Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl"

Simon Engström
för 7 år sedan
Visningar:

1 8 juni 2016 Kommunstyrelsens Teknikutskott KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom. Tid och plats Bröderna Ericssonrummet för sammanträde måndag 13 juni 2016 kl Observera att sammanträdet startar klockan 14.30! Ärenden 1. Val av justerare 2. Budgetuppföljning maj 3. Försäljning av mark del av Rämmen 1: Ismaskinanläggning för Skogsryd/Wasahallen 5. Ansökan om platsupplåtelse, Oxhälja Marknadskommitté 6. Projektanmälningar 7. Information 8. Anmälningsärenden 9. Ev. övriga ärenden

2 Tu Budgetuppföljning maj månad 2016 Ekonomienhetens sammanställning utvisande budgetuppföljning för maj månad 2016 redovisas. Vid sammanträde beslutade teknikutskottet att uppdra till enheterna gata-park, IT och fastighet att redovisa en fördjupad analys i samband med nästa månadsuppföljning. I enlighet med uppdraget redovisar enheterna fördjupade analyser vid sammanträdet. att med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

3 Uppföljning: TEKNIK O SERVICE Period: Maj 2016 Budget Redovisning Avvikelse Årsbudget Kvar av Prognos Diff mot period period mot budget årsbudget 2016 budget Infoga i B6 Jan 16 - Maj 16 Jan 16 - Maj 16 Jan 16 - Mån Teknikutskott Inköp Bibliotek IT-enhet Kostenhet Lokalvårdsenhet Fastighetsenhet Administration Idrotts o Fritidsenhet Gata-Park enhet Skogsdrift Total skattefinansierat Vatten o Avlopp Renhållning Total Avgiftsfinansierat TOTALT TEKNIKUTSKOTT Diff mot budget 630 Kommentarer: Inköp Utfall beräknas enl. budget Bibliotek Överskott i dagsläget beroende på ej full bemanning under våren, samt att årets lönerevision ännu inte verkställts. Efter sommaren kommer verksamheten vara fullbemannad och under hösten planeras ökat öppethållande på Lesjöfors bibliotek med 20 % IT-enhet Lönekostnad uppskattas överskrida budget med ca: 290 tkr. Arbetet med att konsolidera licensierade produkter i vår serverhall börjar ge effekt, vilket gör att ökningen av microsoftlicenskostnader delvis kunnat kompenseras med kostnadssänkningar på andra licenser. Repro prognostiseras ge ett överskott om 50 tkr. på årsbas. Prisavtalet med Telia från förra året, ser ut att ge en sänkt kostnad på årsbas med ca: 100 tkr. Det prognostiserade underskottet om 340 tkr. från förra månaden, kan nu justeras ned till 250 tkr på årsbas. Kostenhet I nuläget högre intäkter än budgeterat. Volymökning personal Stålvallaskolan p.g.a. integration, interndebiteras BUN. Överskott p.g.a. höjda lunchpriser på Ugglan beräknas ge ett överskott på årsbas med ca: 190 tkr. Underskott livsmedel. Ny livsmedelsupphandling klar under hösten. Lokalvård I nuläget högre intäkter än budgeterat, samt överskott gällande kapitalkostnader. Underskott på matr.

4 Fastighetsenhet Överskott på driftsidan beräknas ge ett positivt utfall i slutet på året om ca: 600 tkr. Främst beroende på lägre lägre elförbrukning ( Stålvallaskolan m.fl.) Underskott underhåll beroende på oförutsedda elarbeten på Prippen ca: 100 tkr. Viss återhämtning under sommare är att vänta. Åtgärder: Bevakning underhåll och aktivt arbete för att återhämta nuvarande underskott. Ev. justering mellan drift o underhåll senare under året. Med anledning av kvarstående underhållsåtgärder, föreslår fastighetsenheten att en "kvittning" sker mellan prognostiserat överskott på drift och beräknat underskott på underhåll om ca: 400 tkr. TK-Administration Beräknat underskott Värmlandstrafik 100 tkr. dels beroende på högre debitering än budgeterat för 1:a halvåret 2016 samt avräkning tkr. Återhållsamhet med övriga kostnader inom adm. för ett lägre underskott. Idrott o Fritid Händer inget oförutsett kommer utfallet bli i nivå med budget. Gata-Park Skogsdrift Underhåll vägar överskott om 246 tkr. kostnad för krossning av uppbruten asfalt tillkommer ca: 150 tkr. Vinterväghåll överskott 326 tkr. medel som skulle kunna användas till det mycketeftersläpande beläggningsiunderhållet. Broinspektion och spolning ej utförd, kostnad 50 tkr. Kostnad för inköp av sommarblommor tillkommer ca: 120 tkr. Underskott GS arbeten där kostnaderna skall omföras till ett flertal kostnadsbärare framför allt inom egen enhet. I övrigt små avvikelser. Endast förskott avs. avverkning är redovisat. Avverkning påbörjad men ännu inte redovisad. Vatten-Avlopp Underskott på intäkter vilket tas igen under hösten när tömning av slambrunnar faktureras. Underhållskostnader har i dagsläget överskott om ca: tkr. men fakturor för bl.a. PCB-sanering som gjordes under maj tillkommer. Möjligt överskott på årsbas kan bli tkr. om inget oförutsett inträffar. Renhållning Utfall beräknas i nivå med budget.

5 Tu Dnr KS 2016/ 106 Försäljning av mark del av Rämmen 1:141 Preliminär överenskommelse har träffats om försäljning, genom fastighetsreglering, av ett markområde om ca m 2 som avstyckas från Rämmen 1:141. Köparen arrenderar idag området. Villkor för överenskommelsen framgår av fastighetschefens tjänsteskrivelse samt av köpeavtal. att redovisat markområde försäljs enligt upprättat avtal.

6 Tu Ismaskinanläggning för Skogsryd/Wasahallen Fastighetschef Per Green meddelar i tjänsteskrivelse att myndighetskraven för kylmedia gör gällande att nuvarande ismaskinanläggning på idrottsplatsen Skogsryd/Wasahallen inte kan användas från och med år Det gäller såväl utomhusarenan som inomhusarenan. Under säsongen 2015/2016 havererade en kompressor för anläggningen. Anläggningen klarade driften säsongen ut men klarar inte att i uppstartskedet för kommande säsong tillverka is. För att nå fryspunkt krävs full effekt på samtliga fyra kompressorer för inomhusarenan. Fastighetsenheten beräknar att den mest ekonomiska åtgärden för att säkerställa uppstart för inomhusanläggningen är att flytta en kompressor från utomhusarenan. Beslutet innebär att det inte möjliggörs istillverkning på utomhusarenan under säsongen 2016/2017. Fastighetsenheten ser också ett behov av att arbeta fram ett förslag till totallösning för Skogsryd/Wasahallen vad det gäller ismaskinanläggningen för att möta ovan nämnda myndighetskrav. att uppdra till fastighetsenheten att utföra den mest ekonomiska åtgärden och flytta en kompressor från utomhusarenan för att säkerställa uppstart för inomhusanläggningen. att uppdra till fastighetsenheten att under 2016 redovisa förslag till totallösning för Skogsryd/Wasahallen vad det gäller ismaskinanläggningen för att möta myndighetskraven för kylmedia.

7 Tu Dnr KS 2016/ 123 Ansökan om platsupplåtelse för Oxhälja marknad 2016 I skrivelse inkommen till kommunstyrelsen ansöker Filipstads Marknadskommitté Oxhälja om att få disponera offentlig plats för Oxhälja marknad Marknadskommittén önskar disponera samma område som 2015 där även stadsparken ingår för aktiviteter i samråd med Kulturbomben. att Filipstads Marknadskommitté Oxhälja får disponera offentlig plats under perioden 2/9 4/ enligt ansökan. att Marknadskommittén får disponera mark för tivoli som Enligt räddningstjänsten kan utryckningsväg genom tivoliområdet slopas under förutsättning att höga karusellattraktioner placeras i ytterkant av tivoliytan. att Marknadskommittén svarar för städning m.m. som under att Teknik och Service erhåller full kostnadstäckning från Marknadskommittén för material och utfört arbete. Beslutsexp: Filipstads Marknadskommitté Oxhälja

8 Tu Dnr KS 2016/ 36 Projektanmälningar Fastighetsenheten: Belysning Wasahallen Ombyggnation klassrum Strandvägsskolan

9 Tu Anmälningsärenden 1. Trafiknämndsärenden att med godkännande av redovisningen lägga anmälningsärendena till handlingarna.

10 Tu Information Förvaltningen informerar om aktuella ärenden. att lägga informationen till handlingarna.

Relevanta dokument

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni (10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni (10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2016 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.44-16.47 Ajournering kl. 15.43-15.54, 16.11-16.16 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle