Jan Svanborg Ina Holmström Mayvor Lundberg fr om 52

Transkript

1 STYRELSEN Plats och tid Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Nr Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 2 dec 2008, kl Beslutande Övriga deltagare Styrelseledamöterna Göte Eriksson Bo Jender Mayvor Lundberg, ersättare för Kurt Gustavsson tom 51 Carl-Bertil Cederbaum Birgitta Louto Jan Emtenäs Kurt Gustavsson f r o m 52 Torbritt Bökman, ersättare för Ann-Marie Offerman-Norén Jan Svanborg Ina Holmström Mayvor Lundberg fr om 52 Jesper Salomonsson, affärsområdeschef t om 53 Ulf Rohlén, VD Ulf Karlsson, VA-chef t om 51 Marianne Heman, sekreterare Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Torbritt Bökman Underskrifter Sekreterare Sekreterare Marianne Heman Paragrafer Ordförande Ordförande Göte Eriksson Justerande.. Justerare Torbritt Bökman

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 47 ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Ordförande Göte Eriksson förklarar dagens sammanträde öppnat. Punkt 8 och 9 flyttas upp och tas efter punkt 4 Information/rapporter. Om styrelsen är enig tas beslut angående punkt 9 med omedelbar justering. Status VD-rekrytering under punkt 4 tas tillsammans med punkt 11 och behandlas under övriga ärenden. Därmed godkänns och fastställs dagordningen.

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 48 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdesprotokoll och bolagsstämmoprotokoll från har varit bifogade kallelsen. Protokollen godkänns och läggs till handlingarna.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 49 INFORMATION/RAPPORTER Konsekvenser vindkraftetablering i Oxelösund Om enskild aktör investerar i eget vindkraftverk för att leverera el in till egen fastighet bekostas mätarbytet av kunden själv. Vid eventuell leverans av el till Oxelö Energis nät krävs tillstånd av Oxelö Energi. Anslutningsavgiften beräknas vid varje tillfälle Status Stadsnät Lansering ut mot kunder startar i början av Kustbostäder bygger om sitt fastighetsnät för att kunna koppla in sig på Stadsnätet. Till halvårsskiftet är tanken att även enskilda fastighetsägare ska kunna ansluta sig OEAB:s eget vindkraftverk Jesper Salomonsson har beräknat kostnaden för Oxelö Energi om man ska installera ett mindre symboliskt vindkraftverk. Kostnaden beräknas bli för hög mot symbolvärdet. Oxelö energis styrelse ställer sig bakom beslutet att avstå från detta symboliska vindkraftverk Lågtemperad elproduktion Förstudien som gjorts i samarbete med SSAB och Opcon ser lovande ut. Ett nytt möte med SSAB är inplanerat. Oxelö Energis styrelse ställer sig bakom att om SSAB visar fortsatt intresse, ska VD Ulf Rohlén arbeta vidare med att ta fram ett förslag till avtal Brutet vatten Ulf Karlsson informerar om problem med sammankopplingar av vattenledningar inom SSAB:s område/ledningsnät. Det finns två system, ett för dricksvatten och ett för kylvatten. Det har inträffat incidenter med sammankoppling av de båda systemen, vilket kan innebära hälsofara att dricka vattnet. Ulf Karlsson har tillskrivit SSAB, med kopia till Miljö- och samhällsbyggnadskontoret, om krav på åtgärd för att felkopplingar inte ska ske. Oxelö Energis styrelse ställer sig bakom den tjänsteskrivelse som Oxelö Energi ställt till SSAB Oxelö Energis styrelse tackar för information och rapporter och godkänner dessa.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 50 TVÅKÄRLSSYSTEM Handling nr 25/2008 Bilaga angående Tvåkärlssystem har varit bifogad kallelsen I dagsläget källsorteras hushållsavfallet i 2 påsar som sedan transporteras till Järna för optisk sortering. För att i framtiden få en bättre valfrihet i hur insamlingen av sopor ska gå till så har förslag till ny renhållningsordning framtagits. Förslaget är att införa tvåkärlssystem i samarbete med Nyköpings kommun, så snart kommunfullmäktige har fattat beslut om renhållningsordningen. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att införa tvåkärlssystemet i samarbete med Nyköpings kommun så snart kommunfullmäktige har fattat beslut om renhållningsordningen. 2. Att översända detta beslut till kommunfullmäktige för kännedom/godkännande.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 51 NY ABVA (Allmänna Bestämmelser VA) Handling nr 2 Bilaga angående ny ABVA har varit bifogad kallelsen. Befintlig ABVA är inte anpassad efter den nya Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 07). Den gäller dock under en övergångsperiod t o m Ulf Karlsson sammanfattar skrivelsens innehåll och svarar på ledamöternas frågor. Oxelö Energis styrelse beslutar att översända framtaget förslag till kommunfullmäktige med hemställan om fastställelse av ABVA för Oxelösunds kommun och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 52 EKONOMISK RAPPORT Handling nr 27/2008 Ekonomisk rapport per 31 oktober har varit bifogad kallelsen. Ulf Rohlén redovisar och förklarar avvikelser och differenser mot budget. Trots lägre intäkter bl a beroende på en varm vinter och ökade pensionsskuldkostnader ser prognosen för 2008 ut att hålla. Oxelö Energis styrelse tackar för rapporten, som godkänns och läggs till handlingarna.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 53 LÖNESTRATEGI Handling nr 28/2008 Förslag på lönestrategi har varit bifogad kallelsen. VD Ulf Rohlén har fått i uppdrag av styrelsen att formulera ett förslag till en lönestrategi. Styrelsen framhåller att ordet lönepolicy i löptexten ska ändras till lönestrategi, vilket noteras. Oxelö Energis styrelse beslutar att 1. Bolaget ska betala rätt lön för de tjänster som finns i verksamheten, där ansvar och svårighetsgrad i arbetsuppgifter samt marknadens villkor och bolagets krav på effektivitet ligger till grund för lönesättningen

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 54 NY SUPPLEANT Handling nr 29/2008 Dan Hedblom (s) har tidigare beviljats entledigande från uppdraget som suppleant i Oxelö Energis styrelse. Beslut i kommunfullmäktige , 95 och Oxelö Energi , 45. Kommunfullmäktige i Oxelösund har , 115, beslutat att som ny suppleant i Oxelö Energi AB välja Olov Zakrisson (s). Oxelö Energis styrelse beslutar att till ny suppleant välja Olov Zakrisson (s).

10 Sammanträdesprotokoll Blad SAMMANTRÄDESDAGAR 2009 Handling nr 30/2008 Förslag på sammanträdesdagar har varit bifogade kallelsen. För styrelsemötena den 4 mars, 7 maj och 27 aug ändras klockslaget till mars kl 8.30 inkl bokslut 7 maj kl 8.30 inkl årsstämma 27 aug kl okt kl inkl bolagsstämma + budget 10 dec kl Oxelö Energis styrelse beslutar att anta förslaget för sammanträdesdagarna med ovan nämnda ändringar.

11 Sammanträdesprotokoll Blad ATTESTLISTA Handling nr 31/2008 Förslag på ny attestlista har varit bifogad kallelsen Behov av ny attestlista fr.o.m , då Ulf Rohlén slutar. Oxelö Energis styrelse beslutar att godkänna förslaget att gälla fr.o.m

12 Sammanträdesprotokoll Blad BALANSLISTA Handling nr 32/2008 Balanslistan har varit bifogad kallelsen. Balanslistan kvarstår oförändrad. Därmed fastställs balanslistan..

13 Sammanträdesprotokoll Blad ÖVRIGA ÄRENDEN Koncernombildning Ulf Rohlén informerar om att Öhrlings fått i uppdrag att göra en grundlig konsekvensanalys av en eventuell koncernombildning. I detta ingår även den värdering av fastigheterna som är ett krav från revisorerna för att kunna fastställa bokförda värden till bokslutet Allmän handling Lisbeth Svensson informerar om allmän handling Status VD-rekrytering och ställföreträdande VD Rekrytering av ny VD pågår och är inte slutförd. Oxelö Energis styrelse beslutar att ge ordförande Göte Eriksson i uppdrag att i samråd med ordförande för Kustbostäder i Oxelösund AB, och Förabs VD, besluta om tillförordnad VD från

14 Sammanträdesprotokoll Blad AVSLUTNING Ordförande Göte Eriksson tackar för idag och avslutar sammanträdet.