Svenska Judoförbundet

Transkript

1 Svenska Judoförbundet Protokoll FS-möte nr 11/09 Datum: Tid: Plats: Idrottens Hus, Helsingborg Närvarande: Kent Härstedt, ordförande (KH), Alf Tornberg, vice ordförande (AF), Peo Österman, kassör, (PÖ), Agneta Nyman (AN), Kristiina Pekkola (KP), Manuel Santos (MS) samt Joakim Lindberg (JL) Anmärkning: KH ej närvarande under p 15 och AT ej närvarande under p 12-13, 19 k) samt 20. FORMALIA 1. Mötets öppnande KH hälsade välkommen till Helsingborg och förklarade mötet öppnat. 2. Dagordningen KH:s förslag till dagordning genomgicks och övriga frågor noterades, varefter dagordningen godkändes. 3. Val av ordförande KH noterades som mötets ordförande. 4. Val av mötessekreterare AN valdes till sekreterare för mötet. 5. Val av justeringsman MS valdes till justeringsman. 1

2 6. Genomgång av föregående protokoll a) FS-protokoll 09/ , bil 1. Genomgicks och lades till handlingarna. b) FS-protokoll 10/ , bil 2. Genomgicks och lades till handlingarna. INFORMATION OCH KOMMITTÉÄRENDEN 7. Skrivelser och inbjudningar a) KH redovisade den inbjudan till mässa under SM-veckan i Malmö som inkommit. Bestämdes att PÖ och MS deltar och att kansliet ombesörjer anmälan. MS ska kontakta ekonomiska kommittén (se nedan p 21 e) för eventuellt deltagande. b) Inbjudan till IJF-konferens den 23 augusti i Rotterdam har inkommit. Bestämdes att KH deltar. c) KH informerade om att han kommer att ha möte med EJU:s ordförande i Moskva den 25 juni. d) KH informerade om att han fått inbjudan till i EJU:s möte den 27 juni i Slovenien. Bestämdes att KH representerar förbundet vid EJU:s möte den 27 juni. e) Inkommande skrivelse från Peter Martin angående Kata Academy genomgicks och diskuterades. KH redogjorde för ärendet och den information han inhämtat om bakgrunden till Kata Academy. FS bestämde att under förutsättning att Kata Academy inte agerar som en självständig organisation och inte tar in medlemsavgift av deltagarna, utan att arrangemanget istället genomförs som en del av klubbverksamheten, inom i detta fall GAK Enighet, så har FS inga invändningar. Bestämdes att KH informerar Peter Martin och skrivelsen lades därefter till handlingarna. 8. Rapporter från FS-ledamöter och GS KH informerar om sina kontakter med företrädare för SOK och RF samt sin medverkan vid SOK:s årsmöte. KH redovisade att relationerna till de båda organisationerna är gott och utvecklas positivt. KH redovisade även sina möten och kontakter med olika företrädare för föreningar, distrikt, kommittéer samt internationella kontakter. 9. Kommittérapporter/ärenden a) Riksgraderingskommittén (RGK) - KH informerade om sina kontakter med RGK:s ordförande. 2

3 b) Riksdomarkommittén (RDK) - KH redovisade sina kontakter med RDK:S ordförande. c) Rikstävlingskommittén (RTK) - KH redovisade sina kontakter med RTK:s nuvarande ordförande och om framtida planer för RTK. d) Utbildningskommittén (UBK) Noterades att UBK:s ordförande inkommit med protokoll från UBK:s , bil 3, och protokollet genomgicks. e) Landslagskommittén (LLK) - KH redogjorde för kontakter med LLK:s ordförande och landslagstränarna samt om planerade kommande möte angående t ex uttagningskriterier, satsningar för framtiden m m. f) Handikappkommittén (HK) - KH redogjorde för sina kontakter med HK och SHIF. g) Ung Judo Inkommen rapport från Ung Judo upprättad av Rasmus Wallin- Tornberg, bil 4, genomgicks och diskuterades. FS beslutade därefter: Ung Judo skall i samarbete med Carin Hamnlund Frizell i UBK planera och utforma en Riksfortbildning för ungdomar och detta skall genomföras före årsskiftet. Carin Hamnlund Frizell skall även bistå Ung Judo med att ta fram riktlinjer för verksamheten i Ung Judo. 10. Rapport Judogymnasiet AN redovisade kontakterna med skolan rektor angående inkomna ansökningarna till halvtidstjänsten som tränare på JG och förslaget från skolan att anställa Carin Hamnlund Frizell. FS beslutade därefter att tillstyrka att tjänsten tillsätts med Carin Hamnlund Frizell. EKONOMI 11. Ekonomirapport a) aktuellt ekonomiskt utfall - PÖ redovisade förbundet aktuella ekonomiska ställning, sin fortsatta genomgång av redovisningen, löneredovisning samt även vissa specifika transaktioner. PÖ informerade om att en övergång till e- fakturering planeras för att förenkla hanteringen av både redovisning och avstämning. b) Budgetavstämning - inget aktuellt att rapportera. 3

4 INFORMATION OCH VERKSAMHETSÄRENDEN 12. Webb och SJF-Aktuellt bordlades (AT ej närvarande på grund av fotografering för kommande material för förbundet). 13. Idrottslyftet/ansökningar noterades att den planerade Riksfortbildningen för unga är en del Ung Judos projekt Unga Judoinspiratörer och att det i övrigt inte fanns något att rapportera (AT ej närvarande). 14. Personal och kansli KH informerade om att utvecklingssamtal för anställd personal planeras att ske under sommaren och personalsituationen under sommaren diskuterades. FS beslutade därefter att bilda ett särskilt personalutskott med ansvar för handläggning av personalfrågor och utsåg KH, AT, PÖ och AN till ledamöter i personalutskottet. 15. Utbildning/De regionala judogymnasierna KP redovisade sina kontakter med det regionala judogymnasiet i Göteborg. FS beslutade därefter om fortsatt beredning. (KH ej närvarande under denna punkt p g a kontakt med presumtiv sponsor). 16. Internationella frågor/norden - KP informerade om att SJF:s ordförande av tradition haft en roll som sammankallande för möten med de nordiska ländernas förbundsordföranden och ställde frågan om hur detta skulle hanteras i framtiden. KH redovisade sina kontakter med de nordiska ländernas förbund och om planerade kontakter. Bestämdes att bordlägga frågan till nästa möte då KH redovisar resultatet av sina kontakter. 17. SJF-klubbpärm - KP visade den klubbpärm som togs fram av förbundet i början av 2000-talet och föreskog att en ny upplaga tas fram antingen i pappersform eller på USB alt DVD. FS ställde sig positiv till detta och bestämde om fortsatt beredning med KH och KP som ansvariga. 18. Elitserien JL redogjorde för bakgrunden och tidigare styrelsebeslut. FS bestämde att JL kontaktar tidigare ansvariga och därefter bordlades frågan. 4

5 BESLUTSÄRENDEN 19. a) Klubbordförandeträffen 31/7-1/8 - KH redovisade inkomna offerter från aktuella hotell för konferensen och alternativen diskuterades. FS beslutade därefter att PÖ att ansöker om bidrag från SISU för konferensen, samt att konferensen förläggs till Växjö. b) Användning av judo.se-adresser, bil 5 - AT redovisade sitt förslag i bil 5 angående policy för användandet av judo.se-adress. FS beslutade att judo.se- adress skall innehas av, förutom anställd personal, av aktuell ledamot av FS, kommitté och distriktsförbundsstyrelser. Kommittéerna skall snarast uppmanas att till kansliet inkomma med uppgift om vilka ledamöter i kommittéerna som skall ha judo.seadresser. c) Idrottslyftet kriterier år3, bil 6 - AN redovisade förslaget enligt bil 6. FS beslutade att anta kriterier och projekt i enlighet med förslaget och det bestämdes att AN tar kontakt med GS för att utarbeta detaljer kring administrationen kring Idrottslyftet. d) Beslut om ny ordförande i RTK - KH redovisade förslaget, bil 7, att utse Dag Simmingskiöld till ny ordförande i RTK och förslaget diskuterades. FS beslutade att utse Dag Simmingskiöld, Ängelholms JK, till ny ordförande i RTK. e) Beslut om ekonomisk kommitté - KH presenterade förslaget till bildandet av en ekonomisk kommitté samt förslag till direktiv för kommitté, bil 8. Förslaget diskuterades. FS beslutade att tillsätta en Ekonomisk kommitté som har till syfte att arbeta fram förslag som tjänar till att stärka SJF:s ekonomi bl a genom att verka för att finna nya anslag till SJF ex genom EU; att verka för att minska SJF:s utgifter genom att föreslå avtal rörande resor, hotell, hyreskostnader m m som leder till minskade utgifter för förbundet; att verka för att utveckla Judoshopen och SJF:s profilproduktsortiment som kan leda till ökade intäkter och ökad synlighet; att arbeta för att utveckla ett sponsringskoncept för förbundet samt att arbeta för att finna sponsorer. f) Beslut om tillsättande av ordförande och ledamöter i den ekonomiska kommittén KH redovisade förslag på tilltänkta personer som ordförande och ledamöter. Förslagen diskuterades. FS noterade att kommitténs ordföranden skall ha möjlighet att ta in ytterligare ledamöter till kommittén utöver de av FS nedan utsedda. 5

6 FS beslutade att utse som ordförande Tommy Widekärr, Färgelanda JK och som ledamöter Jenny Abrahamsson, Frövi JK, Tomas Emilsson, SPIF, Gary Ericsson, JK National samt Per Hellqvist, Vänersborgs JK. g) Beslut om DAN-gradering för VM-medaljörer, bil 9 KH redovisade förslaget från RGK om utdelning av högre DAN-grad för de tre guld medaljörerna vid Veteran-VM. Förslaget diskuterades. FS beslutade att för mycket goda internationella tävlingsinsatser och med stöd av 6 kap 1 tilldela Carin Hamnlund Frizell, IK Västra Mölndal, Eva Johansson, Lugi JK, och Johan Thörsman, Göteborgs JK, vardera en högre DAN-grad att utdelas vid SWOP i Borås den 31 november h) Beslut om nya tävlingsbestämmelser KH informerade om önskemål från Göteborg om förändring av reglerna för ikraftträdande av nya tävlingsbestämmelser och JL redogjorde för förslag till ändring av TB 2.4. FS beslutade att ge RTK i uppdrag att revidera p 2.4 i TB08. i) Beslut om att utse ledamot i Riksidrottsförbundets skiljenämnd KH redogjorde för RF:s skrivelse om utseende av ledamöter i Riksidrottsförbundets skiljenämnd som enligt 2 kap 8 RF:s stadgar skall avgöra vissa tvister. Enligt 2 i Reglemente för idrottens skiljenämnd skall ledamöterna väljas bland de jurister med domstolserfarenhet och idrottsbakgrund som upptagits i en förteckning som RS upprättar. Varje SF har rätt att utse en person i förteckningen. Det konstaterades att AN är advokat och har domstolserfarenhet. FS beslutade att utse AN att antecknas på ovan angivna förteckningen för RF:s skiljenämnd. j) Beslut om tävlingsbestraffning AT informerade om att det aktuella dopingbeslutet har överklagats av den dopingdömde till RIN. FS beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på RIN:s beslut. (Det noterades att AN, JL och MS inte deltog i beslutet.) k) Beslut om kommittéerna och FS:s kontaktpersoner KH redovisade sin idé om att stärka kommittéerna och deras ordföranden. Frågan om kontaktpersoner för kommittéerna alternativt fördelning gränsöverskridande ansvarsområden diskuterades. MS redogjorde för sitt förslag till organisationsstruktur/-beskrivning för förbundet och MS uppmanades att inge ett skriftligt förslag för vidare diskussion vid senare möte. FS beslutade att FS-ledamöterna inom en vecka till KH skall anmäla 3-5 önskemål om önskade ansvars-/intresseområden inför fördelningen av ansvarsområden och att frågan bordläggs tills vidare. (AT var ej närvarande). l) Beslut ansökan om bidrag till Sundsvalls Judo för Junior-SM 2010 Skrivelse och budget från Sundsvalls Judo, bil 10, genomgicks och diskuterades. 6

7 FS beslutade om att ge Sundsvall Judo en förlustgaranti om kr under villkor att Sundsvall Judo efter genomförd tävling inkommer med ekonomisk redovisning för arrangemanget. (AT ej närvarande). ÖVRIGA FRÅGOR 20. Övriga frågor (AT ej med) a) Verksamhetsinriktningen KP påtalade behovet av att se över prioriteringar utifrån den av årsmötet antagna verksamhetsinriktningen. Frågan bordlades tills vidare. b) Sundsvall Judo Skrivelse från Sundsvalls Judo angående avtal om rabatt för resor med SJ till Junior-SM och lån av förbundets mattor diskuterades. Bestämdes om fortsatt beredning angående rabatt från SJ med AT som ansvarig samt att MS kontaktar Sundsvall Judo angående möjligheten att låna mattor från Stockholms JF med lägre transportkostnad. Noterades att förbundets mattor bokas genom kansliet. c) MS informerar om att Stockholms JF köpt mattor från Farstahallen bestående av fyra matchområden. Vidare noterades att MS avgått som ordförande i Stockholms JF, att ny ordförande är Micael Holm, IK Södra, samt att MS utsetts till adjungerad ledamot i Stockholms JF. 7

8 PLANERING OCH INFORMATION 21. Planeringsfrågor angående FS-möten a) Agenda för höstens FS-möten noterades att FS i möjligaste mån kommer att förlägga FS-möten i anslutning till förbundsarrangemang och preliminärt diskuterades möten i anslutning till J-SWOP i Stockholm i september och SWOP i Borås i november. b) Nästa möte bestämdes till den 31 juli 2009 i Växjö kl och efterföljande middag till vilken kommittéordföranden skall inbjudas. 22. Mötets avslutande KH tackade ledamöterna för ett givande möte och avslutade mötet. Vid protokollet Justeras Agneta Nyman Kent Härstedt Justeringsman Manuel Santos 8