BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad BOLAGSSTÄMMA

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad 2006-06-01 1 BOLAGSSTÄMMA"

Viktoria Öberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 Plats och tid Kommunföretagens sammanträdesrum, Oxelösund torsdag 1 juni 2006 Beslutande Kommunens representant Mayvor Lundberg Övriga deltagande Ledamöterna Göte Eriksson, Emil Carlsson, Catharina Fredriksson, Sören Carlsson, Bo Jender och Torbritt Bökman Suppleanterna Lennart Samuelsson, Bjarne Westerlund och Sten Nordlander. Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare. Utses att justera Mayvor Lundberg och Göte Eriksson Underskrifter Paragrafer 1-12 Sekreterare Ordförande Justerare

och Torbritt Bökman Suppleanterna Lennart Samuelsson, Bjarne Westerlund och Sten Nordlander.

2 Styrelsens ordförande Göte Eriksson hälsar välkommen och förklarar 2006 års bolagsstämma öppnad.

3 VAL AV ORDFÖRANDE Stämman väljer Göte Eriksson till ordförande vid bolagsstämman.

4 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Oxelösunds kommun, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Mayvor Lundberg. Röstlängden får därmed följande utseende: Mayvor Lundberg för aktier röster. Röstlängden godkännes av stämman.

5 VAL AV JUSTERARE Tillsammans med Kommunens representant Mayvor Lundberg utses ordförande Göte Eriksson att justera stämmoprotokollet.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD Handlingar till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren, samtliga ledamöter och suppleanter den 16 maj Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

aktieägaren, samtliga ledamöter och suppleanter den 16

7 TILLÄGG/ÄNDRING AV DAGORDNING Punkt 14 ändras till: Ägardirektiv Stämman godkänner därmed dagordningen.

8 Handling nr 1/2006 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING, REVISIONSBERÄTTELSE OCH GRANSKNINGSRAPPORT ÅR 2005 Styrelsens redovisning av 2005 års verksamhet samt revisorernas berättelse och granskningsrapport har tillsammans med kallelsen varit utsänd till aktieägaren. I anledning härav förklarar stämman 1. Att årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport därmed anses vara föredragna. Ägarombudet kommenterar ökad sjukfrånvaro, vilken förklaras med att några är eller har varit långtidssjukskrivna.

till aktieägaren. I anledning härav förklarar stämman 1.

9 BESLUT OM ÅRSREDOVISNING 2005 Bolagsstämman beslutar - enligt revisorerna förslag att fastställa resultaträkning och balansräkning - enligt revisorernas förslag att disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning - enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. VD Ulf Rohlén kommenterar att revisorerna framfört att aktiebok saknas, men förklarar att det finns en sådan.

fastställd balansräkning - enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören

10 Handling nr 2/2006 ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL NÄSTA ORDINARIE 2007 Regler för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt sammanträdesersättningar och ersättningar för kostnader är fastställda i Oxelösunds kommuns författningssamling och gäller från Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i % av för vart år gällande belopp motsvarande gällande riksdagsmannaarvode. Riksdagsmannaarvode för år 2006 är kronor. Bolagsstämman beslutar 1. Arvode, utbetalas varje månad Ordförande 100 % kr/år kr/månad Vice ordförande 40 % kr/år kr/månad 2. Sammanträdesersättning, utbetalas varje kvartal Övriga ordinarie ledamöter och 0,5 % 1:a timman 240 kr suppleanter som deltager vid 0,1 % varje därefter sammanträde påbörjad halv timma 96 kr 3. Arvode, utbetalas efter avslutad revision Ordinarie lekmannarevisorer 15 % kr/år Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt ersättning för kostnader enligt av Kommunfullmäktige fastställda regler.

Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i % av för vart år gällande belopp motsvarande gällande riksdagsmannaarvode. Riksdagsmannaarvode för år 2006 är 48 000 kronor. Bolagsstämman beslutar 1.

11 Handling nr 3/2006 VAL AV STYRELSE OCH LEKMANNAREVISORER För tiden från ordinarie bolagsstämma år 2006 intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige väljs enligt Kommunfullmäktiges beslut , 50 och , 43. STYRELSE Ordinarie Suppleanter Ordförande Göte Eriksson (s) Lennart Samuelsson (s) Vice ordförande Emil Carlsson (v) Bjarne Westerlund (s) Catharina Fredriksson (s) Kent Pöllänen (s) Sören Carlsson (s) Rafiq Minhas (s) Senja Peltonen (v) Håkan Gustavsson (v) Bo Jender (m) Katarina Jakobsson (m) Torbritt Bökman (m) Sten Nordlander (m) LEKMANNAREVISORER Ordinarie Suppleanter Thomas Tjäderhane (s) Lennart Nilsson (s) Rolf Elgmark (fp) Irja Ekström (m) AUKTORISERAD REVISOR Ordinarie Enligt ramavtal Peter Söderström, Ernst & Young AB Suppleant Enligt ramavtal Lars Rydvall, Ernst & Young AB

STYRELSE Ordinarie Suppleanter Ordförande Göte Eriksson (s) Lennart Samuelsson (s) Vice ordförande Emil Carlsson (v) Bjarne Westerlund (s) Catharina Fredriksson (s) Kent Pöllänen (s) Sören Carlsson

12 Handling nr 4/2006 ÄGARDIREKTIV Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB:s, Förab, ombud Mayvor Lundberg, överlämnar ägardirektiv, 9, Förabs bolagsstämma : Oxelösundsborna ska uppleva att det bl a till följd av OFAB:s prioriterade insatser är renare och prydligare i kommunen den 31 dec OFAB ska initiera och medverka till att uppdragsbeskrivningarna mellan OFAB och dess kunder blir tydliga. Bolagsstämman noterar att bolaget fått ägardirektiv enligt ovan. Detta vidarebefordras till styrelsen i Oxelösunds Fastighets AB.

renare och prydligare i kommunen den 31 dec 2006.

13 AVSLUTNING Ägarombudet Mayvor Lundberg tackar styrelse och anställda för gott arbete under 2005 och önskar skön sommar, och önskas detsamma tillbaka.

Relevanta dokument

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund. Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud Mayvor Lundberg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats Beslutande Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud Mayvor Lundberg Övriga deltagare Ledamöterna Göte Eriksson,