OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Transkript

1 STYRELSEN Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Onsdag 16 mars 2005, klockan Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Maud Linder Bror Sterner Lena Blomkvist, ersättare för Agnetha Bertheau Sten Nordlander Hans Nilsson Övriga deltagande Sten Lundh Aina Gustavsson Lennart Samuelsson Bo Jender Annelie Löfstedt, SKTF Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Lena Blomkvist Underskrifter Paragraf 6-14 Sekreterare Ordförande Justerare

2 STYRELSEN ÖPPNANDE OCH ÄNDRING DAGORDNING Ändring i dagordningen Tillägg vid punkt 5, Bokslut 2004: Bokslutskommuniké. Tillägg punkt 9: Nya stadgar Norgehuset 10: Balanslistan 11: Övriga ärenden Därmed godkändes dagordningen.

3 STYRELSEN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Protokoll från sammanträde gicks igenom. Tre suppleanter som var närvarande saknas i protokollet. Sten Lundh, Aina Gustavsson och Lennart Samuelsson deltog i sammanträdet. Med detta tillägg godkändes protokollet och lades till handlingarna.

4 STYRELSEN RAPPORTER/INFORMATION Handling nr 1/2005 Köp av Jollen Lars Blomkvist meddelar att köpet av Jollen är genomfört och fastigheten tillhör Kustbostäder fr. o. m Huset är i bra skick och skötseln fortsätter som tidigare, då det även fortsättningsvis är OFAB som sköter driften. Köpeskillingen var kronor. Hyresförhandlingarna Hyresförhandlingarna klarades av utan att behöva anlita Hyresmarknadskommittén. Resultatet blev 3,2 % fr. o. m , generellt för alla typer av objekt, och med ett ettårsavtal. Utfallet ligger i nivå med vad övriga bostadsbolag i närområdet fått ut. Hyresstatistiken Handling nr 2/2005 Redovisningen omfattar januari, februari och mars 05 och visar en ganska stadig uthyrningssituation med små variationer mellan månaderna. I kvarteret Kråkan råder uthyrningsstopp p. g. a. försäljningen. VD-rekrytering Rekryteringsgruppen har träffats två gånger samt vid ett tillfälle har ordföranden från bolagen träffat kommunchefen Bo Hermansson och en representant från ett rekryteringsföretag. Man har tagit fram kriterier, krav och önskemål som ska ställas på en ny VD. Annonsering kommer att ske vecka 14 i tidningar i närområdena, d. v. s. Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län Rekryteringsföretaget går även igenom sin egen rekryteringsbank. Kustbostäders styrelse godkänner rapporten.

5 STYRELSEN Handling nr 2/2005 EKONOMISK RAPPORT/BOKSLUT 2005 Kustbostäders årsredovisning för 2004 har varit bilagd kallelsen. Patri k Thomaeus redovisar en del ändringar i både text och siffror föranledda av revisorernas granskning. Innehållet i resultaträkningen och balansräkningen förklaras också. Revisorerna har föreslagit att Gunnar Karlssons avgångsvederlag ska redovisas i 2004 års bokslut. Förslag till tillägg vid Årets resultat : -att ta i anspråk uppskrivningsfonden, kr för att täcka del av året förlust. Styrelsen diskuterar och kommenterar 2004 års bokslut. Kustbostäders styrelsen beslutar 1. att godkänna förslaget att ta i anspråk uppskrivningsfonden, kr för att täcka del av årets förlust. 2. att godkänna och fastställa resultat- och balansräkning. 3. att föreslå bolagsstämman att balanserat resultat kronor jämte årets resultat kronor överförs i ny räkning. Sten Nordlander påtalar att Kustbostäders årsresultat varit present erat i Södermanlands Nyheter innan styrelsen tagit beslut om årets bokslut. Gunnar Karlsson har lämnat uppgifterna till pressen. Lena Blomkvist föreslår att jurist anlitas för att utreda om Gunnar Karlsson brutit mot sekretessen Styrelsen är enig om att ta avstånd från pressmeddelandet, men att inte gå ut polemik i pressen. Kustbostäders styrelse beslutar att ge Birger Svensson i uppdrag att kontakta jurist för utlåtande.

6 STYRELSEN FÖRSÄKRING ANTICIMEX VARUDEKLARERAT Lars Blomkvist föreslår att man tecknar en 10-årig ansvarsförsäkring i Anticimex för att undvika framtida skadeståndsansvar, om några nu okända fel och brister skulle uppstå i de fastigheter som ska säljas i kv Kråkan. Försäkringen kostar :-per försålt hus/lägenhet. Kustbostäders styrelse beslutar 1. att godkänna förslaget, under förutsättning att besiktningskostnaden ingår i försäkringssumman.

7 STYRELSEN AVSKRIVNING FASTIGHETER Patrik Thomaeus tar upp frågan om avskrivningstiden för fastigheter. I dag tillämpas en avskrivningstid på 70 år. Frågan gäller om avskrivningstiden ska anpassas till skattemässiga regler. Styrelsen tar ärendet som diskussionsunderlag och ger Patrik Thomaeus i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning till nästa sammanträde.

8 STYRELSEN FIRMATECKNARE Handling nr 3/2005 Då Kustbostäder för närvarande saknar verkställande tjänsteman, VD, måste alla handlingar undertecknas av hela styrelsen. För att underlätta hanteringen föreslås att Kustbostäder i Oxelösund AB får tecknas av: Birger Svensson och Roland Almlén tillsammans, eller en av de två, tillsammans med någon av nedanstående ledamöter: Maud Linder, eller Bror Sterner, eller Agnetha Bertheau, eller Sten Nordlander, eller Hans Nilsson Kustbostäders styrelse beslutar att godkänna förslaget samt beslutar att paragrafen är omedelbart justerad.

9 STYRELSEN Handling nr 4/2005 NYA STADGAR NORGEHUSET Bostadsrättsinnehavarna i Norgehuset, Björntorpsvägen 67-73, har framställt önskemål om att få ändra i Brf:s stadgar. Enligt köpeavtalet får lägenheterna endast upplåtas till fritidsboende, samt får lägenheterna ej upplåtas till person som redan är mantalsskriven i Oxelösund. Önskemålet är att få ta bort dessa krav i stadgarna, så att lägenheterna kan upplåtas som permanentboende samt att begränsningen beträffande mantalsskrivningsort tas bort. Lars Blomkvist redogör för ytterligare bakgrund. Bl.a. finns idag problem med fjärrvärmen, då Kustbostäder har avtal med Hyresgästföreningen om viss värme i sina lägenheter, medan de boende i Norgehuset vill ha högre inomhustemperatur, och trots byte av pumpar och andra åtgärder har resultatet inte blivit bra. Blomkvist föreslår att man i utbyte mot villkoren i köpeavtalet kan begära att ägarna/bostadsrättsföreningen på egen bekostnad låter sätta in egen värmecentral. Styrelsen diskuterar önskemål och förslag. Kustbostäders styrelse beslutar att ge avkall på ursprungliga krav i köpeavtalet om fritidsboende och mantalsskrivningsort, under förutsättning att bostadsrättsföreningen på egen bekostnad sätter in egen värmecentral.

10 STYRELSEN Handling nr 5/2005 BALANSLISTAN Balanslistan gicks igenom och kvarstår oförändrad.