Mötets öppnande Nämndens ordförande Bertil Kinnunen (S) förklarar mötet öppnat. Fastställelse av föredragningslista för sammanträder

Transkript

1

2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden (16) 19 Mötets öppnande Nämndens ordförande Bertil Kinnunen (S) förklarar mötet öppnat. 20 Fastställelse av föredragningslista för sammanträder Anmälan av övriga frågor: 32 Tommy Levinsson (S) önskar få fråga om anskaffningsvaror till oprationsrobotar och hur dessa införskaffas? Beslut Varuförsörjningsnämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet med en övrig fråga. Ärende Ordförande Bertil Kinnunen (S) har lagt fram ett förslag till föredragningslistan för sammanträdet. 21 Val av justerare Varuförsörjningsnämnden utser Catrin Steen (MP) att jämte ordförande Bertil Kinnunen (S) justera dagens protokoll. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden (16) Beslutsärende Förlängning av 3-parts logistikavtal med Mediq Förslag till beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att utnyttja klausulen som ger möjlighet att förlänga avtalet om Logistiktjänst, upprättat den 1 juni 2012, att gälla i ytterligare 12 månader med oförändrade villkor fr.o.m. 1 juni Paragrafen justeras omedelbart. Ärendet Varuförsörjningsnämnden tecknade den 1 juni 2012 avtal med bolaget Mediq Sverige AB (org.nr ) om Logistiktjänst från distributör. Giltighetstiden för avtalet är bestämd till den 31 maj 2016, med möjlighet för VFN att till oförändrade villkor förlänga giltighetstiden för avtalet i tolvmånadsperioder, dock längst till Med stöd av avtalets regel att VFN kan ensidigt förlänga avtalet i 12 månader föreslås att ett sådant beslut fattas och meddelas Mediq Sverige AB. Bilaga 22 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Bilaga 22

5 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden (16) 23 Inköpscentral Förslag till beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillämpa LOU:s bestämmelser avseende inköpscentral under förutsättning att LUL:s jurister bedömer att så kan ske ur kommunallagens perspektiv. Ärendet Varuförsörjningen har över åren samarbetat med organisationer utanför de landsting som äger samarbetet. Det har varit såväl kommuner som andra landsting. Upphandlingschefen i Nyköping har vid flera tillfällen uttalat en önskan om att Varuförsörjningen skall övergå till att bilda en inköpscentral. Önskemålet grundas på att det skulle bli enklare att samverka i inköpen. Varuförsörjningen uppfyller rekvisiten för att bli en inköpscentral, man gör ramavtal och gör dessa för andra upphandlade myndigheter, jämför SKL Kommentus. Genom att vara en inköpscentral kommer man ifrån en del administration som upplevs som onödig samt att man kan konstruera enkla prismodeller för samverkan. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden (16) Rapporter Kommunikation Förslag till beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera informationen till protokollet. Ärendet Förvaltningen har startat ett utvecklingsarbete avseende kommunikationsplan som bl.a. inbegriper en ny hemsida. Prisindikationer från ett antal leverantörer har inkommit. Bilaga 24 a-b Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Bilaga 24 b Offert från Sogeti Sverige AB Varuförsörjningens nya webbplats. Kontaktperson: Claudio Leal Tel: E-post: claudio.leal@sogeti.se

8 Offert från Sogeti Sverige AB 1 Sammanfattning Varuförsörjningen har utfört en förstudie inför en upphandling av en ny webbplats. Innehållet på Varuförsörjningens befintliga webbplats idag är högst relevant och användbart, men webbplatsen är idag svår att navigera på, sökfunktionen är inte optimerad, samt det saknas funktioner för en bra FAQ (Frågor och svar) för att stödja användares och leverantörers behov. Vi erbjuder en lättanvänd och attraktiv webb för både dator och mobil. Webben ska utvecklas mobile first, dvs. designas först för mobilen för att fungera lika bra där som på en dator. Den ska ha en lättanvänd navigering som gör det enkelt att med få klick hitta till produkter, tjänster eller annat innehåll. Vi föreslår lösningar som är kostnadseffektiva med inga eller låga årskostnader i relation till utvecklingskostnad! Offert-id Sida 1

9 Offert från Sogeti Sverige AB 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Innehållsförteckning Bakgrund Lösningsbeskrivning CMS EPiServer Umbraco Grundfunktionalitet Startsidan Standardsida/Nyhetssida Listsida Formulär Frågor och svar Funktionsbrevlåda Avtalssida Iframe Sökfunktion webbplatsinnehåll Varuhantering Behörighetssystem Statistik och analys Utökad funktionalitet Nyhetsbrev Chatfunktion Sogetis erbjudande Genomförande/arbetssätt Resultat Bemanning Tidsplan Pris Estimat Produktkostnader Kundens åtaganden Acceptansförfarande Kvalitet Offert-id Sida 2

10 Offert från Sogeti Sverige AB 7 Sogeti priser och utmärkelser Test Microsoft EPiServer / Webb Referenser UL-appen och UL.se Måleriföretagen UMC pågående projekt Övrigt Kontaktpersoner hos Sogeti Offertens giltighetstid Betalningsvillkor och övriga villkor Offert-id Sida 3

11 Offert från Sogeti Sverige AB 3 Bakgrund Varuförsörjningen har utfört en förstudie inför en upphandling av en ny webbplats. Innehållet på Varuförsörjningens befintliga webbplats idag är högst relevant och användbart, men webbplatsen är idag svår att navigera på, sökfunktionen är inte optimerad, samt det saknas funktioner för en bra FAQ (Frågor och svar) för att stödja användares och leverantörers behov. Följande mål har identifierats för den nya webben: Förbereda tillhandahållande av produkt Varuförsörjningen samordnar upphandlingar i samverkan mellan landstingen i Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro för att säkerställa av produkter upphandlas till rätt kvalitet och till bästa pris. Huvudmålet är att visa information om vilka produkter som kan köpas via avtal, tillkommande och utgående artikelnummer, samt handhavandeinformation för nya produkter på webbplatsen. Använda/Beställa produkt På webbplatsen skall användare/beställare kunna hitta information om produkten att beställa i externa beställarstöd i form av en utbyggd sökfunktion. Varuförsörjningen tillhandahåller ingen egen webbshop, utan en vägledande webbplats där besökaren hittar all nödvändig information för att kunna beställa en produkt. Det framgår att produkten omfattas av Varuförsörjningens samordnade avtal. Användare och beställare skall på ett enkelt sätt kunna få information om produkt som ersätter utgången produkt. Det skall tydligt framgå på webbplatsen om det förekommer leveransstörningar. Viktigt är att det framgår tydligt på webbplatsen om en produkt är indragen. Webbplatsen skall stödja kommunikationen om vad det finns för avtal och produkter Som besökare på webbplatsen skall jag se kommande upphandlingar som Varuförsörjningen ämnar genomföra. Som leverantör skall jag ha möjlighet att offerera på dessa avtal och få information om vart dessa finns. (TendSign). Intressenter skall kunna vara med och påverka vad som finns i lager Då Varuförsörjningen ansvarar för att produkter kan köpas in via Varförsörjningens samordnande avtal vill du som Beställare/användare ha en möjlighet att kunna påverka krav på produkter inför upphandling. Som användare vill jag kunna meddela missnöje/åsikt avseende en upphandlad produkt Offert-id Sida 4

12 Offert från Sogeti Sverige AB Kommunicera nyttan/värdet med Varuförsörjningen i Hälso- och sjukvårdsledningar Varuförsörjningen vill på ett tydligt sätt kunna kommunicera värdet av de sammanordnade upphandlingarna som genomförs kontinuerligt Offert-id Sida 5

13 Offert från Sogeti Sverige AB 4 Lösningsbeskrivning 4.1 CMS Vi erbjuder en lättanvänd och attraktiv webb för både dator och mobil. Webben ska utvecklas mobile first, dvs. designas först för mobilen för att fungera lika bra där som på en dator. Den ska ha en lättanvänd navigering som gör det enkelt att med få klick hitta till produkter, tjänster eller annat innehåll. Vi presenterar två starka alternativa CMS: EPiServer och Umbraco. Båda baseras på Microsoft.Net vilket gör integrationer med Båda plattformarna är öppna för en framtida utveckling och integrationer med t ex mobilanpassade verktyg EPiServer EPiServer är det ledande CMS-verktyget på den svenska marknaden. Landstinget i Uppsala län använder EPiServer idag, vilket kan ge synergieffekter Umbraco UMBRACO är ett fullgott gratisalternativ till EPiServer. Sogetis erfarenhet visar att CMS-funktionerna är likvärdiga. 4.2 Grundfunktionalitet Sogeti föreslår en grundfunktionalitet för webben som motsvarar en vanlig webbsajt samt nuvarande funktioner, men naturligtvis på ett helt nytt sätt! Startsidan Startsidan visar på helhetstänk och erbjuder tydliga ingångar. Besökaren kan enkelt navigera på sidan och erbjuder sökfunktion. Inlägg i form av nyheter, artiklar etc ligger i tydliga komponenter (block) Standardsida/Nyhetssida Standardsidan är traditionellt en normal textsida med möjlighet till bilder. Här föreslår vi en mer dynamisk sida där komponenter som dokument, formulär, bilder kan läggas till i puffar Listsida En listsida används för att lista underliggande sidor, tex för nyhetsarkiv Formulär En lättanvänd funktion erbjuds för att lägga upp formulär där besökaren har möjlighet att enkelt komma i kontakt med Varuförsörjningen kring ett visst ärende t ex kontaktförfrågan Offert-id Sida 6

14 Offert från Sogeti Sverige AB Frågor och svar För att förenkla för redaktören/kundtjänst erbjuds en frågor och svar funktionalitet där användare ställer sin fråga i ett formulär på webbplatsen. Frågan skapas som opublicerat innehåll på webbplatsen och när kundtjänst svarat på frågan fyller de på med svar, kategori och publicerar sidan Funktionsbrevlåda Ett flexibelt formulärblock erbjuds där redaktören kan välja fält och placera på valfri sida Avtalssida Iframe En dynamisk avtalssida tas fram där användaren kan se aktuella, avtal på gång samt rabattavtal, prislistor och relevant information om avtalsfrågor tex FAQ. Möjlighet för att hämta innehåll från annan källa skapas, innehållet som ska kapslas in bör dock vara anpassat för responsiva webbplatser Sökfunktion webbplatsinnehåll För att stärka kundnyttan samt både trovärdighet och tillgänglighet krävs en sökfunktion som är enkel att använda. Sökresultatet ska presenteras på ett överskådligt sätt med funktioner som autocomplete. I både EPiServer och Umbraco finns möjlighet att bygga egen sökfunktionalitet med funktioner som autocomplete. Sogeti rekommenderar att man väljer egenutvecklad sökfunktion, den stora fördelen är kostnadsbesparingen då både initiala och årliga kostnader uteblir Varuhantering Vårt förslag är att hantera varuförsörjningens artiklar som en enkel webbshop med en artikelsök/filtrering, artikellistning med basinformation samt mer detaljerad artikelsida. Användaren kan skapa en minneslista/varukorg som går att skriva ut. För att framtidssäkra lösningen utvecklas en webtjänst för att hantera kommunikationen mot nuvarande accessdatabaserna som översätter data till en objektstruktur för vidare användning på webbplatsen Behörighetssystem Vi föreslår autentisering via olika behörighetssystem efter behov. Autentisering för användare och redaktörer kan ske via AD Offert-id Sida 7

15 Offert från Sogeti Sverige AB Statistik och analys Google Analytics erbjuder statistik över trafik på webbplatsen på både övergripande och på detaljerad nivå. 4.3 Utökad funktionalitet Nyhetsbrev En besökare kan välja att teckna prenumeration på nyhetsbrev. Vi föreslår att detta hanteras via leverantören Rule.se där det är enkelt att teckna eller avsluta medlemskap samt att skapa sitt nyhetsbrev Chattfunktion Det finns färdiga komponenter för livechat som kan integreras på webbplatsen, vi föreslår något av följande relativt billiga alternativ istället för att bygga egen funktionalitet vilket blir mycket kostsamt Offert-id Sida 8

16 Offert från Sogeti Sverige AB 5 Sogetis erbjudande Sogeti erbjuder sig att utföra arbetet i denna offert på löpande räkning till ett uppskattat pris av SEK, exklusive gällande mervärdeskatt. 5.1 Genomförande/arbetssätt Sogeti föreslår en lättrörlig utvecklingsmetodik (Scrum) som innebär en god kontroll över kostnad, omfattning och leverans. I metoden prioriteras kraven efter affärsnytta vilket leder till att vi levererar de funktioner som har största affärsnytta först. I och med att vi delar upp projekten i flera leveranser, minimeras risken och ger snabbare avkastning på investeringen. Vi gör det möjligt att: Minimera ledtiden från beställning till lansering Efter varje etapp, under hela projektet se vad som utvecklas. Efter varje etapp påverka vad som levereras. Bestämma när projektet ska sluta och hur mycket det ska kosta. 5.2 Resultat Vi erbjuder en lättanvänd och attraktiv webb för både dator och mobil. Webben ska utvecklas mobile first, dvs. designas först för mobilen för att fungera lika bra där som på en dator. Den ska ha en lättanvänd navigering som gör det enkelt att med få klick hitta till produkter, tjänster eller annat innehåll. 5.3 Bemanning Arbetet genomförs av konsulter från Sogeti och beräknas ta ungefär 10 kalenderveckor i omfattning att genomföra. Genomförandet kräver att Kunden avsätter resurser enligt kapitel 5.7, Kundens åtaganden Offert-id Sida 9

17 Offert från Sogeti Sverige AB 5.4 Tidsplan Uppdraget beräknas att genomföras under en 10 veckors period fördelat enligt planen nedan. Utveckling bas Utveckling API Utveckling artikelhantering Test & Korr Dokumentatiion Acceptans test Go Live Vecka Pris Sogeti erbjuder sig att utföra arbetet i denna offert på löpande räkning till ett uppskattat pris av SEK, exklusive gällande mervärdeskatt. Priserna är reglerade i befintligt avtal: Roll Timpris (kr) Systemutvecklare 805 Test 805 Design 805 Projektledare 850 På angivet pris tillkommer resor och traktamenten för resor utanför Uppsala samt lagstadgad mervärdeskatt och andra eventuella statliga pålagor Offert-id Sida 10

18 Offert från Sogeti Sverige AB 5.6 Estimat Funktion Timmar Utveckling Utveckling webbplats 220 Sök 50 Artikelhantering 90 APi för Accessdb 90 Nyhetsbrev 30 Chatfunktion 30 Övrigt Design 40 Dokumentation 20 Test och Korrigering 40 Projektledning Produktkostnader Funktion Timmar EPiServer EPiServer årlig kostnad Umbraco 0 Umbraco årlig kostnad 0 Rule nyhetsbrev årlig kostnad Chatt årlig kostnad Offert-id Sida 11

19 Offert från Sogeti Sverige AB 5.8 Kundens åtaganden Kunden förser, vid projektets inledning, Sogeti med allt nödvändigt material och den information som krävs för att utföra uppdraget. I övrigt ska uppdragsgivaren bistå med material/information enligt den överenskomna tidsplanen. Sogeti tar ansvar för att driva processen. Kunden garanterar att de personer som är ansvariga för att ta beslut i det här projektet godkänner briefer och strategier och är närvarande vid presentationsmöten, strategimöten etc. Medverka vid workshops, presentationsmöten och avstämningar enligt ovan. 5.9 Acceptansförfarande Uppdragsansvarig hos Kunden skall senast 14 dagar efter avrapporterat projekt skriftligt godkänna resultatet. Om inga synpunkter inkommit inom xx dagar betraktas leveransen som godkänd Offert-id Sida 12

20 Offert från Sogeti Sverige AB 6 Kvalitet Ett centralt inslag i Sogetis företagskultur är vår strävan att jobba metodiskt och strukturerat. Våra mål är att alla kunder är nöjda och att vi alltid levererar i rätt tid. DELIVER, vårt internationella kvalitetssystem, är ett verktyg för att stötta kunskapsspridning och kunskapsåtervinning. DELIVER speglar den kvalitetspolicy och de grundläggande regler som företagsledningen fastställt för att uppnå kvalitetsmålen och säkerställa effektiv leverans och därigenom få nöjda kunder. DELIVER används inom hela Capgemini-koncernen och Sogeti, vilket säkerställer leverans med hjälp av gemensamma processer, gemensam utbildning och insamling av värdefulla erfarenheter världen över. Våra konsulter arbetar enligt DELIVER för att förbättra företagets prestationsförmåga. Sogeti är certifierade enligt ISO-9001: TickIT. Sogeti har därutöver en miljödiplomering enligt Svensk miljöbas samt en miljöpolicy och tillhörande mål som följs upp på regelbunden basis Offert-id Sida 13

21 Offert från Sogeti Sverige AB 7 Sogeti priser och utmärkelser 7.1 Test Capgemini Group & Sogeti världsledande inom Application Testing Services enligt Gartner, december Microsoft 7.3 EPiServer / Webb 2014 Microsoft Partner of the Year ; Finalist inom Devices and Deployment EPiServer Premium Partner 2012 i Sverige; den högsta utmärkelsen en EPiServer-partner kan få. SiteSeeker-priset 2011 : För den EPiServer-webb och tillhörande SiteSeeker-söklösning framtagen för Beijer Byggmaterial ( Offert-id Sida 14

22 Offert från Sogeti Sverige AB 8 Referenser 8.1 UL-appen och UL.se Projektet genomfördes i nära samarbete med en väldigt nöjd kund som resultat. Sogeti arbetar just nu på en ny version av webben. UL.se är utvecklad i EPiServer och appen i Xamarin för både Android och ios. 8.2 Måleriföretagen Sogeti har levererat allt från design och utveckling i EPiServer CMS 9 till en aktiv applikationsförvaltning Offert-id Sida 15

23 Offert från Sogeti Sverige AB 8.3 UMC pågående projekt Lansering beräknas till juni Sogeti utvecklar webben i Umbraco. Projektet innehåller också integrationer med bakomliggande system Offert-id Sida 16

24 Offert från Sogeti Sverige AB 9 Övrigt 9.1 Kontaktpersoner hos Sogeti Frågor om denna offert kan ställas till följande kontaktpersoner: Claudio Leal, kundansvarig claudio.leal@sogeti.se Veronica Neusüss, veronica.neususs@sogeti.se 9.2 Offertens giltighetstid Denna offert är giltig till och med Betalningsvillkor och övriga villkor Betalning (30 dagar netto) utgår till konsulten efter godkänd leverans Uppsala Sogeti Sverige AB Claudio Leal Offert-id Sida 17

25 Bilaga 24 a Estimat avseende ny webb Estimat från Mogul Page 1

26 1 Leverantörsinfo Mogul AB Organisationsnummer: Godkännande för F-skatt, Bankgiro Hudiksvallsgatan 4B, Stockholm 2 Kontaktpersoner Mogul Namn Roll Telefon och e-post Mogul AB Ola Persson Kundansvarig Ola.Persson@Mogul.com Page 2

27 Innehållsförteckning 1 Leverantörsinfo Kontaktpersoner Mogul Bakgrund Lösningsförslag Nytt presentationslagret baserat på EPiServer Prof of Concept (POC) Uppskattad kostnad för utvecklingsprojektet Leverabler Preliminär tidplan Priser och övriga villkor... 6 Page 3

28 3 Bakgrund Mogul har genomfört en förstudie och utredning avseende kraven som Varuförsörjningen har på en ny webbplats för att stödja sina kunder. Bakgrunden till utredningen är att den nuvarande lösningen är en egenbyggd lösning som byggts på eftersom sedan Den bygger på en gammal teknik som heter klassisk asp och med kopplingar till ett antal accessdatabaser för innehåll. Mogul genomförde en förstudie och kravanalys för att säkra att inga krav fallit bort samt att kunna ge ett mer detaljerat estimat. 4 Lösningsförslag Nytt presentationslagret baserat på EPiServer Här föreslår Mogul att vi tillfälligtvis behåller alla accessdatabaser som innehåller produkter mm men ersätter de som har med innehåll att göra. I övrigt så bygger vi en ny front baserat på EPiServer CMS. Redaktörsinnehåll som t ex rena informationssidor kommer då fortsättningsvis skapas i EPiServer medan produktinformation och sökningar kommer troligen även fortsättningsvis mot accessdatabaserna. Den här lösningen ger möjlighet att i framtiden även bytas ut databaslagret mot en modernare lösning och är betydligt mer framtidssäker. EPiServer är Sveriges i särklass största plattform att bygga liknande webblösningar på som bygger på standardtekniken.net. Mogul har byggt ett flertal liknande portaler exempelvis till Sodexos. Nedan ett förslag på funktionslista baserad på den nuvarande siten som utgångspunkt för vilka funktioner som bör stödjas även på den nya portalen. 4.1 Prof of Concept (POC) Mogul rekommenderar att projektet inleds med POC där vi integrerar mot databaserna och säkrar dataleveransen av produktdata till den nya webben, alltså en teknisk undersökning av integrationen mot datakällorna. Resultatet av POC kan troligen oavkortat återanvändas i utvecklingsprojektet vilket gör att investeringen i POC inte fördyrar projektet utan enbart minskar riskerna och troligen sparar tid och kostnader. Page 4

29 4.2 Uppskattad kostnad för utvecklingsprojektet POC POC 100tim Kan troligen avräknas till fullo i ett eventuellt utvecklingsprojekt Utvecklingsprojektet Systemutveckling 1570 tim Projektledning 330 tim Design 60 tim Summa utveckling och design Summa sek (beräknat på ramavtalspriser) 1960 tim SEK 5 Leverabler Mogul avser leverera projekterat enligt levererade underlag från förstudiearbetet Upphandlingsrapport Varuförsörjningen User stories Logisk design Page 5

30 6 Preliminär tidplan Mogul kan påbörja arbetet enligt överenskommelse men Varuförsörjningen. Projektet uppskattas ta 24 veckor 7 Priser och övriga villkor Mogul avser genomföra och debiterar enligt gällande ramavtal mellan LUL och Mogul Med vänlig hälsning Ola Persson Mogul AB Page 6

31 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden (16) 25 Nyläge kategori- och processtyrning, uppföljning Förslag till beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Förvaltningen har under 2015 arbetat fram en modell för hur en kategoristyrning skall tillämpas när det gäller försörjning av förbrukningsvaror till fem landsting. I nästa steg redovisas förslag till organisation och vad samverkan med de fackliga organisationerna resulterat i. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

32 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden (16) 26 Ekonomi Tertialrapport 1 och logistikkostnad t o m april Förslag till beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att fastställa förvaltningens Tertialrapport 1 samt noterade lämnad logistikrapport. Ärendet Ekonomichefen avrapporterade förvaltningens Tetialrapport 1 samt logistikkostnaden t o m april Bilaga 26 a-b Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

33 Bilaga 26 b Kostnader Varuförsörjning Logistik JAN-APRIL 15/16 Dalarna Uppsala Västmanland Sörmland Örebro Totalt 2015 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Lagerartiklar Anskaffning Totalt Transporter Logistikkostn totalt Distr% 10,8 9,7 11,4 11,1 10,6 10,5 Dalarna Uppsala Västmanland Sörmland Örebro Totalt 2016 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Lagerartiklar Anskaffning Totalt Transporter Logistikkostn totalt Distr% 9,2 8,4 9,7 9,5 8,9 9,0 Fördelning Kommentar:

34 Detta omfattar samtliga logistikkostnader för landstingen till de levpunkter som VF angör i respektive landsting, inkl NY'orders kassationer och prisdiffar. Berth Axelsson Ekonomichef Varuförsörjningen

35 Bilaga 26 a Tertialrapport Varuförsörjningsnämnden SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Varuförsörjningsnämndens arbete med kategoristyrning inom upphandlingsarbetet har påbörjats enligt plan. Två upphandlingar har påbörjats enligt den nya kategoristyrningsprocessen. Under perioden har fem upphandlingar avslutats och kontrakt tecknats med olika leverantörer. Förslag till förlängning av kontrakt med tredjepartsleverantör läggs fram till styrelsen för beslut på sammanträdet den 3 juni Vår bedömning är också att direktleverantörsflödet kommer att utvecklas med c:a 50 st prislistor under hösten PERSPEKTIV: MEDARBETARE Prognosen avseende timlönekostnad pekar på något lägre än budgeterat för året. Rekrytering pågår för att behålla antalet årsarbetare som föregående år då VFN under året står inför 2st pensionsavgångar inom förvaltningen. Sjukfrånvaron är fortfarande under riktvärdet/budget om än något högre än föregående period. Nyckeltal medarbetare Utfall ackum. Riktvärde/ budget 2016 Utfall ackum. föreg år Årsprogn os 2016 Timlönekostnadens proc. förändring jfr med föreg. år, % 0,7% 3,0% 2,1% Antal årsarbetare (genomsnittligt värde för aktuell perio Procentuell förändring jfr ack utfall föregående år -7,4% Inhyrd personal, mnkr Total sjukfrånvaro, % 1,8% 2,5% 1,1% 2,5% PERSPEKTIV: EKONOMI Logistikkostnaden i förhållande till produktion är lägre en jämförelseperioden föregående år. Det totala ekonomiska resultatet för perioden ligger nära budget och prognosticeras för närvarande till 0. Prognosen kan under hösten komma att förändras beroende av ett projekt som initierats av Ägarrådet och beslutats av nämnden kring utveckling av prislistor genom leverantörsportal, dock max med kr. Tkr Ackumulerat resultat Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 2016 Budget 2016 Ack utfall 2015 Ackumulerat utfall Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Avvik. utfall/budg Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd pers Övriga kostnader Resultat Kommentera grafen ovan Ackumulerat resultat väldigt nära budget Kommentera tabellen ovan Intäkter och kostnader enligt budget

36 2 (6) RIKTADE FRÅGOR Alla förvaltningar/nämnder Finns plan för minskad sjukfrånvaro Nej, då VFN har den lägsta sjukfrånvaron utan jämförelse inom LUL finns för närvarande ingen plan för detta.. MÅLUPPFYLLELSE STYRKORT = Prognosen är att målet uppnås 2016 = Prognosen är att målet delvis uppnås 2016 = Prognosen är att målet inte uppnås 2016 MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund Vårdgarantin ska uppnås. Resultat av 2016 års NKI undersökning skall vara högre än förgående års. Mål prognos Kommentar/lägesbeskrivning Handlingsplan utarbetas utifrån resultat av 2015 års NKI undersökning. Upplevelsen av god tillgänglighet inom kollektivtrafiken ska öka. Kommentar/lägesbeskrivning Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. Kommentar/lägesbeskrivning Vårdrelaterade infektioner har minskat med 10 % jämfört med Kommentar/lägesbeskrivning Ekonomi Budget ska hållas Projektet kring utveckling av prislistor kan komma att resultera i ett underskott på kr i årets bokslut(projektets kostnader kommer att särredovisas för styrelsen löpande under året efter start Q2 2016) Mål prognos Kommentar/lägesbeskrivning Totalkostnad i förhållande till total produktion ska vara samma som föregående år eller lägre Totalkostnad i förhållande till total produktion inom logistikdelen skall bibehållas eller minska jämfört med föregående år Kommentar/lägesbeskrivning

37 3 (6) Självfinansieringsgraden för investeringar ska vara 100 % Kommentar/lägesbeskrivning Produktion Mål prognos Förvaltningarna ska ha en fullständig, genomgripande och sammanhållen produktions- och kapacitetsplanering som utgår från vårdproduktionen, forskningsproduktionen och utbildningsproduktionen Kommentar/lägesbeskrivning 75 % av respektive förvaltnings verksamhet ska ha en samlad schemaläggning vari ingår samtliga yrkeskategorier utifrån produktionsplaneringen. Kommentar/lägesbeskrivning Huvudprocesserna ska vara identifierade, dokumenterade och standardiserade. Framtagen produktionsplan skall följas i upphandlingsarbetet. Processhandbok skall fastställas under Kategoristyrningsmodellen skall införas under Kommentar/lägesbeskrivning 1st upphandling avviker från produktionsplanen. Arbetet med processhandbok löper enligt plan. 2st upphandlingar har startats enligt kategoristyrningsmodellen. Förnyelse Alla förvaltningar har stärkt sin forskning/utveckling inom minst två av sina prioriterade strategiska områden. Fastställa rutiner och mallar avseende kategoristyrning Utöka landstingens beställarstöd med avtalade artiklar med minst 25% Mål prognos Kommentar/lägesbeskrivning Rutiner och mallar har fastställts under Q Resurser tillförs inom förvaltningen under Q för att utveckla arbetet med prislistor som skall distribueras till landstingens beställarstöd. Alla HoS-förvaltningar ska arbeta utifrån en modell för ordnat införande av nya effektiva behandlingsmetoder. Kommentar/lägesbeskrivning

38 4 (6) Medarbetare Varje förvaltning ska ha en väl fungerande organisation för verksamhetsförlagd utbildning och introduktion. Kommentar/lägesbeskrivning Mål prognos Gäller de förv. som tar emot studenter och elever under utb. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka jämfört med 2015 års mätning. Samtliga medarbetare skall ges möjlighet till kompetensutveckling inom sitt arbetsområde. Kommentar/lägesbeskrivning Uppföljning och aktiviteter genomförs utifrån resultat av 2015 års HME-mätning. Kategoriledare genomgår med påbörjan Q utbildningar med inriktningen strategiskt upphandlingsarbete. Chefsuppdragen är etablerade och andelen chefer som har ett tydligt chefsuppdrag ska vara 100 %. Kommentar/lägesbeskrivning Samtliga chefer har genomgått eller genomgår relevant chefsutbildning. Samtliga chefer har ett tydligt chefsuppdrag inom respektive ansvarsområde.

39 5 (6) Årsprognos Varuförsörjningen tkr Budget <aperiod1 >- Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Årsprog 2016 Utfall Utfall <aperiod1>- <pperiod <aperiod> 1>- Budgetavvikelse årsprog Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning HSS Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning BILAGOR Årsprognos Varuförsörjningen tkr Utfall <ape- riod1>- <aperiod> Utfall <ppe- riod1>- <apperiod> Budget <ape- riod1>- <aperiod> Bokslut 2015 Årsbudget 2016 Årsprog 2016 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård

40 6 (6) Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning HSS Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning

41 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden (16) 27 Appendix Förslag till beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Förvaltningen redovisade en så kallad Appendix som innehåller uppföljning av följande Topp 10 kategorier, Mediq s servicegrad, logistikkostnader och NYOS:ar (Ny Order). Bilaga 27 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

42 Bilaga Servgrad Checklista vid uppackning av gods från Mediq Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,70% 98,70% 99,90% 96,00% 99,90% 99,90% 99,70% 98,10% 99,80% 99,80% Pall ej kundsorterat 75,00% 79,20% 78,50% 82,60% 77,70% 79,00% 88,80% 78,30% 79,20% 95,80% Pall högre än 190 cm 99,67% 99,30% 99,90% 98,20% 98,30% 96,00% 99,60% 99,30% 99,50% 99,20% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 91,20% 72,00% 86,70% 100,00% 68,00% 85,00% 80,00% 94,00% 98,00% 93,00% Pall med tunga kollin högt placerade 91,10% 89,80% 88,50% 92,10% 94,50% 95,40% 94,20% 95,20% 98,10% 92,80% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 2015 Servgrad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,90% 99,90% 100,00% 99,90% 99,80% 99,90% 99,50% 99,60% 99,50% 99,40% 98,80% Pall ej kundsorterat 95,50% 95,30% 94,20% 94,50% 92,90% 94,50% 94,60% 95,70% 95,20% 95,20% 96,20% Pall högre än 190 cm 99,50% 99,80% 99,80% 99,80% 95,50% 97,80% 97,20% 97,80% 99,60% 98,70% 96,80% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 91,00% 94,00% 93,00% 88,00% 75,00% 92,00% 78,00% 82,00% 88,00% 72,00% 77,00% Pall med tunga kollin högt placerade 96,00% 99,70% 94,40% 95,60% 93,60% 97,50% 93,60% 94,30% 93,00% 91,50% 95,10% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,98% 99,99% 99,99% 2016 Servgrad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ankommit 99,00% 99,70% 99,80% 99,70% Pall ej kundsorterat 98,10% 97,70% 97,60% 97,80% Pall högre än 190 cm 97,20% 97,50% 98,30% 98,90% Tillfällen som returer ej blivit avhämtade 78,00% 88,00% 92,00% 92,00% Pall med tunga kollin högt placerade 94,40% 97,90% 96,70% 96,00% Trasiga kollin 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%

43 100,00% Pall ankommit Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% 100,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Pall ej kundsorterat Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

44 100,00% Pall högre än 190 cm Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% 100,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Tillfällen som returer ej blivit avhämtade Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

45 100,00% Pall med tunga kollin högt placerade Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 100,00% Trasiga kollin Servicegrad 95,00% 90,00% 85,00% 80,00% ,00% 70,00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

46 Logistikkostnad Dalarna Uppsala Västmanland Södermanland Örebro Totalt ,80% 11,10% 11,80% 12,00% 11,90% 11,70% ,80% 9,30% 10,30% 10,60% 9,70% 9,80% ,60% 8,90% 10,10% 10,20% 9,50% 9,50% ,90% 8,90% 10,60% 10,50% 9,70% 9,70% ,20% 8,40% 9,70% 9,50% 8,90% 9,00% 12,00% 11,80% Utveckling logistikkostnad Varuförsörjningen 11,80% 12,00% 11,90% 11,70% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 9,80% 9,90% 9,60% 9,20% 11,10% 9,30% 8,90% 8,90% 10,60% 10,30% 10,10% 9,70% 10,60% 10,50% 10,20% 9,50% 9,80% 9,70% 9,70% 9,70% 9,50% 9,50% 8,90% 9,00% 8,50% 8,40% 8,00% Dalarna Uppsala Västmanland Södermanland Örebro Totalt ,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% Utveckling logistikkostnad Varuförsörjningen 11,70% 9,80% 9,50% 9,70% 9,00% ,00% 11,50% 11,00% 10,50% 11,80% Logistikkostnad Dalarna 10,00% 9,50% 9,80% 9,60% 9,90% 9,20% 9,00% 8,50% 8,00% Dalarna

47 12,00% Logistikkostnad Uppsala 11,50% 11,00% 11,10% 10,50% 10,00% 9,50% 9,30% 9,00% 8,90% 8,90% 8,50% 8,40% 8,00% Uppsala ,00% 11,50% 11,80% Logistikkostnad Västmanland 11,00% 10,50% 10,00% 10,30% 10,10% 10,60% 9,70% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% Västmanland

48 12,00% 11,50% 12,00% Logistikkostnad Södermanland 11,00% 10,50% 10,60% 10,20% 10,50% 10,00% 9,50% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% Södermanland ,00% 11,50% 11,00% 10,50% 11,90% Logistikkostnad Örebro 10,00% 9,50% 9,70% 9,50% 9,70% 9,00% 8,90% 8,50% 8,00% Örebro

49 NY'OS 2016 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Andel i % 0,28 Andel i % 0,36 Servicegrad 99,72 % Servicegrad 99,64 % 100,00% 99,50% NY'OS 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå

50 NY'OS 2016 Jan Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader HUDOLJA 100ML Lagerorder SPRUTA INF L-L 50/60ML Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder FORTIMEL JUCY SKOGSBÄR 200ML Inköpsorder di TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM L GRÖN PP Lagerorder Feb Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder HYGIENUNDERLÄGG 60X60CM Lagerorder BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder TVÄTTLAPP 20X26CM RLE/250 Lagerorder SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL BLÅ M Lagerorder Mars Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 5ML Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder HANDDESINFEKTIONSMEDEL ETANOL 600ML Lagerorder TORKRULLE 2-LAG 24,5X160M PERF Lagerorder KUVERT C5 BRUNT LT DALARNA Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder April Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TONER T SKRIVARE SAMSUNG SVART Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder MATGAFFEL 18CM KROMSTÅL Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder DUK NW 43X38CM ENDAGSDUK Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder Maj Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader

51 2016 Juni Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2016 Juli Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2016 Aug Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2016 Sept Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2016 Okt Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader

52 2016 Nov Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2016 Dec Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader

53 NY'OS 2015 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Andel i % 0,28 Andel i % 0,43 Servicegrad 99,72 % Servicegrad 99,57 % 100,00% 99,50% NY'OS 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå

54 NY'OS 2015 Jan Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader KVITTORULLE 57MMX25M VIT Lagerorder KANYL FISTEL TRUBBIG 15G Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder TONER T SKRIVARE HP MAGENTA Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL F YTOR 1L Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder Feb Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Lagerorder PAPPER KOP A4 80G OH VIT Lagerorder FIBERFÖRB 10X10CM Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder Mars Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder SYRGASMASK ÖPPEN VUXEN M Lagerorder FÖRKLÄDE PL 810X1250X0,025MM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM M GRÖN PP Lagerorder SYRGASMASK ÖPPEN BARN/VUXEN S Lagerorder April Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder MAPP A4 KART M GUMMIB 3-KLAFF GRÖN Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder Maj Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder HÅLLARE F VAKUUMRÖR Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder FÖRKLÄDE PL 810X1250X0,025MM Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder 5

55 2015 Juni Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder FÖRBRUKNINGSJOURNAL NARKOTIKA A4 Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder PAPPERSMUGG 120ML Lagerorder PLASTMUGG 120ML PASSAR AUTOMAT Lagerorder SPRUTA M KATETERKONA 50/60ML Inköpsorder di TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder TVÄTTLAPP SKUMPL BLÅ 19X27X0,3CM Lagerorder Juli Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di BORDSFLÄKT PENDLANDE Ø30CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT L Inköpsorder di MUNTORK STOR Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder HANDDESINFEKTIONSMEDEL IPA 600ML Lagerorder KOMPRESS NW 7,5X7,5CM 4L Lagerorder Aug Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder SOPSÄCK PL SVART M KNYTHANDT 125L Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di KANYL VING 0,6X19MM SL190MM BLÅ Lagerorder Sept Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder MUNTORK SMÖRJANDE SOLROSOLJA Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM M GRÖN PP Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3,5ML GULDGUL Lagerorder BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder Okt Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder RÖR PL KONISK 16X100MM Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder OPHANDDUK VISKOS 75X90CM M HÄFTK Lagerorder URINPÅSE SÄNG 2000ML SL 110CM Lagerorder KANYL VING 0,6X19MM SL190MM BLÅ Lagerorder 4

56 2015 Nov Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TVÄTTORK NW Ø50MM 5-PACK Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder BURK PL M SKRUVL 40ML Lagerorder NUTRITIONSSLANG 60CM M LÄKEM PORT Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di Dec Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 5ML Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder PLASTPÅSE 30L VIT F PAPPERSKORG Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 5

57 NY' OS 2014 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Andel i % 0,26 Andel i % 0,47 Servicegrad 99,74 % Servicegrad 99,53 % 100,00% 99,50% 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% NY'OS JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå

58 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Varuförsörjningsnämnden (16) 28 Internkontroll Förslag till beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Ekonomichefen redovisade förvaltningens internkontroll t o m april Bilaga 28 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

59 Bilaga 28 Varuförsörjningsnämnden INTERNKONTROLLPLAN UTIFRÅN ÄGARUPPDRAG ÅR 2016 Mars Riskvärde =låg risk 10=hög risk Perspektiv Rutin Kontrollmål Riskvärde Metod/Kontroll-moment Frekvens Utför kontroll Ansvar för kontroll samt uppföljning Rapportering till Resultat Ekonomi Varuförsörjningsnämnden har en god hushållning som ger utrymme för långsiktig utveckling. Avstämning av kostnader beräknad i procent på avropat varuvärde. Uppföljning av att logistikkostnader i förhållande till produktion är samma eller lägre än föregående år. Sammanställning av avropat varuvärde och logistikkostnader via 6 systemet IBM Cognos. 1 ggr/mån Ekonomichef Ekonomichef Förvaltningschef/VFN < 1,8%=2,3 mnkr Produktion Varuförsörjningsnämndens verksamhet är effektiv och levererar med god kvalitet. Uppföljning av produktionsplaner. Uppföljning av produktionsplan Fånga upp de (upphandlingsplan) mot upphandlingar som faktiskt utfall. Åtgärdsplan avviker från plan så på eventuella avvikelser. tidigt som möjligt. 8 1 ggr/kv Upphandlingschef Upphandlingschef Förvaltningschef/VFN 2st av 22st avviker från upphandlingspl an. Förnyelse Varuförsörjningsnämnden är innovativ och ligger steget före. Uppföljning av utvecklingen i kategegoriseringsarbetet. Att minst 3st upphandlingar genomförs via kategoristyrningsmodellen. 6 Uppföljning av produktionsplan (upphandlingsplan) mot faktiskt utfall. Åtgärdsplan på eventuella avvikelser. 1 ggr/kv Upphandlingschef Upphandlingschef Förvaltningschef/VFN Osteosyntes, Lab-kem och Hjärtklaffar genomförs via kategoristyrnin gsmodell. Medarbetare Varuförsörjningsnämnden är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Varuförsörjningsnämndens medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus. Medarbetarundersökning Bättre resultat på Uppföljning och åtgärdsplan samtliga områden än på de områden där det finns förbättringspotential. 1 ggr/år LG LG VFN