Christer Landin (S), Ordförande Urban Berglund (KD), 1:e vice ordförande Terhi Laine (S) Mikael Henrysson (SD) Claes Osslén (SD)

Transkript

1 1 (12) Plats och tid Solgatan 5 J, Bjuv, onsdagen den 20 mars 2019 kl 13:30-15:00 Beslutande Christer Landin (S), Ordförande Urban Berglund (KD), 1:e vice ordförande Terhi Laine (S) Mikael Henrysson (SD) Claes Osslén (SD) Ersättare Övriga närvarande Justerare Carina Järold-Mattsson, avdelningschef Mikael Bogarve, enhetschef Anna Frykholm, tf. enhetschef Bo Stenqvist, rektor Futurum Charlotte Risman, kontroller Aase Jönsson, sekreterare Mikael Henrysson Justeringens plats och tid Almliden, Underskrifter Sekreterare Aase Jönsson Paragrafer Ordförande Christer Landin Justerare Mikael Henrysson ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslaget är uppsatt Förvaringsplats för protokollet Almliden Underskrift Aase Jönsson

2 2 (12) Ärendelista 24 Dnr Val av justerare samt datum och plats för justering av protokoll Dnr Fastställande av dagordning Dnr Uppföljning av försörjningsstöd Dnr Årsredovisning Dnr Kvalitetsrapport Dnr Ekonomisk månadsrapport Dnr Avdelningschefen informerar Dnr Delegationsbeslut Dnr Domar... 12

3 3 (12) 24 Dnr Val av justerare samt datum och plats för justering av protokoll Till att justera dagens protokoll föreslås Mikael Henrysson. s beslut att utse Mikael Henrysson att justera dagens protokoll. Protokollet justeras den 21 mars 2019 på Almliden.

4 4 (12) 25 Dnr Fastställande av dagordning Föreligger förslag till dagordning daterad den 13 mars s beslut att godkänna den föreslagna dagordningen.

5 5 (12) 26 Dnr Uppföljning av försörjningsstöd Mikael Bogarve informerade om månadsuppföljningen Beslutsunderlag Utveckling försörjningsstöd s beslut att tacka för informationen.

6 6 (12) 27 Dnr Årsredovisning 2018 Ekonomiskt utfall Intäkterna under 2018 har en budgetavvikelse på drygt 1,7 mnkr som en följd av volymminskningen på IM. Inom Vuxenutbildningen har en justering av intäkter för SFI-studerande skett vilket utökat intäkterna i relation till budget. Även för Vuxenenheten minskade intäkterna till följd av ändrade regeltolkningar av återsökningsmöjligheter för förskottsbetalningar från försäkringskassan. De största påverkande posterna som bidrar till ett underskott på 1,0 mnkr i jämförelse med budget är främst hänförligt till Administration som en följd av en omorganisation (personalavveckling) som utförts under året samt Futurum/Komvux där man har haft utökade kostnader avseende behörighetsgivande gymnasiekurser. Vuxenomsorg är totalt sett i linje med budget, men inom avdelningarna finns en större positiv avvikelse inom Institutionsvård där kostnaderna är lägre än budgeterat men samtidigt har vuxenomsorg haft ökade kostnader relaterat till försörjningsstöd och placeringskostnader. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett positivt resultat på knappt 1,2 mnkr orsakat av vakanser under året. Sammantaget uppvisar därmed Arbete och tillväxt ett knappt resultat på 25 tkr. Beslutsunderlag - Årsredovisning, Arbete och tillväxt Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2018, Arbete och tillväxt Avdelningens förslag till beslut Avdelningen föreslår utskottet för arbete och tillväxt besluta godkänna redovisningen och lämna över ärendet till Kommunstyrelsen.

7 7 (12) s beslut att godkänna redovisningen och lämna över ärendet till Kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomichefen

8 8 (12) 28 Dnr Kvalitetsrapport 2018 Under 2018 har kvaliteten på socialtjänstens arbete inom Avdelningen för arbete och tillväxt varit påvisat god i hänseende av laglighet. Vi har även fått tillfredställande omdömen av brukarna för vårt bemötande och vår tillgänglighet. Syftet med rapporten är att lyfta fram de kvalitetsmätningar som gjorts under perioden, men också att lyfta fram de förbättringsområden som identifierats. Beslutsunderlag - Kvalitetsrapport 2018 Myndighetsenheten, Avdelningen arbete och tillväxt - Tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut Utskottet för arbete och tillväxt föreslås besluta godkänna rapporten för s beslut att godkänna rapporten för Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomichefen

9 9 (12) 29 Dnr Ekonomisk månadsrapport Totalt sett är resultatet för årets första två månader positivt om än knappt. Hela avdelningen uppvisar ett positivt resultat på 60 tkr för perioden. Futurums underskott på drygt 300 tkr utgörs i huvudsak av lägre intäkter för IM och Sfi jämfört med periodbudget. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut Utskottet för arbete och tillväxt konstaterar att resultatet följer budget och godkänner den ekonomiska rapporteringen per s beslut att resultatet följer budget och godkänner den ekonomiska rapporteringen per Beslutet expedieras till: - Kommunstyrelsen - Ekonomikontoret

10 10 (12) 30 Dnr Avdelningschefen informerar Ärende utgår

11 11 (12) 31 Dnr Delegationsbeslut Mikael Bogarve redogjorde för delegationsbesluten. Beslutsunderlag Delegationslista jan-feb i 2019 s beslut att tacka för redovisningen.

12 12 (12) 32 Dnr Domar Information domar Beslutsunderlag Lista över domar. s beslut att tacka för informationen.