Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Nr 5/2007. Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 31 maj 2007, kl

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Nr 5/2007 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 31 maj 2007, kl Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sune Edström, ersättare för Sören Carlsson Dag Bergentoft, ersättare för Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson Övriga deltagare Britt-Marie Kärmgren Leif Thor Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Maud Linder Underskrifter Sekreterare Sekreterare Paragrafer Ordförande Ordförande Justerande.. Justerare

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 21 ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Ordförande Birger Svensson hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Tillägg i dagordningen under Övriga frågor : Fråga angående bolagsordningen. Därmed godkänns och fastställs dagordningen.

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 22 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdes protokoll har varit bifogat kallelsen. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 23 Handling nr 10 och 11/2007 INFORMATION / RAPPORTER Kuusakoski Handling nr 10/2007 En sammanställning av ärendet Kuusakoski har varit bifogad kallelsen. VD redogör kortfattat för innehåll och bakgrund, de diskussioner som förts på grund av OFABs krav på Kuusakoski. Efter skrivelsens datum har VD träffat överenskommelse med Kuusakoski Sveriges VD, Lotta Stalin och deras koncernchef i Finland, om ett möte den 20 juni, för att om möjligt komma till en lösning. Styrelsen ställer sig bakom att låta VD Ulf Rohlén fortsätta förhandla med Kuusakoski vid angivet datum Marknadsplan Handling nr 11/2007 Ett utkast till marknadsplan har varit bifogad kallelsen. Utkastet är att se som förslag till marknadsplan för 2008, och diskuteras vidare vid kommande sammanträde/strategimöte. OFABs styrelse tackar för information och rapporter, som godkänns och läggs till handlingarna.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 24 Handling nr 12/2007 EKONOMISK RAPPORT Ekonomisk rapport per har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus sammanfattar redovisningen. Den lägre driftkostnaden beror till stor del på mindre snö under vintern, och högre intäkter på egna fastigheter är tack vare fler uthyrda enheter än budgeterat. Framtagna nyckeltal visar på god soliditet. OFABs styrelse tackar för rapporten, som godkänns och läggs till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 25 Handling nr 13/2007 EXPANSION SMIDOX En sammanställning om Smidox (fd Smidesbolaget) expansion och etablering på Cefastområdet har varit bifogad kallelsen. VD berättar mer om bakgrunden till Smidox expansionsplaner och deras behov av ytterligare lokaler och ytor. Styrelsens tidigare beslut att Smidox måste köpa loss lokaler, motsvarande värdet av de nya lokaler de har behov av, gör att de har svårigheter att både expandera och överta fastigheter. Dessutom finns Borox inom området, och de kan eventuellt vara intresserade av att köpa loss den lokal de hyr idag, vilket bör vägas in i ett beslut om hur ytan på området ska disponeras, för att logistiken ska fungera. Styrelsen diskuterar risker och möjligheter. En möjlighet kan vara att upphäva tidigare beslut om krav på att Smidox måste köpa viss del av den hyrda lokalytan. OFABs styrelse beslutar: 1. Att upphäva tidigare beslut, enligt 47 från , om att nuvarande kostnadsåtagande inte får utökas. 2. Att genomföra både rivning och sanering inom Cefast industriområde. 3. Att VD förankrar beslutet hos ägaren innan igångsättning av rivning och sanering sker.

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 26 Handling nr 14/2007 JM VÄRMDÖSTRAND / CEFAST En skrivelse med beskrivning av bakgrunden till miljö- och saneringsärendet på Cefastområdet har varit bifogad kallelsen. Även en kostnadskalkyl, med beskrivning av hur den ekonomiska situationen ser ut vid rivning och sanering, har varit bifogad. Den rättsliga processen gentemot JM Värmdöstrand är redan igång och kan komma att dra ut tidsmässigt. Då detta ärende till viss del sammanfaller med föregående paragraf, har ledamöterna redan diskuterat risker och konsekvenser. OFABs styrelse beslutar: 1. Att genomföra både sanering och rivning inom Cefast industriområde. 2. Att VD får i uppdrag att förankra detta hos ägaren innan igångsättande sker.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 27 Handling nr 15/2007 BALANSLISTAN I ärendet Kuusakoski byts Göte Eriksson ut mot Birger Svensson. För övrigt kvarstår balanslistan oförändrad.

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 28 Handling nr 16 och 17/2007 ÖVRIGA ÄRENDEN Bolagsordningen Ändring i bolagsordningen föranleder en fråga om bolagsordningen måste tas på en ny bolagsstämma. Ordföranden tar upp frågan med ägaren Strategi- och styrelsemöte Handling nr 16/2007 Planering för ett styrelse- och strategimöte har varit bifogad kallelsen. Där finns förslag på att första styrelsemötet efter sommaren slås ihop med ett gemensamt strategimöte med KBAB, fördelat så att Kustbostäders styrelsemöte börjar på em den 30 augusti och fortsätter med strategimöte tillsammans med OFAB den 31 augusti. Planerad plats är Gyllene Uttern. Närmare upplysningar lämnas till ledamöterna i kallelsen RevisionsPM Handling nr 17/2007 Revisionsfirman Ernst & Young har översänt rapport efter slutförd bokslutsgranskning för år Rapporten har varit utsänd till ledamöterna för eventuella kommentarer. 29 AVSLUTNING Ordförande Birger Svensson tackar för idag och förklarar sammanträdet avslutat.