225 Dnr BEAB 2015/69

Transkript

1

2 2 (7) 224 Val av justerare Birger Palm (S) utses att med ordföranden justera dagens protokoll. 225 Dnr BEAB 2015/69 Månadsuppföljning per den sista april 2015 Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Den skattefinansierade verksamheten har dragit över budget med 389 tkr. En anledning är att kostnaderna för trädröjning har varit relativt höga hittills under året, men aktiviteten kommer nu att till stor del upphöra för året och istället ge vissa intäkter, då materialet omvandlas till flis. En utgift för hyra felbudgeterades förra året och betalades redan i december 2014, varför den posten är lägre än normalt nu. Resultatet för den taxefinansierade verksamheten är 7,5 mkr, vilket är i samma nivå som föregående år. Den externa lokalvården redovisas som ett nytt ansvar. Likviditetsprognosen visar på fortsatt god likviditet, vilket bedöms möjliggöra amortering i linje med ägarkraven. Totalt uppgår investeringarna till 11 mkr att jämföra med helårsbudgeten på 29 mkr. VA står för den största posten. De har nu investerat 10 mkr av planerade 17 mkr. Elnät har hittills investerat 100 tkr. 226 Dnr BEAB 2015/79 Värdering av Borgholm Energis vindkraftspark Borgholm Energis vindkraftspark består av åtta verk i Kastlösa och ett i Ryd-Rönnerum. Värdet på vindkraftsparken uppskattas till totalt 26 mkr och värdet skrivs ned enligt ett standardiserat förfarande. På grund av flera olika faktorer kan det vara nödvändigt att göra en utvärdering av verken och därefter fastställa ett nytt värde. Ekonomichef Annika Hermansson uppdras att ta fram ett förslag till ny värdering på vindkraftsparken.

3 3 (7) 227 Dnr BEAB 2015/70 Placering av förbindelsepunkt för VA inom verksamhetsområde Borgholm Energi har tillämpat 30-metersregeln, vilket innebär att kunden aldrig ska behöva gräva mer än 30 meter på sin fastighet mellan förbindelsepunkt och byggnad. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA-ledningen och fastighetens VAinstallation. Tillämpandet har bidragit till onödiga kostnader för VA-kollektivet samt till att vissa kunder särbehandlats på ett godtyckligt sätt. Dessutom uppstår problemet att vissa förbindelsepunkter hamnar på fastighetsägarens mark, trots att det är Borgholm Energi som äger ledningen fram till den, vilket kan ge upphov till oklarheter i gränsdragningarna gällande drift och ansvar. För vissa fastigheter kan den egna kostnaden bli hög för grävarbeten, då det kan vara en lång sträcka mellan byggnad och fastighetsgräns, där förbindelsepunkten egentligen ska vara. Dessutom hamnar dessa fastigheter troligtivs aldrig i ett verksamhetsområde, eftersom verksamhetsområden bildas utifrån att det finns en viss täthet på byggnader inom ett visst område. Förslag till beslut T.f. VA-chef föreslår i tjänsteutlåtande att 30-metersregeln inte tillämpas i Borgholm Energis verksamhetsområde för VA-tjänster. Dagens sammanträde T.f. VA-chef Markus Wertwein-Ros redogör för ärendet. Carl Malgerud (M) yrkar att ärendet ska beredas vidare och finner att styrelsen beslutar att bifalla hans förslag. T.f. VA-chef Markus Wertwein-Ros uppdras att till sammanträdet den 24 juni redovisa en sammanställning av tillämplig juridik samt de olika typfallen. 228 Dnr BEAB 2015/71 Avtalsfrågor VA T.f. VA-chef Markus Wertwein-Ros redogör för ärendet. Det finns 173 skrivna avtal med kunder utanför verksamhetsområde, VO, och 81 stycken inom VO, som tecknades under 90-talet och en bit in på 2000-talet. Avtalen reglerar kostnaden för anslutningen, vilken halverades mot att kunden själv utförde grävarbetena för att anlägga VA-nätet. Avtalen behöver utredas för att få en enhetlig behandling inom detta område både vad gäller ägande och avgifter T.f. VA-chef Markus Wertwein-Ros uppdras att ta fram en projektbeskrivning med tillhörande budget för hantering av VA-avtal.

4 4 (7) 229 Dnr BEAB 2015/72 Aktuella ärenden i VA-nämnden Det finns idag 20 ärenden i VA-nämnden. T.f. VA-chef Markus Wertwein-Ros redogör för ärendet. 230 Dnr BEAB 2015/80 Sluttäckning av deponier Driftledare för återvinning och avfall Tina Olsson redogör för verksamheten. En deponi definieras som en ansamling avfall. Kalleguta och Rullbackarna är de två deponier som fortfarande räknas som aktiva i kommunen idag, även om inget mer avfall längre tillförs och de ska sluttäckas. Utöver dessa två finns även flera gamla s.k. tippar, som är täckta i enlighet med då gällande regler. För vissa av dessa har kommunen fortfarande ett ansvar och provtagningar genomförs. Sluttäckningen av deponierna beräknas ta 13 år, eftersom det görs i flera skikt och varje skikt måste hinna sätta sig innan nästa läggs på. Ansvarsfrågan och vem som ska stå som verksamhetsutövare är inte fastställd mellan kommunen och bolaget och är under fortsatt utredning. Borgholm Energi har sammanställt och översänt avslutningsplaner till kommunens tillsynsmyndighet för kommunens räkning. Dåvarande miljö- och byggnadsnämnden godkände planerna med planerad start av sluttäckningen år En uppskattad kostnad för att sluttäcka deponierna är 30 mkr. Sluttäckningen har ännu inte påbörjats, delvis med anledning att man ville ha ansvarsfrågan utredd, samt ha klart hur det ska finansieras. Till kommunstyrelsens budgetmöte den 9 juni uppdras till VD Anders Lindholm att tillsammans med driftledare Tina Olsson ta fram ett beslutsunderlag angående täckningen av deponierna. 231 Dnr BEAB 2015/76 Tidplan för budget 2016 Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Den 30 juni ska äskandena gällande den skattefinansierade verksamheten vara klar. I augusti påbörjas budgetarbetet för den taxefinansierade verksamheten. Den 7-8 september har kommunen sina budgetdagar och den 14 oktober har Borgholm Energi sitt budgetseminarium. Den 16 november ska underlaget till kommunfullmäktiges budgetsammanträde i december vara klart. På sammanträdet i juni tar styrelsen ställning till det skattefinansierade budgetförslaget.

5 5 (7) 232 Dnr BEAB 2015/77 Återrapport från presidiets möte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 maj 2015 Ordförande Carl Malgerud redogör för ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in presidierna för respektive nämnd och bolag en gång per termin för att diskutera aktuella frågor och utmaningar. 233 Dnr BEAB 2015/78 Attestreglemente Borgholm Energi Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Attestreglementet reglerar vilka som har attesträtt. Med hänvisning till att extern lokalvård är en ny ansvarspost har reglementet uppdaterats. Attestreglementet antas. 234 Dnr BEAB 2015/75 Genomgång av verksamheten: fastighet Fastighetschef Jan-Ola Östberg redogör för verksamheten. Fastighet består av tre områden: kommunala fastigheter, Borgholm Energis fastigheter samt bostäder. Verksamheten består av åtta medarbetare som förvaltar drygt kvm lokalyta, av dessa är kvm kommunens. Verksamheten sköts av två snickare, två vaktmästare, två fastighetstekniker, en administrativ tjänst och en fastighetschef. Under 2014 ansvarade verksamheterna själva för respektive drift- och underhållsbudget. Fastighet var då en ren utförarorganisation, som i möten med verksamheterna fastställde vilka arbeten som skulle utföras. Från och med i år ligger budgeten på ekonomiavdelningen, varför fastighet har upphört att sammankalla verksamheterna till de gemensamma träffarna. Styrelsen diskuterar de lägenheter som Borgholm Energi äger och förvaltar, samt kostnaderna för dessa. Aktuella frågor Ekbackaprojektets förfrågningsunderlag är nu utlagt, det var klart en tid innan det kunde läggas ut tills frågan om vem som skulle stå som ansvarig under anbudstiden var löst. Tydliga drifts- och underhållsavtal är nödvändigt för att verksamheten ska kunna skötas effektivt. Förfrågningsunderlaget för renoveringen av Badhusgatan 4 håller på att färdigställas. Angående bostäderna bör vissa eventuellt byggas om och ges en högre standard för att bättre svara mot den efterfrågan som finns och vissa kan behöva handikappanpassas. 1.

6 6 (7) 2. Styrelsen uppdrar till fastighetschef Jan-Ola Östberg att presentera en sammanställning över lägenhetsbeståndet. 235 Dnr BEAB 2015/81 Återkallande av beslut om försäljning av industrilokaler Smörblomman 15, 20 VD Anders Lindholm informerar i ärendet. Beslut har tidigare fattats av styrelsen om att stycka upp Smörblomman 15 och 20 och lägga ut dem till försäljning. Styrelsen konstaterar att det utifrån att det finns planer på nybyggnationer i området samt den gällande detaljplanen istället kan vara lämpligare att behålla fastigheterna. Beslut om försäljning återtas. 236 Dnr BEAB 2015/82 Information om Bixia VD Anders Lindholm informerar. 237 Dnr BEAB 2015/83 Information om bostadsrätterna Resedan VD Anders Lindholm informerar om aktuella frågor vad gäller försäljning av lägenheter och fastighetsservice. Vid årsstämman i Brf Resedan den 12 maj valdes Anders Lindholm till ledamot i styrelsen. 238 Dnr BEAB 2015/67 Nedläggning av tomrör vid grävning/samförläggning på kommunal mark Kommunstyrelsen fattade den 31 mars 2015, 47, ett principiellt beslut om att vid grävning i samband med alla typer av samförläggning i kommunen ska nedläggning av tomrör lämpliga för fiberbredband ske. Medel kommer att avsättas till detta i kommunstyrelsens budget för Vid den nedläggning av tomrör som Borgholm Energi utför ska kommunen faktureras för den extra kostnaden. Vid samförläggning med VA uppskattas kostnaden till kr per meter men det är inte klart att all samförläggning automatiskt blir lönsammare än vad det blir att gräva separat för fiberbredband. Det är även oklart vad som ska gälla vid samförlägging med EON. Det krävs även ett förtydligande av hur kostnaden ska godkännas innan och därefter regleras. 1. Styrelsen efterfrågar ett förtydligande från kommunstyrelsen gällande finansieringen.

7 7 (7) 2. T.f. VA-chef Markus Wertwein-Ros uppdras att ta fram ett underlag på kostnaden, samt de tekniska förutsättningarna för samförläggning, för kommunstyrelsen att ta ställning till vid sitt förtydligande. 239 Dnr BEAB 2015/68 Restlista Aktuella uppdrag redovisas. Inga uppdrag är att anse som avslutade.