Antal aktier. Övriga närvarande Totalt ett tjugotal närvarande med representanter från styrelse, ledning, revisorer och allmänhet.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Antal aktier. Övriga närvarande Totalt ett tjugotal närvarande med representanter från styrelse, ledning, revisorer och allmänhet."

Sofia Håkansson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Sida 1 av 5 Dokument: Protokoll/ Årsstämma 2016 Från: Projekt Nr: Datum: Till: PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGAREN I SWEDFUND INTERNATIONAL AB ( ) ONSDAGEN DEN 27 APRIL 2016 KL Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten gm kansliråd Christine Leandersson Övriga närvarande Totalt ett tjugotal närvarande med representanter från styrelse, ledning, revisorer och allmänhet. 1 Stämmans öppnade Styrelsens vice ordförande Björn Börjesson förklarade stämman öppnad. 2 Val av ordförande vid stämman Stämman beslöt utse styrelseledamoten Björn Börjesson att vara ordförande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Det konstaterades att staten är ägare till samtliga aktier i bolaget. Christine Leandersson har enligt fullmakt som överlämnades vid stämman bemyndigats att föra talan och utöva rösträtt för staten som enda aktieägare i bolaget. Fullmakten biläggs protokollet som bilaga 1. 4 Stämmans ordförande utser protokollförare Stämmans ordförande beslöt utse Jacob Hagerman att föra protokollet vid stämman. Swedfund International AB P.O.Box 3286 SE Stockholm, Sweden Telephone Registration number

2 Sida 2 av 5 5 V al av en eller två justerare Stämman beslöt att utse Christine Leandersson att jämte ordföranden justera protokollet. 6 Godkännande av dagordningen Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen. Noterades att då Claes Ekström anmält förhinder till deltagande vid stämman kommer vice ordföranden Björn Börjesson att föredra de punkter som annars hade ankommit på styrelsens ordförande att föredra. 7 Beslut om närvarorätt för utomstående Stämman beslöt godkänna att andra än aktieägaren och riksdagsledamöter närvarar vid stämman. 8 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad Konstaterades att kallelse till årsstämman skickats med post till aktieägaren den 24 mars 2016 och funnits på bolagets webbplats sedan den 29 mars Vidare konstaterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 29 mars Stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad. Vidare noterades att underrättelse tillställts riksdagens centralkansli inom i bolagsordningen föreskriven tid. 9 Framläggande av integrerad hållbarhets- och årsredovisning samt revisionsberättelse och bolagsstyrningsrapport Hållbarhets- och årsredovisningen (inklusive bolagsstyrningsrapport) och revisionsberättelse framlades för räkenskapsåret Ordföranden informerade stämman om att revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet. 10 Redogörelse för det gångna årets arbete a) anförande av styrelsens vice ordförande Björn Börjesson redogjorde kort för styrelsens arbete under det gångna året. b) anförande av verkställande direktören Anna Ryott Anna Ryott redogjorde kort för det gångna årets arbete och resultat. c) anförande av bolagets revisor Jennifer Rock-Baley höll ett kort anförande om revisionsarbetet för det gångna räkenskapsåret. Revisionsberättelsen föredrogs av Jennifer Rock-Baley. Swedfund International AB P.O.Box 3286 SE Stockholm, Sweden Telephone Registration number

3 Sida 3 av 5 11 Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman godkände det i kallelsen införda förslaget till resultatdisposition. c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 12 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare a) muntlig redogörelse av styrelsens vice ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Swedfund International AB Björn Börjesson redogjorde kort för de ledande befattningshavarnas ersättningar. Han höll sig i huvudsak till redovisningen i bilaga 2. b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Swedfund International AB har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser Björn Börjesson redovisade hur tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare hade följts och konstaterade att ingen avvikelse förekommit i förhållande till riktlinjerna. c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen (2005:551) Björn Börjesson refererade till revisorernas skriftliga yttrande inför stämman kring efterlevnaden av de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma, bilaga Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Björn Börjesson presenterade det i kallelsen införda förslaget till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, vilka enbart har justerats redaktionellt i förhållande till de nu gällande riktlinjerna, för godkännande av stämman. De föreslagna riktlinjerna är förenliga med Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statlig ägande (2009). Swedfund International AB P.O.Box 3286 SE Stockholm, Sweden Telephone Registration number

4 Sida 4 av 5 Stämman godkände förslaget. 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor Statens representant, Christine Leandersson, presenterade och motiverade förslagen till beslut om styrelse, styrelseordförande, revisor och arvodering. Principerna för nomineringsprocessen i statliga företag beskrivs vidare i Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och revisorer Stämman beslutade om arvoden enligt följande: Styrelseordföranden ersätts med kronor per verksamhetsår Ledamöter ersätts med kronor per verksamhetsår För arbete inom revisionsutskott ska arvode om kronor per verksamhetsår utgå till utskottets ordförande och kronor per verksamhetsår till ledamot Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter Arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning. Inga utskott finns inrättade. Ägarens representant, Christine Leandersson, meddelade att ägaren önskar att det i bolagsstämmoprotokollet upplyses om att styrelsearvode kan utbetalas som lön, alternativt under vissa förutsättningar, faktureras inom ramen för näringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgår, i den mån uppdraget utförs genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg för ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Swedfund International AB därmed inte har att erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt för Swedfund International AB. 16 Beslut om antalet styrelseledamöter Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter och inga suppleanter. 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Till styrelseledamöter för tiden från stämman intill utgången av nästa årsstämma valdes följande personer: Swedfund International AB P.O.Box 3286 SE Stockholm, Sweden Telephone Registration number

5 Sida 5 av 5 Björn Börjesson Stefan Isaksson Hanna Lagercrantz Charlotte Salford Fredrik Arp Göran Barsby Kerstin Borglin omval omval omval omval nyval nyval nyval Till styrelseordförande intill utgången av nästa årsstämma valdes Göran Barsby. 18 Beslut om antalet revisorer Stämman beslöt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor. 19 Val av revisor Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till revisorer för tiden intill utgången av årsstämman Revisionsbolaget har utsett Jennifer Rock-Baley som huvudansvarig. 20 Övrigt Christine Leandersson överlämnade Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande samt bilaga 12 till Riktlinjer för dokumentation; Rapportering till Kammarkollegiet och instruktion för inbetalning av utdelningar samt framförde ägarens tack till bolagets styrelse, VD och medarbetare för väl genomfört uppdrag under Ett särskilt tack riktades till de avgående styrelseledamöterna. 21 Stämmans avslutande Ordföranden höll ett kort avslutningsanförande och förklarade därefter stämman avslutad. Justeras: Jacob Hagerman Björn Bö esson Swedfund International AB P.O.Box 3286 SE Stockholm, Sweden Telephone Registration number

Relevanta dokument

Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513 ( SBAB ), den 19 april 2012 i bankens lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm

Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513 ( SBAB ), den 19 april 2012 i bankens lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Årsstämman i SBAB Bank AB (publ)