1 PROTOKOLL. Plats och tid Badhusgatan 4, Borgholm 09:00-12:10, 13:10-15:40

Transkript

1 Plats och tid Badhusgatan 4, Borgholm 09:00-12:10, 13:10-15:40 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M) Ingvar Svensson (V) Daniel Nilsson (C) Birger Palm (S) Bertil Lundgren (MP) ersättare för Joel Schäfer, gick 14:45 Övriga deltagande Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant, gick 15:20 Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Annika Karpfors, sekreterare Patrik Helin, WSP 133 Pontus Göransson, WSP 133 Åsa Amnér 134 Daniel Pettersson Utses att justera Tomas Lind (FÖL) Justeringens tid och plats Badhusgatan 4, , kl13:00 Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Tomas Lind Sekreterare Ordförande

2 Innehållsförteckning 133 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik 2016/ Projekt BFUS - kunddatasystem 2016/ Månadsuppföljning / Investeringar / Taxor / Budget / Projekt översyn VA-taxa 2016/ Pågående och planerade VA-projekt 2016/9 140 Vattensituationen Borgholms kommun 2016/ Information om Resedan / bostadsrättsföreningen och hälsocentralen 142 Flytt av förråd för teknisk verksamhet 2015/ Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och 2016/2 16 övriga rättsliga processer 144 Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms 2016/ kommun 145 Pågående fastighetsprojekt 2016/ Attestreglemente 2016/ Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen) 2016/ VD informerar 2016/ Sammanträdesdagar /138 23

3 Dnr 2016/124 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik Informationen är mottagen. Beslut om investering av bräcktvattenverk togs i Kommunfullmäktige Projektledning samt projektering utförs av WSP med full insyn av Borgholm Energi. Projektledare hos WSP är Pontus Göransson. Projektgrupp hos Borgholm energi är Markus Wertwein Ros, Tina Pile, Torgny Färm, Roger Lundby Persson samt Daniel Petersson. Tidplan: Verket beräknas vara klart för drift under juni månad Budget: Beräknad budget för projektet är 113,2 Mkr varav avsaltningsverkets del är 84,5 Mkr. Uppföljning av Ekonomin kommer att ske löpande genom rapportering till Daniel P. Upphandlingar Genomförda: Stomme (Nybro Cement Gjuteri), Vattenreservoarer (ABetong AB), Huvudentreprenad (Löttorps Betong). Kommande: Process (augusti) ändrat till september sista anbudsdag , Havsvattenintag (oktober), Pumphus (oktober), Reservkraft (oktober) samt Ledningsnät. Genomförda aktiviteter Följande aktiviteter har genomförts: - Avtal Naturstenskompaniet gällande markköp. - Bygglovsansökan, byggnad beviljad. - Ansökan om strandskydd för pumphus. - Första spadtaget togs måndag 15 augusti. - Riskmöte Genomfört Bygglovsansökan pumphus inlämnad Övrigt Vattendom kommer att sökas som utöver undantagsregeln.

4 Ärendets behandling Statusen i projektet redovisas vid varje styrelsemöte. Patrik Helin, projektansvarig WSP och Pontus Göransson, projektledare WSP redogjorde för projektets status. Tidplanen följs. En riskanalys är genomförd. Upphandling pågår för havsvattenledning, processdelen. Fråga ställdes vem som bör göra upphandling av ledningsnät utanför avsaltningsverket. WSP tar frågan med sig. WSP meddelade att havsvattenledning ska vara färdig att köra i april. Diskuterades riktlinjer för Samhällskritisk upphandling. Styrelsen uppdrog åt WSP att återkomma snarast möjligt med datum för invigningsceremoni vilken beräknas kunna ske veckan före midsommar. Markus Wertwein- Ros redovisar statusen för projektet vid nästa möte i november. WSP gör ny avrapportering för styrelsen i januari anternativt februari Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

5 5 134 Dnr 2016/98 Projekt BFUS - kunddatasystem Informationen är mottagen. Med anledning av att CGI slutar drifta kundhanteringssystemet K+, som bolaget använder för fakturor och kundärenden, krävs att bolaget övergår till ett nytt. Man har valt att gå över till CGI:s nya system, kallat BFUS, som idag används av ett flertal liknande organisationer. Styrgrupp för projektet är VD Anders Lindholm, VA-chef Markus Wertwein-Ros och kundtjänstchef Åsa Amnér. Åsa Amnér är projektledare för projektet. Arbetet initierades i mars i år i och med att projektplanen godkändes och den första testkonverteringen kommer att göras i juni och sedan fortsätta under hösten tillsammans med utbildningar. Leveransgodkännande förväntas ske i december om allt löper enligt plan. Kost och Kundtjänstchef Åsa Amnér redogjorde för projektets status. Dry-Run 1 genomfördes enligt plan augusti Utbildningar för personalen startade i augusti Kvarstående utbildningar genomförs under oktober, november samt Q BFUS implementeras i verksamheten den 26 november Datum för leveransgodkännande är ej fastställt och förväntas ske senare än aviserat då inkörstiden bör vara längre mellan implementering och godkännande. Projektet håller budget. Logg på utestående poster redovisas nästa styrelsemöte. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

6 Dnr 2016/1 Månadsuppföljning 2016 Styrelsen uppdrog åt VD Anders Lindholm att boka möte med Kommunstyrelsens ordförande och t f kommunchef gällande Gata/Park-frågan. Styrelsen uppdrog åt ekonomchef Annika Hermansson att undersöka husbilarnas ökning för redovisning nästa styrelsemöte. För den skattefinanasierade verksamheten gäller att Gata/Park överskrider budget. Investeringarna håller budget. Återvinning och Avfall är svårt att periodisera. Likviditeteten är god, 60 Mkr på kontot. Djupvik Lofta ligger under budget. Avsaltningsverket har stora upparbetade kostnader men ligger enligt budget. Ärendets behandling Ekonomichef Annika Hermansson och Ekonom Daniel Pettersson redogjorde för ärendet. Såsom tidigare redovisats överskrider Gata/Park budget, vilket gäller även denna rapporteringsmånad. Styrelsen är ej nöjda med övertrasseringen och konstaterar att åtgärd måste vidtagas. Beställningar går direkt till Gata/Park, fakturorna går till kommunen. Fråga ställdes vem som ansvarar för extrabeställningar. Gata/Park är nu meddelad att man måste ha en underskrift vid extrabeställningar samt att rapport måste gå till kommunen. Bättre samarbete med kommunen efterlyses. Fråga från styrelseledamot om husbilarnas ökningstakt. En reservoar för anslutning till Revsudden, Stora Rör för jämnare flöde diskuterades. Projektet har fungerat mycket bra. Faktura till Mörbylånga kommun ska skickas före årsskiftet. Dammen faktureras för sig. Total slutsumma ca 11 Mkr. Avsaltningsverket har mycket upparbetade kostnader, budget hålls. Beslutsunderlag Månadsuppföljning per den sista september 2016.

7 Dnr 2016/136 Investeringar 2017 Informationen är mottagen. Som meddelats i kallelsen var ärendet en diskussionspunkt på dagens möte. Ekonomichef Annika Hermansson och Ekonom Daniel Petersson redogjorde för ärendet utifrån Investeringsplan VA. Konstaterades att det i alla investeringar är viktigt att förhålla sig till miljömålen. Stora kommande investeringar planeras för: Djupvik Lofta, Hornsjöns reglering (vattendomen), Ombyggnation för ökad kapacitet Byxelkrok ARV, samt saneringsarbeten som kommer att öka de kommande åren. För 2018 diskuterades utbyggnad ledningsnät, ca 28 Mkr. En utförlig redovisning av investeringarna behöver göras med beskrivningar och motivering. Poängterades vikten av investeringar i Vatten och Avlopp för att utvecklingen på norra Öland ska fortskrida och verksamheterna fungera. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

8 8 137 Dnr 2016/137 Taxor 2017 Taxor för verksamheterna gata-park, vatten och avlopp och återvinning och avfall för Styrelsen beslutade att godkänna underlaget för beslut hos KF. Gata-park-taxorna är helt oförändrade från För att möta ökade kostnader och samtidigt harmonisera taxan till lagen om allmänna vattentjänster föreslår vi följande justeringar i vatten och avloppstaxan. Va-taxa 2017: 5,3 % ökning av brukningsavgifter 20 % ökning av anläggningsavgifter Text ändras på följande sidor i taxedokumentet: 3 - Tillägg över fastighetstyper som jämförs med bostadsfastighet: Samlingslokaler 5, punkt 5,2 - följande text tas bort: Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen förbindelsepunkten är gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) och b) lika mellan fastigheterna. 6,punkt följande text tas bort: Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen förbindelsepunkten är gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) och b) lika mellan fastigheterna. Avfallstaxa 2017: Fasta och rörliga avgifter höjs med 2 %, undantaget Byte av abonnemang samt Byte av skadat kärl då skadan är orsakad av kund. Vikttaxan är avrundad något uppåt. Samtliga avgifter som berör latrinhämtning höjs med 20 %. Texten vid gångavstånd har förtydligats: Sophämtning: Tillägg per kärl och hämtningstillfälle vid hämtning på annan plats än renhållningsfordonets stopplats: Gångavstånd 0-10 meter 35,50 kr, tillägg för varje ytterligare påbörjat 10 metersintervall 12,50 kr. Upplåsning och öppning, eller endast öppning, av dörr, grind eller dylikt debiteras som ett gångavstånd. Upplåsning av kärl debiteras som ett gångavstånd. Om beslut om område där kärl inte får ställas ut vid tömning har tagits enligt 16 renhållningsföreskrifterna för Borgholms kommun debiteras de berörda fastigheterna inte avgift för gångavstånd.

9 9 Latrinhämtning: Tillägg per kärl och hämtningstillfälle vid hämtning på annan plats än renhållningsfordonets stopplats: Gångavstånd 0-10 meter 40 kr, tillägg för varje ytterligare påbörjad 10 meter 13,80 kr. Volymavgiften för Extra säck(ar) har ersatts med styckpris. Extra säck placerad bredvid sopkärl räknas som extrahämtning. Om antalet extrasäckar bredvid behållare är fler än en (vilket tillåts vid enstaka tillfälle), debiteras 62 kr per säck samt den viktbaserade avgiften (3,77 kr/kg för kärl och 2,21 kr/kg för container). Ekonomichef Annika Hermansson och Ekonom Daniel Petersson föredrog ärendet i enlighet med kompletterade handlingar. Beslutsunderlag Underlag utsänt till styrelsemedlemmarna innan mötet.

10 Dnr 2016/135 Budget 2017 Budget 2017 gällande vatten och avlopp. Samtidigt inrättas en investeringsfond gällande processen i avsaltningsverket. Styrelsen beslutar att godkänna Budget 2017 Borgholm Energi AB. För VA föreslås en generell kostnadsökning för att möta framtidens utmaningar gällande kommunens försörjning av vatten och spillvattenhantering. Tjänsteköp föreslås öka, personalsidan förstärks med tre personer och driftsättning av avsaltningsverk är inkluderade i budget. VA tar en större fördelning av bolagsgemensamma kostnader där VA kommer ta mer tjänster i anspråk, ex upphandling, ekonomi och taxeprojekt. För att balansera ökade kostnader föreslås brukningstaxan höjas med 5,3%. Anläggningsavgifter föreslås höjas med 20% för att komma närmare en självfinansiering för utbyggnadsprojekt inom upprättade VO. Budget för VA uppgår till kostnader på tkr och intäkter för tkr. Resultat för tkr. Inkluderat i budget för 2017 ingår resultatet från 2016 som periodiseras i en investeringsfond som fördelas mot processen i Sandviks avsaltningsverk (15 år). Ekonomichef Annika Hermansson och Ekonom Daniel Petersson föredrog ärendet i enlighet med kompletterade handlingar. Beslutsunderlag Underlag utsänt till styrelsemedlemmarna innan mötet.

11 Dnr 2016/149 Projekt översyn VA-taxa Styrelsen beslöt att godkänna projekt översyn VA-taxa. Ärendets behandling Bolaget arbetar med en översyn av VA-taxorna gällande nivåer och effekter, för att tidigare beslut av KF ska kunna träda i kraft. Arbetet beräknas fortgå under 2017 med nyanställd taxestrateg samt controller. Korrigerade taxor beräknas vara färdiga att implementeras januari VA-taxorna bör därför vara färdig för analys och fastställande i augusti VD Anders Lindholm och Ordförande Carl Malgerud föredrog ärendet. Meddelades att en taxestrateg har anställts, börjar 2 januari 2017 samt en projektanställd knuten till bolaget under Ordföranden fann att styrelsen beslöt att stödja förslaget om ny VA-strategi. Beslutsunderlag VA-budget 2017.

12 Dnr 2016/24 Vattensituationen Borgholms kommun Informationen är mottagen. Vattenförbrukningen under juli månad har varit lägre än under tidigare år, trots ett rekordstort antal besökare på Öland under sommaren och ett soligt och torrt väder. Information om vattenbristen och att ta hänsyn till bevattningsförbud och övriga vattenbesparande åtgärder har troligen nått VA-kunder och övriga besökare via nyhetsrapportering och informationskampanjen Vattensmart. Vidtagna åtgärder har gjort att Köpingsviksområdet har klarat förbrukningen under sommaren. Transporter med lastbil från Löttorp har bidragit med 300 kubik / dygn, sjöledningen med kubik /dygn och vattenproduktion i det nya filtret i Rälla med 500 kubik / dygn. Dessutom kan ledningsnätet från Borgehage, som tidigare gått söderut, nu även leverera vatten norrut, mot Köpingsvik, vilket har avlastat Köpingsviks vattenverk med ca. 700 kubik / dygn. Två nya brunnar har även tagits i bruk i Köpingsvik och trycket i nätet har, precis som tidigare år, sänkts, för att på så sätt minska vattenförbrukningen. Helikopterburna grundvattenundersökningar påbörjas på Öland i slutet av augusti. Helikopterundersökningarna utförs av SGU, Sveriges Geologiska Undersökning och kommer troligtvis att starta den 29 augusti. Syftet är att öka kunskapen om grundvattenförhållanden och områden som kan vara av intresse för dricksvattenförsörjning på Öland. Det finns viss risk att djur kan bli skrämda av en lågt flygande helikopter, varför ett informationsarbete planeras. Ärendets behandling Styrelsen har mottagit information om vattensituationen vid varje styrelsemöte under VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

13 Dnr 2016/119 Information om Resedan 10 - bostadsrättsföreningen och hälsocentralen Informationen är mottagen. Bostadsrättsföreningen har inkommit med en skrivelse med synpunkter, som är besvarad. Förhandlingar pågår med bostadsrättsföreningen. Förslag till fastighetsreglering på Resedan 10 finns framtaget. Avtalsförslag kommer att skickas till bostadsrättsföreningen. Möte mellan bostadsrättsföreningen och BEAB den 7 oktober 2016 där bostadsrättsföreningen redogjorde för sitt förslag. Möte har även ägt rum mellan juristrepresentant för bostadsrättsföreningen och styrelsens ordförande Carl Malgerud. Ärendets behandling BEAB har meddelat Bostadsrättsföreningen Resedan 10 att man ser över förslaget och återkommer i ärendet. VD Anders Lindholm och styrelsens ordförande Carl Malgerud redogjorde för ärendet.

14 Dnr 2015/186 Flytt av förråd för teknisk verksamhet Ärendet är inte färdigt för beslut. Det finns i dagsläget 2 förslag gällande flytt av förråds-verksamheten på Resedan VA och Gata/park flyttar till Elnätsförråd Guntorp, ny budgetkalkyl (september 2016) ger en kostnad på kr. Exklusive byggherrekostnader*. Ökade kostnader i ny kalkyl gentemot kalkyl utförd i mars 2016 beror på mer preciserad kravspecifikation från VA. 2. VA flyttar till Elnätsförråd Guntorp, ny budgetkalkyl (september 2016) ger en kostnad på kr. Exklusive byggherrekostnader*. Gata/park flyttar till Osten. Kostnader är under utredning. 3. VA flyttar till Elnätsförråd Guntorp, ny budgetkalkyl (september 2016) ger en kostnad på kr. Tillkommer gör byggherrekostnader*. Gata/park flyttar till lokal som uppförs externt av Kapelludden på Smörblomman 22. Hyran (kallhyra) uppskattas av Kapelludden till ca kr/år. *I byggherrekostnader ingår projektering, projektledning, administration, myndighetskostnader, byggkontroll/besiktningar m m. Dessa utgör i allmänhet ca 15-20% av den totala produktionskostnaden. Övrigt Kostnader som kan uppstå gällande det arrende som är avtalat gällande den mark som tas i anspråk är ej utrett. Om förlag 1 genomförs måste en rimlig fördelning av kostnaderna mellan Gata park och VA tas fram. Eftersom fastigheten kommer att nyttjas av båda verksamheterna.

15 15 I tabelluppställning nedan ingår ej byggherrekostnader. Förslag 1 Flyttas till kostnad Gata/park + VA Guntorp kr (bilaga 1) Totalt: kr Förslag 2 Flyttas till kostnad Gata/park Osten Under utredning VA Guntorp Anpassning: kr (bilaga 3) Totalt Förslag 3 Flyttas till kostnad VA Guntorp Anpassning: kr (bilaga 3) Gata/park Smörblomman 22 Årshyra ca kr Totalt: kr /år VD Anders Lindholm redogjorde för ärendet. Hammaren 13 som tidigare var föreslagen i Förslag 2, är ej längre aktuell. Har bytts ut och Osten är ett nytt alternativ och utgör nu huvudalternativet vars kostnader är under utredning. Fortfarande finns oklarheter och ärendet är inte färdigt för beslut.

16 Dnr 2016/2 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer Informationen är mottagen. Enligt tjänsteutlåtande 2016/2 finns inga nya ärenden i Mark- och miljödomstolen eller i övriga rättsliga processer. Styrelsens ordförande meddelade att ärendena är avslutade samt att inga nya ärenden uppkommit.

17 Dnr 2016/48 Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun Informationen är mottagen. Borgholm Energi ansvarar för gästhamnarna i Nabbelund, Byxelkrok, Böda, Sandvik och Kårehamn, medan gästhamnarna i Källa och Stora Rör bedrivs i privat regi. I Borgholm drivs den inre gästhamnen i privat regi, medan Borgholm Energi ansvarar för den yttre hamnen och ställplatsen. Det finns behov av en översyn av verksamheten i hamnarna och hur den skulle kunna utvecklas, där faktorer som driftsformer, underhållsbehov och ekonomiska ställningstaganden kan utredas. En förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun ska kunna presentera ett förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på en strategi för hamnarna avseende investeringar, mål, driftsformer och organisation. En projektgrupp och en projektledare ska utses. Projektledaren ska sedan ta fram en projektplan och projektstart sker när projektplanen godkänns av styrgruppen. I styrgruppen ingår ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg, kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic, samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin (FÖL), Borgholm Energis andre vice ordförande Tomas Lind (FÖL) och servicechef Hans Johannesson. Ärendets behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt servicechefen Hans Johannesson att ta fram en underhållsplan för hamnarna, med nödvändiga åtgärder för att bevara och utveckla hamnarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 januari 2016, 5, att uppdra åt styrelsen för Borgholm Energi att i underhållsplanen ta fram förslag på prioriteringsordning, driftsformer och tidshorisont för åtgärderna på 5-10 års sikt. Vid sammanträde , 42, uppdrogs Tomas Lind (FÖL) att till nästa sammanträde lämna ett förslag till hur arbetet med att utreda hamnverksamheten i Borgholms kommun skulle kunna utformas.

18 18 Vid sammanträde , 58, godkändes förslaget till förstudie och ordförande Carl Malgerud uppdrogs att presentera förstudien för kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid sammanträde , 75, utsåg styrelsen Tomas Lind (FÖL) och servicechef Hans Johannesson som representanter för Borgholm Energi i styrgruppen. Styrelsen för föreslog , 93, kommunstyrelsen att 100 tkr tilläggsbudgeteras till förstudiens genomförande. Kommunstyrelsen föreslog , 128, kommunfullmäktige att bevilja Borgholm Energi AB tilläggsbudget om 100 tkr för genomförande av förstudie av hamnverksamheten, inom ramen för resultatet Förslaget bifölls. Styrelsen beslutar att uppdra till styrelseledamot Tomas Lind att hitta en projektledare till förstudien. Styrelseledamot Tomas Lind redogör för ärendet och meddelar att projektledare är utsedd och styrgruppen är informerad.

19 Dnr 2016/153 Pågående fastighetsprojekt Ärendet bordlades. Pågående projekt inom verksamheten fastighet omfattar bland annat renovering, till- och nybyggnationer samt underhåll på de egna och kommunens fastigheter. Ärendet kommer att redovisas vid kommande möten.

20 Dnr 2016/87 Attestreglemente Attestreglemente daterat antas. Attestreglementet syftar till att ge bolaget en tydlig ansvars- och arbetsfördelning när det gäller kontroll av ekonomiska transaktioner. Med anledning av nyanställning av VDassistent behöver attestreglementet uppdateras. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att anta attestreglementet. Beslutsunderlag Attestreglemente, daterat

21 Dnr 2016/6 Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen) Styrelsen beslutar vilka ärenden som är avslutade. Aktuella uppdrag, som är beslutade av styrelsen, samt ärenden som är översända till kommunstyrelsen för beslut, redovisas i bilaga. Beslutsunderlag Restlista, daterad

22 Dnr 2016/7 VD informerar Informationen är mottagen. VD Anders Lindholm informerar om aktuella möten och ärenden: Olika ställningstaganden kring förrådsflytten. Controller anställd. Taxestrateg anställd. Rekryteringsprocess pågår för tjänsten som kommunikatör/kundtjänstchef. Anpassning Smörblomman.

23 Dnr 2016/138 Sammanträdesdagar 2017 Styrelsen beslutade att anta förslaget för sammanträdesdagar samt bolagsstämma för Sammanträdena för Borgholm Energi och Borgholm Energi Elnät föreslås planeras till den andra veckan varje månad, såsom beslutades för 2016, för att ärenden ska ha störst möjlighet att effektivt nå ev. nästa beslutsinstans kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Eftersom kommunfull mäktige sammanträder 4:e veckan i varje månad kan ärenden som behandlas av Borgholm Energi och Borgholm Energi Elnät den andra veckan gå till kommunstyrelsens arbetsutskott som då sammanträder två veckor efter det, därefter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige månaden efter. Detta innebär att månadsuppföljningen inte kommer att vara sammanställd i samband med utskicket utan får presenteras vid sittande bord. Med anledning av julledighet föreslås januarimötet utgå. Sammanträdena föreslås till följande dagar 2017: 8/2, 8/3, 12/4, 10/5, 14/6, 16/8, 13/9, 11/10, 8/11, 13/12 Bolagsstämma föreslås till fredagen den 7 april Förslag att kalla till möte i januari 2017 om så behövs. Styrelsen föreslog studiebesök i Sandvik, vilket skulle kunna ske under januari Uppdrogs åt Tomas Lind och Annika Hermansson att ta fram förslag. Styrelsen uppdrog åt styrelseledamot Anders Nyholm att organisera teman och mötesplatser för styrelsesammanträdena Diskuterades behov att eventuellt flytta marsmötet till den 15 mars inför bolagsstämman. Inget beslut togs. Ordföranden kallar vid behov.