Sammanträdesdatum Servicenämnden Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013

Transkript

1 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Ärendelista 42 Ekonomisk uppföljning 43 Budgetuppföljning 1 med prognos för år Överenskommelse beträffande hyra och blockhyresavtal avseende LSS-boende på fastigheten Karosseriet 10, Slåttervägen 2 i Laholm 45 Anmälan av delegationsbeslut Informationsärenden 2013

2 Laholms kommun Servicenämnden har haft sammanträde den 22 maj 2013 Protokollet, som justerats den 27 maj 2013, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Anna Carlgren Sekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr.o.m. den 28 maj t o m den 19 juni 2013 intygas. Anna Carlgren Kommunledningskontoret

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (7) Plats och tid Stadshuset kl Beslutande Margareta Bengtsson (M), ordf Lena Olofsdotter (C), ej del av 46 Magnus Johansson (S) Karl-Fredrik Klinker (M) Marita Andréasson (M) Rosita Antonsson (S) Ewa Ridén (Lap) Gert Olsson (M), del av 46 Övriga deltagande Göran Holmberg (FP), ersättare Bengt-Göran Persson (S), ersättare 42-43, Erland Björkman, verksamhetschef Gerd Danielsson, ekonom Fredrik Nilsson, fastighetschef Ulf Lundström, driftingenjör 46 Sofia Larsson, ungdomssamordnare 46 Annie Hydén, elev Våxtorpsskolan 46 Emma Andersson, elev Våxtorpsskolan 46 Johan Svensson, elev Lagaholmsskolan 46 Eva Ahlgren, kostchef 46 Lisa Larsson, kostområdesledare 46 Charlotte Fajerson, chef offentlig miljö 46 Paul Gruber, gatuchef 46 Katarina Paulsson, administrativ ledare Anna Carlgren, kommunsekreterare Utses att justera Ewa Ridén Plats och tid för justering Kommunledningskontoret klockan Paragrafer Sekreterare Anna Carlgren Ordförande Margareta Bengtsson Justerande Ewa Ridén

4 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 SEN 42 Dnr Ekonomisk uppföljning Ärendet Teknik- och servicekontorets ekonomiska uppföljning. Beslutsunderlag Teknik- och servicekontorets sammanställning. Servicenämndens beslut Servicenämnden godkänner redovisningen.

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 SEN 43 Dnr Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013 Ärendet Kommunfullmäktige beslutade under 2011 om reviderade principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning vilket bland annat innebar en förändrad målstruktur. De nya principerna skulle i sin helhet gälla från och med verksamhetsåret Emellertid genomfördes vissa förändringar redan under fjolåret, såväl delårsrapporten som de båda budgetuppföljningarna senarelades en månad. Den första, nu förestående uppföljningen, ska utgå från redovisningen per sista april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. I denna första uppföljning skall, utöver redovisning av beräknat budgetutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda avvikelser med utgångspunkt från nämndsplanen. Detta är ingen större förändring i förhållande till vad som tidigare gällt. Beslutsunderlag Teknik- och servicekontorets förslag till budgetuppföljning 1. Kommunledningskontorets anvisningar för budgetuppföljning 1.

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 Servicenämndens beslut 1. Servicenämnden godkänner budgetuppföljning med prognos 1 för år 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Servicenämnden begär tilläggsanslag med 500 tkr för att täcka ökade kostnader beroende på de kvalitetskrav som ställts i livsmedelsupphandlingen. 3. Servicenämnden redovisar ett anslagsbehov till kommunstyrelsen på tkr för år 2013 avseende projektet ny förskola i Lilla Tjärby. Detta motsvarar den del av totalutgiften som beräknas förbrukas under Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att överföra 338 tkr från projekt Veingeskolan F-9 till kultur- och utvecklingsnämnden för konstnärlig utsmyckning på Veingeskolan. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Kultur- och utvecklingsnämnden

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 SEN 44 Dnr Överenskommelse beträffande hyra och blockhyresavtal avseende LSS-boende på fastigheten Karosseriet 10, Slåttervägen 2 i Laholm Ärendet Laholmshem AB har fått i uppdrag av Laholms kommuns Servicenämnd att bygga ett nytt LSS-boende (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med 6 stycken bostäder och gemensamhetsutrymmen på fastigheten Karosseriet 10 i Laholm. Uppdraget har i första skedet handlat om planering och upphandling av ett projekt med bostäder och gemensamhetsutrymmen. Nästa steg är att färdigprojektera och producera fastigheten. Därefter ska Laholmshem AB blockuthyra anläggningen till Laholms kommun. Servicenämnden ska efter godkännande av socialnämnden godkänna projektet för en igångsättning av byggproduktionen med beräknad färdigställning till januari Beslutsunderlag Överenskommelse beträffande hyra och blockhyresavtal avseende LSS-boende på fastigheten Karosseriet 10, Slåttervägen 2 i Laholm från den 10 maj Teknik- och servicekontoret tjänsteskrivelse från den 10 maj Servicenämndens beslut Servicenämnden godkänner projektet enligt gällande överenskommelse för en igångsättning av byggproduktionen med beräknad färdigställning till januari På grund av jäv deltar inte Bengt-Göran Persson (S) i handläggningen av ärendet. Beslutsexpediering Socialnämnden Laholmshem AB

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 SEN 45 Dnr Anmälan av delegationsbeslut 2013 Enligt förteckning den 17 maj Servicenämndens beslut Servicenämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 SEN 46 Dnr Informationsärenden 2013 Luppundersökningen Sofia Larsson Ungdomsforum Sofia Larsson Investeringar offentlig miljö Charlotte Fajerson Delegationsbeslut Begagnande av offentlig plats på torget i Knäred och vid Lagabron lördagar 2013 Charlotte Fajerson Osbeck Fredrik Nilsson och Ulf Lundström Folkhälsocentrum Fredrik Nilsson och Per Jonsson Exploateringsområden Paul Gruber Övergripande information Erland Björkman och Margareta Bengtsson Övrigt