4 Budgetuppföljning och prognos efter juni Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Sara Andersson

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 30 augusti 2017 kl. 13:00 Plats Magistern Enligt uppdrag Marcus Kindahl Föredragningslista 1 Dagordning/övriga frågor/justering 2 Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Närvarande chefer 3 Omfördelning av budgetram 2018 mellan servicenämnden och barn- och ungdomsnämnden - övertagande av köksuppgifter Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Sara Andersson 4 Budgetuppföljning och prognos efter juni Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Sara Andersson 5 Sommarstaden kräver säkra vatten Beslutsärende (handlingar bifogas, 1 sid) Föredragande: Johanna Petersson 6 Medborgarförslag om uppmärkning av parkeringsplatser väster om Tullbroskolan Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Tomas Lexinger 7 Uppdrag att underteckna vissa handlingar uppdatering september Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Benny Wennberg

2 Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 8 Formalia servicenämnden - anmälan av frånvaro och hantering av övriga frågor Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Johanna Petersson 9 Presentation - nya kalmar.se Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Karin Holmåker 10 Pågående byggprojekt Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Gunilla Svensson) 11 Information från förvaltningschefen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Benny Wennberg 12 Rapport från kontaktmannaskap 13 Anmälan av delegationsbeslut 14 Anmälningsärenden 15 Övriga frågor

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson SFN 2017/ Servicenämnden Omfördelning av budgetram 2018 mellan barnoch ungdomsnämnden och servicenämnden - övertag av köksuppgifter Förslag till beslut Servicenämnden antar förslag på ansvarfördelning mellan barn- och ungdomsnämnden och servicenämnden. Förändringen ska genomföras från och med 1 januari Servicenämnden antar förslag på ramförändring på 300 tkr av driftsbudget som en konsekvens av ansvarfördelningen. Bakgrund 2012 övergick kostverksamheten inom barn- och ungdomsförvaltningen till serviceförvaltningen. Vid små förskolor har viss del av köksuppgifterna, gällande frukost och mellanmål, sedan dess hanterats av personal anställda av barn- och ungdomsförvaltningen då detta resursmässigt ansetts vara mest fördelaktigt. På grund av de ökade vistelsetiderna har barn- och ungdomsförvaltningen svårigheter med att få den pedagogiska personalen att räcka till. Ett sätt att underlätta situationen är att minimera den pedagogiska personalens arbete med annat än med huvuduppdraget. Barn- och ungdomsförvaltningen önskar att dessa köksuppgifter från och med 2018 istället övertas av serviceförvaltningen. Detta innebär att all kostverksamhet för barn- och ungdomsförvaltningen hanteras av serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen förbinder sig därmed inte att bemanna samtliga kök under hela måltiderna. Vid små förskolor där serviceförvaltningen får oacceptabelt stora kostnader för att hantera maten kan undantag göras och serviceförvaltningen får då köpa tjänsten av barn- och ungdomsförvaltningen. Dessa undantag sker genom en central överenskommelse mellan administrativ chef på barn- och ungdomsförvaltningen och kostchef på serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen Administration Tel vx sara.andersson@kalmar.se

4 SFN 2017/ (2) Ramförändringen baseras på den uppskattade arbetstiden inom barn- och ungdomsförvaltningen, vilket innebär fem timmar per dag. Då dessa övertas av serviceförvaltningen kommer tid för förflyttning att tillkomma samt kostnader för mobila värmeskåp. Sara Andersson Ekonom Ann-Sofie Eriksson Kostchef kost skola Bilagor Beräkning av överförda köksuppgifter 2018

5 Bilaga beräkning av överförda köksuppgifter Typ av måltid Elever/ barn x min Frukost/mmmin Tid h/dag Nuvarande uppgift Förslag från Kost skola Särskolan (Tullen) 6 0,75 4,5 0,08 Pedagog gör frukost och ställer in Kan äta en trappa upp hos Djurängsskolan/Skolmottagningen Sälen (Svärdsliljan) 34 1,25 42,5 0,71 Pedagog gör frukost, ställer in och diskar Kost skola gör frukost som ställs i skåp med värme/kyla Bremerlyckan (Svärdsliljan) Bremerlyckan (Svärdsliljan) 13 1,25 16,25 0,27 Pedagog gör frukost, ställer in och diskar 13 0,50 6,5 0,11 Pedagog tar fram förberett mellanmål, ställer in Kost skola gör frukost som ställs i skåp med värme/kyla Kost skola gör mellanmål som ställs i skåp med värme/kyla Bremerlyckan (Svärdsliljan) 13 0,50 6,5 0,11 Pedagog diskar mellanmålet Kost skola diskar mellanmålet på morgonen efter Rödingen (BG) 29 1,25 36,25 0,60 Pedagog gör frukost, ställer in och diskar Kost skola gör frukost som ställs i skåp med värme/kyla. Disken tas vid lunchen. Rödingen (BG) 29 0,50 14,5 Kost skola gör mellanmål som ställs i skåp med 0,24 Pedagog tar fram förberett mellanmål, ställer in värme/kyla Svalan (Ox-Malm) 28 0, ,35 Pedagog gör frukost och ställer in Kost skola gör frukost som ställs i skåp med värme/kyla. Kungsfågeln 1 (Ox- Kost skola gör frukost som ställs i skåp med 31 0,75 23,25 0,39 Pedagog gör frukost och ställer in Malm) värme/kyla. Kungsfågeln 2 (Ox- Kost skola gör frukost som ställs i skåp med 33 0,75 24,75 0,41 Pedagog gör frukost och ställer in Malm) värme/kyla. Galaxen (Rinkabyholm) 20 0, ,17 Pedagog diskar frukosten Kost skola tar disken vid lunchen. Galaxen (Rinkabyholm) 20 0, ,17 Pedagog diskar mellanmålet Kost skola diskar mellanmålet på morgonen efter Vitsippan (Vallmon, fd Tegelviken) Kompassen (Rinkabyholm) Kompassen (Rinkabyholm) 26 0, ,22 Pedagog diskar mellanmålet Kost skola diskar mellanmålet på morgonen efter 35 0,50 17,5 0,29 Pedagog ställer in och diskar frukosten Kost skola tar disken vid lunchen. 35 0,50 17,5 0,29 Pedagog diskar mellanmålet Kost skola diskar mellanmålet på morgonen efter Lindeberga (Lindsdal) 76 0, ,63 Totalt antal timmar 5,03 Pedagog tar fram förberett mellanmål och ställer in Snittlön 2016 Procent Vägd lönekostnad Överförd tid Värdet av tiden SF tar över från BoU Dagbarnvårdare , Förskollärare , , Kost skola gör mellanmål som ställs i skåp med värme/kyla Utskriftsdatum Sida 1

6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson SFN 2017/ Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter juni Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens prognos efter juni och överlämna den till kommunstyrelsen. Bakgrund Enligt anvisningarna för ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska servicenämnden lämna en ekonomirapport med rapportering av det bedömda helårsutfallet i jämförelse med budget efter juni till kommunstyrelsen. Sara Andersson Ekonom Bilagor Prognos driftsredovisning juni Serviceförvaltningen Administration

7 Servicenämnden Prognos driftsredovisning Prognos Driftsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Central ledning och administration Centralförråd Gata och park IT Kost Lokaler och lokalvård Transport Upphandling Summa Efter första halvåret visar prognosen för serviceförvaltningen ett resultat i nivå med budget. Central ledning och administration redovisar ett överskott på 450 tkr till stor del på partiella föräldraledigheter, men även beroende på minskade övriga kostnader såsom IT och telefoni. Verksamheten för gata och park redovisar en prognos på -1 mnkr. Stormen och översvämningen i början av januari innebar stora reperationskostnader, mest på grund av att många bryggor, landfästen och stränder tog skada. Reparationsarbetet kommer att fortgå under året och bedömningen är att merkostnaderna för detta kommer att hamna på cirka 1 mnkr. Från och med 2017 ska serviceförvaltningen betala en dagvattenavgift till Kalmar Vatten för bortledning av dagvatten från allmänna platser och gator. Avgiften beräknas bli cirka 650 tkr för 2017 vilket inte är medräknat i budget. Detta bidrar till det prognostiserade minusresultatet för verksamheten. Driftsnivå inom park- och fritidsverksamheten kräver ett 30-tal medarbetare via arbetsmarknadsåtgärder. På grund av minskat utbud av arbetsmarknadsåtgärder är antalet 2017 cirka hälften, vilket märkbart kommer sänka servicenivån inom åtgärder som städning och bekämpning av ogräs. Kostverksamheten redovisar totalt ett positivt resultat på 450 tkr. Beslutet i slutet av 2016 angående utbyte av smörgåsmargarin innebär en ökad kostnad på cirka 500 tkr för kost skolas verksamhet. Ytterligare en följd av beslutet är att andelen omättade fetter behöver ökas i matsedeln, vilket innebär merkostnader på cirka 1,4 mnkr. En omföring i budget 2017 mellan kostverksamheterna (kost omsorg och kost skola) på 1,7 mnkr täcker stora delar av kostnadsökningen som detta beslut medför. Detta möjliggjordes tack vare minskade personalkostnader inom omsorgsverksamheten. De ökade grönsakspriserna beroende på vädersituationen vid Medelhavet i början av året samt en prishöjning under våren på i snitt 10 procent på mejeriprodukter kan dock innebära att det blir svårt för kost skola att hålla budget. För att möta prisökningarna på livsmedel minskas bland annat antalet dagar då helt kött serveras till förmån för fler dagar då populära köttfärsrätter serveras. Detta sammanfaller med önskemål som har framkommit i vårens kundundersökning där eleverna önskat mer färsrätter. Kost skola prognostiserar därmed ett nollresultat. För kost omsorg kompenseras de högre livsmedelspriserna av lägre personal- och mattransportkostnader än budgeterat och beräknas ge ett positivt resultat på 450 tkr. 1

8 Servicenämnden Verksamheten för lokaler och lokalvård beräknas följa budgetramen. Brandkåren har under våren flyttat in i den nybyggda brandstationen. Stationen innehåller förutom lokaler för den operativa verksamheten både larmcentral och kommunens primärhall för IT-servrar. Satsningen på solenergi på kommunens byggnader fortsätter. Ett nytt ramavtal på solceller innebar att Sportcenter nu har en anläggning på taket. Pågående projekt under årets första hälft på fastighetssidan är bland annat tillbyggnad av Hagbyskolan, tillbyggnad av Halltorpskolan, Lindsdal sporthall, Falkenbergsskolan samt Lindö skolgård. Upphandling prognostiserar ett överskott på 100 tkr beroende på högre intäkter än budgeterat. 2

9 Kalmar So arstade kr ver s kra vatte. Kal ar r u era e uppskattad o h aktiv so arstad, fra röstad till Sveriges so arstad för tredje året i rad. Allt fler har letat sig ed till våra vatte stråk för att ada, si a, tr a och ta sig fram med diverse vattenfordon. I vattnet precis som i trafiken där, bilar, cyklar och gåendes öts, kr vs det att de olika aktiviteter a ka ske i sa spel på ett tryggt s tt. Med allt fler so vill si a lå gt i vatt et, tillsa a s ed flera olika vatte fordo so kör s a t har vi i dagsl get e situatio so ka leda till allvarliga oly kor. Det r viktigt att vi u tar ett s a t e ge o t kt grepp över hur vi skapar s kra vatte leder för åde de so si ar o h adar e ve ka tillåta vatte fordo att köra ru t Kal ars kust. Vi ska vara en aktiv framåt sjöstad som ska vara tillgänglig för människor nationellt men även internationellt. Vi föreslår därför: Att servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder enligt ovan för att säkerställa säkra vattenleder för olika vattenaktiviteter samt genom olika anvisningar visa var dessa olika aktiviteter kan ske. Att förvaltningen rekommenderas hitta lösningar tillsammans med övriga förvaltningar och föreningar. Att servicenämnden vid något kommande sammanträde får en information om vidtagna åtgärder. Att denna skrivelse överlämnas till förvaltningen för beredning. Ordf. Johanna Peterson (C) och vice Ordf. Kajsa Hedin (M)

10 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger SFN 2017/ Servicenämnden Medborgarförslag om uppmärkning av parkeringsplatser väster om Tullbroskolan Förslag till beslut Servicenämnden bifaller medborgarförslaget och ger i uppdrag till serviceförvaltningen att markera upp parkeringsplatserna väster om Tullbroskolan. Bakgrund Hanna Sigvardsson föreslår i ett medborgarförslag att parkeringsplatser väster om Tullbroskolan markeras upp med parkeringsrutor för att optimera antal bilar som ryms på parkeringen. Förvaltningen konstaterar att platsen saknar parkeringsrutor vilken kan förbättra parkeringsutnyttjandet och ställer sig bakom förslaget. Tomas Lexinger SP - Produktionschef Bilagor Medborgarförslag om uppmärkning av parkeringsplatser väster om Tullbroskolan Serviceförvaltningen Produktion

11

12 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Benny Wennberg SFN 2017/ Servicenämnden Uppdrag att underteckna vissa handlingar uppdatering september Förslag till beslut Servicenämnden fastställer serviceförvaltningens behöriga att underteckna vissa handlingar för 2017 enligt det uppdaterade dokumentet Uppdrag att underteckna vissa handlingar 2017 uppdaterad september Bakgrund Servicenämnden har fått en ny ordförande och på enhet Administration sker två personalförändringar inom kort då Administrativa chefen Christina Karlberg slutar samt Patrik Ohlsson blir ny förvaltningsekonom. Benny Wennberg Förvaltningschef Bilagor Uppdrag att underteckna vissa handlingar 2017 uppdaterad september Serviceförvaltningen Administration Adress Box 611, KALMAR Besök Södra Långgatan 39 Tel vx Fax

13 Fastställt av Dokumentansvarig Datum Servicenämnden 30 augusti 2017 Benny Wennberg (2) Uppdrag att underteckna vissa handlingar 2017 uppdatering september Servicenämnden lämnar följande uppdrag till serviceförvaltningen: 1. Rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar i ärenden som avser förfallna hyror, arrendeavgifter och tomträttsavgälder som handläggs av serviceförvaltningen Förvaltningschef Benny Wennberg eller förvaltningsekonom Patrik Ohlsson får tillsammans med förvaltarna Björn Adolfsson, Göran Persson, Mats Begnert eller Simon Gottfridsson för Kalmar kommun, servicenämnden, ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar som avser hyror, arrenden och tomträttsavgälder. 2. Rätt att underteckna leasingavtal för fordon Supportchef Björn Hedbäck, upphandlingschef Maria Kleveborn eller enhetschef Peter Hermansson får tillsammans med administratör Camilla Svensson eller upphandlare underteckna Kalmar kommuns leasingavtal för fordon. 3. Köp och försäljning av bostadsrättsandelar Servicenämndens ordförande Johanna Petersson eller vice ordförande Kajsa Hedin får tillsammans med förvaltningschef Benny Wennberg eller förvaltningsekonom Patrik Ohlson underteckna handlingar vid köp och försäljning av bostadsrättsandelar. 4. Rätt att som ombud för servicenämnden/ serviceförvaltningen med bindande verkan träffa ekonomiska och andra uppgörelser enligt allmänna bestämmelser (AB, ABT och ABK) inom beslutad projektbudget Projektledare inom serviceförvaltningen eller projektledare från samhällsbyggnadskontoret som på uppdrag leder projekt för serviceförvaltningen har rätt att företräda förvaltningen som ombud för eget eller annans projekt enligt allmänna bestämmelser (AB, ABT, ABK) och inom den beslutade projektbudgeten fatta nödvändiga beslut på byggmöten och liknande.

14 2 (2) 5. Avtalstecknande för servicenämnden Servicenämndens ordförande Johanna Petersson och vice ordförande Kajsa Hedin får underteckna avtal för servicenämnden. 6. Ansökan om bidrag/finansiering av projekt Administrativ chef Martina Adiels Balk eller förvaltningschef Benny Wennberg får underteckna ansökan om bidrag i projekt inom området ekologisk hållbarhet där EU, statliga myndigheter eller andra externa aktörer helt eller delvis står som finansiärer. 7. Avtalstecknande i andra ärenden Förvaltningschef Benny Wennberg och verksamhets-/enhetscheferna på serviceförvaltningen får underteckna avtal som gäller förvaltningens respektive verksamheter. Det gäller följande verksamheter/enheter och chefer: Fastighetsverksamheten; fastighetschef Gunilla Svensson IT-verksamheten; IT-chef Robert Carlsson Produktionsverksamheten; produktionschef Tomas Lexinger Supportverksamheten; supportchef Björn Hedbäck Enhet administration; administrativ chef Martina Adiels Balk Enhet ekonomi; förvaltningsekonom Patrik Ohlsson Enhet upphandling; upphandlingschef Maria Kleveborn