2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 22 oktober 2014 kl. 09:00 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1. Information om Södermöre kommundel Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Ann Gustafsson 2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer 3. Begäran om pengar ur resultatutjämningsfonden Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Yvonne Norman 4. Komplettering av årsrapport 2013 Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: Yvonne Norman 5. Budgetuppföljning efter september Informationsärende (handlingar bifogas, 13 sid) Föredragande: Yvonne Norman 6. Kalmarunika betonggrisar/sittmöbler Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Christina Karlberg, Tomas Lexinger 7. Information projekt/kustmiljö Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Susanna Minnhagen 8. Återkoppling SFI-platser Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Monika Nordh Cangemark

2 Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 9. Information från förvaltningschefen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Benny Wennberg 10. Information om kostverksamheten i Södermöre Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Ann-Sofie Eriksson, Karolin Gleisner 11. Delegationsbeslut 12. Kännedomsärenden 13. Övriga frågor

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2014/ Servicenämnden Begäran om medel ur resultatutjämningsfonden Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta denna skrivelse som sin egen och översända den till kommunfullmäktige som en begäran om att få använda medel ur resultatutjämningsfonden. Bakgrund Enligt principerna för ekonomistyrning i kommunens budget kan nämnd föreslå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära utökad verksamhet på längre sikt. Resultatutjämningsfonden kan också användas till investeringar. Ett sådant förslag ska lämnas senast den 30 november och behandlas av kommunfullmäktige i samband med avstämning av budget för kommande år. Förslag på disponering av medel från resultatutjämningsfonden Solceller tkr Utrustning till köken (kost skola) tkr Musselodling 250 tkr Summa tkr Solceller, tkr Med bäring i det övergripande målet, ekologisk hållbarhet, vill serviceförvaltningen bidra till minskad energianvändning genom att installera och utvärdera solceller som energikälla. Solceller är förnyelsebart och minskar behovet av att köpa el. Målsättningen är att under 2015 pröva det nya ramavtalet och lära in den nya tekniken. Kommunen framstår även som en god förebild genom att satsa på ny teknik. Serviceförvaltningen, Tel vx yvonne.norman@kalmar.se

4 SFN 2014/ (2) Utrustning till köken (kost skola), tkr Serviceförvaltningen övertog kostverksamheten den 1 juli 2012 och det finns ett stort utrustningsbehov för att uppnå en utrustningsnivå som ger bra förutsättning för en effektiv produktion. Utrustningsbehovet består av kylar, stekbord, kokkärl, ugnar, diskmaskiner mm. Musselodling, 250 tkr Kommunfullmäktige har beslutat att vi ska arbeta för en storskalig musselodling i Kalmarsund. Det gör alla länets kustkommuner i Kalmarsundskommissionen tillsammans med en rad andra aktörer i projektet Baltic Blue Growth. Detta innebär att det inte alls är säkert att musselodlingen placeras i Kalmarsund. Samtidigt är Lantmännen och Guldfågeln mycket intresserade av att vara en aktiv partner i projektet för att eventuellt få tillgång till det foder som ska framställas. Detta ökar Kalmars chanser att få musselodlingen i vårt närområde. Serviceförvaltningen skulle därför tillsammans med Linnéuniversitetet behöva analysera de musslor som finns på befintliga privata odlingar i Kalmarsund innan vi satsar tid och pengar för att delta i ett storskaligt projekt som inte kan genomföras i Kalmarsund. För kronor kan vårens musslor skördas och analyseras. Lantmännen och Guldfågeln kommer i så fall också att bidra med kompetens och medel. Yvonne Norman Enhetschef enhet ekonomi

5 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2014/ Servicenämnden Komplettering av årsrapport 2013 Förslag till beslut Servicenämnen beslutar att godkänna förslaget på komplettering av årsrapporten för Bakgrund Årsrapport 2013 har kompletterats enligt nedanstående Sid 7 Tabell investeringar: Mindre justering mellan kategorier inom infra. Totalbeloppen desamma som tidigare. Sid 9 Komplettering av pil, som saknades i tidigare version, vid Må bra kampanj Sid 10 Korrigering av pil, som var felaktig i tidigare version, vid Besvarade ärenden till Kontaktcenter Sid 16 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för fastighetsförvaltning Sid 18 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för IT Sid 20 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för lokalvården Sid 21 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för kosten Sid 23 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för produktion Sid 25 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för transport och verkstad I bilagan redovisas de större kompletteringar som gjorts i årsrapporten 2013 (sid 16, 18, 20, 21, 23, 25). En komplett årsrapport för 2013 inkluderande ovanstående kompletteringar finns tillgänglig under nämndens presentationer. Yvonne Norman Enhetschef enhet ekonomi Bilaga Komplettering av årsrapport 2013 (6 sidor) Serviceförvaltningen, Tel vx yvonne.norman@kalmar.se

6 Teknisk utveckling och myndighetskra av inom brand, energi, tillgänglighet, innemiljöfrågor etc tenderar att ta en större bit av driftskostnaderna. För andra året i rad ger index 0 kr i ökade hyresintäkter. Följdenn blir att planerat underhåll får en mindre andel av driftsbudgeten inför Ett aktivt arbete med inventering av yttre underhåll och egen beredskap dygnet runt sju dagar i veckan har ökat våra kunskaper om de brister som finns. Byggnadsdelar som avloppsstammar och tak är svårare attt kontrollera. Sommarens översvämningar visade påå hur sårbara vi är på bådee fastighet ochh vägnätet. Samtidigt har vi också nyaa möjligheterr att jobba förebyggande vilket v sparar pengar. Nedanstående diagram visar nyckeltal baserat på bokförda kostnader dividerat med antall kvadratmeter. En jämförelse finns mot nyckeltal framtagna av Repab, R som samlar dessa uppgifter från bl a kommuner. Nyckeltalen finns för olika typerr av fastigheter (t ex skollokaler) och nedanstående är en viktning av dessa för att kunna jämförass med fastighetsförvaltningens totala bestånd. Nedanstående diagram ärr hämtat från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och visar jämförelse med kommunens fyraa jämförelsekommuner (3KVH) Lokalkostnad grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i kommunens grundskola. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB

7 Mobilitet har varit ett fokus under senare delen av året där man påbörjat arbete inom flera områden för att förenkla åtkomst av sina dokument vart man änn befinner sig. En lösning som möjliggjort detta är Direct Access som löser denna åtkomst på ett nästan transparent sätt. För att förbättra IT-upplevelsen för verksamheterna ute så har IT-avdelningen påbörjat ett e arbete där de ser över och uppgraderar samtliga nätförbindelserr där det idag g finns dålig bandbredd. Det handlar om 160 förbindelser som kommer att ses s över och där det är möjligt uppgraderas från 2,3 Mbit till i många fall 24/3 Mbit, enn kraftig ökning som kommer att märkas direktt av användarna på dessa adresser. Resultatredovisning och analys (tkr) Verksamhet Resultatt 2012 Netto Kostnader Budget 2013 Intäkter Netto Resultat 2013 Netto Avvikelse IT avdelningenn Resultat för IT-verksamhetens första år på serviceförvaltningenn visar på ett mindre överskott. Detta är första året som IT är helt avgiftsfinansierad då denna verksamhet tidigare delvis varit finansierad via ram. Intäktsmässigt är utfallet lägre än budgeterat beroende på en mindre omfattning försäljning av tjänster till gymnasieförbundet. Eftersom detta identifierades tidigt så fanns också möjligheten att korrigera kostnadsnivån för att undvika ett negativt resultat. Under året har IT-verksamhetens tjänster och kunskap också efterfrågats av v kringliggande kommuner vilket tolkas som ett bra kvitto på verksamheten. Nedanstående diagram visar itoptimass genomlysning av IT-kostnaderna 2013 i Kalmar kommun i jämförelse med referensverksamhet, d v s samma typp av genomlysning som genomförts med storleksmässigt jämförbara kommuner

8 Kost Omsorg Kost omsorg har under 2013 befunnit sig i ett ombyggnadsskede. Den största ombyggnationen gjordes i köket på Stensberg. För att möjliggöra denna med bibehållen produktion av efterfrågade portioner gjordes renoveringar i köken på Norrlidshemmet och Smedängen, för att kunna leverera de portioner som Stensbergs kök inte längre kunde leverera. Även Oxhagshemmets kök anpassades för en förändrad produktion. För att avlasta de andra köken ytterligare och för att testa de önskemål om kyld mat i Kalmar kommun som omsorgsförvaltningen önskat gjordes våren 2013 med en upphandling av ca 200 portioner kyld mat till matgäster i ordinärt boende. I och med denna rörlighet har personal flyttat runt i organisationen under året vilket har försvårat personal planeringen. Tillfälliga ändringar i logistiken av mattransporter har förekommit under året. Införskaffandet av olika hjälpmedel för att lösa leveranser som inte tidigare funnits har ökat markant. Trots detta har den nya organisationen medfört att man inte dragit på sig några större kostnadsökningar jämfört med tidigare. I Södermöre har kostdataprogrammet Mashie, som näringsberäknar maten implementerats. I samband med införandet av Mashie gick kostenheten tillsammans med en kommundietist igenom kosten för samtliga matgäster boende på Björkhaga, Möregården samt Ljungbyhemmet. Matbeställningar går idag direkt från avdelning till kök. Detta innebär en tydlighet som tidigare saknats. Resultatredovisning och analys (tkr) Resultat 2012 Budget 2013 Resultat 2013 Verksamhet Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Avvikelse Lokalvård och Kostavdelning Enhet Lokalvård Enhet Kost Skola Enhet Kost Omsorg Summa Lokalvård och Kostavdelning Lokalvården visar på ett plusresultat med +0,4 mkr som beror på ökade volymer och ökade intäkter på ca 1 mkr jämfört med budget samtidigt som kostnaderna haft en mindre ökningstakt. Lokalvården inom Kalmar kommun erbjuder en professionell helhetslösning för verksamheterna, vilket t ex underlättar i beställarledet. Detta medför att den helhetslösning som finns inom Kalmar kommun minimerar de problemen som lyfts i SKLs informationsmaterial Städa. Under 2013 städade lokalvården kvadratmeter åt Barn- och ungdomsförvaltningen (skollokaler) till ett genomsnittligt pris på 154 kr per kvadratmeter, att jämföras med SKLs 155 kronor per kvadratmeter år 2003 (uppräknat med städindex 208 kr). Totalt städade lokalvården kvadratmeter under 2013 till ett genomsnittligt pris på 187 kr per kvadratmeter att jämföras med SKLs 163 kronor per kvadratmeter år 2003 (uppräknat med städindex 219 kr). Uppräknat med städindex från 2003 till 2013 års nivå visar SKLs priser på ett genomsnittligt pris på 219 kr och 208 kr för skollokaler. Ett område som särskilt lyft fram i Städa är behovet av kompetenta beställare. Oavsett om det handlar om interna städbeställningar som görs av en rektor eller förskoleansvarig eller om det handlar om externa städbeställningar av entreprenörer så krävs det kompetens. Många av de problem som man upplever med för dyr städning eller för dålig städning går att härleda till brister i beställningen eller hos beställaren. Det finns ett stort behov av fortsatt utveckling inom området. Allt ifrån traditionell utbildning av städpersonalen till utveckling av maskiner metoder och redskap. Genomsnittlig städkostnad per kvadratmeter för en fastighet är enligt SKL 163 kr per kvadratmeter (år 2003). Städning av skollokaler kostade enligt SKL år kr per kvadratmeter. Uppgifterna är hämtade från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informationsmaterial "Städa" med utgivningsdatum

9 Kost skola slutar på en positiv avvikelse med +0,2 mkr jämfört med budget för det första hela året på serviceförvaltningen. Detta samtidigt som man genomfört en del ombyggnationer som medfört extra kostnader. Nedanstående diagram ärr hämtat från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och visar jämförelse med kommunens fyraa jämförelsekommuner (3KVH) Skolmåltidskostnad grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i kommunens grundskola. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB. Det första hela året för Kost omsorg på serviceförvaltningen stannar på en negativ avvikelse om -0,5 mkr som till största del beror på ökade kostnader i samband med större ombyggnationer. Nedanstående diagram ärr hämtat från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och visar jämförelse med kommunens fyraa jämförelsekommuner (3KVH) Antal personerr i åldrarna 65 år å och äldre i särskilt boende som uppgett attt maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" " är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m Källa: Undersökningen av äldres uppfattningg om kvalitetenn i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Kosten klarar målen kring ekologiskt/ /närproducerat. De ökade kostnadernaa för detta harr till viss del kompenserats med rammatsedlarna. Produktionsavdelningen 2013 var ett år med ekonomiska konsekvenser inte minst på grund av mycket snö. Vintern har dessutom under flera år gått illa åt t vägar där underhållsunderskottet redan var

10 Produktion slutade totalt på ett minus mot budget med -8,7 mkr. Den största avvikelsen återfinns inom gata och avser a kostnaden för vinterväghållningenn som kostade 5,6 mkr mer än budgeten på 7,0 mkr. På enhet parkk finns en negativ avvikelse om -1,7 mkr som bl a beror på färre timmar i exploaterings- Uppföljning av dessa timmar kommer under 2014 att och investeringsprojekt vilket v får en direkt konsekvens i driftsredovisningen. följas nogsamt. Enhet TME slutade med en negativ avvikelse mot m budget påå -1,5 mkr där största delen återfinns inom evenemang (Dam-EM), men även en lägre intäkt än budgeterat för parkeringen. I budget för 2014 harr intäktsnivånn avseende parkering anpassats och baserats på tidigare års utfall. I 2014 års budget så har också produktion erhållit kompensation för utökade ytor med 1,6 mkr och för evenemang med 0,5 mkr. Under året har produktion utfört arbeten inom exploatering förr kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet med 23,4 mkr inom gatuverksamheten och med 3,8 mkr inom parkverksamheten. Nedanstående diagram ärr hämtat från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och visar jämförelse med kommunens fyraa jämförelsekommuner (3KVH) Nettokostnad för gator och vägar samt parkering, dividerat med antal invånare totalt 31/ /12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser drift och underhåll av statskommunala, kommunala och enskilda gator och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Kostnader och o intäkter för kommunal parkering förs också till denna verksamhet. Avser samtlig s regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. Medborgarnas bedömning avv kommunens gatu och väghållning, skala Utgår från n frågorna: "Vadd tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i din kommun?", "Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i dinn kommun?", " Vad tror eller tycker du om snöröjning av gator och vägar i din kommun?" ochh "Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator ochh vägar i din kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar

11 Transports resultat slutar med ett överskott på cirka 1,6 mkr. Överskottet beror främst på ökad volym inom leasingverksamheten men också något minskade kostnader för reparationer och underhåll med anledning av en allt nyare vagnpark. En jämförelse avseende fordon inklusive chaufför mellan upphandlad avtalsleverantör och transport visar att transport i genomsnitt har ett lägre timpris 2013 med cirka 17 procent. Den ökade volymen bilar märks också på verkstadens resultat som slutar med ett överskott om 0,4 mkr. En jämförelse 2013 mellan upphandlade avtalsleverantörer och verkstaden avseende verkstadsarbeten på person- och transportfordon visar att kommunens verkstadsarbeten i genomsnitt har ett lägre timpris med cirka 40 procent. För projektet med samlastningscentral har serviceförvaltningen tilldelats totalt 0,9 mkr fördelat med 0,6 mkr för 2013 och 0,3 mkr för På grund av sen start har endast 0,2 mkr av anslagna medel för 2013 använts. E-portal omsatte 1,0 mkr under Särskild projektbudget finns för e-portal och kostnaderna för detta projekt debiteras förvaltningar och bolag enligt överenskommelse vid beslut om e-portal. Totalt inom support har e-portal ingen resultatpåverkan eftersom samtliga kostnader debiteras ut. Upphandling Den enskilt största insatsen avseende upphandlingar var den sista delen i livsmedelsförsörjningen; grossistsortiment djupfryst, konserver och torra produkter. Mycket glädjande är att upphandlingen klarades utan överprövning till förvaltningsdomstol, vilket är mycket vanligt för denna typ av upphandling. Enheten har under året haft en mängd större upphandlingar där det har krävts stora insatser. Nämnas kan Kontor och skolmaterial, Vindkraftverk, Länsupphandlingen av PC, Bärbara datorer för cirka 2000 användare per år, Flygledartjänster till Kalmar Airport och fem andra flygplatser, samt sist men inte minst upphandlingsstöd i förberedelsefasen för den kommande upphandlingen av LOV. I september tillträdde Björn Hedbäck som ny upphandlingschef. Resultatredovisning och analys (tkr) Resultat 2012 Budget 2013 Resultat 2013 Verksamhet Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Avvikelse Upphandling Försäkringsfond Upphandling slutar i år, liksom föregående år, på ett resultat i nivå med budget. Under enhet upphandling finns också försäkrings- och skadeverksamheten, som för året slutar med ett överskott om +0,2 mkr. Denna redovisas separat i resultatutjämningsfonden som skadefond

12 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2014/ Servicenämnden Budgetuppföljning efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Budgetuppföljning efter september återfinns i bifogade bilagor. Yvonne Norman Enhetschef enhet ekonomi Bilagor 1. Budgetuppföljning och viktiga händelser efter september 2014 (3 sidor) 2. Budgetuppföljning Prognos efter september 2014 (2 sidor) 3. Resultatlista per avdelning (2 sidor) 4. Driftsuppföljning per verksamhetskod (4 sidor) 5. Investeringsuppföljning (1 sida) Serviceförvaltningen, Tel vx yvonne.norman@kalmar.se

13 Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2014/ Servicenämnden Kalmar kommun Budgetuppföljning efter september 2014 Viktiga händelser Nya brandstationens upphandling har avbrutits efter en dom i Kammarrätten. Beslutet att avbryta upphandlingen har överprövats till Förvaltningsrätten av Hansa Bygg AB. Processen med att förbereda ett nytt upphandlingsförfarande fortskrider. I Ljungbyholm har ett första spadtag tagits för en ny sporthall och den nya konstgräsplanen har invigts. Konsulter är upphandlade för att börja projektera en ny förskola i Hagby. På Lindsdalsskolan är projektering för etapp 2 (totalt 12 klassrum) uppstartad och på Falkenbergsskolan är projektering av om- och tillbyggnad igång. Under september månad lanserades ett nytt system för synpunktshanteringen i Kalmar kommun. Detta system har införts för att utveckla och förbättra våra verksamheter, samla alla synpunkter på ett ställe, förenkla användning genom formulär, få bättre statistikuppföljning samt för att Kalmar kommun ska bli bättre på att hantera inkomna synpunkter. Tyck till formulär finns både för externt bruk på och för internt bruk på kommunens intranät. Inkomna synpunkter går till kontaktcenter för kategorisering och vidarebefordran till berörd verksamhet där handläggning och återkoppling sker. Arbetet med förvaltningens interna revisioner (ISO och ISO 9001) har dragits igång under september. Tanken är att dessa ska vara klara till den sista oktober. Extern revision kommer att hållas den 4 november och omfattar centralstyrning, infrastruktur på IT och kost skola. Inom kosten har förändringar skett i och med att boende flyttat ut från Smedängen och Lagerträdet, medan man har flyttat in på det nya äldreboendet Berga backe. Möregården har tillagat och levererat portioner till Ljungbyhemmet, men detta är nu ändrat så att den nya förskolan Ängsbacken i fortsättningen kommer att leverera maten till Ljungbyhemmet. Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel yvonne.norman@kalmar.se

14 2 (3) Inom lokalvården har två nya enhetschefer anställts med anledning av att en enhetschef övergått till vikariepoolen och en enhetschef är föräldraledig. För att klara det ökade behovet av reparation och underhåll av lokalvårdens maskinpark har en reparatör anställts. Under september har man påbörjat uppdrag inom Torsås kommun, som enligt överenskommelse kommer pågå året ut. För lokalvården pågår också en maskinupphandling där anbuden nu kommit in och ska utvärderas. Transport håller på att ta fram underlag till kommunens transportpolicy som ska uppdateras. Ett första möte har hållits med Kalmar Energi avseende det praktiska övertagandet av belysningsanläggningar. Detta kommer sannolikt att leda till vissa tillkommande resurser som tekniker och liftkapacitet. Övertagandet ökar möjligheterna till bättre service vad gäller felavhjälpning och ökad samordning inom produktion. Visst ansvar kommer att ligga kvar på Kalmar Energi. Inför EU-ansökan av medel till en storskalig musselodling har ett fyrtiotal intresserade aktörer varit i Kalmar. Glädjande för vår region är att Lantmännen och Guldfågeln är mycket intresserade att vara en aktiv partner i projektet, eftersom det även handlar mycket om hur vi ska förädla de odlade musslorna på bästa sätt. Driftsbudget Budgetuppföljningen visar i dagsläget att den övervägande delen av verksamheterna kommer att ha ett resultat i nivå med budget. Det finns dock två som avviker negativt (kost omsorg och projekt samlastning). Ett underskott mot budget på cirka en miljon kronor beräknas för verksamheten inom kost omsorg. Underskottet beror på ändrade förutsättningar jämfört med förra året i samband med överenskommelsen om överföring mellan förvaltningarna. Ombyggnationer, som på sikt ska ge bättre förutsättningar för verksamheten, innebär extra kostnader för kost omsorg under året. För projektet samlastningscentral har förvaltningen tilldelats totalt 900 tkr. Projektets tidsplan har förskjutits något vilket fick till följd att endast 200 tkr av föregående års medel på 600 tkr förbrukades och ett överskott om 400 tkr lämnades i bokslutet. Projektet är nu i full gång och de resterande tilldelade medel om 300 tkr plus de kvarstående medel från föregående år kommer att förbrukas under året och ger därför ett underskott på 400 tkr. För helåret 2014 bedömer förvaltningen att prognostiserade negativa avvikelser bör kunna balanseras genom positiva avvikelser i andra verksamheter under året. Detta under förutsättning att inget oförutsett inträffar och att slutet av året blir milt. Om det faller mycket snö under fjärde kvartalet och om det samtidigt är kallare än normalt, innebär detta direkt en negativ konsekvens i förvaltningens resultat. Särskilt stora kostnader för vinterväghållningen är i princip omöjliga att hantera inom ram.

15 3 (3) Investeringsbudget Utfallet till och med september är 119,9 mkr, vilket är 26,2 procent av den totala budgeten på 457,1 mkr. De projekten med högst utfall hittills i år är nybyggnad av förskola i Ljungbyholm (fyra avd och kök) med 16,7 mkr, Lindsdalsskolan etapp 1 med 14,4 mkr, energitjänsteprojektet med 11,2 mkr, ombyggnad av lokaler på fd sjöbefäl för omsorgsförvaltningen med 5,4 mkr, inköp av datorer (IT-avd för den nya verksamheten dator som tjänst ) med 4,9 mkr, ny konstgräsplan i Ljungbyholm med 4,6 mkr samt ombyggnad av Södra vägen med 3,4 mkr. Yvonne Norman Enhetschef enhet ekonomi

16 Budgetuppföljning Prognos Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos sept prognos aug Ledning, Nämnd, Administration Upphandling IT-avdelningen Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Vindkraft Fastighetsförvaltning Fastighetsavdelningen Enhet Bygg Enhet Fastighetsservice Fastighetsavdelningen Sida 1 av 2

17 Budgetuppföljning Prognos Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos sept prognos aug Supportavdelningen Förråd Transport Verkstad Samlastningscentral Lokalvård Kost Skola Kost Omsorg Supportavdelningen Produktionsavdelningen Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Enhet Park Enhet Fritid Enhet TME Produktionsavdelningen Förändring under året TOTAL Sida 2 av 2

18 Resultatlistor per avd Riktpunkt sept: 75% Budgetuppföljning Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,3% Personalkostnader ,8% Lokalkostnader ,1% Kapitalkostnader ,9% Övriga kostnader ,0% Summa Kostnader ,3% Summa Resultat ,8% Budgetuppföljning Verksamhet: UPPHANDLING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,9% Personalkostnader ,8% Lokalkostnader ,0% Kapitalkostnader ,2% Övriga kostnader ,7% Summa Kostnader ,9% Summa Resultat ,8% Budgetuppföljning Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,4% Personalkostnader ,5% Lokalkostnader ,0% Kapitalkostnader ,5% Övriga kostnader ,9% Summa Kostnader ,6% Summa Resultat ,9% Budgetuppföljning Verksamhet: FASTIGHETSAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,1% Personalkostnader ,6% Lokalkostnader ,5% Kapitalkostnader ,6% Övriga kostnader ,7% Summa Kostnader ,1% Summa Resultat Budgetuppföljning Verksamhet: SUPPORTAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,0% Personalkostnader ,0% Lokalkostnader ,8% Kapitalkostnader ,4% Övriga kostnader ,4% Summa Kostnader ,8% Summa Resultat ,5% Sida 1 av 2

19 Resultatlistor per avd Riktpunkt sept: 75% Budgetuppföljning Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,3% Personalkostnader ,1% Lokalkostnader ,6% Kapitalkostnader ,8% Övriga kostnader ,2% Summa Kostnader ,1% Summa Resultat ,4% Budgetuppföljning Verksamhet: IT-AVDELNINGEN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,5% Personalkostnader ,1% Lokalkostnader ,8% Kapitalkostnader ,3% Övriga kostnader ,7% Summa Kostnader ,4% Summa Resultat Kommentarer per verksamhet utifrån riktpunkt för aktuell månad Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM Innefattar projektverksamheten som har en "ojämn takt" under året. Verksamhet: UPPHANDLING Innefattar också hantering av kommunens försäkringar. Eftersläpning av vidarefakturering då underlag för detta inkommer under andra halvan av året. När det gäller intäkter för upphandling har de en "ojämn takt" under året, där en del kommer i slutet av året. Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING En del av driftskostnaderna för fastighetsförvaltningen har naturligt en koncentration på vinterhalvåret avseende energianvändning, vilket gör att vid denna tid på året finns här alltid ett plus mot budgeten som är linjär. På det planerade underhållet pågår och finns inplanerat ett stort antal åtgärder, men bokföringsmässigt finns här en eftersläpning. Detsamma gäller också kapitalkostnaderna för större pågående projekt som aktiveras under hösten och först då genererar kapitalkostnader. Verksamhet: FASTIGHETSAVD Intäkterna (timrapportering) har en "ojämn takt" under året med ett lägre utfall under sommaren, jämfört med budget som är linjär. Återhämtas under hösten då utfallet är högre än budget månadsvis. Verksamhet: SUPPORTAVD Något lägre kostnader sommarhalvåret jämfört med linjär budget. Verksamhet: PRODUKTION Avvikelse på kapitalkostnader kompenseras vid årets slut. Verksamhet: IT AVDELNINGEN Eftersläpning av interna intäkter då största delen faktureras två gånger per år. Sida 2 av 2

20 Resultatlistor verksamhet Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sep Över-/underskott Förbrukn Totalt ,9% 100 NÄMNDSVERKSAMHET ,5% SERVICENÄMNDEN ,5% 249 GATOR, VÄGAR O PARKERING ,2% GATOR, VÄGAR O PARKERING ,8% BELÄGGNINGSUNDERHÅLL ,7% VINTERVÄGHÅLLNING ,6% BARMARKSRENHÅLLNING ,3% TRAFIKANORDNINGAR ,6% VÄGMÄRKEN ,6% BROAR OCH LIKNANDE ,1% DAGVATTEN ,0% TRAFIKSIGNALER ,8% TRAFIKRÄKNING ,4% OFFENTLIGA TOALETTER ,8% ARRANGEMANGSSTÖD ,6% SPÅRUNDERHÅLL ,9% PARKERING ,6% ENSKILDA VÄGAR ,6% GATUBELYSNING ,4% EXTERNA ARBETEN GATA ,1% ASFALTSLAGN EFTER LED.ARB ,2% EVENEMANG ,0% SNYGGT OCH TRYGGT ,8% Cykelprojektet EXPLOATERING GATA ,3% 250 PARKER ,2% PARKER ,5% LEKPLATSER ,3% BLOMSTERARRANGEMANG ,3% UTSMYCKNING ,0% PARK ÖVRIGT ,0% VÄXTHUS ,1% EXTERNA ARBETSORDER EXTERNA UPPDRAG/KONTRAKT ,5% NATURMARK, SKOGSPARKER ,5% NATURMARK, NATURRESERVAT ,3% NATURMARK, BETESHAGAR ,7% DIKESFÖRETAG ,9% RESURSARBETEN OMHÄNDERTAGANDE AV FORDON ,6% RENHÅLLNING I NATUREN ,2% EXPLOATERING PARK MILJÖ, HÄLSA O HÅLLB UTV ,2% MILJÖÅTGÄRDER ,2% MUDDERUPPLAG HAGBYNÄS ,4% MELLANLAGER ,7% VILTVÅRD KALMAR DÄMME ,8% Sida 1 av 4

21 Resultatlistor verksamhet Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sep Över-/underskott Förbrukn VASSBEKÄMPNING ,1% HAGBYÅNS MILJÖVÅRD ,3% KUSTMILJÖ RAMBUDGET ,0% KUSTMILJÖ ,2% INTERNATIONELLA NÄTVERK EKOLOGISKT HÅLLBARHET ÖVR FÖRDELNING ,8% PRODUKTIONSRESURS ,8% TIMMAR TEMPORÄRT IDROTTS- OCH FRITIDSANL ,5% FRILUFTSANLÄGGN ,7% SMÅBÅTSHAMNAR ,0% UPPLÄGGNINGSPLATSER ,9% BÅTKRANAR FRILUFTSBAD ,5% MOTIONSSPÅR ,8% VANDRINGSLEDER ,3% NATURISBANOR ,7% FISKEVÅRD ,9% IDROTTSANLÄGGNINGAR ,5% EXTERNA ARBETEN FRITID KOSTHÅLL ,1% KOSTHÅLL ,1% 510 VÅRD OCH OMSORG SoL & HSL ,2% Administrativ personal ,9% Lokaler Matdistribution ,3% Kost ,9% Kost ,6% 810 KOMMERSIELL VERKSAMHET ,2% UPPLÅTELSE ALLMÄN PLATS ,3% ODLINGSSLOTTER ,3% PRODUKTIONSSKOGAR ,1% MARK SJÖBODAR/LANDFÄSTEN ,8% TORGHANDEL ,9% 855 EL OCH GASFÖRSÖRJNING VINDKRAFT GEMENSAMMA LOKALER ,4% FASTIGHETSFÖRV, FAST.SAMO ,4% ENHET BYGG BESTÄLLNINGSARBETEN BYGG ENH DRIFT O SERV, ADM BESTÄLLNINGSARB FS ENHET STÄD, ADM ,2% LOKALVÅRD INTERN UTB ,5% LOKALVÅRD EXTRA STÄD ,6% ARBETSLOKALER DRIFT ,7% ARBETSLOKALER AVHJ UNDH ,2% Sida 2 av 4

22 Resultatlistor verksamhet Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sep Över-/underskott Förbrukn ARBETSLOKALER PLANERAT UH ,9% ARBETSLOKALER KAPITALKOST ,1% ARBETSLOKALER INTÄKTER ,5% FÖRVALTN.LOKALER DRIFT ,7% FÖRV.LOKALER AVHJ UNDERHÅ ,9% FÖRV.LOKALER PLANERAT UH ,9% FÖRV.LOKALER KAPITALKOSTN ,0% FÖRVALTN.LOKALER INTÄKTER ,6% FÖRHYRDA LOKALER DRIFT ,2% FÖRHYRDA LOKALER AVHJ UH ,3% FÖRHYRDA LOKALER PLAN UH ,8% FÖRHYRDA LOK KAPITALKOSTN ,2% FÖRHYRDA LOKALER INTÄKTER ,2% GYMNASIELOKALER DRIFT ,0% GYMNASIELOKALER AVHJ UH ,3% GYMNASIELOKALER PLAN UH ,4% GYMNASIELOK KAPITALKOSTN ,4% GYMNASIELOKALER INTÄKTER ,8% FRITIDSLOKALER DRIFT ,6% FRITIDSLOKALER AVHJ UH ,2% FRITIDSLOKALER PLAN UH ,2% FRITIDSLOK KAPITALKOSTN ,0% FRITIDSLOKALER INTÄKTER ,3% OMSORGSLOKALER DRIFT ,1% OMSORGSLOKALER AVHJ UH ,2% OMSORGSLOKALER PLAN UH ,7% OMSORGSLOK KAPITALKOSTN ,7% OMSORGSLOKALER INTÄKTER ,4% SKOLLOKALER DRIFT ,4% SKOLLOKALER AVHJ UH ,7% SKOLLOKALER PLANERAT UH ,6% SKOLLOKALER KAPITALKOSTN ,7% SKOLLOKALER INTÄKTER ,5% FÖRSKOLELOKALER DRIFT ,7% FÖRSKOLELOKALER AVHJ UH ,9% FÖRSKOLELOKALER PLAN UH ,3% FÖRSKOLELOK KAPITALKOSTN ,4% FÖRSKOLELOKALER INTÄKTER ,0% GEMENSAMHETSANL DRIFT GEMENSAMHETSANL AVHJ UH LANTEGENDOMAR DRIFT ,3% LANTEGENDOMAR AVHJ UH ,8% LANTEGENDOMAR PLAN UH ,6% BIDRAG T. ENSKILDA VÄGAR LANTEGENDOMAR KAPITALKOST ,0% LANTEGENDOMAR INTÄKTER ,9% REGL. O SANER.FAST DRIFT ,5% REGL O SAN FAST AVHJ UH ,9% REGL O SAN FAST PLAN UH ,3% Sida 3 av 4

23 Resultatlistor verksamhet Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sep Över-/underskott Förbrukn REGL O SAN FAST KAP.KOSTN ,0% REGL O SAN FAST INTÄKTER ,8% BOSTADSRÄTTER DRIFT ,1% BOSTADSRÄTTER AVHJ UH ,9% BOSTADSRÄTTER PLAN UH ,1% BOSTADSRÄTTER KAP.KOSTN ,0% BOSTADSRÄTTER INTÄKTER ,2% BOSTÄDER DRIFT ,1% BOSTÄDER AVHJ UH ,3% BOSTÄDER PLAN UH ,0% BOSTÄDER KAPITALKOSTN ,2% BOSTÄDER INTÄKTER ,9% SKOLLOKALER INVESTERING GEMENSAMMA VERKSAMHETER ,7% KONTAKTCENTER IT PERSONAL LOKAL ,6% IT-STRATEG VIDAREFAKTURERING ,0% FÖRMEDLADE INKÖP TELEFONI ,7% DATORN SOM TJÄNST FÖRVALTNINGSLEDNING ,6% ADMINISTRATIVA AVD ,8% ENHET UPPHANDLING ,2% FÖRSÄKRING-/SKADEVERKSAMH E-HANDEL ENHET FÖRRÅD, ADM ,6% FÖRRÅDSSERVICE FÖRRÅDSUTTAG SAMLASTNINGSCENTRAL ,6% ENHET TRANSPORT, ADM ,2% LEASINGVERKSAMHET ,3% TRANSPORTTJÄNSTER ,5% FÖRD KOSTN ENHET TRPT ENHET VERKSTAD, ADM ,1% VERKSTADSSERVICE ,1% VERKSTADSSERVICE, EXTERNT BILPOOLEN KV MAGISTERN ,7% Sida 4 av 4

24 Investeringsbudget SF 2014 uppf prognos SEPT Kategori TOTALT BUDGET 2014 överf + nya Utfall BERÄKNAD FÖRBRUKNING TOTALT Utfall i Kvarstående Avslutade Påg proj jan-juni beräkn utfall 2014 % av medel projekt Överförs juli-sept okt-dec (inkl utf t o m juni) budget per sista dec under 2014 till 2015 Förskolelokaler ,3% Skollokaler ,5% Fritidslokaler ,1% Förvaltningslokaler ,6% Lantegendomar ,4% Fastighet övrigt ,5% Energieffektiviseringsproj ,7% Gatuverksamhet ,8% Gång- och cykelvägar ,3% Parkering ,0% Trafiksäkerhetsåtgärder ,5% Friluftsverksamhet ,5% Miljöåtgärder ,4% Parkverksamhet ,9% Infra övrigt ,7% Prod övrigt ,0% Fordon ,9% IT ,1% SF Övrigt ,6% SUMMA ,0% Sida 1 av 1

25 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning SFN 2014/0300 Christina Karlberg Servicenämnden Kalmarunika betonggrisar/sittmöbler Förslag till beslut Servicenämnden föreslår att samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen tar in det vinnande förslaget Under ytan som möjlighet till specifika avgränsningar i centrala Kalmar samt ett antal Kalmartrissor som sittbänkar, i budgeten för Fördjupningsplan för Kvarnholmen. Bakgrund Under våren 2013 genomförde Kalmar kommun en tävling för yrkesaktiva konstnärer för att eventuellt ersätta en del av de betonggrisar som finns i centrala Kalmar. Syftet var att göra Kalmar mer attraktivt och Kalmarborna gladare. 55 förslag kom in, sex valdes ut där allmänheten fick tycka till och ge en jury vägledning. Juryn med representanter från kommunala förvaltningar, Destination Kalmar, länsmuseet och konstmuseet utsåg förslaget Under ytan av Ivar Sviestins som vinnare. Flest röster från allmänheten fick Kalmarkonstnären Edwin Böcks förslag KalmarTrissan (138 röster). Under ytan kom tvåa bland allmänheten med sina 117 röster. Skälet till att medborgarna tillfrågades bottnade i en motion till kommunfullmäktige och efter presentation av juryns vinnande förslag fördes det fram synpunkter att allmänhetens val borde fått större genomslag även fast antal röstande var relativt få. Efter protester i media mot det utvalda förslaget valde förvaltningen att inte gå vidare med det vinnande förslaget. Senare fick serviceförvaltningen nämndens uppdrag att återkomma med förslag till fortsatt arbete. Vid servicenämndens sammanträde den 18 juni 2014 avslogs nedanstående yttrande och nämnden beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med tjänstemän och politiker för att vägleda och arbeta vidare med frågan. Nämnden utsåg ledamöterna Peter Olofsson (S), Sven-Erik Ekblad (S), Anna-Britt Wejdsten (FP) och Magnus Jernetz Gustavsson (M) till arbetsgrupp. Arbetsgruppen har Serviceförvaltningen Chefer Adress, Besök Tel vx Fax

26 SFN 2014/ (2) tittat på processen och anser att den inte behöver göras om. Däremot föreslår arbetsgruppen att beslutsformuleringen ska vara tydligare för att förverkliga de två förslagen. Yttrande Ansvaret för kommunens gestaltningsfrågor ligger hos samhällsbyggnadskontoret och dess landskapsarkitekter. Sedan tävlingen genomfördes har en planberedning tillsatts för att prioritera bland kommunens investeringsbehov. Dessutom har en politisk tillsatt grupp arbetat med utvecklingen av Kvarnholmen. Ett arbete som har resulterat i att en kommunal tjänsteman som ansvarar för arbetet kommer att tillsättas. De två förslagens unicitet och respektive tillskott till stadens miljö kan tas till vara var för sig som sittgrupper respektive avgränsningar på valda platser utifrån de olika tolkningarna som kom fram av uppgiften. Tävlingsvinnaren Under ytan kan fungera mer som avgränsning eller skulptur och Kalmar- Trissan mer som en sittmöbel eller skulptur. Inget av förslagen kan användas i trafikreglerande syfte utan endast för stadens utsmyckning. Ekonomin blir dock mer avgörande och det bör vara ett val utifrån hur kommunen vill använda denna möjlighet i stadens utsmyckning. Christina Karlberg Enhetschef Tomas Lexinger Produktionschef Bilaga Vart tog suggorna vägen? sammanfattning av ärendet

27 Folkpartiets motion om väghinder/betongsuggor Vart tog suggorna vägen? December 2011 Motion (FP) Vilken sugga passar bäst? Förslaget i motionen är att utlysa en tävling bland Kalmar kommuns invånare att ge förslag på och designa alternativa väghinder/ betongsuggor som har anknytning till kommunens historia och profil samt att ett eller flera förslag ska sedan produceras för att användas i Kalmar. SFN 25 januari 2012 Tomas Lexingers yttrande till kommunfullmäktige: Serviceförvaltningen yttrar sig positivt till att utlysa en tävling i utformning av en sugga/gris (väghinder/betongsugga) som har anknytning till Kalmars historia och profil. Utlysningen sker förslagsvis i samarbete med samhällsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, Destination Kalmar och kommunledningskontoret. Vinnande förslag kan dock inte självklart direkt resultera i tillverkning då de ekonomiska förutsättningarna saknas. Frågan om tillverkning får lyftas i serviceförvaltningen som ett separat ärende. KF 23 april 2012 SFN 27 mars 2013 Kommunfullmäktiges beslut: Serviceförvaltningens yttrande ska utgöra svar på FP:s motion Information i servicenämnden: Christina och Tomas informerar om de tävlingsregler som tagits fram för att ta fram en betonggris. De ska användas som utsmyckning och avskiljning. Yrkesverksamma konstnärer kommer att bjudas in och förslagen ska uppfylla vissa kriterier. Bilaga tävlingsregler 30 mars 2013 Aftonbladet publicerar en artikel där Henrik Rydström uppges rasa över att Kalmar ska ha en gris som symbol. De lokala medierna uppmärksammar att Aftonbladet missuppfattat informationen i nämnden. 12 april 2013 Inbjudan skickas ut till konstnärer. Konstkonsulenten skickar ut inbjudan via ett landsomfattande register. Inbjudan publiceras samtidigt på Kalmar kommuns webbplats. 1 augusti förslag har inkommit till serviceförvaltningen 16 augusti 2013 Jurymöte Juryn träffas och tittar på alla förslag. Juryn består av: Annette Andersson, förvaltningschef serviceförvaltningen, Staffan Lindholm, stadsarkitekt samhällsbyggnadskontoret,