1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Transkript

1 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), , den 6 november 2014, kl på Staffanstorps gästgivaregård, Stationsvägen 2, i Staffanstorp 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman Årsstämman öppnades av Jens Kinnander som hälsade de närvarande välkomna. Advokat Bo Ahlenius valdes till ordförande vid stämman. Det anmäldes att advokat Jens Kinnander utsetts till protokollförare. Det noterades att styrelsens ledamöter, styrelsesuppleant och VD för bolaget var närvarande tillsammans med auktoriserade revisorn Karin Löwhagen från Mazars Set Revisionsbyrå AB, samt att Torbjörn Nordlöf från Consensus Asset Management AB, Bo Ahlenius och Helena Malmström från Advokatfirman Glimstedt, Lars Johansson samt aktieägarna Peter Andersson, Ulla Jonsson, Erik Wennerström, Therese Sjöö, Larne Wallisson och Oscar Ahlgren närvarade på stämman efter stämmans godkännande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd De aktieägare som var närvarande vid stämman representerade tillsammans aktier, varav aktier av aktieslag A och aktier av aktieslag B, totalt representerande röster. Av bolagets totala antal aktier och röster var således cirka 54 procent av aktierna och 66 procent av rösterna representerade vid stämman. Det antecknas att bilagda förteckning över de närvarande aktieägarna jämte av dem företrädda aktier och röster upprättats. Den aktuella förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman, bilaga Val av minst en justeringsman Stämman valde Annsofi Andersson att justera dagens protokoll. 4. Godkännande av dagordningen Stämman godkände den föreslagna dagordningen. 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 6 oktober 2014 vilket var ca. 5 veckor före stämman. Kallelsen, tillsammans med PM, publicerades på bolagets webbplats den 3 oktober Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att årsstämman var utlyst i behörig ordning.

2 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse Det antecknades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013/2014, funnits tillgänglig hos bolaget samt på bolagets hemsida sedan tre veckor före stämman samt vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt. Verkställande direktören redogjorde för det gångna året varefter aktieägarna fick möjlighet att ställa frågor. Revisorn föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman och gälla vid kommande beslut under punkten Beslut Stämman beslutade härefter: (a) (b) (c) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen; att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013/2014; samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/2014. Det noterades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet enligt 7 (c). 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor Förslaget från aktieägaren Dewani AB som representerade cirka 96 % procent av antalet röster på stämman, att arvode till styrelsens ordförande och Lars Johansson ska utgå enligt räkning och till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp per år, framlades. Basbeloppet som utbetalas ska vara det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut. Arvode till revisorn Karin Löwhagen utgör enligt löpande räkning. Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag. 9. Val av styrelse och revisor Det noterades att auktoriserad revisor Karin Löwhagen vid stämman för räkenskapsåret 2011/2012 valdes till bolagets revisor fram till slutet av den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2014/2015. Förslag från Dewani AB presenterades avseende val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant för räkenskapsåret 2014/2015 enligt följande: 1. Ledamot av styrelse: Jens Kinnander (omval) 2. Ledamot av styrelse: Lars Johansson (nyval) 3. Ledamot av styrelse: Kent Nilsson (omval) 4. Styrelsesuppleant: Annsofi Andersson (omval) Stämman beslutade att till styrelseledamöter välja Jens Kinnander (styrelsens ordförande), Lars Johansson och Kent Nilsson samt att till styrelsesuppleant välja Annsofi Andersson för tiden fram till nästa årsstämma.

3 10. Ändring av bolagets bolagsordning Kent Nilsson redogjorde för styrelsens förslag till ändringar i bolagets bolagsordning. Förslaget innebär att: Ändring av punkterna 4 och 5 Bolagets aktiekapital ökar till att avse ett belopp mellan kr och kr. Bolagets antal B-aktier ökar till att avse högst st och antalet A-aktier ökar till att avse högst st vilket innebär ett totalt antal aktier i bolaget inom ett spann mellan och Syftet med förändringen är att möjliggöra nyemission enligt förslag under punkten 11 utan risk för att gå utöver bolagsordningens bestämmelser samt även att möjliggöra eventuella framtida nyemissioner. Nya punkter 8a, 8b och 8c Ny paragraf 8a reglerar vem som äger rätt att delta i bolagsstämma. Ny paragraf 8b innebär att styrelsen för bolaget äger rätt att samla in fullmakter inför bolagsstämma enligt 7:4 ABL. Ny paragraf 8c innebär att styrelsen äger rätt att besluta om poströstning vid bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att under en eller flera gånger fram tills nästa ordinarie bolagsstämma genomföra nyemission med eller utan befintliga aktieägares företrädesrätt. Kent Nilsson redogjorde för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission samt skälen för förslaget. Förslaget innebär att: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om och genomföra en eller flera nyemission/-er av A-aktier och/eller B-aktier, med röstvärde enligt gällande bolagsordning, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, sådana A-aktier respektive B-aktier. Bemyndigandet innebär att styrelsen får fatta beslut med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och att styrelsen, för det fall styrelsen finner det lämpligt, får besluta att betalning sker med apportegendom eller att aktie tecknas med kvittningsrätt. Emissionskursen ska bestämmas till den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bemyndigandet omfattar en emissionslikvid om högst kronor (total emissionslikvid). Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt. 12. Övriga frågor Inga övriga frågor behandlades.

4 13 Stämmans avslutande Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad. Vid protokollet Jens Kinnander Justeras Justeras Bo Ahlenius, ordf. Annsofi Andersson

5 Bilaga 1. RÖSTLÄNGD KENTIMA HOLDING AB (publ) AB - ÅRSSTÄMMA Anmäld till stämman Biträden A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Rösträtt Antal röster Andel röster på stämman Kent Nilsson ,30% Annsofi Andersson ,53% Jan Anders Johansson ,04% Monica Centervall ,00% Benny Österberg ,47% Christer Nilsson ,09% Paul Laursen Lennart Kristiansson och Ruth Larsen ,03% Stig Hellemark ,28% Ingemar Helgeby Ann-Margret Helgeby ,02% Axel Heichlinger Ingrid Ahlbin ,00% Lennart Ek ,08% Petter Ytterholm Hien Ytterholm ,02% Ulf Evertsson Anita Evertsson ,12% Alf Mårtensson ,01% Torbjörn Johansson ,02% Anne Jeppsson ,24% Ulf Larsson ,10% Christer Jönsson ,54% Jens Kinnander ,09% Jörgen Berg ,03% Totalt närvarande på stämman ,00%