2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 17 juni 2015 kl. 09:00 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt ( ) Föredragningslista 1. Dagordning/övriga frågor/justering 2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer 3. Förändring i delegationsordning avseende arrenden Beslutsärende (handlingar bifogas, 5 sid) Föredragande: Benny Wennberg 4. Beslutsattestanter Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: 5. Budgetuppföljning efter maj Informationsärende (handlingar bifogas, 14 sid) Resultatlista mailas separat måndag 15/6 Föredragande: 6. Genomgång delegation verkställighet Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Jonas Sverkén 7. Uppföljning energitjänsteprojektet och solenergi Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Gunilla Svensson, Magnus Laneborg, Anders Persson (Caverion) 8. Uppföljning praktikanter serviceförvaltningen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Monika Nordh Cangemark

2 Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 9. Arbetsmiljöansvar som förtroendevald Informationsärende (inga handlingar, tidigare utskick) Föredragande: Sinisa Vukovac 10. Information om sommarevenemangen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Stefan Larsson 11. Information från förvaltningschefen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Benny Wennberg 12. Delegationsbeslut 13. Kännedomsärenden 14. Övriga frågor

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Sandstedt SFN 2015/ Servicenämnden Förändring i delegationsordning avseende arrenden Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta den uppdaterade delegationsordningen för servicenämnden daterad Bakgrund Ändring har gjorts under: rubrik 4 Hyra byggnader och punkt 4.a rubrik 5 Upplåta byggnader och punkt 5.a rubrik 6 Träffa avtal om hyror och punkt 6.a Ändringen innebär att texten arrende av mark har strukits. Detta är en anpassning till servicenämndens reglemente. Arrenden hanteras i kommunstyrelsens delegationsordning. Benny Wennberg Förvaltningschef Bilaga Delegationsordning för servicenämnden, daterad SF Serviceförvaltningen Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel vx Fax anna.sandstedt@kalmar.se

4 Fastställt av Dokumentansvarig Datum Servicenämnden i december 2013 Servicenämnden i februari 2015 Servicenämnden i juni 2015 Benny Wennberg (4) DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICENÄMNDEN Senast reviderad av servicenämnden i juni Delegering av beslutanderätt Servicenämnden delegerar (överlämnar) rätten att fatta beslut inom servicenämndens ansvarsområde på det sätt som framgår av denna delegationsordning. Verkställighet Inom servicenämndens verksamhetsområde förekommer en mängd beslut och avgöranden som inte är beslut i kommunallagens mening. Detta är så kallad verkställighet och finns inte upptaget i denna delegationsordning. Beslut som följer direkt av författning, avtal eller andra typer av myndighetsbeslut som inte ger utrymme för självständiga överväganden betraktas också som verkställighet. Den största skillnaden mellan beslut och verkställighet är att beslut kan överklagas. Vidaredelegation Utöver nedan angivna delegationer äger förvaltningschefen delegationsrätt för samtliga ärenden som ligger på tjänstemannanivå vid de fall då ordinarie- och reservdelegaten inte är närvarande och ärendet är av brådskande karaktär. Förvaltningschefen avgör själv om ordinarie- /reservdelegaten behöver inkallas för beslut. Ersättare vid förfall Förvaltningschefen ersätts vid förfall av ställföreträdande förvaltningschef. Servicenämndens ordförande ersätts vid förfall av servicenämndens vice ordförande. Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut är viktigt ur överklagandesynpunkt. Beslut som har fattats på delegation ska återrapporteras på nästkommande nämndsmöte på ett tydligt och överskådligt sätt. Övrigt Delegerad beslutanderätt får inte användas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. För den delegerade beslutanderätten gäller vidare: - Den som erhållit delegerad beslutanderätt får överlämna ärendet till servicenämnden om så behövs. - Om beslutet innebär en kostnad för nämnden ska det finnas pengar tillräckliga för ändamålet.

5 2 (4) Område 1 Allmänna ärenden Delegat 1.a Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas SFN ordförande 1.b Prövning enligt tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen av frågor om utlämnande av allmänna handlingar 1.c Beslut om deltagande i kurser, konferenser eller motsvarande för förtroendevalda i servicenämnden Förvaltningschef Delegeras vidare till verksamhetschef SFN ordförande 2 Personalfrågor Delegat 2.a Tillsvidareanställa personal, dock inte förvaltningschef, verksamhetschef eller motsvarande 2.b Att besluta om tillfälliga anställningar ligger inom ramen för uppdragen för förvaltningschef och chef med ansvarskod B och C, s k ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså inte fråga om någon delegerad beslutanderätt och besluten ska därför inte anmälas till servicenämnden 3 Upphandling Delegat 3.a Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling enligt reglemente beslutat av kommunfullmäktige Delegationer inom upphandlingsområdet regleras därför i Kommunstyrelsens delegationsordning 3.b Att upphandla entreprenader, varor och tjänster där värdet understiger det fastställda direktupphandlingsbeloppet ligger inom uppdragen för förvaltningschef och berörd verksamhetschef/förvaltare, s k ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså inte fråga om någon delegerad beslutanderätt Förvaltningschef Delegeras vidare till chef med ansvarkod B och C 4 Hyra byggnader Delegat 4.a Hyra byggnader där detta är av rutinmässig karaktär och avser högst tio år Förvaltningschef vid förhinder berörd verksamhetschef/ förvaltare 5 Upplåta byggnader Delegat 5.a Upplåta byggnader med nyttjanderätt på högst tio år och där den årliga avgiften inte överstiger tio gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring Begränsningarna gäller inte - vid upplåtelse till andra nämnder och förvaltningar inom kommunen eller till kommunalförbund där kommunen är medlem - vid ändring av villkor i gällande avtal Förvaltningschef vid förhinder berörd verksamhetschef/ förvaltare

6 3 (4) 6 Träffa avtal om hyror Delegat 6.a Träffa avtal om hyror vid förhandingar med hyresgästorganisation eller annan part Förvaltningschef vid förhinder berörd verksamhetschef / förvaltare 7 Flytt av fordon Delegat 7.a Åtgärder enligt lag om flyttning av fordon Trafiktekniker Tekniker enhet gata Enhetschef gata 8 Trafikärenden Delegat 8.a Undantag från lokala trafikföreskrifter gällande dispens för Enhetschef eller bred, lång och tung transport projektledare park och 8.b Muntliga tidsbegränsade undantag från lokala trafikföreskrifter och andra föreskrifter med stöd av trafikförordningen infrastrukturenhet SBK Enhetschef, trafiktekniker och handläggare TME 8.c Tidsbegränsade parkeringstillstånd för rörelsehindrade och nyttoparkering med stöd av trafikförordningen 8.d Väghållarbeslut i trafikregleringsfrågor i enlighet med Arbete på väg 8.e Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter och andra föreskrifter med stöd av trafikförordningen med undantag av tillstånd enligt 8.a, 8.b, 8.c och 8.d ovan Enhetschef, trafiktekniker och handläggare TME Enhetschef, trafiktekniker och handläggare TME Enhetschef, trafiktekniker och handläggare TME 9 Tillståndsärenden enligt ordningslagen Delegat 9.a Yttrande över tillståndsärenden enligt ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna Enhetschef, trafiktekniker och handläggare TME 10 Torghandel Delegat 10.a Upplåtelse av fasta torghandelsplatser mot av kommun- Trafiktekniker och fullmäktige fastställda avgifter handläggare TME 10.b Omfördelning av fasta och tillfälliga platser vid större arrangemang samt försäljning på andra tider än vad som föreskrivs i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln 10.c Beslut att helt ställa in torghandeln av skäl som anges i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln Trafiktekniker och handläggare TME Förvaltningschef efter samråd med SFN presidium 11 Gator och vägar 11.a Ansökan om tillstånd för grävning i gator och vägar Tekniker enhet gata

7 4 (4) 11.b Bidrag till enskilda vägar inom ramen för anslagna medel och enligt fastställda riktlinjer Entreprenadingenjör 12 Andra ärenden Delegat 12.a Besluta om bokföringsmässig avskrivning av fordran inom förvaltningens verksamhetsområde och där fordran övertiger ett prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring Förvaltningschef 12.b Att besluta om bokföringsmässig avskrivning av fordran som uppgår till högst ett prisbasbelopp ligger inom ramen för uppdraget som förvaltningschef, sk ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså inte fråga om delegerad beslutanderätt och besluten ska därför inte anmälas till servicenämnden

8 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning SFN 2015/ Servicenämnden Beslutsattestanter Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta uppdaterad förteckning över beslutsattestanter och ersättare. Bakgrund Uppdatering av attestförteckning med anledning av att e-portal/samlastning flyttats organisatoriskt från support till upphandling inom serviceförvaltningen. ekonom Bilaga Uppdaterad Beslutsattestanter och ersättare serviceförvaltningen (3 sidor) Serviceförvaltningen Tel vx

9 BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE SERVICEFÖRVALTNINGEN Rev nämnden (gråmarkerade fält = förändring) Verksamhet Serviceförvaltningen ANSVAR BESLUTSATTESTANT 15XXXXXX Benny Wennberg Maxbelopp ERSÄTTARE (tkr) 1 Christina Karlberg Maxbelopp Verksamhetskonto (tkr) BENÄMNING Beslutsattest för Serviceförvaltningens samtliga ansvar och verksamheter Ledning Nämnd 151X Benny Wennberg 1 Christina Karlberg Servicenämnden Förvaltningsledning FASTIGHET 1512X 155X Gunilla Svensson Benny Wennberg 1 Beslutsattest för samtliga verksamheter under ansvar 1512X och 155X Fastighetsförvaltning Göran Persson Björn Adolfsson Ersätter varandra samt Gunilla Svensson Fastighetsförvaltning gemensamt Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter Bostadsrätter Bostäder Björn Adolfsson X Gunilla Svensson Gunilla Svensson Peder Hultgren /02 Bygg Vindkraft Försäkring / Skadereglering FASTIGHET Bygg Peder Hultgren Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Bo Oscarsson Magnus Laneborg Mats Borg Ersätter varandra samt Gunilla Svensson PLANERAT UNDERHÅLL Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter Bostadsrätter Bostäder INVESTERINGAR Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Lantegendomar Bostadsrätter Bostäder 91004/06 Fastighetsservice Fastighetsservice 1552X Kenneth Hinsegård Gunilla Svensson Drift/Avhälpande och planerat underhåll Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter Bostadsrätter Bostäder Sida 1 av 3

10 BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE SERVICEFÖRVALTNINGEN Rev nämnden (gråmarkerade fält = förändring) Verksamhet ANSVAR BESLUTSATTESTANT Maxbelopp ERSÄTTARE (tkr) BENÄMNING UPP- HANDLING 1515X Maria Klevborn Gunnar Farmansson Enhet upphandling Försäkring / Skadereglering Upphandling Logistik E-portal Samlastn 1536X Maria Klevborn Anders Johansson E-portal Samlastningscentral Administation centralt serviceförvaltningen 152X Christina Karlberg Monika Nordh Cangemark Administration SF Bilpoolen Cykelprojektet Kustmiljö Kustmiljö SUPPORT 153X 157X Björn Hedbäck Benny Wennberg 1 Beslutsattest för samtliga verksamheter under ansvar 153X och 157X Logistik Förråd 1531X Annika Eckefors Björn Hedbäck Per-Gunnar Fransson Verksamhetskonton inom förrådet 1534X Peter Hermansson Björn Hedbäck Camilla Svensson Verksamhetskonton inom transport Maxbelopp Verksamhetskonto (tkr) Transport Transport Verkstad 1535X Peter Carlsson Peter Hermansson Camilla Svensson Björn Hedbäck 1571X Peter Gertsson Björn Hedbäck Thomas Long Verksamhetskonton inom verkstad Verksamhetskonton inom lokalvård SUPPORT Lokalvård Ann-Cathrine Stolpe Ylva Wallin Linnea Jönsson Kerstin Carlsson 100 Ersätter varandra samt lokalvårdschef Peter Gertsson Verksamhetskonton inom lokalvård Linnea Jönsson 100 Peter Gertsson Lokalvård intern utbildning 1572X Ann-Sofie Eriksson Björn Hedbäck Kostchef skola Jörgen Nilsson Kökschef, Norra kommundelen Kost skola Mats Lindell Kökschef, Norra centralorten Ann-Jeanette Wetterling Kökscheferna är ersättare 100 för varandra samt Kökschef, Mellersta centralorten Bo Gustavsson kostchef Ann-Sofie Eriksson Kökschef, Södra centralorten Magnus Bolander Kökschef, Mellersta kommundelen Jörgen Folkesson Kökschef, Södermöre Kost omsorg 1573X Karolin Gleisner Björn Hedbäck 510xx Kostchef omsorg John Eliasson 100 Ersätter varandra samt 510xx Kökschef omsorg, Norra delen kostchef Stefan Hildingsson 100 Karolin Gleisner xx Kökschef omsorg, Södra delen Sida 2 av 3

11 BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE SERVICEFÖRVALTNINGEN Rev nämnden (gråmarkerade fält = förändring) Verksamhet ANSVAR BESLUTSATTESTANT Maxbelopp ERSÄTTARE (tkr) Maxbelopp Verksamhetskonto (tkr) BENÄMNING PRODUK- TION 154X Tomas Lexinger Magnus Gustafsson Produktionsresurs Beslutsattest för samtliga verksamheter under ansvar 154X Entreprenadingenjör Magnus Gustafsson Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Investeringar gata Beläggningsunderhåll Enskilda vägar, Gatubelysning Asfaltslagningar efter ledningsarbete Investeringar 15402X Projektledare SBK: Carl-Fredrik Nelson Anders Berg Peter Borgebäck Ersätter varandra Investeringar gata Exploateringsprojekt gata Investeringar park Exploateringsprojekt park Park 1541 Ronny Erixon Bo Jonsson Investeringar Park Lekplatser, Blomsterarrangemang Utsmyckning, Parkverksamhet Växthus Externa arbeten, Uppdrag Naturmark, skogsparker, reservat Dikesföretag Exploateringsprojekt park Odlingslotter PRODUKTION Gata 1542 Kristine Reneskog-O Mikael Sjöstrand Investeringar Gata Vinterväghållning, Barmarksrenhållning Broar, Dagvatten Offentliga toaletter Spårunderhåll Externa arbeten Snyggt & Tryggt/Cykel Vägunderhåll Exploateringsprojekt gata Mudderupplag, Mellanlager Fritid 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström Resursarbeten Renhållning i naturen Investeringar miljö Viltvård, Kalmar Dämme Vassbekämpning, Hagbyåns miljövård Investeringar idrottsanläggningar Småbåtshamn, Uppläggn.plats, Båtkran Friluftsbad, Motionsspår Vandringsleder, Naturisbanor, Fiskevård Idrottsanläggningar, Externa arbeten Produktionsskog, Sjöbodar/Landfästen Trafik Markupplåtelser Evenemang (TME) 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv Björn Wigstedt Trafikanordningar, Vägmärken Trafiksignaler, Trafikräkning Arrangemangstöd Parkering Evenemang Omhändertagande av fordon Upplåtelser allmän platsmark Torghandel IT 158X Robert Carlsson Madeleine Ljungberg Verksamhetskonton IT Sida 3 av 3

12 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning SFN 2015/ Servicenämnden Budgetuppföljning efter maj Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Budgetuppföljning efter maj återfinns i bifogade bilagor. ekonom Bilagor 1. Budgetuppföljning och händelser efter maj 2015 (2 sidor) 2. Budgetuppföljning prognos efter maj 2015 (2 sidor) 3. Investeringsuppföljning (9 sidor) Dokumentet Resultatlista per avdelning, som visar utfall efter aktuell månad, skickas ut senare då månaden maj inte är stängd vid detta utskick av handlingar. Serviceförvaltningen Tel vx yvonne.norman@kalmar.se

13 Handläggare Datum Ärendebeteckning SFN 2015/ Servicenämnden Kalmar kommun Budgetuppföljning efter maj 2015 Händelser under månaden Förvaltningen har under månaden varit involverade i iordningsställandet av en tillfällig boendeplats för EU-migranter. Arbetet har skett i samarbete med Stadsmissionen och den tillfälliga boendeplatsen är förlagd vid Kalmar Dämme, där Salvestaden tidigare låg. Entreprenaden för ny brandstation är nu klar och har tilldelats Hansa Bygg AB. Etableringen av arbetsområdet för detta bygge kommer att ske under juni. Inom fastighet pågår och är inplanerade flera tak-, fasad- och fönsterbyten under året, bland annat på Kalmarsundsskolans tak som har en yta på kvm. Av underhållsbudgeten, som i år är på 34 miljoner kronor, används cirka 40 procent till yttre underhåll. Serviceförvaltningen har satt upp nya skyltar som ska göra det enklare för turister att både hitta i centrala Kalmar och se att det är gångavstånd till alla sevärdheter. Sammanlagt har det satts upp skyltar på 18 olika platser på Kvarnholmen. Knoppen har designats av Jangir Maddadi, som även gjort knoppen till våra cykelhänvisningsskyltar. Under maj har en uppföljning över inkomna synpunkter till förvaltningen genomförts. Totalt har det inkommit 84 synpunkter som kan vara avvikelser, beröm, klagomål och förbättringsförslag. Flest synpunkter inkom till verksamheterna inom gata, park och IT. Uppföljningen omfattar inte felanmälan till produktion och fastighet, som följs upp separat. Samlastning/E-portal har i samband med pensionsavgång flyttats organisatoriskt och tillhör nu upphandlingen. Inom IT har en mindre organisationsförändring genomförts, som gäller från 1 juni. En ny enhet (Strategi och tjänsteutveckling) har Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel yvonne.norman@kalmar.se

14 2 (2) bildats för att bättre tillgodose utveckling av tjänster, kundkontakter och strategiska frågor. Inom kosten har nu köket på Lindöskolan tillfälligt stängts på grund av ombyggnad. Under ombyggnaden levererar Funkaboskolan mat till Lindöskolan. En gemensam kostpolicy har också arbetats fram och är skickad på remiss till barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd, innan den tas upp i servicenämnden i augusti. Driftsbudget Budgetuppföljningen och prognosen efter årets fem första månader visar i dagsläget på ett resultat i nivå med budget för helåret. Detta under förutsättning att inget oförutsett inträffar kommande månader och att slutet av året blir milt. Det finns dock en identifierad risk när det gäller fordringar hos Karl-Oskar skolan. I dagsläget är osäkert om och i så fall hur stor del av fordringarna som eventuellt kan innebära en ekonomisk förlust. Fordringarna gäller hyresintäkter för lokaler, lokalvård och leverans av skolmat. Totalt uppgår denna fordran just nu till 582 tkr och avser till leveranser och hyra fram till rekonstruktion 25 mars. Rekonstruktionen är förlängd till 25 juni. Förvaltningen följer utvecklingen och håller kontakt med kommunens jurist i ärendet. Investeringsbudget Utfallet efter maj månad (bokfört till och med 8 juni) är 62 mkr, vilket är 15 procent av den totala budgeten på 420,6 mkr.

15 Budgetuppföljning Prognos Serviceförvaltningen Resultat 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 2015 Avvikelse 2015 Verksamhet Netto Avvikelse Kostnad Intäkt Netto Netto prognos maj prognos apr Ledning, Nämnd, Administration Upphandling IT Fastighet Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Vindkraft Enhet Bygg Enhet Fastighetsservice Fastighet Support Enhet Förråd Enhet Transport Enhet Lokalvård Enhet Kost Skola Enhet Kost Omsorg Support Sida 1 av 2

16 Budgetuppföljning Prognos Serviceförvaltningen Resultat 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 2015 Avvikelse 2015 Verksamhet Netto Avvikelse Kostnad Intäkt Netto Netto prognos maj prognos apr Produktion Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Enhet Park Enhet Fritid Enhet TME Produktion TOTAL Sida 2 av 2

17 Uppföljning Prognos Servicenämnden (uppf per april) Kategori Investeringstak 2015 Prognos 2015 (per april) JAN-APR MAJ-AUG SEPT-DEC TOTALT AVVIKELSE 2015 prognos / tak "Behovslista" Totalt Avvikelse 2015 prognos Förskolelokaler Skollokaler Fritidslokaler Förvaltningslokaler Fastighet övrigt Gatuverksamhet Gång- och cykelvägar Parkering Trafiksäkerhetsåtgärder Friluftsverksamhet Miljöåtgärder Parkverksamhet Infra övrigt Summa fastighet / infra Prod övrigt SF Övrigt Summa övr invest SF SUMMA exkl räntabla Räntabla investeringar SUMMA inkl räntabla Sida 1 av 1

18 Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 Prognos 2015 Budget 2015 (tkr) Projekt (per april, tkr) Avvikelse Förskolelokaler Skollokaler Fritidslokaler Förvaltningslokaler Fastighet övrigt Gatuverksamhet Gång- och cykelvägar Parkering Trafiksäkerhetsåtgärder Friluftsverksamhet Miljöåtgärder Parkverksamhet Infra övrigt Delsumma projekt "Takbudget" Bygg / Infra Totalsumma Bygg/Infra Prod övrigt SF Övrigt Delsumma projekt "Takbudget" SF Övrigt Totalsumma SF Övrigt Räntabla investeringar Delsumma projekt "Takbudget" Räntabla Totalsumma Räntabla Bygg / Infra SF Övrigt Räntabla Totalsumma SF

19 Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 OBS! Konfidentiellt Budget 2015 Prognos 2015 Projekt (tkr) (per april, tkr) Avvikelse Notering Förskolelokaler Avslutn projekt fr fg år Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott Förskola 4-6 avd Norrliden Inom projektram. Förflyttning i tid Förskola centr Lindsdal Förskola Hagby Förskola Lindö (Gäddan 1) Investeringar externa intressenter Se Räntabla (Inv ext intressenter) Oförutsedda fastighetsinvesteringar Se Fastighet övr (oförutsett) Skollokaler Avslutn projekt fr fg år Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott Barkestorpsskolan, omb kök (Gärdet 3) Inom projektram. Förflyttning i tid Djurängsskolans kök OCH Djurängsskolan om- och tillbyggnad Funkaboskolan, omb kök (Borgen 3) Hagby klassrum, grupprum etc Halltorpsskolan, om- och tillbyggnad av skollokaler Kalmarsundsskolan, ombyggnad av lokaler Inom projektram. Förflyttning i tid Lindsdalsskolan etapp 2 OCH Skolor Lindsdal tillagningskök Lindsdalsskolan sju klassrum, etapp 1 (Pulpeten 1) Lindöskolan, entré/skolgård (Gäddan 1) Ny särskola vid Falkenbergsskolan (Älgen 1) Oförutsedda fastighetsinvesteringar Fritidslokaler Avslutn projekt fr fg år Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott Iffehallen (Nötskrikan 3) Kulturcentrum Oförutsedda fastighetsinvesteringar Se Fastighet övr (oförutsett) Spelefanten, klättervägg etc (avser brand och vent) Inom projektram. Förflyttning i tid Sida 1 av 7

20 Projekt Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 OBS! Konfidentiellt Budget 2015 (tkr) Prognos 2015 (per april, tkr) Avvikelse Notering Sporthall Ljungbyholm Utredning Äventyrsbadet Inom projektram. Förflyttning i tid Förvaltningslokaler Avslutn projekt fr fg år Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott Ny brandstation Inom projektram. Förflyttning i tid Oförutsedda fastighetsinvesteringar Se Fastighet övr (oförutsett) Omb kontorslokaler fd sjöbefäl, kosten (Storken 3) Fastighet övrigt Avslutn projekt fr fg år Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott Försäljning Krusenstiernska, nya toaletter Oförutsedda fastighetsinvesteringar Inom projektram. Förflyttning i tid Gatuverksamhet Gesällen omb Fiskaregat Avslutn projekt fr fg år Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott Belysningsåtgärder landsbygd Bullervall Djurängens bostadsområde Bussvändplats Nils Holgerssons väg Byte av reglerutrustning trafikljus Dagvattenåtgärder tätorter Se Prod övr, Samlingsanslag Fortsatt upprustning Kvarnholmen Förprojektering ombyggnad E22 Rinkabyholm Förvaltningssytem vägar Gatubelysning Hastighetsplan omskyltning/info Infrastruktur Rockneby förskola Infrastruktur vid sporthall Ljungbyholm Sida 2 av 7

21 Projekt Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 OBS! Konfidentiellt Budget 2015 (tkr) Prognos 2015 (per april, tkr) Avvikelse Notering Investeringsåtgärder vid VA-sanering Inom projektram. Förflyttning i tid KLT - Linjeomläggning KLT åtgärder Koltrastvägen (Ögonstenen) Se Trafiksäkerhet och GC (3 projekt) Kompletterande belysning Korsning E Dahlbergs väg - Galggatan Inom projektram. Förflyttning i tid Kv Bilen - gestaltning Lassaretsvägen, övertagande Lindöskolan Linnéuniversitetet efter 2016 DP Nedgrävning belysningskablar Ombyggnad cirkulationsplats Södra vägen/bragegatan Inom projektram. Förflyttning i tid Pendelstation Smedby Pendelstation Trekanten Pollare Storgatan Provisorisk stängning korsning Reinvestering allmänna gator Renovering broar Revsuddevägen, åtgärdsvalsstudie (ÅTG) Samlingsanslag Produktion Se Prod övr, Samlingsanslag Slottsentren kungsgatan Slottsallén Svaneberg rondell Svängbommar GC-väg Timglashållplats Rinkabyholmsvägen Trafikskydd Trafikstudier Tunnbindarevägen Ljungbyholm Sida 3 av 7

22 Projekt Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 OBS! Konfidentiellt Budget 2015 (tkr) Prognos 2015 (per april, tkr) Avvikelse Notering Upprustning dagvattenbrunnar Uppsnyggning Södra vägen Utredning stationområdet Utsmyckning cirkulationsplatser Se Parkverks, Utsmyckning cirk.plats V Vallgatan Teater t. strykjärnet Valfisken Valnötsträdet Gång- och cykelvägar Svensknabben cykelväg Avslutn projekt fr fg år Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott BELYSN GC-VÄG TALLH.SKOG Belysning GC-väg fr Ståthållareg Inom projektram. Förflyttning i tid Cykel - strategi/h-plan Cykelparkering vid busshållplatser GC Djurängen - Hansa GC Esplanaden GC Felande länkar GC koppling Smedby - Rinkabyholm, felande länk nr GC och upprustning Kalmarsundsparken GC Ångloksleden-Mörevägen, felande länk nr GC-väg Smedbyvägen Planberedning: omdisp / nytt äskande HKP-anpassning Kalmarvägen Magistratsgatan Nybrovägen - Belysning gc Inom projektram. Förflyttning i tid Reinvestering GC-vägar Storgatan-beläggningsåtg Sida 4 av 7

23 Projekt Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 OBS! Konfidentiellt Budget 2015 (tkr) Prognos 2015 (per april, tkr) Avvikelse Notering Tallhagsvägen - projektering Tallhagsvägen Funkabovägen Jägarevägen Vägmarkeringar GC Övergångställe Norrlidsvägen Övergångställe Ståthållaregatan Parkering Övriga parkeringsåtgärder Trafiksäkerhetsåtgärder Div trafiksäkerhetsåtgärder Säkra skolvägar Friluftsverksamhet Bad, bryggor/landfärten Båtbryggor Fortsatt upprustning motionsspår Isbanor inkl elanläggningar Samlingsanslag Produktion Se Prod övr, Samlingsanslag VÅGBRYTARE DOCKEHAMNEN Ökad service småbåtshamn Övriga behov friluft / fritid Se Prod övr, Samlingsanslag Miljöåtgärder Avslutn projekt fr fg år Oförutsett infrastruktur Samlingsanslag Produktion Se Prod övr, Samlingsanslag Årliga medel för efterbehandling förorenade områden Parkverksamhet Avslutn projekt fr fg år Eftersläpning, tas från oförutsett/ö-skott Belysning Skälby Sida 5 av 7

24 Projekt Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 OBS! Konfidentiellt Budget 2015 (tkr) Prognos 2015 (per april, tkr) Avvikelse Notering Berga strandpark Berga vattentornspark, Bergak Bro Laboratorieholmen Entre och parkering Skälby Frimurarvallen - Teatervallen Gångstråk Tjärhovsbågen Lekplatser Lindsdal Lekplatser och lekredskap Lillviken lekpl, park, dagv Norrliden parken Parkeringsåtgärd Gamla stan/slottet Parkinvesteringar Samlingsanslag Produktion Se Prod övr, Samlingsanslag Trädplan Trädplanering Upprustning av Stadsparken Upprustning julbelysning Utsmyckning cirkulationsplatser Utvecklingsdialoger Infra övrigt Avslutn projekt fr fg år Belysningsprogram, inventering, konsult FÖP Norrliden Förstudier kajer och skoning Kalmar City Inom projektram. Förflyttning i tid Murverk och kajer runt Systraströmmen Offentliga toaletter Sida 6 av 7

25 Projekt Uppföljning Prognos (per april) SF 2015 OBS! Konfidentiellt Budget 2015 (tkr) Prognos 2015 (per april, tkr) Avvikelse Notering Parkinvesteringar Inom projektram. Förflyttning i tid Upprustning elanläggning offentlig miljö Åtgärder i samband med fiberutbyggnad Prod övrigt Avslutn projekt fr fg år Motorbyte båt (Produktion) Samlingsanslag Produktion Inom projektram. Förflyttning i tid Vassskördare Inom projektram. Förflyttning i tid SF Övrigt Fordon Inom projektram. Förflyttning i tid Inventarier Kost skola och omsorg Räntabla investeringar Energieffektiviseringsprojekt Fordon Investeringar externa intressenter Inom projektram. Förflyttning i tid IT Dator som tjänst Inom projektram. Förflyttning i tid IT Nätverk som tjänst Inom projektram. Förflyttning i tid IT Servrar och lagring Inom projektram. Förflyttning i tid Kläckeberga 10:1, ny ladugård Inom projektram. Förflyttning i tid Maskinhall Tingby 4:1, Ingelstorp Städmaskiner Tak Budget Bygg / Infra Tillk 2a prog: (tot tkr) Räntabla Tillk 2a prog: (tot tkr) SF Övrigt Tillk 2a prog: (tot tkr) Totalsumma Sida 7 av 7