Svenska Judoförbundet

Transkript

1 Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 15, 2013 Datum och tid: Lördag , kl och söndag på Hotell Scandic Grand Central, Stockholm. Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson KA Ledamöter: Johnnie Daniels JD Michael Holm MH Lars Johansson LJ Helene Karlsson HK Adjungerad: Erik Vesterlund EV/GS A. Formalia 1. Mötets öppnande AT konstaterades att strategiarbetet gått så fort att vi har 45 minuter extra till förestående förbundsstyrelsemöte och öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare GS utsågs till mötessekreterare. 3. Val av protokolljusterare Att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll utsågs Lars Johansson. 4. Fastställande av dagordning Efter tillägg av punkterna B3 och G1 fastställdes dagordningen. 5. Föregående mötesprotokoll Protokollet från FS- möte nr 14 föredrogs och lades till handlingarna. B. Ekonomi 1. Månadsbokslut oktober 2013 samt prognos 2013 KA föredrog månadsbokslutet. Alla bidrag för 2013 har betalats ut så det är endast kostnader som återstår under resten av året. Det innebär att likviditeten är mycket god just nu. Alla poster i resultatrapporten gicks igenom liksom prognosen för helåret 2013 som visar på ett överskott strax under förväntat resultat. 2. Budget 2014 KA föredrog det budgetförslag som hittills kunnat beräknas. Då osäkerheten är stor då det gäller de stora intäktsposterna RF- bidraget och Idrottslyftet, på grund av avsaknad av information från RF, så är budgeten i dagsläget att betraktas som ett arbetsmaterial. Kommittéernas budgetäskanden gick också igenom och stämdes av med den budgetinstruktion som tidigare presenterats för kommittéerna.

2 3. Medlemsförsäkring 2014 Medlemsförsäkringen för 2014 diskuterades. Nuvarande avtal är ettårigt och valet står mellan att göra en ny upphandling av medlemsförsäkringen eller fortsätta med samma villkor med nuvarande försäkringsbolag. Erfarenheter från försäkringsärenden under det gångna året diskuterades. Beslutades att genom vår försäkringsmäklare förhandla fram en förlängning av avtalet med nuvarande försäkringsbolag. C. Beslutspunkter 1. Tillstyrkan för NIU i Judo EV föredrog den struktur för omcertifieringsprocessen av NIU- skolor som meddelats samtliga utbildningshuvudmän. Två skolor som har verksamhet som utvärderats av SJF har kommit in med ansökan om ny tillstyrkan för godkännande av Skolverket för att bedriva NIU i Judo under de fyra antagningsomgångarna Beslutades: a) Att tillstyrka att Procivitas i Malmö får bedriva nationell Idrottsutbildning i Judo under fyra antagningsomgångar med start läsåret 2015/2016 och att de får ta emot maximalt åtta elever per år. b) Att tillstyrka att Katrinelundsgymnasiet i Göteborg får bedriva nationell Idrottsutbildning i Judo under fyra antagningsomgångar med start läsåret 2015/2016 och att de får ta emot maximalt sex elever per år. 2. Kansliet Lokaliseringen av kansliet har utretts ytterligare utan att något nytt konkret alternativ kommit fram som bästa lösning. Lokalerna i Malmö har sagts upp och SJF behöver nya kanslilokaler med inflyttning under våren Förbundsstyrelsen beslutade att flytta kansliet till Stockholmsregionen, med en initial placering i Uppsala så tidigt som möjligt under det andra kvartalet Den lokaliseringen skall utvärderas senast efter tre år för att se om RF kan erbjuda bättre lösningar i Idrottens Hus än nuvarande offert, eller om det har uppstått andra lämpliga idrottsmiljöer i Stockholm. 3. FS förslag till stadgeändringar till förbundsmötet De förslag till stadgeändringar som FS kommer att föreslå till förbundsmötet 2014 diskuterades. GS har formulerat förslag till ny lydelse av 17 och 36. Beslutades: a) Att till förbundsmötet 2014 föreslå att SJF:s stadgar 36 ändras enligt GS förslag. b) Att uppdra till MH och AT att undersöka om några stadgeändringar krävs för SJF som konsekvens av IJF:s krav på obligatoriska bestämmelser i stadgarna hos varje nationsförbund. c) Att inte förändra i lydelsen av 17 enligt förslaget. Utsågs MH till att efter avstämning med RF utreda lämplig formulering av 17 så att den stämmer överens med svensk föreningsrätt. 4. Godkännande av ledamöter till RGK RGK:s ordförande har inte lämnat något kompletterande förslag till ledamöter i RGK. Då nuvarande ordförande inte vill följa den arbetsordning som är beslutad så

3 entledigade förbundsstyrelsen RGK:s ordförande från hans uppdrag med omedelbar verkan. Uppdrogs till JD att tillse att det finns examinatorer till den planerade riksgraderingen i december. 5. Godkännande av ledamöter till RRK Frågan bordlades till en fullständig kommitté där alla föreslagna har accepterat uppdraget som ledamöter i RRK. 6. Idrottslyftet 2013 Beslutades att erbjuda ett nytt paket inom ramen för Idrottslyftet 2013 för föreningar som avser att göra eller har genomfört samverkansprojekt med andra föreningar inom sitt distrikt kring SJF.s Vision Vidare uppdrogs till EV och KP att skapa paket till de prioriterade områden för Idrottslyftet Förslaget skall underställas förbundsstyrelsen för ett mailbeslut så fort förslaget är utformat. 7. SWOP 2014 Genomförandet av SWOP 2013 diskuterades bland annat med rapporten från EJU:s sport director som underlag. Utsågs MH, KA och EV till att följa upp SWOP 2013 tillsammans med Borås JK samt AT, LJ, MH och EV att förbereda förslag till organisation och värdort för SWOP Instruktioner för en nationell antagningsgrupp, NAG Vid FS- mötet den 30 september uppdrogs till gs att utforma förslag till instruktioner för en nationell gymnasieantagningsgrupp inom SJF med syfte att kvalitetssäkra antagningen och antagningsprocessen till RIG och NIU. GS har nu lämnat ett förslag till instruktioner. Beslutades att skapa en nationell gymnasieantagningsgrupp, NAG, med syfte att, på fs uppdrag, besluta om det idrottsliga urvalet till RIG och NIU i Judo enligt de föreslagna instruktionerna för NAG. Vidare beslutades att gruppen skall börja sitt uppdrag vad gäller RIG i samband med antagningen till läsåret 2014/2015 och vad gäller NIU i samband med antagningen till läsåret 2015/ Ungdomsråd inom SJF Rebecka Nyman har, med inspiration från sitt deltagande i arbetsgruppen för RF:s ungdomsråd, föreslagit ett ungdomsråd inom SJF och också presenterat en projektplan för att initiera och implementera ett sådant i SJF. Beslutades att inrätta ett riksungdomsråd, RUR, inom SJF enligt föreslagen projektplan samt att utse Rebecka Nyman till projektledare för ungdomsrådet. Vidare utsågs HK till ungdomsrådets kontaktperson inom fs. 10 Dokumentation av utbildningar Beslutades att öppna ett konto i nättjänsten ibox under ett år till kostnaden av 1500 kronor där filmsekvenser från utbildningarna kan lagras och länkar till ibox kan distribueras till deltagarna. 11 Ansökan om 1 Dan HC från Lilla Edets JK Ansökan om hedersgrad 1 Dan har inkommit från Lilla Edets JK. RGK har tillstyrkt ansökan och det konstaterades att alla krav för 1 Dan HC är uppfyllda enligt

4 bestämmelserna och Judokan ifråga är hedervärd. Beslutades att tilldela Gustaf Ericsson 1 Dan HC. D. Vision Genomgång av aktivitetslistan Aktivitetslistan har gåtts igenom inom ramen för programmet under strategihelgen. 2. Aktiviteter som startar hösten 2013 Särskild uppmärksamhet ägnades under strategiarbetet åt de aktiviteter som startats under hösten 2013 eller är planerade att starta under våren E. Information/rapporter och verksamhetsärenden 1. Kommittérapporter Landslagskommittén LLK rapporterade till fs muntligt under strategiarbetet av ordförande Raymond Mankowitz och förbundskapten Robert Eriksson. Ingen skriftlig rapport har kommit in från LLK men de kommer att fullfölja sin rapporteringsskyldighet i fortsättningen. Riksdomarkomittén RDK:s rapport föredrogs och lades till handlingarna. Riksgraderingskommittén RGK:s rapport föredrogs och lades till handlingarna. Förslagen från RGK lämnades tills vidare utan åtgärd då ny ordförande i RGK kommer att tillsättas och en ny kommitté kommer att bildas. Rikshandikappkommittén Ingen rapport har kommit in från RHK. Rikskatakommittén RKK:s rapport föredrogs och lades till handlingarna. Rikstränarkommittén Någon rikstränarkommitté är ännu inte utsedd. Rikstävlingskommittén RTK:s rapport föredrogs. Förslaget på en särskild SM- medalj återremitterades till RTK med önskemålet om att införliva medaljfrågan i den större frågan om avtal för SM- tävlingar. Riksveterankommittén RVK:s rapport föredrogs och lades till handlingarna. Deras önskemål om tydligare riktlinjer och krav på publicerade aktiviteter i SJF:s kalender på hemsidan diskuterades. Frågan lämnas över för fortsatt behandling i samarbete mellan RVK och RTK. 2. Projekt- och arbetsgrupprapporter Informationsgruppen AT hade inget särskilt att rapportera från informationsgruppen. Den mest aktuella frågan för informationsgruppen hanteras under punkten F3. IT- gruppen KA hade inget särskilt att rapportera från IT- gruppen. KUL Sedan den senaste rapporten om KUL- projektet finns enligt KP inget nytt att tillägga.

5 RIG EV rapporterade om det RIG- möte som hållits den 7 november samt det utökade besök vid RIG som han genomfört för att närmare studera verksamheten. Konstaterades att Lindesbergs kommuns mångåriga RIG- gruppledamot Arnold Bengtsson avgår ur RIG- gruppen vid årsskiftet, då han lämnar alla sina kommunala uppdrag. Samarbetet med Lindesbergs kommun genom Arnold Bengtsson har varit mycket gott och SJF ser fram emot att det goda samarbetet fortsätter med nästa representant från kommunen. Sponsorgruppen KP och KA lämnade ingen ny information från arbetet i sponsorgruppen. Strategier och sponsorpaket finns klara, behovet nu är någon person som kan arbeta med marknadsföring, vilket kommer att diskuteras vidare under fortsättningen av strategiarbetet efter fs- mötet. Tekniktävlingsprojektet Något nytt utöver den planerade aktiviteten i projektet den 23 nov finns inte att rapportera om. EV kommer i samband med den aktiviteten att träffa Linda Pettersson för att diskutera arbetssättet i projektet under Rapport utbildningskoordinator KSB:s rapport föredrogs och lades till handlingarna. Förslaget till stadgar till Norrlands Judoförbund skall arbetas om 4. Rapport GS GS rapport föredrogs och lades till handlingarna. Utsågs AT, KP och EV till rekryteringsgrupp för rekryteringen av en idrottsadministratör. 5. Rapport SF- dialog med RF Bordlades till det fortsatta strategiarbetet under morgondagen. 6. Möteskalendarium 2013 Datum: tid: Var Övrigt 2 feb Göteborg Webbutbildning 3 feb FSmöte 8 feb Stockholm FS- möte 9 feb Stockholm Distrikt & kommittéordf. 8 mars Stockholm FS- möte 9 mars Stockholm Årsmöte april Marstrand Strategihelg 3 maj Borlänge FS- möte 2 juni Telefon FS.möte 29 juli Telefon FS- möte 7 sept Lindesberg FS- möte, budget 30 sept Telefon FS- möte 25 okt Borås SWOP 9-10 nov Stockholm Strategihelg 23 nov Göteborg Möte med RKK 12 dec Telefon FS- möte Möteskalendarium 2014 Datum: tid: Var Övrigt 13 jan Telefon FS- möte

6 7 feb Stockholm FS- möte 7. Representationer feb Webbkonferens AT, HK 10 feb IK Södras årsmöte AT, KSB 11 feb Middag med japanska ambassadören AT,EV 12 feb Tokuyasu Camp, Skarpnäck AT,KSB 16 feb U17, U21 SM, Landskrona AT,KP,KA 16 feb Möte med Helsingborgs Stad AT, MG 16 mar JudoSyds dag, Tomelilla KO 16 mar Solnakampen, Solna KSB 23 mar Sörmlandsträffen, Oxelösund JD, MH? 23 mar Kampsportsgalan, Stockholm AT 3 apr Årsmöte Göteborgs JDF, Göteborg EV 23 apr SOK:s årsmöte AT, KA 27 apr Trollträffen, Trollhättan AT, LJ 4 maj Senior- SM Alla 9 maj Budo Nord Cup, Lund KP, AT maj Staffanstorp Open, Staffanstorp KP maj Riksidrottsmöte och SISU- stämma, Luleå AT, KP & KSB maj NM och nordiskt möte, Vejle Danmark HK & EV jun Veteran- EM, Paris Frankrike AT, HK, MH & EV 15 jun IK Södra 50- årsjubileum JD jul EJU Administration Seminar EV 21 aug Årsmöte Hallands Judoförbund LJ 21 aug Nordic Meeting, Rio Brasilien AT, EV 22 aug EJU Congress, Rio Brasilien AT, EV 23 aug IJF Congress, Rio Brasilien AT, EV 31 aug Riksdomarkonferens, Lindesberg AT, MH, JD 7-8 sept Riksfortbildning, Lindesberg AT, KP, JD, HK, LJ, EV 28 sept J- SWOP, Haninge KA, JD, MH, EV, KSB sept EJU Education Seminar 5 okt SM för U23, veteraner & öppen klass, Varberg AT, MH, HK 7 okt Professionell idrott, Halmstad LJ 12 okt Dojoinvigning, Sundsvall AT, EV 13 okt Riksutbildningskonferens, Uppsala AT, JD, MH, EV, KSB 19 okt RM för distriktslag, Lindesberg JD, MH, LJ, KSB okt SWOP, Borås Alla 2 nov National Cup, Hamlstad HK 7 nov Begravning av Kurt Durewall DDJ 16 nov Lilla Edets JK 30 år, Lilla Edet AT nov Veteran- VM, Abu Dhabi HK 26 nov installation av Japans nya ambassadör AT 28 nov EJU Education commission, Rom KA 30/11-1/12 Trollträffen, Trollhättan AT,LJ 30/11-1/12 Årsmöte Norrlands JDF, Vilhemina KP, JD, KSB 7 dec Svenska Judocupen, Helsingborg AT, KP, MH, LJ 8 dec Lag- SM, Helsingborg AT, KP, MH F. Diskussion och planeringsärenden 1. Förbundsmötet 2014 och Judogalan Planeringen inför Förbundsmötet och Judogalan 2014 diskuterades. Beslutades att förlägga såväl förbundsmöte som galamiddag till Scandic Crown hotel i Göteborg. Förbundsstyrelsemötet ajournerades till söndag 10/11 kl

7 2. Verksamhetsberättelsen AT beskrev arbetsprocessen för årets verksamhetsberättelse. Allt material från kommittéer måste vara AT tillhanda senast före julhelgen. Diskuterades om den nya likabehandlingsplanen ska ingå i verksamhetsberättelsen. Alternativet att inte återigen publicera den gamla jämställdhetsplanen samt att flytta faktaredovisning till statistiksidor i slutet ska prövas för årets verksamhetsberättelse. 3. SJF- Aktuellt som papperstidning Informationsgruppen föreslår att SJF- Aktuellt ska bli en annonsfinansierad papperstidning. Beslutades att börja sälja annonser på provision till SJF- Aktuellt men fortsätta att publicera den som en web- tidning. 4. Svar från RF ang brev om policy mot sexuella trakasserier Konstaterades att SJF slutligen fått svar på vår skrivelse om den missvisande vägledning som ges i RF:s policy mot sexuella trakasserier. G. Övriga frågor 1. Namn och förkortning på rikstränarkommittén Beslutades att ändra namnet på rikstränarkommittén till riksinstruktörskommittén, RIK. H. Nästa möte 1. Torsdagen den 12 december kl Telefonmöte, telefonnummer och kod meddelas i kallelsen. I. Mötet avslutas AT kostaterade att vi blivit klara med ett mycket välfyllt möte med många viktiga beslut, tackade deltagarna och avslutade mötet. Vid protokollet Justeras Erik Vesterlund Alf Tornberg Lars Johansson