Notariatet, kommunhuset i Högsby. Ulla Nilsson Sekreterare. 3 Mål och nyckeltal 2017 för Hultsfreds kommun

Transkript

1 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred Högsby Kallelse 1 (1) Ersättarna för kännedom Förbundsdirektionen Tid för sammanträde måndagen den 23 maj 2016 kl. 09:00 Lokal Notariatet, kommunhuset i Högsby Åke Nilsson Ordförande Ulla Nilsson Sekreterare Ärenden 1 Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning 2 Rapport från ägardialog 3 Mål och nyckeltal 2017 för Hultsfreds kommun 2016/ Mål och nyckeltal 2017 för Högsby kommun 2016/ Uppföljningsrapporter / Nytt möte för förbundsdirektionen 20 7 Driftavtal med Högsby Bostad AB 2016/ Anmälningsärenden / delegationsärenden 2016/2 22 1

2 Tjänsteskrivelse 1 (1) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred - Högsby Förbundsdirektionen Mål och nyckeltal 2017 Förslag till beslut Förbundsdirektionen beslutar godkänna förslaget till mål och nyckeltal 2017 för Hultsfreds kommun och överlämnar detta till budgetberedningen. Ärendebeskrivning Förslag till mål och nyckeltal 2017 presenteras för förbundsdirektionen. 2

3 Styrmodell 2017 Östra Smålands Kommunalteknikförbund 3

4 Budget styrmodell

5 Budget styrmodell

6 Budget styrmodell

7 Budget styrmodell

8 Budget styrmodell 2017 Pågående projekt Lillebo förskola ombudgeterat till 2016 (ca 80 % av tot.budg.) 8

9 Budget styrmodell

10 Budget styrmodell

11 Budget styrmodell 2017 Överföringsledn. Ruda ombudgeterad pga utdragen markprocess 11

12 Budget styrmodell 2017 Mäts i Kritik på teknik vart 3:e år Mäts i Kritik på teknik vart 3:e år 12

13 Budget styrmodell 2017 Nytt insamlingssystem ombudgeterat pga överklagat tilldelningsbeslut 13

14 Tjänsteskrivelse 1 (1) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred - Högsby Förbundsdirektionen Mål och nyckeltal 2017 Förslag till beslut Förbundsdirektionen beslutar godkänna förslaget till mål och nyckeltal 2017 för Högsby kommun och överlämnar detta till budgetberedningen. Ärendebeskrivning Förslag till mål och nyckeltal 2017 presenteras för förbundsdirektionen. 14

15 1 (1) Uppföljningsrapporter Förslag till beslut Förbundsdirektionen beslutar godkänna uppföljningsrapporter för Hultsfreds och Högsby kommuner och överlämnar dessa till respektive kommunstyrelse. Ärendebeskrivning Uppföljningsrapporter per för Hultsfreds och Högsby kommuner redovisas för förbundsdirektionen. 15

16 Uppföljningsrapport Investeringsbudget (tkr) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred Budget Avvik- Verks Projekt inkl TA Prognos else Kommentarer Utgifter Gata/Park Asfalt toppar 1100,0 1100,0 0, Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 300,0 150,0-150,0 Har inget specifikt projekt planerat i år. De medel som kommer användas går till Lindblomsskolan och de lösningar som krävs för modulen GC-väg Silverslättsvägen 1555,3 1820,5 265,2 Underskott pga. ej budgeterade markköp + ökade kostnader för konsult pga. Trafikverkets krav vid järnvägen Omläggning elledningar, trafikbelysning 691,1 802,3 111,2 Underskott pga. många pågående projekt hos E.ON. Inte säkert att alla beställda projekt färdigställs i år vilket innebär att kostnaderna kan komma att hamna på Detta avser de projekt som är beställda redan under 2015/2016. Fler projekt tillkommer Strandlyckan ,2 1066,2 0,0 Osäker tills vi får in anbuden Hagadalt tält 3249,1 3207,0-42,1 Billigare anbud för huvudtältet pga. att nr.1 inte var kvalificerad egentligen Förbätt 438,7 248,7-190,0 Billigare anbud än kalkylerat. Strandpromenaden Belysning Hulingen 514,5 500,4-14,1 Avgående arbeten Körners 500,0 0,0-500,0 Ej aktuellt 2016 då Körners inte aviserat utbyggnadsplaner. Uteservering gågatan 0,0 143,8 143,8 Finns inga beslut men genomförs efter önskemål av handlarna och betalas delvis igen via nyttjanderättsavtal. Parkeringsplatser 0,0 500,0 500,0 Kommer beslut Lindblom GC-väg Tärnan Målilla 100,0 50,0-50,0 Överflyttade medel som inte kommer behöva användas då Trafikverket tar vissa mer kostnader igen Exploateringskostn mark 50,0 50,0 0,0 Fastighet Personalutrymme Målilla, M 118,5 118,5 0, Nya portar brandstation 176,7 176,7 0,0 Må, Vi, Mö Nytt energiuppföljningssystem 180,0 0,0-180,0 Blir inte inköp under Ev. ombudgetetering till Anpassningar nya normer 200,0 200,0 0, Larmanläggningar 250,0 250,0 0, Tillgänglighet offentliga byggnader 250,0 250,0 0, Äldreboenden, anpassning till nya normer 254,0 254,0 0,0 Denna finns i Priolistan i Bu 17 och i ombudget. Är den flyttad till ngn annan post? Mimer 7 kylmaskin 300,0 270,0-30, Omstrukturering av 500,0 500,0 0,0 sociala verksamheter Mindre förändringar kök 545,0 545,0 0, Förråd lokal 2000,0 2000,0 0,0 gata/park/fastighet Energieffektivisering ex 2000,0 2000,0 0,0 kvicksilverlampor elljusspår Valhall, tak ,0 2000,0 0, Större förändringar kök 5000,0 5000,0 0, Renovering, ny- och ombyggnation skolor och förskolor 48649, ,7 0,0 Renhållning Nytt insamlingssystem för hushållsavfall 9109,0 0,0-9109,0 Ombudgeteras till Återställning 239,7 239,7 0,0 Kejsarkullens deponiområde Omlastningsanläggning 3542,0 3542,0 0,0 Vattten och Avlopp Åtgärdsprogram VA 3000,0 3000,0 0, Servisledning VA 100,0 100,0 0,0 ÖSK Maskiner Hultsfred ,0 1654,0 0,0 Virserum Fordon 761,0 761,0 0, Sida 23(1) 16

17 Uppföljningsrapport Driftbudget (tkr) Beräknat Utfall Budget utfall Avvikelse Kostnader exkl projekt , , ,7-150,0 Intäkter exkl projekt , , , ,0 Nettokostnader , , , ,0 ingår i kostnader Personalkostnader , ,7 Antal årsarbetare: Enligt budget 44,0 45,0 45,0 Nyinrättade tjänster Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc Förändringar i redovisning/ekonomistyrningsprinciper gör att en större del av kostnader och intäkter redovisas på respektive kommun istället för som gemensamma. Därav förklaras större delen av den högre bruttobudgeten 2016 jämfört med VA-verksamheten och Renhållningen som bägge ska drivas enligt självkostnadsprincip har från och med 2016 budgeterat nollresultat. Detta ökar ÖSKs budgeterade nettokostnad med ca 2,9 mkr. Överskott som uppstår i VA-verksamheten avsätts i kommunens balansräkning till framtida investeringar. Överskott i Renhållningen bokas upp som en skuld till avgiftskollektivet i ÖSKs balansräkning. Budgeten för fastighetsunderhåll har ökats med ca 6,5 mkr från Stora investeringar görs under året i skolor och förskolor. En VA-plan är under utarbetning. Både driftbudget (345 tkr) och investeringbudgeten för toppbeläggningar av asfalt har utökats för att minska eftersatt underhåll. Åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas för att minska nettokostnaderna Kontinuerligt arbete för att minska svinn av producerat vatten genom att identifiera odebiterade tappställen och minska utläckage. Energieffektivare gatubelysning har installerats och energibesparande investeringar görs i fastighetsbeståndet. Avstämning av måluppfyllelse + stickprov ÖSK har ett flertal mål som stäms av vid olika tidpunkter under året. Inga mål har ännu stämts av och redovisats för direktionen avseende Stickprov kommer att genomföras enligt plan. Uppföljning av ev sparprogram NA# Kommentarer: Avvikelse Avvikelse Kostnader Intäkter Kommentarer VA ,0 Planerat överskott beroende på högre intäkter. -400,0 Personalkostnader Överskott från vakant ingenjörstjänst. (1/2 år) -400,0 Lägre driftskostnader VA verksamheten Fastighet 1 200,0 Bostadsanpassningen Renhållningen ,0 Driftskostnader Lägre löpande driftskostnader jämfört med budget 13 17

18 Uppföljningsrapport Investeringsbudget (tkr) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Högsby Utgifter Gata Park Budget Avvikinkl TA Prognos else Kommentarer Asfalt toppar 370,0 370,0 0,0 Asfalt fastigheter 100,0 0,0-100,0 Kommer ingå i Fröviskolan trafiklösning istället Nya GC-vägar 300,0 300,0 0,0 Omläggning elledningar, trafikbelysning 400,0 500,0 100,0 Maskiner Högsby 500,0 500,0 0,0 Fröviskolan -Trafiklösning 500,0 1750,0 1250,0 Prognos minskad med 250 tkr i finansiering från trafikverket. Fastighet Lillebo 12438, ,0 0,0 FA - maskiner och fordon 398,0 398,0 0,0 Allmänna fastighetsinvesteringar 143,0 143,0 0,0 Byte kvicksilverbelysning 700,0 700,0 0,0 Omstruktureringar 1000,0 1000,0 0,0 byggnader och anläggningar Skolor 4000,0 4000,0 0,0 Fröviskolan tak 1500,0 1500,0 0,0 Kvillgården 250,0 250,0 0,0 Vatten och Avlopp Anläggning av Långemåla och Fågelfors råvattenbrunn, ny täkt Reservvattentäkt Trånshult/till Fågelfors & Högsby Ej specade VA-ledningar akutåtgärder Uppdatering av saneringsplaner 1500,0 1500,0 0,0 300,0 300,0 0,0 4629,0 4629,0 0,0 250,0 250,0 0,0 Överföringsledningar Ruda 2500,0 2500,0 0,0 Renhållning Insamlingssystem avfallsshantering Utredning sluttäckning av deponi 350,0 0,0-350,0 De kostnader som uppstår under året kommer att redovisas som driftskostnader. 500,0 500,0 0, Sida 23(1) 18

19 Uppföljningsrapport Driftbudget (tkr) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Högsby Beräknat Utfall Budget utfall Avvikelse Kostnader exkl projekt , , ,3 380,0 Intäkter exkl projekt , , , ,0 Nettokostnader 7 476, , , ,0 ingår i kostnader Personalkostnader , ,4 Antal årsarbetare: Enligt budget 24,6 24,6 Viktiga händelser, förändringar från föregående år etc Förändringar i redovisning/ekonomistyrningsprinciper gör att en större del av kostnader och intäkter redovisas på respektive kommun istället för som gemensamma. Därav den högre bruttobudgeten 2016 jämfört med Kommentarer: Avvikelse Avvikelse Kostnader Intäkter Kommentarer VA ,0 Överskott intäkter VA Intäkterna överstiger budget -250,0 Lägre elkostnader VA Fastighet ,0 El och bränslekostnader fastigheter Lägre kostnader för uppvärmning av fastigheter på grund av främst lägre elpriser och en mild vinter ,0 Hyresintäkter Fastighet Avräkning av el och bränslekostnader minskar hyresintäkterna 700,0 Hyresintäkter Fastighet Uteblivna intäkter för sålda fastigheter som fortfarande finns i budget. -500,0 Driftskostnader Fastighet Uteblivna kostnader för sålda fastigheter som fortfarande finns i budget. Renhållningen ,0 Driftskostnader -100,0 Personalkostnader Vakant tjänst Lägre löpande driftskostnader jämfört med budget 350,0 Kostnader nytt insamlingssystem Vissa projektkostnader för införandet av det nya insamlingssystemet. Inte budgeterat

20 1 (1) Nytt möte för förbundsdirektonen Förslag till beslut Förbundsdirektionen beslutar att ytterligare möte hålls kl Beredning sker kl

21 Tjänsteskrivelse 1 (1) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Helena Grybäck Svensson Förbundschef Förbundsdirektionen Driftavtal med Högsby Bostads AB Förslag till beslut Förbundschefen föreslår att driftavtalet med Högsby Bostads AB godkänns, under förutsättning att Högsby kommun förstärker ÖSK:s budget med den minskade intäkten på 100 tkr som det nya avtalet innebär. Ärendebeskrivning Ett förslag till nytt driftavtal mellan Högsby Bostads AB och ÖSK har förhandlats fram. Högsby kommun har haft representanter med vid förhandlingen. Avtalet innebär att ÖSK får en minskad intäkt på 100 tkr årligen. För att avtal ska kunna tecknas måste Högsby kommun förstärka ÖSK:s budget med den minskade intäkten på 100 tkr som det nya avtalet innebär. 21

22 Tjänsteskrivelse 1 (1) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred - Högsby Förbundsdirektionen Anmälningsärenden Finns i två pärmar vid mötet Delegationsbeslut 1. Avtal om jordbruksarrende, Prästfjärdingen 1:1 dnr 2016/2 H Ansökan om bygglov, Pistolgränd 2, Hultsfred dnr 2016/2 H