Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi AB

Transkript

1 1 Paragrafer Protokoll från Styrelsemöte i Plats och tid Badhusgatan 4 09:00-12:30-13:00-15:30 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), vice ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Jacob Jonsson (S), ersättare för Birger Palm (S) Ingvar Svensson (V) Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C), 09:00 12:00 Övriga deltagande Annika Hermansson, ekonomichef Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Bertil Lundgren (MP), 13:00 15:30 Annika Karpfors, styrelsens sekreterare Underskrifter Annika Karpfors Sekreterare Carl Malgerud (M) Ordförande Anders Nyholm (M)

2 2 Paragrafer Innehållsförteckning FORMALIAÄRENDEN 30 BEAB Styrelsemöte inledning /1 5 INLEDANDE ÄRENDEN 31 VD rapporterar / Månadsuppföljning / Avvikelserapportering / TAXEFINANSIERADE ÄRENDEN Beslutsärenden, taxefinansierat 34 Borgensförbindelse kommunen 2018/ Förstudie platskontor Kalleguta avfallsanläggning 2018/ Informationsärenden, taxefinansierat 36 Avrapportering Taxeprojekt VA 2017/ Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter 2017/ Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik 2016/ Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer 2016/ Avrapportering Avfallssortering matavfall 2017/

3 3 Paragrafer Utökad leveranskapacitet VA Byxelkrok 2018/ SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHETER Beslutsärenden, skattefinansierat Inga beslutsärenden Informationsärenden, skattefinansierat 42 Uppföljning Gata Park Hamnar 2017/ ÖVRIGA ÄRENDEN 43 Arkivreglemente 2018/ Återrapportering från KF, KS och KSAU 2017/ Personalstatistik 2018/ Restlista /8 29

4 4 Paragrafer 30-46

5 5 30 Dnr 2018/1 BEAB Styrelsemöte inledning 2018 Ordförande Carl Malgerud förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna Styrelsen utser Anders Nyholm att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll Dagordningen godkänns Noterades att VD Anders Lindholm inte är närvarande och att ekonomichef Annika Hermansson föredrar VD s ärenden. TEMAN SOM PRESENTERAS: Rapport från Upphandlingsfunktionen Daniel Njord Petersson PROJEKT PÅGÅENDE OCH PLANERADE Fastighetsavdelningen Tobias Selldén VA-avdelningen Markus Wertwein Ros HÅLLBARHETSPOLICY FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2017 Sune Axelsson, Bertil Lundgren, Magnus Karlsson presenterade den av kommunen nyligen beslutade Hållbarhetspolicyn antagen av KF , ansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen.

6 6 31 Dnr 2018/2 VD rapporterar 2018 Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Ekonomichef Annika Hermansson rapporterar om aktuella möten och ärenden. Återvinning och avfall insamling/behandling av hushållsavfall Vattenmätare avläsning Allmän plats Profina (kan I fortsättningen komma in under avvikelserapportering) Besök Tawind AB 19/1 Utbildningsförvaltningen städavtal Triangeln Information presenteras på sammanträdet.

7 7 32 Dnr 2018/3 Månadsuppföljning 2018 Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Månadsuppföljning presenteras vid varje ordinarie sammanträde. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Skattefinansierat Siffrorna som redovisas är preliminära för helår Gata Park uppvisar negativ budgetavvikelse på 1232 tkr. Förklaringar är förrådsflytt 610 tkr, hyra förrådslokaler 223 tkr, kundförlust 56 tkr samt förnyad maskinpark 300 tkr. Hamnar uppvisar negativ budgetavvikelse på 266 tkr. Kommer att analyserar djupare. Vinterväghållning uppvisar negativ budgetavvikelse på 291 tkr. Kost uppvisar negativ budgetavvikelse på -195 tkr. Största orsaken är högre kostnader för livsmedel. Lokalvård uppvisar en positiv budgetavvikelse på 572 tkr. Transport uppvisar en positiv budgetavvikelse på 38 tkr. Förråd uppvisar negativt resultat på tkr. Förrådsflytten utgör 257 tkr. Bolagsledningen uppvisar negativ budgetavvikelse på 1313 tkr. Där största orsaken är BFUS (debiteringssystemet för VA, Elnät, Återvinning och Avfall samt Fjärrvärme), kostnader för konsulter och avskrivningar över budget. Konsultkostnaderna gås igenom för att eventuellt lägga till dem i projektet. Taxefinansierat Siffrorna som redovisas är preliminära för helår Återvinning och avfall uppvisar ett positivt resultat på 1019 tkr. Där ingår ca 500 tkr i deponikostnader. I budgeten på 2079 tkr ingår 3 mkr i deponikostnader. Detta gör att utfallet är ca 500 tkr bättre än budget. Vatten och avlopp uppvisar ett positivt resultat på 5938 tkr. I december bokades upplupna kostnader för spillvatten till Mörbylånga, för hela Under året har vi haft något högre driftkostnader på grund av Sandviks vattenverk.

8 8 Egen fastighetsförvaltning uppvisar ett positivt reslutat på 201 tkr. Där ingår underhållskostnader på ca 400 tkr mer än budget, samt kostnader för projektering och värdering av Hammaren 8 (en fastighet som vi inte köpte). Bostäder uppvisar ett negativt resultat på 667 tkr. Drift och underhåll är ca 450 tkr mer än budget och extraordinära kostnader på ca 100 tkr har uppkommit i samband med utredning kring ägarförhållandena av lägenheterna. Kost extern uppvisar positivt resultat på 126 tkr. Lokalvård extern uppvisar positivt resultat på 256 tkr. Fjärrvärme uppvisar positivt resultat på 1681 tkr. Intäkterna har varit bra under 2017 och kostnaderna något lägre än budget. Vindkraft uppvisar positivt resultat på 651 tkr. Intäkterna har varit höga under 2017 till följd av högt elpris. Totalt preliminärt resultat för koncernen är 13 mkr. Likviditeten är god. Projektuppföljningen visar att ca 44 mkr är ej genomfört planerade projekt. Det är huvudsakligen VA-projekt. Orsakerna är resursbrist och överprövad upphandling. presenteras på sammanträdet. Månadsuppföljning per sista december Skickas till Ekonomichef Annika Hermansson

9 9 33 Dnr 2018/6 Avvikelserapportering 2018 Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. VA Ledningsnät Ärende kvalitet Oplanerade störningar i leveransen: Vattenläcka Alvarsdal Missfärgat vatten Rälla Ekerum Alvarsdal - Halltorp Vattenläcka Ekerum (Kokningsrekommendation för dricksvatten ) Vattenläcka Nyby Vattenläcka Västra Böda, Skäftekärr och Byrum Elnät Ärende kvalitet Oplanerade störningar i leveransen: Strömavbrott norra delen av Borgholm Mellan klockan och drabbades ca 500 kunder av strömavbrott i norra delen av Borgholm. Orsaken till avbrottet var en av grävd kabel. Lokalvården Ärende säkerhet Utrymningsvägar är blockerade av diverse redskap tunga plintar, bockar, sittbänkar, tunga gymnastikmadrasser Uppstår en brand medför det en kraftig rökutveckling, vilket innebär att man inte kommer att se någonting, samt att röken troligen är giftig och risken för att bli kvar i röken/branden är stor. Även som vuxen och normalstark kommer det att bli problem, tänker man då vidare att man har barn där som inte kommer att kunna flytta på sakerna och som ska samlas ihop för att få ut dem säkert, är detta mycket allvarligt. Detta har varit uppe på skyddsrond tillsammans med Rektor och Jan-Åke Johansson.

10 10 Sedan till har det skickats 3 avvikelser med fotografier som bifogas till denna avvikelse. Styrelsen går igenom rapporterna, med frågor kvarstår i och med att VD inte är närvarande. Styrelsen ber VD redogöra för avvikelserna vid nästa styrelsemöte. Avvikelserapportering från Verksamhetscheferna Till kallelsen bifogat bildmaterial Skickas till Markus Wertwein Ros, chef VA Ingela Götberg, chef Lokalvård

11 11 34 Dnr 2018/4 Borgensförbindelse kommunen Styrelsen beslutar att föreslå KS att besluta att Borgholm Energi återlämnat borgen för Bostäder på Resedan (55 mkr), och samtidigt godkänna att motsvarande borgen (55 mkr) används till VA-investeringar. Under årens lopp har kommunens borgen till Borgholm Energi utökats. Beviljat i KF Resedan Bostäder 55 mkr. Övrigt 497 mkr. Totalt 552 mkr. Teoretiskt skulle vi ha kunnat amortera på lån och minska utnyttjad borgen i samma takt som avskrivningarna, och samtidigt begära ny borgen och ta upp nya lån för nya ändamål. I praktiken har vi amorterat mindre summor, och tagit upp nya lån efter behov. Nettoeffekten blir densamma, men det är otydligt vad utnyttjad borgen används till. Per är utnyttjad borgen 473 tkr. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Tjänsteskrivelse Skickas till Kommunstyrelsen Ekonomichef Annika Hermansson

12 12 35 Dnr 2018/5 Förstudie platskontor Kalleguta avfallsanläggning Styrelsen beslutar att avsätta 50 tkr till en förstudie för uppförande av platskontor vid Kalleguta avfallsanläggning. Bakgrund Entreprenören, Suez, som har avtal med Borgholm Energi om insamling av hushållsavfall i Borgholms kommun, har idag platskontor och biluppställning vid Osten i Borgholm. Tillhandahållande av platskontor och biluppställningsyta ingår inte i avtalet om insamling av hushållsavfall. Suez hyr själva detta vid Osten. När Borgholm Energis förråd vid Osten byggs om och utökas kommer i första hand biluppställningsytan att försvinna, medan själva platskontordelen hyrs ut till Suez tre månader i taget fortsättningsvis. Återvinning och avfall avser erbjuda yta för uppställning av bilar intill omlastningsstationen vid Kalleguta avfallsanläggning. Detta kan lösas på ganska kort tid med befintliga resurser. Ett nyttjanderättsavtal kommer att tecknas med Suez, för att reglera bland annat uppställningen av bilarna. Vad gäller platskontor har Suez klargjort att de själva inte har några färdiga alternativ till Osten och att de är mycket intresserade av en lösning, om Borgholm Energi kan erbjuda det. Önskemålet är att ha bilar och platskontor på samma plats. Inom Kalleguta avfallsanläggning finns ytor där platskontor och biluppställning kan lokaliseras. Samråd har skett med Suez, som är positiva till en lösning med platskontor och biluppställning vid Kalleguta. Möjligheter Möjligheterna har diskuterats internt med berörda chefer och vi ser platskontor vid Kalleguta som en långsiktig lösning. Det kommer att behövas vare sig insamlingen av hushållsavfall sker via entreprenad eller i egen regi. Att kunna erbjuda detta bör vara en fördel vid entreprenadupphandling. Det ter sig också mer naturligt att ha den här typen av verksamhet utanför Borgholms tätort. Lokaliseringen kan eventuellt också ge samordningsfördelar med annan avfallsverksamhet vid Kalleguta i framtiden. Idén om platskontor är förankrad hos bolagets fastighetsavdelning, där man ser detta som ett lämpligt objekt för att prova idén om fastighetsförvaltningsavtal inom bolaget.

13 13 Vidare projektering och uppförande av platskontor sker under förutsättning att vi utifrån förstudien ser att avtal kan skrivas med en marknadsmässig hyra, samt att erforderliga styrelsebeslut tas. Förstudie För att kunna ta fram en planskiss och en kalkyl för uppförande av ett platskontor vid Kalleguta avfallsanläggning krävs en förstudie av projektet. Vi behöver undersöka saker som lämplig placering, flödena för biltrafiken på området, allmän infrastruktur, krav och storlek på byggnad, lämpliga åtgärder inom avlopp med mera. Borgholm Energis fastighetsavdelning uppskattar kostnaden för en förstudie till 50 tkr. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Tjänsteskrivelse Skickas till Catherine Hevelius, Chef Återvinning och avfall

14 14 36 Dnr 2017/127 Taxeprojekt VA Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Dagsläge Avtalskunder: En arbetsgrupp tillsammans med LRF:s kommungrupp, för att vidare diskutera utformning av debiteringsmodell för lantbruk, ska bildas. Deltagare respektive första mötesdatum är i dagsläget ej fastställt. Frågan ligger hos LRF:s kommungrupp. Möte med representanter för Camping Öland är tillsammans med Mörbylånga kommun bokat till 11/1. Kommande aktiviteter Avtalskunder Borgholms kommun: Jan 2018 (prel) - Uppföljande möte med arbetsgruppen med LRF. 11/1 - Inledande möte med Camping Öland under. Mörbylånga kommun: Jan 2018 (prel) - Möten med KLU, politiska partigrupper, representanter för LRF under januari för att för Mörbylånga kommuns del i projektet: skapa en förståelse för behovet av anpassning förankra de förslag till debiteringsmodeller för avtalskunder projektet har arbetat fram Ärendets behandling Ärendet avrapporteras vid varje styrelsemöte. Annika Hermansson föredrar ärendet.

15 15 37 Dnr 2017/146 Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. I enlighet med beslut om att vid varje styrelsemöte erhålla uppdatering gällande Projekt oförmedlade förbindelsepunkter. Status Arbetet fortskrider enligt plan. I enlighet med tidigare beslut är kommunikationsplan för oförmedlade förbindelsepunkter återremitterad och framläggs återigen i april. Annika Hermansson föredrar ärendet. Tjänsteskrivelse

16 16 38 Dnr 2016/124 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Beslut om investering av bräcktvattenverk togs i Kommunfullmäktige Projektledning samt projektering utförs av WSP med full insyn av Borgholm Energi. Projektledare hos WSP är Pontus Göransson. Projektgrupp hos Borgholm energi är Markus Wertwein Ros, Tina Pile, Torgny Färm, Roger Lundby Persson samt Daniel Petersson. Tidplan: Verket beräknas vara klart för drift under juni månad Budget: Beräknad budget för projektet är 113,2 Mkr varav avsaltningsverkets del är 84,5 Mkr. Uppföljning av Ekonomin kommer att ske löpande genom rapportering till Daniel P. Upphandlingar Pågår: - Ledningsnät etapp 2 upphandling avbruten och överprövad. Sandahls överprövning gällande avbrytandet av upphandlingen fick avslag i Förvaltningsrätten i Växjö. Sandahls har överklagat Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten meddelade prövningstillstånd, Mål nr Borgholm Energi har via Lindahl yttrat sig i Målet, senast Kammarrätten gav Sandahls talan bifall , och upphävde :s beslut att avbryta upphandlingen. Kontrakt kommer att skrivas med Sandahls och entreprenaden kan startas upp. Inledande möte med Sandhals hölls Startmöte för entreprenaden hålls. - Ny upphandling startad gällande etapp 2 med förbehåll om avbrytande om Sandahls överklagan får, bifall sista svarsdag Upphandlingen avbruten då Sandahl fick bifall i sin talan. - Ledningsnät förstärkning Löttorp, Entreprenad är påbörjad och beräknas vara klar under december Ledningsnät etapp 3 publicerad, sista svarsdag Kanonanden vann upphandlingen och är tilldelad entreprenaden. Startmöte hölls

17 17 Pågående Aktiviteter - Injustering av process Återstående arbeten: - Entreprenaden blev godkänd på fortsatt slutbesiktning som hölls Överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta: o E-anmärkningar och övergripande samordnad provning skall vara avhjälpta senast Enligt överenskommelse vid SB2 har Beställaren rätt att innehålla 5 % av kontraktssumman till dess att ovanstående punkter är avhjälpta. o S-anmärkningar avseende dokumentation kvarstår under garantitiden. Övriga Sanmärkningar enligt respektive bilaga. o Prestandatest skall vara utförd senast Prestandatestet utförs enligt överensstämmelse med beställaren och entreprenören kallar en månad innan planerad tidpunkt för testets utförande. o Utredning angående koagulant skall vara klar senast Övrigt Vattendom kommer att sökas utöver undantagsregeln. WSP tar fram teknisk beskrivning samt MKB, Mikael Berglund advokatfirman Fröberg Lundholm är ombud. Ansökan om vattendom är inskickad till Mark och Miljödomstolen. Kungörelse gällande ansökan gick ut från Mark- och Miljödomstolen Vattenverket kopplades in mot ledningsnätet i större omfattning den 21:a juni. Leveransområde för Sandvik är idag från Kvarnstad i norr till Palmelund i söder. Utbildning av Borgholm Energis driftspersonal genomfördes , Borgholm Energis personal hanterar därefter den löpande driften av verket. Ärendets behandling Ärendet avrapporteras varje styrelsemöte. VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. Tjänsteskrivelse Skickas till VA-chef Markus Wertwein Ros

18 18 39 Dnr 2016/2 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen. Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister. Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade. M Djurstadtorp 2:59 Ärende: Kund har bestridit anläggningsavgifter för vatten till fastigheten Djurstadtorp 2:28. Borgholms Kommun intog Djurstadtorps-området i verksamhetsområde för vatten år Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Muntlig förberedelse hålls i Växjö Dom: Övrigt: Ombud: Inger Green M Klinta 24:6

19 19 Ärende: Bebyggd tomt inom detaljplan och verksamhetsområde. Ärendet gäller utebliven betalning på anläggningsavgift för vatten och spillvatten. Förbindelsepunkt förmedlades Fastigheten anslöts till ledningsnäten 1988, inga anläggningsavgifter eller brukningsavgifter är debiterade sedan tidigare. Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Borgholm Energi skall yttra sig gällande svarandes handlingar senast Yttrande inskickat Dom: Övrigt: Ombud: Inger Green Övriga rättsliga processer - Skadeståndsanspråk - Ärendets behandling Ärendet avrapporteras vid varje styrelsemöte. Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. Tjänsteskrivelse Skickas till VA-chef Markus Wertwein Ros

20 20 40 Dnr 2017/126 Avfallssortering matavfall Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Läget avseende insamling och behandling av hushållsavfall i Borgholms kommun beskrivs nedan. Dokumentation av hushållsavfallsleveranser till KSRR Från och med har vi fått protokoll på alla avfallsleveranser till KSRR, med fotodokumentation: Levererades 39,2 ton hushållsavfall till KSRR. I rapport på denna leverans klassar KSRR 24,8 ton som Sorterbart och 14,4 ton som Verksamhetsavfall Levererades två sändningar om totalt 75,4 ton hushållsavfall till KSRR. I rapport på dessa leveranser klassar KSRR avfallet som Sorterbart. Information Informationsblad gällande matavfallsinsamling och hur gröna påsar distribueras till kund sändes till samtliga abonnenter under vecka 51 och 52. Övrigt Ordförande och Ordförande KSRR har under december månad haft möte för att diskutera det fortsatta sammarbetet. Den överenskommelse som slöts på detta möte kommer att ligga till grund för framtida hantering inom befintligt avtal med KSRR. Protokoll från detta möte kommer att redovisas efter justering. Ärendets behandling Ärendet avrapporteras vid varje styrelsemöte. Markus Wertwein Ros föredrar ärendet.

21 21 Tjänsteskrivelse Skickas till Catherine Hevelius, chef ÅoA Markus Wertwein Ros, Chef VA, Energi och Miljö

22 22 41 Dnr 2018/9 Utökad leveranskapacitet VA Byxelkrok Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Bakgrund Den kommunala VA-anläggningen i Byxelkrok är idag en självförsörjande ö. Det befintliga vattenverket och reningsverket uppnår under höglastperioder sina maximala värden utifrån de tillstånd som är dimensionerande för respektive verk. I dagsläget tillåts inga anslutningar av avtalskunder utanför de verksamhetsområden som är beslutade i upptagningsområdet för Byxelkroks vatten- och reningsverk. Fastigheter som beslutats ingå i verksamhetsområde är vi dock bundna att ansluta. Under 2015 lyftes tillgången på råvatten för utökad vattenproduktion i Byxelkrok som en av de större utmaningarna för att hantera en utökad efterfrågan i ett växande VA nät i Byxelkrok. Ett pilotprojekt för ett mindre bräcktvattenverk budgeterades inför 2016, detta projekt ändrades dock till ett större permanent vattenverk beläget i Sandvik när omfattningen av vattenkrisen uppdagades redovisades Treatcon AB en rapport gällande de åtgärder som är nödvändiga för att hantera den befintliga och ökande belastningen i Byxelkroks reningsverks upptagningsområde. Beroende på vald lösning står verket inför en investering från 8 till 15,4 Mkr, den sistnämnda summan ses som mest trolig då hantering av kvävereduktion inkluderas i denna lösning. Åtgärderna som redovisas ska möjliggöra ansökan om tillstånd för verksamheten till pe jämfört med dagens tillstånd om pe. Ett alternativ till att utveckla kapaciteten på befintligt reningsverk samt uppföra ett nytt vattenverk i området är att sammanbinda VA-näten i Byxelkrok med befintligt VA-nät mot Böda. VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet samt redogör för olika alternativ och scenarier.

23 23 Tjänsteskrivelse

24 24 42 Dnr 2017/110 Uppföljning Gata Park Hamnar Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Uppföljning av pågående och avslutade ärenden gällande Gata Park Hamnar. Avslutade: KS 2016/75 Asfaltering marknadsvägen, Fabriksvägen Löttorp KS 2017/84 Upprensning Tings ene KS 2016/133 Mur Skepparen 18 KS 2017/2857 Delegationsbeslut Asfalteringsarbeten extrabeställning KS 2017/244 Mor Helenas Väg brist på underhåll Kommentarer till kvarstående: KS 2016/247 Cykelställ Borgholm kvarstår montering av cykelställ vid kyrkan. All jord ska bytan i de nya planteringarna framför kyrkan (beslut av Stefan Junkka), ingen idé att gräva ner fundament för då måste de tas bort igen KS 2016/75 Gatubelysning Marknadsvägen när lokalentreprenad är klar med förberedelserna, blir klart under denna vecka (efter information från Kent Oskarsson) KS 2016/71 Muddring Böda och Byxelkrok inlämnat till Länsstyrelsen för beslut Ärendets behandling Ärendet avrapporteras varje styrelsemöte. Annika Hermansson föredrar ärendet. Tjänsteskrivelse Till kallelsen bilagd ärendehanteringslista, daterad

25 25 Skickas till Julia Persson, Gata Park Hamnar

26 26 43 Dnr 2018/7 Arkivreglemente Styrelsen beslutar att anta Arkivreglemente, KF , vilket ersätter Arkivreglemente antaget , samt Gallringsplan, antagen KS I och med att kommunfullmäktige har beslutat att Borgholms kommun från och med ska ingå i kommunalförbundet Sydarkivera måste nytt arkivreglemente antas. Av reglementet framgår arkivansvaret mellan den gemensamma arkivmyndigheten Sydarkivera, den lokala arkivmyndigheten kommunstyrelsen och kommunens myndigheter. Vidare framgår hur Sydarkivera är behjälplig i kommunens arkivarabete. Borgholm Energi innefattas också av Sydarkivera och därmed av det nya arkivreglementet. Styrelsebeslut krävs för att reglementet ska gälla enligt arkivlagen. KF:s beslut finns bilagt under Ärende: Återrappportering från KF, KS och KSAU. Annika Karpfors föredrar ärendet. KF beslut Arkivreglemente för Borgholms kommun KF beslut Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse

27 27 44 Dnr 2017/154 Återrapportering från KS och KSAU Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Utdrag ur sammanträdesprotokoll som berör BEAB och/eller BELNAB. Ordförande presenterar besluten från KF och KS från den aktuella perioden. Till kallelsen bilagda dokument KF 195 Arkivreglemente för Borgholms kommun KS 205 Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse KF 193 Heltid som norm

28 28 45 Dnr 2018/10 Personalstatistik Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Till kallelsen bilagt dokument innehåller personalstatistik för Borgholms kommun, och Borgholm Energi Elnät AB för perioden jan 2014 okt Tillsvidare och visstid antal personer och årsarbetare - Personalomsättning - Totalt arbetade timmar och årsarbetare - Sjukfrånvaro - Sjuklönekostnader Ordföranden presenterade ärendet. Till kallelsen bilagt dokument för personalstatistik.

29 29 46 Dnr 2018/8 Restlista 2018 Styrelsen beslutar att restlistan är uppdaterad. Restlistan uppdateras enligt sammanträdesdatum. Annika Hermansson presenterar och uppdaterar restlistan. Restlista , bilagd i kallelsen.