Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi AB

Transkript

1 PROTOKOLL Borgholm Energi AB fer Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi AB Plats och tid Badhusgatan 4 09:00 12:30 ande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Tomas Lind (FÖL) Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Ingvar Svensson (V) Birger Palm (S) Övriga deltagande Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Tomas Ekberg, arabetstagarrepresentant Staffan Larsson (C) Annika Karpfors, sekreterare Markus Wertwein Ros, VA, Energi och Miljö chef 3, 8 Jesper Slöjdare, taxestrateg 7, 9, 10 Dagens gäst Jonas Nilsson hälsas välkommen och presenterar sig. Jonas tillträder som ekonomichef den 4 februari Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Anders Nyholm (M) Sekreterare Ordförande Justerare

2 PROTOKOLL Borgholm Energi AB fer Innehållsförteckning FORMALIAÄRENDEN 1 Styrelsemöte inledning /2 4 2 Formalia Styrelsens arbete /7 5 INLEDANDE ÄRENDEN 3 VD informerar /3 6 4 Månadsuppföljning / Avvikelserapportering /6 9 särenden taxefinansierat 6 Projekt samverkan mellan VA organisationerna på Öland 2019/ Informationsärenden, taxefinansierat 7 Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter 2017/ Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer 2016/ särenden, skattefinansierat 9 Taxa Hamnar / Underhållsplan Hamnar 2018/ Förrådslokal Osten 2017/102 19

3 PROTOKOLL Borgholm Energi AB fer Informationsärenden, skattefinansierat 12 Biogasmack 2018/83 20 ÖVRIGA ÄRENDEN 13 från kommunen / Restlista /1 22

4 4 1 Dnr 2019/2 BEAB Styrelsemöte inledning 2019 Styrelsens ordförande Carl Malgerud förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna. Styrelsen utser Anders Nyholm att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Meddelades att punkt 11 i kallelsen utgår. Därefter godkändes dagordningen.

5 5 2 Dnr 2019/7 BEAB Formalia Styrelsens arbete 2019 att informationen är mottagen. Ordinarie sammanträden hålls andra onsdagen i varje månad och startar 09:00 på Badhusgatan 4, om inte annat meddelas i kallelsen. Notera att i år den 14 mars och 11 april hålls sammanträden på torsdagar. Inget möte hålls i juli. Kallelse med dokument skickas ut en vecka innan. Onsdag 16 januari Onsdag 13 februari Torsdag 14 mars Revisorerna deltar Onsdag 27 mars ÅRSSTÄMMA Torsdag 11 april Onsdag 8 maj Onsdag 12 juni Onsdag 14 augusti Onsdag 11 september Onsdag 9 oktober Onsdag 13 november Onsdag 11 december

6 6 3 Dnr 2019/3 BEAB VD informerar 2019 att informationen är mottagen. VD Anders Lindholm rapporterar om aktuella möten och ärenden. Ratiopac Massor sluttäckning av deponierna Pågående leverantörsdiskussioner Böda dammar Markus Wertwein Ros redovisar läget Åkerboskolan sunderlag Information presenteras på styrelsemötet.

7 7 4 Dnr 2019/4 BEAB Månadsuppföljning 2019 att informationen är mottagen. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet Månadsuppföljning 2019 gällande december Gata Park Uppvisar ett budgetunderskott på 1407 tkr, vilket beror på att verksamheten använt fler timmar över lag. Hamnar Uppvisar ett budgetöverskott på 131 tkr, samt överskottet från gruset på Ölanda på 666 tkr. BEAB Service Visar ett negativt resultat om 1923 tkr. Resultatet för hela Gata Park ligger i paritet med prognosen om budgetunderskott på 2500 tkr. Vinterväghållning Vinterväghållningen visar ett budgetöverskott på 370 tkr. Då är tilläggsbudgeten på 2400 tkr inräknad. Kost Uppvisar ett budgetöverskott på 257 tkr. I december var livsmedelskostnaderna högre än budget. Lokalvård Uppvisar ett budgetöverskott på 775 tkr. Transport Uppvisar ett budgetunderskott på 160 tkr. Förråd Visar ett underskott på 3 tkr.

8 8 Bolagsledning Visar ett budgetunderskott om 985 tkr. Det beror på högre BFUS-kostnader och personalkostnader än budgeterat. Även högre telefonkostnader p g a samlingsfakturor. Taxefinansierat Återvinning och avfall Uppvisar ett positivt resultat om 1691 tkr, vilket är bättre än föregående år men lägre än prognosen. Vatten och avlopp Uppvisar ett positivt resultat om 803 tkr. Intäkterna kommer att analyseras vidare eftersom periodiseringen från BFUS verkar osäker. Egen fastighetsförvaltning Visar positivt resultat om 139 tkr. Bostäder Visar ett negativt resultat om 394 tkr. Fjärrvärme Uppvisar ett positivt resultat om 1962 tkr. Vindkraft Visar ett positivt resultat om 1075 tkr. Likviditeten är fortsatt god. Investeringsprojekt pågår. Vi har under året aktiverat ca 70 mkr av budgeten på 113 mkr. sunderlag sunderlag presenteras på styrelsemötet. Månadsuppföljning december Skickas till Annika Hermansson, ekonomichef

9 9 5 Dnr 2019/6 BEAB Avvikelserapportering 2019 att informationen är mottagen. VD Anders Lindholm presenterar månadens avvikelser. sunderlag Avvikelserapporter bilagda kallelsen. Skickas till Markus Wertwein Ros, chef VA, Energi och Miljö Ingela Göthberg, tf verksamhetschef Transport

10 10 6 Dnr 2019/5 BEAB Projekt samverkan mellan VA organisationerna på Öland att den inledande analysen i utredningen ska genomföras under förutsättning att även Mörbylånga kommun fattar samma beslut att finansieringen delas lika mellan BEAB och Mörbylånga kommun att avsätta 125 tkr i medel för den inledande analysen VD Anders Lindholm redogör för ärendet. BEAB väljer att gå vidare med den inledande analysen gällande utredningen om samverkan mellan VA organisationerna i Borgholm och Mörbylånga enligt bifogat anbud som inkommit från Sweco. Den kostnad som är förknippad med utredningen ska delas lika mellan BEAB och Mörbylånga kommun. Utredningen genomförs under förutsättning att Mörbylånga kommun fattar samma beslut som BEAB. Den inledande analysen innefattar 1. Lägesanalys tillståndet inom VA, utmaningar och möjligheter. Individuellt för varje kommun men även med en gemensam analys. 2. Funktionsanalys- vilka funktioner krävs i VA-organisationen för att hantera framtida uppgifter såsom kraven på långsiktig planering, investeringar, driftsäkerhet och myndigheters lagkrav. 3. Kravspecifikation- vad krävs av en framtida VA-organisation. Utifrån läges- och funktionsanalysen upprättas en principiell kravspecifikation för den framtida organisationen. Denna ska fungera oavsett om det är i en sammanslagen kommun, två separata VA-organisationer eller en gemensam driftorganisation för två olika kommuner.

11 11 sunderlag Information under mötet. Anbud Sweco Skickas till KSAU för information Markus Pile, strateg

12 12 7 Dnr 2017/146 BEAB Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter att informationen är mottagen. Jesper Slöjdare presenterar ärendet. Dagsläge Information i våra digitala kanaler samt informationsutskick till under 2019 berörda fastighetsägare genomförs under vecka 2. Information till övriga externa intressenter sker under v 3. Informationsutskick till under 2020 berörda fastighetsägare genomförs i andra halvan av januari. Informationsutskick presenteras på styrelsemötet. Kommande aktiviteter Enligt ovan.

13 13 8 Dnr 2016/2 BEAB Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer att informationen är mottagen. Markus Wertwein Ros presenterar ärendet. Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen. Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister. Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade. M

14 14 Ärende: Bebyggd tomt inom detaljplan och verksamhetsområde. Ärendet gäller utebliven betalning på anläggningsavgift för vatten och spillvatten. Förbindelsepunkt förmedlades Fastigheten anslöts till ledningsnäten 1988, inga anläggningsavgifter eller brukningsavgifter är debiterade sedan tidigare. Status: BEAB/ombud Lindahls skall inkomma den 11 januari med yttrande över protokollet från den muntliga förberedelsen. Motparten har krävt huvudförhandling och den kommer att hållas i februari med ombud. Dom: Övrigt: M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheten nyttjar tillsammans med andra fastigheter en gemensam vattenbrunn, provtagning är gjord som visar att vattnet i den gemensamma brunnen är tjänligt med anmärkning. Status: Underrättelse om yttrande har inkommit i oktober och har besvarats via yttrande i oktober. Dom: Övrigt: M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheten nyttjar tillsammans med andra fastigheter en gemensam vattenbrunn, provtagning är gjord som visar att vattnet i den gemensamma brunnen är tjänligt med anmärkning. Status: Underrättelse om yttrande har inkommit i oktober och har besvarats via yttrande i oktober. Dom: Övrigt: M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheten nyttjar tillsammans med andra fastigheter en gemensam vattenbrunn, provtagning är gjord som visar att vattnet i den gemensamma brunnen är tjänligt med anmärkning.

15 15 Status: Underrättelse om yttrande har inkommit i oktober och har besvarats via yttrande i oktober. Dom: Övrigt: Ansökan om stämning Ärende: Fastighetsägaren till 4 fastigheter har bestridit faktura för anslutning av vatten och spillvatten. Fastigheterna ligger i VO för både spill och vatten. Status: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen. Dom: Övrigt: M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Status: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen. Föreläggande om skriftligt yttrande har lämnats daterat 7 december. Dom: Övrigt: M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Status: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen. Föreläggande om skriftligt yttrande har lämnats daterat 7 december. Dom: Övrigt: Ansökan om stämning Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura gällande ytterligare lägenhetsavgifter. Lägenhetsavgifterna har tillkommit på grund av ändrad användning av fastigheten. Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala va-nätet. Status: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen. Dom: Övrigt:

16 16 Ansökan om stämning Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både vatten och spill och är sedan tidigare ansluten till det kommunala spillvattennätet. Status: Inskickad stämningsansökan till MMD i den 9:e oktober. Föreläggande om yttrande inkom den 3:e januari. Yttrandet skall vara inlämnat senast den 14 januari. Dom: Övrigt: Anspråk om ekonomisk ersättning Böda dammar Västra dammen. Ytterligare anspråk om ersättning för skada har inkommit från två markägare. De samanlagda kraven från markägare uppgår hittills till kr fördelat enligt följande: avser skadad skog avser skördebortfall under avser skördebortfall under avser skördebortfall under perioden 2013 till 2016 Arbete med framtagande av underlag för vattendom gällande grundvattendräneringen pågår. Övriga rättsliga processer Skadeståndsanspråk Inger Green VA-utredare

17 17 9 Dnr 2018/84 BEAB Taxa Hamnar 2019 att reviderad Taxa Hamn 2019 enligt bilaga godkänns att rekommendera Kommunfullmäktige att godkänna att Hamn A-läge kompletteras med Böda hamn, enligt reviderad Taxa Hamn Styrelsen gör följande tillägg Styrelsen vill se en tydligare uppdelning av hamnarna inför 2020, vilket ska presenteras i god tid. (I juni 2019 tas budgetbeslut i kommunen.) Uppdraget ges till VD. Taxestrateg Jesper Slöjdare presenterar ärendet. I den pågående översynen av kommunens hamnar och det därtill hörande förbättringsarbetet gällande kostnadskontroll för rättvisare avgiftsdebitering föreslås en revidering av Taxa Hamn 2019 enligt bilaga, där Hamn A-läge kompletteras med Böda hamn. sunderlag Taxa Hamn 2019, Skickas till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Jesper Slöjdare, taxestrateg

18 18 10 Dnr 2018/85 BEAB Underhållsplan Hamnar - Vägräcke vid parkeringen i Kårehamns hamn att rekommendera Kommunstyrelsen avsätta 160 tkr exkl moms för montering av vägräcke vid parkeringen i Kårehamns hamn Taxestrateg Jesper Slöjdare presenterar ärendet. Enligt krav från Trafikverket specificerat i tidigare presenterad underhållsplan för hamnarna behöver vägräcke monteras vid parkeringen i Kårehamns hamn. Kostnaden för arbetet uppskattas till 160 tkr exkl moms. sunderlag 5.4 Underhållsplan Kårehamn Skickas till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Jesper Slöjdare, taxestrateg

19 19 11 Dnr 2017/102 BEAB Förrådslokal Osten att godkänna beloppet 160 tkr till investering i nya hallen tillhörande förrådslokal Osten. VD Anders Lindholm presenterar ärendet. För att kunna nyttja de nya lokalerna behövs inredning efter behov. sunderlag Bilaga 1 Kostandskalkyl Bilaga 2 Skiss Skickas till Ingela Göthberg, tf chef Gata Park Julia Persson, handläggare

20 20 12 Dnr 2018/83 BEAB Biogasmack att informationen är mottagen. VD Anders Lindholm presenterar ärendet. Projektansökan skickades in till Naturvårdsverket i enlighet med beslut på Borgholm Energis senaste styrelsemöte, , 217. Naturvårdverket avslog ansökan vilket kommunicerades via mejl , bifogas denna tjänsteskrivelse. sunderlag Mejl från Naturvårdsverket , Ny avslagskommunicering gällande Falk biogas AB/Borgholm Energi AB ärende KKL

21 21 13 Dnr 2018/86 BEAB från kommunen att informationen är mottagen. Utdrag beslut ur sammanträdesprotokoll från kommunen gällande BEAB/BELNAB. VD Anders Lindholm presenterar ärendet. sunderlag 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 349 Förmedlande av förbindelsepunkt Borgholm 11:1 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 340 Begäran om anvisning av medel till piren, yttre hamnen 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 339 Uppföljnings- och avstämningsmöte , Borgholm Energi AB 4. Kommunfullmäktige 251 Val styrelse för Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB; 7 ledamöter, personliga ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 5. Kommunstyrelsen 249 Anvisning av medel: Om-/till-/nybyggnad förskola Skogsbrynet, förskolemodul 6. Kommunstyrelsen 248 Utdelning för 2018 från Borgholm Energi AB 7. Kommunstyrelsen 252 Inriktningsbeslut fordonsgas; utbyte av fordonsparken 8. Kommunfullmäktige 265 Val ombud att representera Borgholms kommuns A-aktier vid Borgholm Energi Elnät AB:s bolagsstämmor ; 1 ordinarie med ersättare 9. Kommunfullmäktige 266 Val ombud att representera Borgholms kommuns B-aktier vid Borgholm Energi AB:s bolagsstämmor 2022; 1 ordinarie med ersättare

22 22 14 Dnr 2019/1 BEAB Restlista 2019 att informationen är mottagen. VD Anders Lindholm presenterar restlistan. Restlista inventeras och uppdateras vid varje ordinarie styrelsemöte. sunderlag Restlista, reviderad