Se särskild närvarolista

Transkript

1 Plats och tid Tingssalen, Högsby, måndagen den 16 april 2018 kl. 08:00-12:15 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Jens Karlsson, avdelningschef gata/park, 16-17, Mikael Pettersson, avdelningschef fastighet, Eva Karlsson, renhållningsingenjör, Michael Leijonhud, näringslivsstrateg, Hultsfreds kommun, 26 Kicki Svensson, näringslivssamordnare, Högby kommun, 26 Utses att justera Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Ulla Nilsson. Åke Nilsson. Rosie Folkesson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Förbundskontoret Underskrift. Ulla Nilsson 1

2 Ärendelista Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning 15 Nytt nyckeltal i styrmodellen 2018/1 16 VA-taxor 2019 Hultsfreds kommun 2018/50 17 VA-taxor 2019 Högsby kommun 2018/51 18 Renhållningstaxor 2019 Hultsfreds kommun 19 Taxa för verksamhetsavfall vid Kejsarkullen Renhållningstaxor 2019 Högsby kommun 21 Taxa för verksamhetsavfall till Kolsrum Förslag till förändring i driftbudget 2019 inklusive anpassning Hultsfred 23 Förslag till förändring i driftbudget 2019 Högsby 24 Förslag till investeringsbudget 2019 Hultsfred 25 Förslag till investeringsbudget 2019 Högsby 2018/ / / / /1 2018/1 2018/1 2018/1 26 Information från näringslivsstrateg/näringslivssamordnare 27 Anmälningsärenden - delegationsärenden 2018/2 Närvarolista 2

3 FD 15/2018 Dnr 2018/1 Nytt nyckeltal i styrmodellen beslutar att lägga till nyckeltalet andel anställda som är rökfria med målnivån 100% i styrmodellen för beslutade vid sitt senaste möte om nya nyckeltal och målnivåer för förbundets olika verksamheter. Förbundschefen har ett förslag på ytterligare ett nyckeltal, andelen anställda som är rökfria, som föreslås läggas till för ÖSK:s samtliga verksamheter. Nyckeltalet har en inriktning mot hållbarhet och målnivån föreslås vara 100%. sunderlag Tjänsteskrivelse, förbundschefen Budgetberedningen 3

4 FD 16/2018 Dnr 2018/50 VA-taxor 2019 Hultsfreds kommun beslutar föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun att anta förslaget att VA-taxan för 2019 blir oförändrad (0%). Förslag till VA-taxa presenteras för förbundsdirektionen. Kommunfullmäktige 4

5 FD 17/2018 Dnr 2018/51 VA-taxor 2019 Högsby kommun beslutar föreslå kommunfullmäktige i Högsby kommun att anta förslaget att VA-taxan för 2019 höjs med 2% på grundavgift respektive 2% på förbrukningsavgift. Förslag till VA-taxa presenteras för förbundsdirektionen. Kommunfullmäktige 5

6 1(2) FD 18/2018 Dnr 2018/53 Renhållningstaxa för Hultsfreds kommun samt Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun att anta föreslagen Renhållningstaxa för att gälla från , samt att Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter ska fortsätta gälla oförändrad under resterande del av 2018 och Efter ekonomisk uppföljning av helåret 2018 föreslås förändringar i renhållningstaxan för resterande del av 2018 samt hela Föreslagna förändringar är markerade med rött i bifogat förslag. Föreslagna förändringar innebär en sänkning av flera avgifter. Den största sänkningen sker av grundavgiften för villor och fritidshus med grönt eller gult abonnemang. Mindre sänkningar görs även av vissa andra grundavgifter, samt av avgiften för slamtömning. Den indexuppräkning som inför årsskiftet gjordes av avgifterna för flerfamiljshus och verksamheter som ännu inte fått erbjudande om sortering i det nya insamlingssystemet återkallas och avgifterna återställs i väntan på införandet till 2017 års nivå. Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter föreslås gälla oförändrad under resterande del av 2018 samt hela Bakgrunden till förslaget är att intäkterna från renhållningsavgifterna under ett antal år har överstigit kostnaderna vilket inneburit att en förutbetald intäkt har byggts upp. Delar av denna har använts till införandet av det nya insamlingssystemet. Ett senare införande av systemet än vad som från början planerades, samt lägre kostnader än beräknat i den övriga renhållningsverksamheten medför att den kvarstående förutbetalda intäkten är betydligt större än förväntat. Därmed finns utrymme för en sänkning av 6

7 2(2) 2018 och 2019 års renhållningsavgifter. Det framtida ekonomiska utfallet är beroende av många olika faktorer, såsom eventuella förändringar av anslutningsgraden till fyrfackssystemet bland villor och fritidshus, hur snabbt systemet kan införas bland flerfamiljshus och verksamheter och hur dessa väljer att utforma sina avfallslösningar, personalbehov inom ÖSK samt eventuella förändringar i priser och ersättningar för olika avfallstyper. Uppföljning och beräkningar kommer därför att behöva göras minst en gång per år och vid behov kommer ytterligare justeringar av taxan uppåt eller nedåt att behöva ske för att balansera intäkter och kostnader. sunderlag Tjänsteskrivelse, förbundschef och renhållningsingenjör Förslag till Renhållningstaxa för Hultsfreds kommun Förslag daterat till Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter Kommunfullmäktige 7

8 FD 19/2018 Dnr 2018/54 Taxa för verksamhetsavfall vid Kejsarkullen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun att anta föreslagen Taxa för verksamhetsavfall till Kejsarkullen Förslaget innebär att avgifterna för verksamhetsavfall till Kejsarkullen fortsätter att gälla oförändrade under resterande del av 2018 och sunderlag Tjänsteskrivelse, renhållningsingenjör Förslag till Taxa för mottagande av avfall från verksamheter på Kejsarkullens avfallsanläggning Kommunfullmäktige 8

9 1(2) FD 20/2018 Dnr 2018/52 Renhållningstaxa för Högsby kommun samt Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Högsby kommun att anta föreslagen Renhållningstaxa för att gälla från , samt att Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter ska fortsätta gälla oförändrad under resterande del av 2018 och Efter ekonomisk uppföljning av helåret 2018 föreslås förändringar i renhållningstaxan för resterande del av 2018 samt hela Föreslagna förändringar är markerade med rött i bifogat förslag. Föreslagna förändringar innebär en sänkning av grundavgifterna för kunder med grönt eller gult abonnemang. Övriga avgifter förblir oförändrade. Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter föreslås gälla oförändrad under resterande del av 2018 samt hela Bakgrunden till förslaget är att intäkterna från renhållningsavgifterna under ett antal år har överstigit kostnaderna vilket inneburit att en förutbetald intäkt har byggts upp. Delar av denna har använts till införandet av det nya insamlingssystemet. Ett senare införande av systemet än vad som från början planerades, samt lägre kostnader än beräknat i den övriga renhållningsverksamheten medför att den kvarstående förutbetalda intäkten är större än förväntat. Därmed finns utrymme för en viss sänkning av 2018 och 2019 års renhållningsavgifter. Det framtida ekonomiska utfallet är beroende av många olika faktorer, såsom eventuella förändringar av anslutningsgraden till fyrfackssystemet bland villor och fritidshus, hur snabbt systemet kan införas bland flerfamiljshus och verksamheter och hur dessa väljer att utforma sina 9

10 2(2) avfallslösningar, personalbehov inom ÖSK samt eventuella förändringar i priser och ersättningar för olika avfallstyper. Uppföljning och beräkningar kommer därför att behöva göras minst en gång per år och vid behov kommer ytterligare justeringar av taxan uppåt eller nedåt att behöva ske för att balansera intäkter och kostnader. sunderlag Tjänsteskrivelse, förbundschef och renhållningsingenjör Förslag daterat till Renhållningstaxa för Högsby kommun Förslag daterat till Prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter Kommunfullmäktige 10

11 FD 21/2018 Dnr 2018/55 Taxa för verksamhetsavfall till Kolsrum beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Högsby kommun att anta föreslagen Taxa för verksamhetsavfall till Kolsrum Förslaget innebär att avgifterna för verksamhetsavfall till Kolsrum fortsätter att gälla oförändrade under resterande del av 2018 och sunderlag Tjänsteskrivelse, renhållningsingenjör Förslag till Taxa för mottagande av avfall från verksamheter på Kolsrums avfallsanläggning Kommunfullmäktige 11

12 FD 22/2018 Dnr 2018/1 Förslag till förändring i driftbudget 2019 inklusive anpassning Hultsfred beslutar godkänna förslaget till driftbudget 2019 efter justering av revisorernas arvode till kr för år 2019 i respektive kommun. Förslag till förändring i driftbudget 2019 inklusive anpassning redovisas för förbundsdirektionen. sunderlag Förslag till förändring i driftbudget 2019 Budgetberedningen 12

13 FD 23/2018 Dnr 2018/1 Förslag till förändring i driftbudget 2019 Högsby beslutar godkänna förslaget till förändring i driftbudget 2019 efter justering av revisorernas arvode till kr för år 2019 i respektive kommun. Samt att justering av budgetäskande för lekplatser ändras från 25 tkr till 0 kr. Förslag till förändring i driftbudget 2019 redovisas för förbundsdirektionen. sunderlag Förslag till förändring i driftbudget 2019 Budgetberedningen 13

14 FD 24/2018 Dnr 2018/1 Förslag till investeringsbudget 2019 Hultsfred beslutar godkänna förslaget till förändring i investeringsbudget 2019 för ÖSK Hultsfred och överlämnar det till budgetberedningen. Förslag till förändring i investeringsbudget 2019 redovisas för förbundsdirektionen. sunderlag Förslag till investeringsbudget 2019 Budgetberedningen 14

15 FD 25/2018 Dnr 2018/1 Förslag till investeringsbudget 2019 Högsby beslutar godkänna förslaget till förändring i investeringsbudget 2019 för ÖSK Högsby efter följande justeringar: - Konstgräsplan 4000 tkr år Kvillgården 500 tkr år 2020, 1000 tkr år 2021, och överlämnar det till budgetberedningen. Förslag till förändring i investeringsbudget 2019 redovisas för förbundsdirektionen. sunderlag Förslag till investeringsbudget 2019 Budgetberedningen 15

16 FD 26/2018 Information från näringslivsstrateg och näringslivssamordnare Informationen mottagen. Michael Lejonhud, näringslivsstrateg i Hultsfreds kommun, informerar om pågående vägbyggnadsprojekt i regionen samt om det nya Additivt teknikcenter där tio företag från Kalmar och Östergötlands län deltar. Här kan företagen utnyttja 3D-teknik med metallprinter. En utbildning för den nya 3D-tekniken kommer att påbörjas på YH Campus i Hultsfred. När företagare kontaktar kommunen i samband med nya projekt ordnar Hultsfreds kommun Lotsmöten. Förutom företagaren deltar personal från de verksamheter som berörs. Kicki Svensson, näringslivssamordnare i Högsby kommun, informerar om företagen i Högsby kommun. Hon framför önskemål om förbättring när det gäller kommunikationsfrågor i samarbetet med företagen i Högsby kommun. ÖSK bjuds in att delta på frukostmöte på Lantmännen i Högsby den 17 maj. 16

17 FD 27/2018 Dnr 2018/2 Anmälningsärenden - delegationsärenden beslutar att lägga informationen med kännedom till handlingarna. 1. Granskning av årsredovisningen Revisionsberättelse Uppdragsbekräftelse Kejsarkullens ÅVC 4. om utlämnande av handlingar 5. Remiss myndighetsyttrande, Träförädlingen 10 17

18 1 (1) NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA Ledamot Tjänstgörande ersättare Närvar- Ande Ja Nej Ja Nej Ja Nej 1 Åke Nilsson, KD X 2 Anders Svensson, M X 3 Per-Inge Pettersson, C Johnny Bengtsson, S X 4 Åke Bergh, M Mikael Lång, S X 5 Rosie Folkesson, S X 6 Gunilla Schollin Borg, MP X 7 Magnus Gabrielsson, S 8 Lennart Persson, SD Stihna Johansson Evertsson, C X 18