Kallelse/Dagordning. Förhinder att närvara meddelas serviceförvaltningen tfn Tid: Onsdagen den 7 december kl

Transkript

1 Kallelse/Dagordning Förhinder att närvara meddelas serviceförvaltningen tfn Tid: Onsdagen den 7 december kl Plats: Sammanträdesrummet Magistern Före- X drag- Nr Ärende ande Anm 1 Val av protokolljusterare X = handling medföljer ej 2 Budgetuppföljning efter november UH X Information SN YN 3 Beslutsattestanter SN Beslut YN 4 Uppdrag att underteckna vissa handlingar SN Beslut YN 5 Upphandling - Energitjänsteprojektet GS Beslut OJ 6 Kustmiljöplan för Kalmar kommun X Information Susanna Minnhagen Sara Backman 7 Granskning av infrastrukturen kring Guldfågel Arena AA Beslut 8 Villkor och taxor för småbåtsplatser och uppläggningsplatser UH TL Beslut

2 Kallelse/Dagordning Före- X drag- Nr Ärende ande Anm 9 Remiss angående förslag till nytt personalpolitiskt AA Beslut program i Kalmar kommun = handling medföljer ej 1 0 Information VLS (Verksamhetslednings system) KE X Information 1 1 Lokalprocessen AA X Information GS 1 2 Anmälningsärenden - Personalärenden - Trafik- och tillståndsärenden - Presidieprotokoll 1 3 Kännedomsärenden 1 4 Rundvandring Kvarnholmen GF X Information Rundvandring

3 Handläggare Datum Ärendebeteckning Servicenämnden Kalmar kommun Budgetuppföljning efter november Eftersom nämndsmötet i december ligger tidigt i månaden och ekonomisystemet inte stänger för november förrän en bit in i december så skickas inte budgetuppföljningen med kallelsen. Uppföljningen kommer att överlämnas och presenteras direkt på nämndsmötet. Administrativ chef Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel ulrick.hultman@kalmar.se

4 Handläggare Datum Ärendebeteckning Sten Niemi Servicenämnden Kalmar kommun Beslutsattestanter och ersättare Förslag till serviceförvaltningens beslutsattestanter och ersättare för dem är framtaget och bifogas som beslutsunderlag. Förslag till beslut: Servicenämnden beslutar: - att anta förslag till beslutsattestanter och ersättare för dem för serviceförvaltningen fr o m januari Sten Niemi Förvaltningsekonom Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel sten.niemi@kalmar.se

5 BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE SERVICEFÖRVALTNINGEN Verksamheter och projekt VHT/ PROJ 100 BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER Servicenämnden Annette Andersson ERSÄTTARE Förvaltningsledning Investeringar 151 Annette Andersson Löner 151 Ulla Possbeck Kerstin Bergman Adm kostn 151 Annette Andersson Arbetsmiljöåtgärder/ Kerstin Engdahl rehabilitering Adm ersättn 151 Annette Andersson Kapitalkostnader Bidrag/ersättningar 151 Annette Andersson Administrativa avdelningen Investeringar Annette Andersson Löner, chef Ulla Possbeck Kerstin Bergman Löner, adm övriga Kerstin Bergman Ulla Possbeck Adm kostn Servicenämnden Utbildning/utveckling förvaltn.ledning, adm.avd, förvaltare Annette Andersson Adm ersättn Annette Andersson Kapitalkostnader Bidrag/ersättningar Annette Andersson Bilpoolen Bilpoolen Annette Andersson Fastighetssamordnare/ Fastighetsförvaltare Investeringar Annette Andersson Löner Ulla Possbeck Kerstin Bergman Adm kostn Adm ersättn Kapitalkostnader Bidrag/ersättningar Fastighetsavdelningen/ Enhet bygg 1551 Peder Hultgren Gunilla Svensson Investeringar Sida 1 av 14

6 VHT/ PROJ BENÄMNING Arbetsorder investeringar Beställningsarbeten kommuninternt ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg ERSÄTTARE Gunilla Svensson Gunilla Svensson Löner, chef Ulla Possbeck Kerstin Bergman Löner, adm övriga Kerstin Bergman Ulla Possbeck Adm kostn Peder Hultgren Gunilla Svensson Utbildning/utveckling Peder Hultgren Gunilla Svensson Adm ersättn Peder Hultgren Gunilla Svensson Kapitalkostnader Fördelade kostnader Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Bidrag/ersättningar Peder Hultgren Investeringar Kenneth Hinsegård Arbetsorder investeringar Kenneth Hinsegård Beställningsarbete kommuninternt Kenneth Hinsegård Gunilla Svensson Gunilla Svensson Gunilla Svensson Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson Löner, chef Ulla Possbeck Kerstin Bergman Löner adm övriga Kerstin Bergman Ulla Possbeck Löner anläggn pers Kerstin Bergman Ulla Possbeck Adm kostn (ÖU) Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson Fastighetsavdelningen/ Enhet Drift och Service (D/S) Adm kostnader anläggn pers (ÖU) Kenneth Hinsegård Utbildning/utveckling Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson Gunilla Svensson Annette Andersson Adm ersättn Kenneth Hinsegård Gunilla Svensson Sida 2 av 14

7 VHT/ PROJ BENÄMNING Arbetsorder planerat underhåll Driftprojekt engångsinsatser ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER Kenneth Hinsegård Kenneth Hinsegård ERSÄTTARE Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson Kapitalkostnader Fördelade kostnader Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson Bidrag/ersättningar Kenneth Hinsegård Gunilla Svensson Supportavdelningen/ Enhet upphandling Investeringar Per-Gunnar Fransson Mats Sund Gunnar Farmansson Maria Klevborn m Löner, chef Ulla Possbeck Kerstin Bergman Löner, övriga Kerstin Bergman Ulla Possbeck Adm kostn Per-Gunnar Fransson Mats Sund Gunnar Farmansson Maria Kleveborn Utbildning/utveckling Per-Gunnar Fransson Mats Sund Gunnar Farmansson Maria Kleveborn Adm ersättn Per-Gunnar Fransson Mats Sund Kapitalkostnader Försäljning Per-Gunnar Fransson Mats Sund Gunnar Farmansson Maria Kleveborn Bidrag/ersättningar Per-Gunnar Fransson Mats Sund Gunnar Farmansson Maria Kleveborn Supportavdelningen/ Enhet förråd Investeringar Ander Johansson Per-Gunnar Fransson Torbjörn Johansson Löner, chef Ulla Possbeck Kerstin Bergman Löner adm övriga Kerstin Bergman Ulla Possbeck Löner förrådspersonal Kerstin Bergman Ulla Possbeck Adm kostn Anders Johansson Per-Gunnar Fransson Torbjörn Johansson Fördelade kostnader Anders Johansson Per-Gunnar Fransson Torbjörn Johansson Sten Niemi Adm kostn förrådspersonal Anders Johansson Per-Gunnar Fransson Torbjörn Johansson Utbildning/utveckling Anders Johansson Per-Gunnar Fransson Annette Andersson Sida 3 av 14

8 VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER ERSÄTTARE Adm ersättn Anders Johansson Per-Gunnar Fransson Torbjörn Johansson Förrådsservice Anders Johansson Torbjörn Johansson Förrådsuttag Anders Johansson Torbjörn Johansson Kapitalkostnader Ränta varulager Anders Johansson Försäljning Anders Johansson Torbjörn Johansson Bidrag/ersättningar Anders Johansson Per-Gunnar Fransson Torbjörn Johansson Supportavdelningen/ Enhet städ Investeringar 1533 Per-Gunnar Fransson Peter Gertsson Löner, chef Ulla Possbeck Kerstin Bergman Löner adm övriga Kerstin Bergman Ulla Possbeck Löner städ personal Kerstin Bergman Ulla Possbeck Adm kostn Per-Gunnar Fransson Adm kostn lokalvård m m Per-Gunnar Fransson Utbildning/utveckling Per-Gunnar Fransson Annette Andersson Adm ersättn Per-Gunnar Fransson Kapitalkostnader Städuppdrag Per-Gunnar Fransson Maskinhyror/maskinförs Per-Gunnar Fransson Bidrag/ersättningar Per-Gunnar Fransson Supportavdelningen/ Enhet transport Investeringar Göran Johansson Camilla Svensson Per-Gunnar Fransson Löner, chef Ulla Possbeck Kerstin Bergman Löner adm övriga Kerstin Bergman Ulla Possbeck Löner servicepersonal Kerstin Bergman Ulla Possbeck Adm kostn Göran Johansson Camilla Svensson Adm kostn servicepersonal Göran Johansson Camilla Svensson Utbildning/utveckling Göran Johansson Camilla Svensson Annette Andersson Adm ersättn Göran Johansson Camilla Svensson Transportservice Göran Johansson Camilla Svensson Maskiner o transportmedel Göran Johansson Camilla Svensson Kapitalkostnader Kapitalkostn,leasingavtal Bidrag/ersättningar Göran Johansson Camilla Svensson Försäkring / Skadereglering Adm.kostnad Utbildning/utveckling Per-Gunnar Fransson Annette Andersson Sida 4 av 14

9 VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER Skadeutbetalning Förebyggande åtgärder Fördelning av premien Per-Gunnar Fransson Ersättningar ERSÄTTARE Supportavdelningen/ Enhet verkstad Investeringar Peter Carlsson Göran Johansson Per-Gunnar Fransson Löner, chef Ulla Possbeck Kerstin Bergman Löner adm övriga Kerstin Bergman Ulla Possbeck Löner verkstadspersonal Kerstin Bergman Ulla Possbeck Adm kostn Peter Carlsson Göran Johansson Camilla Svensson Marie Mattson Adm kostn verkstadspersonal Peter Carlsson Utbildning/utveckling Peter Carlsson Adm ersättn Peter Carlsson Verkstadsservice Peter Carlsson Göran Johansson Camilla Svensson Marie Mattson Göran Johansson Annette Andersson Göran Johansson Göran Johansson Camilla Svensson Marie Mattson Kapitalkostnader Ränta verkstadsförråd Peter Carlsson Försäljning verkstadsservice Peter Carlsson Göran Johansson Bidrag/ersättningar Peter Carlsson Göran Johansson Arbetslokaler Investeringar Drift Avhjälpande underhåll Plan. underhåll Kapitalkostnader Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Projektledarna ersätter varandra Gunilla Svensson Sida 5 av 14

10 VHT/ PROJ Hyror/arrenden BENÄMNING Bidrag/ersättningar ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER ERSÄTTARE Annette Andersson Investeringar Drift Förvaltningslokaler Avhjälpande underhåll Plan. underhåll Kapitalkostnader Hyror/arrenden Bidrag/ersättningar Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson Annette Andersson Investeringar Drift Förhyrda lokaler Avhjälpande underhåll Plan. underhåll Kapitalkostnader Hyror/arrenden Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson Sida 6 av 14

11 VHT/ PROJ BENÄMNING 910 Gymnasielokaler Investeringar Drift Avhjälpande underhåll Plan. underhåll Kapitalkostnader Hyror/arrenden Bidrag/ersättningar ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg ERSÄTTARE Gunilla Svensson Annette Andersson Fritidslokaler Investeringar Drift Avhjälpande underhåll Plan. underhåll Kapitalkostnader Hyror/arrenden Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson Bidrag/ersättningar Annette Andersson Sida 7 av 14

12 VHT/ PROJ BENÄMNING 910 Omsorgslokaler Investeringar Drift Avhjälpande underhåll Plan. underhåll Kapitalkostnader Hyror/arrenden Bidrag/ersättningar ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg ERSÄTTARE Gunilla Svensson Annette Andersson Skollokaler Investeringar Drift Avhjälpande underhåll Plan. underhåll Kapitalkostnader Hyror/arrenden Bidrag/ersättningar Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson Annette Andersson 910 Förskolelokaler Investeringar Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson Sida 8 av 14

13 VHT/ PROJ Drift BENÄMNING Avhjälpande underhåll Plan. underhåll Kapitalkostnader Hyror/arrenden Bidrag/ersättningar ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER ERSÄTTARE Annette Andersson Drift Gemensamhetsanläggningar Avhjälpande underhåll Plan. underhåll 910 Lantegendomar Investeringar Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson Drift Avhjälpande underhåll Plan. underhåll Vägunderhåll Kapitalkostnader Hyror/arrenden Bidrag/ersättningar Annette Andersson 910 Reglerings- och saneringsfastigheter, bebyggda och obebyggda Drift Avhjälpande underhåll Plan. underhåll Kapitalkostnader Sida 9 av 14

14 VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER Hyror/arrenden Bidrag/ersättningar ERSÄTTARE Annette Andersson Investeringar Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson Drift Avhjälpande underhåll Plan. underhåll Kapitalkostnader Hyror/arrenden Bidrag/ersättningar Annette Andersson 910 Bostadsrätter Bostäder Investeringar Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson Drift Avhjälpande underhåll Plan. underhåll Kapitalkostnader Hyror/arrenden Bidrag/ersättningar Annette Andersson P r o j e k t - investeringar Förvaltningsledning/ Administrativa avdelningen ( ) Inköp av datautrustning och inventarier Oförutsedda fastighetsinvesteringar Tillgänglighet lokaler Energisparåtgärder, styr/regler Annette Andersson Annette Andersson Annette Andersson Annette Andersson Sida 10 av 14

15 VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER 3202 Inventarier/maskiner Inköpsavd Per-Gunnar Fransson 2003 Förrådsinventarier Anders Johansson 3241 Städmaskiner Ingemar Gustavsson 2001 Inventarier, transport Göran Johansson Småbilar, tunga fordon, traktorer, maskiner o redskap Göran Johansson 2150 Oförutsedda investeringar Göran Johansson Supportavdelningen/ Enhet upphandling (92083) Supportavdelning/ Enhet förråd (92085) Supportavdelningen/ Enhet städ (91008) Supportavdelningen/ Enhet transport (92090) Inbyte fordon, maskiner och redskap Göran Johansson ERSÄTTARE Mats Sund Gunnar Farmansson Maria Kleveborn Per-Gunnar Fransson Torbjörn Johansson Per-Gunnar Fransson Camilla Svensson Per-Gunnar Fransson Camilla Svensson Per-Gunnar Fransson Camilla Svensson Per-Gunnar Fransson Camilla Svensson Per-Gunnar Fransson 2300 Supportavdelningen/ Enhet verkstad (92095) Verkstadsmaskiner och tillbehör Peter Carlsson Göran Johansson Per-Gunnar Fransson Fastighetsavdelningen/ Enhet Drift och service (D/S) (91004) 3232 Fastighetsmaskiner Kenneth Hinsegård Fastighetsavdelningen/ Enhet Bygg (91002) 3210 Energieffekitviseringsprojektet Gunilla Svensson Gunilla Svensson Lokaler Arbetslokaler (91080) Förvaltningslokaler (91081) Gymnasielokaler (91083) Fritidslokaler (91084) Omsorgslokaler (91085) Skollokaler (91086) Barnomsorgslokaler (91087) Lantegendomar (91090) Regleringsastigheter (91090) Bostäder (91091) Bostadsrätter (91092) Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson 3951 Bostadsrättsandelar, köp el försäljning Annette Andersson Sida 11 av 14

16 VHT/ BESLUTS- BENÄMNING ANSVAR PROJ ATTESTANTER ERSÄTTARE 249 Produktionsavdelningen / Gator och vägar 249 Gator och vägar 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson 249xx Investeringar Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson Annika Fonseca (PL SBK) Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Tomas Lexinger Beläggningsunderhåll Magnus Gustafsson Lars-Göran Danielsson Vinterväghållning 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Barmarksrenhållning 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Trafikanordningar 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Vägmärken Stefan Larsson Anders Stridarv Broar och liknande 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Dagvatten 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Trafiksignaler 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Trafikräkning 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Offentliga toaletter 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Arrangemangsstöd (objekt 04010) Stefan Larsson Anders Stridarv Arrangemangsstöd (objekt 04015) 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson Spårunderhåll 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Parkering 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Enskilda vägar Magnus Gustafsson Lars-Göran Danielsson Gatubelysning Magnus Gustafsson Lars-Göran Danielsson Externa arbeten gata 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Asfaltslagningar efter ledn arbete Magnus Gustafsson Lars-Göran Danielsson Evenemang Stefan Larsson Anders Stridarv Klotter, nedskräpning o vandalism Thomas Eidrup Lars-Göran Danielsson Exploatering gata xx Produktionsavdelningen / Parker Investeringar Sida 12 av 14 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson Annika Fonseca (PL SBK) Tomas Lexinger Bengt Andersson Annika Fonseca (PL SBK) Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Tomas Lexinger Bengt Andersson Ronny Gustavsson Tomas Lexinger Lekplatser 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson Blomsterarrangemang 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson Utsmyckning 154 Tomas Lexinger Bengt Andersson Park övrigt 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson Öar 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson Växthuset 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson Externa arbetsorder 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson Externa uppdrag/kontrakt 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson Naturmark, skogsparker 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson Naturmark, naturreservat 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson Naturmark, beteshagar 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson Naturmark, fornminnesvård 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson Dikesföretag 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson Resursarbeten 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson Omhändertagande av fordon Anders Stridarv Stefan Larsson Renhållning i naturen 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson Exploatering park Tomas Lexinger Bengt Andersson Annika Fonseca (PL SBK) Bengt Andersson Ronny Gustavsson Tomas Lexinger 263 Produktionsavdelningen / Miljö, hälsa och hållbar utveckling 263xx Investeringar 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson Mudderupplag Hagbynäs 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson Mellanlager 1542 Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Viltvård 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson

17 VHT/ BESLUTS- BENÄMNING ANSVAR PROJ ATTESTANTER ERSÄTTARE Kalmar dämme 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson Dagvattenrening 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson Vassbekämpning 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson Hagbyåns miljövård 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson 291 Produktionsavdelningen / Fördelning Investeringar produktionsresurs 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson Produktionsresurs 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson 340 Produktionsavdelningen / Idrotts- och fritidsanläggningar 340xx Investeringar 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson 340xx Idrotts- och fritidsanläggningar 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson 810 Produktionsavdelningen / Kommersiell verksamhet 810xx Investeringar 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson Upplåtelse allmän platsmark Stefan Larsson Anders Stridarv Odlingslotter 1541 Bengt Andersson Ronny Gustavsson Produktionsskogar 154 Tomas Lexinger Lars-Göran Danielsson Mark sjöbodar/landfästen 1543 Ronny Gustavsson Bengt Andersson Torghandel 152 P r o j e k t - drift Arbetsorder investeringar, Drift- och Service Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson obj/kund Beställningsarbeten, byggnadsavd Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Ingemar Andersson Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson obj/kund Beställningsarbeten, specificerat Drift- och service Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson obj/kund Beställningsarbeten, enstaka objekt Drift- och Service Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson Försäljning, förrådet 6900 Fasta kunder 6901 Strökunder 6902 Personalkök Anders Johansson Torbjörn Johansson objektnr. Arbetsorder, drift (fastighetsskötsel) Drift- och Service Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson Sida 13 av 14

18 VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER ERSÄTTARE objektnr. Arbetsorder, avhjälpande underhåll Drift- och Service Kenneth Hinsegård Michael Karlsson Peter Drejå Gunilla Svensson objektnr. Driftprojekt (Engångsinsatser) Kenneth Hinsegård Peter Drejå objektnr. Underhållsprojekt, planerat underhåll (fördelade kostnader) Arbetslokaler Förvaltningslokaler Gymnasielokaler Skollokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Barnomsorgslokaler Lantegendomar/Regl.saner Bostadsrätter Bostäder Peder Hultgren Hans-Göran Martinsson Ingemar Andersson Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Gunilla Svensson Brandkåren Brandkåren administration Annette Andersson Gert Friberg Löner brandkåren Anna Sandstedt Liselotte Rosenberg Operativa enheten Brandkåren Drift Brandkåren Kalmar Brandkåren Voxtorp Brandkåren Påryd Brandkåren Rockneby Kenneth Emricsson Göran Engström Mats Johansson Operativa enheten, deltidsbrandkåren Brandkåren Drift Brandkåren Kalmar Brandkåren Voxtorp Brandkåren Påryd Brandkåren Rockneby Mats Johansson Göran Engström Kenneth Emricsson Förebyggande brandskydd Stig Andreasson Övnings-Utbildningsverksamhet Ulf Petersson Sotningsväsen Gert Friberg Annette Andersson Gert Friberg n Annette Andersson Gert Friberg n Annette Andersson Ledningscentral Alarmering Annette Andersson Gert Friberg Sida 14 av 14

19 Uppdrag att underteckna vissa handlingar m. m. firmatecknare för servicenämnden. Ärende: Beslut: Servicenämnden har tidigare beslutat om behörigheter att underteckna vissa handlingar och vara kommunens firmatecknare för att verifiera behörigheten vid vissa ärendehanteringar med olika myndigheter m fl. Här föreslås en uppdatering av förteckningen över behöriga och ersättare, två i förening, att gälla för kommande år fr o m år Rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar i ärenden som avser förfallna hyror, arrendeavgifter och tomträttsavgälder som handläggs av serviceförvaltningen Förvaltningschef Annette Andersson eller ekonom får tillsammans med förvaltningsassistent Ulla Possbeck eller assistent Peter Broström för Kalmar kommun, servicenämnden, ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar som avser hyror, arrenden och tomträttsavgälder. 2. Rätt att underteckna leasingavtal för fordon Enhetschef Per-Gunnar Fransson, transportchef Göran Johansson eller transportassistent Camilla Svensson får tillsammans med inköpare Gunnar Farmansson eller inköpare Mats Sund underteckna Kalmar kommuns leasingavtal för fordon. 3. Rätt att underteckna handlingar om bidrag för fastigheter som förvaltas av servicenämnden/ serviceförvaltningen. Servicenämndens ordförande Dzenita Abaza eller 1:e vice ordförande Per- Olof Jonsson eller vid deras frånvaro 2:e vice ordförande Patricia Vildanfors får tillsammans med förvaltningschef Annette Andersson eller ekonom underteckna handlingar om bidrag till fastigheter som förvaltas av servicenämnden. 4. Köp och försäljning av bostadsrättsandelar Servicenämndens ordförande Dzenita Abaza eller 1:e vice ordförande Per- Olof Jonsson eller vid deras frånvaro 2:e vice ordförande Patricia Vildanfors får tillsammans med förvaltningschef Annette Andersson eller ekonom underteckna handlingar vid köp och försäljning av bostadsrättsandelar. 5. Rätt att för Kalmar kommuns del träffa bindande hyresavtal med extern kontraktspart. Förvaltningschef Annette Andersson eller fastighetssamordnare Björn Adolfsson får tillsammans med firmatecknare hos nyttjande förvaltning enligt deras delegationsordning eller särskilt beslut, teckna bindande hyresavtal för Kalmar kommuns del med externa kontraktsparter.

20 6. Rätt att som ombud för servicenämnden/ serviceförvaltningen med bindande verkan träffa ekonomiska och andra uppgörelser enligt allmänna bestämmelser (AB, ABT och ABK) inom beslutad projektbudget. Projektledare inom Serviceförvaltningen eller projektledare från Samhällsbyggnadskontoret som på uppdrag leder projekt för Serviceförvaltningen har rätt att företräda förvaltningen som ombud för eget eller annans projekt enligt allmänna bestämmelser (AB, ABT, ABK) och inom den beslutade projektbudgeten fatta erforderliga beslut på byggmöten och liknande. 7. Firmatecknare i andra ärenden Förvaltningschefen på serviceförvaltningen, avdelningscheferna och enhetscheferna på serviceförvaltningen får underteckna handlingar som gäller förvaltningen verksamheter. Annette Andersson Förvaltningschef Sten Niemi Förvaltningsekonom

21 1 Tjänsteskrivelse för Energitjänsteprojekt Projekt Ansvarig för dokumentet Energitjänsteprojektet Olof Jönsson Bakgrund Serviceförvaltningens fastighetsbestånd på ca kvm innehåller tekniska installationer och byggnadsskal av varierande ålder och kvalitet. Verksamheten har genom åren haft otillräckligt med resurser, både ekonomiskt och personalmässigt, för att bemöta alla åtgärdsbehov som uppstått under åren. Mycket av det nödvändiga planerade underhållet har därmed förskjutits fram i tiden och resultatet är att serviceförvaltningen idag har en andel uttjänad teknik tillsammans med underhållsbehov i fastigheterna. Det uppskattas finnas en betydande energieffektiviseringspotential. Jämfört med andra fastighetsägare går det att spara ca 30 kr/kvm vilket skulle innebära en årlig besparingspotential om ca 8 Mkr, beräknat på Atemp ytan på ca kvm inom förvaltningen. Att genomföra alla de åtgärder som behövs kräver en ordentlig struktur, flera kompetenser och tid. Det är något som serviceförvaltningen inte förfogar över idag i tillräcklig mängd. Istället för att inte hinna med allt som behöver göras väljer serviceförvaltningen att vända sig till marknaden för att fylla dessa luckor. Serviceförvaltningen Adress39126 Kalmar BesökSödraLånggatan 39 Tel vx

22 Serviceförvaltningen har en möjlighet att utan att öka kostnaderna investera 10 gånger mer än vad det går att spara ett år. Detta ger verksamheten en möjlighet att investera ca 300 kr per kvm utan att budgeten går ur balans, vilket är ett krav enligt Kommunallagen 8 kap 5. Enligt samma lagutrymme ska även kommunens ekonomiska medel användas hushålls vilket kommunen väljer att göra om skatteintäkterna går till kapitalkostnader istället för onödiga energikostnader. Genom att omvandla onödiga kostnader till värdeskapande kostnader går det att uppskattningsvis genomföra ett projekt med en total investering om ca 80 Mkr utan att budgeten går ur balans. Denna investering kommer att generera ett överskott, dvs vinst, till verksamheten över livscykeln. Genomförs detta Energitjänsteprojekt kommer målet om 20 procent energieffektivisering att uppnås. Beskrivning av Energitjänsteprojekt Det finns idag affärsmodeller, sk Energitjänsteprojekt, som ger kommunen minimal risk. Ett Energitjänsteprojekt är en affärsmodell som används för att investera i energibesparingsåtgärder utan att kostnaderna ökar för kommunen. Kostnadsbesparingarna i energi blir större än investeringens kapitalkostnader och kommunen kan använda sin budget till annat än att betala ökande energipriser och akutåtgärder. Affärsprocessen Ett Energitjänsteprojekt omfattar fyra tydliga faser som utgör en helhet och Fas 1, 2 och 3 handlas upp vid ett tillfälle. I ett Energitjänsteprojekt fastställs värdet av upphandlingen först efter att Fas 1 är genomförd enligt beskrivningen av affärsupplägget nedan. Endast en leverantör som själv fastställt omfånget av projektet vågar lämna bindande garantier på årliga besparingar under hela återbetalningstiden. Energitjänsteprojektets fyra huvudfaser består av: 2 Fas 0 Fas 1 Fas 2 Projektstart: Beställaren förbereder sig för projektet, förankrar målen i organisationen och genomför en upphandling. Upphandlingen utförs som en entreprenadupphandling med ramavtalsvillkor för att få konkurrens genom Fas 1, Fas 2 och Fas 3. Förfrågningsunderlaget beskriver alla de juridiska spelregler som ska gälla genom hela projektet. Projektutveckling: En leverantör genomför en analys av fastighetsbeståndet för att ta fram underlag för åtgärder, besparingar, kostnader, utbildningsbehov mm. Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med att granska, förkasta och godta leverantörens förslag till åtgärder. Det är rent hanterbarmässigt och resursmässigt omöjligt att få två leverantörer att genomföra Fas 1 parallellt. Inga leverantörer ställer upp på detta villkor och Förvaltningen kan inte hantera två parallella Fas 1or utan att bryta mot sekretesslagen. Projektgenomförande: Samma leverantör genomför de överenskomna åtgärderna och utbildar driftpersonalen. Förvaltningen deltar aktivt i projektet och tillvaratar sina intressen. Ingen Leverantör skulle ta på sig att utföra Fas 2 och lämna bindande garantier i Fas 3 om de inte får utföra även Fas 1. Det arbete som utförs i Fas 1 Serviceförvaltningen Adress39126 Kalmar BesökSödraLånggatan 39 Tel vx

23 lägger grunden för entreprenadarbetena i Fas 2 och att byta leverantör efter Fas 1 är totalt orealistiskt utifrån ett flera perspektiv såsom: praktiskt handhavande, kvalitet, kostnader, uteblivna besparingar, tidsmässigt och besparings- och komfortgarantier. 3 Fas 3 Projektuppföljning: Samma leverantör lämnar en besparingsgaranti och komfortgaranti under hela återbetalningstiden för att säkerställa att investeringen kan återbetalas. Förvaltningens driftorganisation utför de överenskomna service- och driftarbetena som är definierade i en gränsdragningslista med aktiviteter och frekvens. Modell för utvärdering Kalmar kommuns modell för utvärdering av anbud grundar sig i att det vinnande anbudet är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Hänsyn till följande tre utvärderingskriterier har tagits för att utvärdera anbudsgivare: 1. Ekonomi 2. Genomförande 3. Kompetens- och kreativitetstest Det ekonomiska resultatet har multiplicerats med faktorn för utvärderingskriterie 1 och 2. Det lägsta resultatet därefter vinner anbudstävlingen. Se bilaga Modell för utvärdering av Anbud daterad för fördjupad beskrivning av utvärderingsgrunderna för anbuden. Serviceförvaltningen Adress39126 Kalmar BesökSödraLånggatan 39 Tel vx

24 Modell för utvärdering av Anbud Energitjänsteprojekt Kalmar Kommun AFB

25 Dokument Sidnr Modell för utvärdering av Anbud 2(8) Handläggare Projektnamn Energitjänsteprojekt i Kalmar kommun Olof Jönsson Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text Projektnr Datum MODELL FÖR UTVÄRDERING AV ANBUD Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas med hänsyn till följande utvärderingskriterier: 1. Ekonomi 2. Genomförande 3. Kompetens- och kreativitetstest Det ekonomiska resultatet (LCP-kalkylen) av utvärderingskriterie nr 1 (Ekonomi), multipliceras med faktorn för utvärderingskriterie nr 2 (Genomförande) och faktorn för utvärderingskriterie 3 (Kompetens- och kreativitetstest). Det lägsta resultatet därefter vinner anbudstävlingen. Nedan beskrivs utvärderingsmodell och aktuella utvärderingskriterier mer i detalj. 2. Genomförande Anbudsgivaren skall inlämna förslag på en övergripande genomförandeplan som visar hur anbudsgivaren i detalj avser att genomföra projektet. Genomförandetiden för Fas 1 Fas 2 och Fas 3 skall framgå av planen. Redovisas i enlighet med AFB Beskriving av Genomförandet för Fas 1, Fas 2 och 3 skall innehålla 2.1 Tid- och resursplan Förslag till detaljerad tidsatt plan/gantt-schema nedbrutet i objekt systemdel (Bygg, VS, El, Vent etc.). 2.2 Projektorganisation och projektledning Redogör för tilltänkt Projektorganisation för Fas 1, 2 och 3, med fokus på aktuell projektledare och installationssamordnare. Deras specfika erfarenhet av likvärdiga energieffektivseringsprojekt redovisas för utvärdering (Projekt, yta och roll per fas). För verifiering av detta ska Beställare/kontaktperson kontaktuppgifter bifogas. 2.3 Effektivitet och kvalitet Beskriv i detalj för hur kvalitet och effektivitet kan erhållas i projektet för Fas 1, 2 och 3. Beskriv hur in avser att uppnå effektivitet i projektet, Redogör för vilka specifika processer och verktyg som är en del av ert arbetssätt i de olika faserna. Beskriv värdet dessa ger. Beskriv hur ni arbetar med kvalitet i projektet. Exempelvis redovisa ert sätt att bedriva projektstyrning i de olika faserna.

26 Dokument Sidnr Modell för utvärdering av Anbud 3(8) Handläggare Projektnamn Energitjänsteprojekt i Kalmar kommun Olof Jönsson Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text Projektnr Datum 2.4 Inköp och underentreprenörer/leverantörer Redogör för; Hur Ni organiserar och utför Inköp av varor och tjänster i ert företag och på vilket sätt inköps-/upphandlingsvinster kommer Beställaren och projektet tillgodo. Vilka underentreprenörer, leverantörer eller andra externa resurser ni anser är nyckelleverantörer avser att nyttja inom disciplinerna; värmesystem, ventilationssystem, styr-& reglersystem, elsystem, belysningssystem byggnadsskal. Åberopande av annans kapacitets skall intygas av beslutsför person från det åberopade företaget. Det skall framgå av anbudet hur stor del av kontraktet som kan komma att läggas ut på underleverantörer. Värdering av genomförandet och dess delområden kommer att baseras på hur väl den bedöms vara funktionell, genomförbar och bidrar till att uppfylla de övergripande projektmålen, enligt Utvärderingsmall för genomförande. Poängbedömning - Genomförande Faktor Respektive delområde prövas och betygssätts enligt nedan. Motsvarar mycket höga krav utan brister 0,9 Motsvarar höga krav, men har marginella brister 1,0 Acceptabel nivå 1,1 Oacceptabel nivå med allvarliga brister 1,4 3. Kompetens- och kreativitetstest Kompetens- och kreativitetstestet som redovisas i enlighet med AFB skall resultera i nedanstående beskrivningar och kommer att bedömas enligt följande: 3.1 Kapitel 1 Förutsättningar Beskrivning av förutsättningarna skall följa AFB kap 1. Faktorer som kommer beaktas vid utvärderingen är om beskrivningen är i vilken grad rapporten är lättförstålig, orienterande och korrekt formulerad. 3.2 Kapitel 2 Åtgärder Beskrivning av åtgärder skall följa AFB kap 2. Faktorer som kommer att bedömas är om de föreslagna åtgärderna är har helhetssyn, är kreativa, lönsamma och realiserbara. Dessutom att åtgärdsförslagens ingående beräkningar, antaganden och beräkningsgrunder är redogjorda klart, tydligt och går att följa upp av tredje person. 3.3 Kapitel 3 Resultat Beskrivning av resultat av föreslagna åtgärder enligt AFB kap 3. Faktorer som kommer att beaktas i hur stor grad målen för projektet nås, dvs vilken besparing som föreslås, i vilken grad minskning av miljöpåverkande utsläpp, hur åtgärderna påverkar totalekonomin (dvs. Fas 2 pris och besparing i Fas 3) och Beställarnas verksamhet. Dessutom att resultatet är redovisat med ingående beräkningar, antaganden och beräkningsgrunder som är redogjorda klart, tydligt och går att följa upp av tredje person.

27 Dokument Sidnr Modell för utvärdering av Anbud 4(8) Handläggare Projektnamn Energitjänsteprojekt i Kalmar kommun Olof Jönsson Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text Projektnr Datum De byggnader som ingår i kompetens- och kreativitetstestet kan komma att avropas för Fas 2 och då gäller den redovisning som anbudsgivaren lämnar i anbudstävlingen efter ev förhandling. Poängbedömning - KKT Faktor Respektive delområde prövas och betygssätts enligt nedan. Motsvarar mycket höga krav utan brister 0,9 Motsvarar höga krav men har marginella brister 1,0 Acceptabel nivå 1,1 Oacceptabel nivå med allvarliga brister 1,4 1. Ekonomi LCC-kalkylen beräknas genom att anbudsgivaren fyller i de à-priser, påslag och timpriser som efterfrågas i anbudsformuläret. Dessa sätts in i en beräkningssnurra som ger projektets resultat. I beräkningssnurran finns skattade materialåtgången redovisat som % -andel av timmar per yrkeskategori. Följande beräkningsgrunder kommer att användas i LCC-kalkylen: Kalkylparametrar för LCC-beräkningen E-pris ökning 4 % / år Räntenivå 4 % Avskrivningstid 20 År För Fas 1 används följande paranterar Mängd, fas 1 (skattad storlek på projekt) Kvm Mängd, Energideklaration Tillkommandearbete (ÄTA-kostnad) kvm Timmar För Fas 2 används följande paranterar Projekteringsarbete (medeltimpris) 6370 Timmar Projektledning (medeltimpris) 5390 Timmar Utbildning(medeltimpris) 980 Timmar Fas 3 verktyg /set up 280 Timmar (A) Arbete i Fas 2 VS/Rörmontör Timmar Ventilationmontör 8820 Timmar Driftsättning Ventilation 2940 Timmar Programmering Styr och Regler 6860 Timmar Drifttagare Styr och Regler 6860 Timmar Elmontör 4900 Timmar Belysning 4900 Timmar Bygg- och Anläggning 4900 Timmar

28 Dokument Sidnr Modell för utvärdering av Anbud 5(8) Handläggare Projektnamn Energitjänsteprojekt i Kalmar kommun Olof Jönsson Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text Projektnr Datum (M) Material i Fas 2 Den skattade faktorn material per yrkeskategori som användas i beräkningssnurran. Projekteringsarbete 0 % Projektledning 0 % Utbildning 0 % Fas 3 verktyg /set up 0 % VS/Rörmontör 130 % Ventilationmontör 130 % Driftsättning Ventilation 100 % Programmering Styr och Regler 0 % Drifttagare Styr och Regler 100 % Elmontör 130 % Belysning 130 % Bygg- och Anläggning 100 % Summan av timkostnad x antalet timmar för respektive kategori är arbetskostnaden. Arbetskostnaden per kategori multiplicerat med faktorn för material (M) för respektive kategori sätts som materialkostnaden. Summan för arbets- och materialkostnaden (A+M) multipliceras med påslag för UE och TE för att få byggkostnaden. ÄTA-kostnad sätts som 10 % av byggkostnaden. För Fas 3 används följande paranterar Uppföljningsarbete kvm Tillkommande timmar för utredning/korrigering 280 Timmar/år Antal år 9 år Ingen indexjustering av arbetskostnaden görs. Besparingsgarantin räknas ut som ett medeltal av alla besparingsmodeller redovisade under rubrik Garantier i Anbudsformulär. Medeltalet multipliceras sedan med besparingspotentialen för att sättas in i LCC-kalkylen. Besparingspotential skattas till 34 kr/kvm/år

29 Dokument Sidnr Modell för utvärdering av Anbud 6(8) Handläggare Projektnamn Energitjänsteprojekt i Kalmar kommun Olof Jönsson Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text Projektnr Datum Bilaga - Utvärderingsmall för Genomförande Utvärderingskritieria 2 - Genomförande Betyg (0,9, 1,0,1,1 eller 1,4). Där lägsta värdet är högsta betyg. Kommentar 1.1 Tid- och resursplan 1,0 1.2 Projektorganisation och projektledning 1,0 1.3 Effektivitet och kvalitet 1,0 1.4 Inköp och underentreprenörer/leverantörer 1,0 Summa 1,000* Summa Avrundat 1,0 *Adderat värde av de fyra delområdena dividerat med fyra. Dokumentidentifikation } AB Svensk Byggtjänst 2007

30 Dokument Sidnr Modell för utvärdering av Anbud 7(8) Handläggare Projektnamn Energitjänsteprojekt i Kalmar kommun Olof Jönsson Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text Bilaga Utvärderingsmall för KKT Projektnr Datum Utvärderingskritieria 3 - KKT Kapitel 1 Förutsättningar Lättläst; Kommentar; lätt för utomstående att ta till sig informationen som beskrivs. Orienterande; Kommentar; Informativ, gärna ex. med beskrivande texter, redovisade flöden, aggregats drifttider och betjäningsområden Betyg (0,9, 1,0, 1,1 eller 1,4). Där lägsta värdet är högsta betyg. 1* 1,0 1,0 Kommentar *Adderat värde av de tre underkategorierna dividerat med tre. 1.3 Korrekt; Kommentar; All data är återgiven korrekt utan felaktigheter eller gissningar. Antagande är tydligt markerade. 1,0 Kapitel 2 Åtgärder 1* *Adderat värde av de fyra underkategorierna dividerat med fyra. 2.1 Helhetssyn; Kommentar; Föreslagna åtgärder täcker tydligt liga systemområden, är samordnade och inte minst hur de integrerar med varandra. 1,0 2.2 Kreativa; Kommentar; De åtgärder som föreslås bygger på tydligt ingenjörskunnande, kunskap om modern drift i kombination med nyttjandet av beprövad teknik 1,0 2.3 Realistiska och tydliga Kommentar; De åtgärder som föreslås beskrivs tydligt, klar och kan enkelt förstås. Idet fall de är komplicerade finns guidade instruktioner eller hävisningar. 1,0 Dokumentidentifikation } AB Svensk Byggtjänst 2007

31 Dokument Sidnr Modell för utvärdering av Anbud 8(8) Handläggare Projektnamn Energitjänsteprojekt i Kalmar kommun Olof Jönsson Status Rev.dat Rev FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kod Text Projektnr Datum 2.4 Lönsamma/resultat Kommentar; De åtgärder som föreslås är både lönsamma ur ett LCC perspektiv och ger tydligt resultat i form av långsiktig teknikhöjning, driftsäkerhet etc. 1,0 Kapitel 3 Ekonomi 1* *Adderat värde av de två underkategorierna dividerat med två Tydligt redovisat; Kommentar; Resulatat i form av besparingar, referensvärden och ekonomiska värden är sammanställt, per åtgärd och summerat, efter given mall/struktur som kan följas. Faktabaserade / Detaljerade; Kommentar; Resultat redovisas med stöd av antagande, grundfakta och beräkningar. 1,0 1,0 Summa 1,000* Summa Avrundat 1,0 *Adderat värde av de tre kapiteln dividerat med tre. Dokumentidentifikation } AB Svensk Byggtjänst 2007

32 Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson Servicenämnden Kalmar kommun Svar på granskningsrapport om infrastrukturen kring Guldfågeln Arena Bakgrund Serviceförvaltningen har tagit del av kommunens revisorers granskningsrapport om infrastrukturen kring Guldfågeln Arena, som överlämnats till serviceförvaltningen för beaktande. Revisorerna har begärt att få svar från servicenämnden om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten senast den 7 december Revisorerna har granskat om servicenämnden inför besluten om infrastrukturen runt Guldfågeln Arena berett ärendet på ett ändamålsenligt sätt om den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna har i sin rapport bedömt att den interna kontrollen varit tillräcklig då nämnden följt de reglementen som fullmäktige har fastställt. I granskningen har revisorerna funnit att de inte kunnat följa servicenämndens beslut i alla steg i beslutsprocessen, när det gäller: hur ärendet om träningsplaner och parkeringsplatser har initierats hos servicenämndens byggenhet. I dag kan en muntlig beställning göras för att initiera ett projekt som ligger i investeringsbudgeten. Enligt revisorernas uppfattning ska det finnas en skriftlig beställning som går att härleda. Detta bedömer revisorerna som otillfredsställande. Revisorernas bedömning är att det beslutsunderlag, som servicenämnden tog ställning till och som redovisas i bilaga, inte är tillräckligt tydligt. Av underlaget borde det tydligt ha framgått att träningsplaner med mera även avsåg parkeringsplatser. Däremot framgår det av dagordningen till sammanträdet att ärendet avsåg Nya träningsplaner och parkeringsplatser. Åtgärder Sedan ärendet om träningsplaner och parkeringsplatser initierades i serviceförvaltningens byggenhet har ett arbete genomförts som resulterat i en kommungemensam rutin, lösa verksamhetens behov av lokaler. Rutinen ingår i Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel annette.andersson@kalmar.se

33 (2) kommunens verksamhetsledningssystem. Enligt rutinen skall nyttjare/beställare godkänna kalkyl och preliminärt hyresavtal. Kalkylen och det preliminära hyresavtalet fungerar som beställning. Rutinen föreslås för användning även för investering i idrottsanläggningar och att godkännande av kalkylen och det preliminära hyresavtalet utgör beställning. Beslutsunderlaget för delegering av upphandlingsärendet borde ha varit mer utvecklat och berörda handläggare är informerade om detta. Att delegera upphandlingsärendet var nödvändigt med anledning av tidplanen för att få konstgräsplanen färdig i utlovad tid. Sedan ärendet bereddes har en diskussion förts i förvaltningen och nämnden som resulterat i att upphandlingsärenden planeras utifrån nämndens sammanträdesdagar. Om en tidplan i undantagsfall kräver beslut mellan nämndsmötena så kommer nämnden att sammankallas särskilt istället för att beslutet delegeras. Förslag till beslut Serviceförvaltningen antar denna skrivelse som sin egen och överlämnar den till kommunens revisorer som svar på granskningsrapporten om infrastrukturen kring Guldfågeln Arena. Anette Andersson Förvaltningschef

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Handläggare Datum Ärendebeteckning Servicenämnden Kalmar kommun Villkor och taxor för småbåtsplatser och uppläggningsplatser i Kalmar kommun Bakgrund I februari 2008 beslutade kommunfullmäktige att höja taxorna för småbåtshamnar och uppläggningsplatser med 38 procent. I beredningen av detta ärende gav dåvarande gatu- och parknämnden förvaltningen i uppdrag att jobba vidare med utveckling av verksamheten och bl.a. se över en övergång till en taxa där båtplatsens bredd är basen för taxesättningen. Med anledning av detta uppdrag kopplades inte någon indexuppräkning till den nya och höjda taxan. Förvaltningen har arbetat med frågan och vid flera tillfällen inhämtat synpunkter från småbåtsägarna. P.g.a. den stora skillnad som i dagsläget finns i service/utrustning mellan de olika småbåtshamnarna har förvaltningen kommit fram till att en taxa som enbart är baserad på båtplatsens bredd inte är tillämpbar. Den skulle innebära omotiverade prisskillnader mellan olika platser vilket vi inte tror skulle bidra till en ökad uthyrningsgrad. I arbetet har förvaltningen funnit att det är många båtägare som ser en utökad service i hamnarna som önskvärd avseende tillgång till el, vatten, y-bommar mm. Vår uppfattning är att de båtägare som önskar detta även är beredda att betala för den utökade servicen. Utan att bygga bort möjligheterna till en enkel och billig båtplats anser förvaltningen att en successiv ökning av servicen, där taxan utökas för att täcka de tillkommande kostnaderna, har goda förutsättningar att leda till ökad beläggning i våra småbåtshamnar. Vi ser detta som en strategi för den fortsatta utvecklingen av småbåtshamnarna. I kommunens budgetbeslut för 2012 avsattes 600 tkr i räntabla investeringar per år under perioden för att utöka servicen i småbåtshamnarna. Information Småbåtshamnen på Ängö har under 2010 totalrenoverats med ny brygga, nya s.k. året runt bojar utbyggnad av el och vatten. Förvaltningen föreslår att denna taxa ökas för att täcka kostnaden för el och vatten med 750 kr och för de platser som har begränsat djup med 500 kr. I småbåtshamnen Stensö fiskehamn skall till säsongen 2012 el anslutas till platserna vid Piren och vid den sydligaste bryggan. Förvaltningen föreslår att taxan för dessa platser ökas med 600 kr för att täcka kostnaden för el. För de platser som får tillgång till el kompletteras taxan med en avgift för elförbrukningen som mäts vid varje båtplats. Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel ulrick.hultman@kalmar.se