3. Attestförteckning, uppdatering Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: Yvonne Norman

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 15:00 Plats Hamnhotellet Visby Enligt uppdrag Anna Sandstedt ( ) Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare 2. Budgetuppföljning efter april och måluppföljning efter tertial1 Beslutsärende (handlingar bifogas, 11 sid) Komplettering uppföljning och utfall skickas separat Föredragande:, Martina Adiels Balk 3. Attestförteckning, uppdatering Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: 4. Revidering internbudget Beslutsärende (handlingar bifogas, 48 sid) Föredragande: 5. Redovisning av semestervikarier produktion Informationsärende (inga handlingar) Föredragare: Tomas Lexinger 6. Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragare: Tomas Lexinger 7. Lägesrapport underhåll av gator och vägar Informationsärende (inga handlingar) Föredragare: Tomas Lexinger

2 Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 8. Lägesrapport fastighetsunderhåll Informationsärende (inga handlingar) Föredragare: Gunilla Svensson 9. Plan för jämställdhetsintegration Beslutsärende (handlingar bifogas, 5 sid) Föredragare: Monika Nordh Cangemark 10. Anmälningsärenden 11. Kännedomsärenden

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning SFN 2013/ Servicenämnden Budgetuppföljning efter april Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens budget- och måluppföljning. Bakgrund Budget- och måluppföljning enligt centrala anvisningar för kommunen. Kompletterande dokument med uppföljning och utfall kommer i särskild försändelse. Enhetschef ekonomi Bilagor Budgetuppföljning (2 sidor) Måluppföljning (8 sidor) Serviceförvaltningen Enhet Ekonomi Adress, Besök Tel vx Fax yvonne.norman@kalmar.se

4 Budgetuppföljning april 2013 Serviceförvaltningen VERKSAMHET De fyra första månaderna har inneburit en del förändringar för serviceförvaltningen då ITenheten, kontaktcenter och kustmiljögruppen överfördes från kommunledningskontoret den 1 januari. Vintern har varit lång och besvärlig vilket påverkat kostnaderna för vinterväghållning och halkbekämpning. Variationen i väderleken under vintern har också mer än vanligt påverkat beläggningen där underhållsbehovet nu är stort. Investeringar Serviceförvaltningen har hand om en stor investeringsbudget, som innefattar bygg- och infrastrukturprojekt, energitjänsteprojekt och inköp av vindkraftverk. Förvaltningen utför även en hel del arbete inom exploateringsbudgeten som kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet har hand om. Under årets första månader har flera större investeringsprojekt färdigställts eller är nästan klara: GS-bron vid Hansa City är nu klar och invigdes den 18 maj. En ny paviljong invigdes i början av januari på förskolan Lokomotivet vid Berga centrum. Den tillgodoser Djurängens förskola med två avdelningar och minskar därmed investeringstrycket. Invigningar av nya förskoleavdelningar i Tvärskog och i Ljusstaden. Ett nybyggt omklädningsrum åt Hossmo BK i Rinkabyholm. Det pågår även upphandling av nya gräsplaner, som ska utrustas med bevattning och belysning. En ny skolbyggnad vid Rinkabyholmsskolan, Rockneby allaktivitetshus, Skolbyggnad vid Trekantens skola Ombyggnad till förskola i Swedbanks f.d. lokaler i Ljungbyholm. EKONOMI Driftredovisning Prognosen totalt för serviceförvaltningen visar idag på en negativ avvikelse om totalt minus tkr, vilket i huvudsak beror på de stora kostnaderna för vinterväghållningen. Utöver detta finns behov om ytterligare medel för beläggningsarbeten, som förvaltningen lämnat i en särskild skrivelse till kommunfullmäktige med begäran om ytterligare 8,2 mkr för att klara de mest akuta behoven under året. Investeringsredovisning Årets investeringsbudget är på 551,1 mkr och dagens prognos visar på att ca 315 mkr kommer att förbrukas under Avvikelsen beror på större projekt som förskjutits i tiden som t ex energitjänsteprojektet, vindkraft, parkeringsdäck Lustgården, rondell Norra vägen, fördjupad översiktsplan Kvarnholmen, kulturcentrum, sporthall Ljungbyholm och södra utmarken, förskola Ljungbyholm och centralt belägen.

5 ÅTGÄRDER Den i dagsläget prognostiserade negativa avvikelsen om minus tkr önskar serviceförvaltningen ta ur resultatutjämningsfonden, då detta kan anses vara extra ordinära kostnader hänförda till väderläget som är svåra att hantera inom ramen. Den negativa avvikelsen innefattar inte, som tidigare nämnts, det uppkomna akuta behov av beläggningsunderhåll för vägarna som hanterats i särskilt ärende. Om detta inte kan tas ur resultatutjämningsfonden och inga andra positiva avvikelser uppkommer under året, tvingas förvaltningen att ta till åtgärder som kommer att märkas i form av ytterligare minskning av insatser och sänkta ambitionsnivåer för Kalmars gator och torg samt evenemangen. Det kan också innebära att medel måste tas som är avsedda för kommunens fastigheter och som på längre sikt innebär kapitalförstöring samt även kan påverka det pågående energitjänsteprojektet. Driftredovisning Tkr (netto) Bokslut Budget Prognos Avvikelse Verksamhet Förv.ledn/Nämnd/Adm Fastighetsförvaltning Fastighetsavdelning Supportavdelning Lokalvård och Kostavdelning Produktion Brandkåren IT-avdelningen Kontaktcenter Nettokostnad Investeringsredovisning Tkr (netto) Bokslut Budget Prognos Avvikelse Verksamhet Fastigheter Infrastruktur Vindkraft Energitjänsteprojekt Konjunkturläget Fordon Övrigt Nettoinvesteringar

6 Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Attraktiva Kalmar Mål - Företagsklimat Mål: Genomföra bemötandeutbildning för delar av förvaltningens anställda. Uppföljning: Bemötandeutbildning är utförd för samtlig berörd personal. Färdiggrad: 100% Mål - Bo och leva i hela Kalmar kommun Klotter och annan skadegörelse Mål: Nå betyget 6,8 för 2013 i Statistiska Centralbyråns enkät rörande innevånarnas åsikter om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Betyget landade på 6,8 för Detta kan jämföras med genomsnittsbetyget 6,3 för samtliga 68 kommuner som ingår i undersökningen Uppföljning: 2013 års mätning är ännu inte genomförd. Förvaltningen arbetar utifrån att ta bort merparten av klotter snarast efter att vi har fått kännedom om det. Renhållning av parker och allmänna platser Mål: Nå betyget 7,3 för 2013 i Statistiska Centralbyråns enkät rörande innevånarnas åsikter om kommunens renhållning av parker och allmänna platser Betyget landade på 7,3 för Genomsnittsbetyget för samtliga 68 kommuner ligger på 6,7. Uppföljning: 2013 års mätning är ännu inte genomförd. Aktivitet: Göra jämförelser med 3KVH kommunerna angående punkterna "Klotter och annan skadegörelse" samt Renhållning av parker och allmänna platser" Uppföljning: Möte i 3KVH sker vanligen under juni - sep. Ska planeras upp. Färdiggrad: 10% Mål - Kalmar kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo i. Fallolyckor Aktivitet: Medverka vid informations och utbildningsdagar för de äldre tex "Peppar, peppar"- dagen. Uppföljning: "Peppar, Peppar" dagen infaller senare på året under 2013 än Färdiggrad: 10% Martina Adiels Balk

7 Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Brand och olycksrisker Brand och olycksriskerna ska kontinuerligt minska. Mål: En ökad samproduktion mellan verksamhet och räddningstjänsten. Uppföljning: Brandkåren samverkar i högre grad med övriga förvaltningar inom kommunen. Framförallt de förvaltningar som arbetar med samhällsplanering Färdiggrad: 100% Mål: Kommunens arbete med skydd mot olyckor ska bedrivas systematiskt. Uppföljning: Brandkåren arbetar systematiskt utifrån det speciella handlingsprogram som finns för dels räddningstjänst och dels förebyggande verksamhet. Under våren sker en halvtidsavstämning av målen i handlingsprogrammen. Detta skall redovisas för Servicenämnden. Färdiggrad: 100% Mål: Stärka skyddet mot farliga godsolyckor. Uppföljning: En ständig dialog sker med de samhällsplanerande förvaltningarna om riskerna med transport och hantering av farligt gods. Färdiggrad: 100% Mål: En fortsatt teknisk utveckling av räddningstjänstens materiel Uppföljning: Ett ständigt arbete sker via omvärldsbevakning för att för bättra den tekniska standarden för räddningsmateriel. Färdiggrad: 100% Mål - Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Tillgänglighet på telefon Mål: Minst 95% av telefonsamtalen till förvaltningen och dess medarbetare ska besvara och hänvisas korrekt. Uppföljning: Antalet ej besvarade samtal till serviceförvaltningen under 2013:s första månader: Januari 11%, Februari 11% och Mars 12%. Kontaktcenter är ännu i en uppstartsfas och det är fortfarande många samtal som är tänkta att gå via kontaktcenter som går direkt ut i förvaltningen. Marknadsföringsåtgärder kommer att sättas in för kontaktcenter så att fler finner denna ingång till kommunen. Sjukfrånvaron Mål: Målet är att förvaltningens sjukfrånvaro ska vara lägre än 5% under Uppföljning: Rapportering har inte kommit till förvaltningen från kommunledningskontoret ännu avseende mars Må bra - kampanjen Mål: 60% av förvaltningens medarbetare ska delta i förvaltningens Må bra kampanj. Uppföljning: Ingen uppföljning av deltagande i må bra kampanjen görs i tertial 1. Uppföljningar görs halvårsvis. Martina Adiels Balk

8 Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Kundnöjdhet kost och lokalvård Mål: Kundnöjdhet skall ligga på minst 70% för kost. Uppföljning: Kost omsorg visar en kundnöjdhet på 93,5% efter april månads mätning. Mål: Kundnöjdhet skall ligga på minst 90% för lokalvård. Uppföljning: Första kvartalet redovisas en kundnöjdhet på 96,2% Praktikplatser och examensarbeten Aktivitet: Erbjuda praktikplatser samt examensarbeten för studerande. Uppföljning: De kontakter som tagits från studenter hittills har erbjudits praktikplats. Färdiggrad: 30% Mål - Invånarnas syn på kommunens verksamheter Räddningstjänstens resultat i Statistiska Centralbyråns mätningar Mål: Statistiska Centralbyrån utför mätningar av räddningstjänsten och mål 2013 för Brandkåren är att uppnå 80 i denna mätning. Uppföljning: Statistiska centralbyråns undersökning för 2013 inte genomförd ännu. Besvarade ärenden till Kontaktcenter Mål: 60% av medborgare/kunders ärenden till Kontaktcenter ska klaras av vid första kontakten. Uppföljning: I dagsläget är det oklart när kontaktcenter har löst ärendet. System för registrering av när kontaktcenter har löst ärendet är under utveckling. Kontaktcentret invigdes första februari. Mål Bemötande och tillgänglighet Kundnöjdhet IT-avdelning Mål: IT-avdelningens kundnöjdhet ska ligga på 4 i en femgradig skala. Aktivitet: I samarbete med IT avdelningens kunder analysera hur kundnöjdheten kan förbättras. Uppföljning: Omorganisation utförd på IT för att förbättra kundnöjdhet. Analys sker löpande och pekar på ökad service. Färdiggrad: 50% Mål: 90 % av de akuta ärendena som inkommer till IT-avdelningens (arbetshindrande) ska vara lösta inom 8h. Aktivitet: Ta fram enkät för kundnöjdhet i samband med avslutat ärende. (IT-avdelningen) Uppföljning: Uppföljning av nöjdhet kommer att tas i höst då vi satt nya rutiner och processer som kommer vara enklare att mäta på. Färdiggrad: 0% Martina Adiels Balk

9 Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Besvarade samtal av kommunvägledarna Mål: På Kontaktcenter är målsättningen att 100% av samtal ska bli besvarade av kommunvägledarna Uppföljning: Kontaktcenter startade i februari. Under mars månad besvarades 95% av samtalen till kontaktcenter. 3% av kunderna avslutade samtalen inom 10 sekunder, dvs innan kontaktcenter kunde ta emot samtalet och 2% efter 10 sekunder, dvs när kontaktcenter haft kö. Socialt hållbar kommun Mål -Jämställdhets säkrad verksamhet Aktivitet: Jämställdhetsutbildning för samtliga chefer. JGL Uppföljning: Utbildning i JGL planeras centralt och en intresseanmälan till samtliga chefer har gått ut i förvaltningen. Intresset från cheferna har varit stort. Färdiggrad: 30% Aktivitet: Ta fram jämställdhetsplan Uppföljning: Kartläggning har påbörjats och är i stort sett klar. Kvarstår gör analys och åtgärdsförslag. Färdiggrad: 50% Aktivitet: Ta fram plan för jämställdhetsintegrering av hela serviceförvaltningen. Uppföljning: Planen är i stort sett klar. Ska samverkas. Färdiggrad: 50% Mål - Arbetslösheten för utrikes födda Mål: Andelen utrikesfödda i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska öka med 5% jämfört med Uppföljning: Arbetsmarknadsenheten mäter denna information årsvis. Arbete pågår i och med att vi tar in personer via arbetsmarknadsenheten som är utrikes födda. Mål - Praktikplatser SFI Aktivitet: Serviceförvaltningen ska erbjuda 10 st praktikplatser för SFI. Uppföljning: 3 praktikanter är ute i vår verksamhet i tertial 1, 2 inom lokalvård och 1 inom räddningstjänst. Vi kommer att be SFI återkomma med vilken typ av platser som de vill ha för att kunna förbättra möjligheten att matcha deras studenter med vår verksamhet Färdiggrad: 30% Martina Adiels Balk

10 Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Mål - Minska BMI hos barn och unga Aktivitet: Serviceförvaltningen ska införa och börja tillämpa kostdataprogram i skolan. (Näringsberäknad matsedel) Uppföljning: Infört och tillämpas på samtliga enheter. Färdiggrad: 100% Mål Rökande medarbetare Minska förvaltningens andel av rökande medarbetare till max 13% under Aktivitet: Information om rökavvänjningskurs samt de hjälpmedel som finns vid medarbetarsamtal. Uppföljning: Under höstens medarbetarsamtal kommer rökning att tas upp och de rökande medarbetarna kommer att få information om rökavvänjningskurs samt hjälpmedel enligt den kommungemensamma tobakspolicyn. Vi kommer även att lägga ut information om rökavvänjning i nästa nummer av förvaltningens tidning "Servicebladet" Färdiggrad: 10% Mål Inflytande i kommunens verksamheter Mål: Antalet samtal till Kontaktcenter ska öka från 10 till 40% under 2013 Uppföljning: Specificering av mål krävs. Antalet samtal till kontaktcenter har ökat med 0,5% till 10,5% om målet grundar sig på del av besvarade samtal. Utgår målet från totala antalet samtal till kommunen så är utgångsläget 5% och ökningen som ovan ca 0,5%. Oavsett vilket så är målet 40% inte nått under de två månader som gått sedan kontaktcentret startade Streamflow Aktivitet: Bygga upp ett system för att fånga och samla medborgarnas synpunkter och förslag som inkommer via "Tyck till", telefon, e-post mm. Fördela dessa till rätt instans Uppföljning: Projekt pågår med kvalitetsledare, samordnare mfl. Kräver processutveckling med förvaltningarna för att kvalitetssäkra hanteringen samt komplettering av datasystem Färdiggrad: 30% Martina Adiels Balk

11 Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Ekologiskt hållbar kommun Mål Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Aktivitet: Uppföra och börja producera el från egna vindkraftverk. Uppföljning: Ett vindkraft är nu igång i Rockneby. Färdiggrad: 100% Mål CO2 utsläpp från tjänsteresor CO2-utsläppen från tjänsteresor ska minska med minst 15 procent under genom effektivare resor. Aktivitet: Utvärdering av Lync system för virtuella möten. Uppföljning: Lyncpiloten pågår för fullt, utvärderas efter avslut 8:e maj. Färdiggrad: 50% Aktivitet: Inrätta en gemensam cykelpool för Stadshuskvarteret för att underlätta tjänsteresor med cykel. Uppföljning: Gemensam cykelpool för stadshuskvarteret är inrättad. Färdiggrad: 100% Mål Cykeltrafiken i Kalmar stad Cykeltrafiken i Kalmar stad ska 2015 ha ökat med 15 procent jämfört med 2012 års siffror. Aktivitet: Fortsatta mätningar och jämförelser över cykeltrafik. Uppföljning: I maj 2013 installeras en publik cykelbarometer vid Hansabrons östra landfäste. Statistiken från denna kommer även att redovisas på hemsidan tillsammans med statistiken från de övriga mätstationerna.årets resultat redovisas i cykelbokslut 2013 i februari Färdiggrad: 30% Aktivitet: Halkkämpning dagtid med saltlake för isfria prioriterade cykelleder. Uppföljning: Utfört Färdiggrad: 100% Martina Adiels Balk

12 Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Mål - Energieffektiv nybyggnation Mål: Vid upphandling av om- och nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 % lägre än kraven enligt Boverkets byggregler Uppföljning: Kraven på minus 20 % energiförbrukning ställs i varje upphandling. Här följer vi målet. Uppföljningen av målet är ännu inte genomfört. Uppdrag - Kalmar cykelstad Satsningarna för 2013: Säker cykelparkering och cykelluft vid centralstationen. Projektering pågår Målning av linjer och vägmarkeringar på GC-vägar i de centrala delarna av Kalmar. Arbete pågår EU-projektets stora workshop i april. Genomförs enligt plan. Byggande av Hansabron samt en rad gång- och cykelvägar. Arbete pågår Publik cykelbarometer vid Hansabron. Upphandling och projektering klar. Stort invigningsevent av bron. Förberedelserna i full gång. Cykelkarta Utkast klart Mål - Energianvändning Mål: Med bakgrund av de satsningar som görs i investeringar i energieffektivisering ska den totala energianvändningen i kommunägda byggnader minska med 20 procent 2013 jämfört med Uppföljning: 20 % energibesparing 2013 kommer inte att nås Mål - Energitjänsteprojektet Mål: Syftet med upphandlat Energitjänsteprojekt är att uppfylla beskrivet mål. Uppföljning: Målet uppnås om investeringsmedel anslås för projektet. Aktivitet: Upphandling av fas 2 - Åtgärdsfas i Energitjänsteprojektet (ETP) Uppföljning: Avhängigt investerings budget juni 2013 Färdiggrad: 0% Aktivitet: Fastställa mätbara nyckeltal Uppföljning: Basvärden för kwh/m2 klart. Nyckeltal tillsyn och skötsel återstår att fastställa. Färdiggrad: 50% Uppdrag Energieffektiviseringav kommunens fastigheter Analysfas 1 upphandlad och genomförd. Möten med övriga kommunala fastighetsägare fortgår för utbyte av erfarenheter. Martina Adiels Balk

13 Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Mål - Ekologisk och närproducerad mat Aktivitet: Handlingsplan för Ekologisk och närproducerad mat åren ska redovisas. Uppföljning: Remiss klar och sänd till kommunledningskontoret. Färdiggrad: 80% Uppdrag Samlastningscentral Aktivitet: Utreda och utvärdera möjligheter enligt uppdraget. Uppföljning: Uppdrag samlastningscentral föredrogs för servicenämnden i oktober Medel är beviljade för fortsatt utredning inklusive kostnadsförslag Färdiggrad: 50% Ekonomiskt hållbar kommun Mål Underhållsplaner för yttre underhåll Aktivitet: Ta fram underhållsplaner för yttre underhåll och dokumentera detta i Incit Xpand Uppföljning: Inventering planeras vara fullt klar Dokumentation i Incit Färdiggrad: 70% Martina Adiels Balk

14 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning SFN 2013/ Servicenämnden Attestförteckning, uppdatering Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta uppdaterad förteckning över beslutsattestanter och ersättare. Bakgrund Förändringar med anledning av nyanställning på enhet Bygg, nytt projekt och mindre ändring inom förvaltningen. Förändringarna är markerade med grå fält i dokumentet. Enhetschef ekonomi Bilaga Uppdaterad Beslutsattestanter och ersättare Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen Enhet Ekonomi Adress, Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text. yvonne.norman@kalmar.se

15 BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE SERVICEFÖRVALTNINGEN Verksamheter och projekt, Rev nämnden (gråmarkerade fält = ändrade) 100 VHT/ PROJ BENÄMNING Beslutsattest för Serviceförvaltningens samtliga ansvar och verksamheter Servicenämnden ANSVAR 15XXXXXX BESLUTS- ATTESTANTER Annette Andersson ERSÄTTARE Christina Karlberg Servicenämnden Annette Andersson Monika Nordh Cangemark 249 Produktionsavdelningen / Gator och vägar 249 Gator och vägar 154 Tomas Lexinger Magnus Gustafsson 154 Tomas Lexinger Magnus Gustafsson Mikael Sjöstrand 1542 Kristine Reneskog-O 249xx Investeringar Lars-Göran Danielsson Annika Fonseca (PL SBK) Peter Borgbäck Carl-Fredrik Nelson Beläggningsunderhåll Magnus Gustafsson Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Vinterväghållning 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson Barmarksrenhållning 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson Trafikanordningar 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv Vägmärken 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv Broar och liknande 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson Dagvatten 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson Trafiksignaler 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv Trafikräkning 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson Offentliga toaletter 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson Arrangemangsstöd (objekt 04010) 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv Spårunderhåll 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson Parkering 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv Enskilda vägar Magnus Gustafsson Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Gatubelysning Magnus Gustafsson Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Externa arbeten gata 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson Asfaltslagningar efter ledn arbete Magnus Gustafsson Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Evenemang 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv Klotter, nedskräpning o vandalism 154 Tomas Lexinger Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand 154 Tomas Lexinger Magnus Gustafsson Mikael Sjöstrand 1542 Kristine Reneskog-O Exploatering gata Lars-Göran Danielsson Annika Fonseca (PL SBK) Peter Borgbäck Carl-Fredrik Nelson 250 Produktionsavdelningen / Parker 154 Tomas Lexinger Kristine Reneskog-O 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 250xx Investeringar Peter Borgbäck Annika Fonseca (PL SBK) Carl-Fredrik Nelson Lekplatser 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Sida 1 av 6

16 VHT/ BESLUTS- BENÄMNING ANSVAR PROJ ATTESTANTER ERSÄTTARE Blomsterarrangemang 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Utsmyckning 154 Tomas Lexinger Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Park övrigt 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Öar 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Växthuset 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Externa arbetsorder 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Externa uppdrag/kontrakt 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Naturmark, skogsparker 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Naturmark, naturreservat 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Naturmark, beteshagar 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Naturmark, fornminnesvård 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Dikesföretag 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Resursarbeten 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Omhändertagande av fordon Anders Stridarv Stefan Larsson Renhållning i naturen 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 154 Tomas Lexinger Kristine Reneskog-O 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Exploatering park Peter Borgbäck Annika Fonseca (PL SBK) Carl-Fredrik Nelson xx Produktionsavdelningen / Miljö, hälsa och hållbar utveckling Investeringar Tomas Lexinger Ronny Gustavsson Mudderupplag Hagbynäs 1542 Kristine Reneskog-O Mellanlager 1542 Kristine Reneskog-O Kristine Reneskog-O Pär-Åke Hallström Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson Viltvård 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Kalmar dämme 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Vassbekämpning 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Hagbyåns miljövård 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Kustmiljö Kustmiljö 1514 Christina Karlberg Brandkåren administration Brandkåren administration Annette Andersson Annette Andersson Gert Friberg 2701x Brandkåren, Operativa enheten Brandkåren Drift Brandkåren Kalmar Brandkåren Voxtorp Brandkåren Påryd Brandkåren Rockneby Kenneth Emricsson Göran Engström Daniel Åström 2701x Brandkåren, Operativa enheten, deltidsbrandkåren Brandkåren Drift Brandkåren Kalmar Brandkåren Voxtorp Brandkåren Påryd Brandkåren Rockneby Daniel Åström Göran Engström Kenneth Emricsson Brandkåren, Enhet brandskydd Förebyggande brandskydd Stig Andreasson Annette Andersson Gert Friberg Sida 2 av 6

17 VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR Övnings-Utbildningsverksamhet Ulf Petersson Sotningsväsen Gert Friberg Brandkåren, Enhet utbildning Brandkåren, Sotningsväsen Brandkåren, Skydd och säkerhet Skydd och säkerhet Säkerhetssamordning BESLUTS- ATTESTANTER ERSÄTTARE Annette Andersson Gert Friberg Annette Andersson 1561 Peo Carlsson Gert Friberg 291 Produktionsavdelningen, Produktionsresurs Investeringar produktionsresurs 154 Tomas Lexinger Magnus Gustafsson Produktionsresurs 154 Tomas Lexinger Magnus Gustafsson 340 Produktionsavdelningen / Idrotts- och fritidsanläggningar 340xx Investeringar 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 340xx Idrotts- och fritidsanläggningar 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 493xx Enhet Kost skola Kostchef skola 1572 Ann-Sofie Eriksson Johan Råberg Kökschef, Norra kommundelen Jörgen Nilsson Ann-Sofie Eriksson Kökschef, Norra centralorten Mats Lindell Ann-Sofie Eriksson Sara Eriksson Kökschef, Mellersta centralorten Ann-Jeanette Wetterling Ann-Sofie Eriksson Kökschef, Södra centralorten Bo Gustavsson Ann-Sofie Eriksson Kökschef, Mellersta kommundelen Magnus Bolander Ann-Sofie Eriksson Kökschef, Södermöre Jörgen Folkesson Ann-Sofie Eriksson 510xx 510xx Enhet Kost omsorg Kostchef omsorg 1573 Karolin Gleisner Johan Råberg 510xx Kökschef omsorg, Norra delen John Eliasson Stefan Hildingsson 510xx Kökschef omsorg, Södra delen Stefan Hildingsson John Eliasson 810 Produktionsavdelningen / Kommersiell verksamhet 810xx Investeringar 154 Tomas Lexinger Magnus Gustafsson Upplåtelse allmän platsmark Stefan Larsson Anders Stridarv Odlingslotter 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Produktionsskogar 154 Tomas Lexinger Magnus Gustafsson Mark sjöbodar/landfästen 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Torghandel 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv Vindkraft Vindkraft Björn Adolfsson Annette Andersson Fastighetssamordnare/ Fastighetsförvaltare Fastighetssamordnare/ Fastighetsförvaltare Göran Persson Björn Adolfsson Annette Andersson 91001/ /02 Enhet Bygg Enhet Bygg 1551 Gunilla Svensson 91004/06 Enhet Drift och Service 91004/06 Enhet Drift och Service Kenneth Hinsegård Peder Hultgren Gunilla Svensson Sida 3 av 6

18 VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER ERSÄTTARE Enhet Lokalvård Enhet Lokalvård 1571 Peter Gertsson Lokalvård intern utb 1571 Peter Gertsson Johan Råberg Johan Råberg Fastighetsförvaltning DRIFT Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar Göran Persson Björn Adolfsson Kenneth Hinsegård Ersätter varandra samt AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar PLANERAT UNDERHÅLL Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar HYROR/ARRENDEN Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Göran Persson Björn Adolfsson Kenneth Hinsegård Göran Persson Björn Adolfsson Peder Hultgren Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Mats Borg Kenneth Hinsegård Göran Persson Björn Adolfsson Ersätter varandra samt Ersätter varandra samt Ersätter varandra samt DRIFT Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter Björn Adolfsson Kenneth Hinsegård Björn Adolfsson Kenneth Hinsegård Göran Persson Göran Persson Sida 4 av 6

19 VHT/ PROJ BENÄMNING PLANERAT UNDERHÅLL Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter Bidrag till enskilda vägar, lantegendomar HYROR/ARRENDEN Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER Björn Adolfsson Peder Hultgren Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Mats Borg Kenneth Hinsegård Björn Adolfsson Kenneth Hinsegård Hans Gunnarsson Björn Adolfsson ERSÄTTARE Göran Persson Göran Persson Göran Persson DRIFT Bostadsrätter Bostäder AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL Bostadsrätter Bostäder PLANERAT UNDERHÅLL Bostadsrätter Bostäder HYROR/ARRENDEN Bostadsrätter Bostäder Göran Persson Kenneth Hinsegård Göran Persson Kenneth Hinsegård Göran Persson Peder Hultgren Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Mats Borg Kenneth Hinsegård Göran Persson Björn Adolfsson Björn Adolfsson Björn Adolfsson Björn Adolfsson INVESTERINGAR Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Lantegendomar Bostadsrätter Bostäder Peder Hultgren Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Mats Borg Projektledarna ersätter varandra samt Gunilla Svensson Kontaktcenter Kontaktcenter 159 Kenth Gustafsson Christina Karlberg 9207x IT-avdelningen 9207x IT-avdelningen 158 Robert Carlsson Madeleine Ljungberg Förvaltningsledning Sida 5 av 6

20 VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER Förvaltningsledning Annette Andersson ERSÄTTARE Monika Nordh Cangemark Administration SF Administration SF Annette Andersson Administration SF (Enhet Ekonomi) Administration SF (Enhet Personal) Monika Nordh Cangemark Monika Nordh Cangemark Christina Karlberg Christina Karlberg Monika Nordh Cangemark Christina Karlberg Administration SF (Enhet Kommunikation och hållbarhet) Christina Karlberg Monika Nordh Cangemark Enhet upphandling Enhet upphandling Per-Gunnar Fransson Mats Sund Gunnar Farmansson Maria Klevborn m Försäkring / Skadereglering Försäkring / Skadereglering Björn Adolfsson Per-Gunnar Fransson Annette Andersson Annette Andersson E-portal E-portal 1536 Per-Gunnar Fransson Enhet Förråd Enhet Förråd Anders Johansson Samlastningscentral Samlastningscentral 1536 Per-Gunnar Fransson Enhet Transport Enhet Transport Göran Johansson Enhet Verkstad Enhet Verkstad Peter Carlsson Bilpoolen Bilpoolen Christina Karlberg Annette Andersson Torbjörn Johansson Annette Andersson Torbjörn Johansson Annette Andersson Camilla Svensson Annette Andersson Göran Johansson Annette Andersson Annette Andersson Sida 6 av 6

21 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning SFN 2013/ Servicenämnden Revidering internbudget Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta den reviderade/uppdaterade internbudgeten för Bakgrund Vid beslut i december 2012 var budgetramen inte slutreglerad och uppdaterad med anledning av övertagande av nya verksamheter och uppdatering av hyror och kapitalkostnader beroende på internräntesänkning. I bifogat dokument finns reviderad/uppdaterad internbudget. Följande sidor har ändrats/kompletterats: Sidan 4: organisationsskiss (interna förändringar med anledning av överförda verksamheter som inte var helt klara i december) Sidan 5: redogörelse i tabell för ramförändringar/-uppdateringar sedan beslut i december. Sidan 8: reglerad driftsbudget med anledning av ramförändringar/- uppdateringar. Enhetschef ekonomi Bilaga Reviderad/uppdaterad internbudget för 2013 Serviceförvaltningen Enhet Ekonomi Adress, Besök Tel vx Fax yvonne.norman@kalmar.se

22 Serviceförvaltningen Internbudget 2013 Servicenämnden maj 2013

23 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL... 4 ORGANISATION... 4 BUDGET... 5 FÖRÄNDRINGAR AV TOTALSUMMAN FÖR DRIFTSBUDGETEN... 5 DRIFTSKOSTNADSFÖRÄNDRINGAR... 6 DRIFTSBUDGET SAMMANDRAG... 8 Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö... 9 Administrativa avdelningen... 9 Fastighetsförvaltning Fastighetsavdelningen Supportavdelningen Lokalvård- och kostavdelningen Produktionsavdelningen Brandkåren IT-avdelningen Kontaktcenter INVESTERINGAR Sidan 2(47)

24 Inledning Serviceförvaltningen växer! Den 1 juli 2012 flyttades hela kommunens kostverksamhet över till förvaltningen från omsorgsförvaltningen, barnoch ungdomsförvaltningen och södermöre kommundelsförvaltning. Mitt i arbetet med denna förändring kom beslut att förvaltningen skall växa ytterligare genom övertagande av ansvaret för IT-enheten, Kontaktcentret och det kustmiljöarbete som tidigare bedrivits på Utvecklingsenheten. När budgetåret 2013 startar kommer vi att vara närmare 700 medarbetare i förvaltningen. Att vi får förtroende att ansvara för nya verksamheter är tecken på att de folkvalda anser att vi har en väl fungerande verksamhet som kan utökas. Detta är något som vi alla i förvaltningen skall vara stolta över. Samtidigt innebär vår fortsatta tillväxt stora utmaningar. Inte minst i arbetet att skapa en organisationskultur där alla medarbetare kan känna en samhörighet trots att vi inom förvaltningen arbetar med mycket olika uppgifter och inom ett mycket brett verksamhetsområde. Utöver ovanstående fortsätter arbetet med att införa samlastningscentral, e-portal och vindkraftsproduktion som nya verksamheter i förvaltningen och även detta innebär stora utmaningar det kommande budgetåret. Energitjänsteprojektet som startade under 2011 går under 2013 över från förstudiefas till genomförandefas. Planen är att merparten av de åtgärder som beslutas genomförs och byggs under sommaren 2013 i syfte att hålla störningarna för verksamheten i våra lokaler på så låg nivå som möjligt. Investeringstakten för perioden är på fortsatt mycket höga nivåer och innebär för serviceförvaltningen byggprojekt på ca 1 miljard för denna period. Detta är och kommer fortsatt att vara en utmaning för förvaltningen i allt från planering, projektering, upphandling, projektledning och byggande. Investeringsarbetet kommer även i fortsättningen att kräva ett både nära och gott samarbete med Samhällsbyggnadskontoret och Mark- och planeringsenheten på Kommunledningskontoret. Detta samarbete behöver utvecklas ytterligare och inte minst kopplingen till de ekonomiska ramarna. Därför välkomnar förvaltningen den förnyade översynen av den fysiska planeringsprocessen som skall genomföras under I takt med investeringarna växer mängden anläggningar som landar i förvaltningens drift- och underhållsansvar. Resursfördelningssystemet som infördes för ett antal år sedan har gett förvaltningen budgetkompensation för tillkommande ytor och detta har varit bra. Det vi ser mer och mer av nu är att ytor som redan ingår i vårt drift- och underhållsansvar ändrar karaktär i samband med investeringar där drifts- och underhållsåtgärder ökar markant utan att resursfördelningssystemet ger kompensation för detta. Några av alla exempel på detta är parken i Skälby, övergångsställen efter tillgänglighetsanpassning, nya bryggor/bad och grönytorna vid Lillviken. Under 2013 måste detta ses över och resursfördelningssystemet kompletteras för att ta hänsyn till detta. Att utveckla Kalmar som cykelstad står högt på den politiska agendan och har varit ett prioriterat område för förvaltningen de senaste åren. Satsningar har gjorts genom nya investeringar i mångmiljonklassen. Däremot har inga driftspengar tillförts för att drifta- och underhålla de nya cykelsatsningarna. Att tillföra driftspengar för detta ändamål är nu en helt avgörande förutsättning för det fortsatta arbete med Kalmar som cykelstad. Kalmar fortsätter att växa som besöks- och evenemangsstad bl.a. genom de utökade satsningarna på idrottsturism. Ironman blev en succé och förvaltningen är stolt över sitt deltagande i arrangemanget. Utmaningen vässas ytterligare inför 2013 så Ironmanarrangemanget förmodligen blir ännu större och dam-em står på agendan strax dessförinnan. Allt högre krav kommer att ställas på förvaltningen i samband med detta blir ett viktigt år för Brandkåren med uppstart och projektering av den nya brandstationen som kommer att skapa den grundläggande förutsättningen för en effektiv räddningsorganisation i framtiden. Att både gasa och bromsa samtidigt blir nog ett ledord inför Samtidigt som kraven ökar på förvaltningen i takt med den höga investeringstakten, de ökade satsningarna på Kalmar som besöks- och evenemangsstad samt alla ambitioner i övrigt så skall vi spara på vår ordinarie drifts- och underhållsverksamhet. Detta budgetförslag innehåller ombudgeteringar för att skapa större budget för vinterväghållning efter att förvaltningen flera gånger utan resultat begärt utökad ram för detta ändamål. Ombudgeteringarna medför i många avseenden avsteg från de övergripande mål som kommunen har. I fullmäktiges budget har förvaltningen tilldelats 23 mål (16 mål förra året) och 5 uppdrag (18 uppdrag förra året) inom olika delar av förvaltningens breda verksamhet. Dessa är på förvaltningsnivå nedbrutna i detaljerade mål och aktiviteter för att uppnå dessa. Sidan 3(47)

25 Mål I kommunfullmäktiges budget för 2013 med plan för finns 23 övergripande mål och fem uppdrag som är riktade mot serviceförvaltningens verksamhetsområden. Dessa är nedbrutna i detaljerade mål och aktiviteter på förvaltningen. Både de övergripande målen och uppdragen samt de detaljerade målen och aktiviteterna finns dokumenterade i kommunens stödsystem för målhantering Hypergene. Organisation Från och med 1 juli 2012 tillfördes serviceförvaltningen ansvaret för kostverksamheten och en ny avdelning bildades i förvaltningen (Lokalvård och kostavdelningen). Från 1 januari 2013 tillförs förvaltningen ansvaret för IT och Kontaktcenter vilka båda blir nya avdelningar i förvaltningen. Även ansvaret för kustmiljöfrågorna tillförs förvaltningen från 1 januari 2013 och dessa organiseras direkt under förvaltningschefen. Sidan 4(47)

26 Budget Förändringar av totalsumman för driftsbudgeten Sammanställningen nedan utgår ifrån serviceförvaltningens internbudget för Driftbudgetram interbudgetbeslut Ökade kapitalkostnader infrastruktur Ökade grönytor (vassröjning kvm föreningar) 150 Utfördelning av IT:s ram 963 Sänkt PO -291 Löneöversyn 2011 ( =486) 486 Driftbudgetram efter budgetavstämningen KF i november Ombyggnad garage idrott på Pumpen 176 Brandkåren, komp hävaren samt fel vid organisationsförändringen 1 jan Kompensation för kostnadsökningar vid köp av verksamhet (produktion) 376 Resursfördelning tillkommande vägytor 147 Kost Skola (adm 152 ingår i de 59061) Kost Skola adm/sf centralt 582 Kost Omsorg (underbudgeterad 381 tkr) Kost Omsorg, tidigare underfinansiering och adm (tvistig) Kost Omsorg indexuppräkning (överenskommelse saknas) 298 Kost Södermöre Skola Kost Södermöre Omsorg Kost Södermöre adm/sf centralt 92 Organisationsförändring kommunledningskontoret Kustmiljö - personal 538 Kustmiljö - Kalmarsundskommissionen 135 Kustmiljö - övrigt 200 Ekonomi 466 Administration / övrigt 857 IT-strateg -95 Kontaktcenter (faktureras), omsättning ca 6,3 mkr 0 IT-enheten (faktureras), omsättning ,5 mkr 0 Internbudget 2013 beslut dec Löneöversyn Kompensation ökade kapitalkostnader Minskade kapitalkostnader internräntesänkning Kompensation ökade hyreskostnader Minskade hyreskostnader internräntesänkning -789 Resursfördelning Produktion 74 Samlastningscentral 600 Kost Omsorg ("underfinansiering") Kost Omsorg (indexuppräkning) -298 Internbudget Sidan 5(47)

27 Driftskostnadsförändringar Vid nämndens internbudgetbeslut i november 2011 avseende budgetåret 2012 var förvaltningens budgetram tkr. Budgetramen har sedan dess förändrats enligt ovanstående sammanställning. De största förändringarna i driftskostnadsramen härrör från de organisationsförändringar som genomförts där serviceförvaltningen av kommunfullmäktige fått ytterligare ansvar i och med övertagandet av den gemensamma kostverksamheten och kustmiljöfrågorna. Övertagandet av ansvaret för IT-avdelningen och Kontaktcentret ger ingen förändring av driftskostnadsramen eftersom dessa verksamhetet fakturerar sina tjänster till de nyttjande förvaltningarna/bolagen. I budgeten har lokal- och arrendeintäkterna räknats upp med 0 % (KPI) och budgetförslaget för fastighetsförvaltningen är balanserat mot ett avkastningskrav på tkr. Priserna för lokalvård höjs med antaget städindex på 3 %. Timpriserna för enhet Transport är höjda med i genomsnitt 2% och timpriserna för Verkstaden med ca 3%. Timpriserna inom enhet Bygg och enhet Drift & Service är oförändrade jämfört med föregående år. Uppdraget om vinterväghållningen I arbetet med internbudget 2013 har förvaltningen fått uppdraget att ge ett förslag på överföring av budgetmedel till vinterväghållningen från andra verksamheter i förvaltningen. Syftet är att hamna på en budget för vinterväghållningen som så långt det går speglar ett snitt av de senaste årens kostnad. Förvaltningen har jobbat med frågan och lämnar följande förslag är inarbetat i budgeten: Budget Efter Befintlig vinterbudget 3 862,0 tidigare detta Kompensation för kostnadsökningar vid köp av verksamhet 376,0 Resursfördelning tillkommande vägytor 147,0 Från: Vassbekämpning 500, ,0 625,0 Kalmar Dämme 150,0 430,0 280,0 Dagvattenrening 50,0 50,0 0,0 Upplåtelse av allmän platsmark (större intäktsbudget) 200, , ,0 Växthus/utplantering 100, , ,0 Julbelysning 200,0 974,0 774,0 Broar 300,0 600,0 300,0 Arrangemangsstöd 100,0 170,0 70,0 Öar 200,0 200,0 0,0 Summa 6 185,0 Egen tid, cirka 751,0 Ny vinterbudget 6 936,0 I fullmäktiges budgetbeslut från juni finns 376 tkr i ramökning för serviceförvaltningen som kompensation för ökade kostnader för entreprenader inom Produktionsavdelningens verksamhet, samt 147 tkr i ramökning för tillkommande vägytor som skall underhållas. Dessa pengar föreslås att tillföras budgeten för vinterväghållning. Budgeten för vassbekämpning minskas med 500 tkr. Vassbekämpning är en ambitionsfråga och senare år har vassbekämpningen i de centrala vattendragen varit mindre eftersom pengar eventuellt skulle ingå i centrala Sidan 6(47)

28 utvecklingsprojekt kring vass mm. Sänkningen kommer dock märkas i jämförelse med tidigare års nivåer på vassbekämpning. Budgeten för Kalmar dämme sänks med 150 tkr. Även här handlar merparten om att dra ner på åtgärder mot vass. Driftsbudgeten på 430 tkr för Kalmar dämme togs fram som en beräknad kostnad för dess skötselplan när dämmet byggdes men under flera av de senaste åren har alla pengar inte förbrukats. För dagvattenrening har funnits en driftspeng för att kunna jobba med ny teknik. Pengen som ursprungligen var 100 tkr och delades med samhällsbyggnadskontoret i samband med att serviceförvaltningen bildades. 50 tkr är en för liten peng för att jobba med dessa frågor och därför förslås att denna förs över till vinterväghållning. Budgeten för intäkter från upplåtelse av allmän plats mark är tkr men har de senaste åren haft högre utfall. Fler evenemang och fler byggnationer har gjort att intäkterna varit högre och därför föreslås att budgeten höjs med 200 tkr och att dessa intäkter används till vinterväghållning. Kalmar har ett omfattande utsmyckningsprogram för sommaren. Ca tkr läggs på inköp av växtmaterial för vår- och sommarutplanteringarna. Denna summa föreslås att reduceras med 100 tkr vilket innebär att flera platser som tidigare smyckats avvecklas. Kontot för julutsmyckning består i huvudsak av kostnader för attraktör och egna mantimmar för installation och nedmontering av julutsmyckningarna. Resterande delar avser reparation, elkostnader och ett visst utrymme för nyin-köp. Reduceringen med 200 tkr innebär att inga nyinköp kommer att göras samt att antal platser som smyckas kommer att behöva reduceras. För underhåll och reparation av broar finns 600 tkr per år. Denna summa föreslås reduceras till 300 tkr. Brounderhållet följer en uppgjord plan och när åtgärder blir aktuella enligt planen är de av karaktären reinvestering där andra pengar finns avsatta. Arrangemangsstöd innebär förvaltningens möjligheter att delta och supporta olika typer av evenemang såsom nattlopp, ljusfestival mm. Kontot föreslås reduceras med 100 tkr vilket innebär att förvaltningens möjligheter att sup-porta liknande evenemang minskas. För drift- och underhåll av ett antal latriner ute på öar finns 200 tkr. Dessa föreslås att avvecklas. Med dessa åtgärder skulle kontot för vinteväghållning summera till tkr. Sidan 7(47)

29 Driftsbudget sammandrag Budget 2012 BUDGET 2013 VERKSAMHET Netto Kostnad Intäkt Netto Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö Administration Serviceförvaltningen Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Vindkraft Fastighetsförvaltning Fastighetsavdelningen Enhet Bygg Enhet Fastighetsservice Fastighetsavdelningen Supportavdelningen Förråd Upphandling Transport Verkstad Samlastningscentral Supportavdelningen Lokalvård och Kostavdelning Lokalvård Kost Skola Kost Omsorg Lokalvård och Kostavdelning Produktionsavdelningen Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Enhet Park Enhet Fritid Enhet TME Produktionsavdelningen Brandkåren IT-avdelningen Kontaktcenter SUMMA Sidan 8(47)

30 Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö Budget 2012 BUDGET 2013 VERKSAMHET Netto Kostnad Intäkt Netto Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö Under förvaltningsledning återfinns vissa gemensamma kostnader för förvaltningen samt kostnader för nämnden, förvaltningschefen, del av lönekostnad för centralt anställd jurist på kommunen och verksamheten kustmiljö. Från 1 januari 2013 ingår kustmiljöfrågorna i serviceförvaltningens verksamhet. Dessa övertogs från Kommunledningskontoret i samband med omorganisationen där Utvecklingsenheten avvecklades. Kustmiljöfrågorna organiseras i serviceförvaltningen direkt under förvaltningschefen. Övervägande delen av kostnaderna fördelas till avdelningar och enheter inom förvaltningen vilket återspeglas i budgeterad intäkt. Sammantaget bildar dessa två poster budgeterat netto som visar tilldelad budgetram för förvaltningsledning. Administrativa avdelningen Budget 2012 BUDGET 2013 VERKSAMHET Netto Kostnad Intäkt Netto Administration Serviceförvaltningen Huvudverksamhet Den administrativa avdelningen ansvarar för övergripande administrativa frågor för förvaltningen inom områdena ekonomi, personal, IT, hyresadministration, lås- och passagesystem och administrationen kring nämnden och diariet. Förvaltningens interna och externa information handhas av avdelningen och även ansvaret för kvalitets- och miljöledningssystemet VLS. Kostnaderna inom avdelningen innefattar lön och övriga kostnader för personal samt även en del kostnader för gemensamma datasystem inom förvaltningen. Övervägande delen av avdelningens kostnader fördelas till avdelningar och enheter inom förvaltningen vilket bildar budgeterad intäkt. Arbetet under 2012 Den 1 oktober 2012 skapades två enheter i den Administrativa avdelningen, enhet Ekonomi och enhet Personal. Under året har en ny personalutvecklare och en ny kvalitets- och miljösamordnare anställts med anledning av att tidigare befattningshavare gått i pension. Tidrapportering i Incit Xpand (tidigare Summarum) för produktionsavdelningen har fortsatt att testas under 2012 och i december påbörjas utbildning för att införa tidrapporteringen för enhet Fritid fr.o.m. 1 januari Utveckling av prognos- och uppföljningsarbetet har pågått under 2012 bl.a. kopplat till utvecklingen av stödsystemet Hypergene. Det nya Sidan 9(47)