Mötets öppnande Nämndens ordförande Bertil Kinnunen (S) förklarar mötet öppnat.

Transkript

1

2 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 1 Mötets öppnande Nämndens ordförande Bertil Kinnunen (S) förklarar mötet öppnat. 2 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Anmälan av övriga frågor: 4-5 justeras på plats Beslut Varuförsörjningsnämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ärende Ordförande Bertil Kinnunen (S) har lagt fram ett förslag till föredragningslista för sammanträdet. 3 Val av justerare Varuförsörjningsnämnden utser Viktor Zakrisson (S) att jämte ordförande Bertil Kinnunen (S) justera dagens protokoll. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) Beslut Förlängning av 3-parts logistikavtal med Mediq Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att utnyttja klausulen som ger möjlighet att förlänga avtalet om Logistiktjänst, upprättat den 1 juni 2012, att gälla i ytterligare 12 månader med oförändrade villkor fr.o.m. 1 juni Ärendet Varuförsörjningsnämnden tecknade den 1 juni 2012 avtal med bolaget Mediq Sverige AB (org.nr ) om Logistiktjänst från distributör. Giltighetstiden för avtalet är bestämd till den 31 maj 2016, med möjlighet för VFN att till oförändrade villkor förlänga giltighetstiden för avtalet i tolvmånadsperioder, dock längst till Med stöd av avtalets regel att VFN kan ensidigt förlänga avtalet i 12 månader föreslås att ett sådant beslut fattas och meddelas Mediq Sverige AB. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 5 Årsredovisning Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att fastställa årsredovisningen för år Ärendet Förvaltningen redovisade den preliminära årsredovisningen för år 2016 enligt Region Uppsalas anvisningar. Bilaga 5 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Bilaga 5 1 (8) Årsredovisning 2016 Varuförsörjningsnämnden Viktiga händelser Vi fortsätter med vårt utvecklingsarbete med att skapa en effektiv kategoristyrningsprocess. Presenterat möjliga vägar till en ny sjukvårdslogistik genom en logistikutredning Förvaltningens ekonomiska utfall i bokslutet är positivt, trots omorganisation, och ny hemsida. Återbetalning till regioner/landsting om 23 mnkr avseende diabetestekniska hjälpmedel. Märker av konkurrens på upphandlare till den offentliga sektorn. Sammanfattning Med tillfredsställelse konstaterar vi att utnyttjande av skattemedel har minskat med c:a 2,5 mnkr jämfört med föregående år. Förvaltningens olika verksamhetsmål har i princip uppnåtts under året och därför betraktas måluppfyllelsen som god. Till stor del förklaras minskningen av utnyttjade skatte-medel med att kostnadsreduceringar uppnåtts inom tredjepartslogistiken. Under året har tre lär-kategorier startats för att utöver att kategori-styra även hitta en lärprocess med kunskapsöverföring inom förvaltningen. Utan tvekan har förvaltningen känt av konkurrensen på upphandlingskompetens genom förhållandevis hög omsättning på kategoriledare/upphandlare. Arbetet med en ny hemsida har löpt enligt plan.

6 2 (8) Medborgare och kund Resultatet av 2016 års NKI visar att 93,4% av de svarande respondenterna ger Varuförsörjningen godkänt eller bättre inom områdena tillgänglighet, bemötande problemlösning och produktinformation. Detta är något högre betyg jämfört med föregående års mätning inom jämförbara områden (93 % 2015). I övrigt ger 2016 års NKI en bild av att kunderna inom regionerna/landstingen i högre utsträckning än tidigare har kunskap om Varuförsörjningens olika ansvarsområden. Ekonomi Årets resultat visar på ett överskott om kr. Resultatet är en liten avvikelse mot budget och består till största delen av lägre personalkostnader än budgeterat. Intäkter ligger nära budget och kostnaderna är något högre än budget. Kostnaderna är dock betydligt lägre jämfört med föregående år, detta på grund av en minskad kostnad för vår tredjepartslogistik. Omsättningen av förbrukningsartiklar jämfört med föregående år har ökat med c:a 14 mnkr. Resultat, mnkr Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 Utfall jmf. Budget Riks- och regionintäkter Övriga intäkter Personalkostnader inkl. inhyrd Övriga kostnader Resultat Nettokostnad Nettokostnad, mnkr Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 Förändring i % Verksamhetens intäkter ,8 % Verksamhetens kostnader ,8 % Avskrivningar Nettokostnad 0 0 0

7 3 (8) Medarbetare Utfall Riktvärde/ Utfall 2015 Nyckeltal medarbetare 2016 budget 2016 Timlönekostnadens proc. förändring jmf föreg. år, % 2,14 % 2,50 % 4,03 % Antal årsarbetare (genomsnittligt värde för helåret) 21st 23st 22st Procentuell förändring jmf föregående år, % -6,6% Inhyrd personal, antal årsarbetare 0 0 Inhyrd personal, mnkr 0 0 Total sjukfrånvaro, % 1,59 % 2,5 % 1,10 % Varuförsörjningsnämndens mål/planering för år 2016 gällande utvecklingen av närvarotiden mätt i årsarbetare var att öka med 1st, detta mål har inte uppnåtts. Utfallet i överensstämmelse med planerad utveckling av timlönekostnaden på 2,50 % understegs med 0,36 %. Sjukfrånvaron är avsevärt lägre än det uppsatta målet på 2,5 %, vilket innebär att målet inför 2017 bibehålls. Den sjukfrånvaro som funnits har uteslutande bestått av korttidsfrånvaro. Viktigt att lyfta fram är att Varuförsörjningsnämnden utan jämförelse har den lägsta sjukfrånvaron inom LUL.

8 4 (8) Resultaträkning 2016 tkr VARUFÖRSÖRJNINGSNÄMNDE N Bokslut 2016 Budget 2016 Bokslut 2015 Avvikelse utfall/ budget 16 No t Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS Fast ersättning från HSS Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Vårdval specialistvård Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Lägre personalkostnader p g a lägre bemanning än budgeterat. 2. Högre kostnader för projekt inom IT och kategoristyrning.

9 5 (8) MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund Vårdgarantin ska uppnås. Mål Genomförande av NKI (nöjd kund index) undersökning i samtliga landsting med målet om ett ständigt förbättringsarbete. Kommentar/lägesbeskrivning NKI undersökning genomförd med medelbetyget godkänt från 93,4 % av tillfrågade kunder. Upplevelsen av god tillgänglighet inom kollektivtrafiken ska öka. Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. Vårdrelaterade infektioner har minskat med 10 % jämfört med Ekonomi Mål Budget ska hållas Kommentar/lägesbeskrivning Resultatet i bokslutet är ett överskott om kr Kostnaden för logistik i förhållande till total produktion skall vara lägre eller samma som föregående år. Minst 95% av intäkter och kostnader ska redovisas där de genereras. Kommentar/lägesbeskrivning Kostnaden för logistik i förhållande till produktion är lägre än föregående år. 97% av intäkter och kostnader har redovisats där de genererats. Produktion Huvudprocesserna ska vara identifierade, dokumenterade och standardiserade. Varuförsörjningen ska följa framtagen produktionsplan i upphandlingsarbetet. Varuförsörjningen ska fastställa processhandbok under Mål Kommentar/lägesbeskrivning Varuförsörjningen har genomfört samtliga upphandlingar inom produktionsplanen under Processhandbok färdigställd under 2016 i samarbete med Efeso..

10 6 (8) Förnyelse Alla förvaltningar har stärkt sin forskning/utveckling inom minst 2 av sina prioriterade strategiska områden Varuförsörjningen ska införa kategoristyrningsmodellen under Varuförsörjningen ska utöka antalet prislistor med avtalade artiklar till de samverkande landstingens beställarstöd med minst 25 % under Mål Kommentar/lägesbeskrivning 3st upphandlingar under 2016 är genomförda enligt kategoristyrningsmodellen. 16st prislistor innehållande st artiklar utanför tredjepartsflödet är producerade och är klara för skapande av pricat och inläsning i de samverkande landstingens beställarstöd vilket betyder en utökning av antalet artiklar med 100 %. -Medarbetare Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka jämfört med 2015 års mätning. Mål Kommentar/lägesbeskrivning Chefsuppdragen är etablerade och andelen chefer som har ett tydligt chefsuppdrag ska vara 100 %. Kommentar/lägesbeskrivning Samtliga chefer har ett tydligt chefsuppdrag där samtliga ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Samtliga medarbetare ska ges möjlighet till utveckling inom sitt arbetsområde. Kommentar/lägesbeskrivning 3st tidigare MA-konsulenter har genomgått utbildning inom LOU för konvertering till kategoriledare under året. 1st kategoriledare har under året genomgått utbildningen certifierad inköpare. Övriga medarbetare har vid 6st tillfällen utbildats inom området kategoristyrning genomförd av Efeso.

11 7 (8) MÅLUPPFYLLELSE MILJÖMÅL Minskad klimatpåverkan Transporter Koldioxidutsläppen från resor till och ifrån arbetet ska vara 4 % lägre per anställd, i jämförelse med Varuförsörjningen ska medverka till att målet uppfylls av förvaltningens anställda. Koldioxidutsläppen i samband med tjänsteresor ska vara 10 % lägre per anställd i jämförelse med år Kommentar/lägesbeskrivning Ingen sammanställning utskickad från centralt håll avseende 2016, redovisning sker därför i ett senare skede. Hälsosam och giftfri miljö Kemikalier Maximalt 6 % av samtliga upphandlade produkter inom 3PL flödet(mediq Sverige AB) innehåller PVC med ftalater. Kommentar/lägesbeskrivning Målet på max 6 % ftalatinnehållande produkter inom tredjepartsflödet har i det närmaste nåtts, då vi lyckats reducera ftalatinnehållande produkter till 6,3 %.

12 8 (8) Interna kontrollplaner Varuförsörjningsnämndens interna kontroll består av ett antal mätbara verksamhetsområden inom perspektiven som ingår i nämndens och landstingets styrkort. Den interna kontrollen samordnas genom ekonomichef och utförs i olika intervaller av upphandlingschef, ekonomichef och assistenter. Inför nytt verksamhetsår görs en bedömning av vilka områden i verksamhetsplanen som skall kontrolleras och detta beslutas sedan i VFN. Den interna kontrollen redovisas och följs upp löpande vid samtliga nämndmöten under verksamhetsåret och föredras av förvaltningens förvaltnings och ekonomichef under en stående punkt på dagordningen för intern kontroll. BILAGA 6 Intern kontroll Rutin/system som granskats Avstämning av kostnader beräknad i procent på avropat varuvärde. Kontrollmoment Sammanställning av avropat varuvärde och logistikkostnader via systemet IBM Cognos. Avvikelse Ingen Åtgärd Tidplan Uppföljning av produktionsplan (upphandlingsplan) mot faktiskt utfall. Åtgärdsplan på eventuella avvikelser. Ingen Fånga upp de upphandlingar som avviker från plan så tidigt som möjligt. Uppföljning av utvecklingen i kategoriseringsarbetet. Ingen Att minst 3st upphandlingar genomförs via kategoristyrningsmodellen under året. Medarbetarundersökning HME Uppnå bättre resultat på samtliga områden jämfört med år 2015.

13 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 6 Yttrande över miljöprogram för Region Västmanland Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att lämna yttrande enligt bilaga. Ärendet Varuförsörjningen har fått möjlighet att yttra sig över Region Västmanland miljöprogram Varuförsörjningen tycker att det är ett bra och väl utformat miljöprogram där det är tydligt att hållbarhetsfrågorna bygger på ett samspel mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och att man måste fokusera på helheten och inte bryta enskilda delar. Man visar att genom att hushålla med resurserna i regionen även hushållar med planetens resurser och att det kopplar till Agenda 2030, de nationella miljökvalitetsmålen, Västmanlands län klimatstrategi och regionens vision, värdegrund och miljöpolicy. Bilaga 6 a-b Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Bilaga 6b

15 Bilaga 6a

16

17

18 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 7 Revision - Granskning av delårsrapporten 2016 Beslut Varuförsörjningsnämnden lägger revisorernas delårsrapport 2016 till handlingarna. Ärendet Landstingets revisorer har lämnat en rapport av granskning för delårsrapporten t.o.m. 31 augusti Beträffande de iakttagelser som revisorerna pekar på har åtgärder vidtagits för att förbättra verksamheten. Bilaga 7 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Bilaga 7

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 8 Revision granskning av intern styrning och kontroll Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att fastställa förslag till svar enligt regionstyrelsen anmodan. Ärendet Regionstyrelsen har utifrån revisionsgranskningen avseende intern styrning och kontroll i verksamheten 2016 upprättat ett svar till revisorerna över deras iakttagelser. Bilaga 8 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

40 Bilaga 8

41

42

43

44

45 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 9 Revision Granskning av upphandlade förbrukningsartiklar Beslut Varuförsörjningsnämnden lägger revisorernas granskning av delårsrapporten 2016 till handlingarna. Ärendet Regionens revisorer har genom Ernst & Young AB granskat regionens investeringar vid Akademiska sjukhuset. Granskningen har genomförts i syfte att bedöma om regionstyrelsen, varuförsörjningsnämnden eller annan nämnd har ingått oförmånliga avtal av förbrukningsmaterial med ett första respektive ett dyrare andrahandsval. Regionens revisorers sammanfattande bedömning är att granskningen visar att varken regionstyrelsen, varuförsörjningsnämnden eller annan nämnd ingått olämpliga eller riskfyllda avtal för regionens räkning. Ramavtalsefterlevnaden är hög. Det finns emellertid förbättringsområden. Bilaga 9a-b Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

46 Bilaga 9b

47

48 Bilaga 9a

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 10 Beredningsgrupp/Inköpsråd Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att föreslå respektive landsting och regioner att fastställa arbetsordning för beredningsgrupp/inköpsråd och att den ersätter tidigare dokument Ägarrådets arbetsordning. Ärendet Arbetsformerna för samverkan mellan landsting och regioner avseende försörjning av förbrukningsvaror har över tid diskuterats. Grunden för diskussionerna har varit ett behov av förtydligande över hur inflytande kan ske på ett bra sätt. Bilaga 10 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

67 Bilaga Arbetsordning för varuförsörjningsförvaltningens ärendeberedningsgrupp/inköpsråd Den gemensamma nämnden för varuförsörjning består av Region Uppsala, landstinget i Dalarna, landstinget i Sörmland, Region Örebro samt Region Västmanland. Nämndens verksamhet handhas av Region Uppsalas varuförsörjningsförvaltning. Ärendena till nämnden ska beredas av en beredningsgrupp bestående av en tjänsteman från respektive part. Beredningsgruppen ska tillika ha uppdraget att utgöra inköpsråd. Nämnden skall ansvara för den gemensamma varuförsörjningen av förbrukningsvaror och varor av förbrukningskaraktär till hälso- och sjukvården, inklusive tandvården, i ingående landsting/regioner. Nämnden skall utveckla rutiner och system som genom ett gemensamt agerande ger kostnadsmässiga, kvalitativa, affärsmässiga och administrativa fördelar som gagnar både den egna verksamheten och kärnverksamheten. Nämnden skall bedriva ett kontinuerligt miljö- och kvalitetssäkringsarbete. Nämnden skall dessutom utöva landstingets arbetsgivar- och ägaransvar inom sitt verksamhetsområde. Inköpsfrågorna är strategiska för landsting och regioner. En aktiv styrning av inköpen innebär att klargöra uppdrag, visioner, ansvar, mål och uppföljning av målen. Beredningsgruppen tillika inköpsrådet har en central roll i att säkerställa att samspelet mellan parterna i den gemensamma varuförsörjningen fungerar. Uppdrag Beredningsgruppens har två huvuduppdrag; dels att delta i beredningen av ärenden till varuförsörjningsnämnden samt vara ett forum för information mellan parterna och mellan parterna och varuförsörjningsförvaltningen. Dels att utgöra ett inköpsråd som kontinuerligt deltar i utvecklingen av inköpsverksamheten som upphandling, materialförsörjning och system som stödjer verksamheten. Beredningsgruppens sammansättning Beredningsgruppen består av två tjänstemän från respektive landsting/region som är part i den gemensamma nämnden. Ledamöterna utses av respektive region-/landstingsdirektör. Sammankallande är Varuförsörjningens förvaltningschef. Inköp av förbrukningsvaror ställer krav på att definierade behov och medvetna kvalitetsval sammanförs för att en medveten totalkvalitetskostnad skall kunna identifieras. Hävstången utgörs av aggregerad köpkraft (volym) och sortimentsoptimering(standardisering). Därför bör ledamöterna vara väl förtrogna med såväl hälso-och sjukvårdsorganisationens behov som ekonomiska situation. 1 (2)

68 Beredningsgruppens/inköpsrådets uppdrag Kontinuerligt återföra information om verksamheten och nämndens beslut till sin hemmaorganisation Vid behov förankra frågor rörande verksamheten i sin hemmaorganisation Bidra med att föra fram information från den egna organisationen till de gemensamma diskussionerna Bidra till att informera hemmaorganisationen om nödvändiga beslut som måste fattas som konsekvens av beslut i varuförsörjningsnämnden samt genomförda upphandlingar av varuförsörjningsförvaltningen Bidra till att utveckla verksamheten genom underlag för fler gemensamma upphandlingar samt skapa utveckling och bättre effekt av den gemensamma inköpsorganisationen Sörja för att inköpsprocessen erhåller stöd från respektive part så att målen nås. Det innebär att återkoppla till sina egna landsting alt regioner så att styrgrupper och kategoriteam får bästa möjliga förutsättningar för att minska totalkvalitetskostnaden inom kategorin till oförändrad eller bättre kvalitet. Att i förekommande fall rekommendera VFN att besluta om nya kategoriområden. Att utse styrgrupper och ordförande för de kategorier som finns preciserade i Varuförsörjningens kategorikarta. Att fastställa mål för det gemensamma inköpsarbetet. I uppdraget ingår även att bidra till att, i den egna organisationen, styra inköpen av produkter i de befintliga beställarstöden som finns, för att öka köptroheten kring det upphandlade sortimentet. Beredningsgruppens sammanträden Beredningsgruppen sammanträder inför varje sammanträde med VFN, dock minst en gång varje kvartal. Plan för nästkommande års möten ska fastställas innan december månads utgång. Kallelse ska vara deltagarna tillhanda senast fem arbetsdagar innan mötet. Av kallelse ska tid och plats framgå, samt preliminär föredragningslista. Varuförsörjningsförvaltningen biträder med sekreterarfunktion. Minnesanteckningar förs vid varje möte i beredningsgruppen. Vid varje möte ska förvaltningschefen rapportera följande verksamhetens ekonomiska situation arbetet med logistik och distribution utfall av gjorda upphandlingar miljö- och kvalitetsarbete utvecklingsfrågor 2 (2)

69 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 11 Logistikutredning fortsättning/konsult Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att godkänna rapporten. Ärendet I diskussion mellan Ägarrådet och Varuförsörjningsnämnden om den framtida sjukvårdslogistiken samlades intressenterna kring att en utredning och kontroll ska genomföras av det arbetsmaterial som förvaltningen presenterat. Syftet med arbetet är att skapa en bred delaktighet och tillit till grunden för vägval för den framtida sjukvårdslogistiken fr o m Då det finns ett gemensamt intresse mellan SLL och VFN att inleda en eventuell samverkan kring logistik och inköp inom området förbrukningsartiklar, är uppdraget i eget regi alternativet att den kontrakterade konsulten lägger tonvikt vid detta i den fortsatta utredningen. Frågor har kommit att väckas över tid varför en kompletterande bilaga är upprättad. I diskussion mellan Ägarrådet och Varuförsörjningsnämnden om den framtida sjukvårdslogistiken samlades intressenterna kring att en utredning och kontroll ska genomföras av det arbetsmaterial som förvaltningen presenterat. Syftet med arbetet är att skapa en bred delaktighet och tillit till grunden för vägval för den framtida sjukvårdslogistiken fr o m Under arbetets gång har även kontakt med Stockholms läns landsting tagits för diskussion om deras verksamhet på området och för att sondera om intresse för samverkan finns. Vid diskussionerna har konstaterats dels att de (via sitt helägda bolag Medicarrier) har en väl fungerande distribunal som arbetar på liknande sätt som vår nuvarande tredjepartslogistiker. Dels att även de är i en fas där de diskuterar utveckling av verksamheten. En av deras bevekelsegrunder för att vilja ändra/utveckla strukturen på sin verksamhet, är beredskapsskäl, dvs att kunna ha två enheter och därmed en bättre redundans. Detta är en diskussion som även vi haft i vår organisation. Dessutom finns det rent trafikala skäl till det, då trafiken över Mälarsnittet försenar transporter. Vid diskussionerna har konstaterats att ett gemensamt intresse finns för att utreda förutsättningarna för fördjupad samverkan mellan parterna kring logistik och distribution i första hand. Detta i så fall genom en utveckling och utökning av deras nuvarande verksamhet. Men i förlängningen kan även en samverkan kring inköp inom området förbrukningsartiklar bli aktuell. Då vi såväl vet att tiden är knapp samt att en investering i helt ny verksamhet är kostsam, ser förvaltningen att uppdraget i eget regi alternativet för den kontrakterade konsulten fokuseras vid detta i den fortsatta utredningen. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

70 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) Rapporter Eventuell flytt till Regionkontoret Kvarteret Eldaren Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera informationen. Ärendet Region Uppsala har initierat en samlokalisering med regionkontoret. Bilaga 12 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

71 Bilaga 12 En utgångspunkt inför eventuell flytt från nuvarande externa lokaler vid Uppsala Business Park till interna lokaler inom Region Uppsala har varit vad gäller finansieringen att ingen förhöjd avgift för hyra ska belasta regionerna/landstingen jämfört med hyresnivån i nuvarande lokaler. Från Förvaltningens sida ses det som ett mervärde i en central placering av verksamheten ur aspekten att bli mer attraktiv vid rekrytering av medarbetare. Det vi offererats från Regionkontoret avseende lokaler i kvarteret Eldaren i är för 22 platser och 2 kontor kr/år. Parallellt med detta pågår en utredning om alternativa lokaler vid Akademiska Sjukhuset då avdelningen Kliniskt träningscentrum lämnar sina lokaler Hyreskostnad i nuvarande lokaler vid Uppsala Business Park under 2017 uppgår till c:a kr och då ges alltså 2 alternativ. 1. Vi reducerar antal fasta arbetsplatser med c:a hälften mot i dagsläget för att kunna behålla nuvarande hyresnivå för samtliga regioner/landsting. Detta alternativ är möjligt med flexarbetsplatser, då en del av personalen ofta befinner sig ute i verksamheterna på möten och andra uppdrag inom förvaltningens uppdragsområde. 2. Region/Uppsala tar en större del av hyran med samma antal arbetsplatser, alltså mellanskillnaden kr kr = kr. Detta alternativ är mindre troligt att få genomfört, då grundprincipen vid det nya Regionkontoret är att alla förvaltningar ska bära sina egna kostnader för de lokaler man disponerar. Den flyttgrupp som utsetts att utreda möjligheten att bedriva en fungerande verksamhet i lokaler vid kvarteret Eldaren lämnat följande riskanalys. Utrymme för varuprover vid genomförande av upphandlingar saknas och måste förhyras på annan plats. Utrymme för referensprover efter genomförda upphandlingar saknas och måste förhyras på annan plats. De lokaler som utreds vid Akademiska Sjukhuset skulle möjligen kunna lösa problemen med avsaknaden av lagerutrymmen för varuprover och referensprover enligt ovanstående. Eventuellt kan det även finnas erforderliga kontorslokaler vid Akademiska sjukhuset, i direkt anslutning till lokalerna för varuprover och referensprover. Nuvarande hyreskontrakt med Klövern AB upphör med förbehållet att uppsägning sker senast Varuförsörjningen Region Uppsala

72 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 13 Kategori- och processtyrning, uppföljning Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Förvaltningschefen redovisade fortsatt arbete med att utveckla ett effektivt inköpsarbete beträffande försörjning av förbrukningsvaror till de ingående landsting och regioner som bildat Varuförsörjningen. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

73 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 14 Appendix Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Förvaltningen redovisade en så kallad Appendix som innehåller uppföljning av följande, Topp 10 kategorier, Servicegrad Mediq, Logistikkostnader och NYOS:ar (Ny Order) t.om januari Bilaga 14 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

74 Logistikkostnad Dalarna Uppsala Västmanland Södermanland Örebro Totalt ,80% 11,10% 11,80% 12,00% 11,90% 11,70% ,80% 9,30% 10,30% 10,60% 9,70% 9,80% ,60% 8,90% 10,10% 10,20% 9,50% 9,50% ,00% 9,00% 10,70% 10,60% 9,80% 9,80% ,10% 8,10% 9,60% 9,50% 8,90% 8,90% ,00% 11,80% Utveckling logistikkostnad Varuförsörjningen 11,80% 12,00% 11,90% 11,70% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 10,00% 9,80% 9,60% 9,10% 11,10% 9,30% 9,00% 8,90% 10,70% 10,30% 10,10% 9,60% 10,60% 10,60% 10,20% 9,50% 9,80% 9,80% 9,80% 9,70% 9,50% 9,50% 8,90% 8,90% 8,50% 8,00% 8,10% Dalarna Uppsala Västmanland Södermanland Örebro Totalt

75 12,00% 11,50% 11,00% 11,70% Utveckling logistikkostnad Varuförsörjningen 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 9,80% 9,50% 9,80% 8,90% 8,50% 8,00%

76 Logistikkostnad Dalarna 12,00% 11,80% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 9,80% 9,60% 10,00% 9,10% 8,50% 8,00% Dalarna

77 Logistikkostnad Uppsala 12,00% 11,50% 11,00% 11,10% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 9,30% 8,90% 9,00% 8,50% 8,00% Uppsala ,10%

78 Logistikkostnad Västmanland 12,00% 11,80% 11,50% 11,00% 10,70% 10,50% 10,00% 9,50% 10,30% 10,10% 9,60% 9,00% 8,50% 8,00% Västmanland

79 12,00% 11,50% 12,00% Logistikkostnad Södermanland 11,00% 10,50% 10,60% 10,20% 10,60% 10,00% 9,50% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% Södermanland

80 12,00% 11,50% 11,90% Logistikkostnad Örebro 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,70% 9,50% 9,80% 9,00% 8,90% 8,50% 8,00% Örebro

81 NY'OS 2017 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC 100,00% NY'OS 99,00% 98,00% 97,00% 96,00% Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå 95,00% JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

82 NY'OS 2017 Jan Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder direkt TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/4ML LILA Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder TVÄTTLAPP SKUMPL BLÅ 19X27X0,3CM Lagerorder Feb Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder direkt UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT L Inköpsorder direkt TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder direkt KANYL 0,8X38MM M HÅLLARE VAKUUMRÖR Lagerorder 4

83 2017 Mars Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2017 April Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader

84 2017 Maj Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader

85 2017 Juni Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2017 Juli Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader

86 2017 Aug Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2017 Sept Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader

87 2017 Okt Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader

88 2017 Nov Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader 2017 Dec Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader

89 NY'OS 2016 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Andel i % 0,20 Andel i % 0,40 Servicegrad 99,80 % Servicegrad 99,60 % 100,00% 99,50% NY'OS 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå

90 NY'OS 2016 Jan Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader HUDOLJA 100ML Lagerorder SPRUTA INF L-L 50/60ML Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder FORTIMEL JUCY SKOGSBÄR 200ML Inköpsorder di TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM L GRÖN PP Lagerorder Feb Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder HYGIENUNDERLÄGG 60X60CM Lagerorder BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder TVÄTTLAPP 20X26CM RLE/250 Lagerorder SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL BLÅ M Lagerorder Mars Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 5ML Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder HANDDESINFEKTIONSMEDEL ETANOL 600ML Lagerorder TORKRULLE 2-LAG 24,5X160M PERF Lagerorder KUVERT C5 BRUNT LT DALARNA Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder April Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TONER T SKRIVARE SAMSUNG SVART Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder MATGAFFEL 18CM KROMSTÅL Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder DUK NW 43X38CM ENDAGSDUK Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder Maj Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder BURK PL M SKRUVL 75ML Lagerorder DEFIBRILLERINGSELEKTROD VUXEN Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di 5

91 2016 Juni Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder POLSTERVADD 7,5CMX2,7M Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/4ML LILA Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TVÅL/SHAMPO 600ML M PUMP Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder HANDDESINFEKTIONSMEDEL IPA 600ML Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder Juli Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder SPRUTA INJ ENKELGRAD LUER 5ML Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder OP HANDSKE POLYISOPREN 6,5 VIT Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TÄCKGLAS 18X18MM NR1 Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di Aug Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/4ML LILA Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 24,5CMX275M Lagerorder TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder BINDA KOMPR KORTSTRÄCK 10CMX5M Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/4ML GULDGUL Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder Sept Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 10ML Lagerorder LOCK GULT T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder HAKLAPP PA 37X70CM M FICKA O TEJP Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder HYGIENUNDERLÄGG 60X90CM Lagerorder ALM BORD 115X370MM Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder Okt Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder TORKRULLE 1-LAG 21.5CMX120M Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/4ML GULDGUL Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di MASKINDISKMEDEL TABLETT ALLT-I-ETT Lagerorder HANDDESINFEKTIONSMEDEL ETANOL 600ML Lagerorder 6

92 2016 Nov Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/4ML LILA Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder ALM BORD 115X370MM M MÅNADSFLIK Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 5ML Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE VINYL M Lagerorder PAPPERSKASSE 44L BRUN Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di KRÄKPÅSE 1500ML GR Lagerorder Dec Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader

93 NY'OS 2015 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Andel i % 0,28 Andel i % 0,43 Servicegrad 99,72 % Servicegrad 99,57 % 100,00% 99,50% NY'OS 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå

94 NY'OS 2015 Jan Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader KVITTORULLE 57MMX25M VIT Lagerorder KANYL FISTEL TRUBBIG 15G Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder TONER T SKRIVARE HP MAGENTA Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL F YTOR 1L Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder Feb Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Lagerorder PAPPER KOP A4 80G OH VIT Lagerorder FIBERFÖRB 10X10CM Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder Mars Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UNDERL PA 60CMX195M F BRITS Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder SYRGASMASK ÖPPEN VUXEN M Lagerorder FÖRKLÄDE PL 810X1250X0,025MM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM M GRÖN PP Lagerorder SYRGASMASK ÖPPEN BARN/VUXEN S Lagerorder April Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder MAPP A4 KART M GUMMIB 3-KLAFF GRÖN Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder Maj Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder HÅLLARE F VAKUUMRÖR Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder FÖRKLÄDE PL 810X1250X0,025MM Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder 5

95 2015 Juni Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder FÖRBRUKNINGSJOURNAL NARKOTIKA A4 Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder PAPPERSMUGG 120ML Lagerorder PLASTMUGG 120ML PASSAR AUTOMAT Lagerorder SPRUTA M KATETERKONA 50/60ML Inköpsorder di TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder TVÄTTLAPP SKUMPL BLÅ 19X27X0,3CM Lagerorder Juli Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di BORDSFLÄKT PENDLANDE Ø30CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT L Inköpsorder di MUNTORK STOR Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder HANDDESINFEKTIONSMEDEL IPA 600ML Lagerorder KOMPRESS NW 7,5X7,5CM 4L Lagerorder Aug Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder SERVETT PA 33X33CM VIT Lagerorder SOPSÄCK PL SVART M KNYTHANDT 125L Lagerorder DESINFEKTIONSMEDEL IPA F YTOR 1L Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT S Inköpsorder di KANYL VING 0,6X19MM SL190MM BLÅ Lagerorder Sept Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder MUNTORK SMÖRJANDE SOLROSOLJA Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder VÄRMEJACKA 3/4 ÄRM M GRÖN PP Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML LILA Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3,5ML GULDGUL Lagerorder BURK F STICK/SKÄR AVF 6,0L Lagerorder Okt Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 25L F AVF Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder RÖR PL KONISK 16X100MM Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder OPHANDDUK VISKOS 75X90CM M HÄFTK Lagerorder URINPÅSE SÄNG 2000ML SL 110CM Lagerorder KANYL VING 0,6X19MM SL190MM BLÅ Lagerorder 4

96 2015 Nov Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder TVÄTTORK NW Ø50MM 5-PACK Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder PENNA KULSP M TRYCKM MEDIUM BLÅ Lagerorder CELL-/SPARTORK 4X5,5CM Lagerorder TORKRULLE 24,5CMX250M Lagerorder BURK PL M SKRUVL 40ML Lagerorder NUTRITIONSSLANG 60CM M LÄKEM PORT Lagerorder UNDERSÖKN HANDSKE NITRIL VIT M Inköpsorder di Dec Artnr 10 i topp Artikeltyp Orderrader TVÅL 600ML M PUMP Lagerorder UPPSAMLINGSBOX GUL 50L F AVF Lagerorder FÖRKLÄDE PL 81X125CMX0,025MM Lagerorder TOALETTPAPPER 2-L PERF Lagerorder LOCK GUL T UPPSAMLINGSBOX 25L/50L Lagerorder SPRUTA FÖRFYLLD KOKSALT L-L 5ML Lagerorder TORKRULLE 21.5CMX110M Lagerorder PLASTPÅSE 30L VIT F PAPPERSKORG Lagerorder RÖR VAKUUM PL 5/3ML MINTGRÖN Lagerorder BATTERI 1,5V LR6 AA Lagerorder 5

97 NY' OS 2014 NY'OS Kr Totalt avropat Kr Orderrader Totalt avropat rad JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Andel i % 0,26 Andel i % 0,47 Servicegrad 99,74 % Servicegrad 99,53 % 100,00% 99,50% 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% NY'OS JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Servicegrad Kr Servicegrad order Avtalad nivå

98 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 15 Förstudie av databas Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Förvaltningen har initierat en förstudie om framtidens IT-system. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

99 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 16 Ekonomi inkl. logistikkostnader t.om februari 2017 Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Ekonomichefen avrapporterade förvaltningens ekonomirapporter t.om februari Bilaga 16a-b Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

100 Bilaga 16 b Kostnader Varuförsörjning Logistik JAN-FEB 16/17 Dalarna Uppsala Västmanland Sörmland Örebro Totalt 2016 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Lagerartiklar Anskaffning Totalt Transporter Logistikkostn totalt Distr% 9,3 8,2 9,6 9,5 9,0 9,0 Dalarna Uppsala Västmanland Sörmland Örebro Totalt 2017 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Lagerartiklar Anskaffning Totalt Transporter Logistikkostn totalt Distr% 9,2 8,8 9,7 9,6 9,1 9,2 Fördelning Kommentar:

101 Detta omfattar samtliga logistikkostnader för landstingen till de levpunkter som VF angör i respektive landsting, inkl NY'orders kassationer och prisdiffar. Berth Axelsson Varuförsörjningen

102 Dgr 40 Dgr 41

103 Bilaga 16a Årsprognos Varuförsörjningen 2017 tkr Utfall acc feb 2017 Utfall acc feb 2016 FEB Budget acc feb 2017 Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Årsprog 2017 Budgetavvikelse årsprog Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Lönekostnader inkl inhyrd personal Övriga personalkostnader Kostnad fast ersättning HSS Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Material Kassationer/prisdiffar Hyror Trafikkostnader Logistikkostnader Övriga kostnader Finansiell nettokostnad Avskrivningar/nedskrivningar Summa kostnader RESULTAT Not INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Ackumulerat utfall

104 Budget ackum. Föreg. år ackum. Avvik. utfall/budg Mnkr Utfall ackum. Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd pers Övriga kostnader Resultat Årsprognos Mnkr Prognos 2017 Budget 2017 Bokslut 2016 Avvik. budg/prog Intäkter Personalkostnader inkl inhyrd pers Övriga kostnader Resultat

105 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 17 Utbetalningar av Diabetestekniska hjälpmedel 2016 Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Ekonomichefen avrapporterade utbetalning av rabatter till regionerna/landstingen under Bilaga 17 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

106 Avtal: VF VARUFÖRSÖRJNINGEN Kredit Diabetes underlag Q3-15 Bilaga 17 KV Leverantör UPPSALA SÖDERMANLAND ÖREBRO VÄSTMANLAND DALARNA Bayer AB kr kr kr kr kr Roche Diagnostica AB kr kr kr kr kr Abbot Diab Care AB kr kr kr kr kr Menarini AB kr kr kr kr kr Medcore AB kr kr kr kr kr Nordic Infucare 156 kr 71 kr 85 kr 28 kr 42 kr Becton&Dickinson kr kr kr kr kr LifeScan kr kr kr kr kr Med Trust AB kr kr kr 160 kr kr Summa: kr kr kr kr kr kr KV Leverantör UPPSALA SÖDERMANLAND ÖREBRO VÄSTMANLAND DALARNA Bayer AB kr kr kr kr kr Roche Diagnostica AB kr kr kr kr kr Abbot Diab Care AB kr kr kr kr kr Menarini AB kr kr kr kr kr Medcore AB kr kr kr kr kr Nordic Infucare 184 kr 269 kr 99 kr 57 kr 127 kr Becton&Dickinson kr kr kr kr kr Med Trust AB kr kr kr 160 kr kr Summa: kr kr kr kr kr kr KV Leverantör UPPSALA SÖDERMANLAND ÖREBRO VÄSTMANLAND DALARNA Bayer AB kr kr kr kr kr Roche Diagnostica AB kr kr kr kr kr Abbot Diab Care AB kr kr kr kr kr Sida 1 av 2

107 Avtal: VF VARUFÖRSÖRJNINGEN Kredit Diabetes underlag Q3-15 Menarini AB kr kr kr kr kr Medcore AB kr kr kr kr kr Becton&Dickinson kr kr kr kr kr Med Trust AB kr kr kr 347 kr kr Summa: kr kr kr kr kr kr KV Leverantör UPPSALA SÖDERMANLAND ÖREBRO VÄSTMANLAND DALARNA Bayer AB kr kr kr kr kr Roche Diagnostica AB kr kr kr kr kr Abbot Diab Care AB kr kr kr kr kr Menarini AB 56 kr 178 kr 30 kr 118 kr 0 kr Becton&Dickinson kr kr kr kr kr Ypsomed AB 582 kr 320 kr 29 kr 407 kr 902 kr Med Trust AB kr kr kr kr kr Summa: kr kr kr kr kr kr Suma ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Sida 2 av 2

108 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 18 Redovisning av genomförda upphandlingar Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Förvaltningen redovisade hitintills genomförda upphandlingar under Planerade upphandlingar under 2017 kommer att genomföras enligt bifogad upphandlingsplan. Bilaga 18a-d Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

109 Bilaga 18d Förutsättningar och resultat av upphandling Upphandlingsgrupp: 324 Upphandlingens namn: Hjärt/lungmaskinmaterial Diarienummer: VF Värde: ca kr Bakgrund Resultat av föregående upphandling: I helhet var man nöjd med hur upphandlingen och avtalen blev. Uppsala har haft problem med att få sina ECC-set levererade då den avtalad leverantörens lager blev förstört av en jordbävning. De fick då ta set från Örebro. Behovsanalys: Vi har lagt till ett fåtal produktgrupper då det fanns behov hos referensgruppen Marknadsanalys: Inga nya leverantörer har tillkommit till marknaden. Jag valde att bjuda in leverantörerna på enskilda möten för att få mer personlig kontakt och för att lära mig mer av produkterna. Lagar, förordningar, standarder och metoder: Inget nytt. Mål Sortimentsmål: Utökat behov ledde till att vi frågade på fler produkter än tidigare upphandling. Ekonomiska mål: En besparing på minst 3%. Miljömål: Varuförsörjningens generella miljökrav. 17d Upphandlingsredovisning Hjärt o Lungmaskin VF doc 1

110 Strategiska mål: - Strategi Referensgrupp: Sten Lindgren, thorax Uppsala Peter Polhage, thorax Uppsala Jan Svensson, thorax Örebro Anders Franzon, thorax Örebro Alla var mycket engagerade och insatta i upphandling sedan innan. Specialistgrupp: Inte aktuellt i denna upphandling. Upphandlingsform: Öppen upphandling. Tidplan: Upphandlingen startade vår 2016 Publiceringsdag Sista anbudsdag Tilldelning Avtalet går igång Resursplan: 1 Upphandlare Lina Collini. Handledning av Lisa Palo. Aktivitetsplan: 1 referensgruppsmöte innan annonering och 1 referensgruppsmöte för att utvärdera anbuden. Mycket mailkontakt har krävts emellanåt med referensgruppen. Leverantörsmöten har även ägt rum med samtiga antagna leverantörer för marknadsundersökning. Avrapportering Avtalstid: 2+1+1år Måluppfyllelse: 2

111 Vi valde att anta 3 leverantörer på Uppsalas ECC-set för att undvika att de ska stå utan set. En besparing på drygt (6%) per år har gjorts jämfört med priserna idag. Det är då endast räknat på de produkter som finns på tidigare avtal och går att jämföra med. Miljömål nådda. Upphandlingsrapport: Upphandlingen genomfördes i god tid och det blev ingen överprövning. Resultatet: Anbud inkom från de förväntatade leverantörerna förutom en leverantör som inte hade de storlekar som vi frågade på. Då lagen inte tillåter att man antar 2 leverantörer på en produktgrupp (1 eller 3 är okej) valde vi att anta 3 st på Uppsalas ECC-set, då det under tidigare avtal varit mycket strul med leveranser. "Uppsala" blev mycket nöjda med utgången av det resultatet. Upphandlingen blev klar i god tid innan avtalsperioden för det gamla hade löpt ut. Referensgruppen blev nöjda med de produkter som blev avtalade. Erfarenheter Organisatoriskt: Det var skönt att ha Lisa som bollplank under upphandlingen. Dock så hade det underlättat med en assistent som hjälpte till med listorna för att säkersälla kvaliteten. Upphandlingsmässigt: Gör en förhandsannonering så att ingen leverantör missar att upphandlingen är på gång. Det var 1 leverantör som själva hörde av sig då de fick höra att upphandlingen var på gång. Denne leverantör valde senare att inte lämna anbud av andra orsaker, men det kan vara bra att tänka på. Förbättringsförslag: Gör en kort sammanfattning till hemsidan med mål, måluppfyllelse och sortimentsförändringar mm. 3

112 Bilaga 18c Förutsättningar och resultat av upphandling Upphandlingsgrupp: 741 Upphandlingens namn: Städmaterial Diarienummer: VF Värde: ca kr Bakgrund Resultat av föregående upphandling: Vissa delar av nuvarande behov ej täckt av tidigare avtal. Behovsanalys: Ett fåtal produktgrupper har lagts till efter ökat behov. Färre rondeller har upphandlats. Marknadsanalys: Tillräckligt god konkurrens från kända leverantörer. Lagar, förordningar, standarder och metoder: Inga förändringar. Mål Sortimentsmål: Fånga ett större hehov. Sortimentsoptimering på rondeller. Ekonomiska mål: Göra en besparing på minst 5%. Miljömål: Varuförsörjningens generella miljökrav. Strategiska mål: Fånga hela behovet. 17c Upphandlingsredovisning Städmaterial VF doc 1

113 Strategi Referensgrupp: Referensgrupp på ca 10 personer. Gruppen verkar ha skiftat under upphandlingens gång. Specialistgrupp: Ej relevant. Upphandlingsform: Öppen upphandling. Tidplan: Startad våren 2016 Publiceringsdag Sista anbudsdag Tilldelning Avtalsstart Resursplan: Start: UH, MK, ASS. Slut: UH, ASS Aktivitetsplan: Har endast varit delaktig i slutet. Ett utvärderingsmöte som gick bra. I övrigt har gruppen varit dålig på att svara på mail och fylla i utvärderingsformulären. Avrapportering Avtalstid: 3+1 år Måluppfyllelse: Större behovsuppfyllelse med några nya produktgrupper. Minskat sortiment på rondeller. Besparing 22% - mål uppfyllt. Genrella miljökrav uppfyllda. Upphandlingsrapport: Resultatet: 2

114 Räknat på 4,7 miljoner av upphandlingsvärdet (på ca 6 miljoner) så har en besparing på ca 22% gjorts. Erfarenheter Organisatoriskt: Startad av en upphandlare och avlutad av en annan. Blev väldigt tight med tid då man inte valde att utnyttja hela optionstiden när man borde ha märkt att nya upphandlingen blev stressig. Referensgruppen verkar ha ändrats helt under upphandlingsprocessen vilket inte har fungerat bra. Upphandlingsmässigt: Förbättringsförslag: Det är svårt att ta över en upphandling utan att få ett överlämnande. Det är inte optimalt att sätta sig in i produkter, marknad, problem etc i utvärderingsfasen. Upphandlingen är inte gjort på bästa sätt. Gör en kort sammanfattning till hemsidan med mål, måluppfyllelse och sortimentsförändringar mm. 3

115 Bilaga 18b Förutsättningar och resultat av upphandling Upphandlingsgrupp: 326 Upphandlingens namn: Hjärtklaffar Diarienummer: VF Värde: kr per år Bakgrund Resultat av föregående upphandling: Kategoriteamet var nöjda med den förra upphandlingen. Behovsanalys: Behoven från förra upphandlingen är i stort sett desamma. 3 nya produktgrupper tillkommer i denna upphandling, pericardial patchar, rapid deployment aortic valve och graft med valsalva utan klaffprotes. Totalt uppskattat värde för de 3 produktgrupperna är ca kr per år. Marknadsanalys: det har inte skett några stora förändringar på markanden sedan sist. Det är ca 4-5 leverantörer som är aktuella. Lagar, förordningar, standarder och metoder: Inga nyheter Mål Sortimentsmål: Upphandla ett brett sortiment av produkter för att täcka in olika patienters behov av hjärtklaffar. Ekonomiska mål: Bibehålla den kostnadsnivå som vi har idag men få produkter av högre kvalitet. Miljömål: Varuförsörjningen generella miljömål. 17b Upphandlingsredovisning Hjärtklaffar VF doc 1

116 Strategiska mål: Upphandla kvalitetsprodukter. Anta flera leverantörer för att säkerställa tillgång på produkter och möjlighet till patientanpassning. Strategi Referensgrupp: Referensgrupp bestående av 4 representanter, 2 från Uppsala och 2 från Örebro Specialistgrupp: Nej Upphandlingsform: Öppen upphandling Tidplan: Uppstart våren 2016 Annons 30 juni 2016 Utvärdering sepetmber till november Tilldelning i december Avtalsstart 1 februari 2017 Resursplan: Lisa Palo, kategoriledare Marianne Davidsson, assistent Aktivitetsplan: Leverantörsmöten med enbart kategoriledare våren Kategoriteamet ansåg sig ha bra kännedom om produkterna och ville därför inte ha några möten eller hearing. Avrapportering Avtalstid: Måluppfyllelse: Målen nåddes efter omtag med justerade krav. Ekonomiskt mål överträffat för jämförbara grupper är kostnaden sänkt med 29%. Ny summa 4,7 Mkr mot tidigare 6,6 Mkr, beräknad på lägsta tilldelade produkt. Referensgruppen nöjda med kvalitet - rätt nivå nådd. 2

117 Upphandlingsrapport: Vid anbudsutvärderingen togs beslut att avbryta 2 produktgrupper och göra om dem då kategoriteamet inte var nöjda med utfallet. Vi gick ut i en ny upphandling direkt och korrigerade kraven utifrån kategoriteamets önskemål. Samma 4 företag lämnade anbud igen. Resultatet: Referensgruppen är i det hela nöjda med utfallet av upphandlingen. Erfarenheter Organisatoriskt: Kategoriteamet måste vara mer insatta i vad deras roll innebär. Det var svårt att förklara för dem då vi själva var/är mitt uppe i ett förändringsarbete och våra egna roller inte är klarlagda. Det måste vara tydligt att det är kategoriteamet för är ansvariga för kravspecifikationen och för att kontrollera att kraven stämmer överens med vad marknaden kan leverera. Upphandlingsmässigt: Se nedan förbättringsförslag. Förbättringsförslag: Matcha kraven mot marknaden i en extern remiss för att undvika omtag. Gör en kort sammanfattning till hemsidan med mål, måluppfyllelse och sortimentsförändringar mm. 3

118 Bilaga 18a Förutsättningar och resultat av upphandling Upphandlingsgrupp: Upphandlingens namn: Inbubering och tillbehör Diarienummer: VF Värde: Bakgrund Resultat av föregående upphandling: Ett komplett sortiment som fyllde det behov som fanns då. Inget dokumenterat resultat från förra upphandlingen. Behovsanalys: Utöver befinltigt sortiment har nedan områden identifierats: Videolaryngoskop McGrath köps utanför, stort behov vid svårintuberade patienter, avtala. Stabilare huvudstöd för patienter som ligger i bukläge, den som finns på avtal idag är aningen vek, avtala stadig flergångs med engångs huvudkudde som engångs. Ftalatfria endotrachealtuber, i första hand till neonatalvården, avtala. Endotrachealtub med kamera i tippen till dubbeltub, avtala. Endotrachealtub med EMG, vagusövervakning, avtala. Marknadsanalys: Kända, nuvarande avtalade leverantörer: Allytec AB, Ambu A/S, CareFusion Sweden 314AB, Codan Triplus AB, Cook Sweden AB, IM-Medico AB, Infiniti Medical AB, Intersurgical AB, KeboMed A/S, MedCore Sweden AB, Mediplast AB, Mediq Sverige AB, Medtronic AB, Ossiano Scandinavia, Secma, Sheldon medical, Smith s medical AB, Steripolar AB, Sylak AB, Vingmed AB och Vygon Sweden AB. Dessa levernatörer bedöms kunna uppfylla behovet och ge en tillräcklig konkurrens. Lagar, förordningar, standarder och metoder: Inget nytt. Mål Sortimentsmål: 18a Upphandlingsredovisning DRAFT_GG 2 feb.docx 1

119 Utöka sortimentet med videolaryngoskop, EMG-tub, ftalatfria tuber, kameratub, stadigt huvudstöd. Optimera sortimentet, ta bort artiklar där förbrukningen gått ned. Ekonomiska mål: Med höjda miljökrav bibehålla dagens prisnivå. Miljömål: Minska andelen produkter med ftalater. Tyvärr är generellt ftalatfria produkter lite dyrare än produkter med, därav det ekonomiska målet att bibehålla dagens prisnivå. Strategiska mål: Resursfördelning/samordning med Anestesi/Intensivvård. Bredare behovsuppfyllelse, samalare sortiment, högre miljökrav med bibehållen prisnivå. Strategi Referensgrupp: Ingen Styrgrupp. Referensgrupp för denna upphandling är en del av Anestesi/Intensivvård. Deltagarna i referensgruppen delar upp sig sins emellan, vilka som ska delta i An/Iva, Intubering och värmeprodukter anestesi. Majoriteten är mycket vana användare av produkterna, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och förrådsansvariga. Specialistgrupp: Medicinskteknik, Sjukhusfysik och IT (MSI) & Medicintekniska avdelningar (Örebro och Uppsala). Miljökemist Katharina Högdin, Varuförsörjningen, bistår med grundlig information kring PVC och ftalater samt dess skadeverkningar på hälsa och miljö. Upphandlingsform: Öppet förfarande Tidplan: Hearing, Marin och Åsa / Referensgruppsmöten 15+19/ i Falun och Västerås Annonsering 20/ Utvärdering av inkomna anbud, en första kontroll, på Varuförsörjningen Strategi- och och referensgruppsmöte för utvärdering av inkomna anbud 11+18/ Testperiod material mars, april och maj 2016 Tilldelning 1/ Avtalsstart 1/ Resursplan: Support: Monica Flood Materialkonsulent: Åsa Fors 2

120 Upphandlare: Martin Hellqvist startade upp, Gustav Grangert tog över. Aktivitetsplan: Hearing med leverantörer, Martin Hellqvist och Åsa Fors Utställning och ev referensgruppsmöten samordnas med An-Iva Leverantörsmöten Referensgruppsmöten semi-lokalt samt regionalt i utvärderingsfasen. Tester av produkter Avrapportering Avtalstid: Start , 2år Måluppfyllelse: Sortimentsmål: Uppfylldes till viss del. Trots påtryckningar fick vi inget anbud på EMGtuben och inte heller på kameratuben. Då artikeln är viktig i patientsäkerhetssynpunkt och inget liknande finns på avtal fortsätter vården att köpa produkten på samma sätt som tidigare. De stabilare huvudstöden kom in på avtal och likaså de ftalatfria tuberna, speciellt till neonatalvården. Ekonomi: Uppfylldes Miljö: Uppfylldes Strategi: Resursfördelning/samordning med Anestesi/Intensivvård lyckades. Upphandlingsrapport: Inkomna anbud: 21 Avtal: 18 Resultatet: Effektivt genomförd upphandling med tanke på ekonomi och sortiment. Erfarenheter Organisatoriskt: Utmaning i byte av upphandlare och ibland lite rörigt har det varit då alla inblandade har varit aktiva i flera kategorier samtidigt. Resultatet är ändå bra. Upphandlingsmässigt: 3

121 Anbud från de flesta av förväntade leverantörer. Få frågor på utvärdering och tilldelning vilket tyder på tillräcklig tydlighet. Förbättringsförslag: Se över kategori Ansestesi/Intensivvård/Intubering/Värme anestesi och eventuellt tydliggöra vilka underkategorier som finns, denna är svår att hitta på hemsidan idag. Mer tydliga roller i nästa upphandling. I och med omorganisationen till kategoristyrning är min absoluta förhoppning att det blir tydligare nästa gång. Gör en kort sammanfattning till hemsidan med mål, måluppfyllelse och sortimentsförändringar mm. 4

122 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 19 Ackumulerat upphandlingsresultat Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Ekonomichefen redovisade ackumulerat upphandlingsresultat hitintills för år Bilaga 19 a-b Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

123 Bilaga 19b Kostnadsreduceringar upphandling VF 2016 Kategorier: Diabetes (24,5 mnkr) Lab (2,3 mnkr) Op/thorax (4,5 mnkr) Intervention (5 mnkr) Handskar (3,7 mnkr) Skattemedel 20 mnkr Inköp Aggregerad köpkraft Sortimentsoptimering Upphandlingar Kategoriledare Support 40 mnkr

124 Bilaga 19a UPPHANDLINGSRESULTAT 2017 Vgrp-ID Varugrupp Varuvärde/år Kostnreduc/år C 324 Hjärt/lungmaskinmaterial Hjärtklaffar Städmaterial Intubering och tillbehör NY Varuvärde/år Kr

125 T W D U Antal art. Antal lev

126 Varuförsörjningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 20 Insulinpumpar Beslut Varuförsörjningsnämnden beslutade att notera lämnad rapport. Ärendet Varuförsörjningen har en upphandlingskategori med namn varugrupp 413 Insulinpumpar. Denna kategori innefattar insulinpumpar med tillbehör respektive sensorbaserade glukosmätare med tillbehör, varav vissa av dessa tillbehör utgör förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna. Det löpande ramavtalet har nummer VF och löper ut den 30 september Ska förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna och som är aktuella i kategorin 413 upphandlas i nytt ramavtal med avtalsstart senast den 1 oktober Referensgruppen har rekommenderat att följa TLV:s överenskommelser. Bilaga 20 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

127 Bilaga 20 Underlag för beslut kring huruvida förbrukningsartiklar, som ingår i förmånerna, ska upphandlas eller ej fr.o.m. år 2017 Sammanställning av Varuförsörjningen , uppdaterad BAKGRUND Överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna Den 9 juni 2016 slöts en överenskommelse mellan Regering och SKL [benämnda som Parterna] om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år I denna överenskommelse ingår följande skrivning (sid. 4): Parterna är eniga om att i de fall landstingen upphandlar förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna så ska det ske utifrån ett patient- och effektiviseringsperspektiv. Landsting som framgent upphandlar förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna ska fr.o.m återbetala motsvarande det momsbelopp som inte kommer staten till del när landstingen upphandlar dessa förbrukningsartiklar. Varuförsörjningens upphandlingskategori: 413. Insulinpumpar Varuförsörjningen har en upphandlingskategori med namn 413. Insulinpumpar. Denna kategori innefattar insulinpumpar med tillbehör respektive sensorbaserade glukosmätare med tillbehör, varav vissa av dessa tillbehör utgör förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna. Det löpande ramavtalet har nummer VF och löper ut den 30 september FRÅGESTÄLLNING Mot bakgrund av ovannämnda överenskommelse, ställer sig Varuförsörjningen frågan: Ska förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna och som är aktuella i kategorin 413 upphandlas i nytt ramavtal med avtalsstart senast den 1 oktober 2017, eller ej? 1 overenskommelse-om-statens-bidrag-till-landstingen-for-kostnaderfor-lakemedelsformaner-med-mera-for-ar BESLUTSALTERNATIV Varuförsörjningen har identifierat tre beslutsalternativ. 1. Avstå helt från att upphandla förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna Detta innebär att priserna som TLV har fastställt för förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna är de som gäller. Förbrukningsartiklarna som ingår i förmånerna måste förskrivas och distribueras via apotek.

128 Viktig fråga att reda ut för detta alternativ är: Riskeras någon nämnvärd totalkostnadsökning om förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna inte upphandlas? Sortimentet hos TLV kan såklart variera över tid. Vid vilken eller vilka tidpunkt(er) avgörs om en produkt är en förbrukningsartikel som ingår i förmånerna eller ej? 2. Upphandla förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna utifrån ett patient- och effektiviseringsperspektiv och återbetala motsvarande det momsbelopp som inte kommer staten till del Detta innebär att priserna för förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna sätts av leverantörerna utifrån deras anbud vid upphandling. Förbrukningsartiklarna som ingår i förmånerna måste beställas direkt från leverantör och distribueras enligt av dem valt alternativ för att erhålla dem till avtalspris. Förbrukningsartiklarna som ingår i förmånerna kan såklart fortsatt förskrivas och distribueras via apotek, men då till apotekspris. Viktiga frågor att reda ut för detta alternativ är: Hur motiverar vi detta alternativ utifrån ett patient- och effektiviseringsperspektiv? Hur beräknas återbetalning av motsvarande det momsbelopp som inte kommer staten till del? 3. Fortsätta med samma upplägg som på löpande ramavtal VF Detta innebär att priserna för förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna sätts av leverantörerna utifrån deras anbud vid upphandling. Förbrukningsartiklarna som ingår i förmånerna kan förskrivas och distribueras via apotek eller beställas direkt från leverantör och distribueras enligt av dem valt alternativ. Om förbrukningsartiklarna förskrivs och distribueras via apotek, krediterar leverantörerna skillnaden mellan avtalspris och apotekspris i efterhand. Viktig fråga att reda ut för detta alternativ är: Är detta alternativ kompatibelt med överenskommelsen från den 9 juni 2016? BESLUTSUNDERLAG Hur stor andel av den totala årskostnaden utgörs av förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna? Statistik från webbgränssnittet Concise återger försäljningsdata av förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna och som förskrivs via apotek. Vi har använt oss av statistik för de förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna och som hör till kategorin 413 från perioden januari september Statistik för försäljning av samtliga produkter som ingår i kategorin 413 har begärts in från de nuvarande 6 ramavtalsleverantörerna för perioden september 2015 augusti Baserat på statistik från leverantörerna och statistik i årsrapporter från respektive avropas grovt uppskattningsvis ca 600 insulinpumpar (300 med slang, 300 utan slang) och sensorbaserade glukosmätare (300 CGM, FGM), med tillbehör, per år inom de sex aktuella landstingen.

129 Det går att konstatera att försäljningen som Concise återger helt och hållet rör förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna: uppskattningsvis ca 50 miljoner per år. Hur stor andel av försäljningen som leverantörerna återger som utgörs av förbrukningsartiklar som ingår i förmånerna är inte uppenbart. Abbotts produkt ingår idag ej i förmånen och denna kostnadspost kan därmed uteslutas direkt. Av resterande summa uppskattas att ca 50% är förmånsprodukter, dvs ca miljoner per år. Summa summarum, utgör förbrukningsartiklarna som ingår i förmånerna grovt uppskattat ca 50% av det totala varuvärdet inom kategori 413. Hur stor är den potentiella kostnadsbesparingen av att upphandla förbrukningsartiklarna som ingår i förmånerna? Baserat på data från innevarande avtalsperiod, har skillnaden mellan avtalspris och apotekens inköpspris, AIP, varit ca %, och det är denna differens som har kunnat krediteras. Det som haltar i jämförelsen är dock att distributionskostnaderna ingår i upphandlat avtalspris, vilket de inte gör i apotekens inköpspris, AIP, utan först i apotekens utförsäljningspris, AUP. Uppskattningsvis är distributionskostnaden via apotek ca 13 %. För att kunna beräkna potentiell kostnadsbesparing krävs kännedom, eller i alla fall en uppskattning om, hur stora produktflödena via apotek respektive direktleverans kommer att vara. Om alternativ 2 väljs, bör det betonas att för att besparingen ska bli så stor som möjlig måste ett förändrat beteende till, där standard blir att beställa direkt från leverantör istället för att förskriva via apotek. Detta ställer krav på dels korrekt budgetering (se ytterligare kommentarer kring detta i nästa avsnitt), dels ett effektivare beställningssystem, företrädesvis elektroniskt, där beställningarna går att spåra enklare än idag. Åsikter från den upphandlingens referensgrupp I upphandlingens referensgrupp ingår ca två diabetessjuksköterskor (en från vuxen- och en från barn- och ungdomsdiabetesmottagning) från respektive landsting som ska avropa på kommande ramavtal, dvs Uppsala, Örebro, Dalarna, Södermanland, Västmanland och Värmland samt ett par läkare.