Annika Karpfors Staffan Larsson Andreas Persson Sekreterare Ordförande Justerare

Transkript

1 PROTOKOLL Borgholm Energi AB fer Plats och tid Ekerum Resort Öland 14:30 Beslutande Staffan Larsson (C), ordförande Cecilia Ahlström (S), 1:a vice ordförande Tomas Lind (FÖL), 2:e vice ordförande Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Andreas Persson (S) Bert Carlsson (SD) Övriga deltagande Martin Johansson (Fjärrvärme), arbetstagarrepresentant Carl Malgerud (M), ersättare Anders Lindholm, VD Jonas Svensson, ekonomichef Annika Karpfors, sekreterare Underskrifter Annika Karpfors Staffan Larsson Andreas Persson Sekreterare Ordförande Justerare

2 PROTOKOLL Borgholm Energi AB fer Innehållsförteckning FORMALIAÄRENDEN 67 Styrelsemötets öppnande /2 3 Beslutsärenden taxefinansierat 68 Tilläggsäskning för styrsystemsutbyte i Köpingsviks vattenverk 69 Bestämmelser och prislista för mottagning av verksamhetsavfall 2019/ / Beslutsärenden, skattefinansierat 70 Revisionsrapport - Granskning av fakturahanteringen 2019/ Äskande av ökade medel för Gata/Park /47 15 ÖVRIGA ÄRENDEN 72 Beslut från kommunen 2019 maj 2019/42 16

3 3 67 Dnr 2019/2 BEAB Styrelsemötets öppnande maj 2019 Ärendebeskrivning Styrelsens ordförande Staffan Larsson förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna. Styrelsen utser Andreas Persson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen godkänns.

4 4 68 Dnr 2019/44 BEAB Tilläggsäskning för styrsystemsutbyte i Köpingsviks vattenverk Beslut Styrelsen beslutar Att för VA-verksamheten tillstyrka tilläggsäskande på 2,3 mkr för projektet Utbyte av styrsystem i Köpingsviks vattenverk. Ärendebeskrivning VA-verksamheten har handlat upp ett partnerningavtal för projektering samt utbyte av styrsystem på Borgholms reningsverk och på Köpingsviks vattenverk. Bakgrunden till upphandlingen är att befintliga styrsystem har uppnått sin tekniska livslängd. Detta innebär att systemleverantören inte längre erbjuder support på anläggningen samt att tillverkningen av ersättningskomponenter har upphört. Med nuvarande styrsystem är driften av verket sårbar, utan support och reservdelar riskerar vi långa störningar i produktionen då verket i värsta fall helt eller delvis måste köras manuellt. Den upphandlade tjänsten är uppdelad i två faser, fas 1 utredning och projektering samt fas 2 genomförande. Budgeterade medel för projektet baserar sig på en kalkyl som togs fram i dialog med en av våra anlitade styrsystemkonsulter. Borgholms reningsverk är nu bytt och klart och där hölls den äskade budgeten på 3,5 mkr. För Köpingsviks vattenverk var den budgeterade kostnaden 1,8 mkr. Under detaljprojekteringen har det framkommit omständigheter som gör att tidsåtgången blir betydligt större för genomförandet än tidigare bedömningar. För att kunna slutföra projektet med vattenverket in i fas 2 äskas därför ytterligare 2,3 mkr. Den totala investeringsbudgeten för VA 2019 kommer inte att behöva justeras, dock kommer det ske en omfördelning av medel från projektet Tryckstegring Stora Rör vilket skjuts framåt i tiden till 2020.

5 5 En ny upphandling kommer sannolikt att bli väsentligt dyrare då nuvarande leverantör som genomfört fas 1 är väl insatt i aktuell anläggning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skickas till Jonas Svensson, ekonomichef

6 6 69 Dnr 2019/45 BEAB Bestämmelser och prislista för mottagning av verksamhetsavfall Beslut Styrelsen beslutar Att bestämmelser och prislista (bilaga 1) för mottagning av verksamhetsavfall vid återvinningscentralerna i Borgholms kommun ska börja gälla den 1 januari Ärendebeskrivning Företag och verksamheter får lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna Böda och Kalleguta i Borgholms kommun mot en avgift. Nuvarande bestämmelser och prislista är beslutades av Borgholm Energis styrelse den 14 juni 2018 och började gälla 1 januari 2019 (bilaga 2). Mer information om juridiska förutsättningar, bakgrund och prislistans uppbyggnad finns i bilaga 3. Bestämmelserna har inte reviderats i förslaget, utan endast priserna, då Borgholm Energis kostnader har ökat. Transportkostnaderna har ökat med 7 % sedan beräkningar gjordes till årets prislista. Borgholm Energi räknar med att transportkostnaderna kommer att öka med ytterligare 3 % till 2020, baserat på de senaste tre årens indexhöjning på transporterna. Därför har en ökning med 10 % lagts på transportkostnaderna för nuvarande prislista. Behandlings- och overheadkostnaderna är oförändrade jämfört med när beräkningarna gjordes till nuvarande prislista. Dessa kostnader kommer troligen inte att öka till 2020, baserat på de senaste tre årens indexhöjning. Därför har ingen ökning lagts på behandlings- och overheadkostnaderna i förslaget till nya priser.

7 7 Förslaget till nya bestämmelser och prislista (bilaga 1) innebär en total prisökning med ca 10 %. Varje enskild avfallsfraktions pris har dock inte ökat med 10 %, utan en miljöstyrning har gjorts vilket innebär att priset för avfallsfraktionerna ökar med 016,4 %. Miljöstyrningen är baserad på avfallets farlighet och hur högt upp i avfallstrappan avfallsfraktionen behandlas. Det innebär att avfallsfraktionerna som klassas som farligt avfall bär en lägre andel av overheadkostnaderna, för att det är extra viktigt att detta avfall faktiskt lämnas in och behandlas på ett miljömässigt korrekt sätt. Det innebär också att ju högre upp i avfallstrappan avfallsfraktionen behandlas, desto mindre overheadkostnader behöver avfallsfraktionen bära. Syftet med att ta beslut om reviderad bestämmelse och prislista redan i juni är att företag och verksamheter som lämnar verksamhetsavfall ska få reda på prisförändringen i god tid. Det ger företag och verksamheter möjlighet att ta hänsyn till det i sina kundofferter inför Carolina Grandin Handläggare, Återvinning och avfall Konsekvensanalys Om styrelsen beslutar att anta de föreslagna bestämmelserna och priserna i bilaga 1 uppfyller Borgholm Energi lagkrav. Företag och verksamheter kommer i god tid att få reda på nästa års prislista och kan på så vis ta hänsyn till det i kommande uppdrag. Att prislistan höjs varje år ger en kontinuitet för företag och verksamheter, som väljer att lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna i Borgholms kommun. Om styrelsen beslutar att inte anta de föreslagna bestämmelserna och priserna i bilaga 1 kommer avfallskollektivet att börja subventionera kostnaderna för de som lämnar verksamhetsavfall. Om styrelsen fortlöpande väljer att inte höja prislistan riskerar man på sikt att antingen behöva chockhöja priserna eller inte tillåta att verksamhetsavfall lämnas på återvinningscentralerna i Borgholms kommun. Detta då man inte längre uppfyller lagkrav, eftersom avfallskollektivet subventionerar kostnaderna för verksamhetsavfall. Skickas till Carolina Grandin och Catherine Hevelius.

8 8 Bilaga 1 Bestämmelser och priser vid mottagning av verksamhetsavfall på Kalleguta och Böda återvinningscentral 2020 Borgholm Energi erbjuder företag och verksamheter att lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda. Verksamheter är till exempel kommunala verksamheter, myndigheter, organisationer och föreningar. Från och med 1 januari 2020 gäller följande för mottagning av verksamhetsavfall: För att få lämna verksamhetsavfall vid återvinningscentraler ska man vara företagskund. Förstagångskunder måste uppge organisationsnummer, företagsnamn och fakturaadress till Borgholm Energis kundtjänst eller personalen på återvinningscentralen när verksamhetsavfallet lämnas. Vid större mängder verksamhetsavfall ska återvinningscentralerna kontaktas i förväg då kapacitetsbrist kan råda. Stora mängder verksamhetsavfall hänvisas till godkänd entreprenör. Om bestämmelserna för företagskund inte följs har Borgholm Energi rätt att neka mottagning av verksamhetsavfall. Företagskunder får lämna sorterat verksamhetsavfall enligt nedanstående prislista. Avfall Avgift (exkl. moms) Avgift (inkl. moms) 3 Sorterbart brännbart avfall 330 kr/m 412,50 kr/m3 Sorterat ej brännbart avfall 384 kr/m3 480 kr/m3 Gips 530 kr/m3 662,50 kr/m3 Tryckimpregnerat/ 1080 kr/m kr/m3 kreosotbehandlat trä Flisbart virke och ris Komposterbart trädgårdsavfall Färg Spillolja (max 25 kg/gång) Oljefilter Glykolrester Fotokemikalier Bekämpningsmedel Alkaliskt avfall Små kemikalier 204 kr/m3 80 kr/m3 17,60 kr/kg 2 kr/kg 16,80 kr/kg 18,40 kr/kg 18 kr/kg 42 kr/kg 19,20 kr/kg 74 kr/kg Övrigt avfall 255 kr/m3 100 kr/m3 22 kr/kg 2,50 kr/kg 21 kr/kg 23 kr/kg 22,5 kr/kg 52,50 kr/kg 24 kr/kg 92,50 kr/kg

9 9 Metallskrot tas emot i rimliga mängder utan mängdavgift. Bildäck, material med asbest, stubbar, sten och jord mottas inte. Övrigt avfall kan mottas mot avgift efter särskild överenskommelse.

10 10 Bilaga 2 Bestämmelser och priser vid mottagning av verksamhetsavfall på Kalleguta och Böda återvinningscentraler 2019 Borgholm Energi erbjuder företag och verksamheter att lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda. Verksamheter är till exempel kommunala verksamheter, myndigheter, organisationer och föreningar. Från och med 1 januari 2019 gäller följande för mottagning av verksamhetsavfall: För att få lämna verksamhetsavfall vid återvinningscentraler ska man vara företagskund. Förstagångskunder måste uppge organisationsnummer, företagsnamn och fakturaadress till Borgholm Energis kundtjänst eller personalen på återvinningscentralen när verksamhetsavfallet lämnas. Vid större mängder verksamhetsavfall ska återvinningscentralerna kontaktas i förväg då kapacitetsbrist kan råda. Stora mängder verksamhetsavfall hänvisas till godkänd entreprenör. Om bestämmelserna för företagskund inte följs har Borgholm Energi rätt att neka mottagning av verksamhetsavfall. Företagskunder får lämna sorterat verksamhetsavfall enligt nedanstående prislista. Avfall Avgift (exkl. moms) Avgift (inkl. moms) Sorterbart brännbart avfall Sorterat ej brännbart avfall Gips Tryckimpregnerat/ kreosotbehandlat trä 310 kr/m3 336 kr/m3 496 kr/m3 387,50 kr/m3 420 kr/m3 620 kr/m kr/m kr/m3 Flisbart virke och ris Komposterbart trädgårdsavfall Färg Spillolja (max 25 kg/gång) Oljefilter Glykolrester Fotokemikalier Bekämpningsmedel Alkaliskt avfall Små kemikalier 196 kr/m3 76 kr/m3 16,80 kr/kg 2 kr/kg 16 kr/kg 18 kr/kg 17,60 kr/kg 40 kr/kg 18 kr/kg 72 kr/kg 245 kr/m3 95 kr/m3 21 kr/kg 2,50 kr/kg 20 kr/kg 22,50 kr/kg 22 kr/kg 50 kr/kg 22,50 kr/kg 90 kr/kg Övrigt avfall

11 11 Metallskrot tas emot i rimliga mängder utan mängdavgift. Bildäck, material med asbest, stubbar, sten och jord mottas inte. Övrigt avfall kan mottas mot avgift efter särskild överenskommelse. Bilaga 3 Juridiska förutsättningar Hushållsavfall Definitionen av hushållsavfall regleras i miljöbalken och lyder: avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Det innebär avfall som typiskt kan uppkomma i samband med boende i såsom villor, lägenhet, hamnar, hotell och vårdinrättningar. Med hushållsavfall jämförligt avfall från annan verksamhet avses bland annat köksavfall, städningsavfall och toalettavfall från lokaler som inte i första hand är avsedda för att tillgodose ett bostadsbehov. Avfallet uppstår av att människor använder lokaler eller anläggningar på ett sätt som liknar bostäder. Som exempel kan nämnas avfall från campingar, byggarbetsplatser, restauranger, personalmatsalar, skolor, busstationer, fritidsanläggningar, tillfälliga arrangemang, badstränder. Verksamhetsavfall Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer i processen vid exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag. Det kan också uppkomma verksamhetsavfall i ett hushåll, exempelvis från renovering, byggnads- och rivningsarbeten, bilar, fritidsbåtar eller avfall från omfattande gallrings- eller anläggningsarbeten i trädgårdar och parker. Verksamhetsavfall omfattas inte av den kommunala renhållningsskyligheten och kan lämnas till valfri avfallsmottagare. Kommunala renhållningsskyldigheten Varje enskild kommun är skyldig att se till att hushållsavfallet som uppstår inom kommunens gränser transporteras till en behandlingsanläggning och att det återvinns eller bortskaffas. Skyldigheten innefattar följande avfallsfraktioner: kärloch säckavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall samt slam från enskilda avloppsanläggningar, exempelvis slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk och fosforfälla. Avfallstrappan

12 12 En av avfallshanteringens viktigaste begrepp är avfallshierarkin (Miljöbalken kap 15 10), mer känd som avfallstrappan. Den innebär att förebyggande åtgärder ska vidtas för att minska andelen avfall som uppstår och i slutändan att inget avfall deponeras. Avfallstrappans arbetsgång är först och främst att minimera andelen avfall, för att, om nödvändigt, återanvända eller återvinna i så stor utsträckning som möjligt. De två sista stegen är att utvinna energi i form av att förbränning av avfall och deponera om det är den enda utvägen. Bakgrund Bestämmelser och prislistan för verksamhetsavfall togs fram 2006 av Borgholm Energi. De riktar sig mot företag och organisationer som vill lämna mindre mängder verksamhetsavfall på återvinningscentralerna. Anledningen till att endast mindre mängder verksamhetsavfall får lämnas på återvinningscentralerna i Borgholms kommun är att de är till för hushållens grovavfall och farliga avfall som ingår i den kommunala renhållningsskyldigheten. Eftersom verksamhetsavfall inte ingår i den kommunala renhållningsskyldigheten är det upp till varje enskild kommun om man ska erbjuda denna tjänst på de kommunala återvinningscentralerna. Erbjuder man denna tjänst måste priset vara marknadsmässigt och renhållningskollektivet får inte subventionera avfallskostnader för verksamhetsavfall. Att verksamhetsavfall inte ingår i den kommunala renhållningsskyldigheten innebär att beslut om prislistan inte behöver tas av kommunfullmäktige, vilket är ett lagkrav för avfallstaxan som gäller hushållsavfall. Därför tas beslut om prislista för verksamhetsavfall av styrelse eller nämnd beroende på var avfallshanteringen ligger i en kommun. Prislistans uppbyggnad Priserna i prislistan består av tre delar: Transport- och behandlingskostnader Overheadkostnader Överskott på 10 % Transport- och behandlingskostnader Borgholm Energi har transport- och behandlingskostnader för allt avfall som lämnas på återvinningscentralerna. Dessa kostnader varierar med transportlängd och vilken typ av avfall som ska behandlas. Därför har Borgholm Energi räknat ut transportoch behandlingskostnad per kubikmeter för varje avfallsfraktion.

13 13 Overheadkostnader För att uppfylla kravet att priserna är marknadsmässiga har overheadkostnader lagts på transport- och behandlingskostnaderna. Hur mycket overheadkostnader som läggs på priset bestäms efter hur stor andel av totalt insamlat avfall på återvinningscentralerna som är verksamhetsavfall var 20 % av allt avfall som togs emot på återvinningscentralerna verksamhetsavfall. Därför har 20 % av overheadkostnaderna för återvinningscentralerna lagts på priset. Utöver overheadkostnader på återvinningscentralerna har administrativa kostnader för fakturering och tid för framtagandet av prislistan lagts på transport- och behandlingskostnaderna. Överskott Intäkterna från prislistan beräknas ge Borgholm Energi ett överskott på cirka kronor per år, eftersom en vinstmarginal på 10 % har lagts på priset. Anledningen är densamma som för overheadkostnaderna, att säkerställa att kravet att priset är marknadsmässigt uppfylls. Överskottet ska användas i verksamheten vid återvinningscentralerna med syfte att förbättra servicen för besökarna och utveckla verksamheten.

14 14 70 Dnr 2019/40 BEAB Revisionsrapport - Granskning av fakturahanteringen Beslut Styrelsen beslutar Att reviderat PM översänds till kommunstyrelsen samt till Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB och utgör svar på lekmannarevisorernas brev, daterat , gällande revisonsrapport av fakturahantering från PWC. Ärendebeskrivning PWC har på uppdrag av revisorerna i Borgholms kommun och lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB genomfört en granskning av fakturahantering med fokus på attesträtt och behörigt beslutsfattande. I rapporten redovisas gjorda iakttagelser, en revisionell bedömning och rekommendationer. Lekmannarevisorerna har i brev till styrelsen för Borgholm Energi AB, daterat , begärt svar i form av redogörelse för vad Borgholm Energi AB avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i PWC:s revisionella bedömning. I reviderat PM, besvarar och förtydligar verkställande direktör Anders Lindholm de frågställningar som rapporten tar upp. Beslutsunderlag PM daterat Brev från lekmannarevisorerna daterat Skickas till Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

15 15 71 Dnr 2019/47 BEAB Begäran om ökade medel för Gata/Park 2019 Beslut Styrelsen beslutar Att föreslå Kommunstyrelsen att avsätta extra medel till 2019 års budget för Gata/Park om 1,7 mkr. Ärendebeskrivning Efter tillstyrkande i KSAU i mars 2019 höjdes budgetramen för Gata/Park för 2020, från årets budgetnivå på 6,3 mkr till 8,0 mkr. Efter att ha arbetat igenom samt vidtagit åtgärder kan Gata Park fullfölja avtalet för 2019 inom ramen för 8,0 mkr jämfört med tidigare äskad budgetram på 8,6 mkr. Därför föreslås motsvarande budgetreglering för Gata Park med 1,7 mkr även för innevarande år Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skickas till Kommunstyrelsen Jonas Svensson, ekonomichef

16 16 72 Dnr 2019/42 BEAB Beslut från kommunen 2019 maj Beslut Styrelsen beslutar Att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag KS Underhållsplan för kommunens hamnar KS Minskad användning av engångsplats i kommunen KS Förslag på arbetsmarknadsåtgärder KS Begäran om anvisning av medel till piren yttre hamnen KSAU Trafiksäkerhet i centrala Borgholm KSAU Godkännande av omförhandlade avtal gällande avgiftsbelagd parkering