Årshjul Social & Arbetsmarknad 2018

Transkript

1 Årshjul Social & Arbetsmarknad 2018 Mån Process Aktivitet Ansvar Jan Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2017 Sammanställa årsberättelse/verksamhetsberättelse både ekonomi och verksamhet, indikatorer. Jan Kvalitetsberättelse Analys och sammanställning av kvalitetsberättelse 2017 UC Jan Patientsäkerhetsberättelse Sammanställa patientsäkerhetsberättelse OC/MAS Jan Förvaltningsdialog inför SPB Jan Löneöversyn Upplägg och tidplan, förvaltningsöverläggning, ev. prioriterade grupper till Personalchef Feb Månadsuppföljning jan Månadsuppföljning med EC och OC enligt mall OC Feb För kännedom: KS inriktningsbeslut SPB Ta del av inriktningsbeslut Feb Redovisning internkontroll 2017 Redovisning av kontrollernas resultat - enligt SA:s internkontrollprocess /UC Feb Antagande av internkontrollplan 2018 /UC Feb Beredning årsredovisning 2017 Redovisning årets resultat: verksamhet och ekonomi Feb Lokalförsörjningsplan Feb-Mars Arbetsmiljökartläggning Årlig genomgång på samtliga verksamheter med riskbedömning och handlingsplan Feb-Mars Uppföljningsdialog 1 Integrerad uppföljning enligt mall SA uppföljningsdialog OC, Mars Månadsuppföljning feb Månadsuppföljning med EC och OC enligt mall OC Samtliga chefer Mar Löneöversyn klar Lönesamtal och lönesättning enligt process Samtliga chefer April Månadsuppföljning mars Månadsuppföljning med EC och OC enligt mall OC April SPB Yttrande SPB för planperioden. April Beredning SPB Beredning till förstärkt KSAU April Delår Delårsuppföljning : ekonomi ej indikatorer, resultat och prognos enligt SA:s budgetuppföljningsprocess delår ett och två

2 April Delårsredovisning internkontroll 2018 Redovisning av kontrollernas resultat - enligt SA:s internkontrollprocess April Uppföljning av SA Handlingsplan 2018 Avstämning på FLG av vad som gjorts och vad som återstår/planerats Maj Månadsuppföljning april Månadsuppföljning med EC och OC enligt mall OC Maj Förvaltningsövergripande rutiner Årlig genomgång av de viktigaste förvaltningsövergripande rutinerna för genomgång med medarbetare på Apt Respektive stabsfunktion Juni Månadsuppföljning maj Månadsuppföljning med EC och OC enligt mall OC Juni För kännedom: Rambeslut i KF Ta del av beslutet om ramtilldelning Juli-Aug Månadsuppföljning juni/juli Månadsuppföljning med EC och OC enligt mall OC Aug Uppföljningsdialog 2 Integerad uppföljning enligt mall SA uppföljningsdialog OC Aug Internkontrollplan 2019 Framtagande av nästa års internkontrollplan - enligt SA:s Internkontrollprocess Aug Delår Delårsuppföljning 2: ekonomi och verksamhet, indikatorer, resultat och prognos enligt SA:s budgetuppföljningsprocess delår ett och två Aug Investeringsbudget Inventera behov av investeringar Aug Delårsredovisning internkontroll 2018 Redovisning av kontrollernas resultat - enligt SA:s internkontrollprocess Aug Kompetensförsörjning Översyn av kompetensbehov i verksamheterna enligt process /OC/EC Sept Månadsuppföljning augusti Månadsuppföljning med EC och OC enligt mall OC Sept Omvärldsanalys Heldag med förvaltningsledning och stab Sept Löneöversyn påbörjas Löneöversyn enligt process SA löneöversyn Sept Uppföljningsberedning delår 2 Beredning till förstärkt KSAU Sept Beredning investeringar Sept Uppföljning av SA Handlingsplan 2018 Avstämning på FLG av vad som gjorts och vad som återstår/planerats Sept -Okt Uppdragsdialog Basuppdrag och särskilda uppdrag enligt SPB enligt mall SA Uppdragsdialog OC Sept -Okt Förvaltnings handlingsplan Okt Månadsuppföljning september Månadsuppföljning med EC och OC enligt mall OC Okt- Nov Medarbetarsamtal Sker enligt mall - och inkl. bisyssla Samtliga chefer

3 Nov Månadsuppföljning oktober Månadsuppföljning med EC och OC enligt mall OC Nov SPB i detalj 2018 Enligt SA:s budgetfördelningsprocess Nov Enheternas handlingsplaner EC Dec Månadsuppföljning november Månadsuppföljning med EC och OC enligt mall OC Dec Verksamhetsbesök 2019 Planering, prioritering och tidplan Dec Dialogdag inför SPB Dec Översyn av processer Upprätta plan för årlig översyn av processerna i ledningssystemet Samtliga Processägare Dec Statistikpaket från KSV Analysera och lämna kommentarer och övriga synpunkter Dec-Jan Månadsuppföljning december Månadsuppföljning med EC och OC enligt mall OC

4 Kommentar Ska upprättas process för detta Inlämning 9 februari Senareläggs 2018 till mars nämnd - tills. m patientsäkerhetsberättelsen Säkring av underlag, analys av statistik mm ligger till grund När klart Nämnd 8 mars jan PC 15-jan KS besut 7 feb - Arbetet med SPB kan påbörjas Nämnd 5 april Fortsättningsvis i dec.nämnd Inför kunddialog m Intern Service Enligt rutiner systematiskt arbetsmiljöarbete 09-feb 13-mar mitten av april innan delår 1 Löner ska vara klara och kommunicerade 13-mar Ska upprättas ny process för detta, avvaktar den kommuncentrala Inlämning 13 april Nämnd 5 april april Utfall och prognos, möte med ekonom,ec, OC från mitten av april. Inlämning 9 maj Nämnd 3 maj

5 Nämnd 3 maj Genomgång på chefsmöte Början av maj Budgetfördelningsprocessen kan starta Identifiera kontrollområden utifrån riskoch väsentlighetsanalys Utfall och prognos, möte ekonom, EC, OC från mitten av augusti Inlämning 7 sept Inlämning 8 okt innan delår 2 via Au i nov och dec Nämnd 6 december Nämnd 6 sept Nämnd 6 sept Ev. behov av särskilt kostnadskrävande åtgärder förs med till budgetfördelningsprocessen Nämnd 6 sept Underlag till SPB mm sept 24-okt Sammanställning till nämnd av vilka bisysslor som inte funnits anledning att förbjuda Nämnd 6 dec

6 Inlämning 16 nov Nämnd 15 nov Avser både FLG och politik 05-dec Inför årsbokslut för nästkommande år Förvaltningsdialog 15- jan