Protokoll från styrelsemöte i Borgholm Energi AB

Transkript

1 PROTOKOLL Borgholm Energi AB fer Protokoll från styrelsemöte i Borgholm Energi AB Plats och tid Badhusgatan 4, 09:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Cecilia Ahlström (S), ersättare för Joel Schäfer (S) Tomas Lind (FÖL) Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Bertil Lundgren (MP), ersättare för Ingvar Svensson (V) Birger Palm (S) Övriga deltagande Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Tomas Ekberg, arabetstagarrepresentant Staffan Larsson (C), ersättare Annika Karpfors, sekreterare Tobias Selldén, fastighetschef 203 Magnus Karlsson, miljöstrateg Borgholms kommun 217 Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Anders Nyholm (M) Sekreterare Ordförande Justerare

2 PROTOKOLL Borgholm Energi AB fer Innehållsförteckning FORMALIAÄRENDEN 202 BEAB Styrelsemöte inledning /1 4 INLEDANDE ÄRENDEN 203 VD rapporterar / Månadsuppföljning 2018 BELNAB 2018/ Avvikelserapportering december /80 9 Beslutsärenden taxefinansierat 206 Revidering av kommunens renhållningsordning och taxa 2018/ Extern hemsida / Informationsärenden, taxefinansierat 208 Bixia ProWin 2018/ Avfallssortering matavfall 2017/ Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer 2016/ Beslutsärenden, skattefinansierat 211 Hamnar: Besiktning av akuta åtgärdspunkter 2018/ Kontor och mötesplats för företag i Borgholms kommun 2017/

3 PROTOKOLL Borgholm Energi AB fer Informationsärenden, skattefinansierat 213 Akuta åtgärder på grund av ej fungerande dagvattenbrunn vid Köpmangatan 2018/ Uppföljning Gata Park Hamnar 2017/ ÖVRIGA ÄRENDEN 215 Beslut och återrapportering från kommunen / Attestreglemente 2016/ EXTRA ÄRENDE TANKSTATION BIOGAS 31-32

4 4 202 Dnr 2018/1 BEAB BEAB Styrelsemöte inledning 2018 Ärendebeskrivning Styrelsens ordförande Carl Malgerud förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna. Styrelsen utser Anders Nyholm att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen godkänns. Två extraärenden anmäldes och godkändes. Styrelsen noterar att beslutsärenden bör finnas med i kallelsen..

5 5 203 Dnr 2018/2 BEAB VD rapporterar 2018 december Beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Ärendebeskrivning VD Anders Lindholm rapporterar om aktuella möten och ärenden. - Böda dammar Överföringsledning Hjälmstad Södra Greda Internkontrollplanen, har presenterats för lekmannarevisorerna Rekrytering av ekonomichef pågår via HR-avdelningen - Osten, masterplan, presentation av Tobias Selldén, fastighetschef Beslutsunderlag Information presenteras på styrelsemötet. Skickas till Tobias Selldén, fastighetschef

6 6 204 Dnr 2018/3 BEAB Månadsuppföljning 2018 BEAB november Beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Ärendebeskrivning Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet Månadsuppföljning november Gata Park Uppvisar ett budgetunderskott på 1505 tkr, vilket beror på att verksamheten använt fler timmar över lag. November månad uppvisar ett budgetunderskott på 133 tkr, vilket beror på högre kostnader än budget för gatubelysning samt gräsklippning för verksamhetsfastigheter. Hamnar Uppvisar ett budgetöverskott på 49 tkr. BEAB Service Visar ett negativt resultat om 1398 tkr. Resultaten varierar mellan månaderna p g a skiftande intäkter, antingen har vi arbetat färre debiterbara timmar, eller är sena med rapportering. Personalkostnaden är lägre per månad nu än budgeterat p g a att vakanta tjänster inte tillsatts. Generellt sätt är timpenningen för låg, budgeten visar 1871 tkr i underskott. Resultatet verkar bli bättre än så Vinterväghållning Uppvisar i november ett budgetöverskott på 228 tkr. Vi fick en tilläggsbudget på 2,4 mkr och prognosen visar nu på noll. Kost Uppvisar ett budgetöverskott på 372 tkr. I november var kostnaderna nära budget. Lokalvård Uppvisar ett budgetöverskott på 753 tkr. Transport Uppvisar ett budgetunderskott på 233 tkr.

7 7 Förråd Visar ett underskott på 64 tkr. Bolagsledning Visar ett budgetunderskott om 797 tkr. Det beror på högre BFUS-kostnader och personalkostnader än budgeterat. Taxefinansierat Återvinning och avfall Uppvisar ett positivt resultat om 3683 tkr, vilket är bättre än föregående år och budget. (Gäller innan fondavsättning.) Vatten och avlopp Uppvisar ett positivt resultat om 4582 tkr, vilket är högre än budget. (Gäller innan fondavsättning.) Egen fastighetsförvaltning Visar positivt resultat om 13 tkr. Bostäder Visar ett negativt resultat om 395 tkr. Fjärrvärme Uppvisar ett positivt resultat om 1380 tkr. Vindkraft Visar ett positivt resultat om 1087 tkr. I november såldes aktierna i Bixia Prowin och nettoöverskottet lades till vindkraften. Likviditeten är fortsatt god. Uppföljning enligt ägardirektiv. Budget 2019 visar att avkastningskravet inte uppfylls men soliditetskravet uppfylls. Vid uppföljning per november uppfylls inte avkastningskravet men soliditetskravet uppfylls. VA investeringsbudget 2019 Realistisk. Ytterligare genomgång av VA:s investeringsbudget har gjorts med verksamhetsansvariga. Bedömningen är att presenterat förslag på 88 mkr är realistiskt. Investeringsprojekt pågår. Vi har hittills under året aktiverat ca 61 mkr av budgeten på 113 mkr.

8 8 Beslutsunderlag Beslutunderlag presenteras på sammanträdet. Månadsuppföljning november 2018.

9 9 205 Dnr 2018/80 BEAB Avvikelserapportering december 2018 Beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Ärendebeskrivning VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Avvikelse inom Gata Park/Hamnar, Ekonomi Avvikelse inom Elnät, Kvalitet Avvikelse inom VA, Energi och Miljö, Säkerhet Avvikelse inom VA, Energi och Miljö, Kvalitet Beslutsunderlag Avvikelser inkomna under perioden. Skickas till Markus Wertwein Ros Ingela Götberg

10 Dnr 2018/27 BEAB Revidering av kommunens renhållningsordning och taxa Beslut Styrelsen beslutar att överlämna förslag till ny renhållningsordning för Borgholms kommun till KSAU för beslut om utställning. att föreslå KSAU att besluta att utställningstiden ska vara fem veckor från beslutsdatum i KSAU. Ärendebeskrivning Krav enligt Miljöbalken Alla kommuner ska ha en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen samt ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor. Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före utställningstidens början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem som synpunkter ska lämnas. När kommunen antar renhållningsordningen ska kommunen ta hänsyn till de synpunkter som har kommit fram i samrådet och granskningen. Arbetet med revidering Arbete med revidering av kommunens renhållningsordning har pågått under året. En projektgrupp bestående av handläggare och chefer från Borgholm Energi och Samhällsbyggnadsförvaltningen har jobbat med det, med stöd av Miljö- och

11 11 avfallsbyrån. En politiskt utsedd styrgrupp har deltagit och följt arbetet. Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Borgholm Energis styrelse har informerats om arbetet med avfallsplanen. I övrigt har det hållits seminarier och diskussioner med olika parter. Arbetet har utmynnat i nu föreliggande förslag till ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter för Borgholms kommun. Se bilagor. Utgångspunkten i arbetet har varit de förutsättningar som råder i Borgholms kommun, med fokus på miljöaspekter. Förslagen är avstämda i förhållande till gällande lagstiftning, nationella miljömål etc. Jämförelser med andra kommuner har gjorts i vissa delar, för att se var kommunen befinner sig samt vad som är brukligt eller möjligt. Ambitionen är att genom mål och aktiviteter i avfallsplanen minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en tydlig inriktning för en hållbar utveckling inom avfallshanteringen. Föreskrifterna är uppdaterade utifrån den senaste mallen för avfallsföreskrifter, som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och branschföreningen Avfall Sverige tillsammans har publicerat. Föreskrifterna är utvecklade med bland annat krav på emballering och krav på sortering av fler fraktioner. Fortsatt arbetsgång Efter att förslagen ställts ut ska inkomna synpunkter beaktas och en omarbetning av förslagen göras. Det avses utföras av ovan nämnda projektgrupp. Nya förslag till beslut kommer sedan att tillhandahållas kommunen, för beslut i kommunfullmäktige. Ambitionen är sedan att ta fram en mer läsvänlig version av den beslutade avfallsplanen. Beslutsunderlag Information om huvudsaklig innebörd i förslag till ny renhållningsordning. Förslag till ny avfallsplan Borgholms kommun, daterat Inklusive bilaga 1-5.

12 12 Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun, daterat Skickas till KSAU Catherine Hevelius

13 Dnr 2018/77 BEAB Extern hemsida 2019 Beslut Styrelsen beslutar att avseende år 2019 godkänna en tilläggsbudget om 200 tkr för utveckling av den externa hemsidan samt en chatfunktion. Ärendebeskrivning Ekonomichef Annika Hermansson föredrar ärendet. Idag sker allt mer kommunikation, marknadsföring och nyhetsspridning online. En modern webbplats behöver hålla hög kvalitet - vara lättnavigerad, användarvänlig, ha anpassad funktionalitet, sätta besökaren i fokus samt ha en driftssäker responsiv (mobil- och skärmanpassad) funktion. Vår befintliga externa hemsida byggdes om och lever inte längre upp till dessa krav och är i stort behov av att byggas om och förbättras. Antalet besökare på vår hemsida har ökat varje år hade vi över besökare, av dessa använder över 50 % sig av mobil eller surfplatta. Den här kommunikationskanalen är snabbt föränderlig och utvecklingen går mycket fort och vi måste hänga med. Kommunikationsavdelningen föreslår att en ny hemsida tas fram samt att en chatfunktion installeras. Med en chattfunktion via hemsidan ökar vi vår tillgänglighet mot våra kunder. Avskrivningstiden för en sådan immateriell tillgång bedöms till 3 år. Beslutsunderlag Presentation under sammanträdet. Skickas till Anna Thisell, chef för kundtjänst och kommunikation

14 14 Annika Hermansson, ekonomichef

15 Dnr 2018/37 BEAB Bixia ProWin Beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Ärendebeskrivning Borgensåtagande för Borgholm Energi AB gentemot Bixia Prowin AB är borttagen per Beslutsunderlag Brev från Swedbank, bilagd kallelsen

16 Dnr 2017/126 BEAB Avfallssortering matavfall Beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Ärendebeskrivning VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Behandling av insamlat avfall Leveranser av avfall till KSRR och optisk sortering fortgår enligt plan. Nytt avtal om behandling började gälla Startmöte om detta avtal har hållits med KSRR. Några punkter utifrån avtalet: Borgholm Energi ska få leveransrapporter vid eventuella avvikelser, men inte som standardförfarande. Allmänt ska avvikelser meddelas Borgholm Energi skriftligt. Ambitionen är att ha tre uppföljnings-/ avstämningsmöten per år. KSRR ska månadsvis redovisa mottagen mängd avfall till optisk sortering respektive förbränning. Två gånger per år ska testkörning göras för att få redovisning på andelen matavfall. Rutin för detta tas fram i samråd med Borgholm Energi. KSRR ska senast 15 februari varje år leverera en årssammanställning av beräknad total mängd matavfall, mängd producerad energi, biogas och biogödsel. Borgholm Energi har enligt avtalet rätt att ta in externa företag för att utföra kontroll av leverantören utifrån kraven i avtalet, om vi skulle bedöma att det behövs.

17 17 Övrigt Mål och aktiviteter för bland annat matavfall finns också i förslag till ny avfallsplan som avses ställas ut och remitteras januari Informationskampanj om matavfall planeras även för 2019, då detta ingår i beslutad driftbudget. Plockanalyser ingår i driftbudget Funktioner för avvikelsrapportering och information på kundnivå är under utveckling. Möten med Suez hålls kontinuerligt och då diskuteras bland annat frågor rörande insamlingen. Skickas till Catherine Hevelius

18 Dnr 2016/2 BEAB Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer Beslut Styrelsen beslutar att Informationen är mottagen. att fr o m 2019 ska ärendet Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer inte redovisas som eget ärende utan skall ingå i avvikelserapporteringen. Ärendebeskrivning VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen. Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister. Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade.

19 19 M Ärende: Bebyggd tomt inom detaljplan och verksamhetsområde. Ärendet gäller utebliven betalning på anläggningsavgift för vatten och spillvatten. Förbindelsepunkt förmedlades Fastigheten anslöts till ledningsnäten 1988, inga anläggningsavgifter eller brukningsavgifter är debiterade sedan tidigare. Status: Muntlig förberedelse hölls i Mark och miljödomstolen Växjö. Dom: Övrigt: M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheten nyttjar tillsammans med andra fastigheter en gemensam vattenbrunn, provtagning är gjord som visar att vattnet i den gemensamma brunnen är tjänligt med anmärkning. Status: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen. Dom: Övrigt: M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheten nyttjar tillsammans med andra fastigheter en gemensam vattenbrunn, provtagning är gjord som visar att vattnet i den gemensamma brunnen är tjänligt med anmärkning. Status: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen. Dom: Övrigt: M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Fastigheten nyttjar tillsammans med andra fastigheter en gemensam vattenbrunn, provtagning är gjord som visar att vattnet i den gemensamma brunnen är tjänligt med anmärkning. Status: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen. Dom:

20 20 Övrigt: Ansökan om stämning Ärende: Fastighetsägaren till 4 fastigheter har bestridit faktura för anslutning av vatten och spillvatten. Fastigheterna ligger i VO för både spill och vatten. Status: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen. Dom: Övrigt: M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Status: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen. Föreläggande om skriftligt yttrande skall lämnas in senast den 12 december. Dom: Övrigt: M Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura för anslutning av vatten. Förbindelsepunkt är förmedlad Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala spillvattennätet. Status: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen. Föreläggande om skriftligt yttrande skall lämnas in senast den 12 december. Dom: Övrigt: Ansökan om stämning Ärende: Fastighetsägaren har bestridit faktura gällande ytterligare lägenhetsavgifter. Lägenhetsavgifterna har tillkommit på grund av ändrad användning av fastigheten. Fastigheten ligger inom VO för både spill och vatten och är sedan tidigare anslutna till det kommunala va-nätet. Status: Stämningsansökan är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen. Dom: Övrigt:

21 21 Anspråk om ekonomisk ersättning Anspråk om ersättning med kr för torrskadad skog har inkommit till Borgholm Energi AB. Skogen är belägen i närheten till den västra bevattningsdammen i Böda. Vi har lokalt under dammen pumpat grundvatten i väntan på de åtgärder som krävdes för säkerställa dammens täthet. Övriga rättsliga processer Skadeståndsanspråk Inger Green VA-utredare Skickas till Markus Wertwein Ros, VA-chef

22 Dnr 2018/52 BEAB Hamnar: Besiktning av akuta åtgärdspunkter Förtydligande till Kommunstyrelsens beslut i protokoll från , Dnr 2016/ KS, Begäran om anvisning av medel för akuta åtgärdspunkter i hamnarna Borgholm, Byxelkrok, Kårehamn och Sandvik Beslut Borgholm Energi AB beslutar att informationen är mottagen. Ärendebeskrivning VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Med anledning av att det vid föregående kommunstyrelsesammanträde i tjänsteskrivelsen från kommunens ekonomiavdelning gällande punkt #16 på dagordningen, som låg till grund för ovan angivet beslut, skett en sammanblandning av två av från Borgholm Energi AB inlämnade beslut/tjänsteskrivelser vill vi härmed komma med ett försök till förtydligande. 1. Styrelsebeslut BEAB i protokoll från , Dnr 2017/56 med bilagor avser följande: o Tidigare genomförd och rapporterad Hamnutredning innehåller en underhållsplan. Underhållsplanen har nu prioriterats. Vi ber Kommunstyrelsen i egenskap av ägare till hamnarna att godkänna prioriteringen. 2. Styrelsebeslut BEAB i protokoll från , Dnr 2017/56 med bilagor avser följande:

23 23 o I punkt 1 ovan angiven Underhållsplan finns ett antal akuta åtgärdspunkter. Dessa bör besiktigas för att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga samt om det finns behov av att genomföra förstudier. För detta ber vi Kommunstyrelsen avsätta medel då det ligger utanför åtgärder inkluderade i avtalet mellan kommunen och Borgholm Energi. I tjänsteskrivelse från kommunens ekonomiavdelning anges som förslag att avvakta hamnutredningen. Hamnutredningen, inkluderat underhållsplan, är dock redan genomförd. Såväl punkt 1 ovan som aktuell punkt 2 baseras de facto på den. I tjänsteskrivelsen från kommunens ekonomiavdelning framgår även att i beslutad investeringsbudget 2018 och 2019 finns inga medel avsatt för investeringar i hamnar utöver Byxelkroks hamn. Önskan om att avsätta medel handlar dock inte om investering. Det handlar om besiktning som underlag för beslut om eventuellt nödvändiga åtgärder respektive vidare förstudier. Det är beklagligt att ärendena sammanblandades. Förhoppningsvis kan nuvarande tjänsteskrivelse bringa klarhet. Beslutsunderlag Styrelsebeslut BEAB i protokoll från , Dnr 2017/56 med bilagor. Styrelsebeslut BEAB i protokoll från , Dnr 2017/56 med bilagor. Kommunstyrelsebeslut i protokoll från , Dnr 2018/52 KS. Skickas till Jesper Slöjdare, taxestrateg

24 Dnr 2017/38 BEAB Kontor och mötesplats för företag i Borgholms kommun Beslut Styrelsen beslutar att baserat på skrivelsen från Joel Schäfer och Ilko Corkovic, daterad , överlämna bifogad rapport till motionsställarna. Ärendebeskrivning Projektgruppen presenterade rapporten. Projektgruppen bestående av Joel Schäfer (S) och Anders Nyholm (M) samt Annika Karpfors (Borgholm Energi AB) fick i uppdrag av Styrelsen för Borgholm Energi AB att undersöka förutsättningarna för att starta en verksamhet med Kontorshotell och Näringslivscenter i centrala Borgholm. Projektgruppen har i sin analys konstaterat att ett Näringslivscenter kommer att ge följande effekter: Ge möjlighet till miljöombyte, nätverkande och inspiration för företagare som bedriver verksamhet utifrån bostaden Skapa förutsättningar för nyetableringar Attrahera delårsboenden som är företagare att permanent driva verksamheter från Borgholms kommun Attrahera nya branscher i moderna lokaler Ge turistande företagare möjlighet att snabbt och enkelt boka kontorsplats Vara en naturlig mötesplats för det öländska näringslivet genom nätverk och kontaktskapande Neutral mötesplats mellan kommun och näringsliv En föreläsnings- och utbildningsplats Öppenhet för framtida mötesformer Underlätta för UF-företagare Underlätta mångfaldsarbete

25 25 Förutsättningar för Näringslivscenter För att attrahera målgruppen så är lokalens utformning och läge av avgörande betydelse. Läget ska vara centralt och utformas med flexibla lösningar, såsom öppna kontorsytor, kontorsrum, konferensmöjlighet, pausrum och med smakfull design. Högklassig service ska bidra till att företagen fokuserar på sina kärnverksamheter. Projektgruppen föreslår att utreda Mittpunkten som första alternativ för lokalisering. Konsekvensanalys Projektgruppen har i sin analys konstaterat att en utebliven satsning på Näringslivscenter i Borgholm skulle innebära att: Möjligheterna för näringslivsutveckling hämmas Företag etablerar sig i annan kommun Möjligheter för nya branscher försvåras Beslutsunderlag Utredning av Näringslivscenter/Kontor och mötesplats i Borgholm, bilagd kallelsen Skickas till Joel Schäfer (S) Ilko Corkovic (S)

26 Dnr 2018/78 BEAB Akuta åtgärder på grund av ej fungerande dagvattenbrunn vid Köpmangatan Beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Ärendebeskrivning Ett akut ärende som inte kunde vänta till BEAB styrelsemöte i dec. På begäran av VD Anders Lindholm skickar Gata Park TJUT direkt till kommunens budgetchef Linda Kjellin för snabbare beslut. Dagvattenbrunnar i vägnätet tillhör inte VA-avdelningen utan väghållaren, därav att frågan hamnade hos kommunen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 11-21, bilagd kallelsen. Skickas till Julia Persson, Gata Park

27 Dnr 2017/110 BEAB Uppföljning Gata Park Hamnar Beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Ärendebeskrivning Information om pågående och avslutade ärenden gällande Gata Park Hamnar presenteras. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Beslutsunderlag Ärendehanteringslista Gata Park november 2018, bilagd kallelsen. Skickas till Ingela Götberg, tf chef Gata Park

28 Dnr 2018/79 BEAB Beslut och återrapportering från kommunen Beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Ärendebeskrivning Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunen rörande BEAB och/eller BELNAB. Beslutsunderlag 1. KS Anvisning av medel; färdigställande av cykelled Knäppinge-Ormöga del av projektet Fyr till Fyr 2. KS Begäran om avsättning extramedel i 2019 års budget till gatapark 3. KS Begäran om anvisning av medel 2018 års budget; budgetöverskridande GataPark 4. KS 11-27Anvisning av medel akuta åtgärdspunkter i hamnarna Kårehamn och Sandvik 5. KF Godkännande av beslut Borgholm Energi AB:s försäljning av vindkraftverk Kastlösa 6. KF Godkännande av beslut Borgholm Energi AB:s försäljning av aktier i Bixia ProWin 7. KF Avsägelse Politiska uppdrag Borgholm Energi Elnät C-ersättare Peder Svensson 8. KF Ny taxemodell för renhållning och avfall 2019 samt oförändrad taxa 2019, inkl gällande Avfallstaxa KF VA-taxa 2019, inkl VA-taxa 2019 Antagen KSAU Uppföljnings och avstämningsmöte samhällsbyggnadsnämnden 11. KSAU Begäran om parkeringsförbud Rungatan 12. KSAU Omförhandling samverkansavtal Telia; bredbandsutbyggnad

29 KF Beslut att utöka antalet revisorer samt revidera revisonsreglementet 14. KF Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande

30 Dnr 2016/87 BEAB Attestreglemente Beslut Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna ändringar i Attestreglemente, rev Ärendebeskrivning Ekonomichef Annika Hermansson redogör för föreslagna ändringar i gällande Attestreglementet. Grundorsaken till uppdateringen är införandet av Proceedo. Beskrivning av förändringar: Vi behöver ange mottagningsattestant. Endast en beslutsattestant per kontering Ersättare för beslutsattestanten eskaleras uppåt eller åt sidan Personalförändringar (beskrivs närmare på mötet) Beslutsunderlag Attestreglemente, rev , bilagd kallelsen Skickas till Annika Hermansson, ekonomichef

31 Dnr 2018/83 BEAB EXTRA ÄRENDE TANKSTATION BIOGAS Beslut Styrelsen beslutar att godkänna ansökan gällande Tankstation Biogas enligt skrivelse inkommen från handläggare Magnus Karlsson, kommunen: Kommunledningskontoret föreslår att Borgholm Energis styrelse beslutar att ta över ansökan till Naturvårdsverkets stödprogram Klimatklivet för en fordonsgasmack i Borgholms kommun från Falk Biogas AB. Borgholm Energi skall stå som sökande till anslaget till dess att en entreprenör som är villig att etablera en tankstation för fordonsgas kan ta över ansökan och eventuellt beviljat bidrag. Vidare föreslår kommunledningskontoret att Borgholms energis styrelse beslutar att bolaget inte har för avsikt att etablera en tankstation och om ingen entreprenör som är villig att etablera en tankstation vill ta över ansökan så skall Borgholm Energi avstå från eventuellt beviljat bidrag, så att pengarna återgår till Naturvårdsverket. Ärendebeskrivning Miljöstrateg Magnus Karlsson redogör för ärendet: I skrivande stund står Falk Biogas AB som sökande på en ansökan till Naturvårdsverkets stödprogram Klimatklivet. Ansökan gäller bidrag för att etablera en tankstation för fordonsgas i Borgholms kommun. Ansökan är en del i en större satsning från länets kommuner att etablera minst en tankstation för fordonsgas i varje kommun i Kalmar län. Övriga ansökningar har redan beviljats av naturvårdsverket men då Falk Biogas AB inte har tillräckligt stor likviditet är risken stor att ansökan kommer avslås. Om BEAB tar över ansökan är det däremot stor sannolikhet att medlen beviljas och det skapar förutsättningar för en extern aktör att ta över ansökan och eventuella medel för att etablera en tankstation för fordonsgas. Syftet med beslutet som föreslås är alltså att säkerställa det statliga

32 32 anslaget så att någon annan aktör kan ta över och etablera tankstationen. Syftet är inte att BEAB skall investera i och driva en tankstation för fordonsgas. Kommunen har fått anstånd till den 16 december för att komplettera ansökan som Falk Gas har lämnat in till Naturvårdsverket. Tilldelning av tillstånd och utbyte av bilar ligger inte med i beslutet. Noteras att styrelseledamöterna Tomas Lind och Anders Nyholm inte är nöjda med att ärendet har kommit in med mycket kort varsel. Ärendet kunde ha processats tidigare och varit styrelsen tillhanda i god tid. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 12-05, handläggare Magnus Karlsson, beteckning 2018/ Projektbeskrivning: Biogastankställe i Borgholm, Växjö Skickas till Magnus Karlsson, kommunstrateg på kommunen