Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Ingvar Svensson (S) Sekreterare Ordförande Justerare

Transkript

1 Plats och tid Badhusgatan 4, 09:00 12:15 13:00 15:45 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M) Ingvar Svensson (V) Daniel Nilsson (C) Birger Palm (S) Övriga deltagande Anders Lindholm, VD Robin Hillström, Controller Annika Karpfors, Sekreterare Thomas Ekberg, arbetstagarrepresentant Markus Wertwein Ros, VA-chef 36, 37, 40 Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Ingvar Svensson (S) Sekreterare Ordförande

2 Innehållsförteckning Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av protokolljusterare 32 Extra beslutsärenden 2016/ VD informerar / Månadsuppföljning / Invigning av Avsaltningsverket Sandvik 2017/ Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik 2016/ Mätprojekt VA / Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms 2016/48 10 kommun 39 Hamnanalys / Köp av mark Sörby Tall 8:14 och 8: / Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och 2016/ övriga rättsliga processer 42 Attestreglemente 2016/ Restlista / Fullmakt för ärenden till Mark-och miljödomstolen. 2017/37 17 Mötets avslutande

3 3 32 Dnr 2016/167 Extra beslutsärenden Styrelsen godkänner extra beslutsärende till dagens mötet. Fullmakt för ärenden till Mark- och miljödomstolen. Ärendet läggs till dagens sammanträde som en egen punkt. Ärendet presenterades. Ordförande finner att styrelsen godkänner att ärendet tas upp på dagens möte.

4 4 33 Dnr 2017/20 VD informerar 2017 Informationen är mottagen. VD Anders Lindholm informerar om aktuella möten och ärenden. VD Anders Lindholm informerar om aktuella möten och ärenden. - Avfallsinsamling: Kundservice Suez kundtjänst - Allmän plats Profina Inkasso 4 ärenden - PUL/Dataskyddsförordningen - Resedan 10 snart färdigt för avtalsskrivning - Uppdatering av vår grafiska profil - Avrapportering sponsring Förrådsflytt - Vattenkonferens 29 mars i Kalmarsalen - Prioriterade mål i verksamheterna för Förfrågan från privat näringsidkare gällande köp av lokalvård från BEAB Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

5 5 34 Dnr 2017/1 Månadsuppföljning 2017 Informationen är mottagen. Controller Robin Hillström redogör för ärendet. Skattefinansierat: - Gata Park något bättre än budget. - Fastighetsförvaltning högre kostnader än budget beroende på fjärrvärmekostnader. Ej periodiserade i budget. - Skattefinansierat utan vinterväghållning håller budget. Taxefinansierat: - Mycket bra resultat på VA och fjärrvärme. - Total vinst drygt 4 Mkr. - Likviditeten ser fortfarande bra ut. Genomgång av allmän kulturverksamhet: - Största posterna är Skördefesten och Julbelysning. Investeringar 2017: - Avsaltningsverket följer budget. Årsbokslut 2016 distribueras till ledamöterna för genomläsning och godkännande. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Månadsuppföljning per den sista februari 2017, vilken presenterades på sammanträdet. Skickas till Robin Hillström Annika Hermansson

6 6 35 Dnr 2017/18 Invigning av Avsaltningsverket Sandvik Informationen är mottagen. Driftstart av Avsaltningsverket i Sandvik kommer att stå färdigt i juni Detta uppmärksammas med invigning och öppet hus på plats i Sandvik den 22 juni Projektgrupp tillsatt, bestående av Annika Karpfors, Anna Thisell, Anders Nyholm och Joel Schäfer. Ärendets behandling Projektarbete för invigningen pågår. HM Konungen har tackat ja till att delta vid invigningsceremonin den 22 juni Informationen om statusen i projektet presenteras av Annika Karpfors på mötet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Information på sammanträdet.

7 7 36 Dnr 2016/124 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik Styrelsen mottar informationen. Beslut om investering av bräcktvattenverk togs i Kommunfullmäktige Projektledning samt projektering utförs av WSP med full insyn av Borgholm Energi. Projektledare hos WSP är Pontus Göransson. Projektgrupp hos Borgholm energi är Markus Wertwein Ros, Tina Pile, Torgny Färm, Roger Lundby Persson samt Daniel Petersson. Tidplan: Verket beräknas vara klart för drift under juni månad Budget: Beräknad budget för projektet är 113,2 Mkr varav avsaltningsverkets del är 84,5 Mkr. Uppföljning av Ekonomin kommer att ske löpande genom rapportering till Daniel P. Upphandlingar - Genomförda: - Stomme (Nybro Cement Gjuteri) - Vattenreservoarer (ABetong AB) - Huvudentreprenad (Löttorps Betong) - Process (Prominent) - Intagspumpstation (Norvatek) - Havsvattenintag (Svensk sjöentreprenad i Malmö AB) - Ledningsnät etapp 1 Pågående: - Reservkraft - Solcellsanläggning Kommande: - Ledningsnät etapp 2 Genomförda aktiviteter Följande aktiviteter har genomförts: - Avtal Naturstenskompaniet gällande markköp.

8 8 - Bygglovsansökan, byggnad beviljad. - Strandskydd för pumphus beviljat. - Första spadtaget togs måndag 15 augusti. - Riskmöte Genomfört Bygglov Pumphus beviljat. - Ansökan om bidrag för solceller inskickad till Länsstyrelsen - Begäran om Strandskyddsdipens för intagsledning är inlämnad. - Nyttjande av allmänt vattenområde beviljat av Kammarkollegiet - Elabonnemang beställt. - Aga-tank för Kolsyra beställd. - Vattenkiosk inklusive nödvatten beställd - Bygglov för Aga-tank samt mineraliseringstank inlämnat. Entreprenad - Arbete med platta Klar. - Stomme rest v Ledningsschakt Vattenverk Pumphus pågår - Inga förändringar i tidplan är aviserade. - Reservoarer v11 - Pumphus sump monterad, byggnad ovan mark v11. - VS/elinstallationer pågår. - Processentreprenör på plats. - Ledningsnät Sandvik-Hjälmstad pågår enligt tidplan. - Schakt för sjöledning påbörjad. Övrigt Vattendom kommer att sökas utöver undantagsregeln. WSP tar fram teknisk beskrivning samt MKB, Mikael Berglund advokatfirman Fröberg Lundholm är ombud. Arbetet pågår i samråd och är utskickat. VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. Foton visas. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Tjänsteskrivelse samt information på sammanträdet. Skickas till Markus Wertwein Ros

9 9 37 Dnr 2017/36 Vattenmätning förstudie 2017 Styrelsen beslutar att godkänna att verksamheten tar fram projektförslag att godkännas av styrelsen senast augusti VA-avdelningen avser att starta ett projekt gällande förslaget införande av vattenmätning till samtliga av vattenkunder. Projektet kommer att behöva genomlysa följande: Förutsättningar, resurser, kostnad, påverkan på taxestruktur, påverkan för olika kundtyper, teknik/systemlösning, genomförande, tidplan samt utreda mervärden. Projektet bör i största möjliga mål inkludera det tidigare beslutet om backventiler så att det blir ett gemensamt projekt. Förslag till projektgrupp: Chef VA Energi och Miljö, Chef Ledningsnät, Taxestrateg. Resurser: Mättekniker (vakant), Informatör, VA personal. Ärendets behandling Projektet måste formuleras i sin helhet av styrelsen. Kan ske i slutet av sommaren. VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. Förslag att BEAB formerar projektgrupp till förstudie för införande av vattenmätning till samtliga vattenkunder samt utreder mervärden såsom vattenmätare och backventil. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att verksamheten tar fram projektförslag att godkännas av styrelsen senast augusti 2017 (helst tidigare). Tjänsteskrivelse samt information på sammanträdet. Skickas till Markus Wertwein Ros

10 10 38 Dnr 2016/48 Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun 1. Styrelsen finner att Slutrapport för projektet Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun har levererats. Leveransen godkänns och projektet är därmed avslutat. 2. Styrelsen uppdrar åt VD att upprätta åtgärdsplan. Projektresultat har av projektledaren presenterats muntligt och skriftligt för styrelsen. VD föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen godkänner leveransen av projektrapport samt uppdrar åt VD att upprätta Åtgärdsplan. Hamnutredningen, slutrapport. Skickas till Projektledare Torbjörn Cederholm

11 11 39 Dnr 2016/154 Hamnanalys 2016 Informationen är mottagen. Sammanställning av den ekonomiska utfallet för de kommunägda hamnarna i Borgholms kommun presenteras på mötet. Ärendets behandling Reparationer, underhåll och internt måste vara ihopblandat. Vi borrar lite till vad gäller de större avikelser års budget måste vi också ta fram till augustibokslutet. Controller Robin Hillström föredrar ärendet. Intäkter: Husbilar båtar och arrenden presenteras: - Borgholms hamn (2015 saknas vissa uppgifter, husbilsintäkter samt personalkostnader) - Grankullaviks hamn - Sandviks hamn - Byxelkroks hamn - Böda hamn - Kårehamns hamn - Stora Rörs hamn - Sammanfattning hamnar Arrende samt personalkostnader måste undersökas. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Informationen presenteras på styrelsemötet.

12 12 40 Dnr 2017/35 Köp av mark Sörby Tall 8:14 och 8:15 Styrelsen beslutar att förvärvar fastigheterna Sörby Tall 8:14 och 8:15. Fastigheterna Sörby Tall 8:14 och 8:15 ligger i direkt anslutning till fastigheten Köpinge 1:86>6 som ägs av. Borgholm Energi driver i dag verksamhet på fastigheten 1:86>6. Fastigheterna är värderade med avseende på virkesförråd och träddimension av skogsfirman Skog och Lantbruk i Oskarshamn. Fastighetsägaren är idag beredd att sälja fastigheten. Köpet är strategiskt med hänsyn till BEAB:s verksamhet i området. VD Anders Lindholm och VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att uppdra åt VA-chef Markus Wertwein-Ros att förvärva fastigheterna Sörby Tall 8:14 och 8:15. Tjänsteskrivelse samt information under sammanträdet. Skickas till Markus Wertwein-Ros

13 13 41 Dnr 2016/2 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer Informationen är mottagen. Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen. Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister. Juridisk domare Jonny Boo samt teknisk domare Mats Jansson vid Växjö Tingsrätt är de som tillsammans handlägger och avgör de befintliga mål som har flyttats över från Statens va-nämnd till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. De har som mål att samtliga nu pågående mål ska avgöras inom sex månader. Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade. M (Va ) Marsjö 7:15 och Marsjö 7:18 Ärende: Kund vill inte betala anslutningsavgifter eller brukningsavgifter trots att fastigheten ligger i verksamhetsområde och detaljplanerat område. Inkassokrav har bestridits. Status: Målet avslutat, skulderna har betalats. Dom: Övrigt: Ombud: Jörgen Ljungholm

14 14 M xxx-xx Djurstadtorp 2:28 Ärende: Kund har bestridit anläggningsavgifter för vatten till fastigheten Djurstadtorp 2:28. Borgholms Kommun intog Djurstadtorps-området i verksamhetsområde för vatten år Status: Brev skickat till kund om att ärendet hänskjuts till Mark- och Miljödomstolen den 1:a mars Dom: Övrigt: Ombud: M xxx-xx Djurstadtorp 2:59 Ärende: Kund har bestridit anläggningsavgifter för vatten till fastigheten Djurstadtorp 2:28. Borgholms Kommun intog Djurstadtorps-området i verksamhetsområde för vatten år Status: Brev skickat till kund om att ärendet hänskjuts till Mark- och Miljödomstolen den 1:a mars Dom: Övrigt: Ombud: Övriga rättsliga processer Ärende: Skadeståndsanspråk från entreprenaden Vedborn-Binnerbäck gällande nedtagning av träd samt ekonomisk påverkan på verksamhetens resultat. Status: Brev skickat till kund, grund för begärd ersättning saknas enligt vår bedömning. Ärende: Skadeståndsanspråksärenden från entreprenaden Vedborn-Binnerbäck gällande skador på fastighet. Status: Kund ersatt, vi innehåller motsvarande belopp på faktura från entreprenör. Ärende: Anspråk på ersättning för sveda och värk för nedlagd tid i tvist T samt tidigare mål i Va-nämnd, Va 121/14. Status: Brev skickat till kund, grund för begärd ersättning saknas enligt vår bedömning. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Tjänsteskrivelse, samt information på sammanträdet.

15 15 42 Dnr 2016/87 Attestreglemente Styrelsen antar Attestreglemente reviderat, daterat Attestreglementet syftar till att ge bolaget en tydlig ansvars- och arbetsfördelning när det gäller kontroll av eknomiska transaktioner. VD Anders Lindholm redogör för uppdateringarna. Ordförande finner att uppdateringar i attestreglementet godkänns av styrelsen. Attestreglemente reviderat, daterat Skickas till Ekonomichef Annika Hermansson

16 16 43 Dnr 2017/10 Restlista 2017 Informationen är mottagen. Aktuella uppdrag som är beslutade av Styrelsen samt ärenden som är översända till Kommunstyrelsen för beslut redovisas. Ordförande Carl Malgerud redogör för restlistan. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att restlistan är godkänd. Restlista daterad

17 17 44 Dnr 2017/37 Fullmakt för ärenden till Mark-och miljödomstolen. 1. Styrelsen godkänner fullmakt för VD Anders Lindholm,, org nr , att företräda inför Mark- och Miljödomstolen i pågående och kommande mål. 2. Styrelsen godkänner fullmakt för VD Anders Lindholm,, org nr , att delegera till annan att företräda inför Mark- och Miljödomstolen i pågående och kommande mål. Fullmakter för VD Anders Lindholm att företräda samt delegera till annan att företräda inför Mark- och miljödomstolen i pågående och kommande mål. Annika Karpfors redogör för ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att godkänna givande av fullmakterna till VD Anders Lindholm. Tjänsteskrivelse samt förslag på fullmaktsgivande. Skickas till Inger Green