Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson (C) Sekreterare Ordförande Justerare

Transkript

1 1 Paragrafer Protokoll från Styrelsemöte i Plats och tid Badhusgatan 4, 09: Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Birger Palm (S) Bertil Lundgren (MP), ersättare för Ingvar Svensson (V) Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Övriga deltagande Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Annika Karpfors, styrelsens sekreterare Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson (C) Sekreterare Ordförande

2 2 Paragrafer Innehållsförteckning FORMALIAÄRENDEN 47 BEAB Styrelsemöte inledning /1 4 INLEDANDE ÄRENDEN 48 VD rapporterar / Månadsuppföljning / Avvikelserapportering / Avvikelserapportering / Beslutsärenden, taxefinansierat 52 Resedan 9 och 10 trafiklösning 2018/ Informationsärenden, taxefinansierat 53 Statusrapport Avslutande av deponier 2015/ Statusrapport Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter 2017/ Avrapportering Taxeprojekt VA 2017/ Avrapportering Avfallssortering matavfall 2017/ Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik 2016/ Resedan 8, 9 och 10 - Kostnader och Intäkter 2018/ Avfallssortering matavfall 2017/

3 3 Paragrafer Informationsärenden, skattefinansierat 60 Uppföljning Gata Park Hamnar 2017/ ÖVRIGA ÄRENDEN 61 Tema februari / Studiebesök TV och Bixia, Linköping 2017/ Attestreglemente 2016/ Återrapportering från KS och KSAU 2017/ Restlista / Snöröjning 33

4 4 47 Dnr 2018/1 BEAB Styrelsemöte inledning 2018 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet Till justeringsman väljs Daniel Nilsson Dagordningen godkänns Övrig punkt anmäls av Bertil Lundgren gällande Snöröjning Ordförande inleder med ärendet Organisationsöversyn Teknisk service, enligt KSAU beslut , samt artiklar i Ölandsbladet och Barometern. Ordförande förslår ett möte där frågan kommer att diskuteras med styrelsens ledamöter, tidpunkt för mötet kommer att beslutas senare.

5 5 48 Dnr 2018/2 VD rapporterar 2018 Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. VD Anders Lindholm rapporterar om aktuella möten och ärenden: - Skrivelse från BRF Resedan - Vattenmätare avläsning - Medelgrundvattennivå Köpingsvik - Gata Park Hamnar: Budgetram, Byxelkrok, Muddring, Ölanda - Sverige förnybart (solceller) - Brand i Nybro värmekraftverk - Utbyggnad Ölanda 400 m Beslutsunderlag Informationen presenteras på sammanträdet.

6 6 49 Dnr 2018/3 Månadsuppföljning 2018 Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Årsredovisning 2017 Resultatet ligger nu på en vinst om 9,5 mkr. Där ingår en avsättning deponifonden med 1 mkr. Ekonomiavdelningen arbetar nu med att färdigställa årsredovisningen. Beräknad tidpunkt för underskrift av styrelsen är vid styrelsemötet i mars. Skattefinansierat Gata/Park innehåller endast verksamheter inom avtalet. Ansvaret uppvisar ett budgetunderskott om 94 tkr, vilket beror på att vi lagt fler timmar på röjning, trädfällning, underhåll av parkmöbler och åtgärder efter besiktningar på flera lekplatser. Hamnar uppvisar ett budgetunderskott om 69 tkr, vilket beror på en löneutbetalning i Sandviks hamn. Kostnaden avser BEAB Service är ett nytt ansvar som innehåller alla gemensamma kostnader för Gata/Park, såsom personalkostnader, hyra, fordon och administration. Intäkterna för sålda timmar bokas här och resultatet för ansvaret bör vara 0. För januari blev utfallet ett negativt resultat om 349 tkr. Det beror på de budgetförändringar som gjorts inför Vinterväghållning uppvisar kostnader precis på budget. Kost uppvisar kostnader precis på budget. Lokalvård Uppvisar ett budgetöverskott om 36 tkr. Det beror på lägre personalkostnad och tjänsten fönsterputs är budgeterad jämnt över året men den utförs inte på vintern. Transport uppvisar ett budgetöverskott om 25 tkr, vilket beror på lägre personalkostnad. Förråd visar ett överskott på 39 tkr. Bolagsledningen visar ett budgetunderskott om 88 tkr, vilket beror på högre styrelsearvoden, inga intäkter för dröjsmålsräntor o dyl, BFUS systemkostnader och högre personalkostnad på ekonomiavdelningen.

7 7 Taxefinansierat Återvinning och avfall uppvisar ett negativt resultat om 74 tkr, vilket beror på höga kostnader för personal, avskrivningar och administration. Vatten och Avlopp uppvisar ett positivt resultat om tkr. Intäkterna är höga. Egen fastighetsförvaltning visar positivt resultat om 99 tkr, medan Bostäder visar negativt resultat om 63 tkr. På egna fastigheter har underhållskostnaderna varit låga, medan de varit höga på Bostäder. Kost och Lokalvård extern uppvisar positiva resultat om 4 och 16 tkr. Normalt. Fjärrvärme uppvisar ett positivt resultat om tkr, vilket är lite lägre än föregående år, men ändå bra. Vindkraft visar positivt resultat om 130 tkr, goda intäkter och låga driftskostnader. Elnät visar ett negativt resultat om 77 tkr. Det behöver analyseras mer, vi tror att resultatet är för lågt och att det beror på pågående projekt. Totalt resultat för koncernen i januari är positivt 2,2 mkr. Likviditeten är fortsatt god. Vi har nu lånat 40 mkr av de beviljade 85 för avsaltningsverket. Investeringsprojekt har startats, vatten och avlopp har aktiverat 2,4 mkr i januari. Beslutsunderlag Presentation under sammanträdet.

8 8 50 Dnr 2018/6 Avvikelserapportering 2018 Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Avvikelser inom VA Ärendet, Kvalitet Oplanerade störningar i leveransen: Missfärgat vatten Rälla-Ekerum-Alvarsdal-Halltorp, skadad ledning i samband med fiberentreprenad Vattenläcka Nya Bastgatan Spjutterum, skadad ledning i samband med egen entreprenad Vattenläcka i Långlöt, skadad ledning i samband med fiberentreprenad Vattenläcka Stenninge, Persnäs, skadad ledning i samband med fiberentreprenad. Ärendet, Säkerhet Utebliven datakommunikation Utebliven datakommunikation med Böda Reningsverk samt Böda Återvinningscentral på grund av skadad teleledning till anläggningarna i samband med fiberentreprenad. Avbrottet innebär att enheterna inte har kommunikation till våra ITsystem samt avsaknad driftslarmfunktion från reningsverket. IT-enheten på Borgholms Kommun bistår oss i ärendet för att försöka skynda på reparationen av teleledningen. Sedan vecka 4 har det även varit avbrott på den luftburna teleledningen till Kalleguta Återvinningscentral. Datakommunikationen till Kalleguta sker under åtgärdstiden via mobilt dataabonnemang. Ärendet, Tillstånd Böda Dammar Tidigare rapporterat i ärendet, oktober 2017: Böda dammar. Konstaterat läckage i västra dammen i våras, hittat orsaken som nu ska lagas. Misstänkt läckage i östra dammen, nivån stiger inte fast vi fyller på med avloppsvatten. Arbetet pågår fortfarande.

9 9 Ärende, Juridiska Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen. Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister. Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade. M Djurstadtorp 2:59 Ärende: Kund har bestridit anläggningsavgifter för vatten till fastigheten Djurstadtorp 2:28. Borgholms Kommun intog Djurstadtorps-området i verksamhetsområde för vatten år Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Muntlig förberedelse hålls i Växjö Dom: Övrigt: Ombud: Inger Green M Klinta 24:6 Ärende: Bebyggd tomt inom detaljplan och verksamhetsområde. Ärendet gäller utebliven betalning på anläggningsavgift för vatten och spillvatten. Förbindelsepunkt förmedlades Fastigheten anslöts till ledningsnäten 1988, inga anläggningsavgifter eller brukningsavgifter är debiterade sedan tidigare. Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Borgholm Energi skall yttra sig gällande svarandes handlingar senast Yttrande inskickat Dom:

10 10 Övrigt: Ombud: Inger Green VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skickas till Markus Wertwein Ros, VA-chef Catherine Hevelius, chef Återvinning Avfall

11 11 51 Dnr 2018/6 Avvikelserapportering 2018 Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. VA Ledningsnät Ärende kvalitet Oplanerade störningar i leveransen: Vattenläcka Alvarsdal Missfärgat vatten Rälla Ekerum Alvarsdal - Halltorp Vattenläcka Ekerum (Kokningsrekommendation för dricksvatten ) Vattenläcka Nyby Vattenläcka Västra Böda, Skäftekärr och Byrum Elnät Ärende kvalitet Oplanerade störningar i leveransen: Strömavbrott norra delen av Borgholm Mellan klockan och drabbades ca 500 kunder av strömavbrott i norra delen av Borgholm. Orsaken till avbrottet var en av grävd kabel. Lokalvården Ärende säkerhet Utrymningsvägar är blockerade av diverse redskap tunga plintar, bockar, sittbänkar, tunga gymnastikmadrasser Uppstår en brand medför det en kraftig rökutveckling, vilket innebär att man inte kommer att se någonting, samt att röken troligen är giftig och risken för att bli kvar i röken/branden är stor. Även som vuxen och normalstark kommer det att bli problem, tänker man då vidare att man har barn där som inte kommer att kunna flytta på sakerna och som ska samlas ihop för att få ut dem säkert, är detta mycket allvarligt. Detta har varit uppe på skyddsrond tillsammans med Rektor och Jan-Åke Johansson.

12 12 Sedan till har det skickats 3 avvikelser med fotografier som bifogas till denna avvikelse. VD Anders Lindholm redogör för ärendena. Beslutsunderlag Avvikelserapportering från Verksamhetscheferna Till kallelsen för styrelsemöte bifogat bildmaterial Skickas till Markus Wertwein Ros, chef VA Ingela Götberg, chef Lokalvård

13 13 52 Dnr 2018/15 Resedan 9 och 10 trafiklösning Styrelsen beslutar att i investeringsbudget för 2018 godkänna tillkommande investering om totalt 4,15 mkr för genomförande av ändringar enligt i ärendet nedan beskrivna punkter. Totalkostnad inkluderar kostnader enligt tidigare avtal gällande köp av mark och markinventarier från BRF Resedan till en summa av 1,47 mkr. Nuvarande situation gällande varuleveranser, personalingång, parkeringslösningar, tillfart med mera till Hälsocentral och familjecentral är inte en fungerande lösning. Detta påverkar bostadsrättsföreningen Resedan samt verksamheten i fastigheten. Genom de åtgärder vi avser att göra löser vi: 1. Genom avtalsservitut mellan föreningen och BEAB ges personal och varuleveranser rätt att nyttja mark längs fasad fram till personalingång och varuintag/soprum. 2. Den nya trafiklösningen med vändplats ger möjlighet för varutransporter att lossa och hämta varor utan att köra in på föreningens fastighet. 3. Nya parkeringsplatser fyller behovet av parkering för personal och besökande till verksamheten. 4. En säker miljö uppnås runt entrén till familjecentralen. 5. All trafik till ovan nämnda punkter sker med denna lösning från Per Lindströms väg och påverkar därmed ej bostadsrättsföreningen. Förutsättningar för genomförande 1. Att lantmäteriförrättning gällande Resedan 8, 9 och 10 vinner laga kraft. 2. Att Samhällsbyggnadsförvaltningen medger byggnadslov. Övrigt Lösningen har varit på remiss hos Landstinget som har godkänt den. Fastighetschef Tobias Selldén redogör för ärendet. Beslutsunderlag Bilaga 1: Planeringsritning för trafiklösning som medföljde kallelsen.

14 14 Skickas till Fastighetschef Tobias Selldén

15 15 53 Dnr 2015/80 Avslutande av deponier Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Teoretiska och praktiska förberedelser för avslutning av deponierna i Rullbacka och Kalleguta pågår. Rullbacka: Vi kommer att arrendera en yta söder om deponin i Rullbacka, för att lagra de material som bedöms behövas för täckning av deponin. Vi har ett avtalsförslag från Sveaskog som ska skrivas på. När avtalet är klart kommer vi i samråd med Sveaskog att avverka träd, så att ytan blir användbar i sin helhet samt stängsla in området, så att vi får kontroll över det. Vi ska också titta på vilka eventuella myndighetsbeslut som krävs för att ta ytan i bruk. Vi håller på att fylla upp den så kallade gropen i deponin. Där pågår arbete för att ta emot bland annat användbara massor från VA-arbeten i bolaget. En logg med dokumentation kring hela avslutningsarbetet håller på att upprättas. Kalleguta Den så kallade snibben är bortgrävd och plats finns nu för att anlägga damm/dammar på denna del av fastigheten. Omgrävning av deponin pågår, för att skapa rätt form och lutning inför sluttäckning. Omgrävningen har planerats i samråd med tillsynsmyndigheten och beräknas vara klar till sommaren om nuvarande takt bibehålls. Nuvarande lager av täckmaterial är under kontroll och beräknas i stort sett räcka, om avstegsanmälan godkänns. Vi har indikationer på att deponin kan bli något mindre än planerat, vilket ska kontrolleras inom kort. Om så är fallet kan det nog snarast ses som en fördel. Egenkontroll och dokumentation Rutiner för kontroll och dokumentation har tagit form och mottagna täckmaterial provtas och dokumenteras. Anmälan om avsteg Anmälan om ändrad tidsplan, önskemål om avsteg från täthetskraven samt anmälan om ändrad form på deponin i Kalleguta lämnades till tillsynsmyndigheten i våras. Vi har inte fått något beslut ännu. Beslutet kommer att påverka tidsplan och budget.

16 16 Ekonomi Total kostnad för avslutningen av de båda deponierna kan endast grovt uppskattas. Om avsteg från täthetskraven godkänns innebär det mindre täckmaterial, avsevärt färre transporter och mycket lägre kostnader. Deponifonden innehåller ca 6 Mkr i nuläget. Eftersom taxan inte höjdes 2018 beräknas inga medel kunna avsättas till deponifonden från resultatet Se översikt i bilaga som medföljde kallelsen. Catherine Hevelius informerar om ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skickas till Catherine Hevelius, chef ÅoA Markus Wertwein Ros, chef VA

17 17 54 Dnr 2017/146 Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. I enlighet med beslut om att vid varje styrelsemöte erhålla uppdatering gällande Projekt oförmedlade förbindelsepunkter. Status Kommunikationsplan kompletteras och tidplan uppdateras i enlighet med tidigare beslut att kommunikationsplan för oförmedlade förbindelsepunkter återremitteras och framläggs återigen i april. VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Skickas till Jesper Slöjdare, Taxe-strateg

18 18 55 Dnr 2017/127 Taxeprojekt VA Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Dagsläge Avtalskunder: Ett möte med representanter för Camping Öland tillsammans med Mörbylånga kommun hölls den 11/1. Beslut om tillsättande av en gemensam arbetsgrupp. Första möte bokat till v.7, vilket dock senare ändrats då det för tillfället är semestertid inom campingnäringen och de hade svårt att få till interna förberedelsemöten. Nytt datum satt till 13/3. Ett första möte med arbetsgruppen tillsammans med LRF:s kommungrupp hölls den 30/1. Givande och konstruktiva diskussioner. Uppdaterad debiteringsmodell avseende anläggningsavgifter skickat till LRF som underlag inför nästa möte, bokat till 15/2. Kommande aktiviteter Avtalskunder Borgholms kommun: 15/2 - Uppföljande möte med arbetsgruppen med LRF. 13/3 Uppföljande möte med arbetsgruppen med Camping Öland. Avtalskunder Mörbylånga kommun: Februari/Mars - Möten representanter för LRF samt politiska partigrupper för att för Mörbylånga kommuns del i projektet: skapa en förståelse för behovet av anpassning förankra de förslag till debiteringsmodeller för avtalskunder projektet har arbetat fram 13/3 Uppföljande möte med arbetsgruppen med Camping Öland. VD Anders Lindholm rapporterar ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse

19 19 Skickas till Jesper Slöjdare, taxe-strateg

20 20 56 Dnr 2017/126 Avfallssortering matavfall Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Läget avseende insamling och behandling av hushållsavfall i Borgholms kommun beskrivs nedan. Dokumentation av hushållsavfallsleveranser till KSRR Från och med har vi fått protokoll på alla avfallsleveranser till KSRR, med fotodokumentation: Levererades 65,5 ton hushållsavfall till KSRR i två leveranser. I rapport på dessa leveranser klassar KSRR avfallet som Sorterbart med noteringarna En del löst och en stor matta. Annars OK samt Oförpackat och "kladdigt" avfall Levererades 28,6 ton hushållsavfall till KSRR. I rapport på denna leverans klassar KSRR avfallet som Sorterbart Levererades 72,3 ton hushållsavfall till KSRR i två leveranser. I rapport på dessa leveranser klassar KSRR 59 ton som Sorterbart med notering och 13,3 ton som Verksamhetsavfall. Noteringar på det optiskt sorterbara var En del löst och lite gröna påsar samt Mycket löst och en del trädgårdsavfall. På första leveransen utförde KSRR en Provkörning av avfall till optisk sortering från. Se Bilaga Levererades 37,8 ton hushållsavfall till KSRR. I rapport på denna leverans klassar KSRR avfallet som Sorterbart med notering Fortfarande mycket snören och rep. Övrigt Förfrågningsunderlag för ny upphandling för behandling av hushållsavfall är under framtagande. Upphandlingen kommer med nuvarande tidplan att publiceras under mars månad 2018.

21 21 Catherine Hevelius redogör för ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skickas till Catherine Hevelius, chef ÅoA Markus Wertwein Ros, Chef VA, Energi och Miljö

22 22 57 Dnr 2016/124 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Beslut om investering av bräcktvattenverk togs i Kommunfullmäktige Projektledning samt projektering utförs av WSP med full insyn av Borgholm Energi. Projektledare hos WSP är Pontus Göransson. Projektgrupp hos Borgholm energi är Markus Wertwein Ros, Tina Pile, Torgny Färm, Roger Lundby Persson samt Daniel Petersson. Tidplan: Verket beräknas vara klart för drift under juni månad Budget: Beräknad budget för projektet är 113,2 Mkr varav avsaltningsverkets del är 84,5 Mkr. Uppföljning av Ekonomin kommer att ske löpande genom rapportering till Daniel P. Upphandlingar Pågår: - Pågående Aktiviteter - Injustering av process - Ledningsnät etapp 2, Hjälmstad-Södra Greda. Entreprenör Sandahls. - Ledningsnät etapp 3, Källa-Kvarnstad. Entreprenör Kanonaden. - Ledningsnät förstärkning Löttorp. Ledningsdragning på vattenverkets fastighet återstår. Återstående arbeten: - Entreprenaden blev godkänd på fortsatt slutbesiktning som hölls Överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta: Övrigt Vattendom kommer att sökas utöver undantagsregeln. WSP tar fram teknisk beskrivning samt MKB, Mikael Berglund advokatfirman Fröberg Lundholm är ombud. Ansökan om vattendom är inskickad till Mark och Miljödomstolen. Kungörelse gällande ansökan gick ut från Mark- och Miljödomstolen

23 23 Vattenverket kopplades in mot ledningsnätet i större omfattning den 21:a juni. Leveransområde för Sandvik är idag från Kvarnstad i norr till Palmelund i söder. Utbildning av Borgholm Energis driftspersonal genomfördes , Borgholm Energis personal hanterar därefter den löpande driften av verket. VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skickas till VA-chef Markus Wertwein Ros

24 24 58 Dnr 2018/16 Resedan 8, 9 och 10 - Kostnader och Intäkter Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Avslutande kostnader för Resedan 8, 9 och 10 uppgår till totalt 6,9 Mkr och intäkterna beräknas till 4,6 Mkr. Därav kostar saneringen av området 2,3 Mkr. Fastighetschef Tobias Selldén redogör för ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skickas till Fastighetschef Tobias Selldén

25 25 59 Dnr 2017/126 Avfallssortering matavfall Fortsatta planerade informationsinsatser för sortering matavfall Styrelsen finner att informationen är mottagen. Information om ärendet lämnas vid sammanträdet. Anna Thisell informerar om planerade informationsinsatser för sortering av matavfall, gröna påsarna. När: Kampanjen är planerade att starta mitten av mars Insatserna kommer att spridas över hela Budskap: Fakta varför matavfallsinsamling - Mål och syfte Sorteringsguide vad får ligga i den gröna påsen Vad ska ligga i den vanliga soppåsen Alltid påse & dubbelknut Ej löst avfall i sopkärlet Hur fungerar det vart/hur Vad blir det av det insamlade matavfallet Kanaler: Hemsida Facebook Annonsering print samt digitalt - Ölandsbladet - Barometern & Östra Småland Event 2018 Utskick till samtliga kunder ny uppdaterad matavfallsfolder Adshel vid ICA Borgholm? Radio? ADinQ ICA Böda?

26 26 Aftonbladet & klart.se (+ ev Blocket)? Sopbilarna Budget: kr Beslutsunderlag Information under sammanträdet Skickas till Anna Thisell, chef för kommunikation och kundtjänst Catherine Hevelius, chef för Återvinning och Avfall Markus Wertwein Ros, VA-chef

27 27 60 Dnr 2017/110 Uppföljning Gata Park Hamnar Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Uppföljning av pågående och avslutade ärenden gällande Gata Park Hamnar. Informationen uppdateras vid varje styrelsemöte. Nya beslut som tillkommit: KS 2017/ Muddring Böda 552 tkr Muddring Byxelkrok 626 tkr KS 2015/ Parkering Djupvik 35 tkr grusa upp och göra iordning parkering samt gräva dike för att förhindra parering längsmed vägen KS 2017/ Renovering slipen i Böda 130 tkr VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Beslutsunderlag Till kallelsen bilagd ärendehanteringslista Skickas till Julia Persson, Administratör Hans Johannesson, Chef Gata Park Hamnar

28 28 61 Dnr 2017/155 Styrelsen BEAB upplägg 2018 Tema februari: IT-säkerhet i samhällsviktiga funktioner Styrelsen finner att informationen är mottagen. Hoten från internationella hackare ökar ständigt. Är vi rustade att stå emot angrepp mot känsliga system? Enligt TT är viktiga IT-system som styr bland annat avlopp och brandlarm oskyddade. Över 1000 sådana saknar lösenordsskydd. Stämmer detta? Hur är läget hos oss? Niklas Palmquist, IT-chef på kommunen, informerar om IT-säkerhet. Beslutsunderlag PPT

29 29 62 Dnr 2017/155 Styrelsen BEAB upplägg 2018 Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Datum för besöket: Tisdag 13 onsdag 14 mars 2018 Program: Tisdagen den 13 mars Avfärd från Borgholm 12:00 Ankomst, incheckning och Lunch Optiska sorteringen Gärstad Jan Carlsson, Tekniska verken Avloppsreningsverket Nykvarn Åsa Boberg, Tekniska verken Onsdagen den 14 mars Bixia Punkten är ännu inte färdigplanerad Lunch och sedan hemresa. Viktig information inför besöken på Avloppsreningsverket och Optiska sorteringsanläggningen Besöket sker på en avloppsreningsanläggning vilket innebär en viss lukt och att det inte är helt rent. Besöket sker på en sorteringsanläggning där det inte är helt rent och ibland luktar avfall. Besöken sker till stor del utomhus gåendes på gallergolv - viktigt att välja lämpliga kläder och skor. Mobiler bör vara avstängda under besöken. Det är rökförbud på anläggningarna.

30 30 63 Dnr 2016/87 Attestreglemente Styrelsen beslutar att godkänna revidering av Attestreglemente daterat Attestreglementet syftar till att ge bolaget en tydlig ansvars- och arbetsfördelning när det gäller kontroll av ekonomiska transaktioner. Annika Hermansson redogör för ärendet. Revidering gäller ansvar för Hans Johannesson, med ersättare Anders Lindholm. Beslutsunderlag Bifogat attestreglemente, daterat Skickas till Ekonomichef Annika Hermansson

31 31 64 Dnr 2017/154 Återrapportering från KS och KSAU Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunen som berör BEAB och/eller BELNAB. Styrelsens ordförande finner att informationen är mottagen. Inga ytterligare frågor. Beslutsunderlag KS 7 Begäran om anvisning av medel; Muddring Byxelkroks och Böda Hamnar KS 8 Begäran om medel för renovering av slipen i Böda Hamn KS 23 Hemställan om åtgärder Djupviks badplats, Djupviks samfällighetsförening KS 24 Samförläggning av gatubelysning 2017, anvisning av medel KS 25 Begäran om godkännande av kostnadsfördelning för förrådsverksamheten, kommunförråd Osten KS 28 Begäran om omdisponering av medel; Budget för gräsklippning och snöröjning vid verksamhetslokaler KSAU 51 Organisationsöversyn Teknisk service

32 32 65 Dnr 2018/8 Restlista 2018 Styrelsen beslutar att restlistan är uppdaterad. Restlistan uppdateras enligt sammanträdesdatum. Ärendet bordlägges till nästa styrelsemöte. Beslutsunderlag Restlista

33 33 66 Extra ärende - Snöröjning Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Ingen tjänsteskrivelse som underlag till ärendet. Bertil Lundgren ställer frågor kring snöröjning. Diskussionspunkt. Bertil Lundgren framför att det behövs uppföljning av hur entreprenörerna genomför snöröjningen. Särskilt med hänsyn till när och under vilka omständigheter i övrigt man snöröjer. Följer man riktlinjerna gällande snödjup? VD Anders Lindholm meddelar att ärendet kommer att följas upp. Gata Park kommer att informeras.