr kr 0% - kr 0% - kr 0% - kr (tom) Per Edlund Område 1 Osteosyntesmaterial, trauma Osteosyntesmaterial, trauma kr kr 0% - kr 0% - kr 0% - kr (tom) (tom) Område 1 Perkutan -skopi, endoskopi och Perkutan -skopi, endoskopi och gastroskopi 0% - kr 0% - kr 0% - kr (tom) Per Edlund Område 1 Proteser, implantat Proteser, implantat kr kr 0% - kr 0% - kr 0% - kr (tom) Martin Hellquist Område 1 Regional anestesi och centrala Regional anestesi och centrala infarter kr kr 0% - kr 0% - kr 0% - kr (tom) Per Edlund Område 1 Steriliseringsmaterial Steriliseringsmaterial kr kr 0% - kr 0% - kr 0% - kr (tom) Mats Lovén Område 1 Suturer och staplingsprodukter Suturer och staplingsprodukter kr kr 0% - kr 0% - kr 0% - kr (tom) Ny upphandling på gång. Ingen ny stat nödvändig. Ev. kommer SPEND att gå att läsa ut Martin Hellquist Område 2 Akupunkturnålar Akupunkturnålar kr kr 0% - kr 0% - kr 0% - kr efter ny upphandling Per Edlund Område 2 Allmänt sjukvårdsmaterial Allmänt sjukvårdsmaterial kr kr 0% - kr 0% - kr 0% - kr (tom) Stor diff mellan statistik och uppskattad Mats Lovén Område 2 Antitrombosstrumpor och komp Antitrombosstrumpor och kompressionsmaterial kr kr 0% - kr 0% - kr 0% - kr förbrukning Mats Lovén Område 2 Antitrombosstrumpor och komp Antitrombosstrumpor och kompressionsmaterial kr kr 0% - kr 0% - kr 0% - kr (tom) (tom) Område 2 Arbets- och skyddskläder Arbets- och skyddskläder 0% - kr 0% - kr 0% - kr (tom) Christoffer Hillbom Område 2 Blodcentralsmaterial Blodcentralsmaterial (425) kr kr Hög Ja De korta avtalen, 4 Finns ej just n 3% 20% 3% kr 12% kr 20% kr Christoffer Hillbom Område 2 Blodcentralsmaterial Blodcentralsmaterial (417) kr kr Medel Ja Finns ej just n 0% 15% 0% - kr 8% kr 15% kr Christoffer Hillbom Område 2 Blodcentralsmaterial Blodcentralsmaterial (429) kr kr Låg Ja Finns ej just n 0% 15% 0% - kr 8% kr 15% kr (tom) Område 2 Botoxnålar Botoxnålar 0% - kr 0% - kr 0% - kr (tom) Per Edlund Område 2 Bäddmaterial Bäddmaterial kr kr Se bäddmadrasser total kr Per Edlund Område 2 Bäddmaterial Bäddmaterial kr kr (tom) Lisa Palo Område 2 Distribution av SärNär produkterdistribution av SärNär produkter kr kr Dubbelkolla med Lisa om något går igenom DL? Martin Hellquist Område 2 EKG, blodtrycksmätare, registe EKG, blodtrycksmätare, registerpapper kr kr Beställs något från DL? Mats Lovén Område 2 Enteralt nutritionsmaterial inkl s Enteralt nutritionsmaterial inkl sondnäringar och kosttillägg kr kr Varför så högt uppskattad årligt köp? (tom) Område 2 Enteralt nutritionsmaterial inkl s Enteralt nutritionsmaterial inkl sondnäringar och kosttillägg (tom) Bertil Nyman Område 2 Etiketter special Etiketter special kr kr (tom) Per Edlund Område 2 Förbandsmaterial Förbandsmaterial kr kr (tom) Mats Lovén Område 2 Inkontinensmaterial Inkontinensmaterial kr kr Ingen statistik, men nytt avtal fr.o.m Christoffer Hillbom Område 2 Kemikalier Kemikalier Kollas upp! Bertil Nyman Område 2 Kemisk-tekniska Kemisk-tekniska (tom) produkter produkter kr kr Bertil Nyman Område 2 Kontorsmaterial Kontorsmaterial kr kr Totalt kontorsmaterial kr Bertil Nyman Område 2 Kontorsmaterial Kontorsmaterial kr kr (tom) Lina Cheung Område 2 Kuvert, provpåsar och journalm Kuvert, provpåsar och journalmappar kr kr (tom) Christoffer Hillbom Område 2 Laboratoriematerial allmänt Laboratoriematerial allmänt kr kr Ny upphandling, fanns ej 2014 Christoffer Hillbom Område 2 Laboratoriematerial allmänt Laboratoriematerial allmänt kr kr Totalt hela området lab allmän kr Mats Lovén Område 2 Lagerhållning och distribution Lagerhållning och distribution kr kr (tom) a av inkontinensartiklar Christoffer Hillbom Område 2 Maskinbundna reagenser Maskinbundna reagenser (tom) Per Edlund Område 2 Operations- och undersöknings Operations- och undersökningshandskar (tom) kr kr Bertil Nyman Område 2 Papper & plast Papper & plast kr kr (tom) Christoffer Hillbom Område 2 Patientnära analyser Patientnära analyser kr kr Stor diff? Ev. inhämta statistik Christoffer Hillbom Område 2 Patientnära analyser Patientnära analyser kr kr Tillägg till PNA upphandlingen Christoffer Hillbom Område 2 Patientnära analyser Patientnära analyser kr kr Totalt CRP snabbtest kr Christoffer Hillbom Område 2 Patientnära analyser Patientnära analyser kr kr Uppskattat värde k för alla PNA analyser Christoffer Hillbom Område 2 Patientnära analyser Patientnära analyser kr kr (tom) Christoffer Hillbom Område 2 Patologi förbrukningsartiklar ochpatologi förbrukningsartiklar kr kr (tom) och reagenser Christoffer Hillbom Område 2 Provtagningsmaterial inkl vakuuprovtagningsmaterial inkl vakuumrör kr kr Bara kr uppskattat nya upphandlingen?? Christoffer Hillbom Område 2 Provtagningsmaterial inkl vakuuprovtagningsmaterial inkl vakuumrör Finns inget uppskattat värde Martin Hellquist Område 2 Regional anestesi och centrala Regional anestesi och centrala infarter kr kr (tom) Bertil Nyman Område 2 Städmaterial Städmaterial kr kr (tom) (tom) Område 2 Tjänster, IT-verktyg Tjänster, IT-verktyg (tom) Bertil Nyman Område 2 Transport & avfallsemballage Transport & avfallsemballage kr kr Burkar för stickande skärande Bertil Nyman Område 2 Transport & avfallsemballage Transport & avfallsemballage kr kr statistik Avser hela området transport och avfallsemballage (tom) Område 2 Tredjepartslogistiker Tredjepartslogistiker (tom) Gustav Grangert Område 2 Undertrycksbehandling Undertrycksbehandling kr kr (tom) Pirkko Hooli Område 2 Undertrycksbehandling Undertrycksbehandling kr kr Ny upphandling, fanns ej 2014 Mats Lovén Område 2 Urologiskt material Urologiskt material kr kr (tom) Bertil Nyman Område 2 Utgående Utgående kr kr (tom) Lina Cheung Område 2 Utgående Utgående kr kr Mediq statistik osäker Bertil Nyman Område 2 Diktering analog Diktering analog kr kr (tom) Christoffer Hillbom Område 2 Mikrobiologiska substrat Mikrobiologiska substrat kr kr (tom) Lisa Palo Område 3 Arytmi: Pacemakers, ICD, sarytmi: Pacemakers, ICD, kr kr (tom) ILR ILR samt elektroder Lisa Palo Område 3 Dentala implantat Dentala implantat kr kr Väntar på överprövning (en del av upphandlingen) Martin Hellquist Område 3 Diabetestekniska Diabetestekniska kr kr hjälpmedel hjälpmedel (tom) Per Edlund Område 3 Diagnostikinstrument Diagnostikinstrument kr kr Ingår diagnostikinstrument? i Verkar ingå allmänt operationsmaterial. Kontonamn Febertermometrar och tillbehör Per Edlund Område 3 Diagnostikinstrument Diagnostikinstrument kr kr Lisa Palo Område 3 Dialysmaterial Dialysmaterial kr kr Ingen statistik Lisa Palo Område 3 Dialysmaterial Dialysmaterial kr kr (tom) Per Edlund Område 3 Gynekologi Gynekologi kr kr (tom) Lisa Palo Område 3 Hjärt-/lungmaskinmaterial Hjärt-/lungmaskinmaterial kr kr (tom) Lisa Palo Område 3 Hjärtklaffar Hjärtklaffar kr kr Statistik från Mediplast (tom) Område 3 Hjärtpumpar Hjärtpumpar (tom) Martin Hellquist Område 3 Insulinpumpar och tillbehör Insulinpumpar och tillbehör kr kr Är detta en besparing eller saknas statistik? (tom) Område 3 Intervention Ablation Intervention Ablation kr kr Ny upphandling, fanns ej 2014 Per Edlund Område 3 Intervention Kärl Intervention Kärl kr kr DL statistik ev. missvisande pga att avtalet startade Per Edlund Område 3 Intervention Neuro Intervention Neuro kr kr DL statistik ev. missvisande pga att avtalet startade Per Edlund Område 3 Intervention- och röntgenmateri Intervention- och röntgenmaterial kr kr Ny upphandling, fanns ej 2014 uppskattade värdet ej baserat på kalkyler Per Edlund Område 3 Intervention PCI Intervention PCI kr kr (tom) Per Edlund Område 3 Intervention TAVI Intervention TAVI kr kr Ny upphandling, fanns ej 2014 Per Edlund Område 3 Kirurgiska instrument Kirurgiska instrument kr kr Artspec säger 5,2milj? (tom) Område 3 Kirurgiska instrument Kirurgiska instrument kr kr Omgjord 2015 till Kirurgiska instrument (tom) Område 3 Kärlgrafter Kärlgrafter (tom) Lisa Palo Område 3 Neurokirurgiska implantat Neurokirurgiska implantat kr kr (tom) Lisa Palo Område 3 Ortodontimaterial Ortodontimaterial kr kr (tom) (tom) Område 3 Plasmaaferes Plasmaaferes (tom) (tom) Område 3 Plastikkirurgimaterial Plastikkirurgimaterial (tom) Lisa Palo Område 3 Tandvårdsmaterial Tandvårdsmaterial kr kr (tom) (tom) Område 3 Utgående Utgående (tom) Mats Lovén Område 3 Ögonoperationsmaterial och Ögonoperationsmaterial och kr kr (tom) im implantat Per Edlund Område 3 Öron, näsa, hals, TrachealmateÖron, näsa, hals, Trachealmaterial och Laryngektomimaterial kr kr Ny upphandling, fanns ej 2014 (tom) Område 3 Öron, näsa, hals, TrachealmateÖron, näsa, hals, Trachealmaterial och Laryngektomimaterial (tom) Lina Cheung Område 2 Husgeråd Husgeråd kr kr (tom) (tom) Område 2 Maskinbundet Maskinbundet (tom) energimaterial energimaterial (tom) Område 2 Stomimaterial Stomimaterial (tom) (tom) Område 2 Undersökningshandskar Undersökningshandskar (tom)

7 Bilaga 40 b Kategorikarta Kategoriområde Kategori Potentiell kategori Behöver delas upp Utgår Regional anestesi och centrala infarter ÅF Anestesi och intensivvårdsmaterial och intubering inkl maskinbundna tillbehör ÅF ÅF Osteosyntesmaterial käkkirurgi Injektions, infusions och transfusionsmaterial inkl maskinbundna tillbehör Område 1 Område 2 Proteser, implantat Steriliseringsmaterial Osteosyntesmaterial, trauma Ortopediska ryggimplantat Gips inklusive tillbehör Artroskopi PE PE PE PE ME ME Kirurgiska instrument Kundanpassade set Allmänt operationsmaterial Suturer och staplingsprodukter ME BS ME BS BS Perkutan skopi, endoskopi och gastroskopi ME Provtagningsmaterial inkl. vakuumrör Patientnära analyser Kemikalier CH CH CH CH CH CH CH CH Patologi förbrukningsartiklar och reagenser Blodcentralsmaterial Laboratoriematerial allmänt Toner & Bläckpatroner Förbrukningsmaterial maskinbundet Mikrobiologiska substrat Tjänster, ITverktyg Kontorsmaterial Etiketter special Husgeråd Operation och undersökningshandskar Belysning & batterier Blanketter och Broschyrer Diktering Analog AK AK AK AK AK AK AK AK Akupunkturnålar Inkontinensmaterial Urologiskt material Arbets och skyddskläder Botoxnålar PE ÅF MS MS ÅF ME Maskinbundet energimaterial Papper & plast Transport & avfallsemballage Kemisktekniska produkter Städmaterial AK CH AK AK Distribution av SärNär produkter Lagerhållning och distribution av inkontinensartiklar Tredjepartslogistiker CH CH CH CH MS EKG, blodtrycksmätare, registerpapper PH PH PH Bäddmaterial PH Antitrombosstrumpor och kompressions material Förbandsmaterial Undertrycksbehandling Enteralt nutritionsmaterial inkl sondnäringar och kosttillägg MS MS MS Kuvert, provpåsar och journalmappar Allmänt sjukvårdsmaterial Stomimaterial PH Intervention Kärl Intervention PCI Intervention TAVI Intervention Neuro Intervention och röntgenmaterial Intervention Ablation PE PE PE PE PE PE Arytmi: Pacemakers, ICD, ILR samt elektroder Hjärtpumpar LP LP LP LP PH PH Diabetestekniska hjälpmedel Insulinpumpar och tillbehör Område 3 Hjärtklaffar Hjärt /lungmaskinmaterial Ögonoperationsmaterial och implantat Diagnostikinstrument Öron, näsa, hals, Trachealmaterial och Laryngektomimaterial Plastikkirurgimaterial Kärlgrafter LC LC LC LC LC Tandvårdsmaterial Dentala implantat Ortodontimaterial Profilprodukter LP LP LP LC Gynekologi LP Neurokirurgiska implantat Dialysmaterial Plasmaaferes LP LP Kategoriledare 0,3 V2.1

8 Bilaga 40a Hej! Under veckan har vi i ledningsgruppen diskuterat hur vi går vidare utifrån de intresseanmälningar vi mottagit. Nedan beskriver vi vad vi stannat för. 1) Gustav har tagit fram ett förslag till arbetsfördelning d v s hur kategoriansvaret är fördelat på respektive kategoriledare. Det är efter diskussion även ledningsgruppens förslag till hur kategorierna bemannas med kategoriledare. Förslaget bygger på de önskemål som angivits från de omfattade medarbetarna. Förslaget bifogas. Med förslag menas att det är det som gäller tills annat meddelas. Om det visar sig att vi inte haft tillgång till information som gör att förslaget kan anses som mindre bra för verksamheten kan en omprövning ske. Den informationen önskas per omgående eller så fort det kan göras. 2) Respektive kategoriledare skall till den presentera en tidplan på år för respektive kategori för att vi skall kunna kontrollera att omfattningen av arbetet ser väl avvägt ut för att skapa en trygghet i grunden. Utifrån redovisningen framgår om vissa tidsavsnitt ser alltför komprimerade vilket skulle medföra förändringar i fördelningen. Tidplanearbetet grundas på att vi genomfört ett opportunity assement för respektive kategori. Det innebär att vi ska analysera spend risker, leverantörer, besparingspotential mm för respektive kategori som tilldelats. Mattias och Christoffer har arbetat fram ett verktyg som skall användas. Det övergripande syftet är att finna prioriterade respektive icke prioriterade kategorier. Tidplanen har vi tänkt ska följa tre spår, för upphandlingar som är startade, upphandlingar som ska starta inom ett år och övriga upphandlingar. För de som är startade behöver tider för t ex kategoriteamsmöten, deadline för annonsering, tilldelning, material till Myrberg, införande och bokslut plottas in. För de som skall starta behöver utöver det ovanstående även tider för hearing och utställningar anges. För övriga kategorier anges tider för hur processen planeras och vilket team som skall ta hand om upphandlingen. 3) Medger fördelningen att det finns utrymme för att hjälpa varandra i den omfattning som vi föreställt oss. Vem kan hjälpa vem under olika tider? 4) Vi har pågående föräldraledigheter och några som valt att lämna oss. Ammi Kronvall vikarierar för Per Edlund och Christoffer Hillbom under deras föräldraledigheter. Som ni ser har vi valt att lägga kategorier på Ammi trots att hon är vikarie. Vi gör det av ett skäl. Vi förbereder för att kunna hantera en ökad personalrörlighet. Vi har blivit uppvaktade om att vi behöver förbättra arbetsmiljön såväl kort som långsiktigt. I det sammanhanget har vi blivit upplysta om att vi löper risk att förlora ytterligare medarbetare. Utvecklas Ammi i linje med förväntningarna så kommer hon att få ett jobb hos oss på något sätt. Elisabeth Granath kommer att under perioden xx augusti 2016 t o m 1 maj 2017 arbeta som kategoriledare för att i första hand stötta de nytillträdda kategoriledarna

9 som saknar erfarenhet från inköpsarbete i vården, säkerställa att uppföljningsarbetet kommer på plats och bistå Gustav i drivandet av piloter. Det är huvudstråken i Elisabeths uppgifter. Ersättare för Elisabet Reimer Eriksson och Lina Cheung räknar vi att kunna ersätta med kandidater från den sökning som nu pågår. Ledningsgruppen Per Erik Sjögaard

10 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (15) 41 Appendix Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera lämnad rapport. Ärendet Förvaltningen redovisar en så kallad Appendix som innehåller uppföljning av följande: Topp 10 kategorier, Mediq s servicegrad, logistikkostnader och av s k NYOS:ar (Ny Order). Bilaga 41 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Bilaga Servgrad Checklista vid uppackning av gods från Mediq Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,70% 98,70% 99,90% 96,00% 99,90% 99,90% 99,70% 98,10% 99,80% 99,80% Pall ej kundsorterat 75,00% 79,20% 78,50% 82,60% 77,70% 79,00% 88,80% 78,30% 79,20% 95,80% Pall högre än 190 cm 99,67% 99,30% 99,90% 98,20% 98,30% 96,00% 99,60% 99,30% 99,50% 99,20% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 91,20% 72,00% 86,70% 100,00% 68,00% 85,00% 80,00% 94,00% 98,00% 93,00% Pall med tunga kollin högt placerade 91,10% 89,80% 88,50% 92,10% 94,50% 95,40% 94,20% 95,20% 98,10% 92,80% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 2015 Servgrad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,90% 99,90% 100,00% 99,90% 99,80% 99,90% 99,50% 99,60% 99,50% 99,40% 98,80% Pall ej kundsorterat 95,50% 95,30% 94,20% 94,50% 92,90% 94,50% 94,60% 95,70% 95,20% 95,20% 96,20% Pall högre än 190 cm 99,50% 99,80% 99,80% 99,80% 95,50% 97,80% 97,20% 97,80% 99,60% 98,70% 96,80% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 91,00% 94,00% 93,00% 88,00% 75,00% 92,00% 78,00% 82,00% 88,00% 72,00% 77,00% Pall med tunga kollin högt placerade 96,00% 99,70% 94,40% 95,60% 93,60% 97,50% 93,60% 94,30% 93,00% 91,50% 95,10% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,98% 99,99% 99,99% 2016 Servgrad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,00% 99,70% 99,80% 99,70% 99,60% 99,70% Pall ej kundsorterat 98,10% 97,70% 97,60% 97,80% 97,20% 97,30% Pall högre än 190 cm 97,20% 97,50% 98,30% 98,90% 99,30% 99,30% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 78,00% 88,00% 92,00% 92,00% 87,00% 89,00% Pall med tunga kollin högt placerade 94,40% 97,90% 96,70% 96,00% 94,70% 96,30% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,90% 99,99%

12 100,00% Pall ankommit Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% 100,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ej kundsorterat Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

13 100,00% Pall högre än 190 cm Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% 100,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tillfällen som returer ej blivit avhämtade Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

14 100,00% Pall med tunga kollin högt placerade Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 100,00% Trasiga kollin Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

15 Logistikkostnad Dalarna Uppsala Västmanland Södermanland Örebro Totalt ,80% 11,10% 11,80% 12,00% 11,90% 11,70% ,80% 9,30% 10,30% 10,60% 9,70% 9,80% ,60% 8,90% 10,10% 10,20% 9,50% 9,50% ,90% 8,90% 10,60% 10,50% 9,70% 9,70% ,20% 8,20% 9,60% 9,50% 8,90% 8,90% 12,00% 11,80% Utveckling logistikkostnad Varuförsörjningen 11,80% 12,00% 11,90% 11,70% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 9,80% 9,90% 9,60% 9,20% 11,10% 9,30% 8,90% 8,90% 10,60% 10,30% 10,10% 9,60% 10,60% 10,50% 10,20% 9,50% 9,80% 9,70% 9,70% 9,70% 9,50% 9,50% 8,90% 8,90% 8,50% 8,20% 8,00% Dalarna Uppsala Västmanland Södermanland Örebro Totalt ,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% Utveckling logistikkostnad Varuförsörjningen 11,70% 9,80% 9,50% 9,70% 8,90% ,00% 11,50% 11,00% 10,50% 11,80% Logistikkostnad Dalarna 10,00% 9,50% 9,80% 9,60% 9,90% 9,20% 9,00% 8,50% 8,00% Dalarna

16 12,00% Logistikkostnad Uppsala 11,50% 11,00% 11,10% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 9,30% 8,90% 8,90% 8,50% 8,20% 8,00% Uppsala ,00% 11,50% 11,80% Logistikkostnad Västmanland 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 10,30% 10,10% 10,60% 9,60% 9,00% 8,50% 8,00% Västmanland

17 12,00% 11,50% 12,00% Logistikkostnad Södermanland 11,00% 10,50% 10,60% 10,20% 10,50% 10,00% 9,50% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% Södermanland ,00% 11,50% 11,00% 10,50% 11,90% Logistikkostnad Örebro 10,00% 9,50% 9,70% 9,50% 9,70% 9,00% 8,90% 8,50% 8,00% Örebro

18 NY'OS 2016 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Andel i % 0,24 Andel i % 0,44 Servicegrad 99,76 % Servicegrad 99,56 % 100,00% 99,50% NY'OS 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå

19 NY'OS 2016 Jan Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader HUDOLJA 100ML Lagerorder SPRUTA INF L-L 50/60ML Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder FORTIMEL JUCY SKOGSBÄR 200ML Inköpsorder di TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM L GRÖN PP Lagerorder Feb Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder HYGIENUNDERLÄGG 60X60CM Lagerorder BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder TVÄTTLAPP 20X26CM RLE/250 Lagerorder SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL BLÅ M Lagerorder Mars Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 5ML Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder HANDDESINFEKTIONSMEDEL ETANOL 600ML Lagerorder TORKRULLE 2-LAG 24,5X160M PERF Lagerorder KUVERT C5 BRUNT LT DALARNA Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder April Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TONER T SKRIVARE SAMSUNG SVART Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder MATGAFFEL 18CM KROMSTÅL Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder DUK NW 43X38CM ENDAGSDUK Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder Maj Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder BURK PL M SKRUVL 75ML Lagerorder DEFIBRILLERINGSELEKTROD VUXEN Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di 5

20 2016 Juni Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder POLSTERVADD 7,5CMX2,7M Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/4ML LILA Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TVÅL/SHAMPO 600ML M PUMP Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder HANDDESINFEKTIONSMEDEL IPA 600ML Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder Juli Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder SPRUTA INJ ENKELGRAD LUER 5ML Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder OP HANDSKE POLYISOPREN 6,5 VIT Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TÄCKGLAS 18X18MM NR1 Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di Aug Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2016 Sept Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2016 Okt Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader

21 2016 Nov Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2016 Dec Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader

22 NY'OS 2015 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Andel i % 0,28 Andel i % 0,43 Servicegrad 99,72 % Servicegrad 99,57 % 100,00% 99,50% NY'OS 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå

23 NY'OS 2015 Jan Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader KVITTORULLE 57MMX25M VIT Lagerorder KANYL FISTEL TRUBBIG 15G Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder TONER T SKRIVARE HP MAGENTA Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL F YTOR 1L Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder Feb Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Lagerorder PAPPER KOP A4 80G OH VIT Lagerorder FIBERFÖRB 10X10CM Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder Mars Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder SYRGASMASK ÖPPEN VUXEN M Lagerorder FÖRKLÄDE PL 810X1250X0,025MM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM M GRÖN PP Lagerorder SYRGASMASK ÖPPEN BARN/VUXEN S Lagerorder April Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder MAPP A4 KART M GUMMIB 3-KLAFF GRÖN Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder Maj Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder HÅLLARE F VAKUUMRÖR Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder FÖRKLÄDE PL 810X1250X0,025MM Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder 5

24 2015 Juni Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder FÖRBRUKNINGSJOURNAL NARKOTIKA A4 Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder PAPPERSMUGG 120ML Lagerorder PLASTMUGG 120ML PASSAR AUTOMAT Lagerorder SPRUTA M KATETERKONA 50/60ML Inköpsorder di TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder TVÄTTLAPP SKUMPL BLÅ 19X27X0,3CM Lagerorder Juli Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di BORDSFLÄKT PENDLANDE Ø30CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT L Inköpsorder di MUNTORK STOR Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder HANDDESINFEKTIONSMEDEL IPA 600ML Lagerorder KOMPRESS NW 7,5X7,5CM 4L Lagerorder Aug Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder SOPSÄCK PL SVART M KNYTHANDT 125L Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di KANYL VING 0,6X19MM SL190MM BLÅ Lagerorder Sept Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder MUNTORK SMÖRJANDE SOLROSOLJA Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM M GRÖN PP Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3,5ML GULDGUL Lagerorder BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder Okt Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder RÖR PL KONISK 16X100MM Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder OPHANDDUK VISKOS 75X90CM M HÄFTK Lagerorder URINPÅSE SÄNG 2000ML SL 110CM Lagerorder KANYL VING 0,6X19MM SL190MM BLÅ Lagerorder 4

25 2015 Nov Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TVÄTTORK NW Ø50MM 5-PACK Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder BURK PL M SKRUVL 40ML Lagerorder NUTRITIONSSLANG 60CM M LÄKEM PORT Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di Dec Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 5ML Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder PLASTPÅSE 30L VIT F PAPPERSKORG Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 5

26 NY' OS 2014 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Andel i % 0,26 Andel i % 0,47 Servicegrad 99,74 % Servicegrad 99,53 % 100,00% 99,50% 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% NY'OS JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå

27 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (15) 42 Internkontroll Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera lämnad rapport. Ärendet Ekonomichefen redovisar förvaltningens internkontroll t.om juli 2016 Bilaga 42 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28 Bilaga 42 Varuförsörjningsnämnden INTERNKONTROLLPLAN UTIFRÅN ÄGARUPPDRAG ÅR 2016 Juli Riskvärde =låg risk 10=hög risk Perspektiv Rutin Kontrollmål Riskvärde Metod/Kontroll-moment Frekvens Utför kontroll Ansvar för kontroll samt uppföljning Rapportering till Resultat Ekonomi Varuförsörjningsnämnden har en Avstämning av kostnader god hushållning som ger utrymme beräknad i procent på för långsiktig utveckling. avropat varuvärde. Uppföljning av att logistikkostnader i förhållande till produktion är samma eller lägre än föregående år. Sammanställning av avropat varuvärde och logistikkostnader via 6 systemet IBM Cognos. 1 ggr/mån Ekonomichef Ekonomichef Förvaltningschef/VFN < 1,3%=3,8 mnkr Produktion Varuförsörjningsnämndens verksamhet är effektiv och levererar med god kvalitet. Uppföljning av produktionsplaner. Uppföljning av produktionsplan Fånga upp de (upphandlingsplan) mot upphandlingar som faktiskt utfall. Åtgärdsplan avviker från plan så på eventuella avvikelser. tidigt som möjligt. 8 1 ggr/kv Upphandlingschef Upphandlingschef Förvaltningschef/VFN 2st av 22st avviker från upphandlingsplan. Förnyelse Varuförsörjningsnämnden är innovativ och ligger steget före. Uppföljning av utvecklingen i kategegoriseringsarbetet. Uppföljning av produktionsplan (upphandlingsplan) mot faktiskt utfall. Åtgärdsplan Att minst 3st på eventuella avvikelser. upphandlingar genomförs via kategoristyrningsmodellen. 6 1 ggr/kv Upphandlingschef Upphandlingschef Förvaltningschef/VFN Osteosyntes, Labkem och Hjärtklaffar genomförs via kategoristyrnings modell. Medarbetare Varuförsörjningsnämnden är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Varuförsörjningsnämndens medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus. Medarbetarundersökning Bättre resultat på Uppföljning och åtgärdsplan samtliga områden än på de områden där det finns förbättringspotential. 1 ggr/år LG LG VFN

29 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (15) 43 Kommunikation Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera lämnad rapport. Ärendet Kommunikationsplanen för 2016 fortskrider enligt planen. Några punkter som skulle gjorts under våren har fått skjutas på till hösten på grund av den omorganisation som sker just nu (upphandlare/materialkonsulent blir kategoriledare) men alla punkter är påbörjade på något sätt och delar av planen är genomförda redan. Vad gäller hemsidan så har två offerter tagits in från Mogul och Sogeti. Offerterna skiljde sig mycket i pris så beslut har tagits om att gå vidare med Sogeti. Deras offert är under direktupphandlingsgränsen varför ingen upphandling behöver göras utan vi kan arbeta vidare med dem. En projektplan har tagits fram tillsammans med Sogeti och projektet startas 30 augusti Planen är att lansera den nya hemsidan 1 december Projektledare för projektet från Varuförsörjningen är Lisa Palo. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

30 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (15) 44 Ekonomi t.o.m juli 2016 Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera lämnad rapport. Ärendet Ekonomichefen avrapporterar förvaltningens ekonomiska resultat samt logistikkostnaden t o m juli Bilaga 44 a-b Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

31 Bilaga 44 b Kostnader Varuförsörjning Logistik JAN-JULI 15/16 Dalarna Uppsala Västmanland Sörmland Örebro Totalt 2015 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Lagerartiklar Anskaffning Totalt Transporter Logistikkostn totalt Distr% 10,3 9,4 11,0 10,8 10,2 10,2 Dalarna Uppsala Västmanland Sörmland Örebro Totalt 2016 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Lagerartiklar Anskaffning Totalt Transporter Logistikkostn totalt Distr% 9,2 8,2 9,6 9,5 8,9 8,9 Fördelning Kommentar:

32 Detta omfattar samtliga logistikkostnader för landstingen till de levpunkter som VF angör i respektive landsting, inkl NY'orders kassationer och prisdiffar. Berth Axelsson Ekonomichef Varuförsörjningen

33 Bilaga 44 a Aktuell period (för laddning) Ansvar Ansvar JULI Motpartgrp, från-till 0 1 Årsprognos Varuförsörjningen tkr Utfall <aperiod1>- <aperiod> Utfall <pperiod1 >- Budget <aperiod1 >- Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Årsprog 2016 Budgetavvikelse årsprog Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning HSS Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning

34 Senaste månadens utfall (rubrik finns redan i rapporten, det räcker att du kopierar tabellen) Mnkr Budget månad Utfall månad Föreg. år månad Avvik. utfall/budg Summa intäkter Summa kostnader Resultat Ackumulerat utfall Budget ackum. Föreg. år ackum. Avvik. utfall/budg Mnkr Utfall ackum. Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd pers Övriga kostnader Resultat Årsprognos Mnkr Prognos 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 Avvik. budg/prog Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd pers Övriga kostnader Resultat

35 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (15) 45 Redovisning av genomförda upphandlingar Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutar att notera lämnad rapport. Ärendet Förvaltningschefen avrapporterar sex genomförda upphandlingar. Bilaga 45 a - f Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

36 Bilaga 45f Förutsättningar och resultat av upphandling Upphandlingsgrupp: 721 Upphandlingens namn: Kontorspapper Diarienummer: VF Bakgrund Resultat av föregående upphandling: Det föregående avtalet med Lyreco har fungerat bra och man beräkande att man efter förra upphandlingen sänkte den totala kostnaden med 24%. Behovsanalys: Under avtalstiden har flera nya färger på papper behövts läggas till på avtal, dock med följden av högre priser. Vid efterfroskningar inför upphandling visade det sig att SKL har ett avtal med vår nuvarande leverantör Lyreco. Efter jämförelser avtalen emellan så ligger SKLs priser i linje eller lägre än våra priser idag. Efter diskussioner med Lyreco så utlovar de att de artiklar som idag finns avtalade hos oss och ej ingår i SKLs avtal kan läggas till till samma eller ytterligare rabbaterat pris. Vi valde tillsamans med referensgruppen efter en statistisk presentation att gå vidare med att ansluta alla 5 landsting till SKLs ramavtal av Kontorpapper och därmed spara in kostnaden för en upphandling såväl som att sänka priserna på ett effektivt sätt. Leverantörsanalys: ej relevant Utveckling: ej relevant Lagar, förordningar och standarder: ej relevant Mål Sortimentsmål: 45 g Upphandlingsredovisning Kontorpapper VF doc 1

37 Få ner antalet produkter med samma funktion. Öka antalet färgade papper till bättre priser. Funktionsmål: Vi ska fortsättmningsvis ha ett fullgott sortiment som stämmer mot dagens förbrukning och behov. Ekonomiskt mål: Då vi ej kommer att göra en upphandling i denna kategori kommer kostnaderna för detta nya avtal att minska avsevärt. Priserna på prokuterna kommer även de att minska. Miljömål: Behålla papper med miljömärkning Medicinska mål: Ej relevant Strategi Referensgrupp: Endast telefonmöten och mailkorrespondans för att utföra denna upphandling. Specialistgrupp: Ej nödvändigt på denna upphandling Upphandlingsform: Avropsberättigande av SKLs ramavtal med Lyreco Tidplan: Start våren 2016, färdigt juni 2016 Resursplan: 1 upphandlare Aktivitetsplan: Kort och effektivt arbete för att gå i mål med denna upphandling. 2

38 Avrapportering Avtalstid: med möjlighet till förlängning 2 år. Värde: Måluppfyllelse: Vi har fått det sortiment vi efterfrågade till ett lägre pris. Vi sänkte totalkostnaden för en avtalsperiod med -11,42% Upphandlingsredovisning: Erfarenheter Organisation: Resultatet: Att hålla nere på möten och istället skicka ut statistik och information istället för referensgruppsmöte och sedan föra dialog per mail och telefon upplevde vi fungerade utmärkt. Förbättringsförslag: Framåt i tiden tror vi på att fortsätta avropa ifrån SKLs ramavtal inom denna kategori då det är produkter som inte skiljer sig åt och där leverantörerna har pressade marginaler. Det pris vi har fått nu enligt Lyrecos är precis så att de går runt tack vare att vi har få leveranspunkter. Deras incitament till att lägga anbud på SKLs ramavtal var främst att få in fler och nya kunder, inte att deras redan existerande kunder skulle välja att gå över till SKLs ramavtal istället. Gör en sammanfattning till hemsidan genom att ta valda delar från ovanstående dokument. 3