Raymond Asp, S Mikael Jonnerby, C Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare. Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Mattias Wärnsberg, S Gunilla Abrahamsson, S Övriga deltagande Raymond Asp, S Mikael Jonnerby, C Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Utses att justera Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Ulla Nilsson. Roland Waern. Gunilla Schollin Borg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Förbundskontoret i Hultsfred Underskrift. Ulla Nilsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (11) FD 30/2012 Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordningen Protokolljusterare utser Gunilla Schollin Borg, MP, att tillsammans med ordförande Roland Waern justera dagens protokoll. Dagordningen Dagordningen godkänns.

3 Sammanträdesprotokoll 3 (11) FD 31/2012 Dnr 2012/ Förlängning av kontrakt och avtal gällande gatubelysningsanläggning i Hultsfreds kommun beslutar att förlänga kontrakt med Vimmerby Energi & Miljö AB gällande drift- och underhåll av gatubelysningsanläggningar i Hultsfreds kommun med tillhörande driftavtal avseende drift- och driftledning av gatubelysningsanläggningen till och med Inför 2008 genomförde Hultsfreds kommuns tekniska kontor upphandling avseende drift- och underhåll av gatubelysningsanläggningar i Hultsfreds kommun. Förmånligast anbud lämnades av Vimmerby Energi AB och kontrakt upprättades med Vimmerby Energi AB för perioden 2008 till och med Likaledes upprättades driftavtal med Vimmerby Energi AB avseende drift- och driftledning av kommunens gatubelysningsanläggning för perioden 2008 till och med I upphandlingens förfrågningsunderlag punkt AFC.45 Förändring av kontraktstiden ges möjlighet för beställaren att efter avtalstidens utgång ( ) kunna förlänga kontraktet avseende drift- och underhåll av gatubelysningsanläggning ytterligare tre år med oförändrade villkor. Önskemål om förlängning ska framställas skriftligen senast 6 månader före kontraktstidens utgång. Även i avtalet gällande drift- och driftledning av kommunens gatubelysningsanläggning, 4, ges möjlighet till tre års förlängning. Gatuavdelningen anser att Vimmerby Energi AB fullgör sina förpliktelser enligt gällande kontrakt och avtal på ett utmärkt sätt och föreslår att kontrakt gällande drift- och underhåll av gatubelysningsanläggningar i Hultsfreds kommun med tillhörande avtal för drift- och driftledning av gatubelysningsanläggningen förlängs med Vimmerby Energi & Miljö AB till och med

4 Sammanträdesprotokoll 4 (11) Kommunstyrelsen i Högsby FD 32/2012 Dnr 2012/ Bokslut 2011 Medel till Tillgänglighetsplan beslutar att hos kommunstyrelsen i Högsby begära att överskottet på kr från fastighetsavdelningens driftbudget 2011, som avser medel till Tillgänglighetsplan, återförs till fastighetsavdelningens driftbudget för För 2011 avsattes kr till Tillgänglighetsplan. Utfallet blev kr. Överskottet kr har återförts till Högsby kommun. Avsikten var dock att överskottet skulle ombudgeteras till Beredning KF 132/2011 Högsby kommun.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (11) Kommunstyrelsen i Högsby FD 33/2012 Dnr 2012/ Bokslut 2011 Förslag till ombudgetering av inversteringsbudget 2012, Högsby kommun beslutar föreslå kommunstyrelsen i Högsby besluta att ej utnyttjade medel i investeringsbudgeten 2011, 8 091,7 tkr, ombudgeteras till investeringsbudget För 2011 var 892,0 tkr budgeterat för diverse löpande investeringar. Bland annat har en ny panna investerats i kommunförrådet. Kvarvarande medel 387,4 tkr ombudgeteras till För 2011 var 950,0 tkr budgeterade för lönsam investering i gatubelysning. Kostnaden för 2011 blev 975,7 tkr. Underskottet 25,7 tkr ombudgeteras till För 2011 var 5248,0 tkr avsatta till ej specificerade Vainvesteringar. Av dessa har 2093,7 tkr används till va-ledningar i Högsby kommun. Ett nytt fordon har investerats för 155,8 tkr. Återstående medel 2998,5 tkr anslås om att ombudgeteras till För 2011 var 4000,0 tkr avsatta till Ruda avloppsreningsverk. Arbetet har precis kommit igång och endast projekteringskostnader har bokförts under Kvarvarande medel 3731,5 tkr ombudgeteras till Arbetet med Grönskåra avloppsreningsverk har inte kommit igång Budgeterade medel 1000,0 tkr ombudgeteras till 2012.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (11) Kommunstyrelsen i Hultsfred FD 34/2012 Dnr 2012/ Bokslut 2011 Förslag till ombudgetering av driftbudget 2011, Hultsfreds kommun beslutar föreslå kommunstyrelsen i Hultsfred besluta att ej utnyttjade medel i driftbudgeten 2011, 535,2 tkr, ombudgeteras till driftbudget För 2011 var 600,0 tkr avsatta till energieffektivisering. Utfallet blev 95,0 tkr för byte av fönster i Lindblomskolan. Kvarvarande medel 500,0 tkr ombudgeteras till Arbetet med belysningen i kommunhuset arkiv kom inte igång Kvarvarande medel 35,2 tkr ombudgeteras till 2012.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (11) Kommunstyrelsen i Hultsfred FD 35/2012 Dnr 2012/ Bokslut 2011 Förslag till ombudgetering av investeringsbudget 2011, Hultsfreds kommun beslutar föreslå kommunstyrelsen i Hultsfred besluta att ej utnyttjade medel i investeringsbudget 2011, ,3 tkr, ombudgeteras till investeringsbudget Förvaltningslokaler Styr och reglerutrustning Skolfastigheter 1 000,0 Arbetet ej påbörjat. Ej nyttjade medel ombudgeteras till Energieffektivisering / -103,4 Underskott ombudgeteras mot 9409 omstrukturering Albäckskolan omstrukturering skollokaler Omstrukturering skollokaler -123,7 Underskott ombudgeteras mot 9409 omstrukturering skollokaler Venhagskolans städ 100,0 Kvarvarande medel ombudgeteras till Särskilda boendeformer Äldreboenden nya normer (Ekliden) 4 000,0 Kvarvarande medel ombudgeteras till Kultur och fritidsanläggningar Vattenrening badhus Virserum 50,0 Överskott ombudgeteras till 2012 för Hultsfreds biografs maskinrum KF 137/2011. Lindblomshallens tak 324,7 Kvarvarande medel ombudgeteras till Stängsel Folkets park 100,0 Överskott ombudgeteras till 2012 för Hultsfreds biografs maskinrum KF 137/2011. Fastighetsavdelning Energieffektivisering 2 095,0 Kvarvarande medel ombudgeteras till Grindar i hissar nya normer 587,5 Kvarvarande medel ombudgeteras till Tillgänglighet offentliga 562,0 Kvarvarande medel ombudgeteras till byggnader Förändringar kök 474,9 Kvarvarande medel ombudgeteras till Larmanläggningar 500,0 Arbetet ej påbörjat men beställt. Kvarvarande medel ombudgeteras till 2012.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (11) Exploateringsverksamhet för avyttr. Strandlyckan 5 458,0 Kvarvarande medel ombudgeteras till Gator och vägar Väg och gångväg Körners 500,0 Kvarvarande medel ombudgeteras till Mek. Trafiksäkerhetshöjande 169,2 Kvarvarande medel ombudgeteras till åtgärder Gatubelysning Omläggning elledningar 220,0 Kvarvarande medel ombudgeteras till trafikbelysning Vattenverk Ny råvattenbrunn Målilla 1 500,0 Kvarvarande medel ombudgeteras till Uppdatering av 350,0 Ombudgeteras till saneringsplaner Va ledningar Åtgärdsprogram va, norra 145,8 Överskott regleras mot Åtgärdsprogram va, södra 1 030,6 Efter reglering med 9405 ombudgeteras kvarvarande medel till 2012 och fördelas lika mellan 9405 och Reinvesteringar Va 450,0 Kvarvarande medel ombudgeteras till Avloppsreningsverk El och automatikdel avlopp 2 170,7 Kvarvarande medel ombudgeteras till Avfallshantering Ny renhållningsordning 89,0 Kvarvarande medel ombudgeteras till 2012.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (11) Hultsfreds kommun Högsby kommun FD 36/2012 Dnr 2012/ Bokslut 2011 Planering av personalresurser beslutar att snarast kalla till möte med Högsby kommun och Hultsfreds kommun angående planering av personalresurser. Vid bildandet av ÖSK beslutades att 70 % av arbetet ska avse Hultsfreds kommun och 30 % Högsby kommun. Under 2011 har arbetet varit mer än 30 % i Högsby kommun. Det har inneburit att vissa projekt inte har kunnat komma igång i Hultsfreds kommun under Hultsfreds kommun bör ta ställning till hur man ska hantera frågan om att 30 % av arbetet inte blir utfört. Personell förstärkning behövs på ekonomiadministrativa sidan. Förbundschefen kontaktar ekonomichefen i Hultsfred om möjlighet till hjälp från ekonomikontoret. Personell förstärkning behövs också till VA-avdelningen i Högsby.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (11) FD 37/2012 Dnr 2012/ Bokslut 2011 Årsredovisning beslutar ge ordförande Roland Waern och vice ordförande Åke Nilsson delegation att godkänna årsredovisningen. Årsredovisningen ska skickas ut till ledamöterna via e-post innan påskrift sker. Dokumenten för styrmodellen ska ingå i årsredovisningen. Årsredovisningen kommer att revideras av Caroline Liljebjörn, PWC, den 23 mars. Efter godkännande av förbundsdirektionen lämnas den till budgetberedningarna i respektive kommun.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (11) FD 38/2012 Anmälningsärenden 1. Delegationsbeslut gällande upphandling av Sjövägen Hultsfred, ny lokalgata. 2. Delegationsbeslut gällande upphandling av beläggningsarbeten för år , ÖSK. 3. KS 28/2012 Högsby kommun. Medel för skötsel av utomplansvägar.