Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Joel Schäfer (S) Sekreterare Ordförande Justerare

Transkript

1 1 Paragrafer 9-11 Protokoll från Styrelsemöte i Plats och tid Badhusgatan 4 15:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Birger Palm (S) Övriga deltagande Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Thomas Ekberg, arbetstagarrepresentant Annika Karpfors, sekreterare Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Joel Schäfer (S) Sekreterare Ordförande

2 2 Paragrafer 9-11 Innehållsförteckning 9 BELNAB Styrelsemöte inledning / Månadsuppföljning / Avvikelserapportering /6 5-7

3 3 9 Dnr 2018/1 BEAB Styrelsemöte inledning 2018 Dagens sammanträde Ordförande Carl Malgerud förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna. Styrelsen utser Joel Schäfer att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Dagordningen enligt kallelse godkänns. Besök av huvudansvarig revisor Joachim Nilsson från Revisorsfirman Deloitte kl gällande Revision Se vidare under punkten Månadsuppföljning 2018.

4 4 10 Dnr 2018/3 Månadsuppföljning 2018 Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet Månadsuppföljning februari 2018 Ekonomichef Annika Hermansson redogör för Status Årsredovisning 2017 Dagens sammanträde Elnät visar ett positivt resultat om 588 tkr. Goda intäkter, högre driftskostnader än föregående år och budget samt höga nätförluster. Årsredovisningen 2017 En kort genomgång av resultat och nyckeltal gjordes. Huvudrevisor Joachim Nilsson från Deloitte hälsas välkommen. Joachim Nilsson presenterar avrapportering av bokslutsgranskningen, revision 2017, går igenom och resonerar kring slutsatser samt tankar inför framtiden. Närvarande ledamöter undertecknar årsredovisning för. Beslutsunderlag Beslutsunderlag presenteras på sammanträdet Månadsuppföljning per februari 2018 Årsredovisning 2017 Presentation av revisor Joachim Nilsson Skickas till Ekonomichef Annika Hermansson

5 5 11 Dnr 2018/6 Avvikelserapportering 2018 Styrelsens beslut Styrelsen finner att informationen är mottagen. Sammanfattning av ärendet Avvikelser inom verksamhet BEAB Fastighet Ärendet, Ekonomi Datum för händelsen: Beskrivning av avvikelse: Tidigare beslutad budget om 2mkr för sanering av Resedan 8 kommer att överskridas med ca 250tkr. Detta till följd av de kontroller och analyser av schaktbottnar och väggar som har påvisat större omfattning av föroreningar än vad tidigare kontroller har visat. Detta har medfört en ökning om ca 700ton extra deponi. De återfyllnadsmassor som har avsetts att användas har på grund av mycket regn blivit instabila och har endast delvis kunnat användas vilket också har medfört extra kostnader för alternativa återfyllnadsmassor. Avvikelsehantering (vilka korrigerande åtgärder har vidtagits): Fastigheter har försökt minimera de tillkommande kostnaderna genom smidiga och närliggande transportlösningar för återfyll. Övrigt Saneringen har av entreprenadmässiga skäl kommit att innefatta även de återstående ytorna om ca 400m² som skulle ha utförts i fas 2. Detta innebär att hela området efter utförd entreprenad är sanerat och färdigt för vidare exploatering. Handläggs av: Tobias Selldén, fastighetschef

6 6 Avvikelser inom Elnät Ärendet, Kvalitet Mätfel Badhuset: Ett mätfel konstaterades i Badhusets anläggning under februari månad. Mätfelet upptäcktes vid en manuell kontroll av anläggningar med minskad förbrukning. Den felaktiga mätutrustningen byttes i anläggningen och verifierades Fakturerad energi för den berörda anläggningen förväntas öka efter det att felet har åtgärdats. Handläggs av: Markus Wertwein Ros, VA-chef Avvikelser inom VA Ärendet, Kvalitet Oplanerade störningar i leveransen: Vattenläcka Peterslund, skadad ledning i samband med fiberentreprenad Vattenläcka Föra, södra Greda och Husvalla, skadad ledning i samband med egen entreprenad Sandvik etapp Vattenläcka Rällaområdet, ledningsbrott på grund av tjälskada. Ärendet, Tillstånd Böda Dammar Tidigare rapporterat i ärendet, oktober 2017: Böda dammar. Konstaterat läckage i västra dammen i våras, hittat orsaken som nu ska lagas. Misstänkt läckage i östra dammen, nivån stiger inte fast vi fyller på med avloppsvatten. Entreprenaden som uppfört dammarna och har garantiåtagande på dessa. Entreprenaden har ännu inte hittat en åtgärd för att säkerställa att Västra dammen är tät, Borgholm Energi kan därför ännu inte börja fylla denna damm med processvattnen från Böda Reningsverk. Så länge dammen inte kan fyllas måste gummiduken som utgör tätskiktet skyddas mot de skador som kan uppstå om grundvattnet lyfter denna. Detta sker genom att grundvattnet leds bort via det dräneringssystem som är anlagt runt dammen. Östra dammen är fortsatt under utredning för det misstänkta läckaget. Nuläge : De åtgärder som krävs för att säkerställa den Västra dammens täthet är ännu inte helt färdigställda. Handläggs av Markus Wertwein Ros, VA-chef

7 7 Dagens sammanträde VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skickas till Tobias Seldén, Fastighetschef Markus Wertwein Ros, VA-chef