Svenska Judoförbundet

Transkript

1 Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 1, 2015 Datum och tid: Lördag , kl På Scandic Grand Central, Stockholm Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör Kent M Andersson KA Ledamöter: Johnnie Daniels JD Michael Holm MH Helene Karlsson HK Anmält förhinder: Lars Johansson LJ Adjungerade: Erik Vesterlund GS/EV A. Formalia 1. Mötets öppnande AT tackade ledamöterna för fint arbete under strategiarbetet som just avslutades och förklarade fs mötet öppnat. 2. Val av mötessekreterare Till mötessekreterare utsågs Erik Vesterlund. 3. Val av protokolljusterare Att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll utsågs Kent M Andersson. 4. Fastställande av dagordning Dagordningen kompletterades med punkterna G1 och G2, därefter fastställdes dagordningen. 5. Föregående mötesprotokoll Protokollet från FS- möte nr 13 föredrogs, veckodagen för nästa möte i punkten F1 justerades och därefter lades protokollet till handlingarna. B. Ekonomi 1. Månadsrapport december 2014 KA föredrog det preliminära bokslutet för De poster som hade de största avvikelserna från budgeten gick särskilt igenom. Därefter lades den ekonomiska rapporten till handlingarna. Bokslutet kommer att fastställas vid nästa fs möte.

2 2. Budget 2015 Budget för 2015 KA:s underlag för SJF:s budget FS godkände budgeten och kommer att lägga fram den som förslag till förbundsmötet Traktamentsregler 2015 Förslaget till SJF:s regler för traktamente och reseersättning för 2015 föredrogs. FS fastställde traktamentsreglerna enligt förslaget i beslutsunderlaget. Uppdrogs till gs att lägga ut uppdaterade dokument på judo.se och ta bort ej längre aktuella dokument. 4. Attestordning 2015 SJF:s attestordning för 2015 fastställdes enligt förslaget i beslutsunderlaget. Konstaterades att föreskriven signaturförteckning finns på kansliet. C. Beslutspunkter 1. Remisser till RF De remisser som RF begärt att alla SF ska besvara diskuterades. Uppdrogs till följande personer att skriva SJF:s remissvar till RF senast den 6 feb för behandling på fs- mötet den 6 feb: C1a, internationella riktlinjer: KP och EV C1b, framtidsstrategi svensk idrott: AT, JD och HK C1c, förslag till stadgeändringar RF: MH och LJ 2. Organisationskommitté för SWOP 2015/vet- EM 2016 Bordlades. 3. Förbundsmötet 2015 Checklistan till förbundsmötet 2015 gicks igenom, konstaterades att inga motioner kommit in till förbundet. Bidragen från kommittéerna samt förbundsstyrelsens text till verksamhetsberättelsen diskuterades. Kompletterande innehåll samt den fortsatta arbetsprocessen med verksamhetsberättelsen. 4. FS Förslag till förbundsmötet De förslag till stadgeändringar som fs tidigare beslutat om till förbundsmötet stämdes av. Därefter diskuterades om valberedningens uppdrag ska regleras tydligare genom stadgarna eller genom en arbetsordning. Uppdrogs till MH och gs att formulera ett förslag till arbetsordning till nästa möte den 7/2. 5. Ordförandekonferenserna 7-8/2 Programmen för kommitté- och distriktordförandekonferenserna föredrogs och justerades något utifrån det nyligen genomförda strategiarbetet inom ramen för Vision Bistånd till Liberias Judoförbund i kampen mot Ebola Liberias Judoförbund har bett om hjälp i deras kamp mot ebolasmittan som härjar i Västafrika. Beslutades att skänka kr till Liberias Judoförbund för deras insatser mot den fortsatta spridningen av Ebola i Liberia. Samt att uppmana landets judoklubbar via hemsida, sociala medier och mail att hjälpa till att skänka pengar till

3 Liberias Judoförbund via SJF. Uppdrogs till GS att kontakta de nordiska judoförbunden med uppmaning om stöd till Judoförbunden i något av de drabbade länderna Liberia, Sierra Leone eller Guinea. 7. Bidragsansökan från JC Sundsvall för SM JC Sundsvall har inkommit med en ansökan om särskilt bidrag för kostnader i samband med SM- veckan Beslutades att bistå med ett särskilt evenemangsbidrag på10 tkr för att stödja den första senior SM- tävlingen i Norrland. D. Vision Genomgång av aktivitetslistan Bordlades då aktivitetslistan redan hade gåtts igenom noggrant under strategiarbetet som föregick fs- mötet. E. Information/rapporter och verksamhetsärenden 1. Kommittérapporter Tydliggjordes att varje kontaktperson i fs ansvarar för att respektive kommittés förslag till fs anmäls till dagordningen för fs- möten. Landslagskommittén KP rapporterade muntligt från LLK. Riksdomarkommittén AT föredrog RDK.s rapporter. Därefter lades RDK:s rapport till handlingarna. Riksgraderingskommittén MH rapporterade muntligt från RGK. Rikshandikappkommittén MH rapporterade muntligt från RHK. Riksinstruktörskommittén JD rapporterade muntligt från RIK Rikskatakommittén Riksmediekommittén AT föredrog RMK:s rapport. Därefter lades RMK:s rapporter till handlingarna. Rikstävlingskommittén Riksveterankommittén HK rapporterade muntligt från RVK. 2. Projekt- och arbetsgrupprapporter IT- gruppen RIG Sponsorgruppen KP rapporterade muntligt om arbetet i sponsorgruppen.

4 3. Rapport utbildningsområdet Utbildningsområdet diskuterades ingående under strategiarbetet då även KSB deltog. 4. Rapport GS GS lämnade en kort muntlig rapport. 5. Möteskalendarium 2015 FS- möten: Datum: tid: Var Övrigt 10 jan Stockholm Strategimöte feb Göteborg Före Distr. & komm. ordf. konf. 6 mar Stockholm Före förbundsmötet 7 mar Stockholm Konstituerande möte 6. Representationer jan KUL, Malmö KP, HK 31 jan U18- SM JD, MH, EV 7 feb Distriktsordförandekonferens, Göteborg Alla 8 feb Kommittéordförande konferens, Göteborg Alla 7 mar Förbundsmöte, Lidingö Alla 7 mar Judogala, Lidingö Alla F. Diskussion och planeringsärenden 1. Förbundsavgifter, en nordisk och internationell jämförelse Förbundsavgifter i några nordiska och europeiska judoförbund redovisades. Konstaterades att den avgiftsnivå som SJF håller är mycket låg i ett nordiskt och internationellt perspektiv. Uppdrogs till KA och GS att utforma ett dokument till förbundsmötet som beskriver en långsiktig höjning av förbundsavgiften över tre års tid. 2. Verksamhetsberättelsen 2014 Information om arbetet med verksamhetsberättelsen delgavs under punkt C3. 3. Judogalan 2015 AT redovisade arbetet i Judogalans arbetsgrupp. Diskuterades vilka som ska bjudas in till galan. 4. Utbildningsorganisationen Utbildningsområdet diskuterades ingående under strategiarbetet då även KSB deltog. 5. Uppvaktning Kent Härstedt, 50 år AT deltar på öppet hus hos Kent Härstedt den 29 januari och överlämnar lämplig present från SJF.

5 G. Övriga frågor 1. Tillsyn av händelser JK Aktiv JK Aktiv har inkommit med begärda handlingar, konstaterades att det inte föreligger några brister i förvaltningen av JK Aktiv som föranleder någon åtgärd från SJF. Kvarstår dock behovet att hjälpa föreningen att få ett bättre arbetsklimat. Uppdrogs till LJ att kalla till ett möte där representant från fs också deltar. KA deltog, på grund av jäv, ej i bedömningarna eller i beslutet. 2. Ordningen för disciplinärenden informerades om ordningen för disciplinärenden, speciellt då förtroendevalda i olika styrelser är föremål för disciplinåtgärd eller jävssituationer på grund av sitt uppdrag, så att hela fs har korrekt information och kan besvara eventuella frågor från föreningar och enskilda medlemmar. H. Nästa möte 2. Fredagen den 6 februari kl Scandic Europa, Nils Ericssongatan 21, Göteborg I. Mötet avslutas Alf tackade ledamöterna för ett gediget arbete med såväl aktivitetslistan under strategiarbetet som med dagordningen under fs- mötet, konstaterade nöjt att allt hunnits med inom föreskriven tid och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Erik Vesterlund Alf Tornberg Kent Andersson