SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Transkript

1 STYRELSEN Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Måndag 18 september 2006, klockan Beslutande Styrelseledamöterna Emil Carlsson, ordförande Catharina Fredriksson Sören Carlsson Bo Jender Torbritt Bökman Lennart Samuelsson, ersättare för Göte Eriksson Sten Nordlander, ersättare för Senja Peltonen Övriga deltagande Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Bo Jender Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare

2 STYRELSEN ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordföranden hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Tillägg på dagordningen under punkt 4: * Status sjukskrivningar Med detta tillägg godkänns dagordningen.

3 STYRELSEN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Protokoll från föregående sammanträde har varit bifogat kallelsen. Felskrivning i 20 rättas: kronor ska vara kronor. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

4 STYRELSEN INFORMATION/RAPPORTER Kuusakoski VD informerar om att nedlagda kostnader i projektet för Kuusakoski på Cefast-området nu har fakturerats Kuusakoski. Kostnaden är summerad till drygt kronor JM Värmdöstrand Stämningsansökan mot JM Värmdöstrand beträffande saneringsansvaret på Cefastområdet har lämnats till Miljödomstolen. Advokat Anders Engdahl är inbjuden för att informera om vad som gjorts och hur ärendet handläggs. Vid miljöföroreningar finns ingen preskriptionstid, vilket innebär att JM Värmdöstrand, som är en avknoppad del av tidigare Gustavsbergs fabriker, av OFAB anses ha ansvar för sanering av området, vilket också slagits fast av Miljödomstolen. JM Värmdöstrand anser å sin sida att de redan vidtagit de saneringsåtgärder de kan anses ha ansvar för, i enlighet med ett föreläggande från Länsstyrelsen redan på 90-talet. Målet drivs nu som civilrättsligt ärende i Miljödomstolen för att få ansvaret reglerat mellan OFAB och JM Värmdöstrand. Kravet är att JM Värmdöstrand ska stå för 100 % av kostnaden (s k fastställelsetalan). Även Länsstyrelsen har ärendet på sitt bord. Föreläggande väntas inom kort Ordföranden tackar för redogörelsen och föreslår att styrelsen avvaktar med att ta ställning om sanering till ordinarie sammanträde i november. OFAB:s styrelse beslutar enligt ordförandens förslag 1. Att avvakta med ställningstagande till novembersammanträdet forts.

5 STYRELSEN forts. 29 Nyckeltal inför budget Patrik Thomaeus har tagit fram förslag till nyckeltal inför budget, vilka presenteras för styrelsen. I huvudsak gäller det kostnader som bolaget kan påverka, t ex drift, underhåll och uthyrning. Ledamöterna diskuterar nyckeltalen och förklarar sig nöjda med det framtagna förslaget Smidesbolaget/Avtal Ulf Rohlén för diskussioner med Smidesbolaget om att kunna slopa, respektive skriva om, gamla avtal och teckna nya, mera heltäckande avtal. Dessutom fortsätter diskussionerna med Smidesbolaget om köp av åtminstone en av fastigheterna som de idag hyr. I samtalen ingår köpesumma respektive hyresnivå för hyresavtal. Rohlén menar att ett förslag kan vara klart under oktober Styrelsen framför sin mening till Ulf Rohlén att inte gå in i nya hyresavtal förrän ett köpeavtal träffats. OFAB:s styrelse tackar för informationen och godkänner rapporterna.

6 STYRELSEN Handling nr 20/2006 EKONOMISK RAPPORT Den ekonomiska rapporten per har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus gör en sammanfattad redogörelse för resultat- och balansräkningen samt förklarar avvikelser mellan budget och utfall. Bl a beror hyresbortfallet delvis på att lokalen efter Svets & Smide stod tom en period efter konkursen, vilket innebar ej beräknad tomhyra. Kommunfastigheter och Idrottsplatsen följer budget i stort sett, liksom det totala resultatet. Delårsrapporten per den har nyligen tagits fram och redovisas i korthet av Thomaeus. Rapporten visar ett plusresultat som delvis beror på försäljningen av fastigheten Konstsmeden 1 i Baraområdet. Ulf Rohlén gör styrelsen uppmärksam på att bolagen tillsammans får tillbaka 1,9 mkr tack vare att Patrik Thomaeus gått igenom all momsredovisning sedan år Patrik förklarar bakgrunden, att det gjorts för låga avdrag vid momsredovisningen, vilket har att göra med tidigare oklarheter beträffande fastighetsmomsen. OFAB:s styrelse tackar för den positiva informationen och rapporten som godkänns och läggs till handlingarna.

7 STYRELSEN Handling nr 21/2006 NY LOGOTYPE Arbetet med att ta fram en ny, gemensam logotype för de kommunala bolagen har pågått en tid. Nya marknadschefen, Julia Bergman, håller nu i det fortsatta arbetet med logotype. Julia presenterar sig själv för styrelsen. Hon ska arbeta både åt bolagen och kommunen (60/40). Bakgrunden till att ta fram ny logotype är ett önskemål från ägaren. Oxelösunds kommun har antagit ny logotype som gäller från 6 oktober 2006 och tanken är att minimera antalet logotyper inom kommunkoncernen. Julia presenterar ett förslag som ska företräda alla tre kommunbolagen. Tecknet är en cirkel med våg-och/eller energirörelser i, åtföljt av respektive bolagsbeteckning. Förslaget är framtaget utan kostnad hittills. Förslaget föranleder en livlig diskussion bland ledamöterna. Både bolagets och kommunens logotype ska samsas på t ex brev, trycksaker och i annonser. Det kommer fram olika uppfattningar om vad som bestämts på kommunens fullmäktigesammanträde, och även hur en bolagslogotype ska placeras i förhållande till kommunens logotype. OFAB:s styrelse beslutar återremittera ärendet för tydliggörande.

8 STYRELSEN Handling nr 22/2006 ATTESTINSTRUKTIONER/INTERNKONTROLL Patrik Thomaeus har arbetat fram ett förslag till attestinstruktion och fullmakter, vilket har varit bifogat kallelsen. OFAB:s styrelse godkänner förslaget.

9 STYRELSEN Handling nr 23/2006 BALANSLISTAN Tillägg i balanslistan: dagens 29, sanering Cefastområdet, JM Värmdöstrand samt 32 Attestinstruktion. 3 från , Revisionsrapport tas bort. Med dessa ändringar godkänns balanslistan.

10 STYRELSEN ÖVRIGA ÄRENDEN Status sjukskrivningar Ulf Rohlén informerar om att bolaget har glädjande låg sjukfrånvaro. Per den var 2,74 % av OFAB:s anställda sjukskrivna, vilket är mycket bra jämfört med riksgenomsnittet på ca 8 %. Styrelsen tackar för den positiva informationen Fråga från ledamot Bo Jender ställer fråga om vilka planer som finns för den s.k. FFV-fastigheten. VD svarar att diskussioner förs med en intressent. 35 AVSLUTNING Ordförande Emil Carlsson tackar och avslutar dagens sammanträde.